MINISTERIO PÚBLICO

FISGA ÍA DE LA. A.CIÓN

. DISTRITO FISCAL DE LIMA NORTE

FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA
EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS ,'

PRIMER DESPACHO

ACUSACIÓN .
EXPEDIENTE JUDICIAL 01122-2015-0-0901-JR-PE-02
CASO FISCAL: 606015500-2013-175-0
MATERIA: COLUSIÓN

SEÑOR JUEZ DEL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN

PREPARA TO RIA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE

LEIDY DIANA CHERREPANO COLLANTES, Fiscal

Adjunta Provincial del Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte, con domicilio
procesal en JirónCarlos Augusto Salaverry 3701, distrito de Los Olivos, provincia y
departamento de Lima, con casilla electrónica Nº 31416 y teléfono 949079261; a usted
con el debido respeto expongo lo siguiente:

A tenor de lo establecido en el Artículos 344º inciso 1 y 349° del Código Procesal Penal,
acudo a su despacho para formular ACUSACIÓN FISCAL contra RUBEN DANTE
JIMENEZ GÓMEZ (Sub Gerente de Proyectos y Obras Públicas, Miembro del Comité·
Especial Permanente de Adjudicación de Obras e Inspector de Obra); ROGELIO CÉSAR
IZARRA OJEDA (Gerente de Desarrollo Urbano Rural y Presidente del Comité-Espeéial
Permanente de Adjudicación de Obras) y FERNANDlNO LÓPEZ GUERREROS
(Gerente de Desarrollo Urbano Rural), en su calidad de AUTORES DIRECTOS; y
contra JUAN ALBERTO MARTINEZ ARBOLEDA, representante de la empresa
Servicios Generales y Proyectos G y J EIRL, y de la empresa Servicios Generales TEO
EIRL; RAL NILTON VILLANUEVA HINOSTROZA, representante de SFA
BUILDING; y NICOLE GIOVANNA BENITO JARA representante de NB EQUIPOS
Y OBRAS como CÓMPLICES PRIMARIOS @§lTbilC(~o'.tn1isii6,Estle-1 fd~ltt~C·:C@n'trá tá
Administración Pública en la modalidad de COLUSION~~ag?íi!vrc/clefiE~tW,M. és:3 en caso
nec~~;¡~ .. ,, . . ¡7_; 20\1
l. DATOS PERSONALES DE LOS IMPUTADOS¡;J\.,~~.;:~, lnctapenaencia, ~,:..._,pr:..---
AUTORES · /iJ.'"r'~····.;"<.'•0
{~Jt' ..~ }}~
RUBENDANTE

---1
~ugarcd~ nacimiento Lima - Lima - La Victoria

I Fecha de nacimiento ¡ 22 de agosto de 1957

¡
-------1
L~stad~ civil ~ro ~nvivien~ _ J
i
¡-·- .
¡ Grado de instrucción
-+-·---······-·· -·--· - . -
l Superior
-·- -· .. ··---·- ---·-··--·- "i!
1I Ocupación 'Í ¡;;ge;_¡-iei·o... .... 1
' .
r.Domicilió real - -+--------·-· -· ··----··-·····----···---·······-J
I Jr. San Martín 555 interior 12 -Magdalena del Mar I

~~:'"·. . ·. . . _l:~~;~1;:,i~~ii~':___· ~::·:___ _:

--t
I Nombr~ de lospadr~s
Domicilio prói:esal
· -~=1 Severiano Jime~;ez y Lucila Gó:.e~
Casilla electrónica 42157
1

-------··.
I Calixto Alarcón ······- -- -

J
Abogado Walter

I Correo elecrréníeo . .. jampa-200·0@h;ímaiLco~----·~=-·-~~·..~---- -- -1

r-Noinbr¡!S·\. '(:·:.: 1 ROGELIO CESAR - -~¡
. -·-·-·. ~~~=~~
. . . . . · ·. . '
t Apellidos · ·.
I
1 IZARRA OJEDA
---1
-----------¡
ONI ~. . j 25772929 ·-----····-··· .. ·--------···--·-- ····-·--

Lugar de na~ento·· 1 Lima - Lima - Lima

I
1 Fecha de
,• naci~;ento 3de-J·Ü~iode-1974 --·-¡

l
. ·,..
Estadoci~il ·
.
·soit;~o(con~ivi~~1taj·----· -------- ------1 1

h::---· -··~.-:.:.·· -·-----1--------·-·-----

I Gradó de·in$trucción Superior completa

ÓcupllcipO:
, • .,.
..• · 11.
Ingeniero civil

Domicilio .r;-~¡d ! Jr. ~----·---------~-'

Los Amancaes Nº 684 Urb, Proción, Bellavista, Callao. 1
A~:
!·-··---·------
f Teléfono ·
t-··- - .
¡ Edad
-·--
·
-
¡~cr::
~99254810/3735959
-.
43 años
~-~~

.- -
Faucett con Venezuela)

- . - -----·---· --·-··--·· ..--·- ---···-·--- .... ----··

_J
j
: 1
---+---------··· . ··------------------·----··--
!
1- --· -
Nombre de los padres
--
Rogelio Eleodoro Izarra y Victoria Isabel Ojeda !
I
¡-oo~icilio.pro~;;,---·-¡-ca;i,i~-~iect~óni~; 41141- - - -·-····---·--·---- -1
l
: Abogado
···--·-·-+: Edgar
. . Pedro
. . . . Díaz
. . Pinedo.
. .. -· ······ -······-·. ··-··- --- - .1
1
¡ '
! Cor;·eo electrónico·---r¡;-;~-og~Ú-¡;¡i-;¡:;~@~gm-ai-¡;-01-n
-- .... --· ·- --- -·-·--· 1
! - '•• - •• - •••.

;. > ...
 I DNI --···- ··--. -··· . . . í 6259.958
I Lugar de nacimiento ! Lima - Lima - -Lima · ··--· ·-----·· ··-- --i
!----------·-----··- __ J ..... - . 1
Fecha de nacimiento
I
Ji J~ J;,ic1JiL," ..;., ; ,uú I
I
¡Estado civil I Casado . -- -·--··--··-·-·---··-----···------,1,
1 ;
¡-·-·- -- . --- ---- -·-············· -· ..... - ··- ---· ... - . -
I Grado de instrucción I Superior ¡
- _]
, Ocupación I Ingeniero i
l
I Domicilio real Av. las Palm~s-Nº 215 Urb. Mayorazgo Dist~ito Al~---- j
¡
Urb. Mayorazgo JI M-122- Distrito Ate l
·- ·······---··· ---·--· --1
1 .

I Teléfono 996702173/3491116
____ J¡
¡ Edad
----·--·----- --50 años
- --- --- ·---
'
1
---- -·-!
Nombre de los padres Fernandino López y Mamerta Guerrero I
- •• - - • ---- --~----··--····-·-· ••<s --- --·--- -- • ----·- J
Domicilio procesal I Casilla 3484 del CAL Palacio de Justicia· Casilla
· ~ectrónica 6676 - Tel. 9519775 l 9.

, :_'~?-f~ 'j Abogado . . Ju;;:;-Chirhuana Juarez -------··

/: ;-e'~.;¡¡ Correo electromco
lt,; ;·,~~;~
.· :¡ ..~!..¿;
.... t. b;
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[email protected]
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y [email protected]
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:.. n.:.r
J1 CÓMPLICES

[~ombres _J JUAN ALBERTO

·-·-------- ·-·"-,

l Apellidos _ -· 1~1AR~-I~-~ZARBÓ'i,ED~--- - ~-~~j

LDNI -- __ . ! ~76~~~---- _ j
I Lugar de nacimiento I Lambaycque • Lambayeque - Motupc •

--.~- ------·--·J
i ¡
~ec~a-~e nacimiento - - -1 ~-~~e cn~o-~~-~957~ ····· --·
¡ Estado civil I Divorciado . --···-- ¡
¡· G~adode instru;ció1~---·----T Sup¿;.¡-¡,~ . J1
l ¡
,. ~"'---··-· ------ ••••••• ·---··---· --·--- ---·----· 1
I Ocupación
. ¡ Empresario I.
!--·--·--·-·--·-····-·----·'·---·---- - . ·----- ----··---·-- ·------ -· ·-'
' Domicilio real : Calle Hermanos Vi liaran '.',!º 21 S Urb, FI Bosque - !
· Rírnac, Lima (Rcf. cuadra 6 de /\v Valdcrrama) ! i
Calle Santa Rosa Mz O lote 22-: Rimac, Lima.
.. .. -- ....
Teléfono 999709sss,-99714,ci?'ii386112? • 1 ,;;o 2011
Edad
------·

~ : .: !,.. • ' ::
: Nombre de los padres
¡ _
¡ Tcodomiro Martíncz y Alicia Arboleda · - j
i Domicilio procesal ¡ C alíe Hermanos Vi liaran Nº 215 ·¡; rb. El Bosque - !
1
I Rímac :

í
i! Casilla electrónica 56617 - Abogado Víctor Raúl Julian; 1
i Calle Carbajal '
I _ ··-.---
1
•• 1 ••
•

~ombres j RAL NJL TON -¡

! Ape!Udos~----tv¡-LLANUEVA HINOSTROZA -------¡
i DNI . 095927-51______ - ---·-·- · ·-·---·--1
1 1

·-¡··-··---··--- - - --
Nombres I NICOLE GIOVANN A
1
1·

Apellidos ···--i' BE'.'IIT() iARA ·· ···-·---------·--······ ...!

.- -- --·- --4
l DNI
·--··~----··- .------- ••••• --- -- • _ .. ~-4
'. 09493753
'-··-·----· -· - ---····--·-··
' ' -· -·-··---····---·------· ·---·-···--!
! Lugar de nacimiento
¡
I' Fecha de nacimiento
¡ lima - Lima - Lima
-·- ··-- ·- -- - -
:' 19 de .junio de 197 J
- .
l. ··-· -- -·· .. -- --
: Estado civil . Soltera
¡·-Gcado .de ;-;-;s_r"rucci.ó~---··: Secundaria completa -
;:()~up~~¡¿-;;--~ ! ~f,'.' 1'.r11Ernprrsari:,

.•
 ¡-···-·····-· -··-···· ... ·······-··········-· -··· ... -····· ·····-·· .
1 Av. Circunvalación Nº 1112 Urb. San Pablo, La Victoria, 1
j Lima.

l Santa Teresa de Villa

j Cnornilos.
Coinite 16 lote 8 - Distrito ¡

I Teléfono . -:--- ---.·.-;j 987381996 - 3428041

¡ E<!ad -.
-1
+""'
- ····. -· ~ J 46.años · -- ·-·---·-----------··-···-------·-······,

~,; •• [o, padres · Benito y Reyn, J,ra --------·-- ··

,__ ·---- .- -·-·----·-----·-- . -------
Lima.
Abogado
~--·- -·..
PARTE AGRAVIADA:

Denominación Procuraduría Pública de la Contra loría General de la

República
;? ,.:sti~·.t.Domicilio procesal Casilla electrónica 6915
1:.· ·. ·'" .,j?''
1 ~
Jr, Camilo Carrillo Nº 114 Jesús María.
,,._ :'·"-;o
~asilla 859 Colegio ele Abogados de Lima - Sede Lima
li;{.:~J)~ Norte .
. ·2:~J:Jf;: ·
{:~f§iII. RELAClÓN CLARA Y PRECISA DEL HECHO QUE SE ATRIBUYE A LOS
11:'\f~¡IMPUTADOS, CON SUS CIRCUNSTANCIAS . PRECEDENTES,
j~ 1<f CONCOMITANTES Y POSTERIORES

CIRCUNSTANCIAS PRECEDENTES

Aprobación del Expediente Técnico del Proyecto "Explanación de Relleno Sanitario

para el Puente San Martín Sobre el Rio Chillón - Prolongación de La Av. Manuel
Prado" pese.a estar incompleto
. ··"'

Rubén Dante Jiménez Gómez, Sub Gerente de Proyectos y Obras Públicas de la

Municipalidad Distrital de Carabayllo, gestionó la viabilidad del proyecto de inversión
pública "Acondicionamiento - Explanación de Relleno Sanitario para el Puente San
Martín Sobre el Río Chillón - Prolongación de La Av. Manuel Prado, Distrito de
Carabayllo • Lima - Lima" como persona formuladora y ejecutora del proyecto, según
consta en el Formato SNIP- 02, Código SNIP Nº del Proyecto de Inversión Pública
80877 del 4 de abril del 2008, señalando en el numeral 6.· "Viabilidad Técnica: La
Municipalidad de Carabayllo cuenta actualmente con maquinaria pesada tal como
motoniveladora, rodillo neumático, cargador frontal, volquetes y un camión cisterna para
agua lo que garantizará las actividades de corte, eliminación de desmonte, colocación de
afirmado y compactación de la subrasante y de base". Lo que sustentaría que la
municipalidad tenía los medios y maquinarías disponibles para. ejecutar el proyecto por
admirlistr.allión .directa. , .
.. '·:, . .,, ·.. ~,.::()::,::·: ... :
·. _ También Rub · . írnénez Gómcz gestionó irregularmente !a aprobación del Expediente
,\/)·écni.co- · ·. · · ,..,.,,.e:4,,.-.
fffi.,e-,-<"arccia de documentación técnica indispensable ( el cual
¡.. ·._.
,;·..~.· . O 2011
-·. . .
 únicamente consta de 4 folios y comprende el p, csupncsfo. análisis de precios unitarios,
precios y cantidades de recursos requeridos por tipo, y formula polinómica), remitiendo
el citado documento con el Informe 171-2008-SPO.J/GDRU-MDC de fecha 7 de abril
del 2008 a Denis Chipana Huacles, Gerente de Desarrollo Lrbano Rural, quien lo
aprobó con la Resolución de Gerencia Nº 416-2008ffiGt;R- MDC de fecha 7 de ahril
óei 20015, por un valor ue S/. 772 964, 50 (setecientos setenta y dos mil novecientos
sesenta y cuatro soles con cincuenta céntimos).

Dicho Expediente Técnico al 110 contar con la documentación técnica indispcnsabe,

incumplió lo establecido en la Resolución de Contraloría !\'º 195-88- CG, del 18 de julio
de 1988, que señala que para la ejecución de toda obra por administración directa debe
contarse con un Expediente Técnico que debe comprender: memoria descriptiva,
especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, planillas de metrado que sustente
las área volúmenes, análisis de precios unitarios, calendarios de avance de obra, estudio de
suelo, que de ser el caso por el tipo de obra también los estudios geológicos. de impacto
ambiental, e hidrológicos del río Chillón.

El Expediente Técnico carecía de planos, características, dimensiones, y mcirados con la

precisión del caso, por lo que al no cumplir con los requisitos básicos exigidos,
tendientes a asegurar la calidad técnica y ejecución de la obra, era inviable su
ejecución, por lo cual simularon su ejecución, y así afectaron los intereses financieros de
e
la municipalidad. transgrediendo la normativa que regula las obras por administración
1
.! ·;·
~7 ·.: '( •.
directa.
1 :- ••• :. ;~t,,

I~
~.
~.'. >'.r-': ·~11 :1
cuadro. ~iguiente se _detalla la d~cwnentación técnica indispensable para ~ expediente
-tccruco, apreciándose del nusrno con que documentos no contaba el Expediente Técnico:

;,.' ·; : : Cuadro Nº 01- Verilicación de la documentación técnica del exoediente técnico

!- -
; ~ !~-1
Nº Contenido del El expediente técnico fue aprobado con Resolución de Gerencia Nº 416·
expediente técnico 2008/GDUR-MDC, sin que contenga la documentación técnica necesaria
de acuerdo a la que posibilite ejecutar la citada obra. Asimismo, mediante Resolución de
Resolución de Gerencia Nº 420-2008/GDUR-MDC, se aprobó el Ilresupuesto analítico sin
Contralorla Nº que contenga sustento de las cantidades y detalles de las partidas que
195-88-CG para la posibilite ejecutar la referida obra.
ejecución de" obras
públicas por
administración
directa.
1 MEMORIA MEMORIA DESC:RIPTIV A, NO TIENE:
DESCRIPTIVA Objetivo del proyecto, cual es la necesidad del proyecto, cómo y con qué
trabajos se ejecutará el proyecto.
Alcance del proyecto, el área o zona que protegerá el proyecto.
Memori~ de cálculo de los diseños, estructuras, detalles y dimensiones.
2 ESPECIFICACION ESPECIFICACIONES TECNICAS, NO TIENE:
ES TECNICAS.· Documento en el que se especifica los procedimientos constructivos, la,
Detalle de las especiñcaciones de los mmeriates a urilizarsc en la obra, las especificaciones
1
caractcrísncas sobre I~ utilización de mano de obra, las especificaciones sobre los controles
fundamentales de de calidad de los materiales y partidas a ejecutarse.
los "iene:> o
suministros a
' . .tdguírir.
i '. .. . ' 1' lf.NE
I
. 3 PI.A 'sOS DE ' ~LAI\OS DF.: ~ JE<;:LUO~ DI ' OB_R,~"'NO
j ·, EJfCl.'ClÓN 1)1·Plano de plenra. su ausencia. determina ~uc. no ,e puede reali1.~r el 1ra10 y
¡1 OBRA replanteo. dór-dc esiara ubicada .os trabajos a ejecutar. cuáles son .as
• u¡~lsio;ics de ln:-- raba.os a ejecutar. 1
! ! !H\:1~c in;zeru.•ri,1 Ce detalle. ias :1 ...:-d:rlt15 ~ car:ictct:sPc:3," de los trabaros :1 !
·•__ •
:..¡_
-- ~"---
: crecurar -------- ·---·---- - ------- •
¡

. •'
 l
i .¡
li :VIETRADOS,
Cálculo
cuantificación
o
p,1ETRADOS,-se-Íiene meirados porpartida.cn-elprÚ¡;puestoañalítico --
la 1 :-10 TIENE, el cálculo de metrados (Planilla de rnctrados), no tiene el
I
por sustento de las áreas )' volúmenes de los metrados. consignados en el

I
partidas de la presupuesto.
cantidad de obra a I
,;,:ti!·.:. .J\J1 •

5 J'RESUPUESTO l'RESllPllE.STO. Si cuenta con el presupuesto analítico.

6 VALOR .EL VAI.OR REFERENCIAL, Si cuenta con el valor referencia que viene a
REFF.RE~CIAI. ser el total del nresunuesto analítico.
7 A~ALISIS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, Carece de los análisis de precios
fRECIOS unitarios de cada partida del presupuesto analítico, pero si tiene análisis de
UNITARJOS precios unitarios del expediente técnico aprobado con Resolución de Gerencia
n.0416-2008/GDUR-r...1DC, que contiene partidas diferentes al presupuesto analítico.
No cuenta con los rendimientos de los materiales, de la mano de obra, por lo
tanto no se puede cale u lar los avances o que tiempo demandara la ejecución
de cada partida, y las cantidades de materiales, los equipos y cantidades a
utilizar.
8 CALF.t,IDARJO DE CALEJ::!DtlBIO 01', /\. VAI\CF DE OBRA. NO TIENE:
AVANCE. No cuenta con calendario de avance de obra, por lo que se desconoce los
Documento de plazos de ejecución de cada partida, como la fecha de inicio y la fecha de
programación conclusión. desconociéndose el sustento del plazo contracrual establecido en
valorizada de la los contratos.
ejecución de la Aspectos que impide realizar un adecuado control de los avances de obra
obra. por periodos (mano de obra, equipo y materiales).
determinados en las
bases o contrato.
9 FORMULAS FORMULA POLTNOM!CA. El presupuesto analítico no cuenta con formula
POUNlMICAS polinómica, pero el expediente técnico si cuenta. Debido a ello no se puede
realizar el reaiustar las valorizaciones de la eiecución de la obra.
10 SI EL CASO LO ESTUDIO DE SUELOS, NO TIENE:
REQUIERE: Necesario para determinar la capacidad portante del suelo de cimentación. y
ESTUDIO DE de los agregados a utilizar en la obra. para determinar el contenido de
SUELOS. humedad, el grado de compactación y la estabilidad de las estructuras
tSTUDIO planteadas.
GEOLOGICO. ESTUDIO GEOLOGICO, NO TIENE:
IMPACTO Necesario para garantizar la estabilidad de toda la estructura planteada.
AMBIENTAL u ESTUDIO DE IMPACTO AMBJENTAL, NO TlENE:
.
OTROS Documento que identifica sobre los impactos de la ejecución de la obra y
COMPLEMENTA permite determinar las medidas de mitigación de los impactos negativos.
RJOS ESTUDJOS HIDROLOGICOS DEL RÍO CBILLON, NO TIENE, estudios
(Para la ejecución hidrológicos de la zona del proyecto; documento fundamental que permite
del proyecto si se conocer las solicitaciones hidrológicas del río Chillón, también permite
requiere estos establecer las características de las estructuras planteadas de acuerdo a los
estudios). caudales máximos v mínimos.
Fuente: Reglamento de la Ley de Contrataciones aprobado por D.S. 084-2004-PCM y expediente técnico
alcanzado por la :11.D. Carabayllo.
Elaboración: Ingeniero Civil Víctor Vizcarra Barriga. especialista Comisión de Auditoría de la Contraloría
General de la República.

Asimismo, Rubén Dante .liménez Cémez, con Informe Nº 173-

2008/SPOP/GDRU/MDC de 7 de abril del 2008 alcanzó el presupuesto analítico, para
su aprobación; señalando que "( .... ) la obra seria ejecutada por el sistema de
administración directa con un ahorro ascendente a S.. 12 744.50 soles", siendo aprobado
dicho presupuesto con Resolución de Gerencia :-,0 420-2008/ CDUR-MDC en la misma
fecha, con valor referencia! de S/. 760 220.00 soles.

Debiendo tenerse en cuenta que el presupuesto dél Expediente tí·cnico y del Presupuesto
analítico. no ti~n~n relación entre Si.:S partidas. considerando 1411~ e: r'~e~t1pt1t'Stú analiiico
t,Q 2017

"' .
-o:
.
·-.
.
,,,_,,,. ;.·.(.·:<.~'
 debe ser un resumen programático del presupuesto del expediente técnico, con la finalidad
de ejecutar los gastos; sin embargo, presentan las incongruencias siguientes:

.
Cuadro n.0 02 - Contenido del pres~~!sto del expediente !écnico y el presupuesto analítico

•
. . ...
"'1 ..H~·h· .
del "'r<....'.'ur11c~t1 ,!eJ C>."l<' li""'<'
técnico aprobado con Resolución de Cerencía
1
1
.
f>;trti,J··".. de! .._ .... <'uJp 1rstr, ,nnlíti"O- nprobmn- ...-~n
1

Resolución de Gerencia n.' ~20-2008/GOUR-MDC.

1 ...
:-l.' 416-2008/GDU'R-MDC.
Descrlocíón Imnorte Si. Descrioción Importe Si.
Coraratación por servicio de las siguientes
actividades: ¡
Trabaios Preliminares 49 613.73 Trabales Prelimin_aJ'CS
Cartel de Obra 1 113,73 Trazo v reolameo 20 230.00
Movilización y Desmovilizaci 5n 2 500,00 Corte de material de relleno 104 720,00
de Eouioos (clasificado v no clasificado)
46000.00 Transporte de material de relleno 104 720,00
Trazo v Renlanteo clasificado O< 1 .OOKM
MovimientQ de Tierra~ 587200.00 Conformación de terraplén con 96 390,00
relleno clasificado
Explanación de material 5&7200,00 Costo Total de Actividades Directas 326 060,00
transportado.
Costo Directo 636 813,73 Castos Vario~
Gastos Generales y Utilidades 12 736,27 Cartel de obra 2 ooo.oo
(200%•
IGV f]9"/~ 123 4 M,50 Combustible - Petróleo D-2
Personal técnico (Operarios y/o
384 ººº·ºº
36 960,00
controladores)
Aaua 11 200,00
Costo Gasto Varios 434 160,00
Tntal Presupuesto 772 964,50 Total Presunuesto Analítico 760 220,00
Fuente: Presupuesto de expediente técnico aprobado con R.G. N.0 420·2008/GOUR-MDC y presupuesto analítico
aprobado con R.G. N.º 420-2008/GDUR-MOC.
Jaboración: Ingeniero Civil Víctor Vizcarra Barriga, especialista Comisión de Auditoría de la Conrraloría
General de la República.
Nota: Presupuesto expediente técnico y presupuesto analltico, existe diferencias tales como movilización y
desmovilización de equipos, adquisición de bienes y contratación de personal.

Así, el presupuesto analítico presenta inconsistencias al considerar metrados en exceso.

sin sustento; en este contexto, al no tener la documentación indispensable y carecer de
sustento las partidas de corte de material de relleno, traslado de material de relleno y
conformación del terraplén como vía de acceso a un puente inexistente el proyecto
"Explanación de Relleno Sanitario para el Puente San Martín Sobre el Rio Chillón -
Prolongación de La Av. Manuel Prado" era inejecutable.

Sin embargo, el acusado Jiméncz Gómez, sabiendo dicha limitación, como miembro del Comité
Especial I realizó la formulación de las Bases Administrativasde siete (7) procesos de selección,
según se detalla:

.. .
Cuadro .".'.JO 03 - Procesos de selección

Siete (7) proyectos !

