GUIA DE ESTUDIOS EN MATERIA

DE INVESTIGACIÓN PENAL SOBRE

LOS DELITOS CONTRA LA
DELINCUENCIA ORGANIZADA
 ÍNDICE

REQUISITO INDISPENSABLE PARA UN FUNCIONARIO INVESTIGADOR.....................5

FUNDAMENTO LEGAL DE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL.........................................5-17

●DERECHO DE LA PROTECCIÓN A LA CIUDADANÍA POR PARTE DEL ESTADO

VENEZOLANO
●ACTA DE DENUNCIA
●FORMA Y CONTENIDO
●TIPO DE DENUNCIAS
●REDACCIÓN DE ACTAS POLICIALES
●ARTÍCULOS QUE COMPONEN UNA DENUNCIA DEPENDIENDO EL DELITO
COMETIDO
●ARTÍCULOS QUE COMPONEN UN ACTA DE ENTREVISTA DEPENDIENDO EL
DELITO COMETIDO
●PROHIBICIÓN DE NEGARSE A DENUNCIAR
●INVESTIGACIÓN DE LA POLICÍA
●DILIGENCIAS URGENTES Y NECESARIAS
●DEFINICIÓN DE ORDEN DE INICIO DE INVESTIGACIÓN
●CUAL ES EL INICIO DE LA INVESTIGACIÓN
●ARTÍCULOS QUE COMPONEN UN ACTA DE INVESTIGACIÓN DEPENDIENDO EL
DELITO COMETIDO
● ACTO DE IMPUTACIÓN FORMAL
●ORDEN DE APREHENSIÓN
●PROCEDIMIENTO DE LA APREHENSIÓN POR FLAGRANCIA
●DERECHOS DE IMPUTADO
●INSPECCIÓN DE PERSONAS
●INSPECCIÓN DE VEHÍCULO
●CADENA DE CUSTODIA
●DEL ALLANAMIENTO
●CONTENIDO DE LA ORDEN DE ALLANAMIENTO
●CUAL ES EL PROCEDIMIENTO PARA EJECUTAR UNA ORDEN DE ALLANAMIENTO
●INSPECCIÓN TÉCNICA
●RECONOCIMIENTO TÉCNICO
●DICTAMEN PERICIAL
●REGULACIÓN PRUDENCIAL

ESTRUCTURA DE EXPEDIENTE EN UN PROCEDIMIENTO POR APREHENSIÓN EN

FLAGRANCIA.....................................................................................................................18

LEY ORGANICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y FINANCIAMIENTO AL

TERRORISMO..............................................................................................................18-19

●OBJETO DE LA LEY
●ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY

DEFINICIONES..................................................................................................................19

●DELINCUENCIA ORGANIZADA
●ÓRGANOS COMPETENTES DE INVESTIGACIONES PENALES EN MATERIA
CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

DISPOSICIONES GENERALES...................................................................................20-23

●CALIFICACIÓN COMO DELITOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA

●SANCIÓN
●CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES
●PRESCRIPCIÓN
●RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
●SANCIONES A LAS PERSONAS JURÍDICAS
●PARTICIPACIÓN DEL FUNCIONARIO PÚBLICO O FUNCIONARIA PÚBLICA

ESPECIFICACIÓN DE LOS DELITOS DE LEY ORGANICA CONTRA LA DELINCUENCIA

ORGANIZADA Y EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO........................................23-36

DEFINICIONES PARA INVESTIGACIÓN EN MATERIA CONTRA LA DELINCUENCIA

ORGANIZADA Y EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO………………………………..37
NIVELES DE ANÁLISIS ………………………………………………………………..............37

PANDILLAS & INSURGENCIA……………………………………………………..............38-39

PRINCIPALES PROBLEMAS DE LAS PANDILLAS & INSURGENCIA……………...........40

GENERACIONES DE BANDAS URBANAS……………………………………………..........40

DIFERENTES SITIOS DE SUCESO SEGÚN AVANCES DE LA TECNOLOGÍA Y LA

CIENCIA A TRAVÉS DE LOS AÑOS…………………………………………………........41-43

PASOS PARA INVESTIGACIÓN EN MATERIA CONTRA LA DELINCUENCIA

ORGANIZADA Y EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO……………………….......43-45
 REQUISITO INDISPENSABLE PARA UN FUNCIONARIO
INVESTIGADOR
Todo funcionario deberá tener un conocimiento básico en materia de
computación debido a que esto le facilitará el trabajo mediante la
utilización de programas Windows al momento de realizar algún tipo
de investigación u actuación policial.

FUNDAMENTO LEGAL DE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL

-Derecho de la protección a la ciudadanía por parte del Estado

Venezolano: Como lo establece la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela en su articulo 55° donde indica que Toda
persona tiene derecho a la protección por parte del Estado, a través de
los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a
situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la
integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus
derechos y el cumplimiento de sus deberes. La participación de los
ciudadanos y ciudadanas en los programas destinados a la prevención,
seguridad ciudadana y administración de emergencias será regulada
por una ley especial. Los cuerpos de seguridad del Estado respetarán
la dignidad y los derechos humanos de todas las personas. El uso de
armas o sustancias tóxicas por parte del funcionariado policial y de
seguridad estará limitado por principios de necesidad, conveniencia,
oportunidad y proporcionalidad, conforme a la ley.

-Acta de denuncia: Es el inicio para el desarrollo de una investigación,

0ya que hace del conocimiento sobre un delito cometido, en la cual se
debe informar cómo, cuándo y dónde sucedió el acontecimiento como
lo establece el Artículo 115° del Código Orgánico Procesal Penal
donde específica Las informaciones que obtengan los órganos de
policía, acerca de la perpetración de hechos delictivos y de la
identidad de sus autores o autoras, y demás partícipes, deberá constar

5
en acta que suscribirá el funcionario o funcionaria actuante, para que
sirvan al Ministerio Público a los fines de fundar la acusación, sin
menoscabo del derecho de defensa del imputado o imputada.

-Forma y contenido: como lo establece el Artículo 268° del Código

Orgánico Procesal Penal donde específica La denuncia podrá
formularse verbalmente o por escrito y deberá contener la
identificación del o la denunciante, la indicación de su domicilio o
residencia, la narración circunstanciada del hecho, el señalamiento de
quienes lo han cometido y de las personas que lo hayan presenciado o
que tengan noticia de él, todo en cuanto le constare al o la
denunciante. En el caso de la denuncia verbal se levantará un acta en
presencia del o la denunciante, quien la firmará junto con el
funcionario o funcionaria que la reciba. La denuncia escrita será
firmada por el o la denunciante o por un apoderado o apoderada con
facultades para hacerlo. Si él o la denunciante no puede firmar,
estampará sus huellas dactilares.

-Tipo de denuncias:

● Denuncia común Artículo 267° del Código Orgánico Procesal Penal

donde específica Cualquier persona que tenga conocimiento de la
comisión de un hecho punible puede denunciarlo ante un o una Fiscal
del Ministerio Público o un órgano de policía de investigaciones
penales. Las víctimas de presuntas violaciones de derechos humanos
que se encuentren fuera del territorio de la República Bolivariana de
Venezuela, podrán presentarse ante una oficina de representación
diplomática, a los fines de formular su denuncia ante el Ministerio
Público, haciendo uso de tecnologías de la información y
comunicación.|

● De oficio Artículo 24° del Código Orgánico Procesal Penal donde

específica La acción penal deberá ser ejercida de oficio por el
Ministerio Público, salvo las excepciones establecidas en la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la ley.

6
● Querella Artículo 274° del Código Orgánico Procesal Penal donde
específica Sólo la persona, natural o jurídica, que tenga la calidad de
víctima podrá presentar querella.

-Redacción de Actas Policiales: Artículo 153° del Código Orgánico

Procesal Penal donde específica Toda acta debe ser fechada con
indicación del lugar, año, mes, día y hora en que haya sido redactada,
las personas que han intervenido y una relación sucinta de los actos
realizados. El acta será suscrita por los funcionarios o funcionarias y
demás intervinientes. Si alguno o alguna no puede o no quiere firmar,
se dejará constancia de ese hecho. La falta u omisión de la fecha
acarrea nulidad sólo cuando ella no pueda establecerse con certeza,
sobre la base de su contenido o por otro documento que sea conexo.

-Artículos que componen una Denuncia dependiendo el Delito

cometido:

● Acta de Denuncia Común: Artículos 23°, 267°, 268°, 273° Código

Orgánico Procesal Penal, 34°, 35°, 36°, 50° numeral 01 de la Ley
Orgánica del Servicio de Policía, el Cuerpo de Policía Nacional
Bolivariana.

