Escrito de Acusación de La Fiscalía Contra Nicolás Petro

PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN Código: FGN-MP02-F-03
Versión: 03
FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN
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Dirigido a:
Señor Juez Penal Municipal o Promiscuo
Señor Juez Penal Del Circuito
Señor Juez Penal Del Circuito Especializado X
Señor Magistrado Sala Penal o Promiscuo Tribunal Superior Del Distrito.
Magistrados Sala Penal Corte Suprema de Justicia
DETENIDO SI NO X
CON ALLANAMIENTO SI NO X
Departament Cundinamarca Municipi Bogotá D.C. Fecha 2023/09/25 Hora 14:00

o o :
1. Código único de la investigación y delito(s):

11 001 60 00000 2023 02215
Dpto. Municipio Entida Unidad Receptora Año Consecutivo
d
Matriz 110016010000202300001
Delito Artículo
1. Enriquecimiento Ilícito 412 del Código
Penal.
2. Lavado de Activos 323 del Código
Penal.
2. * Identificación e Individualización de los acusados:
IDENTIFICACIÓN
Tipo de C.C X Pas C.E. Otr No. 1.004.004.438
documento: . . o
Expedido Departamento Córdoba Municipi Montería
en : o:
Primer NICOLAS Segundo FERNANDO
Nombre Nombre
Primer PETRO Segundo BURGOS
Apellido Apellido
Fecha de Añ 21 Me 06 Día 1986 Edad 37 Sexo Masculino
Nacimiento o s
Lugar de nacimiento
País Colombia Departament Cundinamarca Municipi Suesca
o o
Rasgos físicos
Estatura 1.77 Color de Trigueña Contextur Normal Limitaciones Ninguna
piel a físicas
Otras características físicas (cicatrices, tatuajes, deformación, amputación, etc.)
LUGAR DE NOTIFICACION
Direcció Carrera 24 numero 2 B- 4-54 Casa Barrio Cororoima Villa Campestre
n A3
Municipi Barranquilla Departament Atlántico Teléfono 3144892393
o o
Correo Electrónico [email protected]
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DATOS DE LA DEFENSA
¿Tiene asignado N SI Público Privado X LT TP No. 137869
defensor? O :
Tipo de C.C X Pas C.E Otr No. 79693582
documento: . . . o
Expedido Departamento Cundinamarca Municipio: Bogotá
en :
Nombres DIEGO Apellidos HENAO VARGAS
: :
Lugar de notificación
Direcció Calle 93 número 17-45. Oficina 602 Barrio: Centro
n:
Departament Cundinamarca Municipi Bogotá
o: o:
Teléfono 3155684040 Correo [email protected]
: electrónico:
En el evento de no corresponder el defensor o este haber renunciado, favor designar un

profesional adscrito a la Defensoría Pública Seccional Atlántico.
Fundamento de la acusación (Fáctico y jurídico)
Enriquecimiento ilícito. Artículo 412 C.P.
El señor Nicolás Fernando Petro Burgos es Diputado de la Asamblea Departamental del

Atlántico para el periodo del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2023. Por lo tanto,
ostenta la calidad de servidor público, al tenor de lo señalado en el artículo 123 de la
Constitución Política, y, durante su vinculación a la administración, exactamente en el año 2022
el señor PETRO BURGOS obtuvo para sí y para otro, incremento patrimonial
injustificado, a saber:
I. El señor Nicolás Fernando Petro Burgos no cuenta con ninguna otra actividad
económica que le genere ingresos, de hecho, en sus declaraciones de renta
presentadas para los años 2020 y 2021 enunció tenerlos únicamente por rentas de
trabajo, con un patrimonio para el año 2020 de $52.872.000, deudas por $1.708.000 y
para el año 2021 de $154.606.000, sin que para esta anualidad reportara deudas, con
un aumento, de un año a otro, del mismo, en $101.734.000.
II. En la cuenta de ahorros de Davivienda donde recibe los pagos de nómina a 31 de

diciembre de 2020 tenía un saldo de $28.222.346 y en el 2021 por $57.025.738, con
una diferencia de $24.649.654 y $97.580.262, respectivamente, con lo reportado en su
patrimonio.
III. No reportó tener obligaciones financieras, ni ser participante en sociedades, tener

actividades económicas de carácter privado, fideicomisos, ni encargos fiduciarios; no
informó tener inversiones en bonos, fondos de inversión, fondos de ahorro voluntario, ni
tampoco haber recibido donaciones que representen deducciones en su declaración de
renta.
IV. No aparece como propietario de bienes muebles e inmuebles.
Es decir, conforme lo anterior, el señor Nicolás Fernando Petro Burgos solo contaba con los
ingresos percibidos por las sesiones ordinarias, extraordinarias y prestaciones sociales
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devengadas de su rol de diputado al interior de la Asamblea Departamental del Atlántico, del

siguiente tenor:
 Pagos brutos recibidos por sesiones ordinarias, extras y prestaciones sociales,

reportados por la Asamblea Departamental:
o 2020: $250.975.582.
o 2021: $270.389.457.
o 2022: $314.080.006.
 Pagos netos recibidos, esto es, con los descuentos de ley, reportados por la Asamblea
Departamental:
o 2020: $194.135.920.
o 2021: $215.712.192.
o 2022: $251.420.005.
Ello conforme una remuneración mensual de:
o 2020: $22.872.878.
o 2021: $23.621.676.
o 2022: $26.000.000.
o 2023: $30.160.000
Ahora bien, para ese período 2020-2023 el señor Nicolás Fernando Petro Burgos no ha
recibido pagos por concepto de viáticos, ni gastos de viaje porque no participó en ningún
evento representando a la Asamblea.
Por su parte, en el certificado de ingresos y retenciones que coincide con lo que Petro Burgos
reportó en sus declaraciones de renta para los años 2020 y 2021, se tiene lo siguiente:
o 2020: $252.877.489.
o 2021: $267.518.339.
Igualmente, en la cuenta bancaria, la de ahorros No. 24-26600296920 de Davivienda, tuvo

ingresos por:
o 2020: $44.209.846.
o 2021: $217.470.687.
o 2022: $223.305.655.
Y en la cuenta de ahorros No. 24-455000109773 de Davivienda, no tuvo ingresos para estos

años.
Pues bien, conforme los ingresos recibidos en la cuenta de ahorros terminada en 6920 de
Davivienda, y relacionados con su rol de diputado, Nicolás Fernando Petro Burgos contaba
para el año 2022 con $280.331.394, que corresponden a los ingresos por salarios de
$223.305.655, más $57.025.738 equivalentes a un saldo a 31 de diciembre de 2021 en su
cuenta, para el desarrollo de su vida en sociedad y el cumplimiento de las obligaciones propias
de su subsistencia. Sin embargo, tuvo gastos muy por encima de esa suma, tal como se
evidencia a continuación:
 El día 5 de junio de 2021 se pagó el arriendo del inmueble ubicado en la Calle 99 A No.
52-160 del Edificio Balcones del Parque, apartamento 1201, Barranquilla por
$23.060.000, entregado en efectivo.
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 El día 8 de julio de 2022 se pagó el arriendo de la casa No. 4 ubicada en el Condominio

La Herradura Calle 3 No. 23-51, Avenida Las Dunas, Puerto Colombia, Atlántico por
$86 millones de pesos.
 El día 1 de noviembre de 2022 realiza un pago de arriendo apartamento 502 Torre 3 del
Edificio Altos de Bonavista, ubicado en la Calle 99 No. 58-112 de Barranquilla por
$38.500.000.
 Desde el día 15 de junio de 2021 hasta 6 de noviembre del 2022 pagó por servicio
doméstico a Mariana Miranda Fuentes $11.400.000.
 El día 12 de septiembre del año 2022 pagó la cuota inicial de la casa La Herradura por
$696.250.000.
 El día 12 de octubre de 2020 inicia el pago de la casa en Tubará por $ 334.938 millones
de pesos.
 El día 16 de diciembre de 2022 se materializa la compra del vehículo Mercedes Benz

GZS 927 por $200 millones de pesos.
 Adicionalmente se han identificado gastos efectuados en establecimientos de comercio

realizados desde la cuenta de ahorros No. 24-2660029620 del banco de Davivienda por
$157.229.686 pesos.
 Y pagos por servicios públicos por $3.397.748 pesos.
Por todos estos gastos el señor Nicolás Fernando Petro Burgos debía tener en su haber
$1.450.837.434, para poder soportarlos y acceder a ellos.
Es más, entre los meses de julio a diciembre de 2022 el señor Petro Burgos realizó gastos
por valor de $1.205.750.000 que representan el 83% de los gastos realizados ese año, en las
ciudades de Barranquilla y Bogotá.
Sin embargo, se reitera, para el año 2022, el señor Petro Burgos solo contaba con
$280.331.394 por lo que existen $1.053 911.056 millones de pesos que no son producto de
su labor como Diputado, y, al no haber reportado, ni encontrado, otra actividad económica legal
y regular que le genere ingresos, ni apalancamiento financiero, estos se reputan como un
incremento patrimonial injustificado, y lo es, porque éstos no son el resultado y fruto de su
trabajo, sino de los constantes ingresos clandestinos de dinero desde mayo de 2021 hasta
finales del año 2022, recibidos en efectivo, en cifras cerradas en pesos, en diferentes
oportunidades, de manera consciente y voluntaria, y, ajenas a su actividad económica de
Diputado.
Lavado de Activos. Artículo 323 del Código Penal.
El delito de Lavado de Activos requiere para su perfeccionamiento la realización por parte del
sujeto activo de una cualquiera de las conductas enunciadas en la norma, a través de la cual
se materializa la acción y, además, que exista una conducta punible antecesora, generadora
de los recursos que se pretende encubrir, que podrá ser también, cualquiera de las que el
legislador ha consagrado expresamente.
Respecto a las conductas encontramos que el legislador enumera varios verbos rectores como
posibles para su ocurrencia. Para el presente caso encontramos que en la operación de
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blanqueo que se desarrolló confluyen: adquirir, invertir, ocultar y encubrir bienes

provenientes del delito de Enriquecimiento Ilícito.
A. Conducta:
1. Con los dineros recibidos por el señor Nicolás Fernando Petro Burgos en efectivo e
injustificados en cuantía de $1.053.911.056 millones de pesos, al no ser el producto de
la actividad económica como diputado, adquirió e invirtió en la compra del lote 2 A-
Manzana 24, Carrera 8 No. 3-24 del proyecto SZIGE en Villas de Palmarito, Tubará,
Atlántico, por un valor de $334.938.000, pagado en efectivo.
El 11 de marzo de 2022 se hace un abono en efectivo por $30 millones de pesos; el 28 de abril
de 2022 se hace otro abono por $100 millones de pesos; el 7 de diciembre de 2022 se hace
otro abono por $50 millones y el 21 de diciembre de 2022, otro por $65 millones, para un total
de $265 millones de pesos, que se cancelan en ese año, y corresponden aproximadamente al
80% del inmueble.
Es constante el recibo de dinero, ajeno a la calidad de diputado, tanto que, desde mayo de
2021 en adelante, el señor Nicolás Fernando Petro Burgos hace cálculos para este fin,
siempre en balance de lo que se recibe.
Con miras a dar visos de legalidad al inmueble con el fin de invertir, ocultar y encubrir su
origen deciden colocarlo a nombre de un tercero, de nombre César Emilio Vásquez Buendía.
Incluso el señor Nicolás Fernando Petro Burgos, a través de la señora Dayssuris del Carmen
Vásquez, justificó, mediante certificaciones falsas emitidas por el proyecto “Sziget Beach
House-Casa Kicsi” el patrimonio reseñado en su Declaración de Renta para los años 2020 y
2021 por $49.300.000 y $100 millones de pesos, respectivamente, lo que determina varias
cosas:
 Que en efecto el bien si es del señor Nicolás Fernando Petro Burgos porque no de
otra forma habría empezado a introducir en sus declaraciones tributarias montos
relacionados con el mismo, que en papeles figura a nombre de un tercero.
 Que los montos declarados son falsos porque en esas anualidades no se habrían
entregado esos ingresos para ese proyecto, para el año 2020 tan solo $19.300.000 y
para el 2021 solo $50 millones de pesos.
 Que se busca justificar un patrimonio, a través de estos documentos, tanto que en las
declaraciones de bienes y rentas se reporta un inmueble en proyecto para el año 2020
por $49.300.000 y $100 millones para los años 2021 y 2022, con dineros que no son el
resultado de la actividad económica desarrollada como Diputado, sino de aquellos
recibidos a través de Máximo Noriega, entre otros, que eran utilizados para pagar este
inmueble.
Es más, se pensó en justificar las sumas de dinero entregadas como abono para la adquisición
del inmueble a través de un crédito con una entidad financiera, que determina, se trate de
recursos ilícitos, porque no de otra forma se busca acceder a circunstancias como éstas.
2. Con los dineros recibidos por el señor Nicolás Fernando Petro Burgos en efectivo e
injustificados, al no ser el producto de su actividad económica, adquirió e invirtió en la
compra del vehículo de placas GZS 927 marca Mercedes Benz, línea E 200, modelo
2000, color gris Selenita metalizada, por $200 millones de pesos, pagados en efectivo,
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para entregárselo a la señora Dayssuris del Carmen Vásquez, y, como sucedió con el
bien anterior, se busca la persona a nombre de quien colocarlo, de suerte que se piensa
en el padre de ésta, después en su hermana, situaciones que se descartan por Petro
Burgos, ante la ausencia de justificación de parte de ellos de un bien como estos, lo
que evidencia el absoluto conocimiento en la irregular adquisición, más cuando ésta
hace parte del esquema Presidencial. Finalmente, el bien aparece a nombre de la
señora Blanca Isabel Gutiérrez Zuleta, identificada con la cédula de ciudadanía No.
1.065.634.557, frente a lo cual se ocultó y encubrió no sólo el real propietario, sino
el origen de los recursos.
3. Con los dineros recibidos por el señor Nicolas Fernando Petro Burgos en efectivo e
injustificados, al no ser el producto de su actividad económica como Diputado, invirtió
en la casa No. 4 ubicada en la Calle 3 No. 23 / 51 de Barranquilla, Condominio “La
Herradura”.
En ese inmueble el señor Nicolás Fernando Petro Burgos inicialmente residió en

arrendamiento, pero luego manifestó, junto con la señora Dayssuris del Carmen Vásquez su
intención de compra, acordándose en $1.650 millones de pesos, razón por la cual se realiza el
contrato de promesa de compraventa, en el que aparece como vendedor: Antonio Varela
Heinicke, y, como comprador, una vez más, el señor César Emilio Vásquez Buendía, tío de la
señora Dayssuris del Carmen Vásquez, a través de lo cual se invierte , oculta y encubre su
origen, porque, según su dicho, no era bien visto que el hijo del Presidente figurara en un
negocio de esa magnitud.
Se estipuló en una de sus cláusulas que el valor total sería pagado en dos cuotas, una inicial
de $700 millones de pesos al momento de la firma del contrato de compraventa y una al final,
para el mes de noviembre de 2022, por $950 millones de pesos, con recursos propios del
comprador.
El señor Nicolás Fernando Petro Burgos entregó en efectivo, a través del señor César Emilio
Vásquez Buendía, el 13 de septiembre de 2022, la suma total de $696.250.000 por ese
inmueble. Esos pagos querían realizarse en efectivo y de forma afanada.
Posteriormente la señora Dayssuris del Carmen Vásquez solicitó a su agente inmobiliaria

gestionar el desistimiento del negocio, sin oposición de la contraparte, salvo por el
cumplimiento de la cláusula penal por $165 millones de pesos. Se habría devuelto un total de
$491.250.000, así:
14/12/2022 $293.250.000 a nombre del señor César Emilio Vásquez Buendía.

28/02/2022 $10.202.351 Transferencia bancaria a la cuenta de Bancolombia a nombre de la
señora Dayssuris del Carmen Vásquez.
30/11/2022 $150 millones en efectivo entregados al señor César Emilio Vásquez Buendía.
4. El señor Nicolás Fernando Petro Burgos en la ciudades de Bogotá y Barranquilla

ocultó y encubrió gruesas sumas de dinero, desde el 12 de mayo de 2021 hasta el
29 de julio de 2023; 3, 5, 10, 12, 20, 25,30, 50, 60, 100, 240, 500 millones de pesos,
en billetes de $20.000, $50.000, $100.000, en fajos, entregadas de manera periódica:
semanal, mensual; respecto de cuyas sumas, inmediatamente su recibo, ni siquiera se
constataba su valor real, pese a tratarse de montos significativos, tanto que, en muchos
eventos, la señora Dayssuris del Carmen Vásquez le informó de faltantes en esos fajos.
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Estas sumas de dinero no eran producto de su actividad económica, sino por el contrario,
injustificadas y provenientes del Enriquecimiento Ilícito, entregadas, incluso por algunas
personas no relacionadas con su rol de diputado, como el caso del señor Samuel Santander
Lopesierra, Oscar Camacho, Pedro Flórez, Camilo Burgos, Máximo Noriega, Gabriel Hilsaca
Acosta, Jorge Robayo, entre otras.
Para el ocultamiento de estos aportes ilícitos, el señor Nicolás Fernando Petro Burgos
accedió a diferentes modalidades:
 En bolsos, maletas y morrales al interior de su residencia, parte de arriba del

closet de su habitación, tanto que se buscó, incluso, colocar cámaras de
seguridad para efectuar seguimiento a las sumas allí alojadas.
 Cajas fuertes o cajillas de seguridad, adquiridas ante la pérdida reiterada de
dinero, pérdida que nunca fue denunciada ante la autoridad competente.
 Resguardo a través de terceras personas, en maletas, entre ellas, Melisa, Camilo
Burgos, Raíza, Germán Londoño.
 Transporte de dinero a través de terceras personas, entre ellas, Melisa, Camilo
Burgos, Raíza, Germán Londoño, que se realizaba desde Bogotá a Barranquilla
donde se tenía oculto parte de ese dinero, en su apartamento.
B. Delito Subyacente:
Ahora bien, con respecto a la conducta punible antecesora al Lavado de Activos, es decir,
aquella que generó los recursos de orden ilícito al señor Nicolás Fernando Petro Burgos, y
posteriormente, sometidos a un proceso de blanqueo, se tiene que no es otra que la tipificada
por el Legislador en el artículo 412 del Código Penal Colombiano, denominada Enriquecimiento
Ilícito, Capítulo VI, Título XV de la Ley 599 de 2000, Delitos contra la Administración Pública.
El señor Nicolás Fernando Petro Burgos se predica imputable porque conocía lo que estaba
haciendo al momento de ejecutar las conductas, tenía la capacidad de comprender su ilicitud,
comprendía que estaba incrementando para sí y para otro de manera no justificada, su
patrimonio económico, siendo servidor público -Diputado adscrito de la Asamblea
Departamental de Barranquilla-, además, conocía y comprendía que estaba adquiriendo,
invirtiendo, ocultando, y encubriendo, bienes que tenían su origen mediato o inmediato en
del delito de Enriquecimiento Ilícito (Delito Subyacente), dando no solo a los bienes sino
también a las actividades, apariencia de legalidad.
Estas conductas -Enriquecimiento Ilícito y Lavado de Activos- están prohibidas por la ley, y,
aun así quiso desplegarlas lesionando efectivamente los bienes tutelados de la Administración
Pública y el Orden Económico y Social.
El señor Nicolás Fernando Petro Burgos preordenó su conducta para la comisión de estos
delitos, por lo que es pertinente hacerle el juicio de reproche ya que le era exigible actuar
conforme a derecho y no lo hizo.
Resultado de las audiencias preliminares
Desde el día 30 de julio hasta el 4 agosto de 2023 ante el Juzgado Setenta y Cuatro (74) Penal
Municipal con funciones de control de garantías de Bogotá D.C, se llevaron a cabo las
audiencias preliminares.
La Fiscalía General de la Nación imputó al señor Nicolás Fernando Petro Burgos, a título de
DOLO y en calidad de AUTOR el delito de Enriquecimiento Ilícito y COAUTOR del delito de
Lavado de Activos, al haber actualizado con su comportamiento los verbos rectores, respecto
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del primero de los ilícitos, incrementar el patrimonio de manera injustificada para sí y para
otro; y, en lo concerniente al Lavado de Activos: adquirir, invertir, ocultar y encubrir.
Al procesado se le impusieron medidas de aseguramiento NO privativas de la libertad,

