ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE LA SOCIEDAD MERCANTIL MI LLANO, C. A., CELEBRADA EL DIA

08 DE ENERO DE 2024; En el día de hoy, 08 de Enero de 2024, se reunieron en la
sede de la sociedad Mercantil MI LLANO, C.A., estando presente los Accionistas
NERY JOSE SILVA GUEDEZ, venezolano, mayor de edad, titular de cedula de
identidad N° V-11.851.396 de este domicilio, propietario de un mil (1.000) acciones,
el socio FELIPE NERIO SILVA RODRIGUEZ, Venezolano, mayor de edad, titular
de cedula de identidad N° V-3.526.212, de este domicilio propietario de diez mil
(10.000) acciones y la socia YUSNERY JOSEFINA SILVA GUEDEZ, Venezolana,
mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V-13.584.272, propietaria de
nueve mil (9.000) acciones. Las cuales conforman la totalidad del capital social,
verificando el quórum, se someten a consideraciones la agenda del día PRIMERO:
Aprobación o No de los Estados de Situación Financiera correspondientes a los
ejercicios económicos 2.020, 2.021, 2.022. SEGUNDO: Aumento de Capital Social;
TERCERO; Refundación de la Compañía. Presentada la agenda del día y luego de su
discusión la misma es APROBADA POR UNANIMIDAD. De inmediato se procede
a tratar el PRIMER PUNTO de la agenda: El cual contempla Aprobación o No de
los de los Estados de Situación Financiera correspondientes a los ejercicios
económicos 2.020, 2.021, 2.022; con vista al informe del comisario. Leído el informe
respectivo se somete a su consideración y la asamblea APRUEBA POR
UNANIMIDAD el punto tratado, acto seguido se pasa a deliberar el SEGUNDO
PUNTO de la agenda: Referente al Aumento Del Capital Social de la compañía,
toma la palabra el Director General de la empresa quien informa a los presentes que
debido a la implantación de un nuevo cono monetario, el Capital Social de la
Compañía, quedo en cero, por lo cual someto a su consideración de la eliminación de
las acciones nominativas actuales y ajustarla al nuevo cono monetario y emitir unas
nuevas con la siguientes valores, el capital social de la compañía será de DOS
MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 2.000.000,00) dividido y representado en Dos
Mil (2.000) Acciones Nominativas, no convertibles al portador, con un valor nominal
de Un Mil Bolívares con 00/100 Cts. (Bs. 1.000,00) cada una, considerando que las
acciones anteriores se anulan para dar paso a las nuevas cónsonas al valor de mercado,
y su modificación se transcribirá al final en las modificación. Oído y discutido el
punto del Aumento de capital Social de compañía este es APROBADO POR
UNANIMIDAD, de inmediato se pasa a deliberar el TERCER PUNTO de la
agenda: Refundación de la Compañía, toma la palabra el Director General de la
empresa quien informa a los presentes que debido a los cambios aprobados y
considerando que el Acta Constitutiva es del año 2010, es necesaria su actualización
por lo cual propongo redactar una nueva acta que contemple todas las modificaciones
y actualizar la misma. Oído y discutido el punto de la Refundación de la Compañía
este es APROBADO POR UNANIMIDAD, seguidamente se pasa a transcribir el
acta definitiva y solicito a la asamblea el lapso necesario para firmar la misma en señal
de conformidad. Seguidamente el Acta de Refundación.
ACTA DE REFUNDACION DE LA SOCIEDAD MERCANTIL MI LLANO, C. A.
