Ofrecimiento de Prueba.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE
DE HUEHUETENANGO
MP18,024-2023-00068
AGENTES FISCALES, ABOGADAS ALBA MONTÚFAR Y KRISTEL DE LA VEGA
CAUSA PENAL: 13002-2023-00015
DELITO: LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS
ACUSADO: ESTEFANI KARINA ORTIS RAMOS
AGRAVIADA: XXXXXXX
ORGANOS DE PRUEBA OFRECIDOS POR: MINISTERIO PÚBLICO
PERICIAL
NOMBRE DEL PERITO: ERICKA YAKEIRY XUTUC GARCÍA ADMITIDA

LUGAR PARA RECIBIR NOTIFICACIONES: 1ª. Calle “B” 5-76 zona 8 de la ciudad
de Huehuetenango.
DOCUMENTO PERSONAL DE IDENTIFICACIÓN: se identificará en debate.
OBJETO: Ratificar, modificar o ampliar el Peritaje documentoscopía donde
determina la autenticidad, falsedad o existencia de alteraciones en el dinero
recabado, y demás datos que figuran en el mismo.
TESTIMONIAL:
TESTIGO CON EXPERTICIA:
NOMBRE DEL TESTIGO: WANDA EVA LUZ, Técnico en ADMITIDA

investigaciones criminalísticas del ministerio público de Guatemala.
LUGAR PARA RECIBIR NOTIFICACIONES: 1ª. Calle “B” 5-76 zona 8 de la
ciudad de Huehuetenango.
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: se identificará en debate.
OBJETO: Quien a la hora del debate oral y público declarara sobre la forma,
modo, tiempo y lugar donde fue aprendida la señora ESTEFANI KARINA
RAMOS ORTIZ y así mismo la forma de recabar el dinero.
TESTIGOS:
NOMBRE DEL TESTIGO: YUVINI LEIVA, Agente de la Policia Nacional Civil ADMITIDA
LUGAR PARA RECIBIR NOTIFICACIONES: La subestación de pnc 13-5-1 del
municipio de Malacatancito del departamento de Huehuetenango.
RAMOS ORTIZ.
NOMBRE DEL TESTIGO: LENICA ESMEIRY GARCÍA VELASQUEZ, Agente de la ADMITIDA

Policia Nacional Civil.
LUGAR PARA RECIBIR NOTIFICACIONES: La subestación de pnc 13-5-1 del
municipio de Malacatancito del departamento de Huehuetenango.
RAMOS ORTIZ.
NOMBRE DEL TESTIGO: JOHASMILDY AMARILIS MARTINEZ RIVAS ADMITIDA

LUGAR PARA RECIBIR NOTIFICACIONES: sexta avenida y octava calle 5-06 de
la colonia Paula María zona cinco ubicada en el municipio de Huehuetenango,
del departamento de Huehuetenango.
RAMOS ORTIZ.
DOCUMENTAL:
DESCRIPCION DE LA PRUEBA: Peritaje documentoscopía realizado por la ADMITIDA

profesional Ericka Yakeiry Xutuc García, del Instituto Nacional de Ciencias
Forenses de Guatemala, de fecha 25 de mayo de dos mil veintitrés.
OBJETO DE LA PRUEBA: mediante la cual se examina y determina la

autenticidad, falsedad o existencia de alteraciones en el dinero recabado.
DILIGENCIAMIENTO: Documento que deberá ser incorporado a la carpeta

judicial, mediante su exhibición y lectura a los sujetos procesales.
DESCRIPCION DE LA PRUEBA: Informe Pericial realizado por la profesional en ADMITIDA

investigaciones criminalísticas del Ministerio Publico, Wanda Eva Luz, de fecha
25 de mayo del año dos mil veintitrés.
OBJETO DE LA PRUEBA: xxxxxx

DESCRPCIÓN DE LA PRUEBA: Acta de embalaje de fecha veintiséis de mayo de ADMITIDA

dos mil veintitrés a cargo de la técnico en investigaciones criminalísticas,
licenciada WANDA EVA LUZ.
OBJETO DE LA PRUEBA: acredita que el dinero recaudado no fue manipulado

por nadie más después de la detención de la acusada ESTEFANI KARINA ORTIZ
RAMOS.