relacionadas con: la obligación de presentarse periódicamente o cuando sea requerido ante el
Juez o ante la persona que lo requiera; la obligación de observar buena conducta individual
social o familiar con especificación de la misma y su relación con el hecho; la prohibición de
salir del país del lugar en el cual reside o del ámbito territorial que fije el Juez, la ciudad de
Barranquilla, salvo que deba atender alguna diligencia de carácter judicial fuera de esa ciudad,
y, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares, ninguna reunión de carácter
político o que involucre a personas relacionas con la investigación.
Imputación jurídica:
Artículo 412 de la Ley 599 de 2000. Modificado por la Ley 1474 de 2011, art. 29.
Enriquecimiento Ilícito: El servidor público, o quien haya desempeñado funciones públicas, que
durante su vinculación con la administración o dentro de los cinco (5) años posteriores a su
desvinculación, obtenga, para sí o para otro, incremento patrimonial injustificado, incurrirá,
siempre que la conducta no constituya otro delito, en prisión de nueve (9) a quince (15) años,
multa equivalente al doble del valor del enriquecimiento sin que supere el equivalente a
cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses.
Artículo 323 de la Ley 599 de 2000. Lavado de Activos. Modificado por la Ley 1762 de 2015,
art. 11 y otras: El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene,
conserve, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en
actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito,
secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, tráfico de menores de edad, financiación del
terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de
drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, delitos contra el sistema financiero,
delitos contra la administración pública, contrabando, contrabando de hidrocarburos o sus
derivados, fraude aduanero o favorecimiento y facilitación del contrabando, favorecimiento de
contrabando de hidrocarburos o sus derivados, en cualquiera de sus formas, o vinculados con
el producto de delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, o les dé a los bienes
provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la
verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes,
incurrirá por esa sola conducta, en prisión de diez (10) a treinta (30) años y multa de mil (1.000)
a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. (…)
ACUSACIÓN
Por lo anterior, de los elementos materiales probatorios, evidencia física e información

legalmente obtenida, se puede afirmar con probabilidad de verdad, que el señor Nicolás
Fernando Petro Burgos es a título de DOLO, AUTOR del delito de Enriquecimiento Ilícito y,
a título de DOLO, COAUTOR, de la conducta de Lavado de Activos, bajo los verbos rectores:
Incrementar su patrimonio de manera injustificada para sí o para otro, respecto del delito
de Enriquecimiento Ilícito y para el Lavado de Activos: Adquirir, invertir, ocultar y encubrir.
En atención a lo anterior, la Fiscalía General de la Nación, de conformidad con el artículo 336

del Código de Procedimiento Penal Colombiano, FORMULA ACUSACIÓN y llama a JUICIO
al señor Nicolás Fernando Petro Burgos.
El presente ESCRITO DE ACUSACIÓN se presenta ante Usted, Señor JUEZ PENAL DEL
CIRCUITO ESPECIALIZADO de Barranquilla Atlántico, pues conforme el numeral 15 de los
artículos 35 y 43 del Código de Procedimiento Penal Colombiano, es usted competente.
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DATOS DE LA VÍCTIMA
Tipo de C.C Pas Otr
X C.E. No. N/A
documento: . . o
Expedido en País: N/A
Apellidos
Nombres: N/A N/A
:
Protección Constitucional Reforzada Si No ¿Cual?: N/A
Lugar de residencia
Dirección: N/A Barrio: N/A
Municipi
País: N/A N/A
o:
Teléfono: N/A Correo electrónico:
DATOS APODERADO DE LA VICTIMA
Apellidos
Nombres: N/A N/A
:
T.P Direcció
C.C. N/A N/A N/A
. n
Municipi
Departamento: N/A N/A
o:
Teléfono: N/A Correo electrónico: N/A
1. EMP Y EF - ILO (relacionar datos personales, lugares de ubicación números

telefónicos de contacto) y otros documentos (Indicar entrevistas, informes de policía
judicial, interrogatorio, actas, etc.)
TESTIGOS PRESENCIALES - E.M.P., E.F. e I.L.O. QUE SE INTRODUCIRÁ CON EL

DE ACREDITACIÓN – TESTIGO – SIMPLE INFORMACION – PARA
PERITOS QUE RENDIRÁN REFRESCAR MEMORIA O IMPUGNAR CREDIBILIDAD
SU TESTIMONIO: DE ESTOS O COMO PRUEBA DE REFERENCIA
Testimonio del señor JUAN 1. Informe de Investigador de Campo – FPJ – 11 de fecha
CAMILO LOPEZ LINAREZ 03 de abril del año 2023 a las 17:30 horas, suscrito por
identificado con cédula de el funcionario de policía judicial JUAN CAMILO
ciudadanía número LOPEZ LINAREZ.
1054543584, quien se localiza Anexos
a través del CTI – FGN – DST  Acta de inspección a lugares diferentes al lugar de
o a través del correo los hechos al radicado No.
electrónico 110016001297202300002 de fecha 30/03/2023
[email protected]  Copia de los rótulos de cadena de custodia
2. Informe de Investigador de Campo – FPJ – 11 de fecha

19 de abril del año 2023 a las 12:00 horas, suscrito por
el funcionario de policía judicial JUAN CAMILO
LOPEZ LINAREZ
Anexos
 Anexos: Declaración jurada del señor LUIS ANGEL
PERALTA VELASQUEZ CC 1.044.392.169 y
anexo un (01) folio.
 Anexos: Declaración jurada JONATAN
CABRALES PAEZ CC 80.769.293. y anexo (1.
Diligencia de reconocimiento de firma y contenido
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de documento privado (01) folio, 2. Acta de entrega

inmueble lote2-1 manzana 8 (02) folios. 3. Contrato
de compraventa cabañas proyecto SZIGET BEACH
HAUSE, firmado por JHONATAN CABRALES
PAEZ y DAYSSURIS DEL CARMEN VASQUEZ
CASTRO (04) folios, 4. Diligencia de
reconocimiento de firma y contrato de documento
privado.

18 de abril de 2023 a las 09:00 horas, suscrito por el
funcionario de policía judicial JUAN CAMILO LOPEZ
LINAREZ.
Anexos
 Declaración jurada del señor TULIA INES
GONZALEZ CIFUENTES C.C. 52.153.155 y
anexos
 Declaración jurada de la señora MARIA
ESPERANZA AGUDELO MEJIA CC 51737410
 Declaración jurada de ANTONIO EDUARDO
VARELA HEINICKE C.C. 72.286.969 y anexos
 formato constancia “entrega de elementos” de
fecha 05/04/2023.

02 de mayo de 2023 a las 18:00, suscrito por el
LINAREZ.
Anexos
 Declaración jurada de la señora Mariana Miranda
Fuentes Identificada con cedula de ciudadanía No.
1.049.945.545.

08 de mayo de 2023 a las 18:00, suscrito por el
LINAREZ.
Anexos
 Solicitud y respuesta (oficio 8569) a la petición
realizada ante el Banco Davivienda.
 Solicitud y respuesta (oficio CUM-333-2023) a la
petición realizada ante el Banco Pichincha.
 Copia de rotulo de cadena de custodia. “una bolsa
de papel color amarillo, sellada con cinta de
evidencia, la cual contiene en su interior un (01)
DVD, color blanco, sin marca; marcado “resultado
BSBD Davivienda – 02/05/2023 – RAD:
202300001, donde fue almacenado una (01)
Versión: 03
Página: 11 de 83
carpeta nombrada como “anexos RTA REQ FGN –

20230421343975 (FD) (8569”

26 de abril de 2023 a las 12:30, suscrito por el
LINAREZ.
Anexo
1.049.945.545 y anexos.
7. Informe de Investigador de Campo – FPJ – 11 No

IC0008090329 de fecha 21 de abril de 2023 a las
21:29, suscrito por el funcionario de policía judicial
JUAN CAMILO LOPEZ LINAREZ.
Anexos
 Solicitud de información pública y privada
semiprivada –FPJ -38 suscrita por el funcionario de
policía judicial JUAN CAMILO LOPEZ LINAREZ
(02FOLIOS)
 Consulta en el RUNT de fecha 18/04/2023 a las
placas URS605 (02 folios).
8. Informe de Investigador de Campo – FPJ – 11 No

15:33, suscrito por el funcionario de policía judicial
Anexo
 Formato consulta bases de datos de la
Registraduría Nacional del Estado Civil de fecha 31
de marzo del 2021 (01 folio)
 Consulta web servicie (01 folio).
9. Informe de Investigador de Campo – FPJ – 11 No de

fecha 28 de abril de 2023 a las 13:30 horas, suscrito
por el funcionario de policía judicial JUAN CAMILO
LOPEZ LINAREZ.
Anexos
Fuentes
10. Informe de Investigador de Campo – FPJ – 11 No. IC

0008126533 de fecha 09 de mayo de 2023 a las 08:49
horas, suscrito por el funcionario de policía judicial
JUAN CAMILO LOPEZ LINAREZ. (Sin anexo)
Versión: 03
Página: 12 de 83
11. Informe de Investigador de Campo – FPJ – 11 No. IC

0008139497 de fecha 11 de mayo de 2023 a las 15:29
horas suscrito por el funcionario de policía judicial
JUAN CAMILO LOPEZ LINAREZ. (Sin anexo).

17 de mayo de 2023 a las 10:00 horas, suscrito por el
LINAREZ. (Sin anexo).

LINAREZ. (Sin anexo).

13 de abril de 2023 a las 18:30 horas, suscrito por el
LINAREZ.
Anexos
 Solicitudes, respuestas, resultados y anexos de las
BSBD realizada en las siguientes entidades: Banco
de la República, Deceval, Banco Davivienda, Banco
BBVA, Banco Avevillas y UIAF (18 FOLIOS).
 Copia de rótulo y cadena de custodia. (ID 4162154)
 Solicitudes de información a Bancolombia, Banco
de Bogotá, Banco Agrario, Claro, ETB, TIGO, DIAN,
UIAF, FASECOLDA y Nequi. (12 Folios).
 Pantallazo correo electrónico ultima respuesta
(UIAF) (01 FOLIO)

LINAREZ.
Anexos
 Solicitud, respuesta, resultados y anexos de la BSBD
de las entidades Banco agrario, Claro, Bancolombia,
Nequi, Banco de Bogotá, Fasecolda y Tigo.
 03 rótulos y cadenas de custodia.
 Solicitudes de información a Banco Agrario, Claro,
Bancolombia, Nequi, Banco de Bogotá, Fasecolda,
Tigo, Dian y ETB.
 Pantallazo correo electrónico ultima respuesta

Versión: 03
Página: 13 de 83

LINAREZ.
Anexos
 Acta de inspección a lugares de fecha 09/05/2023 en
(05 folios).
 Un (01) DVD, sin marca. Color blanco, donde fueron
almacenados (03) archivos en pdf que corresponde a
los folios extraídos durante la inspección.

14 de marzo de 2023 a las 15:00 horas, suscrito por el
LINAREZ.
Anexos
 Formato “solicitud de información pública, privada,
semiprivada- FPJ-38” para Nicolás Fernando Petro
Burgos CC 1.004.004.438
 Formato “solicitud de información pública, privada,
semiprivada- FPJ-38” para Dayssuris de Carmen
Vásquez castro CC 1.045.698.114.
 Resultados consulta CIFIN y DATACREDITO de
Nicolás Fernando Petro Burgos CC 1.004.004.438.
 Resultados consulta CIFIN y DATACREDITO
Dayssuris de Carmen Vásquez castro CC
1.045.698.114.

25 de julio de 2023 a las 12:00 horas, suscrito por el
LINAREZ.
Anexo
 Solicitud de información dirigida a la empresa
Tequendama servicios y cobranzas y a
SISTEMGROUP.

LINAREZ.
Anexos
 Solicitud de información y oficio No. RS-22023-
003180- respuesta OPAIN
 Solicitud de información y oficio No. 1201-27-001-
respuesta de aeronáutica Civil.
 Solicitud de información y oficio No. SATPRE No.
0698- respuesta de Satena
Versión: 03
Página: 14 de 83
 Solicitud de información remitidas a las aerolíneas

Avianca, Latam, Viva Air, Easy Fly, Ultra Air y Wingo

LINAREZ.
Anexos
 Solicitud de información dirigida a la empresa
Tequendama Servicios y Cobranzas y a
SYSTEMGROUP.
 Oficio respuesta, sin número de fecha 27/07/2023
suscrito por Martha Andrade González, Representante
Legal de Tequendama y servicios de Cobranzas.

LINAREZ.
Anexos
 Oficio DGC-EXT05-3021-2023, respuesta empresa de
servicios públicos TRIPLE AAA. Anexo (03 folios)
 Oficio Rad. No. 810-23-003688, respuesta empresa de
servicios públicos GASES DEL CARIBE. Anexo (12
folios)

28 de junio de 2023 a las 22:00 horas, suscrito por el
LINAREZ.
Anexos
 Solicitud de información y oficio No. RL00834925-
RESPUESTA BANCOLOMBIA. (01 FOLIO)
 Solicitudes de información y correo soportes de la
empresa. AIR – E-TRIPLE AAA – GASES DEL
CARIBE (06 folios).

LINAREZ. (sin anexos)

27 de junio de 2023 a las 21:00 horas, suscrito por el
LINAREZ.
Versión: 03
Página: 15 de 83
Anexos
 Solicitud de información dirigida a la Dirección de
Impuesto y Aduanas Nacionales - DIAN

LINAREZ.
Anexos
 Solicitud de información (oficio No. 2023-
SINVDST/0001) dirigido al Banco Bancolombia en 03
folios
 Solicitud de información (oficio No. S-
20230707373551) dirigido al Banco Bancolombia en
01 folio.

24 de agosto de 2023 a las 10:00 horas, suscrito por el
LINAREZ.
Anexos
 Solicitud de Información (oficio No. 2023-
SINVDST/001) dirigida al banco Bancolombia en (03
folios)
 Solicitud e información (Oficio No. S-20230707373551)
dirigida al banco Bancolombia, en (01) folio.

22 de agosto de 2023 a 07:54 horas, suscrito por el
LINAREZ.
Anexo
 Entrega de celular Nicolás pdf.

LINAREZ.
Anexos
 Solicitud de Información Avianca.
 Documento en Word respuesta aerolínea Avianca
“DAYSSURIS DEL CARMEN VASQUEZ CASTRO y
NICOLAS FERNANDO PETRO).
 Solicitud de información remitidas a las aerolíneas
Avianca, Latam, Vivar air, Easy fly, Ultra Air y Wingo.
Versión: 03
Página: 16 de 83

12 de Septiembre de 2023 a las 08:29 horas, suscrito
LOPEZ LINAREZ.
Anexo
 Diligencia de Blanca Gutiérrez y anexos.pdf
30. Informe de Investigador de Campo – FPJ – 11 No.

IC0008250036 de fecha 24 de Junio de 2023 a las
17:00 horas, suscrito por el funcionario de policía
judicial JUAN CAMILO LOPEZ LINAREZ. (Sin
anexos)

IC0008220166 de fecha 24 de Junio de 2023 a las
judicial JUAN CAMILO LOPEZ LINAREZ. (Sin
anexos)

24 de Junio de 2023 a las 12:00 horas, suscrito por el
LINAREZ. (Sin anexos)



LINAREZ.
Anexo
 Anexos devolución.pdf

LINAREZ.
Anexo
Versión: 03
Página: 17 de 83
 Declaración Jurada FPJ – 15 de fecha 25 de agosto de

2023 a las16:26hora, realizada al señor YHON JAIRO
MARTINEZ RODRIGUEZ.

10 de marzo de 2023 a las 09:00 horas dentro del
radicado No. 110016001297202300002, suscrito por el
LINAREZ.
Anexo
 Copia de consulta web service de NICOLAS
FERNANDO PETRO BURGOS, CC 1.004.004438
 Copia de consulta web service de DAYSSURIS DE L
CARMEN VASQUEZ CASTRO CC 1.045698.114
 Resultado de consulta plataforma Función data- ANI
Registraduría.

LINAREZ.
Anexos
 Copia de consulta de web service de ALFONSO
DEL CRISTO HILSACA ELJAUDE, CC 9263750.
 Copia de consulta web service de SAMUEL
SANTANDER LOPESIERRA GUTIERREZ. CC
8.710.065.
 03 formatos “FGN-MS02-10-F03 FORMATO DE
CONSULTA EN BASE DE DATOS DE LA RNEC.
 Núcleo familias de Samuel Santander Lopesierra
Gutiérrez en (27) archivos.
 Núcleo familias de ALFONSO DEL CRISTO
HILSACA ELJAUDE en (22) archivos.

14 de marzo de 2023 a las 15::00 horas dentro del
LINAREZ.
Anexos
 Formato de solicitud de información pública,
privada semiprivada- FPJ 38” para Nicolás
Fernando Petro Burgos cc 1.004.004.438.
privada semiprivada- FPJ 38” para Dayssuris del
Carmen Vásquez Castro cc 1.1.045.698.114.
Versión: 03
Página: 18 de 83
 Resultados consultas red CIFIN Y DATACREDITO

Nicolás Fernando Petro Burgos cc 1.004.004.438.
 Resultados consultas red CIFIN Y DATACREDITO
Dayssuris del Carmen Vásquez Castro CC
1.1.045.698.114.

LINAREZ.
Anexos
 Informe investigador de Laboratorio No 11-323368
"Resultados de la extracción" de fecha 16/03/2022.
 Copia del rotulo y cadena de custodia del equipo
móvil celular IPhone Modelo 13 Pro Max.
 8.3 Copia del rotulo y cadena de custodia de (01)
DVD-R sin marca color blanco rotulado a mano con
tinta negra como: 110016001297202300002 donde
fueron almacenados los resultados de la extracción.

LINAREZ.
Anexos
 Oficio No. DVL-E23-014349- resultado consultas
DECEVAL de NICOLAS FERNANDO PETRO
BURGOS. CC 1.004.004.438.
 Oficio No. 59142 – resultado de consultas UIAF de
NICOLAS FERNANDO PETRO BURGOS. CC
1.004.004.438.
 Oficio No. UAO-CA-04257-2023- resultados
consulta banco de la república de NICOLAS
FERNANDO PETRO BURGOS. CC 1.004.004.438.
 Copia rotulo y cadena de custodia.

LINAREZ.
Anexos
 Solicitud de información dirigida a la Asamblea
Departamental del Atlántico sobre el señor
NICOLAS FERNANDO PETRO BURGOS CC
1.004.004.438.
Versión: 03
Página: 19 de 83
 Oficio No.SG-028-2023 Resultado de consulta

Asamblea Departamental del Atlántico de
NICOLAS FERNANDO PETRO BURGOS CC
1.004.004.438
43. Informe de Investigador de Campo – FPJ – 11No.

IC0008107884 de fecha 28 de abril de 2023 a las 16:00
Anexos
 Acta de inspección a lugares de fecha 216 de abril
de 2023, suscrita por ERICK ALEJANDRO HERIDA
GOMEZ,
 Adjuntos que se relacionan en el acta de inspección
de fecha 26 de abril de 2023, suscrita por ERICK
ALEJANDRO HERIDA GOMEZ. (29 folios)
 Copia de rotulo de cadena de custodia.

LINAREZ.
Anexos
 Solicitud a través del formato SOLICITUD DE
INFORMACIÓN PÚBLICA, PRIVADA
SEMIPRIVADA - FPJ - 38"
 Respuestas consultas SAC del señor Nicolas
Fernando Petro Burgos
 Respuestas consultas SAC de la señora Dayssuris
del Carmen Vásquez Castro.
 Solicitud de información y respuesta de la Dirección
General Marítima y Portuaria
 Solicitud de información y respuesta de la
Superintendencia de Notariado y Registro.

LINAREZ.
Anexos
 Solicitud y Respuesta de información de BSBS en
la DIAN (100211173-1703 y 100208195 - 874) para
Nicolás Fernando Petro Burgos, CC 1.004.004.438.
Versión: 03
Página: 20 de 83
 Solicitud y Respuesta de información de BSBS en

la Migración Colombia para Nicolás Fernando Petro
Burgos, CC 1.004.004.438 y Dayssuris del Carmen
Vásquez Castro, CC 1.045.698.114.
 Copia de rotulo y cadena de custodia. Total de 18
folios.