1 Proceso de
selección
Otorgamte
nto de
bueno oro
Firrna de
contrato
lmporle
pagado$/.
Proveedor

' 1 Tro/OS v rcr lan.co 1 A.M.C:. S )cn.2(108 11 J\in?OVS 20 230 00 Servicios Generales y

' Con Resolución ,!e Gerencia Municipa! N." : 1 &-?.006-GMi'vlllC de 1" de mayo de 2008, se designó !o,
n·.1e1nhrO'- del comue especia I peJ manente de ad1 uoicac ion de obras. que estuvo conformado pnr e~ Ingeniero
C' v.l Rogclio Cesar lzarra 0jeca, gcicn:e de Desarrolle Crbano Rural en cahdad de presidente y el Ingeniero Civil
· Ru::iC1: Dante .111nén~2 (ion~ez.. subgercutc dt Proyecto .., y Obras Pi'iblicas y r\nc.ré~ >-1avanu Barda'es. sobgerente
· 1,~ C.;ta<..r,,, ~ i iabi.uacioncs L::·!)an~:, ~1;111..-, :1·,ic1nb,vs. <n:11.';,i..•:, o:01garo:1 '.:t bl.,na pre· :-. iü:, 1:rovecdcres:
'\._·,-, 1.-ic ,:-- •, iL'fit,ri,k~, , P1 ~1~ i..'<'h'~ < i .\ .: r 11< i ~·.:,\:l.'.,)~ (i:!1;:1~1:~·:-- -: ¡ 'O [·.l~J .. Ral Ni::on Vi!i::nncva H i: o-u oza, ~
~-11\'t'.~ ;,,·<),·,,:,:.P ..··.~~·.;:11:: .~., ..:· i-1~• ...
 ~-
1
····---·· ···------·-·. --- r·- ----- -----,-
Provectos e i y .1 !:lRL
ll.• 093-2008 (Juan Alberto

?
Co11e de material de
relleno clasiflcado y
r-,-. ,~1,".; fici;,t,,..
A.D.S.
n." 008-200~
10.Jul.2008 25.lul.2008 104 720.,)0
I Martínez Arboleda)
SFA BUlLDlKG
(Ra! Nihon Villanueva
-
I
~ t ::1;.,. ,11.,._..;J
Transpone de SFA BUILDING
3 material ch: relleno A.D.S.
n.? OtJ'i-2008 10.Jul.2008 25.Jul.200& 104 720.00 (Ral ~ilton Villanueva
clasificado Hinostroza)
Coruormacién de- NBEQUJPOS Y
4 terraplén de relleno A.D.S.
n.º010-2008 10.Jul.2008 25 !ul 2008 96 390,00 OBRAS (Nicole
clasificado Giovanna Benito Jara)
Compra de
combustible para la Servicios Generales
s rnaquinaria pesada A.D.P.-S.I.P. TEO EIRL (Juan
n.' 001-2008 17.0ct.2008 26.0ci.2008 384 000.00
para las obras. Alberto Martinez
eeirólco D-2 Arboleda)

A.M.C. 6.Nov.200 SFA BUILDING

6 Adquisición de agua 6.Nov.2008 11 200,00 (Ral Nilton Villanucva
n.' 127-2008 8
Hinosiroza)
Contratación de:
servicio de persona? NB EQUIPOS Y
7 técnico, P'"'ª la obra A.D.S. 18.Dic.200
29.Díc.2008 38 960.00 OBRAS (Nicole
(operarios y n' 021·2008 8
Giovanna Benito Jara)
contrcladoresj.
·.. . , :.
i:;'. '!· '1 Total SI. 760 220,00
!~~:·
{;; Fuente: Acuerdo de Concejo N.• 040-2008-AIMDC adjuntó el Plan Operativo Institucional 2008, contratos
Í< , ·. · 9 y comprobantes de pagos 2008
~::~··. :'~
1:-:-: ;i~: Además Rubén Dante Jiménez Górnez al participar como miembro del Comité Especial en
~ ~,:; ;..~ los siete procesos de selección que se llevaron a cabo para la ejecución del proyecto

1,(;
i~f ;,i formuló sus Bases Administrativas. Y dada la inejecutabilidad del proyecto se simuló la
'.: ,\: ejecución de la prestación de los siete (7) contratos originados por los procesos de
selección mencionados; y Jiménez Gómez gestionó el pago a los citados proveedores por
SI. 760, 220.00 (setecientos sesenta mil doscientos veinte soles), otorgando
irregularmente la conformidad de servicio por trabajos que no se ejecutaron; cuyos
detalles precisamos a continuación.

CIRCt:NST ANCIAS CONCOMITANTES

Funcionarios otorgaron conformidad de servicio de las prestaciones de los siete

contratos para la ejecución del proyecto "Explanación de Relleno Sanitario para el
Puente San Martín sobre el Río Chillón - Prolongación de la Av. Manuel Prado" y se
pagó S/ 760,220.00 sin que se ejecute ninguna prestación

l. Adjudicación de :Vlenor Cuantía AMC Nº 093-2008-CEPAO/:VIDC, Trazo y

Replanteo

Mediante Informe Nº 392-A-2008-SPOP/GD(JR/MDC, de fecha 04 de junio de 2008 el

acusado Rubén Dante Jiménez Gómez solicitó a Rogelío César Izarra Ojeda, presidente
del Comité Especial Permanente de Adjudcación de Obras, la aprobación de las Bases del
Proceso de Selección de la ADJUDICIOJ\ DE MENOR ClJANTIA '-º 093-2008-
CEPAO/MDC, y éstas fueron aprobadas mediante Resolución de Gerencia Municipal
:'{º 15-0-2008-GM/.\1DC; y en los requerimientos nummos de las Bases
ad_ministrativas, Capi.t~l JIJ.,.fC señala "plazo de eje.c~1ción del servicio: máxim.o cinco
i.:_al~ndaj)_r:;r· .· la
·eé\!b)n de orden de S('!'..ICI(' por parte del proveedor .
.,.:j¡
l O:>) días
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 Y se conuató con la empresa Servicios Generales y Proyecto, e; y J :E.IRL, para que
ejecute los trabajos Je trazo y replanteo, emitiéndose ia orden de servicio 0/S Nº 718
de fecha 12 de junio del 2008 por la suma SI 20 230,00. Sin embargo, el gerente de la
empresa antes mencionada, Juan Alberto Martínez Arboleda, mediante Carta G y J
EIRL-129-2008 de fecha 11 de junio del 2008, un día antes que se emita la Orden 0/S
l\JO 'i) R. ::·nlicif(, ~ l~ 0C'"~'"'C'i:'! ,.1~ r)p,c::,,-·nlJr, T frh<;.\,~I". f/1•r-,!. 1~ ,'"'1":1f0r';1:c¡ad del ~(';"\'it~·.-. ·~('
trazo y replanteo, siendo atendido indebidamente el requerimiento por el ingeniero Rubén
Dante Jiménez Gómez con Informe 1\0 408-2008/SPOP/GOUR/MDC de fecha 11 de
junio del 2008, dirigido a ingeniero Rogelio César Izarra Ojeda, Gerente de Desarrollo
Urbano y Rural, mediante la cual otorgó la conformidad de servicio indebidamente,
señalando que la obra se había concluido al 100 %, por lo que se debía proceder a pagar al
contratista el monto de SI 20 230, 00, de acuerdo al presupuesto analítico.

Y dicho documento fue derivado con proveído Nº 4245 de la misma fecha, por el
ingeniero Rogelio César Izarra Ojeda. a la gerencia de administración y finanzas para
su atención. Y la empresa Servicios Generales y Proyectos G y J EIRL emitió la
Factura 000180 de fecha 12 de junio de 2008 por el importe de SI 20 230.00 (veinte mil
doscientos treinta con 001100 soles), por el servicio de trazo y replanteo; pago que se
hizo efectivo mediante Comprobante de pago n.? 1129, de 13 de junio de 2008, y
Cheque N.° 39935553 de la Cuenta N.0 0000-865982 del Banco de la Nación a la orden
de la mencionada empresa, por trabajos no ejecutados, generando un perjuicio a la
municipalidad por dicho importe .

.' Y es que según se constató en la inspección física realizada el 12 de abril del 2011,
, ·1
r . :·
.-
producto del cual el especialista de la comisión de auditoría de la Contraloria General de
~la República, Víctor Vizcarra Barriga, emitió el Informe Técnico :"/º 07-2013-
''CGíORL-VAVB, del 13 de julio del 2012, donde se indica que los trabajos del proyecto
o se ejecutaron; y en cuanto al Trazo y Replanteo indicó que "no contaba con los planos
¡· "'1 las medidas necesarias para la ejecución del replanteo; sin contar con estos datos no se
.·.: º·: ,;{;
¡e? _, ',:
puede realizar esta actividad".

2. Adjudicación Directa Selectiva ADS Nº 008-2008-CEPAOIMDC Corte de Material

de Relleno (Clasificado y no Clasificado)

Mediante Informe Nº 440-2008-SPOPIGDURIMDC, de fecha 16 de junio del 2008 el

acusado Rubén Dante Jiménez Gómcz solicitó a Rogelio César Izarra Ojeda,
-.....fa-· presidente del Comité Especial, la aprobación de las Bases del Proceso de Selección de la
Adjudicación Directa Selectiva ADS Nº 008-2008-CEPAO/MDC Corte de Material
de Relleno (Clasificado y no Clasificado), y este a su vez le envio al gerente Municipal
el Informe Nº 064-2008-CEPAO/MDC de fecha 18 de junio de 2008; y mediante
,-.
e:, Resolución de Gerencia Municipal Nº 186-2008-GM/MDC las bases fueron aprobadas.

El 25 de julio del 2008 se suscribió el contrato entre Ral Nilton Villanueva Hinosrroza,'
gerente de la empresa SFA BUILDING y Daniel Oswaldo Castilla Arnao Luna,
gerente municipal, para el "Corte de material de relleno clasificado y no clasificado para la
obra explanación del relleno sanitario sobre el Río Chillón- Prolongación de la AY.
Manuel Prado", estableciendo en la cláusula tercera que: "el plazo de ejecución del
'Servicio es do: (14) días calendarios. contados a partir del día siguiente de la suscripción
de: contrato, el importe del contrato de SI. 104 ,720. 00 (ciento cuatro mil setecientos
veinte soles) será pagado en un 30 •.;,, a los cuatro (4) días de avance de servicio, 30% a los
ocho ¡08) días de avance del servicio> él ~0% a los catorce (14) días de la culminación
de: ><.. r\ icio.
 Y que en cada pago se presentara la respectiva conformidad de avance de servicio
otorgada por la Gerencia de Desarrollo Urbano, asimismo en la cláusula sexta se
dispuso que "para el seguimiento del cabal cumplimiento de la ejecución del contrato, se
designó a la sub gerencia de Proyectos y Obras Públicas [a cargo de Jirnéncz Górnez], a
00 (jo
1,
Qtle efecrúr- l::t'-' ('f\(,!'rfl1'>:-:i"1i)'1'-'<' ,·pc:.t",.-.('fA
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entregado por el contratista".

Al respecto, en el primer y segundo avance del servicio, Rubén Dante Jiménez Gómez,
sub Gerente de Proyectos y Obras Públicas, emitió los Informes Nº 586(') y 651-
2008/SPOP/GDUR/MDC(') de fecha t y 12 de agosto del 2008, otorgando
indebidamente la conformidad de avance de servicio por el 30% del monto contratado
(S/. 31,416.00 soles), respectivamente, sin que la empresa haya presentado el pedido o
solicitud de conformidad, ni la documentación que sustente el supuesto trabajo
(cuaderno de obras, partes diarios de maquinaria, equipo utilizado, choferes, programa de
trabajo, etc).

Asimismo Rogelio César Izarra Ojeda, Gerente de Desarrollo Urbano Rural, con
informes ~º 426 y 473- 2008(') GDUR/MDC del l y 13 de agosto del 2008 dio una
opinión favorable sobre la conformidad de servicio del avance de servicio, otorgado por
la sub gerencia de Proyectos y Obras Públicas a cargo de Rubén Dante Jirnénez Gómcz,
1 ;' . ~~.. recomendando la atención de la cancelación ;cspectiva; sin que la contratista haya
¡ : : . presentado el requerimiento ni la documen•ción correspondiente, según consta en
, : : .: ,:¡ los comprobantes de pago Nº 1485 y 1567 de 8 y 15 de agosto del 2008, y las órdenes
.; . ,. ':~>'i
, · i·) de servicios Nº 978 y 1011 de 7 y 13 de agosto del 2008 .

Posteriormente, en el tercer avance de servicio, mediante carta Nº 187/SFA/2008() de

fecha 9 ele octubre del 2008 Ral Nilton Villanueva Hinostroza, solicitó a la gerencia de
desarrollo urbano y rural, la conformidad del servicio del corte de material de relleno
(clasificado y no clasificado), correspondiente al 40%, sin que la contratista en su
requerimiento adjunte documentos del corte realizado (lugar, longitud, ancho y altura) que
demuestren el volumen en metros cúbicos ejecutados.

Sin embargo, Rubén Dante Jiménez Gómez, sub gerente de Proyectos y Obras Públicas,
indebidamente mediante Informe Nº 818-2008/SPOP/GDt;RJMDC(6) de fecha 10 de

-- octubre del 2008 dio la conformidad de servicio al requerimiento de la empresa

contratista con solo la presentación de la solicitud, sin constatar la calidad, cantidad y
cumplimiento de la condiciones contractuales; dirigiendo dicho informe a Fernandino
López Guerrero, Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, a fin de que se pague a Ral
Nilton Villanueva Hinostroza la suma de SI 41 888,00, correspondiente al 40% del
monto restante según contrato.

Asimismo, Fernandino López Guerrero con Informe Nº 703-2008 GDl;R/MDC(') de

fecha 10 de octubre del 2008, indebidamente otorgó la conformidad del servicio por un
monto de ~! 41,888.00, informando este aspecto a la Gerencia de Administración y
r inanzas. En ese sentido el citado funcionario otorgó la conformidad indebidamente sin
que el contratista presente la documentación que acredite los metros cúbicos trabajados,

- ·------·- -
' Fo_1c1~ 154 tomo J
~ Fo: as J i;5 romo J
¡. 0.1~:~ f 93 tomo l
Fora< 26'.' 101~10 2
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l· p:;¡,\ ":". ., -n :•' -
 según consta en los comprobantes de pago Nº 2027 y la orden de servicio Nº 1298
ambos del .l O de octubre del 2008.

En consecuencia la empresa contratista no acreditó física ni técnicamente haber efectuado

traoajo alguno, ai no presentar el sustento oei volumen ce corre, precisando la ubicación,
longitud, ancho y allura del corte, registrando tale, datos en las planillas de metrados,
panes diarios de maquinaria u otro documento. con el objeto de tramitar su pago por este
concepto; documentación que debió presentar el contratista para poder solicitar el pago, y
al no presentar la documentación correspondiente no se tenía que dar la conformidad
del servicio.

En tal sentido se tiene que la sub gerencia de tesorería. tramitó el pago a la empresa SFA
BUILDING, representada por Ral Nilton Villanueva Hinostroza, mediante los
comprobantes de pago Nº 1485, 1567 y 2027; con cheques Nº 41496308, 41496331 y
41497203 de la cuenta 1\0 0000-865982 del Banco de la Nación a la orden de Ral Nilton
Villanueva Hínostroza, pagando el importe total de S/ 104 720.00 (ciento cuatro mil
setecientos veinte soles) por prestaciones no recibidas generando un perjuicio a la
comuna por dicho importe.

3. Adjudicación Directa Selectiva ADS l'iº 009-2008-CEPAO/MDC, Transporte de

-s: '3 Material de Relleno Clasificado D<l.00 KM.
~(~
Mediante Informe Nº 441-2008-SPOP/GDVR/MDC de fecha 18 de junio del 2008 el
1.. . . acusado Rubén Dante Jiménez Gómez solicitó a Rogelio Izarra Ojcda, la aprobación
·, .... ·.. de las bases del Proceso de Selección de la Adjudicación Directa Selectiva ADS Nº 009-
.J ' "' · 2008-CEPAO/MDC, Transporte de Material de Relleno Clasificado D<I.00 KM, y
este a su vez le envío al gerente Municipal el Informe Nº 065-2008-CEPAO/MDC de
fecha 18 de junio de 2008; y mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº 193-2008-
GM/MDC las bases fueron aprobadas.

El 25 de julio del 2008 se celebró el contrato para el "servicio de transporte de material

de relleno clasificado D> 1.00 KM, para la obra explanación de relleno sanitario sobre el
Rio Chillón, prolongación tvv, Manuel Prado", entre el representante de la empresa SFA
Building, representada por Ral Nilton Villanueva Hinostroza, y Daniel Oswaldo
Castilla Arnao Luna, Gerente Municipal.P)

En el primer y segundo avance de servicio Rubén Dante Jiménez Gómez emitió los
informes Nº 587(9) y 652-2008/SPO/GDURIMDC('º) de fecha 1 y 12 de agosto del
2008, otorgando indebidamente la conformidad por el 30% del monto contratado (S/
31,416.00 soles), respectivamente: sin que la citada empresa haya ejecutado el servicio ni
presentado la solicitud de conformidad, ni la documentación que justifique el supuesto
trabajo relacionado con la información estipulada en los requerimientos técnicos mínimos,
bases administrativas capítulo lV(11J, vinculado al transpone de 20 000.00 metros cúbicos
de material de relleno contemplados en las especificaciones técnicas que señala: "el
material sobrante de las excavaciones, asi como el material desechado como material de
relleno, piedras grandes y otros materiales. serán retirados por el contratista y trasladados
a botadores autorizados, elegidos por este. y que cuente con el visto bueno de la sub
gerencia de proveeros y obras públicas ''. señalando también que "la distancia de transpone
.., se considera menor a I K \I."
Fn.ia~ 3f(j')iú tor~o~
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 Asimismo Rogelio Izarra Ojeda, mediante Informe Nº 474-2008GDUR/MDC(") de
fecha l3 de agosto del 2008. remitió a la Gerente Administración y Finanzas., la
conformidad del avance de servicio otorgado por la sub gerencia de proyectos y obras
públicas a cargo de Rubén Dante .Iiménez Gómez; recomendando la atención de la
~Jnc<!la.:ió;, respccuva, sin que el contratista haya presentado el requerimiento y la
documentación correspondiente, según consta en los comprobantes de pago Nº
1473(") y 1566(14) de 8 y 15 de agosto del 2008, y las órdenes de servicio Nº 979'5 y
1012(16)dc 7 y 13 de agosto del 2008 respectivamente.

En el tercer avance del servicio de transporte, mediante Carta Nº 188/SFA/2008(") de

fecha 9 de octubre del 2008, Ral Nilton Villanueva Hinostroza, solicitó a la Gerencia
de Desarrollo Urbano Rural, la conformidad de servicio de transporte de relleno
clasificado D< l .00 KM, correspondiente al 40%, sin que el contratista en su requerimiento
adjunte documentos que demuestren el volumen (cantidad de metros cúbicos)
transportados; sin embargo Jiménez Gómez gestionó y otorgó indebidamente la
conformidad de servicio al requerimiento de la empresa contratista, con la sola
presentación de la solicitud. sin que se adjunte la información técnica que evidencie la
ejecución física y muestre los resultados del trabajo realizado.
!:.; '\ ..•
.. ~. :· :' Asimismo como Jiménez Gómez no emitió el informe que justifique el por qué otorgó la
», conformidad de servicio a la citada empresa que corrobore la verificación de la calidad,
' -' cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales; y con Informe Nº 819-
i ..
2008/SPO/GDUR/MDC(13) de fecha 10 de octubre del 2008 comunicó a Fernando
~
- López Guerrero, que daba la conformidad de servicio, que había sido concluido al 100%
. por Raí Nilton Villanueva Hinostroza por el monto a cancelar de S/ 41.888.00 soles
.
correspondiente al 40% del monto restante".
1 fq
'- L~ ~~
..
Por su parte Fernandino López Guerreros con Informe Nº 704-2008- GDRU/MDC('9)
de 10 de octubre del 2008, indebidamente otorgó la conformidad de servicio de
transpone de materiales de relleno clasificado y no clasificado por un monto de S/
41.888,00. informando a la gerencia de administración y finanzas; en ese sentido el citado
funcionario prosiguió con el trámite indebidamente sin que el contratista presente la
documentación que certifique los metros cúbicos transportados, según consta en el
comprobante de pago Nº 2028('º) y la orden de servicio Nº 1299(21) ambos de 10 de
octubre del 2008. Con lo que se llegó a pagar· SI 104 720 00 por un servicio no
prestado.

4. Adjudicación Directa Selectiva ADS Nº O 10-2008-CEPAO/MDC, Conformación

del Terraplén con Relleno Clasificado

Mediante Informe Nº 443-2008-SPOP/GDUR/MDC de fecha 18 de junio del 2008 el

acusado Rubén Dante Jiménez Gómez solicitó a Rogclio Izarra Ojeda la aprobación de
las Bases del Proceso de Selección de la Adjudicación Directa Selectiva ADS ;'/º 10-
2008-CEPAO/MDC, Conformación del Terraplén con Relleno Clasificado, y este a su
Fojas 403 torno 3
Fojas ·l05 torno .3
'~ t-'o. as 434 101no 3
Fo;as 406 101no 3
•t. i·o_as .135 torno 3
Fn.as ·l58 tomo >

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r :--~ , ,,. ; t
 vez se lo solicitó al gerente Municipal, y mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº
194-2008-GM/MDC las bases fueron aprobadas.

Como resultado del proceso de selección ADS Nº 010-2008 la empresa NB EQUIPOS Y

ORRA ':,. rer.,r~~~nt~tl:,i por Nk?!e Giovanna Benito Ja, a ) la Nlu1iicipl>iioaa de
Carabayllo, representada por Daniel Oswaldo Castilla Arnao Luna, Gerente Municipal,
suscribieron contrato el 25 de julio del 2008(22), para el servicio de conformación de
terraplén con relleno clasificado para la obra explanación de relleno sanitario sobre el Río
Chillón- prolongación de la Av. Manuel Prado, cuyo sistema de contratación fue a suma
alzada.

En el primer y segundo avance. de servicio Rubén Dante Jiménez emitió los Informes Nº
588(13) y 653/SPOP/G.DUER(MDC(2') de l y 12 de agosto del 2008, otorgando
indebidamente la conformidad por el 30% del monto contratado por SI 28,917. 00,
respectivamente, sin que la citada empresa haya presentado la solicitud de
conformidad; ni la documentación que sustente el. trabajo relacionado con la información
estipulada en los requerinúentos técnicos mínimos de las bases administrativas capítulo
IV, vinculado a la conformación del terraplén con relleno clasificado de 20 000,00 m3.

Sin embargo, Rubén Dante -Iiménez Górnez, indcbidameme, otorgó esas dos
conformidades sin que exista un pedido o solicitud de la empresa contratista, y Rogelio
Izarra Ojeda mediante los Informes N° 426('5) y 472-2008(26) GDURIMDC de 1 y 13
de agosto del 2008 informó a la gerente de Administración y Finanzas, dando su opinión
favorable sobre la conformidad y recomendaodo la cancelación de la atención respectiva
!,íl ~·ti sin que la contratista haya presentado requerimiento ni la documentación correspondiente,
¡it,¡::,
~~g -;;,{{ ,: según cons!a en los comp~o.bantes de pago Nº 1476 y 1569. de 7 y 15 de agosto del

t~:~· t:-·~: '. 2008, y las ordenes de servicio Nº 983 y 1015 de 7 y 13 de agosto del 2008.
. .
,,,.__,....,,·::'.;;¡~·En el tercer avance de servicio, mediante Carta Nº 189/SJ?A/ 2008 de 9 de octubre del
¡ ~ {· ., . . • . • • •

--=i~'·: .: t 2008, Nicole Giovanna Benito Jara, gerente de la empresa NB EQUIPOS Y OBRAS,
:;?:i·· .:. solicitó a la gerencia de Desarrollo Urbano Rural, la conformidad de servicio de
h ~ ,: conformación de terraplén con relleno clasificado correspondiente al 40%, sin que la
contratista en su requerhníenro justifique el trabajo realizado, dando la conformidad
Rubén Dante Jiménez Gómez con la sola presentación de lasolicitud, sin que justifique
técnicamente la ejecución física y muestre. los resultados del trabajo realizado, y con
¡ Informe Nº 820-2008/SPOP/GDUR!MDC de fecha 10 de octubre del 2008 comunicó a
t;::
e::> :. Fernandino López Guerrero que daba la conformidad del servicio de terraplén con
r,.¡ 1
o: relleno que ha sido concluido al 100% por Ni cole Giovanna Benito Jara, por el monto a
~l cancelar de S/ 38,556. 00 correspondiente al 40% del monto restante.
,_ 1
.;;.:..;· Al respecto Fernandino Lépez Guerreros con Informe N° 705-2008- GDURIMDC de
=.... 10 de octubre del 2008 indebidamente otorgó la conformidad del servicio de
':i Conformación del Terraplén con Relleno Clasificado, referente a la explanación de relleno
,,. sanitario sobre el Rio Chillón, prolongación Av. Manuel Prado a nombre de la empresa
.NB,-.EQUlPOS Y OBRAS representada por Nicole Giovanna Benito Jara, por un
·· moniJ_-':ije SI 38,556.00, informando este aspecto a la Gerencia de Administración y
,. ·Fi~a{¡ en ese sentido el citado funcionario prosiguió con el trámite indebidamente sin
". ,. ~ub gerencia
· que' '¡J{f de Proyectos y Obras Públicas presente el informe de la
:.,.
·· Fojas 548/552 tomo 3
· · ', · -" Fojas 5 54 101no 3
~, • . 2< fojas 55:'i torne 3

-. e , Fojas : 8,i romo 3

Fl/J.:'I~ 5~5 tome 3

,,
 verificación de la calidad, cantidad, cumplimiento Je "las condiciones (especificaciones
técnicas) contractuales.

La contratista no presentó la documentación que acredite el trabajo realizado, que

evidencie que el terreno quedó terminado con superficies lisas y uniformes: según consta
en el comprobante de pago Nº 2029 y la orden de servicio Nº 1300, ambos el 10 de
octubre del 2008. Y como la sub gerencia de Tesorería realizó el pago a la empresa NB
EQUIPOS Y OBRAS, representada por Nicole Giovanna Benito Jara, Gerente General,
mediante los comprobantes de pago Nº 1476, 1569 y 2029; con cheques Nº 4149302,
41496333 y 41497205 del Banco de la Nación a la orden de por S/ 96 390, 00 por una
prestación que no se realizó, se generó un perjuicio a la comuna por éste importe.

Y es que si la empresa NB EQUIPOS Y OBRAS hubiese dado el servicio de

conformación de terraplén· con relleno clasificado para la obra explanación de rellenos
sanitario río chillón este se encontraría físicamente en el lugar; sin embargo no j ustificó el
supuesto trabajo física, documental, ni técnicamente mediante cuaderno de obra, partes
diarios de maquinas, relación de vehículos, etc; sin que se haya ejecutado algún trabajo
desde la trocha carrozable (Av. Canta Callao) hasta la urbanización la Rinconada, según
consta en el plano topográfico para el Puente San Martín y se evidencia en los documentos
resultantes de las inspecciones.

Funcionarios otorgaron conformidad de servicio de las prestaciones ele los contratos

ele. suministro de combustible, agua y personal para la ejecución del proyecto
"Explanación de Relleno Sanitario para el Puente San Martín sobre el Río Chillón -
Prolongación ele la Av. Manuel Prado" contratados cuando supuestamente -ya se
.había concluido la ejecución de todas las obras que componían el l)royecto.

S. Adjudicación Directa Pública por Subasta Inversa Presencial Nº 001-2008-

. CEP AOIMDC,para la Adquisición de Combustible Petroleo D-21

Mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº 197-2008-GM/MDC fueron

aprobadas las Bases del Proceso de Selección Adjudicación Directa Pública por
Subasta Inversa Presencial Nº 001-2008- CEPAO/MDC, para la Adquisición de
Combustible Petroleo 0-21; y como resultado del proceso de selección, Daniel Castillo
Arnao Luna; Gerente Municipal, con el señor Juan Martínez Arboleda, representante
._, de la empresa Servícios Generales TEO EIRL, suscribieron contrato el 26 de octubre
del 2008 para el suministro de 32 000 galones de petroleo D-2 por el importe de S/ 384
000, 00 para las maquinarias pesadas en la explanación del rellenos sanitario para el
puente S&1 Martín sobre el rio chillón Prolongación de la Av. Manuel Prado.

Al respecto Juan Martínez Arboleda solicitó la conformidad de suministro de

combustible mediante las Cartas Nº 001, 002 y 004- SGTEOEIRL-2008 del 03 y 12 ele
. noviembre y OS de diciembre de 2008, la cual fue otorgada por el Ingeniero Rubén
Dante Jiménez Gómez mediante Informes Nº 863, 888 y 929-2008/SPOP/GDUR/MDC
ele 03 y 13 de noviembre y 05 de diciembre de 2008, las cuales fueron dirigidas al lng.
Fernandinn López Guerreros, Gerente de Desarrollo Urb&10 Rural.