DESCRPCIÓN DE LA PRUEBA: Informe que contiene álbum fotográfico ECA- ADMITIDA

2023-115 que contiene 10 fotografías.
OBJETO DE LA PRUEBA: que demuestra el modo, tiempo y lugar de los

hechos.

DESCRPCIÓN DE LA PRUEBA: Informe fotográfico ECA-196-2023 de fecha ADMITIDA

veintiséis de mayo de dos mil veintitrés.
OBJETO DE LA PRUEBA: que contiene diez fotografías del embalaje realizado

al dinero recabado, con su respectiva cadena de custodia.
DESCRPCIÓN DE LA PRUEBA: Acta de prevención policial número 15-23, de ADMITIDA

fecha 25 de mayo del año dos mil veintitrés, proveniente de la subestación de
pnc 13-5-1 del municipio de Malacatancito del departamento de
Huehuetenango, firmada por los agentes de PNC LENICA ESMEIRY GARCIA
VELASQUEZ Y YUVINI LEIVA PEREZ.
OBJETO DE LA PRUEBA: mediante la cual se

establecen las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los
hechos
por lo que se produjo la aprehensión de la hoy acusada, la señora ESTEFANI
KARINA
ORTIZ RAMOS.

DESCRPCIÓN DE LA PRUEBA: Declaración testimonial de fecha veinticinco de ADMITIDA

mayo de dos mil veintitrés, signada por el auxiliar fiscal José Miguel López
López, que contiene información testimonial
presentada por el señor YUVINI LEIVA PEREZ, PNC.
OBJETO DE LA PRUEBA: mediante la cual se determina

las circunstancias de tiempo, modo y lugar por las que se produjo la
aprehensión de
la hoy acusada la señora ESTEFANI KARINA ORTIZ RAMOS.

DESCRPCIÓN DE LA PRUEBA: Declaración Testimonial de fecha 25 de mayo de ADMITIDA

dos mil veintitrés, signada por el auxiliar fiscal José Miguel López López, que
contiene información testimonial presentada por la señora LENICA ESMEIRY
GARCIA VELASQUEZ agente PNC.
OBJETO DE LA PRUEBA: mediante la cual se determina las circunstancias de

tiempo, modo y lugar por las que se produjo la aprehensión de la hoy acusada
la señora ESTEFANI KARINA ORTIZ RAMOS.

DESCRPCIÓN DE LA PRUEBA: Declaración Testimonial de fecha 25 de mayo de ADMITIDA

dos mil veintitrés, signada por el auxiliar fiscal José Miguel López López, que
contiene información testimonial de la señora JOHASMILDY AMARILY
MARTINEZ RIVAS, ciudadana particular.

los hechos por las que se produjo la aprehensión de la hoy acusada la señora
ESTEFANI KARINA ORTIZ RAMOS.

DESCRPCIÓN DE LA PRUEBA: Acta fiscal de inspección ocular del lugar de los ADMITIDA
hechos de fecha veinticinco de mayo de dos mil veintitrés.

la plataforma fáctica de los hechos.

DESCRPCIÓN DE LA PRUEBA: Acta de anticipo de prueba del conteo de dinero ADMITIDA

de fecha veintiséis de mayo de dos mil veintitrés.
OBJETO DE LA PRUEBA: mediante la cual se determina la cantidad del dinero

recaudado en el lugar de los hechos.

DESCRPCIÓN DE LA PRUEBA: Oficio remitido a Proval de fecha veintisiete de ADMITIDA

mayo de dos mil veintitrés.
OBJETO DE LA PRUEBA: para el traslado de la suma del dinero recaudado.

DESCRPCIÓN DE LA PRUEBA: Certificación de Documento Personal de ADMITIDA

identificación de 2526 78965 1215 procedente del Registro Nacional de las
personas de fecha 29 de mayo de 2023 suscrito por la Licenciada Reina
Nohemí Calderón López Registrador Civil de las
Personas emitido a nombre de ESTEFANI KARINA ORTIZ RAMOS. OBJETO DE
LA PRUEBA: para el traslado de la suma del dinero recaudado.
OBJETO DE LA PRUEBA: con el cual se individualiza a la acusada.