11 de septiembre de 2023 a las 14:31 horas, suscrito
LOPEZ LINAREZ.
Anexo
 FPJ-15-Declaracion jurada Lilian López PDF
47. Diligencia de declaración jurada rendida por el señor

ABEL DE JESÚS CANTILLO DEL CASTILLO
identificado con cedula de ciudadanía No
1.045.710.175, el 07 de septiembre de 2023, tomada
por Víctor Alfonso Forero Cortes y Juan Camilo López
Linares.
48. Diligencia de declaración jurada rendida por el señor

JULIO CESAR ROJAS DIAZ, identificado con cedula
de ciudadanía No. 1.140.884.844 el 05 de septiembre
de 2023, tomada por Víctor Alfonso Forero Cortes y
Juan Camilo López Linares.
49. Diligencia de declaración jurada rendida por la señora

MARIA ANGELICA NAME DELGADO, identificada
con cedula de ciudadanía 22.448.841, el 07 de
septiembre de 2023, tomada por los funcionarios de
policía judicial Víctor Alfonso Forero Cortes y Juan
Camilo López Linares.

18 de mayo de 2023 – 15:00 horas, suscrito por el
funcionario de policía judicial JUAN CAMILO LÓPEZ
LINARES.
Anexo
 Oficio No. CUM – 333 -2023, suscrito por JULIET

STEPHANY JARAMILLO MARTÍNEZ (01 folio).

IC0008211104 de fecha 08 de junio de 2023 – 13:36
JUAN CAMILO LÓPEZ LINARES.
13 de junio de 2023 – 14:00 horas, suscrito por el
funcionario de policía judicial JUAN CAMILO LÓPEZ
LIANRES.
Anexo
Versión: 03
Página: 21 de 83
 Resultado de la consulta en INETUM (Corte Ingles)

(19 folios).

Funcionario de policía judicial JUAN CAMILO LÓPEZ
LIANRES.
horas, suscrito por el Funcionario de policía judicial
JUAN CAMILO LÓPEZ LIANRES (Anexos).
LIANRES.
Anexo
 Acta a Inspección a Lugares de fecha 30 de mayo
de 2023 - 13:40 horas y Anexos.
LIANRES.
Anexo
 Acta a Inspección a Lugares de fecha 30 de mayo
de 2023 - 14:40 horas y anexos).
57. Informe de Investigador de Campo – FPJ – 11 de
fecha 19 de mayo de 2023 – 18:00 horas, suscrito por
el Funcionario de policía judicial JUAN CAMILO
LÓPEZ LIANRES.
fecha 02 de junio de 2023 – 14:00 horas, suscrito por
LÓPEZ LIANRES.
fecha 10 de julio de 2023 – 12:00 horas, suscrito por
LÓPEZ LIANRES.
Anexo
 Acta de inspección a lugares de fecha 01 de junio
de 2023; Oficio GPSAS – 028 – 2023, con anexos
y soportes; Oficio No. 20233030689101).
IC0008126533 de fecha 09 de mayo de 2023 – 08:49
JUAN CAMILO LÓPEZ LIANRES.
Anexo
TD ANTONIO LUIS VASQUEZ BUENDIA; TD

LICETH DEL CARMEN CASTRO ROPAIN; TD
CESAR EMILIO VASQUEZ BUENDIA; TD LUZ
MARINA TABOADA DIAZ).
Versión: 03
Página: 22 de 83

JUAN CAMILO LÓPEZ LIANRES.
JUAN CAMILO LÓPEZ LIANRES (Anexos).
LIANRES.
Anexo
 Solicitud de información y correo de reiteración
Banco pichincha.
LIANRES.
Anexo
 Solicitud de información y respuesta Banco
pichincha (04 folios).
 Movimiento histórico de transacciones (01 folio).
 Formulario único de vinculación (04 folios).
 Documento de identificación de (01 folio).
 Orden de matrícula (01 folio).
 Liquidador de crédito (02 folios).
 Documento OBFI250520231004004438 (01 folio).
65. Informe de Investigador de Campo – FPJ - 11 de fecha

LIANRES.
66. Informe de Investigador de Campo – FPJ - 11 de fecha

27 de julio de 2023 – 21:00 horas, suscrito por el
LIANRES.
Anexo
 Solicitud de información dirigida a la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.

IC0008119596 de fecha 04 de mayo de 2023 a las
Testimonio de la señora 09:26 suscrito por el funcionario de policía judicial
VIVIANA ALEXANDRA VIVIANA ALEXANDRA GOMEZ MEDINA.
GOMEZ MEDINA identificado Anexos
con cédula de ciudadanía  PJ-35-Citación-V-01 - Antonio Eduardo Varela
número 1030551866, quien se Heinicke.pdf
localiza a través del CTI – FGN  FPJ-35-Citación-V-01 - Luis Ángel Peralta
– DST o a través del correo Velásquez.pdf
electrónico  Acta de Inspección María Esperanza Agudelo.pdf
[email protected]  Acta Inspección Antonio Varela Samsung.pdf
 FPJ-35-Citación-V-01 - Jonathan Cabrales Páez
.pdf
Versión: 03
Página: 23 de 83
 Acta de Consentimiento Luis Peralta.pdf

 Acta de Consentimiento Tulia Cifuentes.pdf.
 Informe_Laboratorio_202300001_OT_7723_Tulia.
pdf
 FPJ-11-Informe-Investigador-de-Campo-V-03.pdf
 Acta Consentimiento Antonio Varela. pdf
 FPJ-35-Citación-V-01 - María Esperanza Agudelo
Mejía. pdf
 Informe_Laboratorio_202300001_OT_7723_Luis_
Angel_Peralta.pdf
 FPJ-35-Citación-V-01 - Tulia Inés González
Cifuentes. pdf
 Acta de Inspección Antonio Varela - Redmi.pdf
 Acta de Consentimiento Antonio Varela Redmi.pdf
 Informe_Laboratorio_202300001_OT_7723_Anton
io_Varela_Samsung.pdf
 .Informe_Laboratorio_202300001_OT_7723_Maria
_Esperanza.Agudelo.pdf
 Acta de Inspección Luis Peralta.pdf
 Acta de consentimiento María Esperanza
Agudelo.pdf
 Acta de Inspección Tulia Cifuentes.pdf
 Informe_Laboratorio_202300001_OT_7723_Anton
io Varela Celular Redmi.pdf.
2. Informe de investigador de laboratorio FPJ -13 de

fecha 27 de abril de 2023 a las 02:00 horas suscito
por la funcionaria de policía judicial VIVIANA
ALEXANDRA GOMEZ MEDINA
Anexos
 Citación FPJ 35 – Tulia Inés Cifuentes González, en
un (01) folio.
 Acta de consentimiento – FPJ-9 Tulia Inés
Cifuentes González, en un (01) folio.
 Acta de inspección a lugares - FPJ- 9 Tulia Inés
Cifuentes González, en ocho (08) folios.
 Evidencia derivada EMP y EF: “un Dispositivo de
almacenamiento tipo DVD-R de color plata de
marca MATRIX, marcado en manuscrito negro
como: “NUNC 110016010000202300001
extracción conversaciones WHATSAPP IPHONE 7
Tulia Inés Cifuentes González” El cual contiene
conversaciones de WhatsApp indicadas en
diligencias de inspección” debidamente embalado,
sellado y rotulado.

ALEXANDRA GOMEZ MEDINA.
Anexos
 Citación- FPJ35-Antonio Eduardo Varela Henicke,
en un (01) folio.
Versión: 03
Página: 24 de 83
 Acta de consentimiento- FPJ-28 de Antonio

Eduardo Varela Henicke en un (01) folios.
 Acta de inspección a lugares –FPJ-09 de Antonio
Eduardo Varela Henicke, en ocho (08) folios.
 Evidencia derivada EMP y EF. “un dispositivo de
almacenamiento tipo DVD – R DE COLOR
BLANCO, maracdo en manuscrito negro como:
“NUNC 110016010000202300001 imágenes
conversaciones WhatsApp redmi note 10 pro,
Antonio Varela”, el cual contiene las imágenes
tomadas en diligencia de inspección”, debidamente
embalado, sellado y rotulado.

Anexos
 Citación-fpj35- Antonio Eduardo Varela Henicke en
un (01) folio.
 Acta de consentimiento –FPJ-28 Antonio Eduardo
Varela Henicke, en un (01) folio
 Acta de inspección a lugares – FPJ-09- Antonio
Eduardo Varela Henicke en siete (07) folios
 Evidencia derivada EMP Y EF: “un dispositivo de
almacenamiento tipo DVD-R de color plata de
marca MATRIX, marcado en manuscrito negro
como: “un dispositivo de almacenamiento tipo DVD
–R de color blanco, marcado en manuscrito negro
como: “NUNC 110016010000202300001
Extracción conversaciones WhatsApp samsung
Galaxy s9 Antonio Eduardo Varela Henicke, el cual
contiene las conversaciones de WhatsApp
indicadas en diligencia de inspección”,
debidamente embalado, sellado y rotulado.

Anexos
 Citación – FPJ 35 – María Esperanza Agudelo
Mejía, en un (01) folio.
 Acta de consentimiento –FPJ- 28 María Esperanza
Agudelo Mejía, en un (01) folio.
 Acta de inspección a lugares- FPJ 09 - María
Esperanza Agudelo Mejía, en nueve (09) folios.
almacenamiento tipo DVD –R de color blanco,
marcado en manuscrito negro como: “NUNC
110016010000202300001 Extracción
conversaciones WhatsApp Samsung s20 María
Esperanza Agudelo Mejía, el cual contiene las
Versión: 03
Página: 25 de 83
conversaciones de WhatsApp indicadas en

diligencia de inspección”, debidamente embalado,
sellado y rotulado.

ALEXANDRA GOMEZ MEDINA
Anexos
 Citación FPJ – 35 – Luis Ángel Peralta Velázquez,

en un (01) folio.
 Acta de consentimiento –FPJ- 28 Luis Ángel Peralta
Velázquez, en un (01) folio.
 Acta de inspección a lugares- FPJ 09 - Luis Ángel
Peralta Velázquez, en nueve (09) folios.
almacenamiento tipo DVD –R de color blanco,
marcado en manuscrito negro como: “NUNC
110016010000202300001 Extracción
conversaciones WhatsApp VIVO Luis Ángel Peralta
Velázquez, el cual contiene las conversaciones de
WhatsApp indicadas en diligencia de inspección”,

Anexos
 Acta de entrega definitiva de elemento materias
probatorio y/o evidencia física, en un (01) folio.
 Evidencia Original EMP y EF con ID 4158096: "Un
(01) sobre amarillo, el cual contiene la evidencia
EMP y EF con ID 4121802 relacionado con la
NUNC 110016001297202300002; tratándose de
una bolsa antiestática como contenedor y rótulo con
descripción: Teléfono Móvil IPhone Modelo 13 Pro-
Max Color Azul IMEI 1: 35 299643 299862 6 y IMEI
2: 35 299643 252306 9, con código de desbloqueo
521315 contiene una tarjeta sim
No 8957732111303109279. Junto con su
respectiva hoja de Registro Cadena de Custodia.",
 Evidencia Derivada EMP y EF ID: "Un sobre de
manila, el cual contiene tres (03) discos ópticos,
color blanco, marcados en manuscrito de color
negro como: "NUNC 110016010000202300001,
Informe de Extracción (Celular iPhone 13 Pro Max)
OT 7759 Blu-Ray 1"; "NUNC
110016010000202300001, Informe de Extracción
(Celular iPhone 13 Pro Max) OT 7759 Blu-Ray 2";
"NUNC 110016010000202300001, Informe de
Extracción (Celular iPhone 13 Pro Max) OT 7759
Versión: 03
Página: 26 de 83
DVD-R DL"; en los cuales se guardan los archivos

de la extracción realizada al dispositivo móvil
iPhone Pro Max relacionado con el EMP y EF ID
4158096.", debidamente embalado, sellado y
rotulado.

fecha 09 de agosto de 2023 a las 10:30 horas
suscito por la funcionaria de policía judicial
VIVIANA ALEXANDRA GOMEZ MEDINA.
Anexos
 Evidencia original EMP y EF con ID 4242467: “una

bolsa de color amarillo sellada con cinta de
evidencia, la cual contiene en su interior un (01)
celular marca IPHONE 11 pro-Max color gris, iOS
16.3, con número de serie FK1ZCYM1N70H, IMEI
353896100735129- IMEI2 353896100729114-
MEID 35389610073512, sin clave modo avión”
debidamente embalado sellado y rotulado.
9. Evidencia derivada EMP y EF ID 4249849: “un

sobre de manila, el cual contiene un (01) disco
óptico, color blanco, marcado en manuscrito de
color negro como: “NUNC
110016010000202300001, informe de extracción
(celular iPhone 11 pro-Max) OT 8735 DVD-R”; en
el cual se guardan los archivos de la extracción
realizada al dispositivo móvil iPhone 11 pro-Max
relacionado con el EMP y EF ID 4242467”
 Se anexa informe de laboratorio al sistema misional

SPOA en formato (pdf).

fecha 18 de agosto de 2023 a las 13:20 horas
suscito por la funcionaria de policía judicial
VIVIANA ALEXANDRA GOMEZ MEDINA
Anexos
 Evidencia original EMP y EF con ID 4241491: “una
(01) bolsa antiestática que en su interior contiene
un (01) celular marca IPHONE 14 PRO-MAX con
números de IMEI:35620054547153, IMEI2
356200545747483- contraseña aportada
voluntariamente: 210214, propiedad de LAURA
ANDREA OJEDA ESTUPIÑAN”, debidamente
embalado sellado y rotulado.
 Evidencia derivada EMP y EF ID 4258568: “un
óptico tipo bue ray, marcado en manuscrito negro
como: “NUNC 110016010000202300001informe
de extracción (celular iPhone 14 pro-Max blanco)
OT 8745”; en el cual se guardan los archivos de la
extracción realizada a los dispositivos móvil iPhone
Versión: 03
Página: 27 de 83
14 pro max relacionado con el EMP y EF ID

4241491 y el respectivo archivo de hash.
Debidamente embalado sellado y rotulado.
 Se anexa informe de laboratorio al sistema
misional SPOA, en formato PDF.
11. Informe de investigador de campo FPJ -11 de fecha

08 de septiembre de 2023 a las 14:30 horas,
suscrito por el funcionario de policía judicial
Anexos
 Acta de Destrucción o Devolución de EMP y EF -
formato FPJ - 42, de fecha 25/08/2023, firmada por
el Abogado Defensor José David Teleki Ayala, en
tres (3) folios.
 Registro de Cadena de Custodia FPJ - 08 EMP y
EF No. ID 4241508, en dos (2) folios.
 Rotulo EMP y EF - FPJ - 7 del ID 4241508, en uno
(1) folios.
el Abogado Defensor Alait de Jesús Freja Calao, en
dos (2) folios.
 Registros de Cadena de Custodia FPJ - 08 EMP y
EF No. ID 4241495, ID 4241475, ID 4241470,
4241467, ID 4241490, ID 4241479 e ID 4241486,
en catorce (14) folios.
 Rótulos EMP y EF - FPJ - 7 de los ID 4241495, ID
4241475, ID 4241470, 4241467, ID 4241490, ID
4241479 e ID 4241486, en siete (7) folios.

18 de Agosto de 2023 a las 11:55 horas, suscrito
por el funcionario de policía judicial VIVIANA
Anexos
 Evidencia Derivada EMP y EF ID 4258432: "Un
sobre de manila, el cual contiene una bolsa
antiestática y en su interior: un (01) disco duro
externo, marca ADATA, de placa de fiscalía No.
024000152451 y Serial S/N: 1M2321254335, con
espacio de 1TB; en el cual se guardan los archivos
de la extracción realizada al dispositivo móvil
iPhone 14 Pro-Max relacionado con el EMP Y EF
ID 4241461 y el respectivo archivo de hash.",
 Evidencia Original EMP YaFE-conor0

42241461:3na bolsa plástica que en su interior
contiene (01) teléfono celular PHONE 14 PROMAX
color morado, IMEI 356200545963155, IMEI 2 -
356200545126605. clave 521315", debidamente
Versión: 03
Página: 28 de 83

18 de Agosto de 2023 a las 14:20 horas, suscrito
por el funcionario de policía judicial VIVIANA
Anexos
 Evidencia Original EMP y EF con ID 4241468: "Una

(1) bolsa antiestática que en su interior contiene un
(Celular marca IPhone 14 Pro-Max con números de
IMEI: 356200545407153, IMEI 356200545747483 -
Contraseña aportada voluntariamente: 210214,
Propiedad de Laura Andrea Ojeda Estupiñán",
 Evidencia Derivada EMP y EF ID 4258622: "Un

óptico tipo Blu Ray, marcado en manuscrito negro
como: "NUNC 110016010000202300001 Informe
de Extracción (Celular Su. F721B Morado) OT
8748", en el cual se guardan los archivos de la
extracción realizada al dispositivo móvil su. F721B
relacionado con el EMP y EF ID 4241468 y el
respectivo archivo de hash.", debidamente

fecha 24 de Agosto de 2023 a las 11:15 horas,
suscrito por el funcionario de policía judicial
Anexo
 Evidencia original EMP y EF con ID 4241475: “UNA
BOLSA PLASTICA QUE EN SU INTERIOR
CONTIENE SIMCARD COLOR BLANCO No.
895773211-1371355422” debidamente embalado y
rotulado.
15. Informe de investigador de Investigador de campo

FPJ -11 de fecha 08 de Septiembre de 2023 a las
judicial VIVIANA ALEXANDRA GOMEZ MEDINA.
Anexos
el Abogado Defensor José David Teleki Ayala, en
tres (3) folios.
 Registro de Cadena de Custodia FPJ - 08 EMP y
EF No. ID 4241508, en dos (2) folios.
 Rotulo EMP y EF - FPJ - 7 del ID 4241508, en uno
(1) folios.
el Abogado Defensor Alait de Jesús Freja Calao, en
dos (2) folios.
Versión: 03
Página: 29 de 83
 Registros de Cadena de Custodia FPJ - 08 EMP y

EF No. ID 4241495, ID 4241475, ID 4241470,
4241467, ID 4241490, ID 4241479 e ID 4241486,
en catorce (14) folios.
 Rótulos EMP y EF - FPJ - 7 de los ID 4241495, ID
4241475, ID 4241470, 4241467, ID 4241490, ID
4241479 e ID 4241486, en siete (7) folios.
1. Informe de investigador de campo FPJ -11 No.

judicial ERICK HEREDIA GOMEZ.
Anexos
 Formato solicitud de información Pública, privada
semiprivada de fecha 28 de abril de 2023, suscrita
por el funcionario de policía judicial. ERICK
HEREDIA GOMEZ (dos folios).
 Copia de certificado de libertad y tradición No.
436607325 del inmueble con matrícula inmobiliaria
No. 040-216699 (anexo 06 folios)
 Copia de certificado de libertad y tradición No.
436759168 del inmueble con matrícula inmobiliaria
No. 040-162165. (03 folios).

Testimonio del señor ERICK judicial ERICK HEREDIA GOMEZ
HEREDIA GOMEZ identificado Anexos
con cédula de ciudadanía
 Formato de solicitud de antecedentes judiciales o
número 1019034279, quien se
anotaciones penales de fecha 28 de abril de 2023
localiza a través del CTI – FGN
(01) folio.
– DST o a través del correo
 Copia correo [email protected] de
electrónico
fecha 08 de mayo de 2023 (02 folios).
[email protected]
 Oficio 20230207215/ARAIC-GRUCI 1.9 de fecha 03
de mayo de 2023 (01folios).

Anexos
 Formato consulta en base de datos de la
Registradora Nacional del estado Civil (01folio).
 Copia correo [email protected] de
fecha 15 de mayo de 2023.
 Tarjeta web señora Lilian Dolores López (01 folio).

Anexos
Versión: 03
Página: 30 de 83
 Formato solicitud de información pública privada y

semiprivada a la sección de análisis criminal del CTI
nivel central (02 folios).
 Copia correo electrónico
[email protected] (02 folios)
 Archivo en el cual se encuentra plasmada la
información del RUNT del vehículo de placas
GZS927. (03 folios).