A su vez el Ingeniero Fernandino López Guerreros con Memorandum Nº 135, 141 Y

162-2008-GDUR/MDC del 05 y 14 ele noviembre y 09 de diciembre de 2008 tramitó la
conformidad de la adquisición de combustible, remitiendo las mismas a la Gerente de
...,.>:·' . -{\~1;11ini~l~~yión y Fioanzas.iasí como también adjunta las Facturas N" 000010, 000014 Y
, , ";:· :· W>,9.0J y;;en ese sentido. el 'citado fon ionano, prosrguió con las gestiones, según consta en
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 los Comprobantes de Pago Nº 2032, 2345 y 2465 de fechas 05 y 19 de noviembre y 10
de diciembre de 2008, y las Ordenes de Servicio Nº 932, 951 y 1001 de 05 y 17 de
noviembre y 09 de diciembre de 2008. ·

Sin embargo el Ingeniero Rubén Dante Jiménez. Gómez. con Informes Nº 818, 819 y
820-2008/SPOP/DGUR/MDC del 10 de octubre de 2008, ya había comunicado al Ing.
Fernandino López Guerrero que "da la conformidad del servicio de corte de material
de relleno clasificado y no clasificado, servicio de transporte de relleno clasificado, y
servicio de terraplén con relleno clasificado, que han· sido concluidos al 100% por las
empresas SFA BUILDINGy NB EQUIPOS y OBRAS" ..

Trabajos que además no se ejecutaron, y resulta incongruente que el Ing. Rubén Dante
Jiménez Gómez haya podido utilizar los.32.000 galones de combustible del 20 de octubre
al 04 de diciembre de 2008 en las maquinarias pesadas enla supuesta ejecución de la obra,
cuando ya habían informado que toda la obra concluyó el 10 de octubre; situación que
evidencia la simulación de las operaciones de· abastecimiento de combustible a las
unidades móviles vinculadas a ésta obra, y determinó el pago de S/ 384,000.00 a la
empresa Servicios Generales TEO EIRL mediante los Comprobantes de Pago Nº 2232,
2345 y 2465, con Cheques Nº 43210232, 43210316 y 43210718 del Banco de la Nación,
en perjuicio de la entidad edil. ·

Además se tiene que estos 32 000,0G 'galones de combustible fueron supuestamente

1') ~ ~ adquiridos para la obra explanación del relleno sanitario sobre el rio Chillón- prolongación
. i~JB !f Av. Manuel Pardo; sin embargo las necesidades de combustible de la Municipalidad
· ?<::}2estaban cubiertas por el contrato suscrito por el señor Juan Alberto Martínez Arboleda,
. \,;.i:,i1epresentante legal de la empresa Servicies Generales y Proyectos G y J EIRL y la
;>··. ;¡('.empresa TEO EIRL, el 07 de abril de. 2008
•. r,. ·,. "' - .
(27) por el importe de S/ 1'959,228.00 para
¡~:;:.~ (~"-suministrar combustible a toda la flota vehieular y maquinaria de la Municipalidad en el
jf)~ ~:, ejercicio 2008.
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6. Adjudicación de Menor Cuantía AMC Nº 127-2008-CEPAO/MDC - Adquisición
de Agua

Mediante Informe Nº 465-2008-SPOP/GDUR/MDC ele fecha 24 de junio del 2008 el

acusado Rubén Dante Jiménez Gómez solicitó a Rogelio Izarra Ojeda, presidente del
Comité Especial, la aprobación de las bases del Proceso de Selección de la Adjudicación
de Menor Cuantía AMC Nº l27-2008-CEPAO/.MDC-Adquisición de Agua, y este a
su vez se lo solicitó al gerente Municipal mediante Informe N. 070-2008-CEPAO!MDC
del 24 de junio del 2008; y mediante Resolución de Gerencia Municipal l'iº 198-2008-
GM/MDC las bases fueron aprobadas .

. e:> Como resultado del proceso de selección se contrató a la empresa SFA BUILDING de
:e Ral Nilton Villanueva Hinostroza, para la adquisición de agua mediante la orden de
t: compra Nº 999 del 09 de diciembre de 2008(28) por el importe de S/ 11,200.00; al
~ .-,-:-·-~~pecto, en los requerimientos técnicos mínimos de las bases administrativas capítulo Ill
/: ,:· ·· 'é#a.b\ecía que "la adquisición de agua para la explanación del relleno sanitario para el
'.:~<p,pé~ San Martín sobre el Río Chillón - prolongación Av. Manuel Prado, es de 1 120
· . · · :.:t-;;n·/~ilcual será entregado según lo requiera la Municipalidad al día siguiente de emitida
· ·.' "fa"'&den de compra. en el lugar indicado por la Municipalidad" .
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 Y mediante Carta Nº 081/SFA/2008 de 28 de noviembre de 2008, .Ral Nilton
Villanueva ·Hinostroza, solicitó a la Gerencia de Desarrollo Urbano Rural, se le otorgue
la conformidad de adquisición de agua, ante lo cual Rubén Dante .Iiménez Gómez,
emitió el Informe Nº 913-2008/SPOP/GDU.R/MDC del 02 de diciembre de 2008,
dirigido a Fernandíno LópP.1, r.nerrP.ro, GP.rP.nt\" de De~2rr0l!0 Urbano R·~",:!; d17',-\c la
conformidad del servicio y señalando que se proceda a pagar aJ contratista el monto de S/
11,200.00.

En virtud de dicha conformidad, el Gerente de Desarrollo Urbano Rural, remite el

Memorándum Nº 156-2008-GDUR!MDC del 02 de diciembre de 2008 a la Gerente de
Administración y Finanzas señalando "dar conformidad de la adquisición de agua'.',
adjuntando la documentación de la adquisición de agua, siendo emitida y verificada por
la Sub Gerencia de Proyectos y Obras Públicas, a cargo de Rubén Jíménez Gémez,
asimismo adjunta la factura Nº 000260 y la relación de vales visados por el Sub
Gerente de Proyectos y Obras Públicas.

Luego el Gerente de Administración tramitó mediante proveído Nº 7164 a la Sub

Gerencia de Logística y se emitió la orden de compra Nº 999 de 09 de diciembre de
200, y también se emitió el Comprobante de Pago Nº 2464 de fecha 10 de diciembre de
2008 y con cheque Nº 432107.17 de la Cuenta Nº 0000-865982 del Banco de la Nación
a nombre del contratista Ral Nilton Vtllanueva Hinostroza, a quien se le pagó el
importe de SI .11,200.00, sin que se haya realizado la prestación. Y el comprobante de
;;, .,~ ,¡ago contiene la nota de entrada de almacén - NEA Nº 002140, y el pedido cie
\2;;~}i1 egmprobante c~e salida -PECOSA N~ 0?2140 de 09 de diciembre de 2008, que .se
\;.; {!~t.~tmguemra suscrito por Rubén Dante Jíménez Gómez, Sub Gerente de Proyectos y
k: ;,:;t:.i@._ivas Públicas como solicitante y receptor de los 1,120 1113 de agua.
"5~~ ·. . . .
; . :, '. -~\!t.;trespecto,ésta adquisición también carecía de objeto debido a que los funcionarios de la
,:,L ;'~/i~~i:lb Gerencia de Proyectos y Obras Públicas y la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
;¿. f¡: "'filformaron que la obra había concluido al 100% el 10 de octubre de 2008, afirmación
que también escapa a lo real, debido a que esta obra no se ejecutó en ninguna de sus
partidas, en ese sentido, el agua no podía emplearse en la obra en fecha posterior a la
supuesta conclusión de la misma, y menos aún si la obra no se ejecutó. En tal sentido, la
Municipalidad se perjudicó por el importe de S/ U,200.00, al haberse pagado sin que se
haya empleado el agua en la citada obra.

7. Adjudicación Directa Pública ADP Nº 021-2008-CEPAO/l\iDC - Contratación de

Servicio de Personal Técnico (Operarios y Controladores)

Mediante Informe Nº 910-2008-SPOP/GDUR/MDC de fecha primero de diciembre

del 2008 el acusado Rubén Dante .Jiménez Gómez solicitó a Fernandíno López
Guerreros, presidente del Comité Especial, la aprobación de las bases del Proceso de
Selección de la Adjudicación Directa Pública ADP Nº 021-2008-CEfÍAO/MDC -
Contratación de Servicio de Personal Técnico (Operaciones y Controladores), y este a
su vez se lo solicitó al gerente Municipal; y mediante Resolución de Gerencia Municipal
Nº 372-2008-GM/l\IDC las bases fueron aprobadas.

En mérito al proceso de ADP Nº 021-2008 se celebró el 29 de diciembre del 2008 el

contrato para el "Servicio de personal técnico (operarios y controladores) referente a la
obra explanación del rellenos sanitario sobre el. rio .Chillon - prolongación de la Av.
Manuel Prado"(29) entré lá empi:es.:~)tS. 'E,Qt),JPQ~;'{óáiiAs, representada por Nícole
------·
6 6
Foj<i:i l t : ton.o ::··"- ~ 7 AGC 2uí7
 Giovanna Benito Jara y el Gerente Municipal de la Municipalidad de Carabayllo, Daniel
Castilla Amao Luna por el importe de SI 38,960.00.

El objeto del contrato fue que el personal "efectué el corte, refine de talud, nivelación y
compactación del terreno explanado, control de calidad ,:le h compactación. control
topográfico y control de movimiento de tierras por parte de las maquinarias pesadas;
siendo la vigencia del contrato de quince días calendario y rige a partir del día siguiente de
la suscripción del mismo, hasta la conformidad de la prestación a cargo del contratista".

Es así que el 30 de diciembre del 2008, al día siguiente de la suscripción del contrato,
Benito Jara, Gerente General de la empresa )','B Equipos & Obras, mediante carta
Nº 123/NB/2008(3°) solicitó la conformidad del servicio, el mismo que fue indebidamente
otorgado por Rnbén Jiménez Cóincz a través del Informe Nº 1087-
2008ÍSPOP/GDUR/MDC(3') del 30 de diciembre de 2008, el mismo que dirigió a
Fernandino Lépez Guerreros quien el mismo día 30 de diciembre de 2008 con
memorándum !'1° 212-2008-GDUR/MDC(3') tramitó. la conformidad respecto a la
contratación del servicio de personal técnico.Ioperarios y controladores) remitiéndolo al
Gerente de Administración y Finanzas, sin que la empresa contratista presente los
documentos correspondientes que justifiquen la ejecución del supuesto trabajo.

Así, el· referido funcionario indebidamente. otorgó la conformidad del servicio y gestionó
'· Z ~ ... el pago a favor de la contratista, con lo. cual se emitió la orden de servicio Nº 1628(33) de
) ~r fecha 30 de diciembre de 2008, documento que fue visado por Rubén Dante Jíménez
•-. i :\) Gómez, y se emitió el comprobantes de pago Nº 2725(3') de fecha 05 de enero de 2009
;:.,,:/,:'',;y cheque Nº 44343355(3s) de la cuenta !'19 0000-865982 del Banco de la Nación a
.: .t ;f.;nombre de_la contratista Nicole Gio,:a1rna B.enito Jara, a quien se le pagó la suma de S/
;:; 38,960.00 sm que haya realizado trabajo alguno en la citada obra.
,:,, ,,,~u
~ CQ . .
1~
Además dicha contratación carecía de objeto debido a que los ñincionarios de la sub
.gerencia de proyectos y obras públicas y la gerencia de desaITollo urbano y rural,
informaron que la obra había concluido al 100% el 10 de octubre del 2008, afirmación
que también escapa a lo real, debido a que esta obra no se ejecutó en ninguna de sus
· partidas; en tal sentido, el personal contratado 110 se empleó con posterioridad a la
supuesta conclusión de obra y menos aún si la obra no se ejecutó. En tal sentido, la
Municipalidad se perjudicó por el importe de S/ 38,960.óO, al haberse pagado por una
prestación no realizada.

CIRCUNSTANCIAS POSTERIORES

El 29 de enero de 2010 el Subgerente de Proyectos y Obras Públicas de ia Municipalidad

de Carabayllo, Pablo Pantoja Querevaln, mediante Informe Nº 050-
2010/SGOP/GDUR/MDC, manifestó que al realizar una visita de campo al lugar de la
obra verificó que "no se ha ejecutado ningún trabajo" y los gastos efectuados ascienden a
SI 760 220.00. Y el 25 de abril de 2011, Marco Antonio Velásquez Espinoza, sub
gerente de obras públicas emitió el Informe Nº 327-2011/SPOP/GDURIMDC por el cual
refiere que la obra no ha sido ejecutada.

"' Fojas J 123 tomo 6

'' Fojas i i25 tomo 6
" Fojas! 127 tomo 6
u Fojas l.S~tomo6
Fojas}. 59 tomo ó
?·.::..H:.~ .2'Íó romo 7
 El 12 de abril del 2011 se realizó el Acta de inspección física de la obra "Proyecto
explanación de relleno sanitario sobre el río Chillón- Proi. Av. Manuel Prado" donde se
concluyó respecto al Proyecto con sus diversos componentes "no se ha ejecutado ningún
trabajo". Asimismo, el 11 de julio del 2012, el ingeniero Víctor Baltazar Ramos, Gerente
de Des<11T{,i~0 LhLal1J 'Rui«;, 1ul.'..dictn~t Caría ¡\~ 115 ..2012 .. GDRUit'J\1.VC, aicaa.L.LI Sü
informe técnico concluyendo que "este proyecto no se ejecutó en ninguna de sus partidas
( ... )", afumación resultante de las inspecciones realizadas al lugar donde se debió ejecutar
la obra.

El 13 de julio de 2012 el ingeniero civil Víctor Vizcarra Barriga emitió el Informe técnico
Nº 07-2013-CG/ORLC- VAVB respecto al proyecto "Explanación relleno sanitario para
el puente San Martín sobre el rio Chillón Prolongación Avenida Manuel Prado, distrito de
Carabayllo", y según se constató en la inspección fisica realizada el 12 de abril del 2011
no se ejecutó ningún trabajo en dicho Jugar.

Sin embargo, los funcionarios municipales acusados dieron conformidad, con documentos
sin sustento y carentes de información técnica; y así lograron que se pague por
prestaciones no realizadas. Y como producto de la no· ejecución de las prestaciones
contratadas y pagadas se determinó que la Municipalidad de Carabayllo se perjudicó
económicamente con el importe de S/. 760 220.00 .
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ELEMENTOS
ACUSATORIO
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DE CONVICCIÓN QUE SUSTEN.fAN EL REQUERIMIENTO
. . .

~()~3.1.1. DECLARACIONES
~:.:1 . .
\i'.,; , A J. Declaración de Julian Femando Manta Nolasco, quien refiere que como encargado
Í'i Si; de la comisión de la. elaboración del informe especial Nº 452-2013 pudo verificar
que no se había realizado ningún trabajo (f. 1615/1618)
2. Declaración de Marco Antonio Velásquez Espinoza, quien refiere que la obra no se
ejecutó (f. I 6 l 9/l 622)
3. Declaración de Luz Angelica · Portocarrero Tarazona, quien ha referido ser
pobladora del lugar donde se tenía que realizar la obra, habiendo manifestado que
nunca ha visto a personal de la municipalidad realizando trabajos por la zona (f.
1627/1630)
4. Declaración de Ananias Nahurn Tarazona Mostacero, quien ha referido ser
pobladora del lugar donde se tenia que realizar la obra, habiendo manifestado que
nunca ha visto a personal de la municipalidad realizando trabajos por la zona (f.
1633/1635)
5. Declaración de Pablo Pan ta Querevalu, sub gerente de obras privadas de la
Municipalidad de Carabayllo, quien refiere que en el año 2009 fue a verificar la
obra e11 el lugar de ejecución, no habiendo encontrado nada, (f. 1642/1645).

3.1.2. DOCUMENTOS
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~ó · D~crtpclón •- : .. , loii1,
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Aporte
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·, Elementos comunes a los siete procesos de selección, a todo el proyecto.
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 1 Informe Especial Nº 452- 12-36 ACREDITA: 'lasirregularidades advertidas con
2013-CG/CRL-EE emitido tomo relación al expediente técnico "explanación del
por la Oficina de 1 relleno sanitario para el puente San Martin
Coordinación Regional de sobre el río cuus«; así como en el
Lima denominado "Fxarner presupuesto analítico V sobre las ADS no
Especial a la Municipalidar ~jecu!adas.
Distrital de Carabayllo,
provincia de Lima: Se pagé
por la obra explanación del
relleno sanitario para el puente
San Martín sobre el río
Chillón, oue no fue eiecutada"
2 Formato SNIP 02: FICHA DE 40-43 ACREDITA: Que el acusado Rubén Jirnénez
REGISTRO BANCO DE tomo Gómez, gestionó la viabilidad del proyecto de
PROYECTOS, código SNII 1 inversión pública como persona formuladora y
del proyecto de inversión ejecutora del proyecto.
oública:80877.
3. nforrne Nº 171-2008- 45 ACREDITA: Que el acusado Rubén Jiménez
SPOP/GDUR-MDC de fecha tomo Gómez, remitió el expediente técnico de la obra
07 de abril de 2008. 1 "explanación del relleno sanitario para el
ouente San Martín sobre el río Chillón", para si
anrobación.
4 Resolución de Gerencia N' 47 ACREDITA: Que, se aprobó el expediente
H 6-2008/GDUR-MDC torno ltécnico del Proyecto de Inversión Pública
(7 .04.2008) 1 'explanación del relleno sanitario para el puente
,, San Martín sobre el río Chillón", cuyo valorl
referencial asciende a la suma de S/ 772 964. 00 .
::¡ ,' soles.
"[5 Expediente técnico del 48-52 ACREDITA: Que el expediente técnico solo
. Proyecto: "explanación del tomo contaba con el presupuesto, análisis de precios
'relleno sanitario para el 1 unitarios, precios y cantidades de recursos
ouenie San Martín sobre el ·equeridos por tipo y la fórmula polinómica, no
río Chillón ,. Prolongación Av. contando con los requisitos básicos exigidos.
Manuel Prado Distrito de
Carabavllo".
6 nforme Nº 173-2008 522 ACREDITA: Que el acusado Ruben Jiménes
SPOP/GDUR-MDC de fecha tomo Gómez, tramitó la aprobación del presupuesto
07 de abril de 2008. 3 analítico, el mismo que no tenía relación con el
expediente técnico.
7 Resolución de Gerencia Nº 611 ACREDITA: La aprobación del presupuesto
i20-2008/GDUR-MDC de tomo analítico del proyecto de inversión pública
fecha 07 de abril de 2008. 4 "explanación del relleno sanitario para el
ouente San Martínsobre el río Chillón"
8 Presupuesto analítico 523- .i. CREDIT A: Que el acusado Rubén Jiménez
comparativo del Proyecto de 524 Gómez, elaboró el presupuesto analítico
nversión Pública tomo comparativo, el mismo que no tenía relación
"explanación del relleno 3 con el expediente técnico.
sanitario para el puente San1
\lfartín sobre el río Chillón" i

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1) 7 AGO 2017
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. ·' . '): . ....

9 Informe técnico Nº 07-2013-60-72 ACREDITA: Que, el proyecto Explanada de
CG/ORLC-VAVB de fecha 13 tomo relleno sanitario para el Puente San Martín no se
de julio de 2012, elaborado 1 ejecutó, pese a haberse cancelado en su
por el ingeniero civil Víctor oralidad. ocasionando con ello un perjuicio de
Vizcarra Barriga. SI. 760,220.00 soles a . la Municipalidad de
Carabavllo.
1 O Resolución de Gerencia N' 79 iA CREDITA: Que, la obra explanada de relleno
989-2008/GDUR-MDC; y Sl tomo sanitario para el Puente San Martín debió
antecedente Informe 718- 1 healizarse tomando en cuenta la obr.
2008-SPOP/GDURIMDC "construcción del Puente San Martín sobre el río
Chillón", para determinar la ubicación y
dimesiones de dicha obra y que de ello tenía
konocimientoJimenez Gomez e Izara Oieda,
11 Expediente técnico para 1: 81-84 ACREDITA: La estructura técnica de la obra,
construcción del Puente Sar torno que debió tomarse en. cuenta para la realización
Martín sobre el río Cbillór l del proyecto Explanada de relleno sanitario para
Carabayllo, elaborado por el el Puente San Martín
consorcio Cara Cara - Julic
2008
12 Carta Nº 115-2012 · 86- ACREDITA: Que, el Gerente de Desarrollo
GDOR/MDC de fecha 11 de J 1 O Urbano Rural, concluye que no ha existido
iulio de 2012, elaborado poi tomo rabajo alguno de . corte de material y
Víctor Andrés Baltazar 1 conformación de· terraplén con material de
Ramos. elleno clasificado,
13 Carta Nº 113-2012- 1248 ACMDJTA: Que, el Gerente de Desarrollo
GPUR!lv!DC de fecha 09 de tomo Urbano Rural, refiere que no obra comprobantes
iulio de 2012, elaborado p01 7 de ·pago, ru documentación que sustente el
Víctor Andres Baltazar Ramos trabajo realizado por las empresas contratistas.
14 Informe Nº 327-1251-ACREDlTA: Que el sub gerente de obras
2011/SPOP/GDURIMDC de 1252 públicas, refiere que a la fecha las obras no han
fecha 25 de abril de 2011, tomo ido ejecutadas.
elaborado .por Marco Antonio 7
Velasquez Espinoza.
15 Acta de inspección física de 1254- ACREDITA: Que el "Proyecto explanación de
la obra "Proyecto explanación. 1258 elleno sanitario sobre el ria Chillón- Prol. Av.
de relleno sanitario sobre el tomo Manuel Prado" con sus diversos componentes
rio Chillón- Pral. Av. Manuel 7 no se ha ejecutado ningún trabajo.
Prado de fecha 12.04.2011
16 Acta de verificación de 1260 ACRED(TA:Que la pobladora_ Luz
inejecución flsica de obra de tomo Portocarrero Tarazana, ha refererido no habei
fecha J 2 de abril de 2011. 7 observado la realización de trabajos en la zona.
17 Acta de verificación de 1261 ACREDITA: Que la pobladora , Ananías
jinejecución fisica de obra de tomo Tarazona Mostacero, ha refererido no haber
fecha 12 de abril de 2011. 7 observado la realización de trabajos en la zona.
18 Acta de verificación de 1263 ACREDITA: Que el poblador_ Willy Flores
inejecución fisica de obra dej Montes, ha refererido no haber observado l!
fecha 11 de abril de 2011. , realización de trabajos en la zona.
 20 1i:: otos del acta de verificaciór1265- ,ror.nJTA:·que no se ha realizado ningún
de inejecución de obras en el 1266 ltrabajo en dicho lugar.
proyecto de explanación de tomo
relleno sanitario para el puente 7
San r,. 1Rrtir. Pr0long~<'!6n .Av
1

Manuel Prado, del 11 y 12 de

abril de 2001.
21 Informe Nº 050- 1271- .!CREntTA: que el Subgerente de Proyectos y
2010/SGOP/GDURJMDC de 1272 obras públicas, Panta Querevalu, al realizar !2
fecha 29 de enero de 20 l O. tomo verificación de la obra in situ, concluye que lé
7 misma no se ha elaborado.
En relación a la Adjudicación de Menor Cuantía Nº 093-2008-CEPAO/!VIDC,
rfRAZO Y REPLANTEO

22 Informe· N.º 392-A-2008· 118 ACRET'll1 A: Que el acusado Ruben Dante

SPOP/GDUR/MDC, de feche tomo Jiménez Górnez, solicitó la aprobación de las
04 de junio de 2008. 1 bases de un proceso de AMC para una obra que
_ltenía pleno conocimiento no se podía ejecutar
oor carecer de sustento técnico.
23 Resolución de Gerencia 119 ACREDITA: Que mediante dicha resolución se ~-
Municipal Nº 150-2008- tomo aprobaron las bases de la AMC 093-2008,
GIVI/MDC. 1 solicitadas oor el acusado Jiménez Gómez.
24 Bases administrativas de la 120- A<'REDITA: Que el requerimiento técnico
~C Nº 093-2008-CEPAO- 129 nínirno eran realizar los trabajos topográficos,
MDC ' servicio: trazo y tomo !así como el plazo máximo de ejecución del
!replanteo, explanación de l servicio.
·,. ellenc sanitario sonre el rí( ..
;

' . Chillan Pro!. Av. Manuel

-
.": ;; Prado.
. 25 Carta de la empresa G Y J 13.9 "-CREDITA: Que, el contratista solicitó h
·· .. , ::.. ,•,;.'~ E.I.R.L.-. 129-2008, de feche tomo conformidad del servicio de la obra, un día
?.
11 de junio de 2008, cursado 1 antes a la orden de servicio, evidenciándose
por Juan Martinez Arboleda ¡ pues, que el el mismo no se realizó.
la Municipalidad d,
~araba vilo.
26 Informe Nº 408- 138 "CREDIT A: Que, el acusado Jirnénez Górnez,
. 2008/SPOP/GDUR/MDC, de tomo ·efiere que el servicio ha sido concluido al
fecha 11 de junio de 2008 l 100%, por lo que otorgó la conformidad del
emitido por Jiménez Górnez. servicio al contratista, un día antes de la firma
del contrato, asimismo se advierte que dicho
documento paso a la GAF mediante proveido
4245 (l l .06.2008) y este a su vez lo remitió a
logística ( 11.06.2008) evidenciándose la
ineiecución del servicio.
27 Orden de Servicio Nº 718 di l36 ACREDITA: Que se tramitó el pago del
fecha 12 de junio de 2008, por tomo servicio trazo y replanteo, soliciatado por la Sub
el importe de S/. 20,230.0 O I Gerencia de Proyectos y Obras Públicas.
soles, a nombre de Servicios 1

Generales y Proyectos G Y .
1 E.T.R.L., por el servicio de
1
L ~razo} replanteo.

ro 7 A60 2017
. ;'!
 28 Comprobante de pago Nº 135 1<1.cREDITA: que la Municipalidad de
J l 29 de fecha 13 de junio de tomo Carabayllo, tramitó el pago a la empres,
2008, por el importe de S/. 20 1 Servicios Generales y proyectos G y J EIRL,
230.00 soles. oor el supuesto servicio realizado.
?º Factura Nº 000180 de focha 117 ACRFDJTI\: 0.•1P, ,~ er.,;'r~5~ ~e,,_,:,;os
2 de junio de 2008, de ll tomo Generales y proyectos G Y J EIRL, emitió l~
mpresa Servicios Generales l 1 factura a nombre de la Municipalidad de
royectos G Y .J EIRL, por e CarabaylJo a fin de que se le pague, por u
~importe de SI 20 230.0( servicio que no realizó
soles, par el servicio de trazc
v replanteo.
30 Cheque del Banco de Is 141 ACREDITA: Que, la Municipalidad de
Nación Nº 399355553 de ls tomo Carabayllo, efectuó el pago a la empresa
cuenta Nº 0000-86.5982 de ls 1 Servicios Generales y proyectos G y J EIRL.
· Municipalidad de Carabayllc
girado a nombre de Servicio
Generales Y Proyectos G y
E.1.R.L., por el monto de S
20 230.00 soles
.v- "t En relación a la Adjudícación Directa Selectiva Nº 008-2008-CEPAO-MDC corte dt

,:l···º.·.i.
:.···,·...-.~:~:~:·~~lrí!ec;¡~t1~:~J;~~!~.ª~ºaJu:i°P;~~s~~cado) explanación de relleno sanitario
-·•.:.·_'_.:_;_~_:_i