DESCRPCIÓN DE LA PRUEBA: Informe Procedente de la Dirección de Catastro ADMITIDA

y Avaluó de Bienes Inmuebles, Departamento de Registro Fiscal Sección de
Análisis y Resoluciones identificado como INFORME No. 3100-2020DFR de
fecha 21 de junio del 2023 suscrito por Alma Eugenia Carranza Analista de
Expediente Sección de Análisis y Resoluciones.
OBJETO DE LA PRUEBA: se informa que NO se encuentra bienes inmuebles
inscritos en la matricula fiscal a nombre de la acusada.

DESCRPCIÓN DE LA PRUEBA: Informe procedente del Registro Mercantil de ADMITIDA

fecha 24 de junio de 2023 identificado como RM-IJ-9996-2020AV suscrito por
la Licenciada Azucena Ventura Asistente Profesional de Informe
OBJETO DE LA PRUEBA: el cual se demuestra que a la acusada NO aparece la

inscripción de comerciante a nombre de la acusada.

DESCRPCIÓN DE LA PRUEBA: Informe procedente de la Superintendencia de ADMITIDA

Administración Tributaria identificado como OFI-SAT-DMP-2508-2020 de
fecha 27 de junio de 2023, suscrito por la Licenciada Sara Lorena Zea
Sagastume Administrador de Oficina Tributaria División de atención al
contribuyente Gerencia Regional Central.
OBJETO DE LA PRUEBA: el cual se demuestra que NO tiene registradas

importaciones y Exportaciones a nombre de la acusada.

DESCRPCIÓN DE LA PRUEBA: Informe de procedente del Instituto ADMITIDA

Guatemalteco de Seguridad Social Departamento de Registro de Patronos y
trabajadores identificados como No.3132 de fecha 29 de junio de 2023
suscrito por José Vinicio Roca Jefe de la Unidad de Trabajadores y Patrones.
OBJETO DE LA PRUEBA: en cual se informa que NO aparece en los Registros

del Instituto como afiliado, ni como patrono de la acusada.


Administración Tributaria Identificado como OF-SAT-DMP-26766-2020 de
fecha 29 de junio de 2023, suscrito por Hugo Leonel Gómez Ortiz Técnico
Operador Tributaria División Atención al Contribuyente Gerencia regional
Central.
OBJETO DE LA PRUEBA: con el cual se demuestra que NO aparece la

inscripción de
comerciante a nombre de la acusada.

DESCRPCIÓN DE LA PRUEBA: Oficio procedente del Banco Guatemala, ADMITIDA

identificado con número 00758 de fecha 06 de marzo del 2021, suscrito por
Oscar Monterrosa Gerente General.
OBJETO DE LA PRUEBA: en el cual informa que la acusada NO opera ni es

parte del Mercado Institucional.


Bancos Identificados como Expediente No. 921-2021 Oficio No. 2528-2021 de
fecha 30 de junio del 2023 suscrito por la Licenciada Emilia Nohemí Ávila
Avelar Sub-directora en Funciones.
OBJETO DE LA PRUEBA: en el cual informa que la acusada NO esta

autorizadas por la Junta Monetaria para operar en el país como casa de
cambio en el Mercado Institucional de Divisas.

DESCRPCIÓN DE LA PRUEBA: Informe procedente del Banco Promerica ADMITIDA

Sociedad Anónima identificado como Ref… 2/389 de fecha 30 de junio del
2023 suscrito por Merlene Soto Auxiliar Operativo.
OBJETO DE LA PRUEBA: el cual se informa que NO posee productos bancarios

registrados a nombre de la acusada.

DESCRPCIÓN DE LA PRUEBA: Informe procedente del Banco CITIBANK N.A. ADMITIDA
Sucursal Guatemala Identificado como 303 de fecha 1 de julio del 2023
suscrito por Javier Said Lander Unidad de Control Interno.
OBJETO DE LA PRUEBA: en el cual se informa que NO posee registros de

cuentas a nombre de la acusada.