● Denuncia realizada por un menor de edad: Artículos 23°, 267°,

268° y 273° Código Orgánico Procesal Penal, 34°, 35°, 36°, 50°
numeral 01 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía, el Cuerpo de
Policía Nacional Bolivariana y los artículos 80°, 85°, 86°, y 660° Ley
Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

● Denuncia Violencia Contra la Mujer: Artículos 23°, 267°, 268° y

273° del Código Orgánico Procesal Penal, 34°, 35°, 36°, 50° numeral
01 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía, el Cuerpo de Policía
Nacional Bolivariana y los artículos 73°, 74°, ordinal 4 y articulo 75°
ordinal 1 Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia.

7
-Artículos que componen un Acta de Entrevista dependiendo el
Delito cometido:

● Acta de entrevista: Artículos 115°, 153°, 285° del Código Orgánico

Procesal Penal, 34°, 35°, 36°, 50° numeral 01 de la Ley Orgánica del
Servicio de Policía, el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana.

● Acta entrevista de LOPNNA menor a los 15 años declaran sin

juramento: Artículos 115°, 153° y 214° del Código Orgánico Procesal
Penal, los artículos 49° y 50° ordinal 01 de la Ley Orgánica del
Servicio de Policía, el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, los
artículos 80° y 86° de la Ley Orgánica para la Protección de Niños,
Niñas y Adolescentes y el articulo 215° Código Orgánico Procesal
Penal Impedimento Físico.

● Acta entrevista de LOPNNA mayor de 15 años y menor de 18

años declaran normal: Artículos 115°, 153° del Código Orgánico
Procesal Penal, 34°, 35°, 36° y 50° ordinal 01 de la Ley Orgánica del
Servicio de Policía, el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, el
articulo 80° de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes y el 215° Código Orgánico Procesal Penal Impedimento
Físico.

-Puede alguna persona negarse a denunciar: Según el Artículo

269° del Código Orgánico Procesal Penal donde específica La
denuncia es obligatoria:
●1 En los particulares, cuando se trate de casos en que la omisión de
ella sea sancionable, según disposición del Código Penal o de alguna
ley especial.
●2 En los funcionarios públicos o funcionarias públicas, cuando en el
desempeño de su empleo se impusieren de algún hecho punible de
acción pública.
●3 En los médicos o médicas y demás profesionales de la salud,
cuando por envenenamiento, heridas u otra clase de lesiones, abortos

8
o suposición de parto, y cualquier otra circunstancia que haga
presumir la comisión de un delito, hayan sido llamados o llamadas a
prestar o prestaron los auxilios de su arte o ciencia. En cualquiera de
estos casos, darán parte a la autoridad.

-Investigación de la Policía: Artículo 266° del Código Orgánico

Procesal Penal donde específica Si la noticia es recibida por las
autoridades de policía, éstas la comunicarán al Ministerio Público
dentro de las doce horas siguientes y sólo practicarán las diligencias
necesarias y urgentes. Las diligencias necesarias y urgentes estarán
dirigidas a identificar y ubicar a los autores o autoras y demás
partícipes del hecho punible, y al aseguramiento de los objetos activos
y pasivos relacionados con la perpetración.

-Diligencias urgentes y necesarias:

● Ubicar e Identificar plenamente a los autores y demás participes del

hecho punible.

● Colectar o recabar alguna evidencia de interés Criminalístico.

● Ubicar posibles testigos.

● Realizar Inspección técnica con fijaciones fotográficas del sitio del

suceso sea abierto, cerrado o mixto.

(ES DE ACLARAR QUE EL FUNCIONARIO RECEPTOR TIENE UN

TIEMPO DE 12 HORAS PARA PARTICIPAR AL MINISTERIO
PUBLICO “POR MEDIO DE LLAMADA O CUALQUIER MEDIO DE
COMUNICACIÓN WHATSAAP, TELEGRAM ENTRE OTROS PARA
HACER DEL CONOCIMIENTO DE LOS HECHOS OCURRIDOS AL
FISCAL DE GUARDIA DE NO SER POSITIVA LA COMUNICACIÓN
SE REALIZA MEDIANTE OFICIO DE REMISIÓN).

9
(ES DE ACLARAR QUE DENTRO DE LAS DILIGENCIAS
URGENTES Y NECESARIAS ESTÁ PROHIBIDO EJECUTAR
ALGUNA APREHENSIÓN SI NO SE ENCUENTRA EN UN HECHO
FLAGRANTE COMO LO ESPECIFICA EL ARTICULO 234 DEL
CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL, A SU VEZ REALIZAR
ALLANAMIENTOS SIN ORDEN COMO LO INDICA EL ARTICULO
196° DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL Y SIN ESTAR
AMPARADOS BAJO SUS EXCEPCIONES 1 Y 2).

-Definición de orden de inicio de investigación: Según lo

establecido en el Artículo 265° del Código Orgánico Procesal Penal
indica El Ministerio Público, cuando de cualquier modo tenga
conocimiento de la perpetración de un hecho punible de acción pública,
dispondrá que se practiquen las diligencias tendientes a investigar y
hacer constar su comisión, con todas las circunstancias que puedan
influir en su calificación y la responsabilidad de los autores o autoras y
demás partícipes, y el aseguramiento de los objetos activos y pasivos
relacionados con la perpetración.

-Cual es el Inicio de la investigación: Según lo establecido en

Artículo 282° del Código Orgánico Procesal Penal indica Interpuesta la
denuncia o recibida la querella, por la comisión de un delito de acción
pública, el o la Fiscal del Ministerio Público, ordenará, sin pérdida de
tiempo, el inicio de la investigación, y dispondrá que se practiquen
todas las diligencias necesarias para hacer constar las circunstancias
de que trata el artículo 265° del Código Orgánico Procesal Penal.
Mediante esta orden el Ministerio Público dará comienzo a la
investigación de oficio.

-Artículos que componen un Acta de investigación dependiendo

el Delito cometido: Artículo 55° de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, artículos 113°, 114° 115°, 153°, 285° del
Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el artículo 34º,
Ordinal 12º, de la Ley Orgánica del Servicio del Cuerpo de de Policía

10
Nacional Bolivariana, los artículos 40°, 41° 42°, 43°, 44° y 45° de la
Ley Orgánica del Servicio de Policía de Investigación, el Cuerpo De
Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas y el Servicio
Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, en concordancia con el
artículo 26º de la Ley Orgánica Contra La Delincuencia Organizada y
Financiamiento al Terrorismo.

-Acto de Imputación Formal: Es una actividad propia del Ministerio

Público, el cual previa citación del investigado y asistido por defensor
se le impone formalmente: del precepto constitucional que lo exime de
declarar y aun en el caso de rendir declaración hacerlo sin juramento;
al igual que se le impone de los hechos investigados y aquellas
circunstancias de tiempo, modo y lugar, la adecuación al tipo penal,
los elementos de convicción que lo relacionan con la investigación y el
acceso al expediente.

-Orden de Aprehensión: Es la orden mediante un oficio que emite un

juez o jueza, a solicitud del Ministerio Público, cuando existen
elementos de prueba de la participación directa o indirectamente de
una persona que hubiere cometido un hecho punible, esto también
puede ser solicitado por factores como peligro de fuga de una persona
que se encuentre en proceso de una investigación.

-Procedimiento de la aprehensión por flagrancia: Es Cuando una

persona es sorprendida cometiendo un delito bajo los supuestos de
flagrancia, obligatoriamente el funcionario público o facultativamente
un particular, efectúan la detención del sorprendido sin necesidad de
una orden judicial, pero con la única finalidad de conducirlo ante la
autoridad correspondiente como lo establece el articulo 234° del
Código Orgánico Procesal Penal, donde especifica que Para los
efectos de este Capítulo, se tendrá como delito flagrante el que se
esté cometiendo o el que acaba de cometerse. También se tendrá
como delito flagrante aquel por el cual el sospechoso o sospechosa se
vea perseguido o perseguida por la autoridad policial, por la víctima o

11
por el clamor público, o en el que se le sorprenda a poco de haberse
cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se
cometió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna
manera hagan presumir con fundamento que el o ella es el autor o
autora.
En estos casos, cualquier autoridad deberá, y cualquier particular
podrá, aprehender al sospechoso o sospechosa, siempre que el delito
amerite pena privativa de libertad, entregándolo o entregándola a la
autoridad más cercana, quien lo pondrá a disposición del Ministerio
Público dentro de un lapso que no excederá de doce horas a partir del
momento de la aprehensión, sin perjuicio de lo
dispuesto en la Constitución de la República en relación con la
inmunidad de los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional y a
los consejos legislativos de los estados. En todo caso, el Estado
protegerá al particular que colabore con la aprehensión del imputado o
imputada.