Nosotros, NERY JOSE SILVA GUEDEZ, venezolano, mayor de edad, titular de
cedula de Identidad N° V-11.851.396 de este domicilio, FELIPE NERIO SILVA
RODRIGUEZ, venezolano, mayor de edad, titular de cedula de Identidad N° V-
3.526.212, de este domicilio, YUSNERY JOSEFINA SILVA GUEDEZ,
venezolana, mayor de edad, titular de cedula de Identidad N° V-13.584.272, por el
presente documento declaramos: que hemos convenido, en construir, como en efecto
construimos, una COMPAÑÍA ANONIMA, cuyo documento constitutivo, ha sido
redactado con siguiente amplitud, para que sirva a su vez, de Estatutos Sociales, y para
las demás disposiciones vigentes, esta sociedad, se regirá por las siguientes clausulas:
CAPITULO PRIMERO: DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO,
DURACION DE LA COMPAÑÍA. PRIMERA: La compañía, se denominara, MI
LLANO, C.A., SEGUNDA; El Domicilio fiscal de la compañía, estará en la
Carretera Vieja Vía al Caserío Cartepe, Sector Las Marías, Parroquia Canelones,
Municipio Turen, Estado Portuguesa. Sucursal N° 1 Avenida Circunvalación, Zona
Industrial de Acarigua, Parcela 77 y 78, Frente a la Coca Cola, Municipio Páez,
Estado Portuguesa, Sucursal N° 2 Carretera Principal Sabaneta de Barinas, Galpón
Sin Numero al Lado de las Plumas, Municipio Alberto Arvelo Torrealba, Estado
Barinas, Sucursal N° 3 Avenida Intercomunal, Edificio Doña R., Sector Girasol,
frente al Parque Ferial, Local s/n, Planta Baja, San Fernando de Apure, Estado Apure,
Sucursal N° 4 Avenida Principal de Aguada Grande, Sector el Desecho, frente al
Estadio de Béisbol, Municipio Urdaneta Estado Lara, pero bien podrá la Sociedad
establecer sucursales, almacenes, centros de acopio, locales comerciales, puntos de
distribución y ventas o

dependencias, en cualquier otro sitio o lugar del País o en el Exterior a juicio de la

Junta Directiva. TERCERA; La compañía tendrá como objeto principal,
Comercialización y Distribución al Mayor y Detal, Alimentos Perecederos y No
Perecederos, Agua, Maltas, Gaseosas, Delicadeces, Restaurant, Grill, Café, Self Serve,
Ambiente Familiar, Gastronomía Típica de la Región, Bebidas Alcohólicas y No
Alcohólicas, Artesanales, Nacionales e Importadas, Melaza y Miel, Sub Productos en
general de Consumo Animal, Importación y Exportación de los mismos. Apoyo a los
Programas de Alimentación y Servicios Sociales del Gobierno Nacional. Para
desarrollar estos objetos la empresa podrá: A) Celebrar toda clase de contrato por
cuenta propia o por cuenta de otros; B) Comprar o vender toda clases de mercancías
por cuenta propia o por cuenta de otros; C) La Sociedad podrá Asociarse o formalizar
Alianzas Estratégicas con otras empresas, corporaciones o grupos nacionales e
internacionales públicas o privadas, bien incorporado a la compañía, formando
Consorcios o firma de Acuerdos Comerciales para fines específicos; nombrar agentes,
distribuidores y representantes en cualquier lugar de República Bolivariana Venezuela
o del exterior; establecer sucursales, agencias y oficinas de representación en cualquier
lugar dentro y fuera de la República Bolivariana de Venezuela. D): Hacer todo cuanto
sea necesario en el desarrollo de los objetos enumerados o en la reforma de este o lo
que sea necesario o conveniente para la protección y beneficio de la sociedad,
relacionadas con el objeto social, y en general, realizar otra actividad de licito
comercio conexas o no con las actividades antes mencionadas, siempre que
contribuyan a su desarrollo, y que sea prevista y acordada por la Asamblea de
Accionistas de licito comercio. CUARTA: la compañía tendrá una duración de veinte
(20) años, contados a partir de la fecha de la correspondiente inscripción del presente
documento constitutivo en el Registro Mercantil, y una vez vencido el lapso para su
duración del plazo estipulado, la Asamblea de Socios podrá prorrogar su duración en
un plazo igual, al original, es decir, VEINTE (20) AÑOS CAPITULO II; CAPITAL
SOCIAL Y ACCIONES DE LA COMPAÑÍA. QUINTA: el capital de la compañía
es de DOS MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 2.000.000,00), dividido y
representado en DOS MIL (2.000) Acciones Nominativas, no convertibles al
portador, con un valor nominal de Un Mil Bolívares con 00/100 Cts. (Bs. 1.000,00)
cada una. El expresado capital ha sido íntegramente suscrito y pagado en la forma
siguiente: NERY JOSE SILVA GUEDEZ, ha suscrito y pagado UN MIL
SEISCIENTAS (1.600) ACCIONES con un valor nominal de Un Mil Bolívares
(Bs. 1.000) cada una, por la suma de UN MILLON SEISCIENTOS MIL
BOLIVARES (Bs. 1.600.000,00) que representan un 80% del Capital Social,
FELIPE NERIO SILVA RODRIGUEZ, ha suscrito y pagado DOSCIENTAS
(200) UN MIL SEISCIENTAS (1.600) ACCIONES con un valor nominal de Un
Mil Bolívares (Bs. 1.000) cada una, por la suma de DOSCIENTOS MIL
BOLIVARES (Bs. 200.000,00) que representan un 10% del Capital Social,
YUSNERY JOSEFINA SILVA GUEDEZ, ha suscrito y pagado DOSCIENTAS
(200) UN MIL SEISCIENTAS (1.600) ACCIONES con un valor nominal de Un
Mil Bolívares (Bs. 1.000) cada una, por la suma de DOSCIENTOS MIL
BOLIVARES (Bs. 200.000,00) que representan un 10% del Capital Social. SEXTA:
El capital social de la compañía, ha sido suscrito y pagado en su totalidad, por los
accionistas, tal como se evidencia en el Balance anexo que forma parte de este
documento. SEPTIMA: Cada acción le confiere a su propietario, derecho a un voto en
la Asamblea de Accionistas y estas acciones no podrán enajenarse, sin antes
habérselas ofrecidos en ventas a otro socio, por escrito, y se dará un plazo de
TREINTA (30) días siguientes a la notificación, para decidir su compra, pasado este
lapso, el accionista, queda en libertad, para enajenarlas y venderlas a terceros.