DESCRPCIÓN DE LA PRUEBA: Informes procedentes del Banco de Crédito ADMITIDA

Sociedad Anónima identificados como BC-MP-0315-2021 y BC-MP-0316-021
ambos de fecha 1 de julio del 2023 suscrito por Rafael Alberto Lobos
Coronado Oficial de Cumplimiento.
OBJETO DE LA PRUEBA: en el cual se informa que NO tiene y no ha tenido

operaciones pasivas activas u otras a nombre de la acusada.

DESCRPCIÓN DE LA PRUEBA: Informe procedente de Banco FICOHSA ADMITIDA

identificado como OFC-375-2018 de fecha 1 de julio de 2023
OBJETO DE LA PRUEBA: en el cual se informa que NO tiene registro en los

productos y
servicios financieros a nombre de la acusada.

DESCRPCIÓN DE LA PRUEBA: Informe Procedente de Banco de los ADMITIDA

Trabajadores identificado como CCSO/BT-2021- 0642 de fecha 1 de julio del
2023.
OBJETO DE LA PRUEBA: en el cual se informa que NO posee registros de

producto o servicios bancarios a nombre de la acusada.

DESCRPCIÓN DE LA PRUEBA: Informe procedente del Banco Azteca ADMITIDA

identificado como UAAMP-EKT-9-20 de fecha 3 de julio del 2023.
OBJETO DE LA PRUEBA: en el cual se informa que NO que no maneja cuentas
bancarias la acusada.

DESCRPCIÓN DE LA PRUEBA: Informe procedente del Banco de Internacional ADMITIDA

S.A. identificado como correlativo 740- 2020 de fecha 3 julio del 2023 suscrito
por Fernando Gordillo Gerente del Departamento Back Office.
OBJETO DE LA PRUEBA: en el cual se informa sobre el estatus de la cuenta

bancaria
número 7100-05780-9 a nombre de BRENDA VALESKA DEL AGUILA MEZA.

DESCRPCIÓN DE LA PRUEBA: Procedente de Banco De Desarrollo Rural S.A. ADMITIDA

identificado como OIFCIO UAAMP434-21 de fecha 4 de julio DEL 2023
SUSCRITO POR EL Licenciado Sergio Garos Unidad de Atención Autoridades.
OBJETO DE LA PRUEBA: en el cual se, informa sobre las operaciones de

cuenta numero 4405111229 a nombre de ESTEFANI KARINA ORTIZ RAMOS,
operaciones de créditos y débitos operados.

DESCRPCIÓN DE LA PRUEBA: informe procedente del Banco G&T Continental ADMITIDA

S.A. Identificado como GIB No 03- 436-2020 de fecha 6 de julio de julio de
2023 suscrito por el Licenciado Arturo Rodríguez.
OBJETO DE LA PRUEBA: gestión de la información bancaria en la cuenta

bancaria Numero 4710064985 a nombre de ESTEFANI KARINA ORTIZ RAMOS.

DESCRPCIÓN DE LA PRUEBA: Informe procedente del Banco Agromercantil de ADMITIDA

Guatemala identificado como JUR23486-2023 de fecha 7 de julio de 2023
suscrito por el Licenciado José Ottoniel Barrera Paz Mandatario Especial
Judicial y Administrativo con representación.
OBJETO DE LA PRUEBA: en el cual se informa sobre las operaciones bancarias

realizadas por la acusada.


Administración Tributaria Identificado como OF-SAT-LAJ-DAP-MP-2069-2020
de fecha de 9 de julio de 2023 suscrito por el Licenciado Jorge Ricardo Durita
Rivera jefe del departamento de asuntos jurídico
OBJETO DE LA PRUEBA: sobre las declaraciones juradas mensuales y anuales

del ISR que incluye detalles de valores declarados y decisiones mensuales del
impuesto al valor agregado de la señora ESTEFANI KARINA ORTIZ RAMOS.


