Acta Nombramiento Gerente

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ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE

LA COMPAÑÍA MOLSANDO MOLINOS SANTO DOMINGO S.A.

En la ciudad de Quito, a los seis días del mes de octubre del dos mil veinte y tres, siendo las
10H20, en las instalaciones de la Compañía ubicada en las Calles Alonso de Mercadillo E2-
20 y General Ulpiano Páez, Edificio María Teresa, 3er Piso, Oficina 3ª de la Ciudad de Quito
y por vía telemática, se reúnen el cien por ciento de los accionistas de la empresa
MOLSANDO MOLINOS SANTO DOMINGO S.A., quienes al amparo de lo dispuesto en el
estatuto social y el artículo 238 de la Ley de Compañías deciden constituirse en Junta
General Extraordinaria Universal de Accionistas y tratar como orden del día el siguiente:

PUNTO UNO: Conocimiento de la renuncia presentada por el señor César Guijarro al cargo
de Gerente General de la compañía

PUNTO DOS: Elección del Gerente General de la empresa MOLSANDO MOLINOS SANTO
DOMINGO S.A.

Por secretaría se certifica la presencia del 100% del capital social de la siguiente forma:

NUMERO DE
ACCIONISTA
VOTOS
BYRON XAVIER GUEVARA ALBUJA 99.90%
OLEONOVA S.A. 0.10%
TOTAL 100%

Preside la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas el Sr. Byron Xavier


Guevara Albuja, en su calidad de PRESIDENTE actual de la compañía y actúa como
secretario el Ing. César Patricio Guijarro Freire GERENTE GENERAL de la misma.

Verificada la presencia de todo el capital pagado, el Sr. Byron Xavier Guevara Albuja declara
instalada la Junta General y dispone que se pase a considerar el orden del día.

PUNTO UNO: Conocimiento de la renuncia presentada por el señor César Guijarro al cargo
de Gerente General de la compañía

El señor César Guijarro menciona que por problemas personales que demandan mucho
tiempo de atención, ha decidido poner la renuncia al cargo de Gerente General de la
compañía. Manifiesta su agradecimiento a los socios por la confianza depositada durante
todos estos años y augura un buen futuro para Molsando.

A continuación, los accionistas intercambian algunos criterios sobre el tema.

Resolución:

La Junta General Extraordinaria y Universal de la compañía Molinos Santo Domingo


Molsando S.A., por unanimidad, resuelve aceptar la renuncia del señor César Guijarro al
cargo de Gerente General de la compañía Molinos Santo Domingo Molsando S.A.

PUNTO DOS: Elección del Gerente General de la empresa MOLSANDO MOLINOS SANTO
DOMINGO S.A.

Toma la palabra el señor Xavier Guevara mociona al abogado Fabian Núñez Pinto para su
elección como nuevo GERENTE GENERAL para un nuevo período de dos años.

La moción presentada es escuchada por los demás accionistas de la empresa, discutida y


aprobada en unanimidad de acto.
A continuación, los accionistas intercambian algunos criterios sobre el tema.

Resolución:

La Junta General Extraordinaria y Universal de la compañía Molinos Santo Domingo


Molsando S.A., por unanimidad, resuelve nombrar al señor Fabián Santiago Núñez Pinto
como Gerente General de la compañía Molinos Santo Domingo Molsando S.A.

La Junta General también autoriza al señor Xavier Guevara para que negocie y suscriba el
contrato de prestación de servicios con el nuevo Gerente General, para lo cual la junta fija
como remuneración mensual la suma de cinco mil dólares de los Estados Unidos de
América más un bono anual por el cumplimiento de metas.

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Se reinstala la
Junta y se aprueba en los términos que aquí constan. Concluye la reunión a las 11H30.

En constancia de todo lo actuado, firman los accionistas de la Compañía en unanimidad de


acto con el Presidente Ejecutivo delegado y la Secretaria delegada de la Junta.

Sr. Byron Xavier Guevara Albuja Ing. César Patricio Guijarro Freire
PRESIDENTE SECRETARIO

Sr. Byron Xavier Guevara Albuja OLEONOVA S.A.


ACCIONISTA ACCIONISTA

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