.: 31 Informe Nº 440-2008 31 l ACREDITA: Que el acusado Jiménez Górnez,

, \í SPOP/GDUR/MDC tomo solicitó la aprobación de las bases de un rroceso
( l 8.06.2008).
J 2 de ADS a Izarra Oieda.
33 nforme Nº 064-2008 158 ACREDITA: Que el acusado Izarra Ojeda en
CEPAO/MDC ( 18.06.2008). tomo su condición de presidente del comité especial,
l solicitó la aprobación de las bases a la Gerencia
Municipal. ·
34 Resolución de Gerencia 202 ACREDITA: Que mediante dicha resolución se
Municipal Nº 186-2008- tomo aprobaron las. bases de la ADS 008-2008,
nJv.!/MoC (l.8.06.2008). 2 solicitada cor el acusado Jiménez Gómez.
35 Bases de- la Adjudicación 160- ACREDITA: los requerimientos técnicos
Directa Selectiva Nº 008- 190 mínimos relacionados al servicio que tenía qui
20.08-CEPAO-MDC: Corte de tomo realizar el contratista.
Material de relleno l
(clasificado y no clasificado)
Explanación de rellene
sanitario sobre el río Chillón:
Prol, Av. Manuel Prado.
36 Contrato de la ADS Nº 008- 279- ACREDITA: Que entre la Municipalidad de
2008-CEPAO-MDC de fecha 283 Carabayllo y Ral Nilton Villanueva Hinostroza,
25.07.200.8. · tomo ·epresentante de la empresa SFA BUILDING,
2 se celebró un contrato para realizar el corte de
material de relleno (clasificado y no
lclasificado)- Explanación de relleno sanitario
sobre el río Chillan- Prol. Av. Manuel Prado.
37 Informe Nº 586- 154 IACREDITA: Que el acusado Jiménez Gómez,
1 ¡2008/SPOP/GDURIMDC. tomo dio la conformidad a los 4 días correspondiente
..,,,,',. : J, , Jo1.p8.2Q08) emitido porl l al 30% del servicio, sin los documentos
·: ,•,, :, .... _.¡ ,, ,,¡J,mJenez.Oome:;,,. ! ,snstentarios que acrediten la realización del
1
-l. -~--~= _......,. servicio .__ _J
~ ' 1

·: .. ·;.,:;_•, ·- .. ~,., .
,-;, 10, A6010~--.---'--./,.--------------
~/

\,., .. :...... '. . ._.; .·-~;.; .. . .. --:

 38 nforme Nº 651- 155 ACREDITA: Que el acusado Jirnéncz Gómez,
2008/SPOP/GDUR/MDC, tomo dio la conformidad a los 8 días correspondientes
12.08.2008), emitido poi 1 al 30% del segundo avance de la obra, sin los
Jiménez Gómez. :locumentos sustentarios que acreditan 12
'ealización del servicio,
39 Informe Nº 473-2008/GDUR- 193 ACREDITA: Que el acusado Roge!io Izarra
MD (13.08.2008) emitido por tomo Ojeda trasladó la conformidad de servicio del
Rogelio lzarra Ojeda. 1 segundo avance a la Gerencia de
Administración y Finanzas, sin los documentos
sustentarios 'que acreditan la realización de la
obra.
40 Informe Nº 426-2008/GDUR- 192 ACREDITA: Que el acusado Rogelio lzarra
MD (J .08.2008) emitido poi tomo Ojeda, dio la conformidad a los avances del
Rogelio lzarra Ojeda. l servicio a la Gerencia de Administración y
Finanzas, sin los documentos sustentarios que
acreditan la realización de la obra.
41 Orden de servicio Nº 978 196 ACREDITA: Que se emitió una orden de
'.07.08.2008). tomo servicio, a favor de Ral Nilton Villanuevs
l Hinostroza, correspondiente al avance del
servicio correspondiente a la ADS 008-2008,
. por el importe de S/. 31 416.00 soles.
i..i r. .'f:
;;,: } :>·: 42 Comprobante de pago · Nº 195 i.\ CREDITA: que la Municipalidad de
, ·· 1485 (08.08.2008) tomo Carabayllo, solicita que se pague a Ral Nilton
~· ,'.), 1 Vitlanueva Hinostroza, la suma de S/. 31,416.00
~' ~;---1---+----------+---ls::-'o:.:.le:::s: o,o: c:r:...ce::.:1-"'s::.uP"''u::.:e:.::st,,,oc.::s:.::e:...:rv-"ic::.:i:::.o
. ,,:c .;,;re:::a:.:,li:::za::.:.d::.
---4 .::o:.:...
1.~·., 43 Factura 001 Nº 238 de Ji 198 ACREDITA: Que, la empresa SAF
f~
\\·.L.'..._··r_
,,, -
empresa SFA- BUILDING tomo BMÜÍLDrNG,emitió la factura a nombre de la
(7.08.2008) l unicipalidad de Carabayllo a fin de que se le
. pague .el avance del 30% del monto contratado.
44 Comprobante de pago Nº 242 ACREDITA: que la Municipalidad de
1567 (15.08.2008) tomo Carabayllo, solicita que se pague a Ral Nilton
2 Villanueva Hinostroza, la suma de S/. 31,416.00
soles, ·correspondiente al segundo avance del
30% del servicio.
45 Orden de servició Nº 1011 243 ACREDITA: Que se emitió una orden de
( 11.08.2008) tomo servicio a favor de Ral Nilton Villanueva
2 Hinostroza correspondiente al segundo avaneé
del servicio correspondiente a la ADS 008
2008. oor el imoorte de S/. 31 416.00 soles.
46 Factura 001 Nº 242 de la 244 ACREDITA: Que, la empresa SAF
empresa SFA- BUILDTNG tomo BUILDING, emitió la factura a nombre de 11
(13.08.200) 2 Municipalidad de Carabayllo a fin de que se le
pague por el segundo avanee del 30% del monto
contratado.
47 Carta Nº J 87/SFA/2008 278 ACREDITA: Que la empresa contratista
~~· J 0.2008) cursada poi tomo solicita la conformidad del servicio
~~ilton Villanueva Hinostroza, 2 correspondiente al 40% del servicio realizado.
Gerente General de la empresa
¡
L SFA BUILDING.
.. \. ' . ., ':" •'
,·:. '

. : <~: ,..• !(,t,_;.·lf·:.,:.c.t

 48 Jnfonne Nº 818· 277 ACREDITA: Que el acusado Jiménez Gómez,
2008/SPOP/GDUR/MDC di tomo dio la conformidad del 100% del servicio, sin
( 10.10.2008) 2 · contar con la documentación sustentaría de 1,
ealización del mismo.
· .¡9 · iufoune ;,r ,v.>-20D8-· 2íó ,;. CR.EDHA: Que el acusauo Fernandino
GDUR/MDC (10.10.2008) tomo López Guerrero dio la conformidad de la obra,
2 " remitió la misma a la Gerente de
Administración y Finanzas para el pago
correspondlente, sin los documentos
sustentarlos que acreditan la realización de IB
obra.
50 Comprobante de pago Nº 27.3 I.CREDlTA: que la Municipalidad de
2027 (10.10.2008) tomo Carabayllo tramitó que se pague a Ral Niltor
2 Villanueva Hinostroza, la suma de SI. 4 l,888.00
soles, ·correspondiente a la cancelación del 40%
. del monto· restante.
51 Orden de servicio Nº 1298 274 .iCREDITA: Que se emitió una orden de
(! 0.10.2008) tomo servicio a favor de Ral Nilton Villanueva
:,, ~ _ 2 Hinostroza correspondiente a la cancelación del
·:.. _,.-, 40% del monto restante, por el importe de S/.

~
;¡~":.:
52 :;::, O~~/º i0:Lg;,,~ i~,
•.·:._.··,··:·,_·.·.:_':.··,·,;,}(] 0.10.2008). 2
rtlii~~~mf~; r.'.:W. :::re d~Aia
Municipalidad de Carabayl!o a fin de que se IE
\ .·· : cancele el 40% dél monto restante, por e
,~ ·-J f---+~~~~~~~~~~~~~i~m~10~,o~rt~e~d~e~S~/,~4~1~,8~8~8~.0~0~s~o~~~s~.~~-
53 Cheque del Banco de I~ 355 ACREDITA: ·Que. la Municipalidad de
Nación Nº 41496308. tomo Carabayllo, .' realizó el pago Ral Niltor
2 Villanueva -Hínosrrnza por el monto de SI
31,416.00 soles, por un servicio no realizado.
54 Cheque del Banco de h 356 "CREDITA: Que la Municipalidad de
Nación Nº 41496331. tomo Carabayllo, realizó el pago Ral Nilton
2 Villanueva H inostroza por el monto de SI
3L416.00 soles, cor un servicio no realizado
55 Cheque del Banco de la 357 ACREDITA: Que la Municipalidad de
Nación Nº 41497203. tomo ::arabayllo, realizó el pago Ral Nilton

~.i: ·
2 · Villanueva Hinostroza por el monto de S,

~ll
H,888.00 soles, por un servicio no realizado
En relación a la Adjucación Directa Selectiva Nº 009-2008-CEPAO-MDC: Servicio
de transporte de material de relleno clasificado D<l.OOKM,

56 Informe Nº 441-2008'. 375 ACREDITA: Que el acusado Jiménez Gómez,

e,o. l' SPOP/GDURJMDC tomo solicitó a Izarra Ojeda, la aprobación de las
~·.! 2 ~ases ADS Nº 009-2008-CEPAO-MD0~.d (P•·
·.~ 57 118fi.06.2008)
n orme Nº 65-2008- 3 76 "CREDlT A: Que el acusado lzarra 1e a te
fi CEPAO/MDC (! 8.06.2008) tomo del comité especial) solicitó a la Gerencia
'' ,< ·,~.. 2 Municipal la aprobación de las bases de la ADS
1
/.~~; · :'.:,\ i INº 009-2008-CEPAO/MDC .
. , _, '}~ Resolución de Gerencial 427 IACREDITA: La aprobación de las bases
<0·.c i-·,· . f<'l:ilmicipal Nº19J-2008-Glv!Jtomo administrativas solicitadas por ei área de la
;.~- -,,.j;! ·' MDC (19.06.2008) ! 3 [Subgcrcncia de Proyectos y obras públicas, ~
: ] ''. ~;: }- L-·--·----·-. _largo dei acusado Jimenez Gómez. !
: i. :;· ,: j
.......

59 Bases administrativas de la 496- ACRED.TT A: Los requenrruentos técnicos

ADS Nº 009-2008-CEPAO- 520 mínimos correspondiente al servicio solicitado
MDC: Trasporte de material tomo por la entidad municipal.
de relleno clasificado D<I .00 3
'K IV).
60 Contrato ADS Nº 009-2008 411- ACREDITA: Que se celebró un contrato entre
CEPAO-MDC, (25.07.2008) 415 la Municipalidad de Carabayllo y el ganador de
tomo la buena pro, la empresa SFA BUILDING,
3 representada por Ral Nilton Yillanueve
Hinostroza.
61 Informe Nº 587- 408 ACREDITA: Que el acusado Jiménez Górnez,
2008/SPOP/GDUR/MDC de tomo dio la conformidad del avance del servicio
(01.08.2008) 3 ¡correspondiente al 30%, por la suma de S/ 3 l
416.00 soles, sin los documentos sustentario:
oue acreditan la realización del mismo.
62 Informe Nº 657 437 ACREDITA: Que el acusado Jiménez Gómez,
2008/SPOP/GDUR/MDC tomo dio la conformidad del avance del servicio
([2.08.2008) 2 ~orrespondiente al segundo avance
ICOrrespondiente al 30%, por la suma de SI 31
~ 16.00 soles, sin los documentos sustentario:
uue acreditan la realización del mismo. ·
63 Informe Nº 474-2008/GDUR- 438 ACREDITA: Que el acusado Rogelio Izarn
MDC (13.08.2008) tomo Ojeda, dio la opinión favorable sobre la
. , ,_ 3 conformidad de los avances del servicio,
,.:~ remitiendo el mismo a la Gerente .de
, ·. ¡¡. Administración y Finanzas para el trámite
' '
--..,. - ~-·~~-1-~~~~~~~~~_J"-~+-~~,o~h~~~so~,o~n~d~ie~n~te~.~~~~~~~~~.:._-
~~ i :Jj4 Comprobante de pago N' 405 A<'REDITA: que la Municipalidad de
~' ·:: . 1473 (08.08.2008) tomo Carabayllo, solicitó que se pague a Ral Nilton
,t1 <i· 3 Villanueva Hinostroza, la suma de S/. 31,416.00
soles, correspondiente al avance del 30% del
servicio,
65 Orden de Servicio Nº 979 406 ACREDn A: Que se emitió una orden de
07.08.2008) tomo servicio, a favor de Ral Nilton Villanueva
3 -Iinostroza, correspondiente al 30% del monto
contratado, por el importe de SI. 31,416.00
soles.
..... 66 Factura de la empresa SFJ 407 ACREDITA: Que, la empresa SAF
~·> BUILDING (07.08.2008). torrio BUILDING, emitió la factura a nombre de la
.e
"' ¡

3 Municipalidad de Carabayllo a fin de que se le

.• < 1 cancele el 30% del monto contratado, por el
!
,-. ; importe de S/. 31,416.00 soles.
e:. 1
:,: 67 Comprobante de pago N' 434 ACREDITA: que la Municipalidad de
1566 (15.08.2008) tomo Carabayllo, solicitó que se pague a Ral Nilton
3 Villanueva Hinostroza, la suma de S/. 31,416.00
lsoles, correspondiente al segundo avance del
.... -·i:;·~~ · 10% del servicio.
l..:..:~~~~~~~~~~~~~..¡;:.;:~~:...:C:::...:..!.:::!.::.:..._~~~~~~~~~-
..- · .~'. .6'8'.:-0rden
' ~ . de servicio Nº 1012 435 !ACREDITA: Que se emitió una orden de
· ·; :~ ;,}13.08.2008) tomo servicio, a favor de Ral Nitren Villanueva
1¡Hinostroza,
<:·-, · i.'C,::.'.J-t•. ·ª 3 correspondiente al segundo avance
, · . , i30%.del monto contratado, por el importe de SI.
____ -·- _ .. , __ .. . 131,416.00 sotes.
 69 Factura de la empresa SF.i 436 A CRE1"11 A: Que, la empresa SAF
BUILDING (13.08.2008) . tomo BUILDING, emitió la factura a nombre de la
3 Municipalidad de Carabayllo a fin de que se le
cancele el segundo avance del 30% del monto
cor.fr~t"!rln por e! importe ctP SI. '\ l ,d 1 lí.00
soles.
70 Carta Nº 188ISFAl2008 469 ACREDITA: Que, el contratista Ral Nilton
(09. l 0.2008) tomo Villanueva Hinostroza, solicitó a la Gerencia de
3 Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad de
Carabayllo, la conformidad de servicio de Je
culminación del servicio correspondiente al
40%. .
71 Informe Nº 819- 468 ACREDiTA: Que el acusado Ruben Jimenez
,2008/SPOP/GDURftv-IDC tomo Gomez, dio la conformidad del 100 % del
( 10.10.2008) 3 · servicio y solicitó que se cancele el monto
restante S/ 41 888.ÓO soles.
72 Informe Nº 704-2008 467 ACREDITA: Que el acusado Fernando López
GDUR/MDC (10.10.2008) tomo Guerreros, dio la conformidad del servicio
3 remitiendo el mismo a la Gerencia de
Administración y Finanzas para el . trámite
,~ .,51---4-~---------.¡__-~º~·o~n~~~sn~o~n~d~ie~n~te~.------------
;t ~~ t; 73 Comprobante de pago Nº 464 • CREDITA: que la Municipalidad de
;, , :- ,_·· 2028 (10.10.2008) tomo Carabayllo, solicitó que se pague a Ral Nilton
1
';;: ·. ·. 3 Villanueva Hinostroza, la suma de SI. 41,888.00

~;i,.~7~4-+-0-1~·d_e_n_d_e_s-er.-.v-ic_i_o_N_º_l_2_9-1-'-46-5--+~=~c::..\e=.:.~.:.:'o"'i"'1~:: .T;:.:r:=~:=º:
. jf ;};'J . (10.10.2008) tomo servicio, a favor de Ral Nilton Villanueva
3 Hinostroza, correspondiente a la cancelación ·del
40% del monto restante, por el importe de. SI.
41,888.00 soles. ·
. 75 Factura Nº 255 de la empresa 466 ""REDIT": Que, la empresa SAF
SFA BUILDING (10.10.2008) tomo BUILDING, emitió la factura a nombre de la
3 Municipalidad de Carabayllo a fin de que se le
cancele el 40% del monto restante, por el
imoorte de SI. 41,888.00 soles.
76 Cheque del Banco de l, 539 "CREDITA: Que la Municipalidad di
Nación Nº 41496299 tomo Carabayllo, realizó el pago Ral Niltor
:;07.08.2008) 3 Villanueva Hinostroza por el monto de S
31-416.00 soles.
77 Cheque del Banco de l, 540 • CREDITA: Que la Municipalidad de
Nación Nº 41496330 tomo Carabayllo, realizó el pago Ral Nilton
(15.08.2008) 3 Villanueva Hinostroza por el monto de S
31 416.00 soles, cor un servicio no realizado
78 Cheque del Banco de li 539 ACREDITA: Que la Municipalidad de
Nación Nº 41497204 tomo Carabayllo, realizó el pago Ral Nilton
(10.10.2008) 3 Villanueva Hinostroza por el monto de SI
a 1,888.00 soles, nor un servicio no realizado
En relación a la Adjudicación Directa Selectiva Nº 010-2008-CEPAO-MDC: Servicio
·,,.;.; ·,, .. ·.·.... de.conformacién de terraplén con relleno clasificado
,. , ...... :.: .. ',i ) .·, .· ·r. . -. ..
' ; :, ~:: : j ....
--··---·------'

( .:
. ~. :
. '.·.,.·~·· ... :
\; \ ,
··..:.:~~: .s»:
 79 Informe Nº 443-2008 606 ACREDITA: Que el acusado Jirnénez Górnez,
SPOP/GDUR/Jv1DC tomo solicitó a lzarra Ojeda, la aprobación de las
18.06.2008) 3 bases de un proceso de ADS O 10-2008
!I() Resolución dr GerP•1r.:~ 5"1 .ACRED!TA: Le :?;:rnb8~:c:1 '.'e lxs bases
Municipal Nº 194-2008-GM tomo administrativas solicitadas por el área de la
MDC ( 19 .06.2008) 3 Subgerencia de Proyectos y obras públicas, a
¡cargo del acusado Jiménez Górnez, pese ,
carecer de sustento técnico para su ejecución.
81 Bases administrativas de li 689- IA CREDIT A: los requenrmentos técnicos
k'\djudicación Direct: 712 mínimos que se solicitaron para el servicio.
Selectiva Nº 010-2008 tomo
CEPAO-MCD: Conforrnaciór 3
de terraplén sanitario sobre e
Rio Chillan- ProL Av. Manue
Prado.
82 Contrato de la Adjudicaciói 620- ACREDITA: Que se celebró un contrato entre
Directa Selectiva Nº O 1 O 624 la Municipalidad de Carabayllo y el ganador de
2008-CEPAO-MDC tomo la buena pro, Nicole Giovanna Benito Jara, poi
4 la ADS 010-2008.
83 lnfonne Nº 588 619 ACREDITA: Que el acusado Ruben Jirnénez
Q008/SPOP/GDUR/MDC tomo Gómez, dio la conformidad del avance del
(01.08.2008)
..
;·.::. ,:, ~
.. ···. (''
4 servicio al 30% correspondiente a los cuatro
días, por el monto de S/ 28,917.00 soles, sin los
.~. documentos sustentarios que acreditan 12
realización del servicio.
~ ;84 Informe Nº 6~3 630 ,\\CREDITA: Que el acusado Ruben Jimenez
:-: ·.: 2008/SPOP/GDUR/MDC tomo Gomez, dio la conformidad del servicio al 30%
7]
·· (12.08.2008) 4 !correspondiente a los ocho días, por el monto de
SI 28,917.00 soles, sm los documentos
sustentarlos que acreditan la realización del
servicio.
85 Informe Nº 472-2008/GDUR 629 ACREDITA: Que el acusado Rogelio Izarra
MDC (13.08.2008) tomo Ojeda, dio la conformidad del servicio y lo
4 tremitió a la Gerencia de Administración y
. .. , Finanzas para los tramites correspondientes, sir
los documentos sustentarios que acreditan h
realización del mismo.
......
e::, · '?tComprobante de pago Nº 587 ACREDITA: que la Municipalidad de
' · ' .:.: 1476 (07.08.2008) tomo Carabayllo, solicitó que se pague a Nicole
~i t ·:, ; 3 Giovanna Benito Jara por concepto de avance
· ' e ,r.. :, • del 30% del monto contratado, ascendente a S
.,.._, '.'~; 289!7.00soles
,.~_; ¡ ---+----------l---F-''-'-''-'--""-'='-:.;;;_ _,
·.: 87 Orden de servicio Nº 983 588 ACREDITA: Que se emitió una orden de
tomo ervicio, a favor de Ni cole Giovanna Benito
·.· (07 .08.2008)
3 ara por concepto de avance del 30% del monto
,. ' onrratado, ascendente a SI 28 917.00 soles
,· ·_' - ·f:&l. Factura Nº 19 de la empresa 580 ACREDITA: Que, la empresa NB Equipos &
; .: .Í\\'B Equipos & Obr¡ tomo Obras, emitió la factura a nombre de la
' · (07.08.2008) 3 Municipalidad de Carabayllo a fin de que se le
cancele el avance del 30% del monto!
; :i
,. f '
komra1adn, por el impone ce Si. 28,9! 7.001
~i.... .. ------···-······--·- 'soles. ----··---·--··-···------~
 89 Comprobante de pago Nº 627 4CREDITA, que la Municipalidad de
1569 ( 15.08.2008) tomo Carabayllo, solicitó que se pague a Nicole
3 Giovanna Benito Jara por concepto del segundo
avance del 30% del monto contratado,
ascendente a 3r' 28 917.DG soles
90 Orden de servicio N' 628 ACREDITA: Que se emitió una orden de
I O 15(13.08.2008) tomo servicio, a favor de Nicole Giovanna Benito
3 ara por concepto del segundo avance del 3 0%
del monto contratado, ascendente a SI 28 917.00
soles
91 Factura Nº 22 de la empres¡ 631 !CREDITA: Que, la empresa NB Equipos &
NB EQUIPOS & OBRAS tomo Obras, emitió la factura a nombre de 12
13.08.2008) 4 Municipalidad de Carabayllo, a fin de que se le
cancele el segundo avance del 30% del monto
. contratado, por el importe de S/. 28,917.00
soles ..
'"i." '' ~ 92 Carta Nº l 89/SFA/200l 658 ;,,.r'REDITA: Que, el contratista Nicole
; . ·· .(09.10.2008) tomo Giovanna Benito Jara, solicitó la conformidad
.. ':,,, 4 del servició de conformación de terraplén
' ~orrespondiente al 40%, por un monto de S/ 96
· 390.00 soles, asimismo se aprecia las siglas de
-~~9~~-+-~~~~~~~~~1--~~ª~e~m~m~r~es~a~S~F~A~B::::..:::UIL~D~I~N~G~.~~~
,~ Informe Nº 820-2008- 659 dCREDITA: Que el acusado Jirnénez Gómez,
· s .. .!f SPOP/GDUR/MDC lomo Iio la conformidad del l 00% del servicio y la
(10.10.2008) 4 cancelación del · 40% del monto restante
ascendente a SI 38,5~6.00 soles, sin los
documentos -sustentarios que acreditan la
lrealización de mismo.
94 Informe Nº 705-2008 661 ACREDITA: Que el acusado Femando Lópe:
GDUR/MDC (l 0.10.2008) tomo Guerreros, dio la conformidad del 40% del
4 monto restante del servicio y lo remitió a la
Gerencia de Administración y Finanzas para el
• oaaó correspondiente.
95 Comprobante de pago Nº 656 ACREDITA: que la Municipalidad de
'029 (10.10.2008) tomo Carabayllo, solicitó que se pague a Nicole
4 Giovanna Benito Jara por concepto de la
cancelación del 40% del monto restante,
ascendente a S/ 38,556.00 soles
96 :. Orden de Servicio Nº 1300 657 ACREDITA: Que se emitió una orden de
,J0.10.2008) tomo servicio, a favor de Nicole Giovanna Benito
4 Jara por concepto del 40% del monto restante,
ascendente a S/ 38 556.00 soles
97 Factura Nº 29 (10.10.2008} 660 ..i.cREDITA: Que, la empresa NB EQUIPOS
de la empresa NB Equipos & tomo & OBRAS, emitió la factura a nombre de la
Obras. 6 Municipalidad de Carabayllo a fin de que se le
cancele el 40% del monto restante, por el
' 1 imoorte de S/. 38,556.00 soles.
98 Cheque del Banco de 1, 732 ACREDITA: Que se realizó el pago a Benito
1 Nación Nº 41496302 tomo fara, por la suma de S/. 28,9) 7.00 soles,
,.,;;:-·· .;,·: . Í . : ,: '07.08.2008) · .· · -- 4 .
, ..... ,.: :,: ' .. , " ·.·. . ' --'--'---,'-,/,,_
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ro· 1 ASo 2011 /--.t7.:rJ:.-:--.·: . .
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..... : "';)
, ,; J.,.,.: -: ~~ ".. ~
... . ;·... ~ :'
.; ",
 99 Cheque del Banco de la 733 CREDITA: Que se realizó el pago a Benito
ración Nº 41497205 tomo ara, por la suma de SI. 38,556.00 soles
1.0.10.2008 4
100 Cheque del Banco de l 733 ACREDITA: Que se realizó el pago de SI.

15.08.2008 4
n relación a la Adjudicación Directa Pública por subasta Inversa Presencial Nº 01-
008-CEPAO/MDC, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE
101 Resolución de Gerenci 749 CREDITA: La aprobación de las bases
unicipal Nº 197-2008- torno administrativas ADP por subasta Invers
GM/MDC 4 ·resencial Nº 001-2ÓO&-CEPAO/MDC,
. solicitadas por el área de la Subgerencia de
Proyectos y obras públicas, a cargo del acusado
iménez, Gómez, pese a carecer de sustento

102 Bases administrativas de I que

DP por subasta Invers enía que tener el combustible diese!
Presencial Nº 001-2008 tomo
CEPAO/MDC. . 4
I:,.; « ,¡ 103 Contrato de la ADP po 742- ACREDI que la Municipalidad de
í, · ,.., ubasta Inversa Presencial Nº 747 Carabayllo celebró un contrato con la empresa!
iP'/ ,··:.~ 01-2008-CEPAO/MDC, tomo Servicios Generales TEO EIRL representad
QUISICIÓN, de fecha 20 4 or Juan martínez Arboleda, de donde se
e octubre de 2008. es rende el obieto del contrato.
· 4 Carta Nº 001-SGTEOEiRL CREDITA: Que, Juan Martinez Arboleda,
'. 008 (03. 11.2008) · erente de la empresa Servicios Generales TEO
!.~.: ~::: .LR.L. solicitó la conformidad del servicio del
O. 10,2008 al 3.11.2008, de suministro de
ombustible de J 1,205 galones para maquinaria
. sada, · r el monto de S/. 134 460,00 soles
CREDITA: Que el contratista remitió a I
lunicipalidad de Carabayllo el combustible el
ía 05. l l.2008, sin embargo, pidió la
empresa Servicios Genérale onformidad del servicio el 3.11.2008.
Teo E.I.R.L.