Administración Tributaria identificado como OFI-SAT-LAJ-DAP-MP-2020 de
fecha del 07 de julio de dos mil veintitrés suscrito por el Licenciado Jorge
Ricardo Yurrita Rivera jefe del Departamento de asuntos jurídicos
departamentos de asuntos penales intendencia de asuntos jurídicos.
OBJETO DE LA PRUEBA: con el cual se demuestra sobre ratificaciones,

auditorias y ajustes no le aparecen a ESTEFANI KARINA ORTIZ RAMOS solo
está afiliada al impuesto de circulación de vehículos.

DESCRPCIÓN DE LA PRUEBA: informe procedente del Banco G&T Continental ADMITIDA

S.A. Identificado como GIB No 03-436-2020 de fecha 6 de julio de julio de
2023 suscrito por el Licenciado Arturo Rodríguez.
OBJETO DE LA PRUEBA: gestión de la información bancaria en la cuenta

bancaria Numero 4710064985 a nombre de ESTEFANI KARINA ORTIZ RAMOS.

DESCRPCIÓN DE LA PRUEBA Informe procedente del Banco Agromercantil de ADMITIDA
Guatemala identificado como JUR23486-2023 de fecha 7 de julio de 2023
suscrito por el Licenciado José Ottoniel Barrera Paz Mandatario Especial
Judicial y Administrativo con representación.
OBJETO DE LA PRUEBA: en el cual se informa sobre las operaciones bancarias

realizadas por la acusada.


Administración Tributaria Identificado como OF-SAT-LAJ-DAP-MP-2069-2020
de fecha de 9 de julio de 2023 suscrito por el Licenciado Jorge Ricardo Durita
Rivera jefe del departamento de asuntos jurídico.
OBJETO DE LA PRUEBA: sobre las declaraciones juradas mensuales y anuales

del ISR que incluye detalles de valores declarados y decisiones mensuales del
impuesto al valor agregado de la señora ESTEFANI KARINA ORTIZ RAMOS.

DESCRPCIÓN DE LA PRUEBA. Informe procedente de la Superintendencia de ADMITIDA

Administración Tributaria identificado como OFI-SAT-LAJ-DAP-MP-2020 de
fecha del 07 de julio de dos mil veintitrés suscrito por el Licenciado Jorge
Ricardo Yurrita Rivera jefe del Departamento de asuntos jurídicos
departamentos de asuntos penales intendencia de asuntos jurídicos.
OBJETO DE LA PRUEBA: con el cual se demuestra sobre ratificaciones,

auditorias y ajustes no le aparecen a ESTEFANI KARINA ORTIZ RAMOS solo
está afiliada al impuesto de circulación de vehículos.

DESCRPCIÓN DE LA PRUEBA: Informe procedente de la COOPERATIVA ADMITIDA

INTEGRAL DE AHORRO Y CRÉDITO TETNOM RESPONSABILIDAD LIMITADA
identificado como OFI-COOP-152-23 de fecha 09 de julio de dos mil veintitrés,
suscrito por la Licenciada María de los Ángeles Paz Menchú, Mandatario
Especial Judicial y Administrativo con representación.
OBJETO DE LA PRUEBA: en el cual se informa sobre las operaciones realizadas
en dicha cooperativa por la acusada.

DESCRPCIÓN DE LA PRUEBA: Informe procedente de la COOPERATIVA DE ADMITIDA

AHORRO Y CRÉDITO INMACULADA CONCEPCIÓN identificado como OFI-
COOP-145-20 de fecha 09 de julio de dos mil veintitrés, suscrito por el
Licenciado Andrés Castillo Alvarado, Mandatario Especial Judicial y
Administrativo con representación.
OBJETO DE LA PRUEBA: en el cual se informa si existen operaciones realizadas


DESCRPCIÓN DE LA PRUEBA: Informe procedente de la COOPERATIVA LA ADMITIDA

ESPERANZA CHIANTLECA R.L identificado como OFI-COOP-134-03 de fecha 09
de julio de dos mil veintitrés, suscrito por el Licenciado CARLOS ROMEO
ALVARADO PEREZ, Mandatario
Especial Judicial y Administrativo con representación.


