Acta 84

ACTA
REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA

CÁMARA COLOMBIANA DE LA ENERGÍA
CODIGO: GP-FL02 VERSIÓN:1 FECHA EMISIÓN: 20180201 Página 1 de 4
Fecha Reunión: 2019-04-24 Hora Inicio: 08:00 Hora Finalización: 11:30

Acta Junta Directiva No. 84 Lugar: Sala Juntas Piso 6
I. ORDEN DEL DÍA
1. Verificación del quórum

2. Aprobación Acta JD # 83
3. Información Financiera
4. Informe Presidencia
5. Información para solicitar a afiliados
6. Proposiciones y varios
PARTICIPANTES
NOMBRE CONDICIÓN
Mauricio Jaimes Principal
José Serrano Principal
Ana Ochoa Principal
Mauricio Rodríguez Suplente
Jairo Chaves Suplente
Juan Jorge Celis Suplente
Mauricio Trujillo Suplente
Luis Noguera Secretario
Alirio Rubio Revisor Fiscal
Carlos Zarruk Presidente Ejecutivo
 Se anexa Asistencia Reunión Junta Directiva GP-FL01
II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1.VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM
Se verificó la asistencia y se establece que existe cuórum deliberatorio y decisorio para el desarrollo
de la sesión. El Presidente de Junta Directiva fue el Sr. Mauricio Jaimes y el secretario de la Junta
Directiva fue el Sr. Luis Antonio Noguera
2. APROBACIÓN ACTA JD # 83
La Junta Directiva aprobó el orden del día y se aprobó el acta de Junta Directiva #83 por unanimidad
3. INFORMACIÓN FINANCIERA
ACTA
El Presidente Ejecutivo presentó los estados financieros de la Cámara al cierre del mes de marzo
de 2019. En el estado de resultados se registró en marzo una utilidad de $800.000 para una utilidad
acumulada en los tres meses del año de $7,59 millones. Destacó que el nivel de gastos e ingresos
ya se encuentra en un nivel de equilibrio y que se ha producido utilidades por la realización de
eventos y cursos de capacitación. Igualmente destacó que los niveles de utilidad alcanzados están
disminuyendo el patrimonio negativo de la Cámara que al cierre del mes de diciembre alcanzó un
valor negativo de ($38,7 millones) y al cierre del mes de marzo se redujo a ($31 millones).
La Junta Directiva solicitó que en los estados financieros se separen los renglones de ingresos y
gastos provenientes de eventos para tener un seguimiento efectivo de los ingresos y gastos
operacionales, así como los de las actividades relacionadas con eventos, seminarios y congresos.
4. INFORME DE PRESIDENCIA
El presidente ejecutivo presentó el informe de las principales actividades ejecutadas durante el mes
de marzo y en lo corrido del año. Inició con la presentación de los nuevos afiliados a la Cámara en
2019, relacionados a continuación con el mes de afiliación:
 JRE Ingeniería – Febrero
 Procables – Febrero
 Anixter – Marzo
 Proing – Marzo
 Lenor Colombia – Abril
Enseguida presentó el desarrollo de la comercialización del V Congreso de la Cámara a realizarse

el 30 de mayo. Se han vendido patrocinios por $55 millones e inscripciones por $ 4 millones.
A continuación, presentó los resultados del Seminario realizado el 3 de abril en conjunto con la
Lonja de propiedad Raíz de Bogotá, sobre las Nuevas Tecnologías en Edificaciones y en Proyectos
de Construcción, el cual tuvo una participación de 35 asistentes y produjo utilidades por $4.905.000
para las dos entidades, de lo cual corresponde el 50% a cada entidad.
Enseguida se presentó el proyecto de la información que se solicitará a los afiliados con el propósito
de ampliar la base de datos de la Cámara. La información contiene los principales datos
relacionados con el tamaño de la empresa, las líneas de negocios, los tipos de clientes, con el fin
de proveer al gremio una información completa sobre las empresas que lo componen. La Junta
Directiva analizó la información presentada y sugirió algunos cambios e incorporaciones
adicionales, como la relacionada con el porcentaje de ingresos de derivados de las diferentes
actividades como fabricación, comercialización, servicios y consultoría. Se solicitó presentar
nuevamente la información con los cambios propuestos.
A continuación, el Presidente Ejecutivo presentó un resumen de la mesa de trabajo

Anticontrabando que se desarrolla con el Viceministerio de Comercio Exterior, la cual tuvo una
sesión el 27de marzo de 2019 con asistencia de representantes de siete empresas afiliadas a la
Cámara y en la cual se definieron dos líneas de trabajo principales. En primer lugar, desarrollar
actividades de capacitación por parte de las empresas de la Cámara a los funcionarios de las
entidades públicas relacionadas con estas actividades como son la POLFA, DIAN y UIAF. En
ACTA
segundo lugar, intercambio de información sobre los principales productos y líneas afectadas por
esta actividad ilícita. Hay una nueva reunión citada para el 13 de mayo.
Finalmente, se presentó a la Junta Directiva un resumen de la mesa de trabajo de RETIE para

cables la cual se desarrolló en reuniones de marzo 21 y abril 11 con la participación de las
empresas Centelsa, Procables, Nexans y Siemens. Se está elaborando documento para enviar al
Ministerio de Minas con algunas propuestas de modificación al RETIE.
5. PROPOSICIONES Y VARIOS
 La Junta Directiva tomó la decisión de ratificar a Mauricio Jaimes y a Carlos Augusto

Ramírez como miembros integrantes del Comité de Afiliaciones.
 La Junta Directiva acogió la propuesta de Jairo Chaves para que se convoque una reunión
para analizar el contrato de Condiciones Uniformes del Grupo Enel, con el fin de analizar si
se están proponiendo cambios que afecten a los afiliados a la Cámara.
 La Junta Directiva acogió la propuesta de Mauricio Rodríguez de convocar una reunión para
analizar el tema de la movilidad eléctrica para analizar las actividades que se pueden
desarrollar desde la Cámara para impulsar el desarrollo de esta línea.
 La Junta Directiva solicitó reformar los estatutos de la Cámara para incorporar en los
mismos los nuevos límites y categorías de las cuotas de afiliación y sostenimiento definidas
en la Asamblea General.
III. EVALUACIÓN DE LA REUNIÓN

¿Se logro alcanzar la meta con esta reunión? SI X NO
IV. COMPROMISOS
No. DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FECHA
Reunión para analizar Contrato de Condiciones
1 Presidente Ejecutivo Mayo 24
Uniformes de ENEL
2 Reunión para analizar Movilidad Eléctrica Presidente Ejecutivo Mayo 3
3 Modificación Estatutos Presidente Ejecutivo Mayo 24
V. FIRMAS
ACTA
MAURICIO TRUJILLO– PRESIDENTE JD LUIS NOGUERA – SECRETARIO JD

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Fecha Reunión: 2019-04-24 Hora Inicio: 08:00 Hora Finalización: 11:30

I. ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum

II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Enseguida presentó el desarrollo de la comercialización del V Congreso de la Cámara a realizarse

A continuación, el Presidente Ejecutivo presentó un resumen de la mesa de trabajo

Finalmente, se presentó a la Junta Directiva un resumen de la mesa de trabajo de RETIE para

 La Junta Directiva tomó la decisión de ratificar a Mauricio Jaimes y a Carlos Augusto

III. EVALUACIÓN DE LA REUNIÓN

MAURICIO TRUJILLO– PRESIDENTE JD LUIS NOGUERA – SECRETARIO JD

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