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    Peritaje Contable

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    cesar
    Este documento resume un caso de colusión desleal en el que dos acusados falsificaron documentos para una licitación militar. El perito contable revisó la documentación y encontró pruebas de la colusión. La corte condenó a los acusados a 4 años de prisión suspendida y una multa civil de 1,5 millones de soles a favor del estado. El resumen provee la información clave sobre el caso judicial y el papel del perito contable.

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    Peritaje Contable

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    Este documento resume un caso de colusión desleal en el que dos acusados falsificaron documentos para una licitación militar. El perito contable revisó la documentación y encontró pruebas de la colusión. La corte condenó a los acusados a 4 años de prisión suspendida y una multa civil de 1,5 millones de soles a favor del estado. El resumen provee la información clave sobre el caso judicial y el papel del perito contable.

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    Título original

    peritaje contable

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    Este documento resume un caso de colusión desleal en el que dos acusados falsificaron documentos para una licitación militar. El perito contable revisó la documentación y encontró pruebas de la colusión. La corte condenó a los acusados a 4 años de prisión suspendida y una multa civil de 1,5 millones de soles a favor del estado. El resumen provee la información clave sobre el caso judicial y el papel del perito contable.

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    “AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS

    DE INDEPENDENCIA”."

    TEMA: Identificar y explicar los campos aplicables de peritaje contable

    judicial en el campo penal


    CURSO: PERITAJE CONTABLE JUDICIAL
    DOCENTE:SILVESTRE SAAVEDRA ROBLES
    INTEGRANTES :ENMER HUAMANI LLANOS
    CESAR GASPAR POZO
    Identificar y explicar los campos aplicables de
    peritaje contable judicial en el campo penal
    Decreto legislativo n°957
    ART.28.-CLASES DE PENA: las penas aplicables de conformidad con el código
    penal son:
    • Privativa de libertad
    • Restrictiva de libertad
    • Limitativas de derecho
    • Multa
    DELITOS EN EL QUE PARTICIPA EL PERITO CONTABLE
    JUDICIAL

    • DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO


    • HURTO
    • ROBO
    • APROPIACION LICITA
    • RECEPTACION
    • ESTAFA Y OTRAS DEFRAUDACIONES
    • FRAUDE EN LA ADMINISTRACION DE PERSONAS JURIDICAS
    • EXTORCION
    • USURPACION
    • DAÑOS
    • DELITOS INFORMATICOS
    • DISPOSICION COMUN
    • DELITOS CONTRA LA CONFIANZA Y LA BUENA FE EN LOS NEGOCIOS 
    • ATENTADOS CONTRA EL SISTEMA CREDITICIO
    • USURA
    • LIBRAMIENTO Y COBRO INDEBIDO
    • DELITOS CONTRA EL ORDEN FINANCIERO Y MONETARIO
    • DELITOS FINANCIEROS
    • DELITOS MONETARIOS
    • DELITOS TRIBUTARIOS
    • CONTRABANDO
    • DEFRAUDACION FISCAL
    • DEFRAUDACION DE RENTAS DE ADUANAS
    • DEFRAUDACION TRIBUTARIA
    • DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA
    • CONCUSION
    • PECULADO
    • COLUCION
    COLUCION

    • Acuerdo entre dos o más partes para limitar la libre competencia en


    el mercado, como puede ser la fijación de precios y el reparto de
    mercados, lo que irá en perjuicio de consumidores y competidores no
    participantes en el acuerdo.
    CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
    PRIMERA SALA PENAL LIQUIDADORA
    SENTENCIA

