De acuerdo con el artículo 2 del MANUAL QUE ESTABLECE LOS

REQUISITOS ÚNICOS Y OBLIGATORIOS PARA LA TRAMITACIÓN DE ACTOS

O NEGOCIOS JURÍDICOS EN LOS REGISTROS PRINCIPALES, MERCANTILES,
PÚBLICOS Y LAS NOTARÍAS, para la constitución o registro de una
compañía o sociedad anónima, es necesario la presentación del
documento constitutivo estatutario redactado y visado por un abogado,
además de otros requisitos que trataremos mas adelante.

En atención a este requisito, presentamos a continuación dos (2)

documentos que son necesarios para la realización de dicho tramite ante el
registro mercantil. En primer lugar, tenemos la carta de autorización para
la presentación de los documentos ante el registro mercantil y en segundo
lugar, presentamos un modelo del acta de asamblea constitutiva que sirve
al mismo tiempo como estatutos de la nueva sociedad mercantil.

Marco Legal:

Artículo 2º—Para la tramitación de todos los actos o negocios jurídicos que

se realizan ante los registros principales, mercantiles, públicos y notarías,
toda persona interesada, sea presentante u otorgante, salvo las
excepciones previstas en la presente Resolución, deberá presentar como
requisitos obligatorios los siguientes documentos:

1) Documento de identificación vigente.

2) Documento redactado y visado por abogado o abogada, o sentencia

definitivamente firme, o cualquier otro acto emanado de autoridad
competente.

3) Tributos nacionales, estadales y/o municipales, según sea el caso.

Modelo de Autorización para Registrar

Empresa

Ciudadano
REGISTRADOR MERCANTIL XXXXXXXXX DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL DISTRITO CAPITAL Y
ESTADO MIRANDA.

Su Despacho.-

Yo, XXXX XXXXXX XXXXX XXXXX, venezolana, mayor de edad, de

este domicilio, portador de la cédula de identidad Nº X.XXX.XXX, procediendo en
este acto en mi carácter de autorizado por la asamblea de accionistas de la
compañía INVERSIONES XXXX XXXXX, C.A., presento ante usted el acta
constitutiva y estatutos sociales de la mencionada compañía e inventario anexo de la
misma, que acredita que el capital suscrito ha sido pagado el cien por ciento (100%).
Al dar cumplimiento al artículo 215 del Código de Comercio, le solicito que
previa comprobación de haberse cumplido con los requisitos legales, se sirva
ordenar su registro. Facilitándonos dos (2) copias certificadas del documento a los
fines de publicación.-

En Caracas, a la fecha de su presentación.-

Modelo de Acta Constitutiva para Registrar

Empresa

DOCUMENTO CONSTITUTIVO ESTATUTARIO DE

INVERSIONES XXXXX XXXXX, C.A.

Nosotros, XXXX XXXX XXXX XXXX, mayor de edad, domiciliada en Caracas,

de nacionalidad venezolana, soltera y titular de la cédula de identidad No. V-
X.XXX.XXX y XXXXX XXXXX XXXX XXXX, mayor de edad, domiciliada en
Caracas, de nacionalidad venezolana, soltera y titular de la cédula de identidad
No. V-XX.XXX.XXX, hemos convenido en constituir, como en efecto lo hacemos
por medio de este documento, una Compañía Anónima, cuya Acta Constitutiva ha
sido redactada con la suficiente amplitud para que sirva al mismo tiempo de
Estatutos Sociales, que consta de los siguientes artículos:

