Ciudadano

FISCAL NOVENO DEL MINISTERIO PUBLICO DEL CIRCUITO

JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TACHIRA
Su Despacho.-

Yo, CARLOS MEDINA CASTILLO, venezolano, mayor de edad, Médico

Cirujano, casado, titular de la cédula de identidad Nº V-2.099.753, domiciliado en la
ciudad de San Juan de Colón, Municipio Ayacucho del Estado Táchira, obrando en
este acto en mi carácter de Gerente Ejecutivo y Accionista de la sociedad mercantil
CLÍNICA EL CARMEN C.A., inscrita en el Registro Mercantil de la
Circunscripción Judicial del Estado Táchira en fecha 13 de febrero de 1986, bajo el
Nº 1, Tomo 5-A, ante Usted con el debido respeto ocurro para denunciar la
existencia de un hecho punible que puede ser tipificado en la ley sustantiva penal,
por cuanto en el área de administración de la CLINICA EL CARMEN C.A. se ha
determinado la existencia de depósitos bancarios no claros o adulterados lo que
evidencia la pérdida de una cantidad de dinero perteneciente al patrimonio
económico del centro asistencia de carácter privado ya que nunca ingresaron a sus
cuentas corrientes, por lo que puedo señalar que en el área de administración, algún o
algunos empleados realizaron actos contrarios al recto proceder, aprovechándose de
una manera reiterada de la confianza en ellos depositada derivada de la relación de
trabajo, cometiendo acciones fraudulentas en perjuicio de la Clínica El Carmen C.A.
Quiero señalar que en el Departamento de Administración de la Clínica El
Carmen C.A., formaba parte la trabajadora ALBA ESPERANZA MONCADA DE
NAVARRO, venezolana, mayor de edad, casada, titular de la cédula de identidad Nº
V-8.101.302, domiciliada en la Población de San Juan de Colón, Municipio
Ayacucho del Estado Táchira; cuya prestación de servicio consistía en las siguientes
funciones a saber: A) Realizaba el manejo de vales que son el soporte de salidas de
dinero perteneciente al patrimonio económico de la CLINICA EL CARMEN C.A.
B) Recibir las cantidades de dinero que eran cancelados por los pacientes no
asegurados por la utilización del servicio solicitado a la Clínica El Carmen C.A., en
cualquiera de sus áreas, ya sea hospitalización, cirugía, maternidad y otros; dinero el
cual debía ser depositado diariamente en cualquiera de las cuentas corrientes a
nombre de la CLINICA EL CARMEN C.A. C) Dar información de los presupuestos
que solicitaran los futuros clientes acerca de los diferentes servicios con que cuenta
el centro asistencial de carácter privado. D) En realizar todo lo relacionado a los
trámites y respectiva facturación de los asegurados, por cuanto el servicio prestado
por la clínica a el enfermo, en ocasiones era cancelado por la empresa aseguradora.
E) Elaboraba los respectivos depósitos de los ingresos tanto en efectivo como en
cheques que se recibían por el servicio asistencial prestado.
La forma en que se realizaba tal actuación fraudulenta, consistía en elaborar
depósitos bancarios ficticios a favor de la Clínica El Carmen C.A., firmados por
dicha ciudadana, pero en ningún momento tales depósitos fueron presentados a
ninguna entidad bancaria, estampando en ellos anotaciones con máquina de escribir
para simular que habían sido realizados válidamente en el banco, lo que trajo como
consecuencia el NO ingreso de dinero a ninguna de las cuentas corrientes cuyo
titular es la Clínica El Carmen C.A. La situación irregular que también se
presentó es que dichos depósitos sí ingresaron a la contabilidad llevada por la
administración, lo que hacía ver que las cuentas estaban conformes y el ingreso del
dinero al activo circulante de la Clínica El Carmen, C.A. se había verificado,
falseando así la verdad.
Cabe señalar que la suma de dinero de que se apoderaron asciende a más de
ocho millones de bolívares durante el último año y durante los años 1997, 1998 y
1999 también hay faltantes aún por verificar, por lo que solicito que una vez