DESCRPCIÓN DE LA PRUEBA: Informe procedente de la COOPERATIVA LA ADMITIDA

ENCARNACIÓN MICOOPE identificado como OFI-COOP-12-13 de fecha 10 de
julio de dos mil veintitrés, suscrito por la Licenciada ANA MARÍA OVALLE
OVALLE, Mandatario Especial Judicial y Administrativo con representación.
OBJETO DE LA PRUEBA: en el cual se informa si existen operaciones

realizadas en dicha cooperativa por la acusada.

DESCRPCIÓN DE LA PRUEBA: Informe procedente de la COOPERATIVA ADMITIDA

COASUN R.L identificado como OFICOOP-12-389 de fecha 10 de julio de dos
mil veintitrés, suscrito por el Licenciado FRANCKLIN GOMEZ SUTUC
Mandatario Especial Judicial y Administrativo con representación.

en dicha
cooperativa por la acusada.

EVIDENCIAS MATERIALES:
DESCRIPCION DE LA PRUEBA: CD. NO

ADMITIDA
OBJETO DE LA PRUEBA: probar y acreditar e en el cual se informa sobre el
estatus de la cuenta bancaria número 7100-05780-9.
DILIGENCIAMIENTO: por su exhibición.
DESCRIPCION DE LA PRUEBA: CD. ADMITIDA
OBJETO DE LA PRUEBA: informa sobre las operaciones de

cuenta numero 4405111229 a nombre de ESTEFANI KARINA ORTIZ RAMOS,
operaciones de créditos y débitos operados
OBJETO DE LA PRUEBA: Gestión de la información bancaria en la cuenta

bancaria numero 4710064985 a nombre de ESTEFANI KARINA ORTIZ RAMOS.
OBJETO DE LA PRUEBA: declaraciones juradas mensuales y anuales del ISR que

incluye detalles de valores declarados y decisiones mensuales del impuesto al
valor agregado de la señora ESTEFANI KARINA ORTIZ RAMOS.

DESCRIPCION DE LA PRUEBA: CD. NO
ADMITIDA
OBJETO DE LA PRUEBA: declaraciones juradas mensuales y anuales del ISR que
incluye detalles de valores declarados y decisiones mensuales del impuesto al
valor agregado de la señora ESTEFANI KARINA ORTIZ RAMOS
________________________________ _________________________________
LIC. KRISTEL DE LA VEGA LIC. ALBA MONTÚFAR
AGENTES FISCALES
FISCALÍA DISTRITAL DE HUEHUETENANGO

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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE

AGENTES FISCALES, ABOGADAS ALBA MONTÚFAR Y KRISTEL DE LA VEGA

CAUSA PENAL: 13002-2023-00015

DELITO: LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS

ACUSADO: ESTEFANI KARINA ORTIS RAMOS

ORGANOS DE PRUEBA OFRECIDOS POR: MINISTERIO PÚBLICO

NOMBRE DEL PERITO: ERICKA YAKEIRY XUTUC GARCÍA ADMITIDA

TESTIGO CON EXPERTICIA:

NOMBRE DEL TESTIGO: WANDA EVA LUZ, Técnico en ADMITIDA

NOMBRE DEL TESTIGO: LENICA ESMEIRY GARCÍA VELASQUEZ, Agente de la ADMITIDA

NOMBRE DEL TESTIGO: JOHASMILDY AMARILIS MARTINEZ RIVAS ADMITIDA

DESCRIPCION DE LA PRUEBA: Peritaje documentoscopía realizado por la ADMITIDA

OBJETO DE LA PRUEBA: mediante la cual se examina y determina la

DILIGENCIAMIENTO: Documento que deberá ser incorporado a la carpeta

DESCRIPCION DE LA PRUEBA: Informe Pericial realizado por la profesional en ADMITIDA

DILIGENCIAMIENTO: Documento que deberá ser incorporado a la carpeta

DESCRPCIÓN DE LA PRUEBA: Acta de embalaje de fecha veintiséis de mayo de ADMITIDA