-Derechos de Imputado:
● En el caso de una persona adulta se le deberán leer sus derechos
como lo establecen los artículos 44° y 49° Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela y el articulo 127° del Código Orgánico
Procesal Penal.

● En el caso de ser un menor de edad se le deberán leer sus derechos

como lo establecen los artículos 44° y 49° Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela y los artículos 541°, 542° y 654° de la Ley
Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

-Inspección de Personas: Como lo establece el Artículo 191° del

Código Orgánico Procesal Penal donde establece que La policía podrá
inspeccionar una persona, siempre que haya motivo suficiente para
presumir que oculta entre sus ropas o pertenencias o adheridos a su
cuerpo, objetos relacionados con un hecho punible. Antes de
proceder a la inspección deberá advertir a la persona acerca de la

12
sospecha y del objeto buscado, pidiéndole su exhibición y procurará si
las circunstancias lo permiten, hacerse acompañar de dos testigos y
respetando el pudor como lo establece el Artículo 192° donde
especifica que Las inspecciones se practicarán separadamente,
respetando el pudor de las personas. La inspección practicada a una
persona será efectuada por otra del mismo sexo.

-Inspección de Vehículo: Como lo establece el Artículo 193° del

Código Orgánico Procesal Penal donde indica que La policía podrá
realizar la inspección de un vehículo, siempre que haya motivo
suficiente para presumir que una persona oculte en los objetos
relacionados con un hecho punible. Se realizará el mismo
procedimiento y se cumplirán iguales formalidades que las previstas
para la inspección de personas.

-Cadena de Custodia: Como lo especifica el Artículo 187° del Código

Orgánico Procesal Penal donde establece que Todo funcionario o
funcionaria que colecte evidencias físicas debe cumplir con la cadena
de custodia, entendiéndose por ésta, la garantía legal que permite el
manejo idóneo de las evidencias digitales, físicas o materiales, con el
objeto de evitar su modificación, alteración o contaminación desde el
momento de su ubicación en el sitio del suceso o lugar del hallazgo, su
trayectoria por las distintas dependencias de investigaciones penales,
criminalísticas y forenses, la consignación de los resultados a la
autoridad competente, hasta la culminación del proceso.
La cadena de custodia comprende el procedimiento empleado en la
inspección técnica del sitio del suceso y del cadáver si fuere el caso,
debiendo cumplirse progresivamente con los pasos de protección,
fijación, colección, embalaje, rotulado, etiquetado, preservación y
traslado de las evidencias a las respectivas dependencias de
investigaciones penales, criminalísticas y ciencias forenses, u órganos
jurisdiccionales.
Los funcionarios o funcionarias que colectan evidencias físicas deben
registrarlas en la planilla diseñada para la cadena de custodia, a fin de

13
garantizar la integridad, autenticidad, originalidad y seguridad del
elemento probatorio, desde el momento de su colección, trayecto
dentro de las distintas dependencias de investigaciones penales,
criminalísticas y ciencias forenses, durante su presentación en el
debate del juicio oral y público, hasta la culminación del proceso.
La planilla de registro de evidencias físicas deberá contener la
indicación, en cada una de sus partes, de los funcionarios o
funcionarias, o personas que intervinieron en el resguardo, fijación
fotográfica o por otro medio, colección, embalaje, etiquetaje, traslado,
preservación, análisis, almacenaje y custodia de evidencias físicas,
para evitar y detectar cualquier modificación, alteración, contaminación
o extravío de estos elementos probatorios.
Los procedimientos generales y específicos, fundados en los principios
básicos de la cadena de custodia de las evidencias físicas, estarán
regulados por un manual de procedimiento único, de uso obligatorio
para todas las instituciones policiales del territorio nacional, que
practiquen entre sus labores, el resguardo, fijación fotográfica o por
otro medio, colección, embalaje, etiquetaje, traslado, preservación,
análisis, almacenaje y custodia de evidencias físicas, con la finalidad
de mantener un criterio unificado de patrones criminalísticos. El
referido Manual de Procedimientos en Materia de Cadena de Custodia
de Evidencias Físicas, es competencia del Ministerio del Poder
Popular para Relaciones Interiores y Justicia en coordinación con el
Ministerio Público.

-Del Allanamiento: Como lo establece el Artículo 196° del Código

Orgánico Procesal Penal donde establece que Cuando el registro se
deba practicar en una morada, oficinas públicas, establecimiento
comercial, en sus dependencias cerradas, o en recinto habitado, se
requerirá la orden escrita del Juez o Jueza.
El órgano de policía de investigaciones penales, en casos de
necesidad y urgencia, podrá solicitar directamente al Juez o Jueza de
Control la respectiva orden, previa autorización, por cualquier medio,
del Ministerio Público, que deberá constar en la solicitud.

14
La resolución por la cual el Juez o Jueza ordena la entrada y registro
de un domicilio particular será siempre fundada.
El registro se realizará en presencia de dos testigos hábiles, en lo
posible vecinos del lugar, que no deberán tener vinculación con la
policía. Si el imputado o imputada se encuentra presente, y no está su
defensor o defensora, se pedirá a otra persona que asista. Bajo esas
formalidades se levantará un acta.
Se exceptúan de lo dispuesto los casos siguientes:
●1 Para impedir la perpetración o continuidad de un delito.
●2 Cuando se trate de personas a quienes se persigue para su
aprehensión.
Los motivos que determinaron el allanamiento sin orden constarán,
detalladamente en el acta.

-Contenido de la Orden de Allanamiento: Como lo establece el

Artículo 197° del Código Orgánico Procesal Penal donde espesifica
que la orden deberá constar:
●1 La autoridad judicial que decreta el allanamiento y la sucinta
identificación del procedimiento que se ordena.
●2 El señalamiento concreto del lugar o lugares a ser registrados.
●3 La autoridad que practicará el registro.
●4 El motivo preciso del allanamiento, con indicación exacta de los
objetos o personas buscadas y las diligencias a realizar.
●5 La fecha y la firma.
La orden tendrá una duración máxima de siete días, después de los
cuales caduca la autorización, salvo que haya sido expedida por
tiempo determinado, en cuyo caso constará este dato.

15
-Cual es el Procedimiento para ejecutar una Orden de
Allanamiento: Como lo establece el Artículo 198° del Código
Orgánico Procesal Penal donde indica que La orden de allanamiento
será notificada a quien habite el lugar o se encuentre en el,
entregándole una copia; y se procederá según el artículo 186° de este
Código.
Si el notificado o notificada se resiste o nadie responde a los llamados,
se hará uso de la fuerza pública para entrar. Al terminar el registro, si
el lugar está vacío, se cuidará que quede cerrado y, de no ser ello
posible, se asegurará que otras personas no ingresen, hasta lograrlo.
Este procedimiento constará en el acta.

-Inspección Técnica: Como lo Establece el Artículo 186° del Código

Orgánico Procesal Penal donde indica que Mediante la inspección de
la policía o del Ministerio Público, se comprueba el estado de los
lugares, cosas, los rastros y efectos materiales que existan y sean de
utilidad para la investigación del hecho, o la individualización de los
partícipes en el.
De ello se levantará informe que describirá detalladamente esos
elementos y, cuando fuere posible, se recogerán y conservarán los
que sean útiles.
Si el hecho no dejó rastros, ni produjo efectos materiales, o si los
mismos desaparecieron o fueron alterados, se describirá el estado
actual en que fueron encontrados, procurando describir el anterior, el
modo, tiempo y causa de su desaparición o alteración, y la fuente de la
cual se obtuvo ese conocimiento. Del mismo modo se procederá
cuando la persona buscada no se halle en el lugar.
Se solicitará para que presencie la inspección a quien habite o se
encuentre en el lugar donde se efectúa, o, cuando esté ausente, a su
encargado o encargada, y, a falta de éste o ésta a cualquier persona
mayor de edad, prefiriendo a familiares del primero o primera. Si la
persona que presencia el acto es el imputado o imputada y no está
presente su defensor o defensora, se pedirá a otra persona que asista.
De todo lo actuado se le notificará a él o la Fiscal del Ministerio Público.