IC0008209718 de fecha 08 de junio de 2023 a las
Anexos
 Formato solicitud de información Pública, privada
semiprivada de fecha 06 de junio de 2023, suscrita por el
funcionario de policía judicial. ERICK HEREDIA GOMEZ
(dos folios).
[email protected] de fecha 07 de junio
de 2023, suscrito por el funcionario José Alvides Garrido
Garrido (02 folios).
 Archivo en el cual se encuentra plasmado la información
del RUNT del vehículo de placas JNQ432 (02 folios)

17 de mayo de 2023 a las 11:45 horas, suscrito por
el funcionario de policía judicial ERICK HEREDIA
GOMEZ.
Anexos
 Documento en Word marcado como “c4f50ee5-
9150-425 a-aa3d-57634aad0827” el cual contiene
propuesta por parte de la Fundación Conciencia
Social. (47 folios).

Anexos
 Formato solicitud de información pública, privada o
semiprivada de fecha 27 de abril de 2023, suscrita
por Erick Alejandro Heredia Gómez y respuesta
emitida por la SAC Nivel Central. Anexo (08 folios).
 Impresiones antecedentes disciplinarios, fiscales y
penales del señor Nicolás Fernando Petro Brugos
CC 1.004.004.438 anexo (03 folios)
penales del señor Cesar Emilio Vásquez Buendía
CC 8.699.212 anexo (03 folios)
penales del señor Dayssuris del Carmen Vásquez
Castro CC 1.045.698.114 anexo (03 folios)
Versión: 03
Página: 31 de 83
 Oficio No. 2023-SINDST/0009 de fecha02 de mayo

de 2023, suscrito por Erick Alejandro Heredia
Gómez, junto con respuesta emitida por el ICA
oficio No. 20232107462. Anexo (05 folios).
 Oficio No. 2023-SINDST/0010 de fecha 02 de mayo
de 2023 suscrito por Erick Alejandro Heredia
Gómez, junto con respuesta emita por
FEDEQUINAS oficio 37356. Anexo (3 folios).
 Acta de inspección en lugar de los hechos de fecha
27 de abril del 2023, suscrita por JUAN CAMILO
LOPEZ LINAREZ y anexos relacionados en los
cuerpos de esta. Anexo (18 folios)
 Declaración Jurada del señor JHONNY JOSE
MOLINA OSORIO CC 1043933720 de fecha 09 de
mayo de 2023, junto con archivos entregados por el
declarante. Anexo (15) folios.

GOMEZ.
Anexos
 Correo de fecha 26 de abril de 2023, suscrito por
Erick Alejandro Heredia Gómez, solicitud consulta
BSBD empresa de telecomunicaciones CLARO.
Anexo un 01 folio.
 Oficio No. 2023-SINVDST/0003 de fecha 26 de abril
Gómez. Anexo un 01 folio.
 correo electrónico
[email protected] de fecha 27 de
abril de 2023. Anexo un 01 folio.
 oficio No. CPJ – 2023 - NR - 2023-N001-E0076287
de fecha 27 de abril de 2023 suscrito por Lina
Marcela Ardila Ortiz. Anexo un 01 folio.
 Rotulo de cadena de custodia del ID 4183155.
Anexo un 01 folio.
BSBD Superintendencia de Sociedades. Anexo un
01 folio.
 Oficio No. 2023-SINVDST/0004 de fecha 26 de abril
 Correo electrónico
[email protected] de
fecha 08 de mayo de 2023. Anexo dos 02 folios.
 Oficio 2023-01-399180 de fecha 07 de mayo de
2023 suscrito por Aldemar Mendoza Cubillos.
Anexo un 01 folio.
BSBD Superintendencia Financiera. Anexo un 01
folio.
Versión: 03
Página: 32 de 83
 oficio No. 2023-SINVDST/0005 de fecha 26 de abril

[email protected] de
fecha 05 de mayo de 2023. Anexo un 01 folio.
 Oficio No. 2023045668-001-000 de fecha 05 de
mayo de 2023 suscrito por Marco Fidel Martínez
Albarracín. Anexo dos 02 folios.
BSBD banco BANCOLOMBIA. Anexo un 01 folio.
 Oficio solicitud No. 20230426345915 de fecha 26
de abril de 2023, suscrito por Erick Alejandro
Heredia Gómez. Anexo dos 02 folios.
 Correo de fecha 09 de mayo de 2023, emitido por
la plataforma FusionData, respuesta solicitud
consulta BSBD banco BANCOLOMBIA. Anexo un
01 folio.
 oficio No. RL00755173 de fecha 09 de mayo de
2023, suscrito por Luz Estella Páez Sánchez.
Anexo un 01 folio.
 Correo de fecha 15 de mayo de 2023, suscrito por
BSBD banco BANCOLOMBIA. Anexo un 01 folio.
de mayo de 2023, suscrito por Erick Alejandro
BSBD DIAN. Anexo un 01 folio.
 oficio No. 2023-SINVDST/0006 de fecha 26 de abril
Gómez. Anexo dos 02 folios.
 correo electrónico [email protected] siendo
las 11:04 horas del 12 de mayo de 2023, suscrito
por el señor Freddy Alexander Salamanca Ramírez
subdirector de Asuntos Penales. Anexo dos 02
folios.
 Formulario de comunicación a usuario No.
14749035264313, en donde otorgan respuesta No.
100208195 - 1651 de fecha 12 de mayo de 2023,
suscrita por Freddy Alexander Salamanca Ramírez.
Anexo tres 03 folios.
 Oficio No. 100208195 - 1651 de fecha 12 de mayo
de 2023, suscrita por Freddy Alexander Salamanca
Ramírez. Anexo dos 02 folios.
 Oficio virtual No. 100208195-1511 del 4 de mayo de
2023.
 Anexo 02_oficio virtual No. 100202211-0326 del 9
de mayo de 2023.
de mayo de 2023.
Versión: 03
Página: 33 de 83

de mayo de 2023.
 Anexo 05_oficio No. 100211171-1018 de fecha 05-
05-2023 – SISCO No. 0903 de 05-05-2023.
 Anexo 06_oficio No. 100211171-1018 de fecha 05-
05-2023 – SISCO No. 0903 de 05-05-2023.
 Respuesta parcial PQRS 202382140100042323
OFICIO No. 1651.
 Rotulo de cadena de custodia del ID 4183219.
Anexo un 01 folio.
BSBD TIGO. Anexo un 01 folio.
BSBD banco Bancolombia. Anexo un 01 folio.
 Correo de fecha 23 de mayo de 2023, emitido por
la plataforma FusionData respuesta solicitud No.
20230426345926. Anexo un 01 folio.
 Oficio constancia de descarga plataforma
FusionData respuesta solicitud No.
20230426345926. Anexo un 01 folio.
 Oficio No. RL00755176 de fecha 23 de mayo de
2023, suscrito por Christian Camilo Vélez Soto.
Anexo dos 02 folios.
 Copia rotulo de cadena de custodia ID 4185945.
Anexo un 01 folio.

GOMEZ
Anexos
ERICK HEREDIA GOMEZ, solicitud consulta BSBD
TIGO. Anexo (01 folio)
abril de 2023 suscrito por ERICK HEREDIA
GOMEZ. Anexo (02 folios).
 Copia de correo eléctrico emitido desde el correo
[email protected] todos de fecha 25 de
mayo de 2023 anexo (02 folios).
 Oficio con radicado de ingreso 2311024267 de
fecha 25 de mayo de 2023 suscrito por Angela
Patricia Marín Rivera Gerente de Control interno y
riesgo de Tigo. Anexo (02 folios).
 Copia rotulo cadena de custodia ID 4188389.
ANEXO (01 folio).
Versión: 03
Página: 34 de 83

GOMEZ.
Anexos
 Solicitud de información a la SAC CTI nivel central
respecto consulta CIFIN y DATACREDITO, con su
respuesta y adjuntos. Anexo (11folios).
 Solicitud de información al Banco BBVA con su
respuesta y adjuntos. Anexo (05 folios).
 Solicitud de información al depósito centralizado de
valores de Colombia, con su respuesta y adjuntos.
Anexo (07 folios).
 Solicitud de información a la DIAN, con su
respuesta y adjuntos y copia rotulo de cadena de
custodia ID 4183263. Anexo (09 folios)
 Solicitud de información a la UIAF con su respuesta
y adjuntos y copia rotulo de cadena de custodia ID
4183262. Anexo (06 folios)
 Solicitud de información a FASECOLDA e
INVERFAS, con su respuesta y adjuntos. anexo (06
folios).
 Solicitud de información al Banco de la República y
su respuesta. Anexo (08 folios).
 Solicitud de información a MIGRACION
COLOMBIA ANDINA anexo (03 folios).

GOMEZ.
Anexos
 Correo solicitud a BSBD No. 20230426346064 de
fecha 26 de abril de 2023, suscrito por Fiscalía
General de la Nación. Anexo (01 folio)
 Oficio No. 20230426346064 de fecha 26 de abril de
2023 suscrito por ERICK HEREDIA GOMEZ.
Anexo (02 folios).
 Correo solicitud de consulta a BSBD No.
20230529358169 de fecha 29 de mayo de 2023
suscrito por Fiscalía General de la Nación. Anexo
(01 folio).
 Oficio No. 20230529358169 de fecha 29 de mayo
de 2023, suscrito por ERICK HEREDIA GOMEZ.
Anexo (02 folios).
 Correo solicitud de consulta a BSBD No.
20230529358169 de fecha 30 de mayo de 2023
suscrito por Fiscalía General de la Nación anexo
(01 folio).
 Oficio No. 20237032554171 de fecha 30 de mayo
de 2023, suscrito por Lina M. Cárdenas P. oficial de
migración y Visto Bueno del señor Danny Fabián
Versión: 03
Página: 35 de 83
Pereira Romero coordinador grupo de extraería

regional andina. Anexo (01 folio)
 Respuesta a solicitud de movientes migratorios de
fecha 30 de mayo de 2023, del señor Cesar Emilio
Vásquez Buendía. Anexo (01 Folio).

GOMEZ.
Anexos
 Declaración jurada del señor ANTONIO EDUARDO
VALERA HEINICKE de fecha 05 de abril de 2023
anexo 04 folios.
 Informe de investigador de laboratorio de fecha 25
de abril de 2023 suscrito por Viviana Alexandra
Gómez Medina. anexo (31 folios)
 Consultas públicas en el sistema de registro de
terminales móviles (INETUM Cohorte Ingles) anexo
(06 folios).

14 de julio de 2023 a las 14:13 horas, suscrito por
GOMEZ.
Anexos
 Oficio No. 2023-SINVDST/0024 de fecha 28 de

junio de 2023, suscrito por Erick Alejandro
Heredia Gómez. Anexo un 01 folio.
[email protected], de fecha
29 de junio 2023, suscrito por el señor Alejandro
Mahecha. Anexo dos 02 folios.
 Copia de Factura de venta G067-6292 - BJ1F;
Factura de venta G067-6293 - BJ1F y Factura de
venta G067-11511 - BJ1F. Anexo seis 06 folios.
[email protected], de fecha
29 de junio de 2023, suscrito por el señor Jimmy
Domínguez. Anexo tres 03 folios.
 Copia de Factura de venta MFVE1462; factura
de venta MFVE1554 y Factura de venta
MFVE2232. Anexo tres 03 folios.
[email protected], de fecha 30 de junio
Versión: 03
Página: 36 de 83
de 2023, suscrito por el señor José Raúl Reyes

López. Anexo tres 03 folios.
 Oficio fechado como 30 de junio de 2023 y
suscrito por el señor José Raúl Reyes López.
Anexo dos 02 folios.
 Copia Factura de venta 0K13-44994; Factura de
venta 0442-259898; Factura de venta 0692-
230412; Factura de venta 692-12430; Factura de
venta 0442-274752. Anexo cinco 05 folios.
[email protected], de fecha 30 de
junio de 2023, suscrito por la señora Patricia
Vergara Varela. Anexo cinco 05 folios.
 Oficio fechado 30 de junio de 2023 y suscrito por
la señora Patricia Vergara Varela. Anexo un 01
folio.
Anexo un 01 folio.
junio de 2023, suscrito por Erick Alejandro Heredia
[email protected], de fecha 30 de junio
de 2023, suscrito por RAPPI SAS. Anexo un 01
folio.
 Oficio fechado como 30 de junio de 2023 y
suscrito por RAPPI SAS. Anexo dos 02 folios.
 Documento en PDF de nombre Anexo 1,
aportado por RAPPI SAS. Anexo ochenta y seis
86 folios.
Anexo un 01 folio.
 Copia correo electrónico [email protected],
de fecha 04 de julio de 2023, suscrito por July
Torres. Anexo un 01 folio.
 Copia Factura de venta CON-58227. Anexo dos
02 folios.
 oficio No. 2023-SINVDST/0026 de fecha 28 de
[email protected], de fecha 06 de julio
de 2023, suscrito por María Isabel Serrano
Contreras. Anexo dos 02 folios.
 Copia certificado de compra documento
equivalente No. 5002-826938; Certificado de
compra documento equivalente No. 5002-
826938; Certificado de compra documento
Versión: 03
Página: 37 de 83

equivalente No. 5007-762546; Factura de venta
electrónica No. 5012100201684; Factura de
venta electrónica No. 5012100201685. Anexo
treinta y cuatro 34 folios.
[email protected], suscrito por
Falabella de Colombia. Anexo dos 02 folios.
 Oficio de fecha 10 de julio de 2023, suscrito por
FALABELLA DE COLOMBIA S.A. Anexo nueve
09 folios.
[email protected], de
fecha 12 de julio de 2023, suscrito por Natalia
Londoño Acebedo. Anexo dos 02 folios.
Diana Carolina Forero. Anexo un 01 folio.
Anexo un 01 folio.
[email protected], suscrito
por Gloria Ogaza Roman y Elvis Sanjuan Murillo.
Anexo un 01 folio.
Gloria Ogaza Roman. Anexo un 01 folio.
[email protected], suscrito por Diana
Gutiérrez. Anexo un 01 folio.
Versión: 03
Página: 38 de 83

José Fernando Arango Bruneth, junto con
Factura No. EQ-538; Recibo de caja No. RC-229;
Recibo de caja No. RC-239. Anexo cuatro 04
folio.
[email protected], de fecha 12 de julio
de 2023, suscrito por Verónica Donado Arango.
Anexo un 01 folio.
Verónica Patricia Donado Arango y
Comprobante de venta No. 1402-3586. Anexo
tres 03 folios.
 Copia correo electrónico [email protected],
suscrito por Lina Diaz M. Anexo un 01 folio.
Lina Diaz Muñoz. Anexo dos 02 folios.

GOMEZ.
Anexos
 Oficio con No. de solicitud 20230628370400. Anexo
(02folios)
 Oficio con No. de solicitud 20230710373775.
Anexo (02 folios)
 Oficio No. 2023-SINVDST/0040 de fecha 07 de julio
de 2023, suscrito por ERICK HEREDIA GOMEZ.
Anexo (01 folio).
notificació[email protected] de fecha 18 de
julio de 2023 suscrito por la FGN. Anexo (01 folio)
 Oficio con No. de radicado interno RL00860823 de
fecha 18 de julio de 2023 suscrito por Diego
Mauricio Esguerra Rincón. Anexo (02 folios)
 Copia cheque No. AG873141. Anexo (01 folio)
 Oficio No. 2023- SINUVDST/0018 de fecha 28 de
julio de 2023 suscrito por ERICK HEREDIA
GOMEZ. Anexo (01 folio)
 Copia correo dirigido a
[email protected] de fecha 28 de junio
de 2023. Anexo (01 folio)
 Oficio 2023-SINUV DST/0019 de fecha 28 junio de
2023, suscrito ERICK HEREDIA GOMEZ. Anexo
(01 folio)
Versión: 03
Página: 39 de 83

[email protected] de fecha 28
de junio de 2023. Anexo (01 folio)
junio de 2023 suscrito por suscrito ERICK
HEREDIA GOMEZ. Anexo (01 folio).
 Copia correo dirigido a njudiciales@grupo-
exito.com de fecha 28 de junio de 2023. Anexo (01
folio)
junio de 2023 suscrito ERICK HEREDIA GOMEZ.
Anexo (01 folio).
[email protected] y
julio de 2023. Anexo (01 folio)
junio de 2023 suscrito por suscrito ERICK
HEREDIA GOMEZ. Anexo (01 folio).
 Copia correo dirigido a [email protected] de
fecha 28 de junio de 2023. Anexo(01folio)
junio de 2023 suscrito ERICK HEREDIA GOMEZ.
Anexo (01 folio).
15. Informe de investigador de campo FPJ -11 No IC

0008301082 de fecha 18 de Julio de 2023 a las
judicial ERICK HEREDIA GOMEZ (sin anexos).
02 de agosto de 2023 a las 11:43 horas, suscrito
por el funcionario de policía judicial ERICK
HEREDIA GOMEZ.
Anexos
 Orden a policía judicial No. 9256235 de fecha 14
de junio de 2023. Anexo cuatro folios.
 Acta de audiencia control previo BSBD de fecha
14 de junio de 2023, emitida por el Juzgado 22
Penal Municipal con Función de Control de
Garantías. Anexo un folio.
 Orden a policía judicial de fecha 13 de julio de
2023. Anexo dos folios.
 Acta de audiencia control posterior y prorroga
BSBD de fecha 13 de julio de 2023, emitida por el
Juzgado 76 Penal Municipal con Función de
Control de Garantías. Anexo un folio.
Gómez. Anexo un folio.
 Correo electrónico [email protected]
de fecha 15 de junio de 2023, suscrito por Erick
Alejandro Heredia Gómez. Anexo un folio.
Versión: 03
Página: 40 de 83
notificació[email protected], de fecha 29 de
junio de 2023, suscrito por Fiscalía General de la
Nación. Anexo un folio.
 Oficio No. 20230629370993 de fecha 29 de junio
Gómez. Anexo dos folios.
 Oficio No. 20230718377102 de fecha 18 de julio
Gómez. Anexo dos folios.
[email protected]
.co, de fecha 21 de julio de 2023, suscrito por
Grupo de Extranjería REGAN. Anexo un folio.
de 2023, suscrito por Lina M. Cárdenas. P. Anexo
dos folios.
 Movimientos migratorios de la señora Laura
Andrea Ojeda Estupiñán de fecha 19 de julio de
2023. Anexo un folio.
 Movimientos migratorios del señor Nicolas
Fernando Petro Burgos de fecha 19 de julio de
2023. Anexo un folio.
 Correo electrónico [email protected],
con radicado ante OPAIN No. RS-2023-003114 de
fecha 29 de junio de 2023. Anexo un folio.
 Correo electrónico [email protected],
de fecha 17 de julio de 2023, suscrito por Correo
Oficial El Dorado. Anexo dos folios.
 Oficio No. RS-2023-003114 de fecha 12 de julio
de 2023, suscrito por Susana Ortiz Sevillano.
Anexo un folio.
 Oficio No. RS-2023-003114 de fecha 12 de julio
de 2023, suscrito por Susana Ortiz Sevillano.
Anexo un folio.
de fecha 02 de agosto de 2023, suscrito por Paula
Escobar. Anexo un folio.
 Oficio No. 2023241000019902 de fecha 02 de
agosto de 2023, suscrito por Paula Escobar.
Anexo un folio.
 Documento con trazabilidad de boletos Avianca
Holding. Anexo cuatro folios.
17. Informe de investigador de campo FPJ -11 No. IC

0008278319 de fecha 07 de julio de 2023 a las
Versión: 03
Página: 41 de 83

Anexo
 Acta de Inspección a lugares de fecha 05 de julio
de 2023, suscrita por ERICK HEREDIA GOMEZ.
Anexo (05 folios).
 Adjuntos que se relacionan en el acta de inspección
de fecha 05 de julio de 2023, suscrita por ERICK
HEREDIA GOMEZ. Anexo (110 folios).

0008316005 de fecha 25 de julio de 2023 a las
Anexo
privada y semiprivada a la sección de análisis
criminal del CTI nivel central de fecha 25 de julio de
2023, suscrito por ERICK ALEJANDRO HEREDIA
GOMEZ.
[email protected] de fecha 25
de julio de 2023, suscrito por la funcionaria Sandra
Milena Arias Salazar. Anexo dos (02) folios.
 Certificado de existencia y representación legal –
cámara de comercio de barranquilla. Anexo (05
folios).
 Consulta en base de datos RUES. Anexo (02 folios)
 Consulta archivo nacional de identificación ANI, de
la Registraduría Nacional del Estado Civil a Nombre
Manyi Name Delgado. Anexo (01 folio).