-re¡
.. ,
106 Nota de entrada a almacén Nº · CREDITA: que ingreso el 5.11.2008, a lo
1955 del 05 de noviembre de tomo lmacenes de la Municipalidad de Carabayllo,
008 4 l 1 ,205 galones de combustible correspondient
, el 20. l0.2008 al 3.11.2008, sin embargo, el
ontratista solicitó la conformidad el 03.11.2008

+ 107 Comprobante de salida

el 5. 11.2008
CREDITA: que el 5.11.2008, salió de lo
lrnacenes de la Municipalidad de Carabayllo,
11 ,205 galones de combustible correspondiente
el 20. 10.2008 al 3. 11.2008, a la sub gerenci

} l 08 Carta Nº 002-SGTEOEIRL- 776 CI DITA: Que, Juan Martínez Arboleda,

.: ': .. ·; .-9:(18 ( 13.11.2008) tomo gerente de la empresa Servicios Generales TEO
/. [, :.¡· <:;\ 11
4 E.LR.L solicitó la conformidad del servicio del
,
. ·. -¡
· ; ; · ·;,
..' i ·'.i·:'f
04.11.2008 al 13. 11.2008, de suministro de .
: .. • , ¡ .. :// ! combustible de 12,280 galones ~ª!ª maqui nana!
· ··.[:-~ f'· ------------·--·-- ---· ,pesada. por el monto de S!. 147. _100.00 soles .
 109 Requerimiento Nº 242-2008 794 "-CREDITA: que la Sub Gerencia de
-
de fecha 17 .11.2008 tomo Maestranza solicitó a la empresa Servicios
4 Jenerales Teo EIRL el abastecí miento de
combustible.
,., r .,..;~;A ... ..,e.-i t ::,,., te. Q o
..I I ') G·11~ • "' o ~ í'RET> y T :\ Q • ie e t ,.. " nt.·a+'e-•·~ re' mt o o '
i
1
· JÑ; 3 e~i;id; ;;r la e,~~r~~;; t~~o -Yl~~ici;;lidad d¡· Ca;a;;;¡¡~.el·~~b~,s,tibl~~I
Servicios Generales Teo 5 día J 7 .11.2008, sin embargo, pidió la
E.LR.L. conformidad del servicio el 13.11.2008.
l l l Nota de entrada a almacén Nº 986 ACREDITA: que ingreso el 17.11.2008, a los
20 32 del 17 ele noviembre de tomo almacenes de la Municipalidad de Carabayllo,
· 2008 5 12,280
.. . galones de combustible,
. sin embargo, el
'con tratista .solieitá La · conformidad el
]3.JJ.2008
112 Comprobante de salida 203'. 987 ACREDITA: que el l 7.l l.2008; salió de Ios
del 17 .11.2008 .torno almacenes de la Municipalidad de Carabayllo,
5 12,280, a la sub.aerencía ele maestranza.
]13 Carta Nº 004-SGTEOEIRL 777 ACREDITA: Que, Juan Martinez Arboleda,
i;:·~ ., e 2008 (05.12.2008) tomo gerente de la empresa Servicios Generales TEO
: t:· 4· E.l.R.L. solicitó la conformidad del servicio del
~· • ·" :·:R 14.11.2008 al · 4.12.2008, de . suministro de
·.·::.
il . ,'·¡ lcoinbustiole de 8,514 galones para maquinaria
~· . oesada, nor el monto de. S/. 102, 180.00 soles
.~ ¡-::~~ i~ '1-14 Nota deentrada a almacén Nº 916 ACREDITA: que ingreso el 9.12.2008, a los
-:
..t " ,:;
2142 del 9 de diciembre de tomo alrnacenes de la Municipalidad de Carabayllo,
,::.! - .·.,; s 8,51 S galones de combustible, sin embargo, el
t .,

2008
kontratista solicitó la conformidad el
05..12.2008;. es decir;. antes. de· entregar el
mismo ..
115 Comprobante de salida 2142 917 "-CREDlTA: que el 9.12.2008, salió de los
del 9.12.2008 tomo almacenes de la Municipalidad de· Carabayllo,
s
. 8,515 galones de combustible, a la sub.gerencia
de obras públicas.
116 Informe . Nº 863 779 ACREDITA: Que el acusado Jirnénez Górnez,
· 2008/SPOP/GDUR/MDC tomo dio la conformidad del servicio, del 20.10.2008
3 .11.2008) 4 la! 3.11.2008, de suministro de combustible de
11,205 galones para maquinaria pesada, por el
!monto de S/. 134, 460.00 soles
l l 7 Informe Nº 888- 780 ACREDITA: Que el acusado Jiménez Gómez,
2008/SPOP/GDUR!MDC tomo dio la conformidad del servicio del 04.11.2008
13.11.2008) 4 al 13.l l.2908, de suministro de combustible de
12,280 galones para maquinaria pesada, por el
lmonto de S/. 147, 360.00 soles
l l 8 Informe Nº 929- 781 ACREDITA: Que el acusado Jiménez Górnez,
2008/SPOP/GDUR/MDC tomo ~io la conformidad del servicio, del 14.J 1.2008
(S.12.2008), 4 al 4.12.2008, de suministro de combustible de
8,514 galones para maquinaria pesada, por el
1 monto de SI. 102. l 80.00 soles

.. _,, . .;. . . - .... ( :,:,_: '',,..:'.

A , 2017
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:•/,. ,: ¡1 .··,1 ,.•
!-.?t.t.J\ i. ;.
 119 Memorándum Nº l 35-2008- 783 ACREDITA: Que el acusado Fernandino
GDUR/MDC (05.10.2008) tomo López Guerrero, dio la conformidad de
4
servicio, del 20.10.2008 al 3 .11.2008, de
suministro de combustible de 11,205 galones
~nara m?.c111iris,;?.
' resada.
~ . nor
. rl nJ"!1''l de "-'
134, 460.00 soles, sin los documentos
sustentarios que acreditan el suministro de dicho
bien.
120 Memorándum Nº 141-2008- 784 ACREDITA: Que el acusado Fernandino
GDUR/MDC (14.11.2008) · tomo López Guerrero, dio la conformidad del
4 servicio, del 04.11.2008 al 13.J l.2008, de
suministro de combustible de 12~80 galones
· para maquinaria pesada, por el. monto de S/.
147, 360.00 soles ·
t 21 Memorándum Nº 162-2008- 785 A CREDJTA: Que el acusado Fernandino
GDUR/MDC (09.12.2008) tomo i.opez Guerrero, dio la conformidad del
4 servicio, del 14.11.2008 al 4.12.2008, de
suministro de combustible de 8,514 galones
para maquinaria pesada, por el monto de S/.
l 02, 180.00 soles
122 Comprobante de pago Nº · 787 AC0EDIT A: que la Municipalidad de
2232 (05.11.200~) tomo Carabayllo, solicitó que se pague a la empresa
4 Servicios Generales TEO EIRL, la suma de S/.
~.: 134.460.00 soles.
~ :123 Orden de compra Nº 932 788 -'C:REDITA: Que se emitió una orden de
, : /' (5.11.2008) tomo !compra, a favor de la empresa Servicio:
.;•,: - : ,.~
4 Generales TEO E.LR.J,., por concepto de
.:, t.:_~·-
!adquisición de combustible por el monto de S
134 460.00.
124 Factura Nº 11 (05.11.2008) 790 ACREDITA: Que, la empresa Servicios
tomo Generales TEO EJRL, emitió la factura · :
·· 4 lnombre de la Municipalidad de Carabayllo a fin
rie aue se le cancele SI. 134,460.00 soles
;} ··~i
· ·· ·" •
Comprobante de Pago Nº 894 -'CREDITA: Que la Municipalidad de
· i :: f.: J 2345 de fecha 19 de tomo Carabayllo, solicitó que se pague a la empresa
• : -» _ :.; ~ noviembre de 2008
. ··~ .:. ,.;.,.
5 Servicios Generales TEO EIRL, la suma de SI .
,; ;;.: :, 14 7,360.00 soles.
;, :,; < 126 Orden de compra Nº 951 de 895 ACREDITA: Que se emitió una orden de
,..j fecha 17 de noviembre de tomo !compra, a favor de la empresa Servicios
8
N. 2008 5 Generales TEO E.I.R.L., por concepto de
oí adquisición de combustible por el monto de SI
~t 147 360.00.
1~rr11coJTA:
127 Factura Nº 14 de fecha 17 de 898 Que, la empresa Servicios
noviembre de 2008. tomo Generales TEO EIRL, emitió la factura i
5 lnombre de la Municipalidad de Carabayllo a fin
.... · ··¡;,··;.;.....+------,------+-,--Fc::.:le:..:a:i,:u::::e;.::s~e=le~cru:'.!.1,,,c.::,el,,,e.:;;S::.;l.:...:l~4:..:.7.:.3::::6,:::0.:.::.0::::0.:;;s"'o.:::le:::,s,
·l)J. Comprobante de pago N 914 ACREDITA: que la Municipalidad de
· '.' ': \~465 de fecha 1 O de diciernbn tomo Carabayllo, solicitó que se pague a la empresa
. . '~e 2008. 5 Servicios Generales TEO EIRL, la suma de S/.
. L. 102, 180.00 soles.
 129 Orden de compra Nº 1001 de 915 ACREDITA: Que se emitió una orden de
"echa 09 de diciembre de tomo eompra, a favor de la empresa Servicios
2008. 5 Generales TEO E.l.R.L., por concepto de
adquisición de combustible por el monto de S
102, 180.00 soles.
130 Factura Nº 17 de fecha 09 de 921 ACREDITA: Que, la empresa Servicios
diciembre de 2008. tomo Generales TEO EIRL, emitió la factura a
5 iombre de la Municipalidad de Carabayllo a fir
de aue se le cancele S/. 102 180.00 soles
131 Cheque del Banco de l, 990 ACREDITA: Que se realizó el pago a li
Nación Nº 43210316 de fecha tomo !empresa Servicios Generales Teo EIRL, por el
19 de noviembre de 2008 , 5 monto de SI 132 624.00 soles.
nombre de
132 Cheque del Banco de la 989 ACREDITA: Que se realizó el pago a fa
Nación Nº 43210232 de fecha tomo empresa Servicios Generales Teo EIRL, por el
05 de noviembre de 2008 a 5 monto de S/ 134 460.00 soles. ·
nombre de Servicio:
·« e Generales Teo EIRL,' por el
i" lmonto de S/ 134 460.00 soles. .
: : i"P3 Cheque del Banco de 11 991 IACREDITA: Que se realizó el pago ~ fa
0.,:

.'. \ Nación Nº.43210718 de fec.h1 to1;10 empresa Servicios Generales Teo EIRL, por el
..,, 1 O -de diciembre de 2008 f :> monto de S/ 102, 180.00 soles.
•• Jj •
"""'-""..,. ,~·','
·~ lnombre de Servicios
\;<'<:, Generales Teo EIRL, por él
¡.;; c-; j monto de S/ 102 180.00 )>oles.
134 993- ACREDITA: Que los vehlculbs de la
Contrato suscrito por .Juan I O ¡municipalidad ya tenían suministro de
Alberto Martínez Arboleda O l combustible para el año 2008 y no era necesario.
representante legal de la to otro contrato.
empresa Servicíos Generales mo
lY Proyectos G y J EIRL y la 5 y
empresa TEO EIRL, el o· 6
de abril de 2008 por el
importe de SI l '959,228.00
oara suministrar combustible ¡
oda la flota vehicular )
maquinaria de la
Municipalidad en el ejercicio
2008

En relación a la Adjudicación de Menor Cuantía Nº 127-2008-CEPAO/MDC,

ADQUISICIÓN DE AGUA
135 Informe Nº 465-2008· 1010 ACREDITA: Que el acusado Ruben Dante
SPOP/GDUR/MDC tomo imenez Gomez, solicitó la aprobación de las
(24.06.2008) 6 bases de un proceso de AMC Nº 127-2008-
CEPAO/MDC
136 Informe Nº 070-2008- ro: l ACREDITA: Que el acusado Rogelio Cesar
CEPAO/MDC (24.06.2008) torno zarra Ojeda, en su condición de presidente del
..:.:.', .C':' -. ,:,J ·' ,:,t ... ': .. · , 6 C.E solicitó a la Gerencia Municipal li
/:::;;;.:.- tJ ·;.1 t··Ji ·.¡ -.J.:: ·· ; ' ·~.., ...- 1 ... apret,ación C.e las bzs~J ___
(/:. ;--· ':'>,, ,·,,;·,, '•: •'.
. .. ·-·.
,, ...
. '
 137 Resolución
Municipal Nº
de 1
Gerenci 1012 IACREDITA: La aprobación de las bases
198-2008 tomo administrativas solicitadas por el área _de la
Glvf/MDC (26.06.2008) 6 Subgerencia de Proyectos y obras publicas a
careo del acusado Ruoen Jiménez Górnez.
138 Bases Administrativas di 1063- ACREDITA: los requerimientos mínimos
Adjudicación de Menoi l 074 écnicos que se busca con dicha adjudicación.
Cuantía Nº 127-2008- torno
"EPAOIMDC 6
139 Informe Nº 913 1107 "'CREDITA: Que el acusado Ruben Jimenes
2008/SPOP/GDUR/MDC tomo IGo.mez, dio la conformidad del servicio, sin los
,:02.12.2008) 6 documentos sustentarlos que acreditan h
ealización de dicho servicio.
140 Memorándum Nº 156-2008 1036 ACREDITA: Que el acusado Fernandino
GDUR/MDC (03.12.2008) tomo López Guerrero, dio la conformidad al servicio,
6 · sin contar con los documentos sustentarios que
· acreditan la realización del servicio.
141 Carta Nº 081/SF N2008 1038 · rT>EDlT A: Que, el contratista Villanueva,
(28.11.2008) tomo solicita la conformidad del servicio Adquisición
6 de agua de la AMC Nº 127-2008-
[;( / : CEPA OIMDC.
•.:... :-:_t-,1_-,4-=-2ro=-r-d,..en--,d-e-co_m_p_r_a....,.N:-,º--:9-=9+c1-o,.,.3-=-3+A-cC:;;.;RE"'-=:":D:-:,T--=TA""":~Q-u-e-se_e_m-:i-,ti-ó-u1
09.12.2008) a favor de Ral Nilton Villanueva
romocompra,
6 Hinostroza, por concepto de adquisición de agua
~ ~. ;;__ por el monto de SI IJ 200.00 soles.
~~·"",¡""4-3+-c-o-m-pr_o_b_ai-1t_e_d_e_p_a-go--N-"1-l-0_3_2-l'"c..cC"-"R'-E:::Dc::.I""Tc.:A-':=-'"-'q-'-u-"ec::...;;.la=.:..::lv.: . 1u
. ··. ; } · ~; ~ 2464 (!0.12.2008) tomo Carabayllo, solicitó que se pague a Ral Nilton
- .· - 6 Villanueva Hinostroza, la suma de SI. J 1,200.00

'~; ;,f"~,.'·
· soles. oor concento de adquisición de azua.
144 Factura Nº 260 (10.12.2008) 1034 ACREDITA: Que, la empresa SAF
.. ,:: ...
tomo BUILDING, emitió la factura a nombre de la
-- 6 Municipalidad de Carabayllo a fin de que se le
~·· ¡cancele S/. 1 1,200.00 soles.
145 Cheque del Banco de \: 1102 ACREDITA: Que la Municipalidad de
Nación Nº 43210717 tomo Carabayllo, realizó el pago Ral Nilton
-·
i--:
~!
oi
(10.12.2008) 6 Villanueva Hinostroza por el monto de S.
. J 1.200.00 soles. nor un servicio no realizado
En relación a la Adjudicación Directa Selectiva Nº 021-2008-CEPAO/MDC,
( ") :
<J•,
' CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PERSONA TECNICO (OPERAIUOS V
...... i CONTROLADORES)
e:,,'t
146 Informe Nº 910-2008- 1129 ArREDITA: Que el acusado Ruben Dante
SPOPIGDUR/MDC tomo Jiménez Gómez, solicitó la aprobación de las
... :01.12.2008) 6 bases de una ADS Nº 021-2008-CEPAO-MDC
,, servicio de personal técnico (operarios y
· .· .. : ,; .• , controladores)
·: . : :111 Resolución de Gerencia 1184 ArREDIT A: La aprobación de las bases
·· · t;¡ ·, ', ~'1unicipaJ Nº 0372-2008- tomo administrativas por el monto de SI. 38,960.00
/ , \.bMJtvIDC (02. 12.2008) 6 soles, solicitadas por el área de la Subgerencial
!' ,}:· , de Proyectos y obras públicas, a cargo _Jdell
t. L_lacusado Jiméne::.::z=-G=-'o; nc:.:1.
:.;' e;:.;z:::.·----·--
•

148 Bases Administrativas de I~1188- ACREDITA: las especificaciones técnicas del

Adjudicación Directei 1211 servicio a contratar como que tenía que
Selectiva Nº 021-2008-, tomo contratarse a siete operarios y un controlador,
- .-
C'EPAOIMDC· ... Contratación 1>-? asimismo.. ,me
•O .
. ... ~1. ,.,ta?~ -· ~""'··0111 º"º.. e',. 1. -~ .
. -·. ri,.
de servicio de personal tecnicol días.
operarios v controladores).
..
149 Contrato de servicio dE 1166- ACREDITA:que la Municipalidad dE
personal técnico ( operarios y 1170 Carabayllo celebró un contrato con Benito Jara,
controladores) de fecha 29 de tomo de donde se desprende el objeto del contrato, el
diciembre del 2008. 6 cual consitía en que el personal iba a efectuar el
corte, refine de talud, nivelación y
compactación, control topográfico y control del
movimiento de tierras por parte de ]¡
maquinaria pesada.
150 Carta Nº 123/NB/2008 de 1163 ACREDITA: Que, Nicole Giovanna Benito
30.12.2008. tomo Jara, Gerente General, de la empresa NB
6 Equipos & Obras, solicitó la conformidad del
.. __ , 'r: ""~ servicio del servicio.
'- 7 '• ; 151
Informe Nº 1087 1162 A CREDlTA: Que el acusado Rubcn Jiménez
·. t. 2008/SPOP/GDURIMDC de tomo Górnez, dio la conformidad al 100 % del
30.12.2008
.. " 6 servicio de contratación de personal técnico
(operarios y controladores) y se proceda a su
.~
cancelación del monto S/ 38 960.00 soles, sir
los documentos sustentarios que acreditan li
~ealización del servicio
152 Memorándum Nº 212-2008· 1161 ACREDITA: Que el acusado Femandino
GDURJMDC (30.12.2008) tomo Lópei Guerrero, dio la conformidad del
6 servicio, remitiendo el mismo a la Gerencia de
Administración y Finanzas para el pago
correspondiente, sm los documentos
sustentarios que acreditan la realización del
. servicio .
153 Orden de servicio Nº 1628 de 1157 ACREDITA: Que se emitió una orden de
fecha 30 de . diciembre de tomo· servicio, a favor de Nicole Giovanna Benito
2008. 6 Jara, por concepto de Servicio de contrataciór
del servicio de personal técnico operarios y
controladores por el monto de S/ 38 960.00
soles
154 Comprobante de pago N' 1159 AC'REDITA: que la Municipalidad de
2725 de fecha 05 de enero de tomo Carabayllo, solicitó que se pague a Nicole
2009. 6 Giovanna Benito Jara, la suma de S/. 38,960.00
soles, advirtiendose de dicho comprobante que
~J servicio es distinto a la orden de servicio.
155 Factura Nº 40 de fecha 05 de í 164 ACREDITA: Que, la empresa NB equipos &
enero de 2008. , tomo obras, emitió la: factura a nombre de li
Municipalidad de Carabayllo a fin de que se le

'
156 Cheque del Banco de IJ
!cancele S/. 38,960.00 soles .
12:6 .iCREDITA: Que la Municipalidad de
Nación Nº 44343355 de fecha! tomo Carabayllo, realizó el pago Nicole Giovanns
i -1 Benito
!
. . enero
<
. i . . 5. de . . . del
. 2009. Jara de fecha 05 de enero de 2009 por el
' - .t . !· . /1 1 ' .
imonto de S/ 38 960.00 soles, por un servicie no¡
L_J_____
r--1~~ . ·:--J ¡ 1 •• •
1rea11 zacto
--· ---·----
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. .!.,,:~. ' ·, . .' ·.,. ~
. . .-
-.
' .,; "
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 ·, , -

i57 Oficio Nº 498-20i 5-RDJ- 1649 ACREDITA Que -- los acusados no cuentan con
CSJLN/PJ de fecha 01 de abril orno antecedentes penales.
del 2015 9

IV GRADO J)F. PA RTT('TPA <'T()N (IUF SE'· E .ATR!Bt1YE At IMPt'TADO

IMPUTADO DELITO GRADO DE

PARTICIPACIÓN
ROGELIO CESAR IZARRA O.JEDA COLUSIÓN AUTOR DIRECTO
FERNANDINO LOPEZ GUERRERO COLUSIÓN AUTOR DIRECTO
RUBEN DANTE JIMENEZ GOMEZ COLUSI.Ó.N AUTOR DIRECTO
JUAN ALBERTO MARTÍNEZ COLUSIÓN CÓMPLlCE PRlMARlO
ARBOLEDA
RAL NILTON VJLLANUEVA COLUSIÓN CÓMPLICE PRJMARlO I
HINOSTROZA
)
NICOLE GIOVANNA BENITO JARA COLUSIÓN CÓMPLICE PRIMARIO I
·~·
V. RELACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS DE LA
RESPONSABILIDAD PENAL

No han existido circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal.

VI. TIPIFICACIÓN

6:1· COLUSIÓN: Artículo 384 del Código Penal.

Artículo 384. Colusión"

El funcionario o servidor público que, en los contratos, suministros,

licitaciones, concurso de precios, subastas o cualquier otra operación
semejante en la que intervenga por razón de su cargo o comisión especial
'..; .s
':"' .. r,
defrauda al Estado o entidad u organismo del Estado, según ley, concertándose
¡::.::·~
con los interesados en losconvenios, ajustes, liquidaciones o suministros será . ·-.
reprimido con pena privativa de libertad .no menor de tres ni mayor de quince
años.

El profesr Abanto Vásqucz entiende Colusión, como sinónimo de concertación, y consiste

en ponerse de acuerdo subrepticiamente con los interesados en lo que la ley no permita, la
concertación implica mucho más que convenio o contrato; para que se dé basta cualquier
conducta del funcionario destinada a ponerse ilícitamente de acuerdo con las partes
implicadas en el contrato o acto que se quiere celebrar o se ha celebrado con la
Administración Pública, asimismo el fraude está referido a maniobras de engaño, dando la
··· apariencia de actitudes legítimas, ocultando los hechos a la otra parte etc.".

Al ·(~specto Alonso Peña Cabrera señala que "Cuando se hace alusión a una concertación
. aiwhmos
·"· ,
en un concepto privativo de la ce-delincuencia, cuando dos o más personas
"Articulo modificado por el Artículo 2 de la Ley NO 267l 3. publicada el 27-l 2-96, vigente al momento de
sucedido los hechos.
",'\BA1' TO VÁSQUU \fanucJ A. - Lo 06tos Contra la Administración Pública en el Código Pena,
0

Pe..uano. F.ciitona~ ?n!~stri .. Lfrr.1,.··,:n: 20:J?. ;p. 263 :·· ss

 pactan realizar un acto antijurídico, dirigido a lesionar o poner en peligro un bien jurídico
-penalmente tutelado-;: donde la singularidad del presente caso, radica en que sólo el
funcionario público (intraneus) es quien puedevulnerar los deberes inherentes al cargo, al
constituirse un Garantede los intereses estatales, que se ven involucrados en los contratos
- º-?n~! "38
' sf· "rintiene:~ P~ '='~ a-tículo 38d ~ª! <:'ódl.r.~/)
~clr?'ini~tr~t.iv0s. . 01.1r-

En ese mismo sentido Fidel Rojas Vargas respecto a la defraudación, que implica la
violación de los deberes de lealtad y confianza depositados en los funcionarios públicos,
menciona que "tiene. que-ser producto del concierto confabulatorio con los interesados¿
que por su naturaleza misma rebasa y contradice los términos ele entendimiento normales
de toda concertación que acompaña la celebración de negociaciones o contratos... '',
agregando que "la defraudación realizada por .acto propio del sujeto activo sin nexo de
concertación con el contratista no es típica de este delitos, tampoco lo es la sola
concertación entre funcionarios vinculados que deciden defraudar y efectivamente
vulneran los intereses del Estado .... ;'39.

También es necesario poner de relieve que para probar el delito de Colusión en necesario
recurrir a la utilización de la prueba indiciaria (mutatis mutandi, según la etapa procesal
del caso)". En ese sentido, con la narración de los hechos objeto de acusación hemos
'--· dotado de base fáctica la imputación sintetizada contra. los acusados, y también debemos
sostener que ésta base fáctica (hechos irregulares graves) constituyen indicios que nos
permiten concluir razonablemente, por máxima de la experiencia", que existió
concertación para defraudar patrimonialmenteal Estado.
/!! <e
3i~BSUNCIÓN TÍPICA
~tl~
is;Jlores directos
le atribuye a RUBÉN DANTE JIMÉNEZ GÓMEZ, e11 su condición de Subgerente

· \\
ª
~

·
0
t~e Proyectos y Obras Públicas de la Municipalidad de Carabayllo (23.04.2004 al
ll!l24.04.2009) e inspector de las obras del proyecto "Explanación del Relleno Sanitario para
el Puente · San Martin para el Río Chíllán-Prolongacíón Av. Manuel Prado", haber
defraudado a la Municipalidad de Carabayllo concertándose con: 1) Juan Alberto Martínez
· Arboleda (representante de la empresa Servicios Generales y Proyectos O y J ·EJRL, y· ....
Servicios Generales TEO EIRL), 2) R<II Nilton Villanueva Hinostroza, y' 3) 'Nicole ·.. .
-. - ,
· \... · Giovanna Benito Jara; por cuanto gestionó irregularmente la aprobación de un expediente
•. técnico sin sustento, cuyas bases administrativas se formularon sin tener el expediente técnico
. .· completo para la ejecución la obra; asimismo, otorgó irregularmente las conformidades de . ·
servicio y tramitó el pago de la totalidad del costo de los servicios, sin que los proveedores
....
.....
~ 33
C:,!
PEJ\IA CABRERA Alonso, Derecho Penal Especial, tomo V, Primera Edición, Lima 2010. pag.316. Ed.
~; 39
ROJAS VARGAS Fidel, Delitos Contra la Administración Pública, Grijley, cuarta edición, Lima, enero
,-..
2007, pág. 413.
~¡
'' Así por ejemplo: i) GARCÍA CAVERO Percy, La Prueba Indiciaria en el Proceso Penal Ara Editores
primera edición Internacional setiembre del 2011, p. 74. ii) DÍAZ LAZO David César, Comisión por
.:" omisión en los delitos de peculado y colusión desleal, en Actualidad Penal Vol. 14 Agosto 2015 Pacifico
-; Editores, p. 204. iii) REYNA ALFARO Luis Miguel, La prueba de la "concertación" en el delito de
colusión. Breves consideraciones sobre la regulación de la prueba indiciaria en el Código Procesal Penal
.· (Primera Parte) tomado de htrp:/1www.cedpe,comlblogs/Responsabilidad 1Jenal empresariall~p=58.
". ~ARClA CAVERO Percy, idem. Esta maxíma de la experiencia es recogida por el profesor García
\ c:.a,~ro indicando que 'de la realizacion de todo un conjunto de serias hregularidades administrativas en
· ·.a·f;labora<.i611 Je las bases ce una Ecitzción. así come en el proceso de adjudicaciót\ puede inferirse ei
J-:.e,·;hc (ft.. que !:~1bo u:; 't~1erdo ;:01•.1~0do ..
 acreditaran técnicamente la ejecución de los trabajos. De igual forma no emitió los informes
técnicos que justifiquen haber otorgado las conformidades de servicios a las empresas
contratistas, debiendo verificar la calidad, cantidad y dando cumplimiento de las condiciones
co;::r:.c~i..
•
i:i;C3
1 é • .. ,._• . ..., , -~ ... ~2~ . . . . . , . .
pcr tas <i~:.e se p:ag · ¿ tO~ corn:·a;.1s¡as c.. ,· cv _ \:,vJ, .!'Ul c:¡uc se .naya GJcliUU:tuo
f

alguna prestación para la ejecución del proyecto.