16
-Reconocimiento Técnico: Esta Experticia se realizara de acuerdo a
lo establecido en el Artículo 223° del Código Orgánico Procesal Penal
donde especifica que El Ministerio Público realizará u ordenará la
práctica de experticias cuando para el examen de una persona u
objeto, o para descubrir o valorar un elemento de convicción, se
requieran conocimiento o habilidades especiales en alguna ciencia,
arte u oficio. El o la Fiscal del Ministerio Público, podrá señalarle a los
o las peritos asignados, los aspectos más relevantes que deben ser
objeto de la peritación, sin que esto sea limitativo, y el plazo dentro del
cual presentarán su dictamen.

-Dictamen Pericial: Se realizara de acuerdo a lo establecido al

Artículo 225° del Código Orgánico Procesal Penal donde especifica
que El dictamen pericial deberá contener; de manera clara y precisa,
el motivo por el cual se practica, la descripción de la persona o cosa
que sea objeto del mismo, en el estado o del modo en que se halle, la
relación detallada de los exámenes practicados, los resultados
obtenidos y las conclusiones que se formulen respecto del peritaje
realizado, conforme a los principios o reglas de su ciencia o arte. El
dictamen se presentará por escrito, firmado y sellado, sin perjuicio del
informe oral en la audiencia.

-Regulación Prudencial: Como lo Establece el Artículo 227° del

Código Orgánico Procesal Penal donde indica que El o la Fiscal
encargado o encargada de la investigación o el Juez o Jueza, podrán
solicitar a los o las peritos una regulación prudencial, únicamente
cuando no pueda establecerse, por causa justificada, el valor real de
los bienes sustraídos o dañados, o el monto de lo defraudado.
La regulación prudencial podrá ser variada en el curso del
procedimiento, si aparecen nuevos elementos de convicción que así lo
justifiquen.

17
 ESTRUCTURA DE EXPEDIENTE EN UN PROCEDIMIENTO POR
APREHENSIÓN EN FLAGRANCIA

● Portada
● Participación al Fiscal
● Acta Policial
● Derechos del Imputado
● Denuncia o entrevista de testigos
● Oficio de solicitud de diligencias con sus respuestas (C.I.C.P.C,
S.A.I.M.E y SE.NA.ME.C.F)
● Oficio de remision de evidencias, Cadena de Custodia y Fijaciones
Fotográficas de la Evidencia
● Oficio de remision de vehículo, Cadena de Custodia, planilla de PVR
y Fijaciones Fotográficas del vehículo
● Inspección Técnica, Reconocimiento Técnico o Avaluó Prudencial
realizado
(DEPENDIDO DEL PROCEDIMIENTO PUEDE SER AGREGADO
CUALQUIER OTRA ACTUACIÓN POLICIAL)

LEY ORGANICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y

FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

-Objeto de la Ley: Como lo especifica en su Artículo 1° donde indica

que La presente Ley tiene por objeto prevenir, investigar, perseguir,
tipificar y sancionar los delitos relacionados con la delincuencia
organizada y el financiamiento al terrorismo de conformidad con lo
dispuesto en la Constitución de la República y los tratados
internacionales relacionados con la materia, suscritos y ratificados por
la República Bolivariana de Venezuela.

18
-Ámbito de aplicación de la Ley: Artículo 2° donde especifica que
Quedan sujetos a la aplicación de la presente Ley, las personas
naturales y jurídicas, públicas y privadas, así como los órganos o
entes de control y tutela en los términos que en esta Ley se establecen.

DEFINICIONES

-Delincuencia organizada: La acción u omisión de tres o más

personas asociadas por cierto tiempo con la intención de cometer los
delitos establecidos en esta Ley y obtener, directa o indirectamente, un
beneficio económico o de cualquier índole para sí o para terceros.
Igualmente, se considera delincuencia organizada la actividad
realizada por una sola persona actuando como órgano de una persona
jurídica o asociativa, con la intención de cometer los delitos previstos
en esta Ley.

-Órganos competentes de investigaciones penales en Materia

Contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al
Terrorismo: Como lo especifica el Artículo 26° donde indica que Son
competentes como autoridades principales de policía de
investigaciones penales bajo la dirección del Ministerio Público:
●1 El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.
●2 La Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
●3 El Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana.
●4 Los cuerpos de Seguridad de Inteligencia del Estado.
Dichos cuerpos crearán en sus respectivas dependencias unidades de
investigación relacionadas con los delitos a que se refiere esta Ley.

19
 DISPOSICIONES GENERALES

-Calificación como Delitos de Delincuencia Organizada: Como lo

especifica el Artículo 27° donde indica que Se consideran delitos de
delincuencia organizada, además de los 17 tipificados en esta Ley,
todos aquellos contemplados en el Código Penal y demás leyes
especiales, cuando sean cometidos o ejecutados por un grupo de
delincuencia organizada en los términos señalados en esta Ley.
También serán sancionados los delitos cometidos o ejecutados por
una sola persona de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de
esta Ley.

-Sanción: Como lo especifica el Artículo 28° donde indica que Cuando

los delitos previstos en la presente Ley, en el Código Penal y demás
leyes especiales sean cometidos o ejecutados por un grupo de
delincuencia organizada, la sanción será incrementada en la mitad de
la pena aplicable.

-Circunstancias agravantes: Como lo especifica el Artículo 29°

donde indica que Se consideran circunstancias agravantes de los
delitos de delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo,
cuando éstos hayan sido cometidos:
●1 Utilizando a niños, niñas o adolescentes, personas con
discapacidad, personas en situación de calle, adultos o adultas
mayores e indígenas, o en perjuicio de tales grupos vulnerables de
personas.
●2 Por funcionarios públicos o funcionarias públicas, miembros de la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana, organismos de investigaciones
penales o de seguridad de la Nación; o por quien sin serlo, use
documentos, armas, uniformes o credenciales otorgados por estas
instituciones simulando tal condición.

20
●3 Con el uso de sustancias químicas o biológicas capaces de causar
daño físico o a través de medios informáticos que alteren los sistemas
de información de las instituciones del Estado.
●4 Con el uso de armas de cualquier índole, nucleares, biológicas,
bacteriológicas o similares.
●5 Contra naves, buques, aeronaves o vehículos de motor para uso
militar, colectivo o de transporte público.
●6 Contra hospitales o centros asistenciales, o cualquier sede de
algún servicio público o empresa del Estado.
●7 Contra la persona del Presidente o Presidenta de la República o el
Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, Ministros o
Ministras, Magistrados o Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia,
Diputados o Diputadas a la Asamblea Nacional, Fiscal General de la
República, Contralor o Contralora General de la República, Defensor o
Defensora del Pueblo, Procurador o Procuradora General de la
República, Rectores o Rectoras del Consejo Nacional Electoral,
Gobernadores o Gobernadoras y Alto Mando Militar.
●8 Contra las personas que conforman el cuerpo diplomático y
consular acreditado en el país, sus sedes o representantes, o contra
los representantes de organismos internacionales.
●9 Con ánimo de lucro o para exigir libertad, canje de prisioneros o por
fanatismo religioso.
●10 Valiéndose de una relación de confianza o empleo para realizarla.
●11 Cuando su comisión involucre el espacio geográfico de otros
Estados.
●12 En las zonas de seguridad fronteriza o especial previstas en la
Ley Orgánica de Seguridad de la Nación o en jurisdicción especial
creada por esa misma ley o en un lugar poblado.
Cuando concurra alguna de las circunstancias descritas en el presente
artículo, la pena aplicable será aumentada en un tercio. Si se
presentan dos o más de tales circunstancias agravantes, la pena
aplicable se incrementará a la mitad.

21
-Prescripción: Como lo especifica el Artículo 30° donde indica que No
prescribe la acción penal de los delitos contra el patrimonio público, ni
los relacionados con el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias
psicotrópicas, así como los delitos previstos en esta Ley.

-Responsabilidad de las personas jurídicas: Como lo especifica el

Artículo 31° donde indica que Las personas jurídicas, con exclusión
del Estado y sus empresas, son responsables civil, administrativa y
penalmente de los hechos punibles relacionados con la delincuencia
organizada y el financiamiento al terrorismo cometidos por cuenta de
ellas, por sus órganos directivos o sus representantes. Cuando se
trate de personas jurídicas del sistema bancario, financiero o cualquier
otro sector de la economía, que intencionalmente cometan o
contribuyan a la comisión de delitos de delincuencia organizada y
financiamiento al terrorismo, el Ministerio Público notificará al órgano o
ente de control correspondiente para la aplicación de las medidas
administrativas a que hubiere lugar.