DE LA DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN

ARTICULO 1. DENOMINACIÓN: La compañía se denominará
“INVERSIONES XXXXX XXXXX, C.A.”.
ARTICULO 2. DOMICILIO: El domicilio de la Compañía se fijara en la Avenida
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Calle XXXXX, Casa No. XXX, Caracas,
Municipio Libertador del Distrito Capital, pudiendo establecer agencias y/o
sucursales en cualquier lugar de la República o del exterior, cuando así lo decida la
Asamblea General de Accionistas.
ARTICULO 3. OBJETO: La compañía tendrá por objeto la COMPRA, VENTA
Y COMERCIALIZACIÓN AL MAYOR Y AL DETAL DE TODO TIPO
DE PRENDAS DE VESTIR PARA DAMAS, CABALLEROS Y
NIÑOS, LENCERÍAS, MANTELERIA, ALFOMBRAS, ARTÍCULOS DE
CUERO Y SEMICUERO y en general todo lo relacionado con el sector de la
Industria Textil. Así mismo podrá ampliar el ámbito de sus actividades hacia otros
ramos que estén relacionados con su objeto principal; además de toda actividad de
lícito comercio conexa con lo anteriormente expuesto, lo cual es meramente
enunciativo y no limitativo.
ARTICULO 4. DURACIÓN: La duración de la Compañía es de cincuenta (50)
años contados a partir de su inscripción en el Registro Mercantil. El plazo de
duración podrá ser prorrogado o reducido, previas las formalidades legales.

DEL CAPITAL Y DE LAS ACCIONES

ARTICULO 5. CAPITAL: El capital de la Compañía es la cantidad de

QUINIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 500.000,00), dividido en Cien (100)
acciones de Cinco mil bolívares (Bs. 5.000,00) cada una de ellas, nominativas, no
convertibles al portador por decisión de la Asamblea General de Accionistas y
confieren a sus poseedores iguales derechos y obligaciones.
ARTICULO 6. SUSCRIPCION DE CAPITAL: El capital social ha sido suscrito
y pagado en un cien por ciento (100%) por los accionistas, según inventario anexo
de la siguiente manera: XXXX XXXX XXXX XXXX suscribió y pagó Ochenta
(80) acciones a Cinco Mil Bolívares (Bs. 5.000,00) cada una, para un total de
Cuatrocientos Mil Bolívares (Bs. 400.000,00) los cuales representan el OCHENTA
por ciento (80%) del capital, y XXXX XXXX XXXX XXXXX suscribió y pagó
Veinte (20) acciones a Cinco Mil Bolívares (Bs. 5.000,00) cada una, para un total de
Cien Mil Bolívares (Bs. 100.000,00) los cuales representan el VEINTE por ciento
(20%) del capital de la Compañía, capital que ha sido pagado según inventario
anexo.
ARTICULO 7. INDIVISIBILIDAD DE LAS ACCIONES: Las acciones son
nominativas, no convertibles al portador. Cada acción da derecho a un voto en las
Asambleas y son indivisibles con respecto a la Compañía, la cual solo reconocerá a
un solo propietario por cada acción, aun cuando este pertenezca a varios. También
da derecho de propiedad sobre el activo y sobres las utilidades en proporción al
número de acciones emitidas, de conformidad con lo dispuesto en el Acta
Constitutiva.
ARTICULO 8. DERECHO DE PREFERENCIA: Los accionistas tienen Derecho
de Preferencia para adquirir las acciones que uno de ellos desea enajenar y podrán
ejercerlo en el termino de cuarenta (40) días después de celebrada la ASAMBLEA
GENERAL DE ACCIONISTAS, en cuya acta se participa la proyectada operación,
con el nombre del eventual adquiriente, el precio y forma de pago. El Derecho de
Preferencia y el pago prevalecerá en caso de gravamen de acciones y también en
caso de remate judicial. La participación de estas acciones a la ASAMBLEA
GENERAL DE ACCIONISTAS, hará que se pueda ejercer este Derecho de
Preferencia, excepto en los casos que los accionistas renuncien expresamente a este
derecho, en forma previa, por escrito y para cada caso en particular.

ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA

ARTICULO 9. ADMINISTRACIÓN: La administración de la Compañía estará a

cargo de una Junta Directiva compuesta de un (1) Presidente y un (1)
Vicepresidente, accionistas o no, quienes duraran cinco (5) años en el ejercicio de
sus funciones, pudiendo ser reelegidos si así lo dispone la ASAMBLEA GENERAL
DE ACCIONISTAS.