Se imputa a ROGELIO CESAR IZARRA OJEDA, en su condición de Gerente de

Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad de Carabayllo (05.05.2008 al 06.10.2008)
haber defraudado a ta Municipalidad de Carabayllo, mediante concertación con Juan
Alberto Martínez Arboleda, (representante de la empresa Servicios Generales y Proyectos
G y J EIRL), Ral Nilton Villanueva Hinostroza y Nicole Giovanna Benito Jara, en los
· siguientes procesos:

AMC Nº 09-2008- CEPAO/MDC (trazo y replanteo)

ADS Nº 009-2008-CEPAO/MDC (transporte de material de relleno clasificado
D<l.00 Km.) .
ADS Nº 008-2008- CEPAO/MDC (corte de material de relleno clasificado y no
clasificado) y
ADS Nº 010,2008 CEPAO/MDC (conformación del terraplén con relleno clasificado)

ti · Por cuanto a pesar que Jirnénez Gómez, Sub Gerente de Obras Públicas y Proyectos, había
!-iJ_gtorgado irregularmente la conformidad de servicio y gestionó el pago de los mismos, sin
a e., . e presenten información técnica que evidencie la ejecución física y mostrara los resultados del
<>& ·· bajo realizado; así como la misma Subgerencia de Proyectos y Obras. Públicas no presentó los
. onnes de conformidad como área usuaria, que certificasen la calidad, cantidad y
. cr ,a . plimiento de las condiciones contractuales, sin embargo, este funcionario siguió tramitando
fij:" as confo1midade~ . de servicio. sin el sustento correspondiente .Y sin que .se hubiera
!!l"·~'~ ,eJecutado los servicios; evidenciándose de esta manera la concertación del funcionario con
'. _los contratistas, debido a que cobraron por los supuestos trabajos realizados, defraudando
•. :: :aJa: entidad edil y perjudicándola patrimonialmente.
: ••• : ,i
- }Se
imputa a FERNANDJNO LÓPEZ GUERREROS, en condición de Gerente de
.· Desarrollo Urbano y Rural (06. I 0.2008 al 29.05.2009) haber defraudado a la
; Municipalidad de Carabayllo, al haberse concertado con Juan Alberto Martínez Arboleda
.: - ; (representante de la empresa Servicios Generales TEO EIRL), Ral Nilton Villanueva
Hinostroza, y Nicole Giovanna Benito Jara, por cuanto a pesar que Jiménez Gómez, Sub
Gerente de Obras Públicas y Proyectos, había otorgado irregularmente la conformidad de
servicio y gestionó el pago de las obras:

r- ADS Nº 009-2008-CEPAO!MDC (transporte de material de relleno clasificado

«? ; D<l.00 Km.),
ADS Nº 008-2008- CEPAO/MDC (corte de material ele relleno clasificado y no
clasificado); ADS Nº 010-2008 CEPAO/MDC (conformación del terraplén con
relleno clasificado);
ADP por Subasta Inversa Presencial Nº 001-2008- CEPAO/M.DC, (adquisición de
· .. : combustible petróleo D-21 );
AMC ''Nº 127-2008-CEPAO/MDC (adquisición de agua); y ADP 021-2008-
CE.PAO!MDC (contratación ele servicio de personal técnico operarios y
conr~9J~dores)

Sir: que los contratistas presenten infr,nnación récnica cue evidencie la ejecución físice Y
mostrara :~~ r.::it.:i1ad0s de\ ual-ajo ,·eeti::~do v ~~·::-- :..} ~ie Sr; nubiera ejecutado ninguna

:S
..
prestación; éste acusado prosiguió con la conformidad de las prestaciones que no se
realizaron, defraudando al Estado y perjudicándolo patrimonialmente.

Cómplices primarios

Se imputa a JUAN ALBERTO MARTINEZ ARBOLEDA, haber prestado dolosamente

auxilio esencial en la concenación para defraudar a la Municipalidad de Carabayllo en el
proyecto "Explanación del Relleno Sanitario para el Puente San Martín para el Río
Chillón-Prolongación Av. Manuel Prado"; por cuanto en su calidad de representante legal
de las empresas SERVICIOS GENERALES Y PROYECTOS G y J EIRL y SERVICIOS
GENERALES TEO EJRL, facilitó que los denunciados Rubén Dante Jiménez Gómez,
Rogelio César lzarra Ojeda y Femandino López Guerreros, defraudaran al Estado, previa
concertación con estos en el proceso de AMC Nº 093-2008- CEPAO/MDC (trazo y ·
replanteo) y ADP por Subasta Inversa Presencial Nº 001-200$-CEPAO/MDC (adquisición
de combustible petróleo D-21 ), para lo cual el primero de los nombrados dio la
conformidad de los servicios sin que estos se hayan realizado, así como gestionó el pago
correspondiente, sin que se haya presentado información técnica que evidenciara la ejecución
fisica y mostrara los resultados del servicio realizado, para que luego Rogelio Cesar lZ!UTa
Ojeda, (AMC Nº 093-2008- CEPAO!MDC) y Fernandino López Guerrero, (ADP por SIP Nº
001-2008-CEPAO!MDC), tramitaran las conformidades de servicio sin el sustento
correspondiente, y sin que se hubiera ejecutado los servicios; evidenciándose de esta
manera la concertación de los funcionarios con el representante de las empresas antes
mericionadas, quien llego a cobrar sin haber realizado prestación alguna. ·

::i <~ Se imputa a RAL NJLTON VILLAl'{UEVA HINOSTROZA, haber prestado

}~~§;§lolosamente auxilio esencial en la concertación para defraudar a la Municipalidad de
8tiiJarabayllo en el proyecto "Explanación del Relleno Sanitario pcira e/Puente SalJ_ Martín
"' · ra el Río Chillón-Prolongación Av. Manuel Prado"; por cuanto facilito que )os
- ,j\i º ncionarios Rubén Dante Jiménez Gómez, Rogelio César Izarra Ojeda y Fernandino
~~l:lil' ópez Guerreros defrauden al Estado mediante concertación con ellos· en el ADS Nº 009-
~~5jg2008-CEPAOIMDC (transporte de material de relleno clasificado D<I.00 KM), ADS Nº
. § 1l º 008-2008- CEPAO/MDC, (corte de material de relleno clasificado y no clasificado), AMC
; '" .:' Nº 127-2008-GEPAO/MDC (adquisición de agua), para lo cual Jiménez Gómez dio la
, ; .: \ .conformidad del servicio sin contar con ningún sustento, gestionando el pago sin que los
., · . ·: contratistas sustenten técnicamente su trabajo; mientras que Rogelio .Cesar Izarra Ojeda y
· : Femandino López Guerrero, en los procesos ADS Nº 009-2008-CEPAOIMDC y ADS Nº 008-
' · . 2008- CEPAO!MDC, y López Guerrero AMC Nº 127-2008-CEPAO/MDC; prosiguieron con.
. · .. ·:_el trámite de las conformidades de servicio antes mencionados a pesar que carecían de ·
. ' . s/ sustento correspondiente y sin que se hubiera ejecutado los mismos; evidenciándose de
N:· esta manera la concertación de los funcionarios con el contratista; quien llegó a cobrar sin
o:[ que realice alguna prestación.
~
,_:
c:g ! Se imputa a NICOLE GlOVANNA BENITO JARA, haber prestado dolosamente auxilio
-;
esencia en la concertación para defraudar a la Municipalidad de Carabayllo en el proyecto
"Explanación del Relleno Sanitario para el Puente San Martín para el Río Chillán-
Prolongación Av. Manuel Prado", al haber facilitado que los funcionarios Rubén Dante
Jiménez Gómez, Rogelio César Izarra Ojeda y Fernandino López Guerreros defrauden al
Es.1'ª90 al haberse concertado con estos en los procesos para realizar el coite de material de
: : rellerijil clasificado y no clasificado, transporte de material de relleno clasificado, y
· ·.adf!ui{ición de agua, por cuanto Dante Jiménez dio la conformidad sin que se haya
. reaiizedc ci servicio, asimismo gestionó e'. pago atendiendo el simple requerimiento del
.. contratista. sin adjuntar información técnica que evidenciara la ejecución física y mostrara los
resultados ccl servicio realizado. ssirmsrr,o R0-4ei.;o Cesar Izarra Ojeda , Fernarriino López

.. ,
 Guerrero, en su calidad de Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, procedieron con el trámite de
las confoimidades de servicio sin el sustento correspondiente y sin que se hubiera
ejecutado el servicio, y s. ele pago a esta contratista sin que hay realizado alguna
nrestación.

PENA DE INHABILITACIÓN

Artículo 42641.- Los delitos previstos en los Capítulos Il y III de este Título, serán
sancionados, además, con pena de inhabilitación de w10 a tres años conforme al artículo
36, incisos l y 2.

"Artículo 36.· Inhabilitación

La inhabilitación producirá, según disponga la sentencia:"

1. Privación de la función, cargo o comisión que ejercía el condenado, aunque provenga

de elección popular;

2. Incapacidadpara obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público;

Artículo 25,- Complicidad primaria, primer párrafo.

El que, dolosamente, preste auxilio para la realización del hecho punible, sin el
~ ~! cual no se hubiere perpetrado, será reprimido con la pena prevista para el
~ .. ~ff
8~f~ autor.

~~¡¡JI. CUANTÍA DE LA PENA SOLICITADA

~58~

r,;;~f ~.,onfonne a un Estado Constitucional de Derecho donde los poderes públicos actúan
ij ~¡ºsegún normas preestablecidas, este Ministerio Público al solicitar la pena a imponerse al
acusado tiene en cuenta los principios de Legalidad, Culpabilidad", Lesividad,
Proporcionalidad" y Humanidad de las penas; es decir que la sanción penal sea justa y
equilibrada. No pasando por alto lo considerado en el séptimo fundamento jurídico del
Acuerdo Plenario N.º J-2008/CJ-l l 6 de las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia
de la República, que ha precisado: "Con ello se deja al Juez un arbitrio relativo que debe
incidir en la tarea funcional de individualizar, en el caso concreto, la pena aplicable al
condenado. Lo cual hará en coherencia con los principios de legalidad, lesividad,
culpabilidad y proporcionalidad (Artículos ll, IV, V, Vil y VIII de Título Preliminar del
Código Penal), bajo estricta observancia del deber constitucional de fundamentación de
las resoluciones judiciales".

Además de ello, se tiene en cuenta también los presupuestos para fundamentar y

determinar la pena previstos en el Artículo 45°'s del Código Penal; así como los criterios
de individualización ele la pena (Articulo 45°-A)46 y sus circunstancias de atenuación y
. _,,..... agravación, conforme al Articulo 46°47 del mismo cuerpo legal.
. .,, •, .· ....
''~-------
. · ~' Vigente hasta el 21 julio 2011 al modificado poi el Artículo Único de la Ley Nº 29758 .
. _ ~j, La graduación de esta pena debe ser resultado del análisis lógico Jurídico de la p, ueba en razón a la
. ':'¡iaturaleza del delito y de la responsabitiéad de los imputados en la comisión del mismo
... ,. · ·:·, '" Considerando el principio de Proporcionalidad como relación de correspondencia entre el injusto
cometido por el agente y lti pena que le corresponde
t~ /\r:(cL.lo modificado mediante la .Ley~~() 3ú.?64 de fecha 2? de noviembre de 2(ji 3.
ol', /\r:icu:o incorporado :11rd::11)te la Ley !-i~ ~oo-:6 de fecha ¡Q <le agoste de 20ij

-~ A:!'1.t.'.~· r·:)~if:c?.óo :r.~Ciailte' la ;_e:~ 'l. 30:)16 riel !"cc!'!;1 : ~ de agosrr- de :i.r,• 3.

. .o
 Que, analizados cada uno de estos criterios. Para el autor del delito COLUSIÓN se tiene
una pena privativa de la libertad no menor de TRES ni mayor de QUINCE años, los
mismos que deben ser divididos en tres tercios. Que en el caso concreto los acusados no
cuentan con antecedentes penales, por lo que la pena concreta se debe concretar dentro del
tercio ínferior, el mismo que oscila entre (03) tres a (07) siete años de pena privativa de
libertad. Y siguiendo el mismo procedimiento la pena de INHABILITACIÓN tiene como
extremos de UNO a TRES aflos y el tercio Inferior oscila entre un año y un año ocho
meses; siendo así, este despacho Fiscal SOLICITA:

SE IMPONGA a ROBEN DANTE JlMENEZ GÓMEZ; ROGELIO CÉSAR

lZARRA OJEDA y FERNANDINO LÓPEZ GUERREROS, acusados como autores
directos, la PENA PRIVATIVADE LA LIBERTAD DE (7.) SIETE.,\J~OS.

SE IMPONGA. JUAN ALBERTO MARTINEZ ARBOLEDA, RAL NILTON

VlLLANUEVA HINOSTROZA y NICOLE GIOVANNA BENITO JARA, acusados
como cómplices primarios la PENA PRIVATÍVA DE LA LIBERTAD DE (7) SIETE
AÑOS.

Y para todos los acusados se imponga la pena de INHABIL[TACIÓN por el periodo

de (01) UN AÑO Y (08) OCHO MESES de conformidad con el Artículo 36°, inciso J y
-1,del Código Pena, referidos a la i) Privación de la función, cargo o comisión que ejercía
,º:' é(condenado, aunque provenga de elección popular; ii) Incapacidad para obtener manda-
', . tó;?cargo, empleo o comisión de carácter público; según estén o no ejerciendo función pú-
.bliea a la fecha de la sentencia, la misma que deberá inscribirse en el registro de sanciones
· del,SERVIR. .
. -~ . . . . .

~ ' •·... 'iEN

;.,
A A IMPONERSE

Con ello la pena solicitada queda ele la siguiente forma:

IMPUTADO B.a:s.e legal Pena Solicitada

ROGELIO CESAR Artículo 36 inciso (7) siete años de pena privativa de la
IZARRA OJEDA l y 2, 426 primer libertad e inhabilitación por el periodo de
párrafo y· 384 · del un afio y ocho meses conforme al artículo
Código Penal 36º, inciso 1 y 2
FERNANOJNO
j~ Artículo 36 inciso
LOPEZ GUERRERO J y 2, 426 primer
(7) siete años de pena privativa de la
libertad e inhabilitación por el periodo de
~.r. párrafo y 3 84 del un año y ocho meses conforme al artículo
;ti IRUBEN
Código Penal
'
DANTE Artículo 36 inciso i
36º, inciso I y 2
(7) siete años de pena privativa de la
· ~¡'. JIMENEZ GOMEZ I y 2, 426 primer libertad e inhabilitación por el periodo de
párrafo y 3 84 del un afio y ocho meses conforme al artículo I
Código Penal 36°, inciso I y 2
!JUAN ALBERTO Articulo 25 primer, (7) siete años de pena privati va de la 1
. -
IMARfINEZ '
.'
pa1Tafo, 36 inciso I J libertad e inhabilitación" por el periodo de 1'¡
'

·· ... !ARBOLEDA l
y 2, 426 primer I un año y ocho meses conforme al artículo ,
.! párrafo y 384 del 1 36º, inciso I y 2
.~
Código Penal ¡
r---- ---- -~- -~-----·---
',''
. .,.....
:: ' R...\ t xu.ror;' Articulo 25 primer í7) siete años de pena nrivativa de la
· VILL,\l\ UEVA , párrafo, :;15 inciso l , libertad t: .nhaoilitaciór: . . por ei periodo de
----- ---
 - ----~---:... . ---.
/ HIN OSTRO ZA y 2, 426 primer un afio y ocho meses conforme al artículo!.
1
párrafo y 3 84 del 36º, inciso l y 2 ¡
Código Penal
Nl<'OLF' GTOVAJIIJII,\ Articulo 25 nrimer r7, siete
. .
año" de o~ne urlvtlt;v~
. <lP 1~
BENITO JARA I párrafo, 36 inciso I libertad e inhabilitación por el periodo de
y 2, 426 primer un año y ocho meses conforme al artículo
párrafo y 384 del 36°, inciso l y 2
Código Penal

vm. MONTO DE LA REPARACIÓN CIVIL

Estando a que el Procurador Público de la Ccntraloría General de la República como

representante del Estado Peruano se ha constituido como ACTOR CIVIL en el presente
caso; conforme al Artículo 98º del Código hoces-al Penal, a él Je corresponde establecer el
11101110 de la reparación a solicitar y, en su caso, los daños y perjuicios producidos por el
delito, así como el modo y forma de cumplimiento de la obligación reparatoria, para lo
cual se deberá correr traslado para que formule su pretensión de acuerdo al Artículo 468
inciso 3 del Código Procesal Penal.

IX. RELACIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA OFRECIDOS PARA LA ACUSACION

:· :;_ c,L
; e '
Órganos de Prueba
),

Av. Tupac Arnaru uien declarará en su calidad de

·"
;~:i t ••
Alvarez o 3050 Km.. 20- , oblador sobre la. realización de I
Carabayllo bra Explanación de relleno sanitario
sobre el Río Chillón- Prol. Av.
Manuel Prado, así como del acta de
erificación de inejecución fisica de
bra de fecha 11 de abril de 2011
2 estigo Wilberto Rivera Baja Parcela Quien declarará en su calidad de
lores Montes º 268- Distrito de oblador sobre la realización de J
Carabayllo bra Explanación de relleno sanitario
sobre el Río Chillón · Prol. Av.
Calle 19 Urb. Santa lanuel Prado, así como del acta ele
Rosa de Carabayllo- verificación de inejecución física d
·.j
Pare 129 Km. 19 obra de fecha 12 de abril de 2011
;·
'14· Caraba llo
;. 3 Testigo Luz Angélic J Pedregal SIN Quien declarará en su calidad de
Portocarrero inconada de los oblador sobre la realización de I
ortales- Carabayllo bra Explanación de relleno sanitari
Ref. Alt. de camino sobre el Río Chillón- Prol. Av.
eal- San Pedro de Manuel Prado, así como del acta d

.l
Carabayllo) verificación de inejecución flsica el
·obra de fecha 12 de abril de 2011
·.,· L.-~---- Tef. 985426170
·, -: . <¡, ·,=
.,.
~
·.
:,
 4 Testigo
r,.,
ahum
arazona
ostacero
Predio Los
Manzanales con la
Unidad Catastral
02999-San Pedro de
Quien declarará en su calidad
poblador sobre la realización de ¡
obra Explanación de relleno sanitario
sobre el Río Chillón- Prol, Av
"l
C[,..tabn}·¡:;,:,.. ~v1ar1u,1 I'radc, ú.:ii ;,;v¿iiú del acta de
Carabayllo (Ref. verificación de inejecución física de
Costado de la Urb. obra de fecha 12 de abril de 2011
Rinconada de Los ·
Portales)
5 Testigo Pablo Pan t.. r. Otuzco Nº 170- Quien declarará sobre el informe Nº
Querevalu San Felipe- Comas . 050-201 O!SGOP/GDUR/MDC del
(Ref Altura Cdra, 4 29.01.2010 (f. 1271/1272 tomo 7)
,
/ •SdelaAv.San
• Felipe)

Ieléfono:
)81397154
6 Testigo \ifarco r. La Verónica Nº Quien declarará sobre el Informe Nº
Antonio 334-336 Urb. Santa 327-2011/SPOP/GDUR/MDC del
-· Velásquez Isabel- Carabayllo 25.04.201 J(f. 1251/1252) y el acta de
1
Espino za (Ref Entrada de inspección fisica del 12. 04 .20 J l , así
.
,·
Santa Isabel, km 16 como de la situación de la obri
~. . .. ,:
: 1/2 de la Av. Tupac "Explanación de relleno sanilario
• -
.
, ..
,
!
Amaru) Telefono: lsobre el Río Chillón- Prol. Av.
¡~ <- •
962898851 Manuel frado"
7 Testigo Víctor André, IUrb. Sol de Naranjal Quien declarará sobre la Cana Nº
Baltazar Mz. C, Lt. 1 l San . 113-2012-GDUR/MDC de fecha 09
Ramos Martín de Porres de julio de 2012 (f. 1248 tomo 7) y
Nº 115-2012-GDUR/MDC (f. 86 i
Teléfono: J 06 tomo 1) de fecha I l de julio de
2012, sobre el acta de inspección
. 5443400 y
~99043581
física de obra del 12.04.2011 (f.
1254) así como de la situación de la
obra "Explanación de relleno
sanitario sobre el Río Chillón- Prol.
4v. Manuel Prado"
8 Perito Julián Calle los Cóndores Quien declarará sobre el Informe :.
Femando Nº l 33 Urb. Santa Especial Nº 452-2013-CG/CRL-EE y
Manta NoJasco Anita (Ref. Entre el las conclusiones arribadas y sobre él
óvalo de Santa Anita acta de inspección física de obra de
¡/y la Universidad San fecha 1204.2011 (f.1254)
Martín de Porres)
Teléfono:
996561737
:9 Perito Ghiorge Jr. Antonio Garland Quien declarará sobre el Informe
Mancisidor 664 Urb. Ingenieria. Especial Nº 452-2013-CG/CRL-EE y

i·
)
Sosa SMP las conclusiones arribadas.
' 10, ¡reiito Guillermo Rebeca Oquendo Quien declarará sobre el Informe
Luis Ramill º 361 (3° Piso)- ¡Especial Nº 452-2013-CG/CRL-EE J
1 1 - Bozzo !Breña . ¡las conclusiones arribadas. 1
 ll Perito Víctor A v. Brasil Nº J 055- Informe Técnico Nº 07-2013
Vizcarra esus María CG/ORLC-VAVB y sobre el Informe
Barriga Especial Nº 452-2013-CG/CRL-EE y
- '
, . . . , conclusiones .......:,~.. ~ ... ,
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2.- OTROS !VIEDIOS DE PRUEBAS OFRECIDOS:

DOCUMENTOS

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lementos comunes a los siete procesos de selección, a todo el proyecto.

I Informe Especial Nº 452 12-36 REDITA: las irregularidades advertidas con

2013-CG/CRL-EE emitid tomo elación al expediente técnico "explanación del
la Oficina ele l elleno sanitario para el puente San Martín
Regional d obre el río Chillán", así como en el
Lima denominado "Exame resupuesto analítico y sobre las ADS no
Especial a la Municipalida ejecutadas.
istrital de Carabayllo,
rovincia de Lima: Se pagó
or la obra explanación del
elleno sanitario para el puente
San. Martín sobre el río
Chfilón,. ue no fue ejecutada"
Formato SNIP 02: FICHA DE 40-43 ACREDITA: Que el acusado Rubén Jiméne
REGISTRO BANCO DE tomo Górnez, gestionó la viabilidad del proyecto ele
"
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.:': ~ .',
PROYECTOS, código SNI l inversión pública como persona formuladora y
. ·¿ ·-~ del· proyecto de inversió jecutora del proyecto.
..' ública:80877 .
...· ·. .
3 Informe Nº 171-2008 CREDITA: Que el acusado Rubén Jiméne
:.
SPOP/GDUR-MDC de fech
.

órnez, remitió el expediente técnico de la obra

. '
07 de abril de 2008 . "explanación del relleno sanitario para el
...:· uente San Martín sobre el rlo Chillon", para su
.a: robación .
"' i 4 de Gerencia
esolución CREDIT A: Que, se aprobó el expediente
o'
~: l 6-2008/GDUR-MDC
(7.04.2008)
tomo écnico del Proyecto de Inversión Públic
explanación del relleno sanitario para el puente
r-- f
o,!' an Martín sobre el río Chillón", cuyo valo
cferencial asciende a la suma de SI 772 964. 00
soles.
5 xpediente técnico del 48-52 CREDIT A: Que el expediente técnico solo
royecto: "explanación del tomo contaba con el presupuesto, análisis de precios
elleno sanitario para el 1 nitarios, precios y cantidades de recursos
'.;ente S~n Martín sob;e el por tipo y la. fónn~l.a poiin.ómica, no
· · ·, \ )o Chillán - Prolongación Av. requeiidos con los requisitos basteas exigidos.
1!contando

·I ' Manuel Prado Distrito del !