-Sanciones a las personas jurídicas: Como lo especifica el Artículo

32° donde indica que El juez o jueza competente impondrá en la
sentencia definitiva cualquiera de las siguientes sanciones de acuerdo
a la naturaleza del hecho cometido, su gravedad, las consecuencias
para la empresa y la necesidad de prevenir la comisión de hechos
punibles por parte de éstas:
●1 Clausura definitiva de la persona jurídica en el caso de la comisión
intencional de los delitos tipificados en esta Ley.
●2 La prohibición de realizar actividades comerciales, industriales,
técnicas o científicas.
●3 La confiscación o decomiso de los instrumentos que sirvieron para
la comisión del delito, de las mercancías ilícitas y de los productos del
delito en todo caso.
●4 Publicación íntegra de la sentencia en uno de los diarios de mayor
circulación nacional a costa de la persona jurídica en todo caso.

22
●5 Multa equivalente al valor de los capitales, bienes o haberes en caso
de legitimación de capitales o de los capitales, bienes o haberes
producto del delito en el caso de aplicársele la sanción del numeral 2
de este artículo.
●6 Remitir las actuaciones a los órganos y entes correspondientes a los
fines de decidir la revocatoria de las concesiones, habilitaciones y
autorizaciones administrativas otorgadas por el Estado.

-Participación del funcionario público o funcionaria pública: Como

lo especifica el Artículo 33° donde indica que Cuando algún funcionario
público o funcionaria pública participe de cualquier manera en la
comisión de los delitos tipificados en esta Ley, además de la pena
impuesta de acuerdo con su responsabilidad penal, se le aplicará como
pena accesoria la destitución de acuerdo con los procedimientos
establecidos en la ley con competencia en materia funcionarial, y
quedará impedido para ejercer funciones públicas o suscribir contratos
con el Estado por un período de uno a quince años después de cumplir
la pena. Si la comisión del delito fuere en perjuicio de cualquier órgano
del Estado, ya sea nacional, estadal o municipal, se aplicará la pena en
su límite máximo.

ESPECIFICACIÓN DE LOS DELITOS DE LEY ORGANICA CONTRA

LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y EL FINANCIAMIENTO AL
TERRORISMO

-DELITOS CONTRA EL TRÁFICO Y COMERCIO ILÍCITO DE

RECURSOS O MATERIALES ESTRATÉGICOS Y DE LOS METALES
O PIEDRAS PRECIOSAS:
●Artículo 34° Quien trafique o comercialice ilícitamente con metales o
piedras preciosas, recursos o materiales estratégicos, nucleares o
radiactivos, sus productos o derivados, será penado o penada con
prisión de ocho a doce años.

23
-DELITOS DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES:
●Artículo 35° Quien por sí o por interpuesta persona sea propietario o
propietaria, poseedor o poseedora de capitales, bienes, fondos,
haberes o beneficios, a sabiendas de que provienen directa o
indirectamente de una actividad ilícita, será penado o penada con
prisión de diez a quince años y multa equivalente al valor del
incremento patrimonial ilícitamente obtenido.
La misma pena se aplicará a quien por sí o por interpuesta persona
realice las actividades siguientes:
1. La conversión, transferencia o traslado por cualquier medio de
bienes, capitales, haberes, beneficios o excedentes con el objeto de
ocultar o encubrir el origen ilícito de los mismos o de ayudar a cualquier
persona que participe en la comisión de tales delitos a eludir las
consecuencias jurídicas de sus acciones.
2. El ocultamiento, encubrimiento o simulación de la naturaleza, origen,
ubicación, disposición, destino, movimiento o propiedad de bienes o del
legítimo derecho de éstos.
3. La adquisición, posesión o la utilización de bienes producto de algún
delito.
El resguardo, inversión, transformación, custodia o administración de
4.

bienes o capitales provenientes de actividades ilícitas.

Los capitales, bienes o haberes objeto del delito de legitimación de
capitales serán decomisados o confiscados.

● Incumplimiento de los sujetos obligados: Artículo 36° Los directivos o

directivas, empleados o empleadas de los sujetos obligados, que por
imprudencia, impericia, negligencia, favorezcan o contribuyan a la
comisión del delito de legitimación de capitales y financiamiento al
terrorismo, sin haber tomado parte en él, serán penados o penadas
con prisión de tres a seis años.

24
-DELITOS CONTRA EL ORDEN PÚBLICO:
●Asociación: Artículo 37° Quien forme parte de un grupo de
delincuencia organizada, será penado o penada por el solo hecho de la
asociación con prisión de seis a diez años.
●Tráfico ilícito de armas: Artículo 38° Quien como parte integrante de
un grupo de delincuencia organizada importe, exporte, adquiera, venda,
entregue, traslade, transfiera, suministre u oculte armas de fuego, sus
piezas, componentes, municiones, explosivos y otros materiales
relacionados, sin la debida autorización de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana, será penado o penada con prisión de doce a dieciocho
años. Si se trata de armas de guerra la pena será de quince a
veinticinco años de prisión.
●Fabricación ilícita de armas: Artículo 39° Quien como parte integrante
de un grupo de delincuencia organizada fabrique o ensamble armas de
fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados a partir
de componentes, partes lícitas o ilícitamente fabricadas, o cuando no
sean marcadas al momento de su fabricación, será penado o penada
con prisión de doce a dieciocho años. Si se trata de armas de guerra la
pena será quince a veinticinco años de prisión.

-DELITOS CONTRA LAS PERSONAS:

●Manipulación genética ilícita: Artículo 40° Quien como parte integrante
de un grupo de delincuencia organizada manipule genes humanos,
será penado o penada con prisión de seis a diez años. Si fecunda
óvulos humanos con fines distintos a la procreación o terapéuticos o
realiza actos de clonación u otros procedimientos dirigidos a la
modificación genética, será penado o penada con prisión de ocho a
doce años. Si utiliza la ingeniería genética para producir armas
biológicas o exterminadoras de la especie humana, será penado o
penada con prisión de veinticinco a treinta años de prisión.
●Trata de personas: Artículo 41° Quien como parte integrante de un
grupo de delincuencia organizada promueva, favorezca, facilite o

25
ejecute mediante la captación, transporte, traslado, acogida o recepción
de personas, recurra a la amenaza, fuerza, coacción, rapto, engaño,
abuso de poder, situaciones de vulnerabilidad, concesión, recepción u
otro medio fraudulento de pagos o beneficios, para obtener el
consentimiento de la víctima, directamente o a través de un
intermediario, o una persona que tenga relación de autoridad sobre la
otra, para que ejerza la mendicidad, trabajos o servicios forzados,
servidumbre por deudas, adopción irregular, esclavitud o sus prácticas
análogas, la extracción de órganos, cualquier clase de explotación
sexual; como la prostitución ajena o forzada, pornografía, turismo
sexual y matrimonio servil, aún con el consentimiento de la víctima,
será penado o penada con prisión de veinte a veinticinco años y la
cancelación de indemnización por los gastos a la víctima para su
recuperación y reinserción social.
Si la víctima es un niño, niña o adolescente será penado o penada con
prisión de veinticinco a treinta años.
●Inmigración ilícita y tráfico ilegal de personas: Artículo 42° Quien como
parte integrante de un grupo de delincuencia organizada promueva,
induzca, favorezca, constriña, facilite, financie, colabore, por acción u
omisión o de cualquier otra forma participe en la entrada o salida de
extranjeros o tráfico ilegal de personas del territorio de la República, sin
el cumplimiento de los requisitos legales, para obtener provecho
económico o cualquier otro beneficio para sí o para un tercero, será
penado o penada con prisión de ocho a doce años.
El consentimiento del sujeto pasivo no constituye causal de exclusión
de la responsabilidad penal por los hechos a que se refieren los
artículos precedentes.
Tampoco lo constituye el consentimiento que, a tal efecto, otorgue el
ascendiente, cónyuge, hermano, hermana, tutor, tutora, curador o
curadora, encargado o encargada de la educación o guarda, persona
conviviente con el sujeto pasivo de la trata, ministro o ministra de algún
culto o funcionario o funcionaria, empleado público o empleada pública,
quedando a salvo la posible responsabilidad penal de éstos últimos en
caso de determinarse que aún en comisión por omisión, intervinieron
en la trata.