IC0008278906 de fecha 07 de julio de 2023 a las
judicial ERICK ALEJANDRO HEREDIA GOMEZ.
Anexo
 Declaración jurada de fecha 06 de julio de 2023,
tomada al señor JUAN CARLOS MENDIETA
REDONDO cc 1.140.847.343 (anexo 03 folios).

(sin anexos)

Anexos
22. Formato de solicitud de información pública,
privada y semiprivada a la sección de análisis
Versión: 03
Página: 42 de 83
criminal CTI Nivel Central, suscrito por ERICK

ALEJANDRO HEREDIA GOMEZ. Anexo 02 folios
23. Copia correo electrónico
julio de 2023, suscrito por el funcionario Julio
Alvides Garrido Garrido. Anexo 01 folio
24. Consulta en base de datos RUNT aportado en el
correo relacionado punto 8.2 anexo 22 folios.
0008354718 de fecha 10 de agosto de 2023 a las
Anexos
 Correo electrónico a los correos
[email protected] y
junio de 2023, suscrito por ERICK ALEJANDRO
HEREDIA GOMEZ. (01folio)
junio de 2023, suscrito por ERICK ALEJANDRO
HEREDIA GOMEZ.
junio de 2023. Anexo 02 folios.
 Certificado de vigencia No. 1334254 de fecha 26 de
junio de 2023. Anexo 01folio
 Formato comunicaciones con el cliente policía
judicial (prorroga) de fecha 13 de julio de 2023,
suscrita por ERICK ALEJANDRO HEREDIA
GOMEZ.

0008355212 de fecha 11 de agosto de 2023 a las
Anexos
 Oficio con numero de radicado 20237720010771 de

fecha 04 de julio de 2023 suscrito por ERICK
ALEJANDRO HEREDIA GOMEZ. Anexo (01 folio)
 Correo electrónico [email protected] de
fecha 28 de julio de 2023, suscrito por LUIS
GUILLERMO NOREÑA QUINCHA. (01 FOLIO)
 Informe de investigador de campo No. 11-331860
del 27 de julio de 2023 suscrito por LUIS
GUILLERMO NOREÑA QUINCHA (03 folios)

0008296135 de fecha 16 de septiembre de 2023 a
las 10:40 horas, suscrito por el funcionario de
policía judicial ERICK ALEJANDRO HEREDIA
GOMEZ.
Anexos
 Formato de consulta en base de datos de la
Registraduría Nacional del Estado Civil de fecha 14
Versión: 03
Página: 43 de 83
de julio suscrito por ERICK ALEJANDRO

HEREDIA GOMEZ. (01 FOLIO)
 Correo electrónico de la mesa de ayuda de la
Registraduría [email protected] de
fecha 14 de julio de 2023, suscrito por Alexander
Bermúdez. Anexo (02 folios).










Versión: 03
Página: 44 de 83


26 de junio de 2023 a las 17:45 horas, suscrito por
el funcionario de policía judicial ERICK
ALEJANDRO HEREDIA GOMEZ.
39. Informe de investigador de campo FPJ -11 No

C0008299279 de fecha 17 de julio de 2023 a las
40. Informe de investigador de campo FPJ -11 No

C0008269479 de fecha 04 de julio de 2023 a las
Anexos
 Certificación de fecha 29 de junio de 2023, suscrita
por Henry Antonio Patiño Poveda. Anexo 01 folio.
 Copia de cámara de comercio de la empresa Grupo
Energía DELTA LTDA. Anexo 05 folios.

ALEJANDRO HEREDIA GOMEZ.
Anexos
 Formato actuaciones en allanamientos y
registros, de fecha 29 de julio de 2023, suscrita
por Fredy Galvis, Sandra Tovar, Sandra Suarez,
Nelson Godoy y Andrey González. (Adjunto ocho
folios).
 Orden de captura de fecha 28 de julio de 2023,
emitida por el Juzgado 16 Penal Municipal con
Funciones de Control de Garantías de la ciudad
de Bogotá, número 37 expedida en contra de la
señora Dayssuris del Carmen Vázquez Castro.
(Adjunto un folio).
 Acta derechos del capturado y constancia de
buen trato de la señora Dayssuris del Carmen
Vázquez Castro. (Adjunto dos folios).
 Solicitud de análisis de EMP y EF, dirigida al
grupo de Lofoscopia de fecha 29 de julio de
2023, suscrita por Victor Alfonso Forero Cortes.
(Adjunto un folio).
 Informe de investigador de laboratorio No.
IL000222 de fecha 29 de julio de 2023, suscrito
por John Jairo Bonilla Waltero. (Anexo tres
folios).
 Tarjeta de reseña, registro fotográfico y TD WEB
de la señora Dayssuris del Carmen Vázquez
Castro. (Adjunto cuatro folios).
Versión: 03
Página: 45 de 83
 Formato solicitud de antecedentes judiciales o

anotaciones penales de fecha 29 de julio de
2023 suscrita por Sandra Eugenia Fonnegra
Vinchery. (Adjunto un folio).
 Oficio No. S-2023.0358912/SUBIN GRAIC 1.9
de fecha 29 de julio de 2023, suscrito por Joao
Nelson Parra Castañeda. (Adjunto un folio).
 Formato solicitud de valoración médico legal de
fecha 29 de julio de 2023, suscrito por Sandra
Eugenia Foonegra Vinchery. (Adjunto dos folios).
 informe pericial de clínica forense No.
URBARBA-DSAT-05598-2023 de fecha 28 de
julio de 2023, suscrito por Herminia Elena
Pianeta Silva y Luz Marina Carvajal Bustos.
(Adjunto dos folios).
 Actas de entrevista de persona capturada con su
defensor de fecha 29 de julio de 2023, firmada
por la señora Dayssuris del Carmen Vázquez
Castro. (Adjunto cuatro folios).
 Copia libro minuta de reporte URI ingreso por
orden de allanamiento y captura. (Adjunto un
folio).
 Acta de incautación de fecha 29 de julio de 2023,
suscrita por Fredy Raul Galvis Mojica. (Adjunto
dos folios).
 Copia rotulo de cadena de custodia del elemento
que en su rotulo tiene la siguiente descripción;
Una bolsa plástica que en su interior contiene un
(01) IPHONE 14 PROMAX color morado, IMAEI
356200545963155, IMEI 2 – 356200545126605;
clave 521315. (Adjunto un folio).
(01) computador marca LENOVO IDEAPAD
S340-14API, color gris, modelo
MPNXB94120H0. (Adjunto un folio).
Una bolsa plastica que en su interior contiene un
(01) Celular color morado marca
Samsung, plegable serie SM-F721B, IMEI
358975/99/382173/6. (Adjunto un folio).
Una bolsa plástica que en su interior contiene
una (01) Simcard color blanco No. 895773211 –
1303109278. (Adjunto un folio).
una (01) Simcard color blanco No. 895773211 –
1371355422. (Adjunto un folio).
Versión: 03
Página: 46 de 83

Copia rotulo de cadena de custodia del elemento
(01) Computador MACBOOK AIR, modelo
A2337 SERIAL HRTJX7WW51WFV en su caja,
clave Combomix2021. (Adjunto un folio).
(01) Computador HP LAPTOP, Modelo 15-
DA2016LA, Serial CND0482J4G. (Adjunto un
folio).
(01) Celular XIAOMI color azul, pantalla y parte
posterior rota. (Adjunto un folio).
Documentos varios hallado en la caja fuerte
clave 12345: ACTA DE TERMINACIÓN DE
MUTUO ACUERDO CONTRATO DE
COMPRAVENTA INMUEBLE, entre ANTONIO
EDUARDO VARELA HEINICKE C.C.
72.286.970 y CESAR EMILI VELASQUEZ
BUENDÍA C.C. 8.699.212. - Contrato de
arrendamiento de vivienda urbana celebrado
Entre ANTONIO VARELA HEINCKE y NICOLAS
FERNANDO PETRO BURGOS, - Acta de
devolución de equipo móvil. (Adjunto un folio).
(01) Computador ASSUS color gris, clave 2012,
serie K4NOCX02796915D, pantalla en mal
estado, no prende. (Adjunto un folio).
(01) IPHONE 13 PROMAX color azul, IMEI
352996432998626 IME2 352996432523069 sin
clave de acceso. (Adjunto un folio).
ERICK ALEJANDRO HEREDIA GÓMEZ.
Anexo
 Formato solicitud de información pública, privada y
semiprivada a la Sección de Análisis Criminal (02
folios).
[email protected] (02 folios).
Versión: 03
Página: 47 de 83

Dieciocho archivos en los cuales se encuentra
plasmada la información del RUNT, VUR, INPEC,
IGAC y RUES (25 folios).
 Consulta SISPRO (03 folios).
 Consulta Sistema de registros de Terminales
Móviles (Cohorte Ingles) No. 20230607363066 (08
folios).
IC0008225005 de fecha 15 de junio de 2023 –
judicial ERICK ALEJANDRO HEREDIA GÓMEZ.
Anexo
privada y semiprivada a la Sección de Análisis
Criminal del CTI Nivel Central (02 folios).
junio de 2023 (04 folios).
GZS927 (03 folios).
 Consulta Archivo Nacional de identificación de la
Registraduría Nacional del Estado Civil No.
Consulta 20230607363192 de fecha 07 de junio de
2023 (01 folio).
 Consulta Sistema de Registro de Terminales
Móviles – SRTM No. Solicitud 20230607363196 de
fecha 07 de junio de 2023 (01 folio).
 Consulta SISPRO – RUAF del señor Juan Carlos
Medina Redondo CC. 1.140.847.343 Anexos dos
(02 folios).
Anexo
 Oficio de fecha 08 de junio de 2023 (01 folio); correo
electrónico (03 folios).
 Informe de Investigador de Campo No. 11 – 329474
de fecha 14 de junio de 2023 (07 folios).
Anexo
Criminal del CTI (02 folios).
 Impresión consulta bases de datos publica SISPRO
(02 folios).
Versión: 03
Página: 48 de 83
 Consulta Archivo Nacional de Identificación de la

Registraduría Nacional del Estado Civil No.
20230614365869 (01 folio).
 Consulta Sistema de Registro de Terminales
Móviles – SRTM No.20230614365883 (05 folios).

Anexo
 Correo respuesta SAC (06 folios).
 Impresiones Consulta en bases de datos públicas
de medios abiertos (06 folios).
 Acta de Inspección a lugares (04 folios) y Adjuntos
(32 folios).
Anexo
 copia correo electrónico
 18 Archivos en los cuales se encuentra plasmada
la información del RUNT, VUR, INPEC, IGAC Y
RUES (25 folios).
 Consultas SISPRO (03 folios).
 Consulta sistema de Registro de Terminales
Móviles No. 20230607363066).

ALEJANDRO HEREDIA GÓMEZ.
Anexo
 Correo aplicativo FUSION DATA (01 folio).
 Oficio No. 20230701371434 (02 folios).
(01 folio).
 Oficio Radicado interno RL00850495 (01 folio).
 Copia de los cheques No. LK747353 y LK747352
(04 folios).
 Extractos Bancarios cuenta corriente No. 442 –
903804 – 00 (36 archivos).

Versión: 03
Página: 49 de 83

ALEJANDRO HEREDIA GÓMEZ.
Anexo
 Oficio No. 2023 – SINVDST/0013 (01 folio); Correo
dirigido a [email protected]
(01 folio).
 Correo y solicitud No. 20230629370993 (03 folios).
 Oficio No. 2023 – SINVDST/0036 (01 folio); Oficio
No. 2023 – SINVDST/0035 (01 folio)-
 Solicitud de ampliación de términos OPJ.

IC0008269479 de fecha 04 de julio de 2023 – 14:55
Anexo
 Certificación en (01 folio).
 Copia de Cámara y Comercio Grupo de energía
DELTA LTDA (05 folios).

Anexo
UCZ082 (02 folios).

Anexo
 Copia del correo dirigido al correo electrónico
[email protected] de fecha
04 de julio de 2023, suscrito por Erick Alejandro
Heredia Gomez. Anexo un (01) folio.
 Oficio No. 2023-SINVDST/0039 de fecha 04 de julio
de 2023 y suscrito por Erick Aleiandro Heredia
Gomez. Anexo un 01 folio.
 Copia coreo electrónico envasan isa(a gov ca. 6e
lacia/2 de JI 50 3079 (roo un Oft5бо.
de 2023, suscrito por Henry Diaz Dussan. Anexo un
01 folio.
Versión: 03
Página: 50 de 83
Testimonio del señor VICTOR 1. Informe de investigador de campo FPJ -11 No.
ALFONSO FORERO CORTES IC0008037247 de fecha 27 de marzo 2023 a las
identificado con cédula de 15:52 horas, suscrito por el funcionario de policía
ciudadanía número judicial VICTOR ALFONSO FORERO CORTES.
1070305214, quien se localiza SIN ANEXOS.
a través del CTI – FGN – DST
o a través del correo 2. Informe de investigador de campo FPJ- 11 de fecha
electrónico 13/04/2023 a las 11:52 horas, suscrito por el
[email protected] funcionario de policía judicial VICTOR ALFONSO
FORERO CORTES. (Informe de análisis de chat
49 folios).
3. Informe de investigador de campo FPJ- 11 No.

judicial VICTOR ALFONSO FORERO CORTES.
SIN ANEXOS. (09 folios).

(09 folios).
Anexos
 Formato Acta de destrucción o devolución de EMP
y EF – FPJ- 42 (02 folios)
 Registro de cadena de custodia FPJ- 08
identificada con el ID 4158096.

(Sin anexos)

(Sin anexos)

(Sin anexos).
8. Informe de investigador de campo FPJ- 11 de fecha

el funcionario de policía judicial VICTOR ALFONSO
FORERO CORTES.
Anexos
 Informe de laboratorio de fecha 25 de abril de 2023
ot7759.
Versión: 03
Página: 51 de 83
 Acata de control posterior Juzgado 22 Penal CDCG

de Bogotá 265 de abril de 2023.
 Oficio 0961 citación Procuraduría.
 Oficio Nicolás Petro Burgos.

FORERO CORTES.
Anexos
 Actuaciones de allanamiento y registro FPJ-33.
 ORDEN DE CAPTURA No. 36/2023 a nombre de
Nicolás Petro.
 Acta de Derechos del Capturado (OC) DE Nicolás
Petro
 Acta de Buen trato de Nicolás Petro.
 Registro de Atención por Parte del Fiscal.
 Acta de incautación de Nicolás Petro.
 Fijación fotográfica EMP incautado a Nicolás Petro.
 Copia Tarjeta WEB SERVICE de Nicolás Petro.
 Reseña Dactilar de Nicolás Petro.
 Informe de Plena Identidad Nicolas Petro.
 Fijación Fotográfica de Nicolás Petro.
 Respuesta de antecedentes.
 Copia Rótulos de EMP.
 Valoración Médico Legal – INMLCF.
10. Interrogatorio de indiciado –FPJ -27 (NICOLAS

FERNANDO PETRO BURGOS) de fecha 02 de
agosto de 2023 a las 09:38 horas firmado por
VICTOR ALFONSO FORERO CORTES.
11. Informe de investigador de campo FPJ- 11 No. IC

policía judicial VICTOR ALFONSO FORERO
CORTES.
Anexos
 FPJ-35 citación de interrogatorio Nicolás Petro
septiembre.PDF
 3533318C-d9d6-455d-adc2-10b24482ec61.jpeg
12. Informe de investigador de campo FPJ- 11 No. IC

CORTES.
Anexos
 FPJ-35 citación de interrogatorio Nicolás Petro
septiembre.PDF
 3533318C-D9D6-455D-ADC2-
10B24482EC61.jpeg
Versión: 03
Página: 52 de 83
13. Interrogatorio a indiciado realizado a la señora

Dayssuris del Carmen Vásquez Castro identificada
con cedula de ciudadanía No. 1.045.698.114 de
fecha 31 de julio de 2023 a las 15:28 horas.
14. Interrogatorio a indiciado realizado a la señora

fecha 23 de agosto de 2023 a las 15:45 horas.

IC0008390763 de fecha 28 de septiembre de 2023
a las 08:23 horas, suscrito por el funcionario de
CORTES.
Anexo
 SEGUNDA FPJ- 42- Acta –destrucción-o-
devolución-EMP varios DAYSSURIS.DOC
26 de abril de 2023 a las 13:36 horas, suscrito por
FORERO CORTES.
Anexos
 Un (01) formato consulta en bases de datos de la
Registraduría Nacional del Estado Civil en (01)
folio.
 Un (01) Solicitud análisis de EMP Y EF - FPJ - 12
en un (01) folio
 TD WEB de Nicolás Fernando Petro Burgos
identificado con cédula de ciudadanía número
1.004.004.438, Dayssuris del Carmen Vásquez
Castro identificada con cédula de ciudadanía
número 1.045.698.114 y César Emilio Vásquez
Buendía identificado con cédula de ciudadanía
número 8.699.212.
 Informe No. 11-326116.
 Informe No. 11-325931.
 Informe No. 11-326055.

FORERO CORTES
Anexos
 Copia acta de reconocimiento de personas
adelantado con la señora Tulia Inés Cifuentes
González y anexos.
adelantado con el señor Jonatan Cabrales Páez
y anexos
adelantado con el señor Antonio Eduardo Varela
y anexos.
Versión: 03
Página: 53 de 83

adelantado con el señor Luis Ángel Peralta y
anexos.
adelantado con la señora María Esperanza
Agudelo y anexos.
18. Diligencia de declaración jurada rendida por el

señor GABRIEL ELÍAS HILSACA ACOSTA,
identificado con cedula de ciudadanía No.
1.047.391.288 el 15 de septiembre de 2023,
tomada por los funcionarios de policía judicial Víctor
Alfonso Forero Cortes y Juan Camilo López
Linares.

señor LUIS ÁNGEL PERALTA VELÁSQUEZ,
identificado con cedula de ciudadanía
1.044.392.169 el 14 de septiembre de 2023,
tomada por los funcionarios de policía judicial Víctor
Alfonso Forero Cortes y Juan Camilo López
Linares.

señor OSCAR ALBERTO CAMACHO LEAL
1.126.556.183, el 18 de septiembre de 2023,
tomada por Víctor Alfonso Forero Cortes y Juan

judicial VÍCTOR ALFONSO FORERO CORTÉS.
Anexos
 Entrevista a RODRIGO LLOREDA (02 folios).
 Entrevista a LIDIA ESTER CERCHIARO (02 folios).