    REFERENCIA:EXP.N°34-06
    AGRAVIO :EL ESTADO
    ACUSADOS :LUIS MAYAUTE CHESSI
    NICOLAS HERMOZA RIOS
    MOTIVO:COLUCION DESLEAL
    CAMPO:PENAL
    JUEZ DE LA PRIMERA SALA LIQUIDADORA:DR LIZARRAGA REBAZA
    HECHOS
    QUE LOS ACOSADOS NICOLAS HERMOZA Y LUIS ENRIQUE MAYAUTE AN COMETIDO EL
    ACTO FALSIFICACION DE DOCUMENTOS EN LA LICITACION PRIVADA N°17 SMGE 96 CON
    CARÁCTER DE SECRETO MILITAR REALIZADO PARA LA ADQUISICION DE ARMAMENTOS
    QUE ERAN IMPORTANTES PARA EL EJERCITO,POR EL MONTO DE $529,550 PARA LO CUAL
    CONFECCIONARON DOCUMENTOS FALSOS PARA SUSTENTAR LA REALIZACION DE LA
    LICITACION N°17 SMGE 96.
    QUE LA PRESENTE LICITACION FUE SIMULADA EVIDENCIANDOSE QUE CONFECCIONARON
    DOCUMENTOS PUBLICOS FALSOS PARA SUSTENTAR LOS MISMOS LLEVARON EN UN
    MISMO DIA .
    EJM:EL PERITO SE ENCARGO DE REVISAR TODA LA DOCUMENTACION DESDE EL
    REQUERIMIENTO ,LAS BASES ADMINISTRATIVAS,EL VALOR DE MERCADO (TODO EL
    PROCEDIMIENTO DE UN PROCESO DE SELECCIÓN)
    FUNDAMENTOS
    CONCRETADOS CON LAS PRUEBAS REUNIDAS PARA LA ACUSACION FISCAL Y ACEPTAR LAS
    CONSECUENCIAS JURIDICAS PENALES Y CIVILES PARA LO CUAL CONSTA DOS ELEMENTOS
    MATERIALES :
    1:EL RECONOCIMIENTO DE HECHOS:TRAS LA REVISION DE LOS DOCUMENTOS
    TECNICOS,ADMINISTRATIVOS EL ACUSADO RECONOCE SU PARTICIPACION

    2:LA DECLARACION DE VOLUNTAD DEL ACOSADO : EL ACUSADO EXPRESA DE FORMA


    LIBRE,CONSCIENTE Y FORMAL LA ACEPTACION DE LAS CONSECUENCIAS PENALES Y CIVILES
    DETERMINACION DE LA PENA
    HABIENDOSE ENCONTRADO TODAS LAS PRUEBAS NECESARIAS EL FISCAL QUE ESTA A
    CARGO SE ENCARGARA DE DETERMINAR LA PENA DE ACUERDO AL DELITO COMETIDO Y
    LA REPARACION CIVIL CORRESPONDIENTE A FAVOR DEL ESTADO
    REPARACION CIVIL:SE DETERMINO LA INDEMNIZACION DEL DAÑO DELICTIVO
    LA PRIMERA SALA PENAL LIQUIDADORA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
    FALLA CONDENANDO A LOS ACUSADOS POR EL DELITO CONTRA LA ADMINISTRACION
    PUBLICA COLUSION DESLEAL EN AGRAVIO DEL ESTADO
    EN LO CIVIL:
    SE FIJO LA REPARACION CIVIL DE UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA MIL SOLES
    (S/1,590,000)MONTO FIJADO POR LA REPARACION CIVIL DEBERA SER ABONADO A FAVOR
    DEL ESTADO
    EN LO PENAL:
    SE IMPUSO CUATRO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD SUSPENDIDA
    CONDICIONALMENTE Y LA INHABILITACION DE HASTA POR TRES AÑOS PARA OCUPAR
    CUALQUIER PUESTO PUBLICO EN LAS ENTIDADES
     CONCLUSION

    COMO CONCLUCION EN EL CAMPO PENAL LOS INFORMES QUE REALIZA EL PERITO


    CONTABLE JUDICIAL,SIRVE PARA EL JUEZ PARA QUE DETERMINA LA SANCION PENAL
    Y CIVIL PARA EL ACUSADO QUE COMETIO ALGUN DELITO QUE ESTE TEPIFICADA EN
    EL CODIGO PROCESAL PENAL

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