Junta Extraordinaria de Accionistas. OMEGA SPA

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JUNTA EXTRAORDINARIA DE AACIONISTAS

“OMEGA SPA”

En Osorno, Chile, a 15 de septiembre , en XXXXXXXXX, comuna Osorno, se celebró la


Junta Extraordinaria de Accionistas OMEGA SPA en adelante, “la sociedad”.

Presidió la reunión don Hernan Andres Chávez Godoy. Único socio y accionista.

1. Formalidades de la Convocatoria: Se deja constancia que atendido que se


encuentran presentes el 100% de las acciones de la sociedad, se acordó celebrar la
presente junta extraordinaria de modificación social, sin que sea necesario dar
cumplimiento a otras formalidades de convocatoria.

2. Asistencia: El señor Presidente señala que concurren a la presente junta, los


siguientes accionistas:
a. Hernán Andrés Chávez Godoy cedula nacional de identidad número 8.849.525-K
por 100% las acciones equivalentes a la suma de $3.000.000 pesos del capital
social.
Además, asiste a esta junta el notario público don XXXXXXXXXX

3. Instalación de la Junta: El señor presidente señaló que, conforme al quorum


asistente, da por instalada la Junta de accionistas.

4. Firma de la Lista de Asistencia y del Acta: Se acuerda que el Acta de la presente


Junta sea firmada por el Presidente, el Secretario y por los accionistas que así lo
hagan.

5. Objeto de la Junta: El señor Presidente manifestó que el objeto de la Junta es


someter a aprobación de los accionistas, las siguientes materias:
a. Compraventa del 100% de las acciones a Ramón Benjamín Chávez Barros,
otorgando la parte vendedora y adquiriendo la compradora todas las facultades
contenidas en el Título Tercero, artículos sexto, séptimo y octavo relativas a la
representación y facultades de actuación de la sociedad OMEGA SPA.

6. Acuerdos: Luego de analizar la propuesta de modificación, los accionistas


presentes aprobaron por (unanimidad): Celebrar compraventa del 100% de las
acciones Ramón Benjamín Chávez Barros por un monto de $3.000.000 al contado.

7. Cumplimiento del Acuerdo: Por (unanimidad) de las acciones, se acuerda llevar a


efecto la modificación, dando cumplimiento sin más trámite a lo dispuesto en el
artículo 14 la Ley Nº20.659.

8. Término de la Junta: No existiendo más materias que tratar, el Presidente da por


terminada la Junta Extraordinaria, siendo las 14:00 horas, firmándose el acta
respectiva por el Presidente y el Secretario.
Certificación de Notario Público: el Notario Público, don XXXXXXXX, certifica
su asistencia a la presente junta y que esta acta es expresión fiel de lo ocurrido y
acordado en la misma.

9. Reducción del Acta a Escritura Pública y/o Protocolización ante Notario


Público: Se acuerda facultar a EDUARDO ANDRES GUTIERREZ MELO, para
que proceda a Reducir la presente Acta de Junta de Accionistas de la Sociedad a
Escritura Pública o a su respectiva protolización.

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