OBJETO DE LA PRUEBA: acredita que el dinero recaudado no fue manipulado

DILIGENCIAMIENTO: Documento que deberá ser incorporado a la carpeta

DESCRPCIÓN DE LA PRUEBA: Informe que contiene álbum fotográfico ECA- ADMITIDA

OBJETO DE LA PRUEBA: que demuestra el modo, tiempo y lugar de los

DILIGENCIAMIENTO: Documento que deberá ser incorporado a la carpeta

DESCRPCIÓN DE LA PRUEBA: Informe fotográfico ECA-196-2023 de fecha ADMITIDA

OBJETO DE LA PRUEBA: que contiene diez fotografías del embalaje realizado

DESCRPCIÓN DE LA PRUEBA: Acta de prevención policial número 15-23, de ADMITIDA

OBJETO DE LA PRUEBA: mediante la cual se

DILIGENCIAMIENTO: Documento que deberá ser incorporado a la carpeta

DESCRPCIÓN DE LA PRUEBA: Declaración testimonial de fecha veinticinco de ADMITIDA

OBJETO DE LA PRUEBA: mediante la cual se determina

DILIGENCIAMIENTO: Documento que deberá ser incorporado a la carpeta

DESCRPCIÓN DE LA PRUEBA: Declaración Testimonial de fecha 25 de mayo de ADMITIDA

OBJETO DE LA PRUEBA: mediante la cual se determina las circunstancias de

DILIGENCIAMIENTO: Documento que deberá ser incorporado a la carpeta

DESCRPCIÓN DE LA PRUEBA: Declaración Testimonial de fecha 25 de mayo de ADMITIDA

OBJETO DE LA PRUEBA: mediante la cual se determina las circunstancias de

DILIGENCIAMIENTO: Documento que deberá ser incorporado a la carpeta

OBJETO DE LA PRUEBA: mediante la cual se determina las circunstancias de

DILIGENCIAMIENTO: Documento que deberá ser incorporado a la carpeta

DESCRPCIÓN DE LA PRUEBA: Acta de anticipo de prueba del conteo de dinero ADMITIDA

OBJETO DE LA PRUEBA: mediante la cual se determina la cantidad del dinero

DILIGENCIAMIENTO: Documento que deberá ser incorporado a la carpeta

DESCRPCIÓN DE LA PRUEBA: Oficio remitido a Proval de fecha veintisiete de ADMITIDA

OBJETO DE LA PRUEBA: para el traslado de la suma del dinero recaudado.

DILIGENCIAMIENTO: Documento que deberá ser incorporado a la carpeta

DESCRPCIÓN DE LA PRUEBA: Certificación de Documento Personal de ADMITIDA

OBJETO DE LA PRUEBA: con el cual se individualiza a la acusada.

DILIGENCIAMIENTO: Documento que deberá ser incorporado a la carpeta

DESCRPCIÓN DE LA PRUEBA: Informe Procedente de la Dirección de Catastro ADMITIDA

DILIGENCIAMIENTO: Documento que deberá ser incorporado a la carpeta

DESCRPCIÓN DE LA PRUEBA: Informe procedente del Registro Mercantil de ADMITIDA

OBJETO DE LA PRUEBA: el cual se demuestra que a la acusada NO aparece la

DILIGENCIAMIENTO: Documento que deberá ser incorporado a la carpeta

DESCRPCIÓN DE LA PRUEBA: Informe procedente de la Superintendencia de ADMITIDA

OBJETO DE LA PRUEBA: el cual se demuestra que NO tiene registradas

DILIGENCIAMIENTO: Documento que deberá ser incorporado a la carpeta

DESCRPCIÓN DE LA PRUEBA: Informe de procedente del Instituto ADMITIDA

OBJETO DE LA PRUEBA: en cual se informa que NO aparece en los Registros

DILIGENCIAMIENTO: Documento que deberá ser incorporado a la carpeta

DESCRPCIÓN DE LA PRUEBA: Informe procedente de la Superintendencia de ADMITIDA