'· Caraba 1110". ~
6 llnfonne Nº l 73- :2008 ·i 5 22 ¡A CR._E_D_I_T_A_:_Q_u_e
_a_c_u-sa_d_o_R_u_b_e1-1
_e_l -J-im_e_·
n-e-iz¡
!s~OPl?Dl:R-/vlD_: Qf. fecha! 10:,nc jGót~CZ. tramit.ó la aprob;,.ción. del. presupuesto¡
;O . ne aoril de 200r...
1 ¡ :- ¡~n~ilH1c,:i. el mrsmo que 110 terna retacion con el
· : i,-..x~"e11:.2o.nt·"' tecnicc 1
• -· -··-·•-•••• ... ··~ ............ ..... ---·--··-·•-•N•-•«•l••·-·-·~- ........ - •• ..._ • \..,;._ ••••••+·••-•••-••·--·---····---

.J j
 7 Resolución de Gerencia N' 61 l "CREDIT A: La aprobación del presupuesto
420-2008/GDUR-lvIDC de tomo analítico del proyecto de inversión pública
fecha 07 de abril de 2008. 4 "explanación del relleno sanitario para el
'---1----·----·-- - ········--·-- "-·-- - ouente
- San Martin sobre el río Chillón"
8 Presupuesto analítico 523- ACREDITA: Que el acusado Rubén Jiméne~
comparativo del Proyecto de 524 Gómez, elaboró el presupuesto analítico
Inversión Pública tomo k;omparativo, -el mismo que no tenía relación
"explanación del relleno 3 con el expediente técnico.
!sanitario para el puente San
Martin sobre el río Chillón"
9 Informe técnico Nº 07-2013-60-721.iCREDITA: Que, el proyecto Explanada de
CG/ORLC-VAVB de fecha 13 torno !relleno sanitario para el Puente San Martín no se
de julio de 2012, elaborado 1 !ejecutó, pese a haberse cancelado en SL
por el ingeniero civil Victo, totalidad, ocasionando con ello un perjuicio de
Vizcarra Barriga. S/. 760,220.00 soles a la Municipalidad de
Carabavllo,
10 Resolución de Gerencia Nº 79 ACREDITA: Que, la obra explanada de relleno
989-2008/GDUR-MDC; y su tomo sanitario para el Puente San Martín debió
antecedente Informe 718- l lrealizarse tomando en cuenta la obra
.. '\ 2008-SPOP/GDUR/MDC · "construcción del Puente San Martín sobre el río
..
:: Chillón"; para determinar la ubicación y
dimesiones de dicha obra y que de ello tenía
conocimiento Jimenez Gomez e Izara Oicda.
.. __r. .,.1-1 +E=-x-p_ed_i
e-n-te--té"'"c_n_i
c_o_p_a_r_a
-ll+8-l---8-4.¡;:"c::cC.:.:RE,=:.:.:D.::I.:::T:.::A:.::..:::
-"L"'a"'e::.s:.:tr:..u::::ct.: cu:c-=n=ic:::a..::d-:'
.: ra=te,=.' eC"-'-la=o,-br--,a,
construcción del Puente San tomo que debió tomarse en cuenta para la realización
'.··.; Martín sobre el río Chillór l del proyecto Explanada de relleno sanitario para
Carabayllo, elaborado por e el Puente San Martín
konsorcio Cora Cora - Julio
2008
12 Carta Nº 115-2012- 86- IACREDlTA: Que, el Gerente de Desarrollo
GDUR!MDC de fecha l l . d< 11 O Urbano Rural, concluye que no ha existido
· ulio de 2912, elaborado po tomo rabajo al gimo de corte de material y
Víctor Andres Baltazar l conformación de terraplén con material de
Ramos. 'elleno clasificado.
13 Carta Nº 113-2012- 1248 ,1c1ntJjJTA: Que, el Gerente de Desarrollo
:JDUR/MDC de techa 09 de tomo Urbano Rural, refiere que no obra comprobantes

¡ · ulio de 2012, elaborado poi 7

Víctor Andres Baltazar Ramos
de pago, ni documentación que sustente el
"rabaio realizado POr las empresas contratistas.
o ' 14 nforrne Nº 327-1251- ACREDITA: Que el sub gerente de obras
2011/SPOP/GDL:R/MDC de 1252 públicas, refiere que a la fecha las obras no han
...... fecha 25 de abril de 2011, tomo sido ejecutadas .
=' elaborado por Marco Antonio 7
Velasquez Esninoza.
15 Acta de inspección física de 1254- ACREDITA: Que el "Proyecto explanación de
..' 1 a obra "Proyecto explanaciói 1258 relleno sanitario sobre el rio Chillón- Prol. Av.
,. -, '¡de relleno sanitario sobre el tomo Manuel Prado" con sus diversos componentes
,•(
. [rio Chillón- Pro!. Av. Manuel 7 no se ha ejecutado ningún trabajo .
., ····-::., . Prado de fecha 12.04.20ll
, , . - ~~Ji:t*- jActa de venficación de 1260 <1CREDITA:Que la pobladora_ Luz
··.'..f ..:~ .inejecuc16n física de obra de1 tomo !Portocarrero Tarazona, ha referendo no haber
\, ,\~: J~:. '.J'..,:cha l2 d,: abril de ~O i ~. .. : 7 !observado la realinc161, de tiabajes en ia zorn, _

~··
: :~ ··'
 .
17 Acta de verificación de 1261 ACREDITA: Que la pobladora_ Ananías
inejecución física de obra de tomo Tarazona Mostacero, ha referendo no haber
fecha 12 de abril de 2011. 7 observado la realización de trabaios en la zona.
18 Acta de verificación de 1263 ACREDITA: Que el poblador_ Willy Flores
iuejecucicn nsica ce OOiC. ú~· i. .1onle:,, ha iefercrido ne l1"Ú.:l vb~~r\ ado i,
• • • , 14' • • • 1

fecha 11 de abril de 201 J. realización de trabajos en la zona.

19 Acta de verificación d( 1264 ACREDITA: Que el poblador, Daniel Vifü
inejución física de obra dE Alvarez, ha refererido no haber observado la
fecha 11 de abril de 2011. realización de trabaios en la zona.
20 Fotos del acta de verificaciór 1265- ACREDITA: que no se ha realizado ningún
de inejecución de obras en e 1266 rabajo en dicho lugar.
proyecto de explanación de tomo
lrelleno sanitario para el puente 7
San Martin Prolongación Av.
Manuel Prado, del 11 y 12 de
abril de 200 J.
21 nfonne Nº 050 -1271- ACREDITA: que el Subgerente de Proyectos y
zo l 0/SGOP/GDUR/MDC d( 1272 obras públicas, Panta Querevalu, al realizar li
'echa 29 de enero de 2010. tomo verificación de la obra in situ, concluye que la
7 misma no se ha elaborado.
o
En relación a la Adjudicación de Menor Cuantía Nº 093-2008-CEPAO/MDC,
;
TRAZO Y REPLANTEO
: ~22 Informe Nº 392-A-2008- 118 "CREDITA: Que el acusado Ruben Dante
;
SPOP/GDUR/MDC, de fecha tomo irnénez Górnez, solicitó la aprobación cle las
·. · 04 de junio de 2008. l oases de un proceso de AMC para una obra que
,,<.·
· .. enía pleno conocimiento no se podía ejecutar
., ·- ·-
oor carecer de sustento técnico.
23 Resolución de Gerencia ll 9 .i. CREDITA: Que mediante dicha resolución se
Municipal Nº 150-2008, tomo aprobaron las bases de la AMC 093-2008,
GM/MDC.: 1 solicitadas cor el acusado Jiménez Górnez.
24 Bases administrativas de li 120- ACREDITA: Que el requerimiento técnico
AMC Nº 093-2008-CEPAO- 129 nínimo eran realizar los trabajos topográficos,
MDC, servicio: trazo y tomo así como el plazo máximo de ejecución del
;a "'eplanteo, explanación de 1 servicio.
. ......
..,. 1 relleno sanitario sonre el rio
. "'
e:, • .. " Chillon Prol. Av. Manuel
(.')
·,:(
1
.
!
. -2.5 '
Prado.
· Carta de la empresa G Y 13 9 ACREDITA: Que, el contratista solicitó lo
.
. '
. EJ.R.L.- 129-2008, de feclu tomo conformídad del servicio de la obra, un día
Í1 de junio de 2008, cursado I [antes a la orden de servicio, evidenciándose
por Juan Martinez Arboleda , pues, que el el mismo no se realizó.
~

h
~ la Municipalidad dr
~
:~ . Carabavllo. l
,,,.. ........ . . ...
.,,. . ·,.
. \,
.
.,
,:-,

,1 ....
 26 Informe Nº 408· 138 ACREDITA: Que, el acusado Jiménez Gómezl
W08/SPOP/GDUR1MDC, de tomo refiere que el servicio ha sido concluido al'
fecha 11 de junio de 2008 1 100%, por lo que otorgó la conformidad del
emitido por Jirnénez Gómez. servicio al contratista, un día antes de la firma

,1:~t::~;~c~a:~:1::~~'~!~ c!~;t:1;';:o~~~~~I
245 (11.06.2008) y este a su vez lo remitió a

f:
ogfstica ( 1 Í.06.2008) evidenciándose la
neiecución del servicio.
27 Orden de Servicio Nº 718 de 136 ACREDITA: Que se tramitó el pago del
fecha 12 de junio de 2008, por tomo serv.icio trazo y replanteo, soliciatado por la Sub
el importe de S/. 20,230.00 1 Gerencia de Proyectos y Obras Públicas.
soles, a nombre de Servicio: ·
Generales y Proyectos G Y J
E.I.R.L., por el servicio d, .
,, '
·, r::r
trazo y reolanteo.
f:. 28 Comprobante de pago Nº 135 ACREDITA: que. la Municipalidad de
t ;

.. .. , 1129 de fecha 13 de junio de tomo Carabayllo, tramitó el pago a la empresa

·, 2008, por el importe de SI. 20 1 Servicios Generales y proyectos G y J EIRL,
· · 230.00 soles. oorcl suoucsto servicio realizado.
!29 Factura Nº 000180 de feche 137 ACREDITA: Que, la empresa Servicios
. . . ; 1' 12 de junio de 2008, de ls tomo Generales y proyectos G Y J E[RL, emitió la
,:. ;_¿; !empresa Servicios Generales y 1 factura a nombre de la Municipalidad de
proyectos G Y J EIRL, por el Carabayllo a fin de que se le pague, por un
. importe de S/ 20 230.00 servicio que no realizó
soles, por el servicio de trazo ·
v renlanteo. ,
' ·;30 Cheque del Banco de I~ 141 ACREDITA: Que,. la Municipalidad de
, :;' ·~ 2 j Nación Nº 399355553 de h tomo Carabayllo, · efectuó el pago a la empres,
·· · · " ! cuenta Nº 0000-865982 de Is I Servicios Generales y proyectos G y J EIRL.
1 f,': ~~·,/.·'::-':~:: Municipalidad de Carabayllc
girado a nombre de Servicio•
Generales :Y Proyectos G y J
E.I.R.L., por el monto de S
20 230.00 soles
En relación a la Adjudicación Directa Selectiva Nº 008-2008-CEPAO-MDC corte de
material de relleno (clasificado y no clasificado) explanación de relleno sanitario
sobre el río Chillón- Prol. Av. Manuel Prado.
31 Informe Nº 440-2008- 311 ACREDITA: Que el acusado Jiméncz Gómez,
SPOP/GDUR/MDC tomo solicitó la aprobación de las bases de un proceso
.,, 18.06.2008). 2 de ADS a Izarra Oieda .
'.~ 33 Informe Nº 064-2008- l 58 ACREJ>ITA: Que el acusado Izarra Ojeda en
CEPAOllvIDC (18.06.2008). tomo su condición de presidente del comité especial,
,.
::. l solicitó la aprobación de las bases a la Gerencia
,:; .
............
: »: ,- ,
MUlllCÍP
.. al .
. .., -~ • .,\")4rResolución de Gerenci: 202 iACREDITA: Que mediante dicha resolución S(
'. · r-, • : , Municipal Nº l 86-2008 tomo ¡aprobaron las bases de la ADS 008-2008,
· ·. · , ; 'Glvl/MDC (18.06.2008). 2 lsolicitada por el acusado Jirnénez Gómez.
---------------111111!11! s-r

35 Bases de la Adjudicaciói 160- ACREDITA: los requennucntos técnico,

Directa Selectiva Nº 008- 190 minirnos relacionados al servicio que tenía que
2008-CEPAO-tvIDC: Corte de tomo realizar el contratista.
Material de relleno l
· ciasificado y no clasificado).
Explanación de relleno
sanitario sobre el río Chillón-
Prol. Av. Manuel Prado.
36 Contrato de la ADS Nº 008- 279- ACREDITA: Que entre la Municipalidad de
W08-CEPAO-MDC de fecha 283 Carabayllo y Ral Nilton Villanueva Hinostroza,
25.07.2008. tomo representante de la empresa SFA BUILDING;
2 · se celebró un contrato para realizar el corte de
imáterial de relleno (clasificado y no
¡clasificado)· Explanación de relleno sanitario
sobre el río Chillon- Pro!. Av. Manuel Prado,
37 nforme Nº 586· l54 A.CREDITA: Que el acusado Jiménez Górnez,
!2008/SPOP/GDUR/MDC, tomo dio la conformidad a los 4 días correspondiente
01.08.2008) emitido po 1 !!.I 30% del servicio, sin los documentos
Jiménez Górnez. sustentarios que acrediten la realización de
servicio.
38 nforme Nº 651- 155 ACREDITA: Que el acusado Jirnénez Gómcz,
~ ·, 2008/SPOP/GDUR/MDC, tomo dio la conformidad a los 8 días correspondientes
.: (12.08.2008), emitido poi I al 30% del segundo avance de la obra, sin los
~ · ·, iménez Gómez. documentos sustentarios que acreditan la
\.~ ~ealización del servicio.
~¡;39 Informe Nº 473-2008/GDUR 193 A CREDIT ,1.: Que el acusado Rogelio lzarra
' .. · · MD ( 13.08.2008) emitido poi tomo Ojeda trasladó la conformidad de servicio del
· Rogelio Izarra Ojeda. 1 segundo avance a la Gerencia . di
•• ~, Administración y Finanzas, sin los documentos
sustentarios que acreditan la realización de la
obra.
40 Informe Nº 426-2008/GDUR- 192 4CREDITA: Que el acusado Rogelio Izarra
MD (l.08.2008) emitido poi tomo Ojeda, dio la conformidad a los avances del
Rogelio lzarra Ojeda. 1 servicio a la Gerencia de Administración y
Finanzas, sin los documentos sustentarios que
lacreditan la realización de la obra.
41 Orden ele servicio Nº 978 196 ACREDlTA: Que se emitió una orden de
(07.08.2008). tomo !servicio, a favor de Ral Nilton Villanuevs
.' 1 -Iinostroza, correspondiente al avance del
ervicio correspondiente a la ADS 008-2008,
por el importe de S/. 31 416.00 soles.
... 42 Comprobante de pago Nº 195 ACREDITA: que la Municipalidad de
•:. 1485 (08.08.2008) tomo Carabayllo, solicita que se pague a Ral Nilton
".' l Villanueva Hinostroza, la suma de S/. 31,416.00
. .,· ··; ~- ¡soles, oor el supuesto servicio realizado .
,..' ,,.,,4J.¡Factura 001 Nº 238 de h 198 ACREDITA: Que, la empresa SAF
· · •• "}t:·/;Jmpresa SFA· BUILDING tomo BUJT~DfNG, emitió la factura a nombre de la
: · -~r,f(7.08.2008) 1 ! Municipalidad de Cara~ayl!o a fin de que se le
· l . oa2ue el avance del 30% del monto contratado.
 44 IComprobante de pago Nº 242 CREDITA: que la Municipalidad
1567 (15.08.2008) tomo Carabayllo, solicita que se pague a RaJ Nilto
2 illanueva Hinosrroza, la suma de S/. 31,416.001·
oles, correspondiente al segundo avance del
J r.· • . • .
U'l'o (1C1 ::>~i'\ icio.
'
45 Orden de servicio Nº 1011 243 .ACREDITA: Que se emitió una orden de
;! 1.08.2008) tomo servicio a favor de Ral Nilton Vi]lanueva
2 Hinostroza correspondiente al segundo avance
del servicio correspondiente a . la ADS 008·
2008, por el importe de S/. 31 416.00 soles.
46 'Factura 00 1 Nº 242 de ls 244 IACREDITA:. Que, la einpresa SAF
[empresa SFA- BUILDING tomo· BUIWING, emitió la factura a nombre de J.
(13.08.200) 2 Municipalidad de Carabayllo a fin ·de que se li
pague por el segundo avance 'del 3.0%del monto
kontratado.
47 Carta Nº l 87/SFN2008 278 ACREDITA: Que la empresa contratisu
(9.10.2008) cw-sada pOI tomo solicita la conformidad del
..
servicio
Nilton Villanueva Hinostroza, 2 correspondiente al 40% del servicio realizado.
... . .
')
Gerente General de la empresa
SFA BUILDING.
'
48 Informe Nº 818- 277 IArREDITA: Que el acusado Jiménez Gómez,
2008/SPOP/GDUR/MDC de tomo :lio la conformidad del 100% del servicio, sir
(10.10.2008) 2 contar con la documentación ·sustentaría. de li
realización del mismo,
49 lnforme Nº 703-2008- 276 ACREDITA: Que el acusado Femandino
GDUR/MDC (10.10.2008) tomo López Guerrero dio la conformidad de la obra,
2 " remitió la misma a la Gerente de
Administración y Finanzas para. el pago
lconespondiente, sin . los documentos
lsustentarios que acreditan la ·realizac.ión de la
obra,
50 Comprobante de pago Nº 273 "CREDITA: que la Municipalidad de
2021 (1 o. ro.2008) tomo 2arabayllo tramitó que se pague a Ral Nilton
2 Vil!anueva Hinostroza, la suma de S/. 41,888.00
soles, correspondiente a la cancelación del 40%
Iel monto restante.
51 1 Orden de servicio Nº 1298 274 ACREDITA: Que se emitió una orden de
( 10.10.2008) tomo servicio a favor de Ral Nilton Yillanueva
2 Hinosiroza correspondiente a la cancelación del
40% del monto restante, por el importe de S/.
; 41.888.00 soles.
.;
52 Factura 001 Nº 254 de J¡ 275 ACREDITA: Que, la empresa SAF
~· empresa SFA- BUILDING tomo BUILDING, emitió la factura a nombre de la
, o. (1 l 0.2008). 2 Municipalidad de Carabayllo a fin de que se le
. ,·. i: . •.. cancele el 40% del monto restante, por el
. ,., '
.. ' irnoorte de S/. 41,888.00 soles .
' :
'. s ,;; · ..
,·53 . Cheque del Banco de la 355 IACREDITA: Que la Municipalidad de
I
I,··.

~ .. Nación Nº 41496308. tomo Carabayllo, realizó el pago RaJ Nilto~

'...
,. 1 2 Villanueva Hinostroza por el monto de S
___¡ . ¡;; 1 .4 \ 6.00 soles, eor un servicio no realizado. ¡
- ...........------------------
54 [Cheque del Banco de
la 356 "'l"REDlTA: Que la Municipalidad de
.
!Nación Nº 41496331. tomo Carabayllo, realizó el pago Ral Niltor
. 2 Villanueva Hinostroza por el monto de S
1
i.. --,·---· ••• • _ -·- --· • .... •• _ ¿)A 16.00. soles. por un servicio no realizado.
55 [Cheque del Banco de Ji 357 ACREDITA: Que la Municipalidad de
!Nación Nº 41497203. tomo Carabayllo, realizó el pago Ral Niltor
2 Villanueva Hinostroza por el monto de Si
41,888.00 soles. por un servicio no realizado
En relación a la Adjucación Directa Selectiva Nº 009-2008-CEPA.0-MDC: Servicio
de transporte de material de relleno clasifícado D<l.OOKNI.

56 Informe Nº 441-2008- 375 "CREDITA: Que el acusado Jiménez Gómez,

SPOP/GDURJMDC · tomo solicitó a Izarra Ojeda, la aprobación de las
'!8
06.2008) 2 bases ADS Nº 009-2008-CEPAO-MDC.
1

57 Informe Nº 65-2ó08- 376 <.\CREDITA: Que el acusado Izarra Ojeda (Pte!

CEPAOIMDC (18.06.2008) tomo :lelcomité especial) solicitó a la Gerencia
2 Municipal la aprobación de las bases de la ADS
Nº 009-2008-CEP AO/MDC.
58 Resolución de · Gerencit 427 "r0EDITA: La aprobación de las bases
Municipal Nºl 93-2008-GM- tomo administrativas solicitadas por el área de la
MDC (19.06.2008) 3 . Subgerencia de Proyectos y obras públicas, .a
,:, karzó del acusado Jiménez Gómez.
'59 Bases administrativas de 1, 496- "f"'REOITA: Los requerimientos técnicos
·, ADS Nº 009-2008-CEPAO- 520 mínimos correspondiente al servicio solicitado
MDC: Trasporte de material tomo POl' la entidad municipal.
~. de relleno clasificado D<! .00 3
(C ~~ KM . .
"':.:±,=-"'-'·J60 Contrato ADS Nº 009-2008- 4¡¡; ACREDITA: Que se celebró un contrato entre
· "·~ CEPAO-MDC, (25.07.2008) 415 la Municipalidad de Carabayllo y el ganador de
tomo a buena pro, la empresa SFA BUILDING,
3 '-epresentada por Ral Nilton Villanueva
Hinostroza,
61 informe Nº 587- 408 "CREDITA: Que el acusado Jirnénez Gómez,
2008/SPOP/GDUR/MDC de tomo dio la conformidad del avance del servicio
(01.08.2008) 3 correspondiente al 30%, por la suma de SI 31'
416.00 soles, sin los documentos sustentarles
,_ : oue acreditan la realización del mismo.
~: 62 Informe Nº 657 437 "CREDIT".l Que el acusado Jiméncz Górnez,
0
¡ 2008/SPOP/GDUR/MDC tomo dio la conformidad del avance del servicio
!;;¿: (12.08.2008) 2 correspondiente al segundo avance

=
" ,.._l correspondiente al 30%, por la suma de S/ 31
-c ~ 416.00 soles, sin los documentos sustentario:

L
,.· · aue acreditan la realización del mismo .