IC0008223151, de fecha 14 de junio de 2023 –
Testimonio del señor ALEX 1. Informe de investigador de campo FPJ -11 No. 11-
ANIBAL HERNANDEZ 323089 dentro del radicado
RIVERA identificado con “110016001297202300002” de fecha 09 de marzo
cédula de ciudadanía número de 2023 a las 14:00 horas, suscrito por el
79778049, quien se localiza a
Versión: 03
Página: 54 de 83
través del CTI – FGN – DST o funcionario de policía judicial ALEX ANIBAL
a través del correo electrónico HERNANDEZ RIVERA.
[email protected] Anexos
o  Un DVD rotulado, embalado y en cadena de
custodia – diligencia de declaración.
 Dos (02) folios FPJ 15. Declaración jurada
DAYSSURIS DEL CAREMEN VASQUEZ CASTRO
 Un (01) folio, registro civil de matrimonio.
 Dos (02) folios, copia documento de identidad de
Dayssuris del Carmen Vásquez Castro.
 Informe de perito informática forense, sobre la
recolección de celular y acta de consentimiento.
2. Informe de investigador de campo FPJ -11 No. 11-

325903 dentro del radicado
“110016001297202300002” de fecha 20 de abril de
2023 a las 11:00 horas, suscrito por el funcionario
de policía judicial ALEX ANIBAL HERNANDEZ
RIVERA.
Anexo
 Dos (02) folios – acta de entrega EMP- y EF, de
fecha 20 de abril de 2023.
Testimonio del señor FREDY 1. Informe de investigador de campo FPJ- 11 No.
RAUL GALVIS MOJICA IC0008174275 de fecha 25 de mayo de 2023 a las
ciudadanía número 4252960, judicial FREDY RAUL GALVIS MOJICA (05 folios).
quien se localiza a través del Anexos
CTI – FGN – DST o a través del  MEMORANDO No. 20234000048603_-_INSUMO
correo electrónico _ALCANCE RESPUESTA.pdf
[email protected]  4.20161300097347-RESOLUCION_JCZ-858, pdf
 Oficio C.J.M. 3.1.7.1648.23 RTA MOVILIDAD
JCZ858. Pdf
 DOCUMENTACION_RELACIONADA_VEHICULO
_PLACA_JCZ_858.pdf
 3.EXP-
JCZ_858_JMS_CONTRUCCIONES_SAS.pdf
 SOLICTUD SUPERVIGILANCIA11
120237720006831_00001 (1).pdf
 SOLICITUD MOVILIDAD.pdf
 CARPETA MOVILIDAD VEHICULO JCZ858.pdf
 OFICIO 2023007285 RESPUESTA
SUPERVIGILANCIA.pdf
 observaciones: Se anexan nueve (09) archivos
PDF
Testimonio del señor THERY
ANGELICA CASTELLANOS 1. Informe de investigador de campo FPJ- 11 No. 12-
ANGARITA identificado con 638491 de fecha 12 de Julio de 2023 a las 14:30
cédula de ciudadanía número horas, suscrito por el funcionario de policía judicial
28387720, quien se localiza a THERY ANGELICA CASTELLANOS ANGARITA.
través del CTI – FGN – DST o
a través del correo electrónico Anexos
[email protected].
co  Acta de inspección Gobernación del Departamento
del Atlántico, en cinco (05) folios
Versión: 03
Página: 55 de 83
 Oficio por medio del cual se solicitó la Inscripción

de la FUNDACION CONCIENCIA SOCIAL SIGLA –
FUCOSO-, Nit. 802.003.290-2, ante la Gobernación
del Atlántico, Subsecretaria de Participación
Comunitaria y Convivencia para efectos de
Inspección, Vigilancia y Control, en dos (02) folios.
 Estatutos actualizados de la Fundación Conciencia
Social, en catorce (14) folios.
 Acta constitución de la Fundación Conciencia
Social, en veinte (20) folios.
 Estampilla de pago derechos certificado de
cumplimiento normativo. Numeral (ii) literal e,
artículo 5 del Decreto 374 de 2022, en un (01) folio.
 Copia del acta de Asamblea General de Socios No.
36, en once (11) folios.
 Certificado de existencia y representación legal
Fundación Conciencia Social, en siete (07) folios.
 Estados financieros comparativos, en cinco (05)
folios.
 Notas a los estados financieros, en cinco (05) folios.
 Certificación estados financieros, en un (01) folio.
 Dictamen del revisor fiscal, en dos (02) folios.
 Informe de gestión, en seis (06) folios.
 Presupuesto a ejecutar año 2023, en un (01) folio.
 Certificación de libros de asociados y actas de
asamblea expedida por la Cámara de Comercio, en
un (01) folio.
 Certificación cámara de comercio de la inscripción
ante esta entidad de la reforma estatutaria, elección
junta directiva y ratificación en el cargo del revisor
fiscal, en un (01) folio.
 Oficio de solicitud de información de la Fundación
Conciencia Social, dirigido a la Secretaria de
Interior y Gobierno – Gobernación del Atlántico, en
dos (02) folios.
 Acta de Inspección a la asamblea Departamental
del Atlántico en tres (03) folios.
 Certificado bancario de la cuenta de ahorros
DAMAS No. 0550026600296920, que se encuentra
a nombre del señor Nicolás Fernando Petro Burgos
C.C. 1.004.004.438, en un (01) folio
 Documento por medio del cual el señor Nicolás
Fernando Petro Burgos solicita al presidente de la
Asamblea del Atlántico, el pago de sus honorarios
del mes de enero en un cheque de gerencia, en dos
(02) folios.
 Documento por medio del cual el señor Nicolás
Fernando Petro Burgos solicita al presidente de la
Asamblea del Atlántico, el pago de sus honorarios
del mes de octubre en un cheque de gerencia y
además autoriza el descuento del valor de los siete
(07) cheques anteriores, en un (01) folio.
 En un folio (01) oficio a través de cual se remite la
declaración de bienes y rentas del año 2020 del
Versión: 03
Página: 56 de 83
señor Nicolás Fernando Petro Burgos C.C.

1.004.004.438, en seis (06) folios.
 Declaración de bienes y rentas del año 2021 del
señor Nicolás Fernando Petro Burgos C.C.
1.004.004.438, en seis (06) folios
 Copia de la planilla Integrada de liquidación de
pagos del señor Nicolás Fernando Petro Burgos
para los años 2020, 2021 y 2022, en tres (03) folios.
 Formulario de inscripción del trabajador, en un (01)
folios
 Credencial como diputado expedido por la
Registraduría Nacional del Estado Civil, En un (01)
folio.
 Formato único hoja de vida persona natural. En
cuatro (04) folios.
 Formulario de bienes y rentas del año 2019, en dos
(02) folios.
 Oficio aclaratorio del 05 de julio de 2023 suscrito por
la señora Darneyi Garrido Muñoz en calidad de
Contador de la Asamblea Departamental del
Atlántico, con respecto a los valores pagados y
reportados al señor Nicolás Fernando Petro Burgos
para el año 2022, en un (01) folio.
 Oficio de fecha 05 de julio de 2023 suscrito por el
señor Jorge Mario Camargo Padilla Secretario de la
Asamblea Departamental del Atlántico por medio
de la cual se informó que solicitará al banco
Davivienda copias del cheque de gerencia emitidos
al señor Nicolás Petro Burgos para el año 2020, en
un (01) folio.
 Registros por los conceptos de nómina para el
señor Nicolás Fernando Petro Burgos del año 2022,
en doce (12) folios.
2. Informe de investigador de Laboratorio FPJ- 13 No.

12-639445 de fecha 15 de Julio de 2023 15:00
THERY ANGELICA CASTELLANOS ANGARITA.
(Sin anexos).
Testimonio del señor MILTON 1. Informe de investigador de campo FPJ- 11 No.
HERNANDO OCHOA LOPEZ IC0008272029 de fecha 10 de Julio de 2023 a las
ciudadanía número 80778755, judicial MILTON HERNANDO OCHOA LOPEZ.
quien se localiza a través del
CTI – FGN – DST o a través del
correo electrónico
[email protected]
Testimonio del señor 1. Informe de investigador de campo FPJ- 11 No.
EDGARDO ALEKSEY IC0008306330 de fecha 19 de Julio de 2023 a las
SEPULVEDA DURAN 19:30 horas, suscrito por el funcionario de policía
identificado con cédula de judicial EDGARDO ALEKSEY SEPULVEDA
ciudadanía número 79984322, DURAN.
quien se localiza a través del Anexo
CTI – FGN – DST o a través del
Versión: 03
Página: 57 de 83
correo electrónico  Un (01) disco compactado con la información

[email protected] descargada de RUES, SECOP y fuente abierta. En
ov.co total se entrega un (01) disco compactado al
despacho fiscal.

IC0008306330-1 de fecha 25 de Julio de 2023 a las
judicial EDGARDO ALEKSEY SEPULVEDA
DURAN
Anexo
 En dos (02) folios, oficio de solicitud a
CONFECAMARAS.
 En dos (02) folios oficio respuesta
CONFECAMARAS: en cuatro (04) folios,
certificados de la empresa
INTERNATIONALBUSSINES AND BROKERS M &
B LTDA CI SIGLA M & B BUSSINES LTDA CI – EN
LIQUIDACION. Identificada con NIT 9002096241;
en seis (06) folios certificados de la empresa
MONTE ÉXITO SAS – en LIQUIDACION
identificada con NIT 9005981199. En total se
entrega 14 folios al despacho Fiscal.

IC0008306330-2 de fecha 08 de agosto de 2023 a
policía judicial EDGARDO ALEKSEY
SEPULVEDA DURAN
Anexos
 En un (01) folio de respuesta de cámara de
comercio de Girardot
 En dos (02) folios, certificado de matrícula Mercantil
de Cesar Agusto Bocanegra Romero.
 En tres (03) folios Certificado de existencia y
representación Legal de primera Health SAS.
 En do (02) folios, recibo de caja radicado de
entrada y oficio remisorio cámara de comercio de
Bogotá.
En total se entregan 08 folios.

12 - 632413 de fecha 16 de junio de 2023 – 20:00
horas, Suscrito por el funcionario de policía judicial
EDGARDO ALEKSEY SEPULVEDA DURAN.
Anexo
 Un (1) disco compacto sin marca, cubierta blanca,
marcado a manuscrita “110016010000202300001
BUSQUEDA BASES PUBLICAS RUES SECOP Y
OTROS JUNIO 2023” en el cual se graban
información obtenida en consulta pública del RUES,
SECOP Y SUPER VIGILANCIA.
Versión: 03
Página: 58 de 83

Anexo
 Acta de inspección a lugares en (04 folios).
 Disco compacto marcado a manuscrita como
“110016010000202300001 inspección contrato No.
202103386 de 2021 Fundación Conciencia Social
julio 2023”, el cual contiene la información digital
obtenida en inspección, así como la allegada al
correo electrónico Institucional de manera posterior.

Anexo
 Un (1) disco compacto con la información
descargada de SECOP).
Testimonio del señor 1. Informe de investigador de campo FPJ- 11 No.

EDISSON ALBERTO IC0008314640 de fecha 25 de Julio de 2023 a las
SANTOS MAPPE identificado 14:46 horas, suscrito por el funcionario de policía
con cédula de ciudadanía judicial EDISSON ALBERTO SANTOS MAPPE
número 79914045, quien se Anexos
localiza a través del CTI – FGN  VUR CHIP AAA0264ZJMS parte uno folios 06.
– DST o a través del correo  VUR CHIP AAA0264ZJMS parte dos folios 06.
electrónico  Observaciones anexas: copias de consultas VUR.
[email protected]
o
Testimonio del señor YADIRA 1. Informe de investigador de campo FPJ- 11 No.
ADRIANA CIFUENTES IC0008326011 de fecha 28 de Julio de 2023 a las
ALBADAN identificado con 15:02 horas, suscrito por el funcionario de policía
cédula de ciudadanía número judicial YADIRA ADRIANA CIFUENTES
51807597, quien se localiza a ALBADAN
través del CTI – FGN – DST o Anexos
a través del correo electrónico  VUR CHIP AAA0264ZJKL lista.PDF.
[email protected].  VUR CHIP AAA0264ZJKL.PDF.
co  Observaciones anexas: consultas VUR-SAC-FGN.

14 de Julio de 2023 a las 17:45 horas, suscrito por
el funcionario de policía judicial YADIRA ADRIANA
CIFUENTES ALBADAN
Anexo
 Cuadro síntesis de transliteraciones

policía judicial YADIRA ADRIANA CIFUENTES
ALBADAN
Anexo
Versión: 03
Página: 59 de 83
 FPJ-11- informe de investigador de campo.
4. Informe de investigador de campo FPJ- de fecha 19

de septiembre de 2023 a las 17:42 horas, suscrito
por el funcionario de policía judicial YADIRA
ADRIANA CIFUENTES ALBADAN.
Testimonio del señor DIEGO 1. Informe de investigador de campo FPJ- 11 de fecha

EMILIO RUBIANO MORENO 11 de agosto de 2023 a las 15:00 horas, suscrito
identificado con cédula de por el funcionario de policía judicial DIEGO EMILIO
ciudadanía número 1032, RUBIANO MORENO.
CTI – FGN – DST o a través del  Original y copia consignación de $24.900.000 con
correo electrónico número de operación 269505028 de fecha
[email protected] 11/08/2023. (02 folios).
Testimonio del señor PEDRO 1. Informe de investigador de laboratorio FPJ- 13 de
EDUARDO BAUTISTA fecha 18 de agosto de 2023 a las 10:00 horas,
AGUDELO identificado con suscrito por el funcionario de policía judicial PEDRO
cédula de ciudadanía número EDUARDO BAUTISTA AGUDELO.
1013585644, quien se localiza
a través del CTI – FGN – DST 2. Informe de investigador de laboratorio FPJ- 13 de
o a través del correo fecha 18 de agosto de 2023 a las 12:00 horas,
electrónico suscrito por el funcionario de policía judicial PEDRO
[email protected] EDUARDO BAUTISTA.
Anexo
 Se anexa informe de laboratorio al sistema Misional
SPOA, en Formato PDF.
3. Informe de investigador de laboratorio FPJ- 13 de

fecha 24 de agosto de 2023 a las 08:45 horas,
suscrito por el funcionario de policía judicial PEDRO
EDUARDO BAUTISTA. (sin anexo)
4. Informe de investigador de laboratorio FPJ- 13 de

fecha 24 de agosto de 2023 a las 08:45 horas,
suscrito por el funcionario de policía judicial PEDRO
EDUARDO BAUTISTA. (sin anexo)
Testimonio del señor SANDRA 1. Informe de investigador de laboratorio FPJ- 13 de

EUGENIA FONNEGRA fecha 24 de agosto de 2023 a las 11:30 horas,
VINCHERY identificado con suscrito por la funcionaria de policía judicial
cédula de ciudadanía número SANDRA EUGENIA FONNEGRA VINCHERY
52.700.730, quien se localiza a Anexo
través del CTI – FGN – DST o  Oficio de solicitud dirigido al Banco de la República,
a través del correo electrónico un (01) folio.
[email protected].  Respuesta del banco de la Republica en (06 folios)
co  Oficio solicitud dirigido a la Dirección de
IMPUESTO Y Aduanas Nacionales (01 folio).
 Un (01) CD-RW sin marca de 702 MB de
capacidad, tonalidad blanca, el cual contiene la
totalidad de archivos recibidos, identificado con los
datos: Respuesta BSBD DIAN.
 Rotulo de EMP ID 4262889.
Versión: 03
Página: 60 de 83

fecha 24 de julio de 2023 – 22:00 horas, Suscrito
por el funcionario de policía judicial SANDRA
EUGENIA FONNEGRA VINCHERY.
Anexo
 Formato solicitud CIFIN y DATACREDITO (01
folio).
 Respuesta SAC (22 folios).
 Copia correo electrónico y respuesta Supe
financiera (02 folios).
 Solicitud SuperSociedades (06 folios).
 Copia correo electrónico Fasecolda y respuesta (03
folios).
 Oficio respuesta Deceval (01 folio).
Respuesta Migración Colombia (03 folios).
Testimonio del señor CARLOS 1. Informe de investigador de investigador de campo

ALBERTO GARCIA MORENO FPJ- 11 de fecha 24 de agosto de 2023 a las 11:08
identificado con cédula de horas, suscrito por el funcionario de policía judicial
ciudadanía número 79719157, CARLOS ALBERTO GARCIA MORENO.
CTI – FGN – DST o a través del  Cadena de custodia rotulo ot 8765.pdf
correo electrónico  Informe de laboratorio No. 11-333428 OT 8765 pdf.
[email protected]
2. Informe de investigador de investigador de campo
FPJ- 11 de fecha 24 de agosto de 2023 a las 11:06
CARLOS ALBERTO GARCIA MORENO.
Anexo
 Cadena y rotulo OT8767 PDF
 Informe de laboratorio OT 8767.

Anexo
 Cadena de custodia y rotulo OT 8762PDF
 Informe de laboratorio No. 11- 333369 (11 folios)

Anexo
 Cadena y Rotulo OT 8763 PDF
 Informe de laboratorio No. 11-33382, (15 folios) OT
8763.PDF.

FPJ- 11 No. IC0008384279 de fecha 24 de agosto
de 2023 a las 11:07 horas, suscrito por el
Versión: 03
Página: 61 de 83
funcionario de policía judicial CARLOS ALBERTO

GARCIA MORENO.
Anexo
 Informe de laboratorio No. 11-333371 OT 8766 PDF
 Cadena y rotulo OT 8766 PDF.

FPJ- 11 No. IC0008442178 de fecha 18 de
Septiembre de 2023 a las 13:28 horas, suscrito por
el funcionario de policía judicial CARLOS
ALBERTO GARCIA MORENO. (sin anexos)
Testimonio del señor JOSUE 1. Informe de investigador de laboratorio FPJ- 13 de

ALEXANDER ANDRADE fecha 24 de agosto de 2023 a las 08:00 horas,
TAPIAS identificado con suscrito por el funcionario de policía judicial JOSUE
cédula de ciudadanía número ALEXANDER ANDRADE TAPIAS.
79.743.478, quien se localiza a Anexos
través del CTI – FGN – DST o  ID 4241508 computador portátil marca HP color gris
a través del correo electrónico modelo 14DQ2023LA con número de serie
[email protected] 5CD147F1 MC
 Dos dispositivos ópticos tipos DVD DL-R blu- ray sin
marca color blanco, rotulados a manuscrito a tinta
negra “110016010000202300001- información
hallada y recuperad de la imagen forense extraída
de la evidencia con ID 4241508- FTK-GIF-OT 2332”
y “110016010000202300001 – información hallada
y recupera de la imagen forense extraída de la
evidencia con ID 4241508 –axiom –OT 2332” ID
4262489.
Testimonio del señor 1. Informe de investigador de laboratorio FPJ- 13 No.

BENJAMIN RODRIGUEZ 11-333373 de fecha 24 de agosto de 2023 a las
PALACIOS identificado con 08:00 horas, suscrito por el funcionario de policía
cédula de ciudadanía número judicial BENJAMIN RODRIGUEZ PALACIOS.
11798642, quien se localiza a Anexos
través del CTI – FGN – DST o  Evidencia original: una bolsa plástica que en su
a través del correo electrónico interior tiene computador marca LENOVO
[email protected] IDEAPAD S340—14API color gris, modelo
ov.co MPNXB94120H0.
 Evidencia Derivada: Un medio Óptico Blu-ray
marcado con los caracteres “NUNC
110016010000202300001/reportes ID 4241467
Testimonio del señor SANDRA 1. Informe de investigador de laboratorio FPJ- 13 No.

MARCELA LAISECA 11-333369 de fecha 24 de agosto de 2023 a las
CARDOSO identificado con 08:00 horas, suscrito por el funcionario de policía
cédula de ciudadanía número judicial SANDRA MARCELA LAISECA
51993195, quien se localiza a CARDOSO.
a través del correo electrónico  Un (1) medio óptico tipo DVD-R color blanco marca
[email protected] TIGERS PREMIUM con capacidad de 4.7 GB,
ov.co rotulado NC. 110016010000202300001, OT 2333
INFORENSE, Reportes de la información extraída
del EMP ID 4241486 que corresponde a un disco
duro marca SK HYNIX Serial No.
Versión: 03
Página: 62 de 83
SH87820BB1804LV011M con capacidad de 128

GB, contenido dentro del computador HP LAPTOP,
Modelo 15-DA2016LA, Serial CND0482J4G,
denominados REPORTES FTK y REPORTES
AXIOM e instructivo.
 Un (01) disco marca ADATA HD710 Pro serie M

1M2321254334, placa de inventario FISCALIA
024000152454, contiene las imágenes forenses de
los EMP ID 4241486, 4241467, 4241490, 4241508,
4241479, disco duro que se rotula, embala y se
entrega al investigador del caso en buen estado.
 Nota: En el formato de solicitud análisis de EMP Y

EF - FPJ - en las observaciones, se relaciona "DE
IGUAL MANERA SOLICITA EL DESPACHO SE
REALICE EL ALMACENAMIENTO DE LA IMAGEN
FORENSE" de acuerdo a lo anterior la imagen
forense se almacena en un disco duro marca
ADATA HD710 Pro serie M 1M2321254334, placa
de inventario FISCALIA 024000152454, en una
carpeta llamada "Imagen forense EMP ID 4241486.
Testimonio del señor JORGE 1. Informe de investigador de laboratorio FPJ- 13 No.

WILSON IDAGARRA 11333382 de fecha 24 de agosto de 2023 a las
OROZCO identificado con 08:10 horas, suscrito por el funcionario de policía
cédula de ciudadanía número judicial JORGE WILSON IDAGARRA OROZCO.
75.096.284 quien se localiza a Anexos
través del CTI – FGN – DST  Una Plástica que en su interior contiene un
computador MACBOOK AIR modelo A2327 serial
HRT JX7WW51WFV en su caja, clave
Combomix2021.
 Un (01 DVD+R DL marca SANKEY, color plateado,
marcado con datos en manuscrito “NUNC
110016010000202300001, Reportes de axiom con
los archivos exportados de la imagen forense del
computador marca MACBOOK Air color gris,
modelo A2337, EMC 3598, serial
HRTJX7W51WFV, con disco de 228.3 GB.
Identificado con SPOA id_spoa_4241479.
Testimonio del señor 1. Informe de investigador de laboratorio FPJ- 13 No.