ordenada la apertura de la investigación penal correspondiente, se ordene realizar
auditoria contable bancaria a las cuentas 0201000461 del Banco Sofitasa y 0108-
0598-0100012459 del Banco Provincial, ambas de la población de Colón, Estado
Táchira y se recaben los respectivos estados de cuenta correspondiente a los años
1997, 1998, 1999 y 2000, solicito se realicen todas las diligencias tendentes a
constatar el grado de participación de la ciudadana ALBA ESPERANZA
MONCADA DE NAVARRO en los hechos narrados y que otras personas
participaron en la sustracción de dichos dineros.
Pongo a su disposición para verificación y auditoria de cualquier tipo, los
libros contables de la empresa así como los comprobantes de depósitos legítimos y
los dubitados a fin de que se constate la veracidad y legitimidad de los mismos y
solicito se realicen pruebas grafo técnicas en los depósitos bancarios dubitados,
documentación esta que reposa en el departamento de administración de la clínica en
la ciudad de Colón, Estado Táchira, pruebas estas de donde se desprende la comisión
de un hecho punible en perjuicio de la Clínica El Carmen C.A.
Yo, ALBA ESPERANZA MONCADA DE NAVARRO, venezolana, mayor de
edad, casada, titular de la cédula de identidad Nº V-8.101.302, domiciliada en la
Población de San Juan de Colón, Municipio Ayacucho del Estado Táchira, mediante
la presente declaro: Asumo la total y absoluta responsabilidad civil y penal por los
hechos punibles acaecidos en el área de administración de LA CLINICA EL
CARMEN C.A., consistentes en la existencia de depósitos bancarios no claros o
adulterados y la pérdida de cantidades de dinero pertenecientes al patrimonio
económico del centro de asistencia de carácter privado ya mencionado. Igualmente
quiero dejar claro que el ciudadano YAMIL PRADA JAIMES, mayor de edad,
venezolano, titular de la cédula de identidad Nº V-5.740.088, durante su gestión en
el cargo de Directivo de la citada compañía, no ejecutó directa e indirectamente acto
doloso alguno que lo vincule con algún tipo de responsabilidad civil o penal
relacionada con los hechos punibles señalados anteriormente. Manifestación que
hago a los cuatro (4)días del mes de mayo del año dos mil uno (2001).-
Nosotros, CARLOS MEDINA CASTILLO, venezolano, mayor de edad, Médico
Cirujano, casado, titular de la cédula de identidad Nº V-2.099.753, domiciliado en la
ciudad de San Juan de Colón, Municipio Ayacucho del Estado Táchira, obrando en
este acto en mi carácter de Gerente Ejecutivo y Accionista de la sociedad mercantil
CLÍNICA EL CARMEN C.A., inscrita en el Registro Mercantil de la
Circunscripción Judicial del Estado Táchira en fecha 13 de febrero de 1986, bajo el
Nº 1, Tomo 5-A, en mi carácter de agraviado, por una parte, y por la otra ALBA
ESPERANZA MONCADA DE NAVARRO, venezolana, mayor de edad, casada,
titular de la cédula de identidad Nº V-8.101.302, domiciliada en la Población de San
Juan de Colón, Municipio Ayacucho del Estado Táchira; en mi carácter procesada,
hemos convenido en realizar el presente Acuerdo Reparatorio. La procesada ALBA
MARINA MONCADA DE NAVARRO, plenamente identificada, ofrece al
agraviado CLINICA EL CARMEN C.A., la cantidad de OCHO MILLONES DE
BOLIVARES (Bs. 8.000.000,ºº) como indemnización del daño patrimonial
ocasionado, lo cual se cancelará de la siguiente manera: La cantidad de CUATRO
MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 4.000.000,ºº) al momento de la firma del
presente documento y los CUATRO MILLONES DE BOLIVARES (Bs.
4.000.000,ºº) restantes serán cancelados así: 1) La cantidad de UN MILLON DE
BOLIVARES (Bs. 1.000.000,ºº) el día de cuatro (4) de Junio del año 2001, El día
cuatro (4) de Julio del año 2001, la cantidad de UN MILLON DE BOLIVARES (Bs.
1.000.000,ºº), el día tres (3) de Agosto del año 2001, la cantidad de UN MILLON
DE BOLIVARES (Bs. 1.000.000,ºº), y el día cuatro (4) de septiembre del año 2001,
