17/10/2020 Examen: Trabajo Práctico 1 [TP1]

Trabajo Prác co 1 [TP1]

Comenzado: 17 de oct en 22:26

Instrucciones del examen

01 Objetivo de la actividad

Los objetivos para esta actividad, es que a partir de lo estudiado en el M1,

establezcas el sentido y el alcance de la política criminal en torno a los
delitos de tinte económico, tributario y fiscal.

Diferenciar los órganos que tienen las facultades de perseguir y juzgar

cada delito atinente a la materia.

Adquirir un razonamiento crítico que permita distinguir y comprender los

lineamientos establecidos por la doctrina en relación a la regulación de
ciertos institutos de índole jurídica penal y económica.

Evidencias a evaluar:

Aporta diferentes soluciones a hechos caracterizados como delitos

económicos.
Aporta diferentes soluciones a la problemática de la responsabilidad
penal de las personas jurídicas.

02 Enunciado de la actividad

Lee con atención el siguiente caso teniendo presente cada uno de los
contenidos que hemos desarrollado en el módulo. Una vez leído, tendrás

que resolver preguntas cerradas en base al mismo. Haz clic sobre el

siguiente enlace para descargar el enunciado:

Clic aquí

https://siglo21.instructure.com/courses/10030/quizzes/38546/take 1/9
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03 Preguntas

A continuación, te presentamos un conjunto de preguntas para que

puedas evaluar el avance de tu aprendizaje. Ten en cuenta que la nota del
Trabajo Práctico es uno de los requisitos necesarios para la regularidad de
la materia. Podrás encontrar distintos tipos de preguntas

Selección múltiple
Una sola de las opciones es correcta. Las alternativas están indicadas con
círculos. Debes seleccionar la alternativa correcta marcando el círculo
precedente.

Respuesta múltiple
Hay más de una respuesta correcta. Las alternativas están indicadas con
cuadrados. Seleccione todas las alternativas que considere correctas,
tildando en el cuadrado precedente. Se le otorgará un puntaje parcial en
caso de no marcar todas las correspondientes.

Coincidente
Vincule dos categorías seleccionando en la primera columna el concepto
que se corresponde con la categoría de la segunda columna.

Verdadero - Falso

Debe indicar si la proposición puede considerarse verdadera o falsa. Tenga

en cuenta que si un solo elemento de la proposición es falso, debe
considerarla falsa en su conjunto.

Pregunta 1 5 pts

¿Que referencias a los tipos subjetivo del delito de lavado de activos se

encuentran en la sentencia?
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Que es necesario el conocimiento y la voluntad.

Que es necesario el conocimiento, y si este no está presentarse la negligencia.

Que no es necesario un conocimiento especial por parte del autor.

Pregunta 2 5 pts

¿Qué referencia encontramos en la sentencia que se relaciona con alguna de las

características de los delitos económicos en relación a su sujeto activo?

El sujeto activo es un comerciante.

El sujeto activo es una persona imputable.

El sujeto goza de alta estima social.

El sujeto activo es un empresario.

Pregunta 3 5 pts

Las características particulares de los hechos imputados como es el hecho de la

entrada y salida del país; ¿que ámbito de validez de la ley penal se puede
visualizar?

La validez espacial.

La validez constitucional.

La validez personal.

La validez temporal.

Pregunta 4 5 pts

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¿Qué solución alternativa al conflicto penal que se visualiza en la sentencia se

utiliza en este caso?

Suspensión del juicio a prueba.

Condena de ejecución condicional.

Reparación del daño causado.

Libertad condicional.

Pregunta 5 5 pts

La sentencia menciona varios países, lo que no es un hecho menor en los delitos

económicos lo cual lleva a la adopción de un principio relacionado con la validez
espacial de la ley penal que permite soluciones normativas y judiciales más
acordes,¿cuál es ese principio?

El principio de la universalidad.

El principio de la extraterritorialidad o transnacionalización.

El principio de la territorialidad.

El principio real o de defensa.

Pregunta 6 5 pts

¿Qué pena accesoria se aplica en la sentencia al condenado?

Una pena patrimonial al tener que pagar las costas.

Una pena privativa de la libertad.

Un decomiso al tener que entregar el dinero.

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Pregunta 7 5 pts

La sentencia menciona dos formas de control del estado referidos al sistema

económico por lo que claramente las normas pertinentes pertenecen al DPE,
¿cuáles son esos controles?

Control societario.

Control de cambios.

Control Aduanero.

Control del mercado.

Pregunta 8 5 pts

¿Qué referencia de política criminal menciona la sentencia en relación a las

recomendaciones de la GAFI (Grupo de acción financiera internacional)?