JAURIGUY CHACON 11-333371 de fecha 24 de agosto de 2023 a las
BARBOSA identificado con 08:00 horas, suscrito por el funcionario de policía
cédula de ciudadanía número judicial JAURIGUY CHACON BARBOSA.
través del CTI – FGN – DST o • ID 4241490: Una bolsa plástica que en su
a través del correo electrónico interior contiene computador ASUS color gris,
[email protected] clave 2012, serie K4NOCX02796915D, pantalla
o en mal estado, no prende.
• Un (01) medio óptico tipo DVD, color plateado,
marca TIGERS, marcado a manuscrito con los
caracteres "NUNC 110016010000202300001,
OT 2331 INFORENSE, Reportes de la
información extraída del EMP ID 4241490, que
Versión: 03
Página: 63 de 83
corresponde a un disco duro marca SEAGATE

serie WL1QGCKJ capacidad de
almacenamiento de 1TB extraído del pc portátil
marca ASUS serie K4N0CX02796915D
• Nota: En el formato de solicitud análisis de EMP
y EF - FPJ - 12 en las observaciones, se
relaciona "DE IGUAL MANERA SOLICITA EL
DESPACHO SE REALICE EL
ALMACENAMIENTO DE LA IMAGEN
FORENSE" de acuerdo a lo anterior la imagen
forense se almacena en un disco duro marca
ADATA HD710 Pro serie 1M2321254334, placa
de inventario FISCALIA 024000152454, en una
carpeta llamada "Imagen forense EMP ID
4241490" el cual será entregado con el informe
No. 11333369 firmado por la Ing. Sandra
Marcela Laiseca.
Testimonio del señor DIEGO 1. Informe de investigador de campo FPJ- 11 No.
FERNANDO FRANCO IC0008314640 de fecha 04 de Septiembre de 2023
SAAVERDA identificado con a las 09:27 horas, suscrito por el funcionario de
cédula de ciudadanía número policía judicial DIEGO FERNANDO FRANCO
1110443939 quien se localiza a SAAVERDA (sin anexo).
a través del correo electrónico
[email protected]
Testimonio del señor JESUS 1. Informe de investigador de campo FPJ- 11 No.11-
DAVID CONTRERAS 326055 de fecha 24 de abril de 2023 a las 10:30
SANCHEZ identificado con horas, suscrito por el funcionario de policía judicial
cédula de ciudadanía número JESUS DAVID CONTRERAS SANCHEZ.
79.882.595 quien se localiza a Anexo
través del CTI – FGN – DST o  Cuatro folios en original de álbum para
a través del correo electrónico reconocimiento fotográfico. (04 folios).
[email protected]
o 2. Informe de investigador de campo FPJ- 11 No. 11-
326116 de fecha 24 de abril de 2023 a las 09:00
JESUS DAVID CONTRERAS SANCHEZ.
Anexo
 Cuatro folios en original de álbum para
reconocimiento fotográfico. (04 folios).
3. Informe de investigador de campo FPJ- 11 No. 11-

325931 de fecha 24 de abril de 2023 a las 16:30
JESUS DAVID CONTRERAS SANCHEZ.
Anexo
 Cuatro folios en original de álbum para
reconocimiento fotográfico. (04 folios).
Testimonio del señor WILLIAM 1. Informe de investigador de campo FPJ- 11 de fecha

A CAMPO G identificado con 09 de marzo de 2023 a las 11:00 horas dentro del
cédula de ciudadanía número radicado No. 110016001297202300002, suscrito
79952280 quien se localiza a por el funcionario de policía judicial WILLIAM A
través del CTI – FGN – DST o CAMPO G.
a través del correo electrónico Anexo
Versión: 03
Página: 64 de 83
[email protected]  Se entrega acta de consentimiento (01 folio).

o
2. Informe de investigador de campo FPJ- 11No. 11-
323368 de fecha 16 de marzo de 2023 a las 17:30
horas dentro del radicado No.
110016001297202300002, suscrito por el
funcionario de policía judicial WILLIAM A CAMPO
G.
Anexos
 Evidencia original; Teléfono Móvil Marca IPhone
Modelo 13 Pro-Max Color Azul IMEI 1: 35 299643
299862 6 y IMEl 2: 35 299643 252306 9. con código
de desbloqueo 521315 contiene una tarjeta sim No
8957732111303109279.
 Evidencia Derivada: UN (1) DVD-R SIN MARCA

COLOR BLANCO ROTULADO A MANO CON
TINTA NEGRA COMO:
"110016001297202300002- INFORMACIÓN
EXTRAÍDA DEL ELEMENTO HALLADO EN LA
EVIDENCIA CON ID 4121801 - OT 1892”.
Testimonio del señor ANDREY 1. Informe de investigador de campo FPJ- 11 No.

GIOVANNY GONZALEZ IC0008443175 de fecha 18 de septiembre de 2023
CAMPOS identificado con a las 17:10 horas, suscrito por el funcionario de
cédula de ciudadanía número policía judicial ANDREY GIOVANNY GONZALEZ
79895957 quien se localiza a CAMPOS (sin anexos)
a través del correo electrónico
[email protected].
co
Testimonio del señor DEXY 1. Informe de investigador de campo FPJ- 11 No.
ROCIO GARZON JARA IC0008445027 de fecha 19 de septiembre de 2023
identificado con cédula de a las 17:10 horas, suscrito por el funcionario de
ciudadanía número 52854152 policía judicial DEXY ROCIO GARZON JARA.
CTI – FGN – DST o a través del  WEB CESAR EMILIO VASQUEZ.pdf
correo electrónico  WEB BLANCA ISABEL GUTIERREZ.pdf
[email protected]  INFORME.pdf
 INFORME 8886.pdf
 ALBUM.pdf
 WEB GUSTAVO DE LA OSSA.pdf
 INFORME 8887.pdf
 ALBUM-8886.pdf
 FPJ-12-Solicitud-de-Análisis-de-EMP-y-EF-V-04
(1) ALBUM.pdf
 ALBUM- 8887.pdf.

policía judicial DEXY ROCIO GARZON JARA.
Anexos
Versión: 03
Página: 65 de 83
 Informe (1) pdf.

 PURA INES RACEDO
 FPJ-12solicitud- de análisis de EMP –y- EF-V-04-
(01 ALBUM 2PF
 ALMBUM.
Testimonio del señor RAFAEL 1. Informe de investigador de campo FPJ- 11 No. 11-
OCTAVIO MOSQUERA 334527 de fecha 15 de septiembre de 2023 a las
GONZALEZ identificado con 11:30 horas, suscrito por el funcionario de policía
cédula de ciudadanía número judicial RAFAEL OCTAVIO MOSQUERA
79.471.970 quien se localiza a GONZALEZ.
a través del correo electrónico  Dos folios originales de álbumes de reconocimiento
RAFAEL.MOSQUERA@fiscali fotográfico
a.gov.co  Una tarjeta de preparación para cedula a nombre
de Blanca Isabel Gutiérrez Zuleta CC
1.065.634.557 (03 folios).

334526 de fecha 15 de septiembre de 2023 a las
judicial RAFAEL OCTAVIO MOSQUERA
GONZALEZ.
Anexos
 Dos folios originales de álbumes de reconocimiento
fotográfico.
 Una tarjeta de preparación para cedula a nombre
de Cesar Emilio Vásquez Buendia CC 8.699.212
(03 folios).

334535 de fecha 15 de septiembre de 2023 a las
judicial RAFAEL OCTAVIO MOSQUERA
GONZALEZ.
Anexo
 Dos folios originales de álbumes de reconocimiento
fotográfico.
Testimonio del señor ERCILIA 1. Informe de investigador de campo FPJ- 11 No. 11-
OYOLA CHAVEZ identificado 334536 de fecha 15 de septiembre de 2023 a las
con cédula de ciudadanía 15:00 horas, suscrito por el funcionario de policía
número 52.957.743 quien se judicial ERCILIA OYOLA CHAVEZ.
Versión: 03
Página: 66 de 83

– DST.
Testimonio del señor JOSE 1. Informe de Investigador de Campo – FPJ – 11 No.
WILSON TORRES ZEA quien 329474 de fecha 14 de junio de 2023 – 17:02 horas,
se localiza a través del CTI – suscrito por el funcionario de policía judicial JOSE
FGN – DST. WILSON TORRES ZEA
Testimonio del señor JOSE 1. Informe de Investigador de Campo – FPJ – 11 No.

RODOLFO MUÑOZ IC0008254332 de fecha 27 de junio de2023 – 16:16
MARTINEZ quien se localiza a horas, Suscrito por el funcionario de policía judicial
través del CTI – FGN – DST. JOSE RODOLFO MUÑOZ MARTINEZ.
Anexo
 Carpeta UCZ082.pdf.
Radicado No.20237720010161 y oficio final ORFEO
Sectaria de Transito de Bogotá.
Testimonio del señor OSCAR 1. Informe de Investigador de Campo – FPJ – 11 No.
HERNANDO GUERRERO IC0008269161 de fecha 05 de junio de 2023 –
BOYACÁ quien se localiza a 15:18 horas, Suscrito por el funcionario de policía
través del CTI – FGN – DST. judicial OSCAR HERNANDO GUERRERO
BOYACÁ.
Anexo
 Copia denuncias.
Testimonio del señor JOSE 1. Informe de Investigador de Campo – FPJ – 11 de
GABRIEL DURAN MUÑOZ fecha 24 de julio de 2023 – 22:30 horas, Suscrito
quien se localiza a través del por el funcionario de policía judicial JOSE
CTI – FGN – DST. GABRIEL DURAN MUÑOZ.
Anexo
 Oficio de solicitud de información FINANZAUTOS;
Un CD con 6 archivos aportados por
FINANZAUTOS.
Impresión de los archivos en (29 folios).
Testimonio del señor CAROL 1. Informe No. 11-322955 de fecha 03 de marzo de
VIVIANA GARCAI TOVAR 2023 suscrito por la funcionaria de policía judicial
quien se localiza a través del CAROL VIVIANA GARCAI TOVAR
CTI – FGN – DST
Testimonio del señor FRANK 1. Informe de investigador de campo de fecha 06 de
ALBERTO MOLINA DIAZ marzo de 2023 a las 10:20 horas, suscrito por el
identificada con cedula de funcionario de policía judicial FRANK ALBERTO
ciudadanía No. 72209567quien MOLINA DIAZ.
se localiza a través del CTI – Anexos
FGN – DST  Tres folios que coirrespónden a las copias de las
hojas del libro de minuta de entradas y salidas de
visitantes y contratistas del año 2022 del conjunto
Balcones del Parque, de fecha 18 de mayo de 2022.
 Acta de inspección a lugares, 03 folios.
 Entrevista al señor ROGER GREGORIO ROJAS
GUTIERREZ. 05 folios.
 Informe de investigador de campo No. 8-231027 de
fecha 04/03/2023, suscrito por el perito fotográfico
RAFAEL GARCIA. 09 folios
Testimonio del señor Rafael 1. Informe de investigador de campo FPJ 11 No. 8-

EMILIO GARCIA identificada 231027 de fecha 04 de marzo de 2023 a las 15:30
con cedula de ciudadanía No.
Versión: 03
Página: 67 de 83
17.323.121 quien se localiza a horas, suscrito por el funcionario de policía judicial

través del CTI – FGN – DST Rafael EMILIO GARCIA
Testimonio del señor HERNAN 1. Informe de investigador de campo FPJ 11 de fecha

ESMERAL QUINTERO 08 de marzo de 2023 a las :02 horas, suscrito por
identificada con cedula de el funcionario de policía judicial HERNAN
ciudadanía No. 72220511 ESMERAL QUINTERO.
CTI – FGN – DST
Testimonio del ALEX ANIBAL 1. Informe de investigador de campo FPJ 11 No. 11-
HERNANDEZ RIVERA 323859 de fecha 16 de marzo de 2023 a las 14:00
identificada con cedula de horas, suscrito por el funcionario de policía judicial
ciudadanía No. 79778049 ALEX ANIBAL HERNANDEZ RIVERA.
CTI – FGN – DST  Un (01) folio, formato de consulta en base de datos
de la Registraduria Nacional del Estado Civil.
 Dos Folios de correo electrónico de fecha lunes 13
de marzo de 2023. Enviado por parte de la mesa de
ayuda de la Registradora del Estado Civil.
Testimonio del JOSE WILSON 1. Informe de investigador de campo FPJ 11 No. 11-
TORRES ZEA identificada con 323829 de fecha 16 de marzo de 2023 a las 08:00
cedula de ciudadanía No. horas, suscrito por el funcionario de policía judicial
79053748 quien se localiza a JOSE WILSON TORRES ZEA.
través del CTI – FGN – DST
DECLARACIONES
Testimonio del señor 1. Declaración jurada JONATAN CABRALES PAEZ
JONATAN CABRALES PAEZ identificado con cedula de ciudadanía No.
identificado con cedula de 80.769.293.
ciudadanía No. 80.769.293
CTI – FGN – DST
 Diligencia de reconocimiento de firma y contenido
de documento privado (01) folio,
 Acta de entrega inmueble lote2-1 manzana 8 (02)
folios. 3
 Contrato de compraventa cabañas proyecto
SZIGET BEACH HAUSE, firmado por JHONATAN
CABRALES PAEZ y DAYSSURIS DEL CARMEN
VASQUEZ CASTRO (04) folios,
 Diligencia de reconocimiento de firma y contrato de
documento privado.
2. Acta de reconocimiento de personas FPJ-21 de

fecha 27 de abril de 2023 a las 10:30 horas
realizadas por el señor JONATAN CABRALES
PAEZ identificado con cedula de ciudadanía No.
80.769.293 y acompañado el funcionario de policía
Anexo
 Rotulo de cadena de custodia.
Testimonio del señor LUIS 1. Declaración jurada del señor LUIS ANGEL
ANGEL PERALTA PERALTA VELASQUEZ identificado con cedula de
Versión: 03
Página: 68 de 83
VELASQUEZ identificada con ciudadanía No. 1.044.392.169, de fecha 11 de abril

cedula de ciudadanía No. de 2023 a las 08:30 horas.
1.044.392.169 quien se
localiza a través del CTI – FGN Anexo
– DST
 cuadro de pagos (01) folio
 Acta de reconocimiento de personas FPJ-21 de
fecha 27 de abril de 2023 realizada por el señor
LUIS ANGEL PERALTA VELASQUEZ identificado
con cedula de ciudadanía No. 1.044.392.169 y
acompañado el funcionario de policía judicial
VICTOR ALFONSO FORERO CORTES.
Testimonio de la señora TULIA 1. Declaración Jurada del señor TULIA INES
INES GONZALEZ GONZALEZ CIFUENTES C.C. 52.153.155 de
CIFUENTES identificada con fecha 04 de abril de 2023 a las 10:11 horas
cedula de ciudadanía No.
través del CTI – FGN – DST  Contrato de arrendamiento de vivienda urbana
celebrado entre ANTONIO EDUARDO VARELA
HEINICKE Y NICOLAS FERNANDO PETRO
BURGOS. (09 FOLIOS).
 Contrato de promesa de compraventa celebrado
entre ANTONIO EDUARDO VARELA HEINICKE y
CESAR EMILIO VASQUEZ BUEN DIA (05
FOLIOS).
 Inventario de fecha 12 de julio del 2022 (06
FOLIOS).
 Acta de reconocimiento de personas de fecha 27 de
abril de 202, realizada por TULIA INES
CIFUENTES GONZALEZ identificada con cedula
de ciudadanía No.52.153.155.
Testimonio de la señora  Declaración jurada de la señora MARIA
MARIA ESPERANZA ESPERANZA AGUDELO MEJIA CC 51737410 de
AGUDELO MEJIA identificada fecha 04 de abril de 2023 a las 18:15 (sin anexos)
con cedula de ciudadanía No.  Acta de reconocimiento de personas FPJ-21 de
51737410 quien se localiza a
fecha 28 de abril de 2023 a las 08:40 horas
realizadas por la señora MARIA ESPERANZA
AGUDELO MEJIA identificada con cedula de
ciudadanía No. 51737410 y acompañado el
funcionario de policía judicial JUAN CAMILO
LOPEZ LINAREZ
Testimonio del señor  Declaración jurada del señor ANTONIO EDUARDO

ANTONIO EDUARDO VARELA HEINICKE identificado con cedula de
VARELA HEINICKE ciudadanía No. 72.286.969, de fecha 05 de abril del
identificada con cedula de 2023 a las 05:13
ciudadanía No. 72.286.969
CTI – FGN – DST 1. Formato de constancia de fecha 05 de abril de 2023
a las 11:40 suscrita por el funcionario de policía
judicial VICTOR ALFONSO FORERO CORTES y
Versión: 03
Página: 69 de 83
la señora LUZ KARIME MUÑOZ HIGUERA

compañera parmente del señor ANTONIO
EDUARDO VARELA HEINICKE quien autorizo que
entregara los siguientes elementos:
 Recibo de registro de operación No 924580427
Bancolombia cheque gerencia No 4938 por $
24.000.000
Bancolombia cheque gerencia No 4936 por $
13.797.649
Bancolombia - retiro cuenta de ahorros por $
150.000.000
Bancolombia - deposito en cuenta de ahorros por $
675.250.000.
10.500.000
10.500.000
16.000.000
 Un folio con (04) anotaciones relacionadas con
pagos
 Cinco folios contrato promesa de compraventa
celebrado entre Antonio Eduardo Varela Y Cesar
Emilio Vásquez
 dos folios de diligencia de reconocimiento de firma
y contenido de documento privado de Antonio
Varela y Cesar Emilio Vásquez,
 dos facturas en papel mantequilla del valor pagado
en la Notoria 4 de Barranquilla por este tramite
 Dos folios acta de terminación de mutuo acuerdo de
contrato de promesa de compraventa suscrito por
Antonio Varela y Cesar Vásquez,
 dos folios de diligencia de reconocimiento de firma
y contenido de documento privado de Antonio
Varela y Cesar Emilio Vásquez y una factura del
valor pagado en la Notoria 4 de Barranquilla por
este trámite.
 Dos folios acta abandono del inmueble, un folio de
diligencia de reconocimiento de firma y contenido
de documento privado de Pedro de la Hoz y Alex
Rafael Morales y una factura del valor pagado en la
Notoria 4 de Barranquilla por este trámite.
 Un folio paz y salvo canon de arrendamiento,
firmado por Antonio Varela.
Versión: 03
Página: 70 de 83
 Un folio carta dirigida a Nicolas Fernando Petro de

la terminación de contrato de arrendamiento por
mutuo acuerdo, firmada por Antonio Varela.
 Acta de reconocimiento de personas FPJ-21 de
fecha 27 de abril de 2023 realizada por el señor
ANTONIO EDUARDO VARELA HEINICKE
72.286.969 y acompañado el funcionario de policía
Testimonio de la señora  Declaración jurada de la señora Mariana Miranda
Mariana Miranda Fuentes Fuentes Identificada con cedula de ciudadanía No.
Identificada con cedula de 1.049.945.545, de fecha 27 de abril del año 2023 a
ciudadanía No. 1.049.945.545 las 08:15 horas.
quien se localiza a través del  Declaración jurada de la señora Mariana Miranda
CTI – FGN – DST
1.049.945.545, de fecha 01 de julio de 2023 a las
09 horas.
Testimonio de la señora 1. Declaración Jurada del señor JHONNY JOSE
JHONNY JOSE MOLINA MOLINA OSORIO CC 1043933720 de fecha 09 de
OSORIO Identificada con mayo de 2023, junto con archivos entregados por el
cedula de ciudadanía No. declarante. Anexo (15) folios
1043933720 quien se localiza a Anexo
través del CTI – FGN – DST  Oficio libro mayor firmado por Jonathan Cabrales
Páez
 Acate de entrega proyecto SZIGET BEACH
HOUSE inmueble lote 2-1- manzana 8 – Dirección
carrera 08 No 3-24 Urbanización Villas de
Palmarito, Tubara. (02 folios).
 Contrato de compraventa cabañas de proyecto
SZIGET BEACH HAUSE, firmado por los señores
Jonathan Cabrales Páez y Dayssuris del Carmen
Vásquez Castro.
 Diligencia de reconocimiento de firma y contenido
de documento Privado de fecha 20 de octubre del
año 2020 en la Notaria 11 de circulo de
Barranquilla.
Testimonio de la señora JUAN  Declaración Jurada del señor Juan Carlos Mendieta
CARLOS MENDIETA Redondo CC 1.140.847.343 de fecha 06 de Julio de
REDONDO Identificada con 2023.
1.140.847.343 quien se
– DST
Testimonio de la señora  Declaración Jurada de la señora Blanca Isabel
BLANCA ISABEL Gutiérrez Zuleta CC 1.065.634.557de fecha 23 de
GUTIERREZ ZULETA agosto de 2023 a las 08:39.
Identificada con cedula de  Declaración Jurada de la señora Blanca Isabel
ciudadanía No. 1.065.634.557 Gutiérrez Zuleta CC 1.065.634.557de fecha 06 de
quien se localiza a través del septiembre de 2023 a las 15:09.
CTI – FGN – DST
Versión: 03
Página: 71 de 83
Testimonio de la señora  Interrogatorio a indiciado realizado a la señora

