Aspectos Sustanciales Del Delito de Lavado de Activos: Ronal Hancco Lloclle
Aspectos Sustanciales Del Delito de Lavado de Activos: Ronal Hancco Lloclle
Aspectos Sustanciales Del Delito de Lavado de Activos: Ronal Hancco Lloclle
DE LAVADO DE ACTIVOS
RONAL HANCCO LLOCLLE
PPJJ
Agente Sujeto
Agente
delictivo pasivo delictivo
Sanción:
Sanción al
Consecuencias
administrador
accesorias
-- To
To comply
comply Cumplir
“Actuar
“Actuar de
COMPLIANCE de
COMPLIANCE -- with
with con
acuerdo
acuerdo a ley”
a ley”
PREVENCIÓN DE
CRIMINAL
RIESGOS DE
COMPLIANCE INFRACCIÓN PENAL
EL COMPLIANCE
EN LA TEORÍA DEL DELITO
El Compliance asume el
Responsabilidad penal de papel de un elemento
la empresa misma constitutivo de los
BUSINESS RISKS criterios de imputación
Imputación penal penal.
en el marco de la
actividad
empresarial El Compliance
Responsabilidad penal de determina el alcance de
sus miembros individuales la responsabilidad penal
PERSONAL RISKS de cada miembro
individual de la
empresa.
ASPECTOS IMPORTANTES