26
●Tráfico ilegal de órganos: Artículo 43° Quien como parte integrante de
un grupo de delincuencia organizada trafique, trasplante o disponga
ilegalmente de órganos, sangre, concentrado globular, concentrado
plaquetario, plasma u otros tejidos derivados o materiales anatómicos
provenientes de un ser humano, será penado o penada con prisión de
veinticinco a treinta años.
●Sicariato: Artículo 44° Quien cometa un homicidio por encargo o
cumpliendo órdenes de un grupo de delincuencia organizada, será
penado o penada con prisión de veinticinco a treinta años. Con igual
pena será castigado quien encargue el homicidio.

-DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:

● Artículo 45° Quien obstruya la administración de justicia o la
investigación penal en beneficio de un grupo de delincuencia
organizada o de algunos de sus miembros, será penado o penada de la
manera siguiente: 1. Si es por medio de violencia, con pena de seis a
ocho años de prisión, sin perjuicio de la pena correspondiente al delito
de lesiones. 2. Si es infringiendo el temor de grave daño a una persona,
su cónyuge, familia, honor o bienes, o bajo la apariencia de autoridad
oficial, con pena de ocho a doce años de prisión. 3. Si es prometiendo
o dando dinero u otra utilidad para lograr su propósito, con pena de
doce a dieciocho años de prisión, igual pena se aplicará al funcionario
público o funcionaria pública, o auxiliar de la justicia que lo acepte o
reciba. 4. Si destruye, modifica, altera o desaparece evidencias o datos
acumulados por cualquier medio, con pena de ocho a doce años prisión.

-DELITOS CONTRA LA INDEMNIDAD SEXUAL:

●Pornografía: Artículo 46° Quien como parte integrante de un grupo de
delincuencia organizada explote la industria o el comercio de la
pornografía para reproducir lo obsceno o impúdico a fin de divulgarlo al
público en general, será penado o penada con prisión de diez a quince
años. Si la pornografía fue realizada con niños, niñas o adolescentes o
para ellos, será penado o penada con prisión de veinticinco a treinta
años de prisión.

27
●Difusión de material pornográfico: Artículo 47° Quien como parte
integrante de un grupo de delincuencia organizada por cualquier medio
directo o indirecto, venda, difunda o exhiba material pornográfico a
niños, niñas o adolescentes, será penado o penada con prisión de
veinticinco a treinta años.
●Utilización de niños, niñas o adolescentes en la pornografía: Artículo
48° Quien como parte integrante de un grupo de delincuencia
organizada utilice a niños, niñas o adolescentes o su imagen, con fines
o en espectáculos exhibicionistas o pornográficos, tanto públicos como
privados, o para elaborar cualquier clase de material pornográfico,
cualquiera que sea su soporte, o financie cualquiera de estas
actividades, será penado o penada con prisión de veinticinco a treinta
años.
●Elaboración de material pornográfico infantil: Artículo 49° Quien como
parte integrante de un grupo de delincuencia organizada produzca,
venda, distribuya, exhiba o facilite la producción, venta, difusión o
exhibición por cualquier medio de material pornográfico, en cuya
elaboración hayan sido utilizados niños, niñas o adolescentes, aunque
el material tenga su origen en el extranjero o fuese desconocido, será
penado o penada con prisión de veinte a veinticinco años.

-DELITOS CONTRA LA LIBERTAD DE INDUSTRIA Y COMERCIO:

●Obstrucción de la libertad de comercio: Artículo 50° Quien en
cualquier forma o grado obstruya, retrase, restrinja, suprima o afecte el
comercio o industria por medio de violencia o amenaza contra cualquier
persona o propiedad, en apoyo o beneficio de un grupo delincuencia
organizada, será penado o penada con prisión de ocho a diez años.

-OTROS DELITOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA:

●Fabricación ilícita de monedas o títulos de crédito público: Artículo
51° Quien como parte integrante de un grupo de delincuencia
organizada fabrique, custodie, oculte o conserve instrumentos o
equipos exclusivamente destinados a la fabricación de monedas o

28
títulos de crédito público, será penado o penada con prisión de doce a
dieciocho años.

-FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO:
●Terrorismo: Artículo 52° El o la terrorista individual o quienes
asociados mediante una organización terrorista, realice o trate de
realizar uno o varios actos terroristas, será penado o penada con
prisión de veinticinco a treinta años.
●Financiamiento al terrorismo: Artículo 53° Quien proporcione, facilite,
resguarde, administre, colecte o recabe fondos por cualquier medio,
directa o indirectamente, con el propósito de que éstos sean utilizados
en su totalidad o en parte por un terrorista individual o por una
organización terrorista, o para cometer uno o varios actos terroristas,
será penado o penada con prisión de quince a veinticinco años, aunque
los fondos no hayan sido efectivamente utilizados o no se haya
consumado el acto o los actos terroristas.
La pena señalada se aplicará independientemente de que los fondos
sean utilizados por un o una terrorista individual o por una organización
terrorista que opere en territorio extranjero o con independencia del
país donde se efectúe el acto o los actos terroristas.
El delito de financiamiento al terrorismo no podrá justificarse en
ninguna circunstancia, por consideraciones de índole política, filosófica,
ideológica, religiosa, discriminación racial u otra similar.

-DE LOS BIENES Y SU ADMINISTRACIÓN:

●Servicio Especializado para la Administración y Enajenación de
Bienes Asegurados o Incautados, Decomisados y Confiscados:
Artículo 54° El Ejecutivo Nacional creará un servicio especializado,
desconcentrado, dependiente del órgano rector, para la administración
y enajenación de los bienes asegurados o incautados, decomisados y
confiscados que se hayan empleado en la comisión de los delitos
investigados de conformidad con esta Ley o sobre los cuales existan
elementos de convicción de su procedencia ilícita.

29
●Bienes asegurados o incautados, decomisados y confiscados:
Artículo 55° El juez o jueza de control, previa solicitud del o la fiscal del
Ministerio Público, ordenará la incautación preventiva de los bienes
muebles e inmuebles que se hayan empleado en la comisión del delito
investigado de conformidad con esta Ley o sobre los cuales existan
elementos de convicción de su procedencia ilícita. Hasta tanto se cree
el servicio especializado para la administración de bienes incautados,
los bienes antes señalados serán puestos a la orden del órgano rector
para su guarda, custodia, mantenimiento, conservación, administración
y uso, el cual los podrá asignar para la ejecución de sus programas y
los que realicen los entes y órganos públicos dedicados a la prevención
y represión de los delitos tipificados en esta Ley.
En caso de ser alimentos, bebidas, bienes perecederos o de difícil
administración incautados preventivamente, el o la fiscal del Ministerio
Público solicitará al juez o jueza de control su disposición anticipada. El
juez o jueza de control, previo inventario de los mismos, y habiendo
escuchado a los terceros interesados de buena fe, autorizará, de ser
procedente, su venta o utilización con fines sociales para evitar su
deterioro, daño o pérdida. El producto de la venta de los mismos será
resguardado hasta que exista sentencia definitivamente firme.
Cuando exista sentencia condenatoria definitivamente firme, por los
delitos tipificados en la presente Ley, se procederá a la confiscación de
los bienes muebles e inmuebles incautados preventivamente y se les
destinará a los planes, programas y proyectos en materia de
prevención y represión de los delitos tipificados en esta Ley. En caso
de sentencia absolutoria definitivamente firme, los bienes incautados
preventivamente serán restituidos a sus legítimos propietarios.
En los procesos por el delito de legitimación de capitales, el juez o
jueza competente a instancia del Ministerio Público podrá declarar
como interpuesta persona, a las personas naturales o jurídicas que
aparezcan como propietarios o poseedores de dinero, haberes, títulos,
acciones, valores, derechos reales, personales, bienes muebles o
inmuebles, cuando surjan indicios suficientes de que fueron adquiridos
con el producto de las actividades de la delincuencia organizada.