ARTICULO 10. FACULTADES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA

DIRECTIVA: El Presidente y el Vicepresidente, actuando conjuntamente o en
forma separada tienen los mas amplios poderes para la administración y disposición
de los bienes y derechos sociales de la Compañía, representándola legalmente antes
los entes públicos, privados y terceras personas, citándose especialmente entre sus
facultades y obligaciones las siguientes: a) Convocar las asambleas generales de
accionistas, sean ordinarias o extraordinarias; presidir las reuniones. b) Ejercer la
representación legal de la sociedad; c) Celebrar toda clase de contratos relacionados
con el objeto social; enajenar, permutar, gravar, hipotecar, dar en arrendamiento por
más de dos años, dar en anticresis, recibir cantidades de dinero que se adeuden a la
compañía y, en general, firmar cualquier otro acto o contrato aunque implique
comprometer el patrimonio de la sociedad, pero no la totalidad de sus activos, en
cuyo caso necesitara la autorización de la asamblea general de accionistas; d) Abrir
y movilizar las cuentas corrientes o de otro tipo en bancos o institutos financieros;
delegar en otras personas tales facultades; e) Emitir, aceptar, descontar, endosar,
avalar letras de cambio o pagarés; f) Nombrar apoderados generales o especiales,
dándoles facultades de darse por citados o notificados, desistir, convenir, transigir,
comprometer, disponer de la cosa litigiosa, hacer posturas en remate, recibir
cantidades de dinero y cualquier otra facultad que estimen necesaria o conveniente
para defender los derechos e intereses de la sociedad; g) Contratar y despedir
trabajadores, fijándoles el salario y atribuciones; h) Realizar la gestión diaria de los
negocios. Y en general cumplir y hacer cumplir todos los actos convenientes a
los fines de administración, ya que la anterior enumeración no tiene carácter
limitativo.
ARTICULO 11. RESPONSABILIDAD DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA
DIRECTIVA: Los miembros de la junta directiva depositaran cinco (5) acciones en
la caja social de la Compañía, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el
artículo 244 del Código de Comercio vigente.
ARTICULO 12. FIANZA: Queda expresamente prohibido a los miembros de la
junta directiva de la Compañía, otorgar fianzas o avales a terceros, salvo cuando ello
se refiera a un bien común de la Compañía.

DE LAS ASAMBLEAS

ARTICULO 13. ASAMBLEA: La ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTA,

legalmente constituida, representa a la totalidad de los accionistas, y sus decisiones
son obligatorias para todos, aun para los que no hayan concurrido a ellas.

ARTICULO 14. ASAMBLEAS ORDINARIAS: Las ASAMBLEAS

ORDINARIAS se celebraran dentro de los noventa (90) días siguientes al cierre del
Ejercicio Económico.

ARTICULO 15. ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS: Las ASAMBLEAS

EXTRAORDINARIAS, se celebraran cuando un número de accionistas que
represente el veinte por ciento (20%) del capital social lo solicite a los miembros de
la junta directiva, serán convocadas mediante un aviso por la prensa, con expresión
de lugar, hora, fecha y objeto de la reunión, con cinco (5) días de anticipación por lo
menos a la fecha fijada para la reunión. Cuando esté representado la totalidad del
capital social podrá celebrar sin este requisito.
ARTICULO 16. QUORUM Y VOTACIONES: Las Asamblea tanto Ordinarias
como Extraordinarias se consideran válidamente constituidas para deliberar y
decidir, cuando se halla representado en ellas y con el voto favorable de por lo
menos el cincuenta y uno por ciento (51%) del Capital Social. Si en una Asamblea
Ordinaria o Extraordinaria no hubiese Quórum, se procederá de acuerdo a lo
establecido en los artículos 274 y 276 del Código de Comercio.

ARTICULO 17. ACTA: De las reuniones de la Asamblea se levantara un Acta que

contenga los nombres y apellidos de los concurrentes, el número de acciones que
posean en dicha Compañía. Las decisiones que se tomen serán firmadas legalmente
por los asistentes a ella.

