Acta Constitutiva pt.3

-IV.
- PODER PARA OTORGAR Y SUSCRIBIR TITULOS DE CRÉDITO, en los términos del Artículo 9°, de
la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. ---------------------------
-V.- Facultad para Designar al Director General, a los Gerentes, Subgerentes y demás Empleados
de la Sociedad. ----------------------------------------‐-------------------------------------------
-VI.- Facultad para OTORGAR Poderes Generales o Especiales, y para Revocar unos y otros.
-Las anteriores Facultades se Confieren, sin perjuicio de que la Asamblea General de Accionistas
puedan Limitarlas o Ampliarlas. ----------------------------------------------------------
VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD
__ ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO.- EL Órgano de Vigilancia de la Sociedad, estará integrado por

uno o varios Comisarios, que podrán ser o no ser Accionistas, y quiénes continuarán en su Cargo,
hasta que se haga Nuevo Nombramiento, y los designados tomen posesión. -----------------------
__ ARTÍCULO DECIMO OCTAVO.- EL Administrador Único o los Administradores, los consejeros,

los Gerentes, y el o los Comisarios, Cuaucionaran su Manejo, mediante Depósito de una Acción,
la Cantidad en Efectivo equivalente al Valor de la misma, o Fianza por la misma cantidad….. No se
Devolverá el Depósito, ni se cancelará la Fianza, sino hasta que se Aprueben las Cuentas
Correspondientes al Ejercicio en que se hubiere actuado. -------------------------------
EJERCICIOS SOCIALES
__ ARTÍCULO DECIMO NOVENO.- Los Ejercicios Sociales, correrán a partir del día 1° de Enero, al
día 31 de Diciembre de cada Año; a Excepción del Presente Ejercicio Social, que Comenzará a
partir de la Fecha de Firma de esta Escritura.-------------------------------
__ ARTÍCULO VIGÉSIMO.- Los Informes o Estados Financieros, que quedarán representados por
los Balances, Informes Generales y Documentos Justificativos Correspondientes, se Formularán am
Término de cada Ejercicio Social Anual. Asimismo, éstos deberán ser Concluidos antes del 31 de
marzo de cada Año, para que Posteriormente sean Discutidos y Aprobados por la Asamblea
General de Accionistas, E Inscritos en el Registro Público de Comercio, para todos los Efectos
Legales a que haya lugar. ----------------------------------------------------
DISTRIBUCION DE UTILIDADES
-ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- Del Resultado de los Estados Financieros. Previo Pago del
Impuesto sobre la Renta y del Reparto de Utilidades a los Trabajadores. El Remanente se Aplicará
como sigue: 1) Se Separa un 5% para formar el Fondo de Reserva Legal, hasta que Alcance el 20
% del Capital Social… ll) Se Reservan las Cantidades que la Asamblea Acuerde, para la Formación
de Uno o varios Fondos de Reservas Especiales…
lll) Se Distribuirá como Dividendo entre los Accionistas, la Cantidad que Acuerde la Asamblea…..
IV) El Sobrante, Repartible a la Cuenta de Utilidades, será llevado a la Cuenta de Utilidades por
aplicar. ---------------------------------‐-------------------------------------------------
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD
--ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- La Sociedad se Disolverá por Acuerdo de la Asamblea General

de Accionistas, y en los demás Casos que fija la Ley General de Sociedades Mercantiles en Vigor.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
__ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- Disuelta la Sociedad por Acuerdo de la Asamblea General de

Accionistas Correspondiente, se pondrá en Liquidación, Nombrándose a Uno o mas Liquidadores,
quiénes Procederán a la misma, conforme a lo dispuesto en el Capitulo 11 de la Ley General de
Sociedades Mercantiles.---------------------------------------------------------
--ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- En el Periodo de Liquidación de la Sociedad, los Liquidadores

tendrán las mismas Facultades y Obligaciones que le Corresponden al Órgano de Administración.
El Órgano de Vigilancia continuará en Funciones, con las Facultades y Obligaciones que le
correspondían en la Vida Normal de la Sociedad.---------------------------------------------------
-- ARTICULO VIGESIMO QUINTO.- Mientras no se Inscriba en el Registro Publico de Comercio el