30
●Bloqueo o inmovilización preventiva de cuentas bancarias: Artículo
56° Durante el curso de una investigación penal por cualquiera de los
delitos cometidos por un grupo de delincuencia organizada, el o la fiscal
del Ministerio Público podrá solicitar ante el juez o jueza de control
autorización para el bloqueo o inmovilización preventiva de las cuentas
bancarias que pertenezcan a alguno de los integrantes de la
organización investigada, así como la clausura preventiva de cualquier
local, establecimiento, comercio, club, casino, centro nocturno, de
espectáculos o de industria vinculada con dicha organización.
●Depositarios o depositarias, o administradores o administradoras:
Artículo 57° El órgano rector podrá designar depositarios o depositarias,
administradores o administradoras especiales a fin de evitar que los
bienes incautados o decomisados se alteren, desaparezcan, deterioren,
disminuyan considerablemente su valor económico o destruyan,
quienes deberán someterse a las directrices del órgano rector y
presentarle informes periódicos de su gestión. A estas personas se les
asimilará a un funcionario público o funcionaria pública a los fines de la
guarda, custodia, uso y conservación de dichos bienes y responderán
administrativa, civil y penalmente ante el Estado venezolano y terceros
agraviados o agraviadas.
●Procedimiento especial en decomiso de bienes: Artículo 58°
Transcurrido un año desde que se practicó la incautación preventiva sin
que haya sido posible establecer la identidad del titular del bien, autor o
partícipe del hecho, o éste lo ha abandonado, el o la fiscal del
Ministerio Público solicitará al tribunal de control su decomiso. A tales
fines, el tribunal de control ordenará al órgano rector que notifique
mediante un cartel publicado en un diario de circulación nacional, el
cual indicará las causas de la notificación, procediendo a consignar en
el expediente respectivo la página en la cual fue publicado el cartel.
Dentro de los treinta días siguientes a la publicación del cartel, los
legítimos interesados deberán consignar ante el citado tribunal de
control, escrito debidamente fundado y promover los medios
probatorios que justifiquen el derecho invocado. Transcurrido el referido
lapso, sin que los legítimos interesados hayan hecho oposición alguna,
el juez o jueza decretará el decomiso del bien.

31
Si existe oposición, el juez o jueza notificará al o la fiscal del Ministerio
Público, para que dentro de los cinco días siguientes a la notificación,
conteste y consigne pruebas. Si no se ha presentado medio probatorio
alguno o si el punto es de mero derecho, el juez o jueza decidirá sin
más trámites de manera motivada dentro de los tres días siguientes al
vencimiento del término anterior. Esta incidencia no interrumpirá el
proceso penal.
En caso de haberse promovido medios probatorios, el juez o jueza
convocarán a una audiencia oral, que se celebrará dentro de los ocho
días siguientes a la publicación del auto respectivo. En la audiencia el o
la fiscal del Ministerio Público y el legítimo interesado, expondrán
oralmente sus alegatos y presentarán sus pruebas. Al término de la
audiencia el juez o jueza decidirá de manera motivada. La decisión que
dicte el juez o jueza es apelable por las partes, dentro de los cinco días
siguientes.
Si el legítimo interesado no se presenta a la audiencia convocada por el
tribunal, sin causa debidamente justificada, se declarará desistida su
oposición y se decretará el decomiso del bien. Contra dicha decisión no
se admitirá recurso alguno.
Cuando la decisión del tribunal de control mediante la cual decreta el
decomiso, se encuentre definitivamente firme, el bien pasará a la orden
del órgano rector o al Servicio Especializado para la Administración y
Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Decomisados y
Confiscados.
●Devolución de bienes: Artículo 59° El tribunal de control a los efectos
de decidir sobre la devolución de los bienes referidos en el artículo
anterior, deberá tomar en consideración que:
1. El interesado acredite debidamente la propiedad sobre el bien objeto
del procedimiento de decomiso.
2. El interesado no tenga ningún tipo de participación en los hechos
objeto del proceso penal.
3. El interesado no adquirió el bien o algún derecho sobre éste, en
circunstancias que razonablemente lleven a concluir, que los derechos

32
fueron transferidos para evadir una posible incautación preventiva,
decomiso o confiscación.
4. El interesado haya hecho todo lo razonable para impedir el uso de
los bienes de manera ilegal.
5. Cualquier otro motivo que a criterio del tribunal y de conformidad con
las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de
experiencia, se estimen relevantes a tales fines.
●Procedimiento especial por abandono: Artículo 60° Transcurridos seis
meses de finalizado el proceso penal, con sentencia absolutoria, sin
que el titular del bien proceda a su reclamo, el o la fiscal del Ministerio
Público solicitará al tribunal de control, su decomiso. A tales efectos, el
tribunal de control ordenará al órgano rector que notifique, mediante un
cartel publicado en un diario de circulación nacional indicando las
causas de la notificación y consignará en los autos del tribunal la
página del diario en que hubiere aparecido el cartel.
En todo caso, transcurridos treinta días contados a partir de la
consignación del cartel, sin que quienes tengan legítimo interés sobre
el bien lo reclamen, se considerará que opera el abandono legal y el
juez o jueza acordará el decomiso y pondrá el bien a la orden del
órgano rector o al Servicio Especializado para la Administración y
Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Decomisados y
Confiscados.
En caso de devolución, los gastos ocasionados por el mantenimiento y
conservación del bien correrán a cargo de su titular.
●Administración de recursos: Artículo 61° Los recursos producto de
ingresos, rentas, rendimientos o excedentes obtenidos por la
administración y enajenación de los bienes, acciones y derechos por
parte del Servicio Especializado para la Administración y Enajenación
de Bienes Asegurados o Incautados, Decomisados y Confiscados,
podrán ser destinados a:
1. Financiar y potenciar los proyectos, planes y programas de
prevención integral y represión de los delitos de delincuencia
organizada y financiamiento al terrorismo, que a tal efecto lleve el
órgano rector o el Servicio Especializado para la Administración y

33
Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Decomisados y
Confiscados.
2. Autofinanciamiento de los gastos operativos y de funcionamiento del
Servicio Especializado para la Administración y Enajenación de Bienes
Asegurados o Incautados, Decomisados y Confiscados.
●Destino de recursos excedentes: Artículo 62° Los recursos que se
obtengan de la administración de los bienes asegurados se destinarán
a resarcir el costo de mantenimiento y administración de los mismos y
el remanente, si lo hubiera, se mantendrá en un fondo especial que se
entregará a quien en su momento acredite tener derecho, en caso de
devolución de los bienes afectados.

-DEL PROCEDIMIENTO APLICABLE:

●Interceptación o grabaciones telefónicas: Artículo 65° En los casos de
investigación de los delitos de delincuencia organizada y financiamiento
al terrorismo, previa solicitud razonada del Ministerio Público, el juez o
jueza de control podrá autorizar a éste el impedir, interrumpir,
interceptar o grabar comunicaciones y otros medios radioeléctricos de
comunicaciones, únicamente a los fines de investigación penal, en
concordancia con el artículo 6 de la Ley sobre Protección a la
Privacidad de las Comunicaciones y de acuerdo a las normas
establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal. Las empresas
privadas de telefonía están obligadas también a permitir que se usen
sus equipos e instalaciones para la práctica de las diligencias de
investigación antes señaladas.

-DE LA TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN PENAL DE OPERACIONES

ENCUBIERTAS:
●Entrega vigilada: Artículo 66° En caso de ser necesario para la
investigación de algunos de los delitos establecidos en esta Ley, el
Ministerio Público podrá, mediante acta razonada, solicitar ante el juez
o jueza de control la autorización para la entrega vigilada de remesas
ilícitas a través de agentes encubiertos pertenecientes a los
organismos especializados de seguridad del Estado venezolano. En los

34
casos de extrema necesidad y urgencia operativa, el o la fiscal del
Ministerio Público podrá obtener por cualquier medio la autorización
judicial previa, el procedimiento especial de técnica policial establecido
en este artículo y de manera inmediata formalizará por escrito la
solicitud al juez o jueza de control. El incumplimiento de este trámite
será penado con prisión de cinco a diez años, sin perjuicio de la
responsabilidad administrativa y civil en que se incurra.
●Autorización previa: Artículo 67° La autorización previa la dará un juez
o jueza de control de la circunscripción judicial donde el o la fiscal del
Ministerio Público inició la investigación penal. No será necesaria la
autorización de otro juez o jueza penal de las distintas
circunscripciones judiciales en donde deba actuar el agente de la
operación encubierta o transite la mercancía vigilada. Esta autorización
es válida en todo el territorio nacional. El juez o jueza de control la
autorizará por el tiempo considerado necesario, dadas las
circunstancias del caso expuestas por el o la fiscal del Ministerio
Público y vencido el plazo sin haberse obtenido resultado alguno, y
vistos los alegatos del funcionario o funcionaria responsable concederá
prorroga.
●Requisitos para otorgar la autorización: Artículo 68° El juez o jueza de
control otorgará la autorización en caso de que el delito se haya
cometido o exista sospecha fundada de un comienzo de ejecución
siempre y cuando se cumplan una o varias de las siguientes
condiciones:
1. Cuando la investigación o el esclarecimiento del caso aparezca
como imposible o sumamente difícil.
2. Cuando el especial significado del hecho exija la intervención del
agente de operaciones encubiertas porque otras medidas resultaron
inútiles.
●Licitud de las operaciones encubiertas: Artículo 69° Se consideran
lícitas las operaciones encubiertas que habiendo cumplido con los
requisitos anteriores, tengan como finalidad:

