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    Prevencion de Blanqueo Capitales

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    Carmela Melero
    Este curso de 40 horas tiene como objetivos principales establecer las reglas y procedimientos necesarios para cumplir con la legislación sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, así como impedir que las operaciones de la empresa se lleven a cabo con fondos provenientes de actividades ilícitas y generar información para las autoridades en la lucha contra estas actividades. El índice detalla los temas a cubrir como normativa, órganos de prevención, política de clientes, identificación de clientes, detección de oper

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    Este curso de 40 horas tiene como objetivos principales establecer las reglas y procedimientos necesarios para cumplir con la legislación sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, así como impedir que las operaciones de la empresa se lleven a cabo con fondos provenientes de actividades ilícitas y generar información para las autoridades en la lucha contra estas actividades. El índice detalla los temas a cubrir como normativa, órganos de prevención, política de clientes, identificación de clientes, detección de oper

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    Este curso de 40 horas tiene como objetivos principales establecer las reglas y procedimientos necesarios para cumplir con la legislación sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, así como impedir que las operaciones de la empresa se lleven a cabo con fondos provenientes de actividades ilícitas y generar información para las autoridades en la lucha contra estas actividades. El índice detalla los temas a cubrir como normativa, órganos de prevención, política de clientes, identificación de clientes, detección de oper

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    Este curso de 40 horas tiene como objetivos principales establecer las reglas y procedimientos necesarios para cumplir con la legislación sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, así como impedir que las operaciones de la empresa se lleven a cabo con fondos provenientes de actividades ilícitas y generar información para las autoridades en la lucha contra estas actividades. El índice detalla los temas a cubrir como normativa, órganos de prevención, política de clientes, identificación de clientes, detección de oper

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    DURACIN Y OBJETIVOS DEL CURSO

    Duracin en horas: 40 OBJETIVOS: La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislacin vigente en relacin a la prevencin y deteccin del blanqueo de capitales y financiacin del terrorismo. 1) Disponer de un curso que pueda servir de gua para prevenir que LA EMPRESA sea vctima de la accin de inescrupulosos que buscan legitimar, a travs de la red aseguradora, capitales provenientes del trfico de drogas, de grupos terroristas o de otras actividades ilcitas. 2) Velar a fin de impedir que las operaciones de LA EMPRESA se lleven a cabo con o sobre fondos provenientes de actividades ilcitas relacionadas con el Blanqueo de Capitales, bien sea para ocultar la procedencia ilcita de dichos fondos o bien para asegurar su aprovechamiento por cualquier persona. 3) Generar un flujo permanente de informacin confiable que es puesta a disposicin de las autoridades competentes, facilitando, de esta manera, sus labores de investigacin, inteligencia y anlisis financieros destinados a la lucha contra el lavado de dinero y los negocios ilcitos vinculados a ste.

    NDICE 1 Consideraciones generales 1.1 Introduccin 1.2 Definiciones 1.3 Proceso del blanqueo de capitales - Etapas 2 Normativa 2.1 Disposiciones legales internacionales 2.2 Disposiciones legales nacionales 2.3 Obligaciones normativas 2.4 Infracciones y rgimen sancionador 3 Normas de actuacin rganos internos de prevencin 3.1 Introduccin 3.2 Comit de prevencin del blanqueo de capitales 3.3 Unidad operativa de prevencin del blanqueo de capitales 3.4 Representante ante el Servicio Ejecutivo SEPBLAC 4 Poltica de admisin de clientes 4.1 Clientes no aceptados-rechazados 4.2 Clientes de inicio o mantenimiento de relacin condicionada 4.3 Clientes que no son sujetos obligados de la norma PBC 5 Identificacin y conocimiento del cliente 5.1 Identificacin del cliente 5.2 Conocimiento del cliente 6 Deteccin de operaciones sospechosas 6.1 Deteccin descentralizada 6.2 Deteccin centralizada 7 Anlisis de operaciones sospechosas 7.1 Apertura del proceso de anlisis 7.2 Anlisis del caso 7.3 Resultado del anlisis 7.4 Propuesta de comunicacin de operacin sospechosa 8 Comunicacin de operaciones 8.1 Reporting sistemtico

    8.2 Solicitudes de informacin del SEPBLAC 8.3 Comunicacin al SEPBLAC de operaciones sospechosas 8.4 Solicitudes de colaboracin de otras actividades 9 Temtica especfica 9.1 Abstencin de ejecutar operaciones sospechosas 9.2 Deber de confidencialidad 9.3 Conservacin de la documentacin 9.4 Formacin 9.5 Medios informticos 9.6 Declaracin S1 9.7 Modelo B3 9.8 Transferencias moneygram 10 Anexos 10.1 Relacin de parasos fiscales y territorios no cooperantes 10.2 Catlogo ejemplificativo de operaciones con riesgo 10.3 Carta informativa para clientes que tengan la condicin de Sujeto Obligado de Rgimen General 10.4 Carta informativa para clientes que tengan la condicin de Sujeto Obligado de Rgimen Especial 10.5 Catlogo ejemplificativo de operaciones con riesgo para entidades aseguradoras 10.6 Legislacin 10.7 Cuestionario: Cuestionario 10.8 Cuestionario: Cuestionario final

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