OCTAVA: Las acciones son nominativas e invisibles y confieren a su propietario,
derechos, frente a la sociedad. CAPITULO III; DE LA ADMINISTRACION DE
LA COMPAÑÍA; NOVENA: La dirección, representación y Administración de la
compañía, estará a cargo de un DIRECTOR GENERAL, socio o no de la misma,
quien durará DIEZ (10) años en sus funciones, pudiendo este, ser reelecto. En caso de
Ausencia Temporal o Permanente del Director General, podrá ser sustituido, por un
DIRECTOR SUPLENTE, quien tendrá las mismas atribuciones y facultades, pero en
el caso que fuere socio, este tendrá que prestar fianza, que será fijada por la Asamblea
de Accionista. El DIRECTOR GENERAL, tendrá la máxima representación de la
compañía, ante terceros, con plena facultades para representarlas, tanto judicialmente
como extrajudicialmente, este queda facultado además para efectuar todos los actos de
Administración de la misma, podrá renombrar y remover empleados de la compañía,
fijándole su remuneración, efectuar y suscribir todos los convenios, contratos y
negocios de la sociedad, apertura y movilizar cuentas en cualquier entidad bancaria,
con firmas indistintas, movilizar y fijar los gastos de la administración, podrá

girar, endosar, aceptar, protestar, y pagar cheques, letras de cambio y toda clase de
efectos mercantiles junto al DIRECTOR SUPLETENTE, acordar el empleo de los
fondos de reserva, convocar las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias. CAPITULO
IV, DE LAS ASAMBLEAS DE LA COMPAÑÍA; DECIMA: la Suprema autoridad
y Dirección de la compañía, reside en la Asamblea General de socios, legalmente
constituida ordinaria y extraordinariamente, sus decisiones acordadas dentro de los
límites de sus facultades legales u estatuarias, son obligatorias para todos los
accionistas, DECIMA PRIMERA: Cualquier día de los tres (3) meses siguientes al
cierre del ejercicio económico, se reunirá en la sede social de la compañía, previa
convocatoria, la asamblea General Ordinaria, quien ejercerá las atribuciones
siguientes; A), nombrar al Director General, el Director Suplente y el Comisario, B),
Considerar y aprobar o improbar, el Balance General y el Estado de Ganancias y
Pérdidas, con vista al Informe del Comisario, C), Considerar y resolver cualquier otro
asunto que le fuere especialmente sometido. DECIMA SEGUNDA; las Asambleas
Extraordinarias, se reunirán cada vez que interesen a la compañía, cuando lo sea
necesario o solicitado por un número de accionistas, que represente por lo menos un
QUINTO del Capital Social. Los Accionistas debidamente convocados a una
Asamblea en el cual se encuentra reunido el quórum respectivo (en lo sucesivo
“Asamblea de Accionistas”), que tendrá las facultades que la Ley y esta Acta
Constitutiva y Estatutos Sociales le confieren. DECIMA TERCERA; Las Asambleas
Ordinarias y Extraordinarias, serán convocadas, mediante la publicación hecha por la
prensa, con cinco (5) días de anticipación por lo menos, al día fijado para su
celebración, indicando el lugar, hora, fecha y el objeto de la Reunión. DECIMA
CUARTA: De cada una de las reuniones de la Asamblea, se levantará un Acta, que se
inscribirá en el Libro de Actas y Asambleas, que será suscrito por los accionistas
asistentes a la reunión. DECIMA QUINTA; Las Asambleas Ordinarias, se encargarán
de designar al Comisario, que podrá ser o no un accionista y durará en el ejercicio de
sus Funciones cinco (5) años, podrá ser reelegido y para el caso que no fuere reelecto,
este permanecerá en su cargo hasta que se posesiones del mismo sucesor, y tendrá las