¡
.
'
1 63 Nº 474-2008/GDUR-¡ 438 IArRl.'DITA: Que el acusado Rogelio Izarn
', 1 1DC ( l 3.08.2008) , tomo Ojeda, dio la opinión favorable sobre J¡
· ': = conformidad de los avances del servicio.
, ; "'. • · :,:': '· lrernitiendo el mismo a la Gerente de
.. ''.'°, -. " '·{' J '~\ !Administración y Finanzas para el trámite
' -: ,, · ·.:W v ... lcorresnondiente. --------------'
:-·~·/
.. , .•.
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'\,,: ;''.
·..
... ...
.
 64 Comprobante de Nº 405 ACRED[TA: que la Municipalidad de
pago
1473 (08.08.2008) tomo Carabayllo, solicitó que se pague a Ral Nilton
3 Villanueva Hinostroza, la suma de S/. 31,416.00
soles, correspondiente al avance del 30% del
i servicio.
65 Orden de Servicio Nº 979j 406 ACREDITA: Que se emiti~ una orden de
(07.08.2008) · tomo servicio, a favor de Ral Nilton Villanuevs
3 Hinostroza, correspondiente ai 30% del monto
contratado, por el importe de S/. 31,416.00
soles.
66 Factura de la empresa SF.I 407 ACREDITA: Que, la empresa SAF
BUILDING (07.08.2008). tomo BUILDING, emitió la factura a nombre de la
3 Municipalidad de Carabayllo a fin de que se 11
cancele el 30% del monto contratado, por e
importe de S/. 31 A 16.00 soles.
67 Comprobante de pago N' 434 ACREDITA: que la Municipalidad de
1566 (15.08.2008) torno Carabayllo, solicitó que se pague a Ral Nilton
3 Villanueva Hinostroza, la suma de S/. 31,416.00
soles, correspondiente al segundo avance del
30% del servicio.
·. · !68 Orden de servicio Nº 1012 435. !ACREDITA: Que se emitió una orden d€
' 13.08.2008) tomo !servicio, a favor de Ral Nilton Villanueva
-~ 3 -linostroza, correspondiente al segundo avance
30% del monto contratado, por el importe de S/.
11,416.00 soles.
69 Factura de la empresa SFt 436 ACREDITA: Que, la empresa · SAF
BUILDING (13.08.2008) tomo BUILDING, emitió la factura a nombre de la
3 Municipalidad de Carabayllo a fin de que se le
cancele el segundo avance del 30% del monto
contratado, por el importe de S/. 3 l ,416.00
soles.
70 Carta Nº 188/SFA/2001 469 ACREDITA: Que, el contratista Ral Nilton
(09.10.2008) tomo Villanueva Hinostroza, solicitó a la Gerencia de
3 Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad de
Carabayllo, la conformidad de servicio de la
culminación del servicio correspondiente al.
40%.
71 Informe Nº 819- 468 ACREDITA: Que el acusado Ruben Jimenes
2008/SPOP/GDURIMDC tomo Gornez, dio la conformidad del 100 % del
10.10.2008) 3 servicio y solicitó que se cancele el monto
,·
(: restante S/ 41 888.00 soles.
72 Informe Nº 704-2008- 467 .<1.CREDITA: Que el acusado Femando López
GDUR/MDC (10.10.2008) tomo G~erreros, dio la conformidad del servicio
1 3 ·emitiendo el mismo a la Gerencia ct,
~ ·: ~ L . j Administración y Finanzas para el trámite
-, ·. : .. ~ corresoondiente.
~ -, ·. ~·._:': J'?-.,3 Comprobante de pago N~ 464 que la Municipalidad de
1ACREDITA:
~~~·::];2028(10.10.2008) !tomo ¡carabayllo, solicitó que se pague a Ral Nilton
l
' : ',,' l ,~ 1 3 Villanueva Hinostroza, la suma de S/. 41,888.00
· < :: :;i ' !soles, correspondiente a la cancelación del 40%1
, ._....,;, , !deJ moniorcstante. _ ··--·-----]
:;Ji
 74 Orden de servicio Nº 129~ 465 ACREDITA;· Que se emitió una orden de
10.10.2008) tomo servicio, a favor de Ral Nilton Villanueva
3 Hinostroza, correspondiente a la cancelación del
rn% del monto restante, por el importe de S/.
i 1 ,888.00 soles. . _.
75 Factura Nº 255 de la empresa 466 ArREDITA: Que, la empresa SAF
SFA BUILDING (10.10.2008) tomo BUILDING, emitió la factura a nombre de la
3 Municipalidad de Carabayllo a fin de que se le
cancele el 40% del monto restante, por el
importe de S/. 41,888.00 soles.
76 Cheque del Banco de la 539 ACREDITA: Que la Municipalidad de
Nación Nº 41496299 tomo Carabayllo, realizó. el pago Ral Niltor
(07 .08.2008) 3 Villanueva Hinostroza por el momo de S,
31.416.00 soles.
77 Cheque del Banco de h 540 ACREDITA: Que la Municipalidad de
Nación Nº 41496330 tomo Carabayllo, realizó el pago Ral Nilton
15.08.2008) 3 · Villanueva Hinostroza por el monto de SI
31,416.00 soles, por un servicio no realizado
78 Cheque del Banco de la 539 .!.CREDITA: Que la Municipalidad de
Nación Nº 41497204 tomo Carabayllo, realizó el pago Ral Nilton
., (10.10.2008) 3 Villanueva Hinostroza por el monto de S
4.L888.00 soles, por un servicio no realizado
·· En· relación a la Adjudicación Directa Selectiva Nº 010-2008-CÉPAO-MDC: Servicio
=.. de ..c.onformación de terraplen con relleno clasificado
~~··.--~~~~~~~~~
'?9 Informe . Nº 443-2008- 606 ÁCREDITA: Qué el acusado Jiménez Górnez,
' - SPOP/GDUR/MDC tomo solicitó a Izarra Ojeda, la aprobación de las
18.06.2008) 3 bases de un proceso de ADS 010-2008
80 Resolución de Gerencia 603 · ACREDITA: La .aprobación de las bases
Municipal Nº 194-2008-GM tomo ~dministratívas solicitadas por el área de 1,
v!DC (19.06.2008) 3 Subgerencia de Proyectos y obras públicas, a
cargó del acusado Jiménez Gómez, pese a
carecer de sustento técnico para su ei ecución.
81 Bases administrativas de la 689- ACREDITA: los requerimientos técnicos
Adjudicación Directa 712 mínimos. que se solicitaron para el servicio.
Selectiva Nº 010-2008- tomo
CEPAO-MCD: Conformación 3
de terraplén sanitario sobre el
Rio Chillón- Pro!. Av. Manuel
Prado.
82 Contrato de la Adjudicaciór 620- ACREDITA: Que se celebró un contrato entre
;:.
., Directa Selectiva Nº O I O 624 la Municipalidad de Carabayllo y el ganador de
V
-r 2008-CEPAO-MDC tomo la buena pro, Nicole Giovanna Benito Jara, poi
4 a ADS 010-2008.
-:--<'. ·.· ;·i1 Informe Nº 588- 619 ".CREDITA: Que el acusado Ruben Jiménez
; ,,.;_;. ··tt,2008/SPOP/GDUR/MDC tomo Gómez, dio la conformidad del avance del
.• _;:)(01.08.2008) 4 servicio al 30% correspondiente a los cuatro
', ¡/',- J días, por el monto de S/ 28,917.00 soles: sin lo1,i
t documentos sustentarios que acreditan la
; 'L ·,i ! ~ealiplci~,.,n..::d~el:...:sc.:e.:..rv'-'-ic~i..:.o ~

"~-~:>.: .
.
-·,
..,
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~-~
84 Informe Nº 653- 630 ACREDTTA: Que el acusado Ruben Jimenez
2008/SPOP/GDUR/MDC tomo Gomez, dio la conformidad del servicio al 30%
12.08.2008) 4 correspondiente a los ocho días, por el monto de
SI 28,917 00 soles sin los documentos
sustentarios que acreditan la realización del
servicio.
85 Informe Nº 472-2008/GDUR- 629 ACREDITA: Que el acusado Rogelio Izarrs
l\1DC (13.08.2008) tomo Ojeda, dio la conformidad del servicio y lo
4 remitió a la Gerencia de Administración y
Finanzas para los tramites correspondientes, sin
los documentos sustentarios que acreditan h
lrealización del mismo.
86 Comprobante de pago Nº 587 IACREDITA: que la Municipalidad de
!476 (07.08.2008) tomo Carabayllo, solicitó que _se pague a Nicole
3 Giovanna Benito Jara por concepto de avance
del 30% del monto contratado, ascendente a Si
28 917.00 soles
87 Orden de servicio Nº 983 588 ACREDITA: Que se emitió una orden de
(07.08.2008). tomo servicio, a favor de Nicole Giovanna Benito --·
3 Jara por concepto de avance del 30% del monto
· contratado, ascendente a S/28 917.00 soles
· 88 Factura Nº 19 de la empresa 580 ACREDITA: Que, la empresa NB Equipos &
NB Equipos & Obras tomo Obras, emitió la factura a nombre de Ji
07.08.2008) 3 Municipalidad de Carabayllo a fin de que se J~
cancele el avance del 30% del monto
contratado, por el importe de S/. 28,917 .00
oles.
89 Comprobante de pago .Nº 627 ACREDITA: que la Municipalidad de
1569 (15.08.2008) tomo Carabayllo, solicitó que se pague a Nicole

-
3 Giovanna Benito Jara por concepto del segundo
avance del 30% · del monto contrataco,
...... ascendente a S/ 28 917.00 soles
e:,
N 90 Orden de servicio N' 628 · ACREDITA: Que se emitió una orden de
o l O 15(13.08.2008) tomo servicio, a favor de Nicole Giovanna Benito
~ 3 ara por concepto del segundo avance del 30% ·._,.l.,
...., :le! monto contratado, ascendente a SI 28 917 .OC
e>
soles
91 Factura Nº 22 de la empresa 63 J "CREDITA: Que, la empresa NB Equipos &
NB EQUIPOS & OBRAS tomo Obras, emitió la factura a nombre de la
(13.08.2008) 4 Municipalidad de Carabayllo, a fin de que se le
cancele el segundo avance del 30% del monto
contratado, por el importe de S/. 28,917.00
soles.
92 Carta Nº 189/SFN2008 658 ACREDITA: Que, el contratista Nicole
\ .l (09. l 0.2008) lomo Giovanna Benito Jara, solicitó la conformidad

~JJ _
\\\ . !· ··1 4 del servicio de conformación de terraplen
leorrespondiente al 40%, por un monto de S/ 96j
390.00 soles, asimismo se aprecia tas siglas dÍ
a ernnrcsa SFA BlllLDING. __ · ¡

....
. =:{·
 .
93 Informe Nº 820-2008- 659 ACREDITA: Que el acusado Jiménez Gómcz,
SPOP/GDUR/MDC tomo dio la conformidad del 100% del servicio y la
(10.10.2008) 4 cancelación del 40% del monto restante
ascendente a SI 38,556.00 soles, sin los
documentes :.1.:. sten.arics .-"i .~,',.,...... . :::;·.¿J~t~i1 '.,1
realización de mismo.
94 Informe Nº 705-2008- 661 ACREDITA: Que el acusado Fernando López
JGDUR/MDC (10.10.2008) tomo Guerreros, dio la conformidad del 40% del
4 monto restante del servicio y lo remitió a la
Gerencia de Administración y Finanzas para el
nazo corresoondiente.
95 Comprobante de pago Nº 656 ,1CREDITA: que la Municipalidad de
2029 ( 10.1 O 2008} tomo Carabayllo, solicitó que se pague a Ni cole
4 Giovanna Benito Jara. por concepto de lf
¡cancelación del 40% del monto restante,
ascendente a S/ 38.556:00 soles
96 Orden de Servicio Nº 1301 657 ACREDITA: Que se emitjó una orden de
( 10.10.2008) tomo ¡servicio, a favor de Nicole Giovanna Benito
4 Jara por concepto del 40% del monto restante,
!ascendente a S/ 38.556.00 soles
97 Factura Nº 29 (10.10.2008 660 ACREDITA: Que, la empresa NB EQUIPOS
de la empresa NB Equipos ~ tomo ~ OBRAS, emitió la factura. a nombre de la
Obras. 6 Municipalidad de Carabayllo á fin de que se le
cancele el 40% del monto restante, por el
,. o importe de SI. 38,556.QO soles.
.. '
98 Cheque del Banco de J¡ 732 ACRRDITA: Que se realizó e\ pago a Benito
..
'M ·,

-,
·'
Nación Nº 4149630, tomo Jara, por la suma de S/. 28,917.00 soles ..
07 .08.2008) 4
~\ ..
/'. "111-.."
1 ." 99 Cheque del Banco de la 733 ACREDITA: Que se realizó pago a Benitoel
• 7: •• •

,.' ; . ' Nación Nº 41497205 tomo Jara, por la suma de S/. 38,556.00 soles
~ . 1O:10.2008) 4
100 Cheque del Banco de la 733 aCREDTTA: Que se realizó el pago de S/.
Nación Nº 41496333 de fecha tomo 28,917.00 soles
n5.08.2008) 4
En relación a la Adjudicación Directa Pública· por subasta Inversa Presencial Nº 01-
2008-CEPAO/MDC, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE
s
""'o 101 Resolución
Municipal
de
Nº
Gerencia 749 ACREDITA1 La aprobación de las bases
197-2008- tomo administrativas ADP por subasta Inversa
~
r-; GM/MDC 4 Presencial Nº 001-2008-CEP AO/MDC
c::a ~ solicitadas por el área de la Subgerencia de
Proyectos y obras públicas, a cargo del acusado
:'''
,. iménez Gómez, pese a carecer de sustento
. .,.'
ecnico para su eiecución
102 Bases administrativas de li 750- ArRJ?.nJTA: las características técnicas qui
'" ·~... lADP por subasta lnvers 773 enía que tener el combustible diese!
.>:

·~ . . f\rese11cial Nº 00] -2008 • tomo

,•
,'

. .. ,, :.~· -,
. : :' l~EPAO/MDC. 4
 103 Contrato de la ADP poi 742- ACREDITA: que la Municipalidad de
subasta Inversa Presencial Nº 747 Carabayllo celebró un contrato con la empresa
01-2008-CEPAO/MOC, tomo Servicios Generales TEO EIRL representada
ADQUISICIÓN, de fecha 20 4 por Juan martínez Arboleda, de donde se
de octubre de 2008. desorende el obieto del contrato.
104 Carta Nº 001-SGTEOEIRL- 775 ACREDITA: Que, Juan Martínez Arboleda,
2008 (03.11.2008) tomo gerente de la empresa Servicios Generales TEO
4 E.I.R.L. solicitó la conformidad del servicio del
20.10.2008 al 3.11.2008, de suministro de
cornbustible de 11,205 galones para maquinaria
lnesada, nor el monto de SI. 134, 460.00 soles
105 Guía de remisión remiten« 791 IACREDITA: Que el contratista remitió a J¡
Nº 1 O de fecha 05 dt tomo Municipalidad de Carabayllo el combustible el
noviembre de 2008 de la 4 ~ía 05.11.2008, sin embargo, pidió la
empresa Servicios Generales 'tC011for111idad del servicio el 3.//.2008.
Teo E.I.R.L.
106 Nota de entrada a almacén N 793 ACREDITA: que ingreso el 5.11.2008, a los
1955 del 05 de noviembre de lomo almacenes de la Municipalidad de Carabayllo.
2008 4 1 1,205 galones de combustible correspondiente
del 20.10.2008 al 3.11.2008, sin embargo. el
contratista solicitó la conformidad el 03.11.2008
~~ . :; 07 Comprobante de salida 1955 792 "CREDIT A: que el 5.11.2008, salió de los
"'-,<;~"-.. . · del 5. l 1.2008 torno almacenes de la Municipalidad de Carabayllo,
4 11,205 galones de combustible correspondiente
del 20. l 0.2008 al 3.11.2008, a la sub gerencia
de maestranza.
108 Carta Nº 002-SGTEOElRL- 776 ACREDITA: Que, Juan Martínez Arboleda,
2008 (1 J.11.2008) tomo gerente de la empresa Servicios Generales TEO
4 E.J.R.L. solicitó la conformidad del servicio del
04.11.2008 al 13.11.2008, de suministro de
kcmbustible de 12,280 galones para maquinaria
pesada, nor el monto de S/. 14 7, 360.00 soles
109 Requerimiento Nº 242-2008 794 ACREDITA: que la Sub Gerencia de
:le focha 17.11.2008 tomo Maestranza solicitó a la empresa Servicios
4 Generales Teo EIRL el abastecimiento de
combustible.
11 O Guia de remisión remitente 899 A CREDIT": Que el contratista remitió a 1,
Nº 13 emitida por la empresa tomo Municipalidad de Carabayllo el combustible el
Servicios Generales Tec 5 día 17.11.2008, sin embargo, pidi6 la
E.l.R.L. conformidad del servicio el 13.11.2008.
111 Nota de entrada a almacén N' 986 ACREDITA: que ingreso el 17.11.2008, a los
2032 del 17 de noviembre de tomo almacenes de la Municipalidad de Carabayllo,
2008 5 12,280 galones de combustible, sin embargo, el
coutratista solicitó la conformidad el
/3.11.2008
112 Comprobante de salida 2032 987 ACREDITA: que el 17.11.2008, salió de los
del 17 .11.2008 tomo almacenes de la Municipalidad de Carabayllo,
5 12,280, a la sub aercncia de maestranza.

55
 l 13 Carta Nº 004-SGTEOElRL- 777 ACREDITA: Que, Juan Martínez Arboleda,
2008 (05.J 2.2008) tomo gerente de la empresa Servicios Generales TEO
4 E.l.R.L. solicitó la conformidad del servicio del
14 11.2008 al 4.12.2008, de suministro de
[combustible de 8,5 l 4 galones para maquinaria
pesada. por el monto de SI. 102, 180.00 soles
l 14 Nota de entrada a almacén N' 916 ACREDITA: que ingreso el 9.12.2008, a lo•
1142 del 9 de diciembre dE tomo almacenes de la Municipalidad de Carabayllo,
2008 5 8,515 galones de combustible. sin embargo, el
contratista solicitó la conformidad e
05.12.2008, es decir, antes de entregar el
mismo.
115 Comprobante de salida 214'. 917 ACREDITA: que el 9.12.2008, salió de Jo:
del 9 .12.2008 tomo almacenes de la Municipalidad de Carabayllo,
s 8,515 galones de combustible, u la sub gerencia
de obras núblicas.
116 Informe Nº 863- 779 ACREDITA: Que el acusado Jiménez Górnez,
2008/SPOPIGDUR/MDC tomo dio la conformidad del servicio, del 20.10.2008
(3. 11.2008) 4 al 3.11.2008, de suministro de combustible de
11.205 galones para maquinaria pesada, por el
monto de SI. 134. 460.00 soles
117 Informe Nº 888 780 ACREDITA: Que el acusado Jiménez Gómez,
2008/SPOP/GDUR/MDC tomo dio la conformidad del servicio del 04. l 1.2008
( 13.11.2008) 4 al l 3. l l .2008, de suministro de combustible de
:-,.,._ ,_
12,280 galones para maquinaria pesada. por el
·' monto de Si. 147. 360.00 soles
118 Informe Nº 929· 781 ACREDITA: Que el acusado Jiménez Gómez
2008/SPOP/GDURIMDC tomo dio la conformidad del servicio. del 14.11.2008
-· (5. 12.2008), 4 al 4.12.2008. de suministro de combustible de
8,514 galones para maquinaria pesada, por el
monto de S/. 102. 180.00 soles
119 Memorándum Nº 135-2008 783 ACREDITA: Que el acusado Fernandino
GDUR/MDC (05. l 0.2008) tomo López Guerrero, dio la conformidad del
4 servicio, del 20.10.2008 al 3. l l.2008, de
suministro de combustible de J 1,205 galones
para maquinaria pesada, por el monto de SI.
134, 460.00 soles, sin los documentos
sustentarios que acreditan el suministro de dicho
olen.
120 Memorándum Nº 141-2008 784 ACREDITA: Que el acusado Fernandino
GDUR/MDC (14.11.2008) tomo López Guerrero, dio la conformidad del
4 ¡servicio, del 04.11.2008 al 13. l 1.2008. de
suministro de combustible de 12,280 galones
para maquinaria pesada, por el monto de SI.
147, 360.00 soles
121 Memorándum Nº [62-2008- 785 ArJH?.n{TA: Que el acusado Fernandino
GDUR/MDC (09.12.2008) tomo .. opez Guerrero, dio la conformidad del
4 servicio, del 14.11.2008 al 4. 12.2008, de
suministro de combustible de 8,514 galone:
para maquinaria pesada, por el monto de S/.
102. 180.00 soles

56
 122 Comprobante de pago Nº 787 ACREDITA: que la Municipalidad de
?232 (05.11.2008) tomo Carabayllo, solicitó que se pague a la empresa
4 Servicios Generales TEO EIRL, la suma de SI.
134,460.00 soles.
123 Orden de compra Nº 932 788 ACREDITA: Que se emitió una orden de
5.11.2008) tomo compra, a favor de la empresa Servicio:
4 Generales TEO E.I.R.L., por concepto de
adquisición de combustible por el monto de S
134 460.00.
124 Factura Nº 11 (05.11.2008) 790 "CREDITA: Que, la empresa Servicios
tomo Generales TEO EIRL. emitió la factura a
4 !nombre de la Municipalidad de Carabayllo a fin
le aue se le cancele SI. 134.460.00 soles
125 Comprobante de Pago Nº 894 ACREDITA: Que la Municipalidad de
2345 de fecha 19 de torno Carabayllo, solicitó que se pague a la empresa
noviembre de 2008 5 Servicios Generales TEO EIRL, la suma de SI.
147,360.00 soles.
126 Orden de compra Nº 95 l de 895 "CREDITA: Que se emitió una orden de
fecha 17 de noviembre de tomo compra, a favor de la empresa Servicios
2008 5 Generales TEO E.I.R.L., por concepto de
adquisición de combustible por el monto de Si
147 360.00.
127 Factura Nº 14 de fecha 17 de 898 "CREDITA: Que, la empresa Servicios
lnoviembre de 2008. tomo Generales TEO EIRL, emitió la factura a
5 nombre de la Municipalidad de Carubayllo a fin
de uue se le cancele SI. 147,360.00 soles
127 Comprobante de pago N 914 ACREDITA: que la Municipalidad de
2465 de fecha l O de diciembre tomo Carnbayllo, solicitó que se pague a la empresa
de 2008. 5 Servicios Generales TEO EIRL, la suma de SI.
I 02, 180.00 soles.
129 Orden de compra Nº 1001 dt 915 l"CREDJ.TA: Que se emitió una orden de
fecha 09 de diciembre de lomo Jcompra, a favor de la empresa Servicios
2008. 5 Generales TEO E.I.R.L., por concepto de
11dquisición de combustible por el monto de S,
102, l 80.00 soles.
130 factura Nº 17 de fecha 09 de 921 ACREDITA: Que, la empresa Servicios
diciembre de 2008. tomo Generales TEO EIRL, emitió la factura 8
5 iombre de la Municipalidad de Carabayllo a fin
de aue se le cancele SI. 102.180.00 soles
131 Cheque del Banco de J¡ 990 ACREDITA: Que se realizó el pago a ta
Nación Nº 43210316 de fecha tomo !empresa Servicios Generales Teo EIRL, por el
19 de noviembre de 2008 1 5 nonto de SI 132 624.00 soles.
nombre de
132 Cheque del Banco de )¡ 989 A CR'EDlT A: Que se realizó el pago a Ji
Nación Nº 43210232 de feche tomo empresa Servicios Generales Teo EIRL, por el
05 de noviembre de 2008 ¡ 5 ímonto de SI 134 460.00 soles.
nombre de Servicio:
Generales Teo EIRL, por el
nonio de SI 134 460.00 soles.

57
133 Cheque del Banco de la 991 ACREDITA: Que se realizó el pago a la
Nación Nº 43210718 de fecha tomo empresa Servicios Generales Teo EIRL, por el
1 O de diciembre de 2008 a 5 nanto de S/ l 02,180.00 soles.
iombre de Servicios
Generales Teo EIRL, por el
nonto de S/ 102 180.00 soles.
134 ~93- ACREDITA: Que los vehículos de la
Contrato suscrito por Juan 10 municipalidad ..
ya tenían suministro de
Alberto Martínez Arboleda 01 combustible para el afio 2008 y no era necesario
representante legal de la to otro contrato.
empresa Servicios Generales mo
y Proyectos G y J E1RL y la 5y
empresa TEO EIRL, el 07 6
de abrí! de 2008 por el
importe de S/ 1 '959 ,228.00
para suministrar combustible ,
toda la flota vehicular )
maquinaria de la
Municipalidad en el ejercicio
12008

En relación a la Adjudicación de Menor Cuantía Nº 127-2008-CEPAO/MDC,

ADQUISICIÓN DE AGUA
135 Informe Nº 465-2008- 1010 ACREDITA: Que e I acusado Ruben Dante
SPOP/GDUR/MDC tomo Jimenez Gorncz, solicitó la aprobación de las
. 24.06.2008) 6 bases de un proceso de AMC Nº 127-2008-
CEPAO/MDC
136 Informe Nº 070-2008- 1011 ACREDITA: Que el acusado Rogclio Ccsai
CEPAOIMDC (24.06.2008) tomo lzarra Ojeda, en su condición de presidente del
6 CE solicitó a la Gerencia Municipal la
laorobación de las bases
137 Resolución de Gerencir 1012 ACREDITA: La aprobación de las bases
Municipal Nº 198-2008- romo administrativas solicitadas por el área de la
GM/MDC (26.06.2008) 6 Subgerencia de Proyectos y obras publicas i
~argo del acusado Ruben Jiménez Gómcz.
138 Bases Administrativas de 1063- ACREDITA: los requerimientos mínimo:
Adjudicación de Menor 1074 écnicos que se busca con dicha adjudicación.
Cuanua Nº 127-2008· lomo
~EPAO/MDC 6
139 Informe Nº 913 1107 ACREnITA: Que el acusado Ruben Jimenez
1008/SPOP/GDUR/MDC torno Gomez, dio la conformidad del servicio, sin los
02.12.2008) 6 documentos sustentarlos que acreditan J¡
realización de dicho servicio.
140 Memorándum Nº 156-2008, 1036 ACREDITA: Que el acusado Fernandino
GDUR/MDC (03.12.2008) tomo López Guerrero, dio la conformidad al servicio,
6 sin contar con los documentos sustentarios que
acreditan la realización del servicio.
i 41 Carta Nº 08 l/SFA/200f 1038 ACREOITA: Que, el contratista Villanueva.
(28.11.2008) tomo solicita Jo conformidad del servicio Adquisición
6 de agua de la AMC Nº 127-2008-
CEPAO/MDC.

58
 142 Orden de compra Nº 99' 1033 ACREDITA: Que se emitió una orden de
(09.12.2008) tomo compra, a favor de Ral Nilton Villanueva
6 Hinostroza, por concepto de adquisición de agua
oor el monto de SI 11 200.00 soles.
143 Comprobante de pago N' 1032 ACREDITA: que la Municipalidad de
2464 () 0.12.2008) tomo Carabayllo, solicitó que se pague a Ral Nilton
6 Villanueva l·linostroza, la suma de SI. 11,200.00
soles, oor conceoto de adquisición de agua.
144 Factura Nº 260 (I0.12'.2008) 1034 ArRRDITA: Que, la empresa SA!
tomo BUILDING, emitió la factura a nombre de la
6 Municipalidad de Carabayllo a fin de que se le
cancele S/, 11,200.00 soles.
145 Cheque del Banco de la 1102 ACREDITA: Que la Municipalidad de
Nación Nº 43210717 tomo Carabayllo, realizó el pago Ral Niltoi
( 10.12.2008) 6 Villa nueva J!inostroza por el monto de S,
1:::--'----,-,----,------'---..L:..lL•.=c20=-0:..:,.::.00=-.::.so=lcs,
por un servicio no realizado
En relación a la Adjudicación Directa Sclcctiv~1 Nº 021-2008-CEPAO/MDC,
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PERSONA TECNICO (OPERARIOS ,
- CONTROLADORES)
146 Informe Nº 910-2008, 1129 ACREDITA: Que el acusado Ruben Dante
SPOP/GDUR/MDC tomo iménez Górnez, solicitó la aprobación de las
C' l (OLl2.2008) 6 bases de una ADS Nº 021-2008-CEPAO-MDC
{~-- ',, servicio de personal técnico (operarios y
~ controladores)
; 147 Resolución de Gerencia 1184 ACREDITA: La aprobación de las bases
Municipal Nº 0372-2008- tomo administrativas por el monto de S/, 38,960,00
IGMIMDC (02.12.2008) 6 soles, solicitadas por el área de la Subgerencia
de Proyectos y obras públicas, a cargo del
acusado Jirnénez Gómez.
148 Bases Administrativas de Ir 1188-IArRF.OITA: las especificaciones técnicas del
Adjudicación Directa 1211 servicio a contratar como que tenía que
Selectiva Nº 021 -2008· tomo lcontratarse a siete operarios y un controlador,
CEPAO/MDC: Contratación 6- 7 asimismo que el plazo de contrato era de l 5
de servicio de personal tecnico días.
ooerarios y controladores).
149 Contrato de servicio de 1166· ACREDIT A:que la Municipalidad de
oersonal técnico (operarios y 1170 Carabayllo celebró un contrato con Benito Jara,
controladores) de focha 29 de tomo de donde se desprende el objeto del contrato, el
diciembre del 2008, 6 kual consitía en que el personal iba a efectuar el
k:orte, refine de talud, nivelación y
compactación, control topográfico y control del
movimíento de tierras por parte de l.
macuinaria pesada.
150 Carta Nº 123/NB/2008 del IJ63 ACRRDITA: Que, Nicole Giovanna Benito
30.12.2008, tomo ara, Gerente General, de la empresa NB
6 Equipos & Obras, solicitó la conformidad del
lservicio del servicio.

59
 151 Informe Nº 1087- l 162 "CREDITA: Que el acusado Ruben Jiménez
2008/SPOP/GDURJMDC del tomo '.Jómez, dio la conformidad al 100 % del
30.12.2008 6 servicio de contratación de personal técnico
operarios y controladores) y se proceda a su
cancelación del monto S/ 38 960.00 soles, sin
los documentos sustentarios que acreditan 1,
·eal ización del servicio
152 Memorándum Nº 212-2008· 1161 ACREDITA: Que el acusado Fernandino
GDUR/MDC (30. 12.2008) tomo lópez Guerrero, dio la conformidad del
6 servicio, remitiendo el mismo a la Gerencia de
Administración y Finanzas para el pago
correspondiente, Slll los documentos
sustentarlos que acreditan la realización del
servicio.
153 Orden de servicio Nº 1628 de 1 J 57 ACREDITA: Que se emitió una orden de
fecha 30 de diciembre d( tomo servicio, a favor de Nicole Giovanna Benito
l:2008. 6 ara, por concepto de Servicio de contratación
del servicio de personal tccnico operarios y
¡:· ' controladores por el monto de S/ 38 960.00
soles

~ t- 154 Comprobante de pago Nº 1159 ACREDITA: que la Municipalidad

... 2725 de fecha 05 de enero de tomo Carabayllo, solicitó que se pague a Nicole
2009. 6 Giovanna Benito Jara, la suma de SI. 38,960.00
de

1 '. j ' - soles, advirtiendose de dicho comprobante que

el servicio es distinto a la orden de servicio.
155 Factura Nº 40 de fecha 05 de t 164 ACREDITA: Que, la empresa NB equipos &
enero de 2008. lomo obras, emitió la factura a nombre de la
6 Municipalidad de Carabayllo a fin de que se le
cancele SI. 38. 960.00 soles.
156 Cheque del Banco de I! 1246 ACREDITA: Que la Municipalidad de
Nación Nº 44343355 de fecha tomo Carabayllo, realizó el pago Nicole Giovanna
5 de enero del 2009. 7 Benito Jara de fecha 05 de enero de 2009 por el
monto de S/ 38 960.00 soles, por un servicio no
realizado
157 Oficio Nº 498-2015-RDJ- 1649 A,:;REOITA: Que los acusados no cuentan con
CSJ LN/P J de fecha O I de abrí I tomo antecedentes penales.
del2015 9

VII. MEDIDAS DE COERCIÓN PROCESAL:

No se han dictado medidas de coerción contra los acusados.

POR TANTO:

A ud. señor juez, se sirva, dar trámite al presente requerimiento de acusación.

PRIMER OTROSI DIGO: Merced a lo establecido en el numeral 1 del An, 135° del
Código Procesal Penal, adjunto al presente el original de la Carpeta Fiscal 175-2013 en XI
tomos que contienen (2126) hojas; dejándose copia certificada de las principales piezas en
éste Despacho Fiscal.

60
SEGUNDO OTROSI DIGO: Para los tines previstos en el numeral I del Art. 345° del
Código Procesal Penal, adjunto (7) ejemplares en copia certificada del presente
requerimiento y así se pueda notificar oportunamente con las formalidades de ley a todos
los sujetos procesales distintos al Ministerio Público.

TERCER OTROS[ DIGO: Solicitamos que al dictarse el auto de enjuiciamiento se

disponga cumplir con hacer llegar al Juez Penal tos actuados correspondientes, conforme a
to previsto en el Artículo 354º del Código Procesal Penal; donde oportunamente se
formará el expediente judicial conforme al 136° del mismo cuerpo legal, adjuntando
todas las declaraciones previas existentes de los testigos ofrecidos y admitidos,
declaración de los imputados, documentos, etc, conforme a Ley.

CUARTO OTROS! DIGO: Para electos de notificar la acusación a los otros sujetos
procesales solicitamos tener presente los domicilios considerados en la última sesión de la
audiencia de control de sobreseimiento del presente caso.

QUINTO OTROSI DIGO: La suscrita se avocó a la presente por exclusión del Fiscal
Provincial, conforme lo dispuesto por la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de
Corrupción de Funcionarios de Lima Norte.

Los Olivos, 28 de junio del 2017

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