35
1. Comprobar la comisión de los delitos de delincuencia organizada y
financiamiento al terrorismo previstos en esta Ley para obtener
evidencias incriminatorias.
2. Identificar los autores y demás partícipes de tales delitos.
3. Efectuar incautaciones, inmovilizaciones, confiscaciones u otras
medidas preventivas.
4. Evitar la comisión de los delitos de delincuencia organizada y
financiamiento al terrorismo.
●Agentes de operaciones encubiertas: Artículo 70° Los funcionarios o
funcionarias pertenecientes a unidades especializadas son los únicos
que pueden, por solicitud del Ministerio Público y previa autorización
del juez o jueza de control, ocultando su verdadera identidad,
infiltrarse en grupo de delincuencia organizada que cometan los delitos
de delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, con el fin de
recabar información incriminatoria por un período preestablecido. La
autorización por parte del juez o jueza de control para conceder al
funcionario o funcionaria una identidad personal alterada o falsa, aún
cuando fuese necesario para mantenerla, excluye la posibilidad de
alterar registros, libros públicos o archivos nacionales.
●Protección del agente encubierto: Artículo 71° En el procedimiento
penal, cuando sea requerida la comparecencia del agente encubierto
que aportó la evidencia incriminatoria, dicha comparecencia será
asumida por el o la responsable del Ministerio Público que coordinó las
acciones en la cuales intervino el agente encubierto autorizado, de
conformidad con lo establecido en esta Ley.
●Infidencia: Artículo 72° Quien revele la identidad de un agente de
operaciones encubiertas, su domicilio o quiénes son sus familiares,
será penado o penada con prisión de seis a ocho años. Si fuese un
funcionario o funcionaria policial, militar, funcionario público o
funcionaria pública, será penado o penada con prisión de quince a
veinte años e inhabilitación por quince años, después de cumplida la
pena, para pertenecer a cualquier órgano de seguridad y defensa de la
Nación.

36
 DEFINICIONES PARA INVESTIGACIÓN EN MATERIA
CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y EL
FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

●Pandilla: Es un grupo primario de personas que sienten una relación

cercana, intima e intensa entre ellos, por lo cual suelen tener una
amistad o interacción cercana con ideales o filosofía común entre los
miembros. Este hecho los lleva a realizar actividades en grupos,
positivas o negativas, hasta cometer actos violentos o delictivos,
tratándose de una agrupación criminal (banda).
●Insurgencia: Designa de un cierto tipo de rebelión, alzamiento o
levantamiento a quienes participan en estas se les denomina
INSURGENTES. Suelen ser manifestaciones violentas de rechazo a la
autoridad y el grado de enfrentamiento puede variar desde la
desobediencia civil hasta la resistencia armada y las revoluciones que
pretenden deponer a la autoridad establecida.

NIVELES DE ANÁLISIS

1-. El fenómeno de las pandillas está generando grande inestabilidad

nacional, regional y la inseguridad que va desde la violencia personal
a la insurgencia para el fracaso del estado.
2- Por sus actividades criminales y desafíos de seguridad, el
fenómeno de las pandillas está exacerbando las relaciones
civicomilitares y policíacos-militares, reduciendo la capacidad efectiva
cívico-militar para controlar el territorio nacional.
3-Las pandillas están ayudando a las organizaciones criminales de
transición a los insurgentes, señores de la guerra y barones de la
droga que erosionan la legitimidad y la soberanía efectiva de la
Nación-Estado.

37
 PANDILLAS & INSURGENCIA

PROBLEMA DE SEGURIDAD NACIONAL

PANDILLAS DE INSURGENCIA
3 ERA. GENERACIÓN

MODUS MODUS
OPERANDIS OPERANDIS

OBJETIVO

Deponer o controlar los gobiernos de países que son vistos como

objeto.

38
 PANDILLAS & INSURGENCIA

POLÍTICA DE
GUERRA

PANDILLAS/INSURGENCIA
FUERZAS
INSTITUCIONES
MILITARES Y
GUBERNAMENTALES
POLICÍAS

LUCHAN CONTRA LA
GARANTIZARÍAN LA INESTABILIDAD
SEGURIDAD Y LA POLÍTICA Y LA GUERRA,
ESTABILIDAD LA JUSTICIA, LA
PERSONAL Y REPRESIÓN, LA
COLECTIVA INEQUIDAD Y LA
CORRUPCIÓN

GENERAR EL DESARROLLO POLÍTICO Y SOCIO-ECONÓMICO

QUE DEFINA LOS PROCESOS DE REFORMA NACIONAL, LA
REGENERACIÓN Y EL BIENESTAR

39
 PRINCIPALES PROBLEMAS DE LAS PANDILLAS &
INSURGENCIA

● El fenómeno de las pandillas contribuye significativamente a la

inestabilidad nacional, regional y global.
● Estas organizaciones ayudan a las organizaciones criminales
transnacionales, señores de la guerra, capos de la droga y a los
insurgentes a erosionar la soberanía efectiva de Estado-Nación.
● El fenómeno de pandillas está desafiando las formas tradicionales
de hacer frente a las fuerzas del orden y los asuntos de seguridad
nacional. Una respuesta eficaz requiere no tanto la redefinición de las
misiones militares y / o policiales como el uso holístico de todos los
instrumentos del Estado y el poder internacional.

TRES GENERACIONES DE BANDAS URBANAS

PANDILLAS DE PRIMERA GENERACIÓN ORGANIZACIÓN,

MOTIVOS Y NIVEL
TERRITORIAL DE VIOLENCIA.

PANDILLAS DE SEGUNDA GENERACIÓN SE ORGANIZA PARA EL

NEGOCIO Y LA GANANCIA
CENTRALIZADO COMERCIAL DEL TRÁFICO DE
DROGAS Y LA PROTECCIÓN
DEL MERCADO, PUEDE INCLUIR
CIUDADES VECINAS Y OTROS
PAÍSES.

COMIENZAN A CONTROLAR EL
PANDILLAS DE TERCERA GENERACIÓN TERRITORIO SIN GOBIERNO
DENTRO DE UN ESTADO-NACIÓN
TRANSNACIONAL Y/O COMIENZAN A ADQUIRIR EL
PODER POLÍTICO EN EL ESPACIO
MAL GOBERNADO.

40
DIFERENTES SITIOS DE SUCESO SEGÚN AVANCES DE LA
TECNOLOGÍA Y LA CIENCIA A TRAVÉS DE LOS AÑOS

41
42
 PASOS PARA INVESTIGACIÓN EN MATERIA CONTRA LA
DELINCUENCIA ORGANIZADA Y EL FINANCIAMIENTO AL
TERRORISMO
●PASO 1: Asegurarse que los investigadores asignados a la colección
de evidencias, tengan la motivación y el conocimiento necesario para
el cumplimiento de la misión y que hayan entendido correctamente las
órdenes impartidas, los criterios de búsqueda y los descartes, así
como confiabilidad de la información que reportan.

43
●PASO 2: LUGAR-FECHA-HORA
●PASO 3: LLEGADA O ABORDAJE DEL SITIO DE SUCESO

-ESCRITA
●PASO 4: FIJACIONES -FOTOGRAFICA
-PLANIMETRICA
-BIOGRÁFICOS

●PASO 5: PLANO ABATIDO DE KENYERS

●PASO 6: BUSQUEDA
●PASO 7: PESQUISAS
●PASO 8: COLECCIÓN
●PASO 9: ZONAS DEL CRIMEN ORGANIZADO
●PASO 10:

C H A T + P + B + LINK+COPP+LOCDOFT
1.-V
●PASO 11: TETRAEDRO DE LA CRIMINALISTICA
1.- VICTIMA
4.-MC 2.-SS
2.- SITIO DE SUCESO
3.-VICTIMARIO (IMPUTADO)
4.- MEDIO DE COMISIÓN 3.-VC

44
●PASO 12: BIO-PERFIL
●PASO 13: Retención del móvil celular y pertenencias personales
●PASO 14: Solicitud de Registro Policial
●PASO 15: Solicitud de Compañías Telefónicas
●PASO 16: Solicitud de Entes Gubernamentales
●PASO 17: GRAFICAR
Elaborar un esquema gráfico o dibujo con el fin de mostrar las
relaciones entre las diferentes partes de un conjunto. Las
representaciones gráficas son las siguientes:

_______________________ - - - - - - - - - - - - - -

●PASO 18: Elaboración del Acta

45