la cantidad de UN MILLON DE BOLIVARES (Bs. 1.000.000,ºº). Por cuanto en el
presente acuerdo se señala pagos periódicos a futuro, razón esta que una vez conste
el pago total de la obligación sea declarada extinguida la acción penal a través de un
sobreseimiento previa formalidad de ley, de conformidad con lo establecido en el
artículo 44, ordinal 6º del Código Orgánico Procesal Penal. En tal sentido,
solicitamos muy respetuosamente que este Acuerdo Reparatorio sea aprobado por
cuanto reúne los extremos de ley, por cuanto se trata de un delito contra la propiedad,
un hecho punible que recae sobre bienes disponibles de carácter patrimonial,
susceptible de valoración económico y por cuanto los concurrentes han presentado su
consentimiento en forma libre y con pleno conocimiento de sus derechos. Así lo
decimos y firmamos en la fecha de la nota respectiva.-
Ciudadano
FISCAL SEGUNDO DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL DEL ESTADO TACHIRA
Su Despacho.-
Yo, ALBA KARINA RAMÍREZ GALVIS, venezolana, mayor de edad,
titular de la cédula de identidad Nº V-14.985.947, domiciliada en la ciudad de Rubio,
Municipio Junín del Estado Táchira, ante usted muy respetuosamente ocurro para
exponer:
Es el caso Ciudadano Fiscal, que en fecha 7 de agosto de 1999, contraje
matrimonio civil por ante la Prefectura del Municipio Junín del Estado Táchira,
según Acta de Matrimonio Nº 78 que anexo copia simple del mismo marcado con la
letra “A” con el ciudadano HENRY JOSUÉ LACRUZ, venezolano, mayor de edad,
titular de la cédula de identidad Nº V-14.984.757, domiciliado en la población de
Rubio, Municipio Junín del Estado Táchira.
Ahora bien, es el caso que en el transcurso de un (1) año de matrimonio, surgió
entre nosotros una manifiesta como insoluble compatibilidad de caracteres, por lo
que hizo imposible la vida en común entre nosotros; por esta falta de entendimiento,
manifestamos de mutuo acuerdo para dar solución a los problemas comunes que a
diario suceden entre un matrimonio formado por jóvenes, separarnos de cuerpo y por
tal razón acudimos ante la autoridad competente para lograr este cometido.
Ciudadano Fiscal, la firma de la solicitud de separación de cuerpos
introducida por ante el Tribunal competente no bastó para darle solución a un
problema que se me está presentando, ya que en todo momento el ciudadano Henry
Josué Lacruz, ya identificado, lesiona mis derechos como mujer, por que en todo
momento me acosa y me lesiona físicamente, pero lo más triste de la situación es la
forma que me agrede verbalmente diciéndome palabras obscenas y no propias al
respeto y consideración que me debe tener. Por ser estudiante regular de la
Universidad Pedagógica Experimental libertador así como también el, no nos ha
permitido romper totalmente toda forma de comunicación, ya que en todo momento
me persigue por toda la instalación universitaria y en muchas oportunidades a
arremetido contra mi integridad física, ya que a él le es fácil por ser una persona muy
compulsiva y no medir las consecuencias que tales hechos generan creándome un
estado de angustia e incertidumbre que no me ha permitido continuar con una vida
normal, pues siempre tengo el temor de que en cualquier momento el pueda aparecer
y malograrme físicamente o agredirme verbalmente y más aún por que ha fracasado
hasta el momento todas las formas de inteligencia que he puesto en práctica para
superar tan incómoda y lamentable situación, por tal razón, Ciudadano Fiscal, me
alarmó de sobremanera al punto de que acudo a su autoridad como representante del
Ministerio Público en el Estado, a fin de que proceda a iniciar una investigación de
los hechos por mi narrados por cuanto me afecta desde el punto de vista psicológico,
ya que en cualquier momento puedo ser victima de una agresión contra mi persona
por el ciudadano Henry Josué Lacruz, ya identificado. Así lo digo y firmo en la
fecha de la nota respectiva-.

LA DENUNCIANTE,