ARTICULO 18. EJERCICIO ECONÓMICO: El primer ejercicio de la compañía

comienza a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil y termina el
treinta y uno (31) de diciembre de ese mismo año. Salvo los demás ejercicios que
comenzaran el primero (1) de Enero de cada año y terminaran el treinta y uno (31)
de Diciembre de ese mismo año y así sucesivamente; en esta fecha se cortaran las
cuentas y se presentara el Balance General, en cuya formación se seguirán las
disposiciones pertinentes del Código de Comercio, demostrando los beneficios
obtenidos, las pérdidas y ganancias, y fijando el Acervo Social. De las utilidades
liquidas de cada periodo se apartara el cinco por ciento (5%) para constituir el Fondo
de Reserva Legal, hasta que este alcance el diez por ciento (10%) del Capital Social.
Además se harán todos los apartados que ordene la ASAMBLEA GENERAL DE
ACCIONISTAS, señalando el Fondo de Garantía, la forma de pago y a los
accionistas los beneficios obtenidos.

ARTICULO 19. COMISARIO: La Compañía tendrá un Comisario nombrado por

la ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, con los derechos y atribuciones
establecidos en la ley.

CARGOS DIRECTIVOS

ARTICULO 20. JUNTA DIRECTIVA: Fueron nombrados en este acto

como PRESIDENTE: XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX titular de la cédula de
identidad No. V-X.XXX.XXX, y VICEPRESIDENTE: XXXXX XXXX XXXX
XXXX titular de la cédula de identidad No. V-XX.XXX.XXX. Se nombró
comisario a la Lcda. XXXX XXXX XXXX XXXX venezolana, mayor de edad,
titular de la cédula de identidad Nº V-XX.XXX.XXX, inscrita en el Colegio de
Contadores Públicos de Venezuela bajo el No. XXX.XXX para un periodo de cinco
años.
Se autorizó expresamente a XXXX XXXX XXXX XXXX, para que proceda a la
inscripción y registro de la sociedad en el Registro Mercantil.
Caracas, a la fecha de su otorgamiento.

DECLARACIÓN JURADA DE ORIGEN LICITO DE FONDOS; DE

ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 17 DE
LA RESOLUCIÓN N° 150 PUBLICADA EN GACETA OFICIAL DE
LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA N° 39.697 DEL 16 DE
JUNIO DE 2011, DE LA NORMATIVA PARA LA PREVENCIÓN,
CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LAS OPERACIONES
DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL
TERRORISMO APLICABLE EN LAS OFICINAS REGISTRALES Y
NOTARIALES DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

Nosotros los Accionistas en representación de la Sociedad

Mercantil INVERSIONES XXXXX XXXXX, C.A., DECLARAMOS BAJO FE
DE JURAMENTO, que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o
negocio jurídico a objeto de la CONSTITUCIÓN DE LA PRESENTE
SOCIEDAD MERCANTIL, proceden de actividades licitas, lo cual puede ser
corroborado por los organismos competentes y no tiene relación alguna con dinero,
capitales, haberes, valores, o títulos que se consideren producto de las actividades o
acciones ilícitas contempladas en la Ley Orgánica contra la Delincuencia
Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y/o en la Ley Orgánica de Drogas.

XXXXX XXXX XXXX XXXXX

XXXX XXXXX XXXX XXXXX

CIUDADANO:
REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL
DEL ESTADO TRUJILLO.-
SU DESPACHO.-
Yo, de nacionalidad venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la
cédula de identidad N° Debidamente autorizado en este acto por la Empresa
C.A. Ante usted con el debido respeto y acatamiento ocurro para presentarle el
acta constitutiva, documento por el cual se constituye la Compañía, la cual ha sido
redactada con suficiente amplitud para que sirva de Estatutos Sociales de la
misma. Ruego a usted que una vez cumplidos con los requisitos legales se sirva
ordenar la inscripción, fijación y registro, se abra el expediente de la compañía y
se me expida una (01) copia certificada a los fines de dar cumplimiento del Artículo
215 del Código de comercio y demás actos de Ley.-
Es justicia que espero en Trujillo, a la fecha de su presentación.