La creación de tipos delictivos más específicos.

El establecimiento de penas más gravosas que logren el fin preventivo deseado.

La información a la sociedad de la comisión de estos delitos.

La sanción de normas para prevenir el lavado de activos de origen delictivo.

Pregunta 9 5 pts

“ Según los hechos descriptos en la sentencia el imputado que pudo haber

alegado un error de prohibición para reducir la culpabilidad del autor en relación
al delito de lavado de activos y el tribunal la hubiera aceptado “

Verdadero

Falso

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Pregunta 10 5 pts

¿En qué principio básico del derecho penal nuclear, se basa el tribunal para
absolver al imputado por la tentativa de contrabando simple?

En el principio de la ley más benigna.

En el principio de la analogía in malam partem.

En el principio de la analogía in bonam partem.

En el principio de legalidad.

Pregunta 11 5 pts

“No se puede establecer ninguna relación entre el Cap. XIII del CP mencionado y
explicado en la sentencia y el bien jurídico protegido por el DPE”

Falso, el Cap. XIII del CP es el único que de manera expresa menciona el bien jurídico
protegido por el DPE.

Verdadero, ya que el artículo 303 del CP, no se halla dentro del capítulo XIII del CP
relativo a los delitos contra el orden Económico y Financiero.

Pregunta 12 5 pts

¿A que conclusión se arriba en la sentencia que se refiere a elemento objetivo del

tipo de lavado de activos y que permite su imputación?

La condición de ser socio de una empresa.

La condición de ser comerciante.

Los registros de las diversas entradas y salidas del país por fronteras terrestres.

El dinero que llevaba en su equipaje tenía un origen en un ilícito penal.

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Pregunta 13 5 pts

El art. 303 inc 1 del CP referido a el lavado de activos de origen delictivo,

mencionado en la sentencia, tiene una condición objetiva de punibilidad, que
tiene incidencia directa en los hechos imputados en la acusación, ¿cuál es esa
condición?

Es la cantidad de sujetos que deben participar.

Es la cantidad de hechos descriptos en el tipo delictivo.

Es la gravedad de los hechos que describe el tipo delictivo.

Es el valor de los bienes que se trata de ocultar.

Pregunta 14 5 pts

¿Qué requisitos debería cumplir los comportamientos ilícitos del imputado para
poder atribuir la responsabilidad a la empresa de la cual era socio?

Actuar con la intervención de la persona ideal.

Actuar en nombre de la persona ideal.

Actuar en beneficio de la persona de existencia ideal.

Actuar teniendo una participación societaria mayoritaria.

Pregunta 15 5 pts

“ La función de control del Estado mencionada en la sentencia, se identifica con la

definición formal del DPE que elabora Bacigalupo”

Verdadero, ya que en la sentencia se hace referencia al artículo 863 del código

aduanero.

Falso, ya que en la sentencia se hace referencia al artículo 836 del condigo de control
del servicio aduanero.
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Pregunta 16 5 pts

El imputado figura como socio de una SRL dedicada a la venta al por mayor de
juguetes y equipos de audio, video y televisión y habilitada como importadora-
exportadora; ¿qué responsabilidad penal le cabe a la empresa en los hechos
imputados?

Solo le cabe una responsabilidad limitada por su forma de constitución.

No le cabe ninguna responsabilidad porque el imputado actuó por su cuenta y no en

representación de la empresa.

Le cabe toda la responsabilidad porque el hecho fue realizado por uno de sus miembros.

Pregunta 17 5 pts

¿Cuáles de los hechos imputados y luego absueltos en la sentencia no llega a su

consumación?

Contrabando simple.

Contrabando mayor.

Lavado de activos de origen delictivo.

Pregunta 18 5 pts

Si Ud. fuese el abogado defensor de la empresa mencionada y la misma es

imputada por los hechos que se describen en el fallo, ¿qué principio alegaría para
deslindar la responsabilidad de la misma?

Societas alicuis negotiationis.

Societas delinquere non potest.

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Societas delinquere potest.

Pregunta 19 5 pts

“Si el autor de los hechos hubiese actuado por órdenes del gerente de la
empresa, es posible que respondan ambos debido a la división vertical del
trabajo. “

Falso, el autor del hecho es el único responsable, aunque hubiese actuado por órdenes
del gerente de la empresa.

Verdadero, porque la división del trabajo implica deberes impuestos de arriba hacia
abajo en la organización empresarial donde el gerente responde siempre.

Pregunta 20 5 pts

¿Con que término se designa en la sentencia a la función de control del estado?

Poder de policía.

Policía judicial.

Policía económica.

Lus puniendi.

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