Nombramiento de los Liquidadores y que estos no hayan entrado en Funciones, el Órgano de
Administración continuara en Funciones pero no podrá iniciar Nuevas Operaciones, hasta después
del Acuerdo de Disolución, o que se Compruebe Ia Existencia de la Causa Legal de esta. --------------
ARTICULOS TRANSITORIOS
__ PRIMERO.- El Capital Mínimo Fijo de la Sociedad será de $ 50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS,
00/100 M.N.) el cual se encuentra totalmente Suscrito y Pagado, en Efectivo y en Moneda
Nacional, por loa Accionistas de la siguiente forma: -----------------------------------------------
NOMBRE ACCIONES CAPITAL

RAMON TORRES MIER Y 45 $ 45,000.00
CONCHA
CESAR ALFONSO PEÑA TOSCA 5 $ 5,000.00
TOTAL 50 $ 50,000.00
-SEGUNDO.- Las Comparecientes de esta Escritura, Acuerdan confiar la Administración de la

Sociedad a un Administrador Único quién la Representara ante toda Clase de Autoridades
Administrativas y Judiciales, y para tal efecto, Nombran al Señor RAMON TORRES MIER Y
CONCHA, quien gozara de las facultades señaladas en el ARTICULO DECIMO SEXTO de esta
Escritura Constitutiva. ---------------------------------------------------------------------------
-TERCERO.- Asimismo, los Comparecientes designan como Comisario de la

Sociedad, a C. CESAR ALFONSO PEÑA TOSCA, quien tendra la Facultad prevista en
el Apartado de VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD de la Presente Escritura y en la Ley
General da Sociedades Mercantiles.--------------------------------------------
-CUARTO.- Por Último. Los Socios de la Presente Escritura Constitutiva, Manifiestan:
l) Que Obra en la Caja de la Sociedad, la Suma de $ 50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100
M.N.) Importe del Capital Mínimo Fijo.------------------------------------
ll) Que tanto el Administrador como los Comisarios, han Caucionado su Manejo conforme a lo
dispuesto en los ESTATUTOS de la Presente Escritura Constitutiva. ------------------------------------
GENERALES
__Los Comparecientes por sus Generales, Manifestaron ser Mexicanos por Nacimiento, CESAR
ALFONSO PEÑA TOSCA – Mexicano, Mayor de edad; Fecha de nacimiento el dia 24 de Agosto de
1949; casado, comerciante y con domicilio en Calle Campos Cactus, Edificio 1ª, Departamento 001,
Fraccionamiento Carrizal C.P. 86030, Municipio de Centro. Tabasco. RFC: CUBJ500829. --------------
__ RAMON TORRES MIER Y CONCHA Mexicano, Mayor de edad, en donde Nació el día de 26,
Octubre de 1976; Soltero, profesionista; y con domicilio en edificio E-17 Departamento 202,
Fraccionamiento Rio Viejo, Esta Ciudad. RFC:TOMR761026.---------------------------------------
__ YO, EL NOTARIO, C E R T I F IC O. Que Conozco a los Comparecientes y que estos a m
Juicio tienen la Capacidad Legal para el presente Acto, que lo Relacionado e Inserto concuerda
Fielmente con sus Originales que tuve a la vista y a los que me remito, que habiéndoles Leído
Esta Escritura en Alta y Clara Voz, y Explicado el Valor y Consecuencias Legales de sus
Estatutos, estuvieron Conformes con sus Términos, la Ratifican y Firman el día Nueve (09) del
Mes de Febrero del Ano de Dos mil siete (2007). DOY FE.-----------------------------------------------
⁃ Firmas de los Comparecientes CESAR ALFONSO PEÑA TOSCA, RAMON TORRES