atribuciones que especifique el Código de Comercio. CAPITULO V, CUENTAS Y
BALANCES DE LA COMPAÑÍA; DECIMA SEXTA: El ejercicio económico de
la Sociedad, comenzará el día primero (1) de Enero y terminará el día treinta y uno
(31) de Diciembre de cada año. Se habilitan para el primer ejercicio económico los
días comprendidos en la fecha de registro. DECIMA SEPTIMA: Al terminar el
ejercicio económico de cada año, se hará el corte de cuenta y se formará el balance,
indicando el mismo, las utilidades habidas en el año económico. El balance una vez
concluido, deberá ser sometido a la Asamblea de Accionistas. DECIMA OCTAVA:
De las utilidades que arroje el Balance, se separará un cinco (5%), para la formación
de la reserva Legal, hasta alcanzar el (10%) del capital Social. DECIMA NOVENA:
Hechas las deducciones indicadas en el artículo anterior, los beneficios líquidos
restantes, se repartirán entre los socios proporcionalmente, al número de sus
respectivas acciones. Salvo que la Asamblea General de Accionistas resuelva darle
otro destino. Los dividendos o utilidades declarados y no reclamados, no devengaran
ningún tipo de interés. VIGESIMA: Todo aquello que no esté previsto en los
estatutos, se regirá por las disposiciones del Código de Comercio. CAPITULO VI,
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA COMPAÑÍA: PRIMERA: Para
ejercer los cargos de miembros de la Junta Directiva, se nombran como DIRECTOR
GENERAL; al Ciudadano NERY JOSE SILVA GUEDEZ, DIRECTOR
SUPLENTE; a la Ciudadana YUSNERY JOSEFINA SILVA GUEDEZ,
SEGUNDA: Conforme a lo dispuesto en la Cláusula Decima Quinta del presente
Documento Constitutivo Estatutario, se designa como Comisario Principal al
Licenciado VICTOR JULIO PEREZ HERNANDEZ, titular de la cedula de
identidad N° V-5.941.318, e inscrita en el colegio de contadores Públicos del Estado
Portuguesa, bajo el N° 13.725. SEGUNDA; Se autoriza, suficientemente a NERY
JOSE SILVA GUEDEZ, venezolano, mayor de edad, titular de cedula de identidad
N° V-3.526.212. Hacemos constar que lo no previsto en esta Acta Constitutiva, se
regirá por el vigente Código de Comercio venezolano y demás leyes pertinentes. No
habiendo más nada que tratar se levantó la sesión, previa lectura del acta, la cual
firman todos los presentes.
CIUDADANA
REGISTRADORA MERCANTIL SEGUNDO DEL ESTADO PORTUGUESA.
SU DESPACHO.
Yo, NERY JOSE SILVA GUEDEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula
de identidad N° V-11.851.396; suficientemente autorizado para este acto por la
Sociedad Mercantil MI LLANO C.A., empresa debidamente inscrita por ante el
Registro Mercantil Segundo del Estado Portuguesa en fecha veintiuno (21) de Abril
del año 2010, Tomo 10-A, N° 12 del año 2010, expediente N° 411-2746, ante usted
para exponer y solicitar sea agregada al expediente la presente acta que contiene
decisiones de la mencionada empresa a fin de que se sirva ordenar su inscripción y
registro en ese despacho a su digno cargo, Celebrada el día 08 Enero del 2024, donde
se trataron y aprobaron los siguientes Puntos: PRIMERO: Aprobación o no de los
Estado de Situación financiera correspondiente a los ejercicios económicos 2020, 2021
y 2022: SEGUNDO; Aumento de Capital; TERCERO; Refundación de la Compañía.
Le hago la presente participación, con el ruego que una vez que sean cumplidas las
formalidades de Ley se sirva a expedirme una (1) copia certificada de dicha acta
constitutiva y estatutos sociales con inserción del auto que las provea, a los fines de la
publicación de Ley. En Acarigua Estado Portuguesa a la fecha de su presentación.

NERY JOSE SILVA GUEDEZ

C.I. N° V-11.851.396