Nosotros: de Nacionalidad Venezolano, Soltero, mayor de edad, titular de la

cedula de identidad N° V , y de Nacionalidad Venezolana, Soltera, mayor de
edad, titular de la cedula de identidad V- de este Domicilio todos, hemos
convenido en constituir como en efecto lo hacemos, mediante este documento el
cual ha sido redactado en forma suficientemente amplia para que sirva a su vez de
ESTATUTOS SOCIALES y de ACTA CONSTITUTIVA de una Compañía Anónima,
la cual se regirá por las cláusulas siguientes:
TITULO I
DENOMINACIÓN, DOMICILIO OBJETO Y DURACIÓN
CLAUSULA PRIMERA: La compañía se denominará XXXXX, C.A.
CLAUSULA SEGUNDA: La compañía tendrá su domicilio en .
CLAUSULA TERCERA: El Objeto de la Compañía es la fabricación y distribución
de productos alimenticias tanto humano como animal, producción agrícola,
pecuaria y pesquera así como sus derivados, construcción y en general toda
actividad de licito comercio que le sea conexa
CLAUSULA CUARTA: La duración de la compañía será de veinte años (20)
años, contados a partir de la fecha de Registro de la presente Acta Constitutiva y
podrá prorrogarse o abreviarse si así lo decide la Asamblea de Accionistas

TITULO II
CAPITAL Y ACCIONES
CLAUSULA QUINTA: El capital de la compañía será de _____ El cual está
representado en ____ acciones de ____ cada una. Este capital ha sido
totalmente suscrito y pagado por los accionistas de la siguiente manera: suscribió
____ ACCIONES por un valor nominal de ____ cada una, para un total DE _____
y la Accionista suscribió ___ACCIONES por un valor nominal de ____cada una,
para un total de ______ El capital ha sido totalmente suscrito y pagado por los
accionistas con el aporte de bienes según se evidencia en inventario físico que se
anexa en esta Acta Constitutiva.
CLAUSULA SEXTA: Las acciones son indivisibles y cada una de ellas concede a
su propietario el derecho de (1) un voto en la Asamblea de Accionistas. Los
Accionistas tienen derecho preferencia reciproco y proporcional para adquirir las
acciones que se vayan a vender o cederle plazo para el ejercicio del derecho
preferente es de treinta (30) días consecutivos contados a partir de la fecha de la
oferta.
CLAUSULA SEPTIMA: En caso de que un accionista quiera vender sus acciones
o en el caso que se emitan nuevas acciones; los actuales accionistas tendrán
derecho preferente para adquirirlas. Este derecho de preferencia regirá incluso en
caso de venta de acciones, decisión o sentencia judicial, la junta Directiva
determinará el procedimiento a seguir para que el derecho de preferencia sea
aplicable a todos los accionistas en proporción a las acciones que posean con
anterioridad. El derecho de preferencia podrá ser objeto de la renuncia parcial o
total

TITULO III
DE LA ADMINISTRACION
CLAUSULA OCTAVA: La compañía será administrada por una Junta Directiva
formada por un Presidente y un Vicepresidente; serán elegidos por la Asamblea
General de Accionistas por un periodo de diez (10) años pudiendo ser reelegido y
continuar en su cargo, si así lo decide la Asamblea General de Accionistas. Los
miembros de la Junta directiva tendrán firmas separadas y tendrán las mismas
atribuciones que a continuación se mencionan: presidir las asambleas ordinarias o
extraordinarias, convocar asambleas, representar a la compañía por ante
cualquier organismo publico o privado, dirigir toda clases de representaciones,
peticiones o recursos a cualquier autoridad de la Republica, celebrar toda clase de
contratos y transacciones por cuenta de la compañía, aperturar y manejar las
cuentas bancarias, firmar cheques, abrir y cerrar cuentas corrientes y de ahorro,
firmar, aceptar, endosar, avalar, descontar letras de cambio, solicitar y firmar
pagarés bancarios y comerciales, conferir poderes, intentar y contestar demandas
darse por citado o notificado por la compañía, hacer posturas en remate, intentar
toda clase de recursos administrativos o judiciales, controlar y remover empleados
y obreros, en fin, el Presidente, y el Vicepresidente, tendrán las amplias facultades
de Administración y disposición
CLAUSULA NOVENA: Los Miembros de la Junta Directiva se comprometen a
depositar X Acciones en la Caja Social como garantía de su gestión dando así
cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 244 de Código de Comercio vigente