Mier Y CONCHA Licenciado MANUEL ALEJANDRO ZURITA DE LA CRUZ Notario
Adscrito a la Notaria Pública Número Cuatro, Firma ilegible Rubrica , Ante Mi el
Sello de la Notaria Doy FE.
AUTORIZACION
Con esta Fecha Autorizo Definitivamente la Escritura que Antecede en la Cuidad de
Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco a los Ocho (08)-Días del Mes de Marzo
del Año de Dos mil siete (2007) DOY FE.‐--‐--------------------------------------------
DOCUMENTO DEL APENDICE
A).- PERMISO: “..A Margen Superior Izquierdo, un Logotipo que Representa el Escuda
Nacional y que dice: Secretaria de Relaciones Exteriores México.- Al Margen Superior
Derecho, PERMISO: 2700343.- EXPEDIENTE: 20072700328.FOLIO: 070124271019. En
Atención a la solicitud presentada por el (la) C. ALEJANDRINA SALOME MARTÍNEZ
concede el permiso para Esta Secretaria constituir una SA DE CV bajo la denominación
“TM&COMPANY”, SA DE CV.- Este Permiso, quedara condicionado a que en los
estatutos de la sociedad que se constituya, se inserte la clausula de exclusion de
extranjeros o el convenio previsto en la fracción I del Articulo|27 Constitucional, de
conformidad con io que establecen los artículos 15 de la Ley de Inversión Extranjera y 14
del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones
Extranjeras EI Interesado, deberá dar aviso del uso de este permiso a la Secretaria de
Relaciones Exteriores dentro de los Seis meses siguientes a la Expedición del mismo, de
conformidad con lo que establece el articulo 18 del Reglamento de la Ley de Inversión
Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras -Este permiso quedara sin
efectos si dentro de los noventa días hábiles siguientes A la fecha de otorgamiento del
mismo, los interesados no acuden a otorgar ante fedatario público el instrumento
correspondiente a la constitución de que se trata, de conformidad con lo que establece el
Articulo 17 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de
Inversiones Extranjeras así misma se otorga sin perjuicio de dispuesto por el Articulo 91
de la Ley de la Propiedad Industrial Lo anterior se Comunica con fundamento en los
Artículos: 27, fracción l, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 28,
fracción V de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal, 15 de la Ley de
Inversión Extranjera, y 13, 14 y 18. del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del
Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. - VILLAHERMOSA, TABASCO, a 24 de
Enero del 2007. - EL DELEGADO LICENCIADO MIGUEL SANDOVAL TOVAR - Firma
legible Rubrica EI Sello de la Oficina..
B). CEDULAS DE IDENTIFICACION: 1 CERTIFICACION- YO_ LICENCIADO MANUEL

ALEJANDRO ZURITA DE LA CRUZ Notario Adscrito a la Notaria Publica Número Cuatro
de Ia cual es Titular el Licenciado MANUEL ANTONIO ZURITA OROPEZA, en ejercicio
en el Estado, HAGO CONSTAR: Que la Presente Copia, es una Reproducción Fiel y
Exacta del Original de la Credencial para Votar a Nombre del Señor Cesar Alfonso
Peña Tosca_ con Clave de Elector PETSCS4905240711900 que tuve a la Vista y que
devuelva al Interesado en Una Foja Util, que Sello, firmo y Rubrico, en la Ciudad de
Villahermosa Capital del Estado de Tabasco, a los Nueve (09) Días del Mes de Febrero
del Año del Dos mil Siete- (2007).-

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-IV.

__ ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO.- EL Órgano de Vigilancia de la Sociedad, estará integrado por

__ ARTÍCULO DECIMO OCTAVO.- EL Administrador Único o los Administradores, los consejeros,

--ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- La Sociedad se Disolverá por Acuerdo de la Asamblea General

__ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- Disuelta la Sociedad por Acuerdo de la Asamblea General de

--ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- En el Periodo de Liquidación de la Sociedad, los Liquidadores

-- ARTICULO VIGESIMO QUINTO.- Mientras no se Inscriba en el Registro Publico de Comercio el

NOMBRE ACCIONES CAPITAL

-SEGUNDO.- Las Comparecientes de esta Escritura, Acuerdan confiar la Administración de la

-TERCERO.- Asimismo, los Comparecientes designan como Comisario de la

-CUARTO.- Por Último. Los Socios de la Presente Escritura Constitutiva, Manifiestan:

__ YO, EL NOTARIO, C E R T I F IC O. Que Conozco a los Comparecientes y que estos a m

⁃ Firmas de los Comparecientes CESAR ALFONSO PEÑA TOSCA, RAMON TORRES

DOCUMENTO DEL APENDICE

B). CEDULAS DE IDENTIFICACION: 1 CERTIFICACION- YO_ LICENCIADO MANUEL

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