TITULO IV
DE LAS ASAMBLEAS
CLAUSULA DECIMA: La suprema autoridad y dirección de la compañía reside en
la Asamblea General de Accionistas legalmente constituidas, bien sea Ordinaria o
Extraordinaria, sus decisiones acordadas dentro de los límites de sus facultades
legales y estatuarias son obligatorias para todos los Accionistas, inclusive para los
que no hayan asistido a ella. La Asamblea Ordinaria de Accionistas se reunirá en
el tercer trimestre de cada año, en el lugar, fecha y hora señalada previamente en
la convocatoria, la cual debe hacerse de conformidad con el artículo 277 del
Código de Comercio Vigente. La Asamblea Ordinaria de Accionistas tendrá las
siguientes atribuciones: 1- Nombrar los Gerentes y fijar sus remuneraciones; 2-
Discutir, aprobar, modificar o rechazar el balance actual; 3- Decretar conforme a
las previsiones de este documento constitutivo los dividendos por utilidades
recaudadas; 4- En General, deliberar y resolver sobre cualquier asunto o previa la
concesión o autorización que pautan las normas judiciales correspondientes,
incluyendo bienes recuperados por autoridades policiales o administrativas o
militares, sometidos a su consideración; 5- Se considerará válidamente constituida
una Asamblea de Accionistas cuando en una reunión este representada la
totalidad del capital social. LAS ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS se celebraran
cada vez que los accionistas lo consideren convenientes o así lo requiera el objeto
social de la compañía. La asamblea extraordinaria de la compañía podrá excluirse
el requisito de la previa convocatoria
TITULO V
EJERCICIO ECONOMICO Y CUENTAS
CLAUSULA DECIMA PRIMERA: El ejercicio económico de la compañía
comenzara el día primero (1) de Enero de cada año y finalizará el día treinta y uno
(31) de Diciembre de cada año, excepto en lo que se refiere al primer ejercicio
económico, el cual dará inicio en la fecha de Registro del presente documento y
terminara el 31 de Diciembre del 2017 y de los beneficios netos se deducirán: 1- El
monto de lo que deberá pagar al impuesto sobre la renta; 2- Un Cinco por ciento
(5%) para la formación de la reserva legal hasta llegar a un 20 % de capital
social…

TITULO VI
COMISARIO
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: La compañía tendrá un comisario elegido por la
Asamblea General de Accionistas, durará (5) años en sus funciones pudiendo ser
reelegido. El comisario tendrá las atribuciones y facultades que señala el Código
de Comercio
TITULO VII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
CLAUSULA DECIMA TERCERA: Se elige para el primer periodo
como: PRESIDENTE: a ______, como VICEPRESIDENTE: a __________, ya y
como Comisario a la Lcda. ____, Venezolana, mayor de edad, titular de la cedula
de identidad N° V-XXXXXXX inscrita en el Colegio de Contadores Públicos del
Estado Trujillo, bajo el N° XXXX. Se autoriza a el Ciudadano Miguel Tarazona
Vélez, Abogado, Venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N°
V-XXXXXXXX, para que haga la correspondiente participación al Registro
Mercantil, a los fines de su inscripción ante instituciones públicas y su publicación.
En conformidad y aceptación firmamos los accionistas…