DAYSSURIS DEL CARMEN Dayssuris del Carmen Vásquez Castro identificada
VASQUEZ CASTRO con cedula de ciudadanía No. 1.045.698.114 de
Identificada con cedula de fecha 31 de julio de 2023 a las 15:28 horas.
ciudadanía No. 1.045.698.114  Interrogatorio a indiciado realizado a la señora
CTI – FGN – DST
 Declaración jurada FPJ 15 dentro de la noticia
criminal No. 110016001297202300002, realizada
por la señora DAYSSURIS DEL CARMEN
VASQUEZ CASTRO Identificada con cedula de
ciudadanía No. 1.045.698.114 de fecha 03 de
marzo de 2023 a las 09:30 horas.
 Declaración jurada FPJ 15 dentro de la noticia
criminal No. realizada por la señora DAYSSURIS
DEL CARMEN VASQUEZ CASTRO Identificada
fecha 15 de Septiembre de 2023 a las 14:30 horas.
Testimonio del señor YHON  Declaración Jurada FPJ – 15 de fecha 25 de agosto
JAIRO MARTINEZ de 2023 a las16:26 hora, realizada al señor YHON
RODRIGUEZ Identificada con JAIRO MARTINEZ RODRIGUEZ.
1.056.928.467 quien se
– DST
Testimonio de la señora  Declaración Jurada FPJ – 15 de fecha 07 de Agosto
LILIANA DOLORES LOPEZ de 2023 a las16:26 hora, realizada por el señor
ROMANO Identificada con LILIANA DOLORES LOPEZ ROMANO.
32.715.634 quien se localiza a
Testimonio del señor ABEL DE  Diligencia de declaración jurada rendida por el
JESÚS CANTILLO DEL señor ABEL DE JESÚS CANTILLO DEL CASTILLO
CASTILLO Identificada con  CC 1.045.710.175, el 07 de septiembre de 2023,
cedula de ciudadanía No. tomada por Víctor Alfonso Forero Cortes y Juan
1.045.710.175 quien se
– DST
Testimonio del señor JULIO  Diligencia de declaración jurada rendida por el
CESAR ROJAS DIAZ señor JULIO CESAR ROJAS DIAZ, identificado
Identificada con cedula de con cedula de ciudadanía No. 1.140.884.844 el 05
ciudadanía No. 1.140.884.844, de septiembre de 2023, tomada por Víctor Alfonso
quien se localiza a través del Forero Cortes y Juan Camilo López Linares.
CTI – FGN – DST.
Testimonio del señor  Diligencia de declaración jurada rendida por el
GABRIEL ELÍAS HILSACA señor GABRIEL ELÍAS HILSACA ACOSTA,
ACOSTA, identificado con identificado con cedula de ciudadanía No.
cedula de ciudadanía No. 1.047.391.288 el 15 de septiembre de 2023,
1.047.391.288, quien se
Versión: 03
Página: 72 de 83
localiza a través del CTI – FGN tomada por Víctor Alfonso Forero Cortes y Juan
– DST. Camilo López Linares.
Testimonio del señor LUIS 3. Diligencia de declaración jurada rendida por el
ÁNGEL PERALTA señor LUIS ÁNGEL PERALTA VELÁSQUEZ,
VELÁSQUEZ, identificado con identificado con cedula de ciudadanía
cedula de ciudadanía 1.044.392.169 el 14 de septiembre de 2023,
1.044.392.169, quien se tomada por los funcionarios de policía judicial Víctor
localiza a través del CTI – FGN Alfonso Forero Cortes y Juan Camilo López
– DST. Linares.
Testimonio de la señora  Diligencia de declaración jurada rendida por la
MARIA ANGELICA NAME señora MARIA ANGELICA NAME DELGADO,
DELGADO, identificada con identificada con cedula de ciudadanía 22.448.841,
cedula de ciudadanía el 07 de septiembre de 2023, tomada por los
22.448.841, quien se localiza a funcionarios de policía judicial Víctor Alfonso Forero
través del CTI – FGN – DST.
Cortes y Juan Camilo López Linares.
ENTREVISTAS
Testimonio del señor  Entrevista – FPJ – 14 de fecha 29 de mayo de 2023
RODRIGO LLOREDA MERA, – 15:16 horas, rendida por el testigo RODRIGO
quien se localiza a través de LLOREDA MERA, diligencia acompañada por el
CTI – FGN – DST. funcionario de policía judicial VÍCTOR ALFONSO
FORERO CORTÉS.
Testimonio del señor ROGER  Entrevista al señor ROGER GREGORIO ROJAS
GREGORIO ROJAS GUTIERREZ de fecha 03 de marzo de 2023 a las
GUTIERREZ, quien se localiza 17:10 horas
a través de CTI – FGN – DST.
Testimonio de la señora LIDIA  Entrevista – FPJ – 14 de fecha 29 de mayo de 2023
ESTER CERCHIARO DE – 17:34 horas, rendida por el testigo LIDIA ESTER
FERNÁNDEZ, quien se CERCHIARO DE FERNÁNDEZ, diligencia
localiza a través de CTI – FGN acompañada por el funcionario de policía judicial
– DST. VÍCTOR ALFONSO FORERO CORTÉS.
ORDENES A POLICIA  orden a policía judicial de fecha 17/03/2023 a las
JUDCIAL 10:00.
 Orden a policía judicial No. 8980422 de fecha
27/03/2023 a las 07:01 pm
18/04/2023 a las 11:25 Am
22/03/2023 a las 8:35 am
27/03/2023 a las 07:03 pm
10/04/2023.
19/04/2023.
06/03/2023.

Versión: 03
Página: 73 de 83

26/04/2023.
 Ordena policía judicial No. 8980448 de fecha
27/03/2023.
20/04/2023.
26/04/2023.
 Orden a policía judicial de fecha 17/03/ 2023.
 Orden a policía judicial de fecha 14/04/ 2023.
05/06/2023.
25/04/2023 a las 09:28 horas.
25/04/2023 a las 10:20 horas.
 Orden a policía judicial de fecha 24/05/2023 a las
10:00 horas.
25/04/2023 a las 02:03 pm horas.
 Orden a policía judicial de fecha 30/05/2023 a las
15:00 horas
27/06/2023 a las 07:40 horas.
27/06/2023 a las 07:42 horas.
27/06/2023 a las 07:45 horas.
27/06/2023 a las 07:48 horas.
27/06/2023 a las 07:51 horas.
27/06/2023 a las 07:54 horas.
27/06/2023 a las 07:57 horas.
 Orden a policía judicial de fecha 26 de julio de 2023
a las 07:00 horas.
a las 07:00 horas
a las 07:00 horas
a las 07:00 horas
02/06/2023 a las 02:04pm horas.
 Orden a policía judicial de fecha 29 de junio de 2023
a las 15:00 horas
 Orden a policía judicial de fecha 29 de junio de 2023
a las 15:00 horas
Versión: 03
Página: 74 de 83

29/06/2023 a las 06:29 horas.
02/05/2023 a las 10:09 horas.
30/06/2023 a las 03:10 pm horas.
30/06/2023 a las 2:57 pm horas.
 Orden a policía judicial de fecha 28 de julio a las
13:00 horas.
04/07/2023 a las 09:45 am horas.
14/06/2023 a las 04:13 pm horas.
 Orden a policía judicial de fecha 13 de julio a las
19:00 horas.
04/08/2023 a las 05:18 pm horas.
26/06/2023 a las 05:29 pm horas.
22/07/2023 a las 11:46 am horas.
02/06/2023 a las 07:59 pm horas.
15/06/2023 a las 04:26 pm horas.
14/07/2023 a las 06:50 pm horas.
14/006/2023 a las 05:16 pm horas.
04/07/2023 a las 03:35 pm horas.
14/07/2023 a las 10:52 horas.
28/06/2023 a las 0:14pm horas.
28/06/2023 a las 0:05 pm horas.
10/08/2023 a las 10:10 horas
26/06/2023 a las 11:53 horas.
10/08/2023 a las 3:18.
16/08/2023 a las 04:27 horas.
04/09/2023 a las 02:22 horas.
 Ordena de allanamiento y registro de fecha 28 de
julio de 2023 a las 18:00 horas suscritas por el
Versión: 03
Página: 75 de 83
señor Fiscal Mario Andrés Burgos Patiño. (Nicolás

Petro)
señor Fiscal Mario Andrés Burgos Patiño.
(Dayssuris Vásquez)
04/08/2023 a las 05:47 PM horas.
10/08/2023.
10/08/2023 a las 114:45 horas.
10/08/2023 a las 03:48 PM horas.
10/08/2023 a las 03:59 PM horas.
10/08/2023 a las 03:53 PM horas.
10/08/2023 a las 03:53 PM horas.
26/04/2023 a las 03:53 PM horas.
27/03/2023 a las 06:59 PM horas.
10/03/2023 a las 09:51 horas.
09/03/2023 a las 05:38 pm horas.
01/09/2023 a las 02:28 pm horas.
 Orden a Policía Judicial No. 9209784 de fecha 01
de junio de 2023.
de junio de 2023.
de junio de 2023.
de junio de 2023.
de junio de 2023.
de mayo de 2023.
de mayo de 2023.
de mayo de 2023.
de mayo de 2023.
de junio de 2023.
Versión: 03
Página: 76 de 83

de mayo de 2023.
de junio de 2023.
de junio de 2023.
de junio de 2023.
de junio de 2023.
de junio de 2023.
de junio de 2023.
de junio de 2023.
de junio de 2023.
de junio de 2023.
 Orden a Policía Judicial de fecha 25 de julio de 2023
13:00 horas
19:00 horas
de mayo de 2023.
08:00 horas
de junio de 2023.
de marzo de 2023.
ACTAS DE AUDIENCIA 1. Acta de audiencia control pervivió a BSBD de fecha
17 de marzo 2023 a las 12:05 pm, suscrita por el
juzgado 82 Municipal con función de control de
Garantías de Bogotá.
2. Acta de audiencia control posterior a extracción de
fecha 26 de abril del año 2023 a las 16:23 horas,
suscrita por el Juzgado 22 Municipal con Función
de Control de Garantías de Bogotá.
3. Acta de audiencia control pervivió a BSBD de fecha
20 de abril 2023 a las 14:04 horas, suscrita por el
juzgado 31 Municipal con función de control de
Garantías de Bogotá.
4. Acta de audiencia control posterior a BSBD de
fecha 09 mayo de 2023 a las 21:51 horas, suscrita
por el Juzgado 76 Municipal con Función de Control
de Garantías de Bogotá.
5. Acta de audiencia control posterior y prorroga a
BSBD de fecha 14 abril de 2023 a las 11:40 horas,
Versión: 03
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suscrita por el Juzgado 41 Municipal con Función

fecha 11 mayo de 2023 a las 17: 23 horas, suscrita
por el Juzgado 06 Municipal con Función de Control
de Garantías de Bogotá
7. Acta de audiencia control posterior a interceptación
de comunicaciones de fecha 27 de abril de 2023 a
las 04:35 pm horas, suscrita por el Juzgado 53
Municipal con Función de Control de Garantías de
Bogotá
información de fecha 28 de abril de 2023 a las 16:04
horas, suscrita por el Juzgado 47 Municipal con
Función de Control de Garantías de Bogotá
información de fecha 29 de abril de 2023 a las 07:09
horas, suscrita por el Juzgado 45 Municipal con
10. Acta de audiencia control previo a BSBD de fecha
25 de abril de 2023 a las 11:38 horas, suscrita por
el Juzgado 01 Penal Municipal con Función de
Control de Garantías de Bogotá
fecha 24 de mayo de 2023 a las 18:21 horas,
suscrita por el Juzgado 62 Penal Municipal con
fecha 25 de mayo de 2023 a las 04:46 pm horas,
Función de Control de Garantías de Bogotá.
25 de abril de 2023 a las 15:53 pm horas, suscrita
por el Juzgado 69 Penal Municipal con Función de
Control de Garantías de Bogotá.
fecha 31 de mayo de 2023 a las 17:17 horas,
fecha 10 de marzo de 2023 a las 10:21 horas,
16. Acta de audiencia control posterior parcial a BSBD
de fecha 14 de marzo de 2023 a las 16:33 horas,
27 de junio de 2023 a las 04:51 pm horas, suscrita
Versión: 03
Página: 78 de 83

fecha 14 de julio de 2023 a las 21:48 horas, suscrita
BSBD de fecha 26 de julio de 2023 a las 08:41
horas, suscrita por el Juzgado 65 Penal Municipal
con Función de Control de Garantías de Bogotá.
BSBD de fecha 28 de julio de 2023 a las 03:46 pm
02 de junio de 2023 a las 15:47 horas, suscrita por
BSBD de fecha 29 de junio de 2023 a las 04:27 pm
30 de junio de 2023 a las 04:48 pm horas, suscrita
24. Acta de audiencia control posterior y Prorroga a
14 de junio de 2023 a las 16:54 horas, suscrita por
26. Acta de audiencia prorroga a BSBD de fecha 13 de
julio de 2023 a las 08:22 pm horas, suscrita por el
Juzgado 76 Penal Municipal con Función de Control
27. Acta de audiencia de control posterior a BSBD de
fecha 02 de agosto de 2023 a las 03:14 pm horas,
28. Acta de audiencia de control posterior a extracción
de información de dispositivo de fecha 09 de agosto
de 2023 a las 19:30 pm horas, suscrita por el
Juzgado 57 Penal Municipal con Función de Control
29. Acta de audiencia de concentradas (legalización de
captura, formulación de imputación y solicitud de
medida de aseguramiento) de fecha 30 de julio de
2023 y 01 – 03 – 04 de agosto de 2023, suscrita por
Versión: 03
Página: 79 de 83
30. Acta de audiencia de control Previo a BSBD de

fecha 29 de junio de 2023 a las 6:30 pm horas,
31. Acta de audiencia de control posterior y prorroga a
32. Acta de audiencia de control posterior a BSBD de
fecha 25 de Agosto de 2023 a las 07:10 horas,
33. Acta de audiencia de control de Legalidad a
Diligencia de allanamiento y Registro con Fines de
Incautaciones y Comiso de fecha28 de julio de 2023
a las 19:39 horas, suscrita por el Juzgado 67 Penal
Bogotá.
información de fecha 18de agosto de 2023 a las
17:02 horas, suscrita por el Juzgado 47 Penal
Bogotá.
información de fecha 25 de agosto de 2023 a las
Bogotá.
10 de marzo de 2023 a las 10:21 horas, suscrita por
37. Acta de audiencia control posterior parcial a BSBD
de fecha 14 de marzo de 2023 a las 16:33 horas,
información de fecha 14 de marzo de 2023 a las
Bogotá.
Versión: 03
Página: 80 de 83

42. Acta de Audiencia de Control Posterior de
Legalidad a Extracción de Información de fecha 26
de abril de 2023, suscrita por el juzgado 22 penal
municipal con función de control de garantías de
Bogotá D.C.
43. Acta de Audiencia de Control Previo a BSBD de
fecha 25 de mayo de 2023, suscrita por el juzgado
13 penal municipal con función de control de
garantías de Bogotá D.C.
44. Acta de Audiencia de Control Posterior a BSBD de
fecha 22 de junio de 2023, suscrita por el juzgado
45. Acta de Audiencia de Control Posterior a BSBD de
fecha 28 de junio de 2023, suscrita por el juzgado
46. Acta de Audiencia de Control Previo a BSBD de
fecha 25 de abril de 2023, suscrita por el juzgado
primero penal municipal con función de control de
garantías de Bogotá D.C..
SE DESCUBREN IGUALMENTE
Informe de investigador de laboratorio FPJ – 13 No.
CONSULTA WEB SERVICE IL000221 de fecha 29 de julio de 2023 a las 08:00 horas,
suscrito por Jhon Jairo Bonilla Waltero.
Anexos
 Registro decadactilar formato FGN de Nicolás
Fernando Petro Burgos, con CC 1.004.004438, en
01 folio.
 Fotografías de filiación en 01 folio.
 Informe de sobre consulta web Nicolás Fernando
Petro Burgos CC 1.004.004438 en 01 folio.
 Formato constancia de fecha 27 de abril de 2023
DOCUMENTOS a las 15 horas suscrita por el funcionario de
policía judicial Juan Camilo López Linares.
Anexos
 Contrato de arrendamiento de vivienda Urbana
celebrado ente Antonio Eduardo Varela Heinicke y
Nicolás Fernando Petro Burgos.
 Inventario en 06 folios.
 Formato de fuentes no formales FPJ-26 de fecha 30
de junio de 2023 a las 14:50 horas, suscrita por el
funcionario de policía judicial VICTOR ALFONSO
FORERO CORTES.
 Citación FPJ-35 a declaración jurada al señor
Oscar Alberto Camacho Leal, de fecha 07 de
Septiembre de 2023 a las 13:00 horas.
Versión: 03
Página: 81 de 83

Pedro Hernando Flórez Porras, de fecha 04 de
Agmaeth Jose Escaf Tejeiro, de fecha 04 de
Christan Daes Abuchaile, de fecha 04 de
 Citación FPJ-35 a diligencia de interrogatorio al
señor Nicolás Fernando Petro Burgos, de fecha 22
de agosto de 2023 a las 14:00 horas.
Christan Daes Abuchaile, de fecha 05 de
Gabriel Elías Hilsaca Acosta, de fecha 04 de
señor Nicolás Fernando Petro Burgos, de fecha 04
de Septiembre de 2023 a las 13:00 horas.
Oscar Alberto Camacho Leal, de fecha 07 de
Pedro José Name Delgado, de fecha 06 de
 Citación FPJ-35 a diligencia de interrogatorio a la
señora Dayssuris del Carmen Vásquez Castro, de
señor Máximo José Noriega Rodríguez, de fecha 04
señor Cesar Emilio Vásquez Buendía, de fecha 04
Samuel Santander López Sierra, de fecha 08 de
 Formato constancia de fecha 06 de septiembre
2023 a las 15:08.
señor Fiscal Mario Andrés Burgos Patiño.
 Oficio de arraigo, suscrito por el señor Nicolás
Fernando Petro Burgos de fecha 05 de Julio de
2023.
 Orden de captura No 036 de fecha 28 de julio de
2023 en contra del señor Nicolás Fernando Petro
Burgos expedida por el Juzgado 16 Penal Municipal
 Oficio de compromiso de colaboración dentro del
radicado 110016010000202300001 por el señor
Versión: 03
Página: 82 de 83
Fiscal MARIO ANDRES BURGOS PATIÑO y

NICOLAS FERNANDO PETRO BURGOS.
 Contrato de arrendamiento inmueble ubicado en la
carrera 24 No. 2B-454 barrio villa campestre
Municipio de PUERTO Colombia con destinación
de vivienda familiar, suscrito entre YELENIS
LICETH AHUMADA MASTRODOMENICO como
arrendador y LAURA ANDREA OJEDA
ESTUPIÑAN como arrendataria.
 Informe de obtención de elementos materiales
probatorios aportados por a señora LAUA ANDREA
OJEDA ESTUPIÑAN, defensa técnica Jose David
Teliki Ayala. Lo anterior aportado por la defensa.
 Informe de investigador de campo J2911-1 de fecha
31 de julio de 2023 suscrito por el investigador de
la defensa JUAN CARLOS ANGARITA CRUZ (09
folios).
 Informe de investigador de campo J2911-1 de fecha
31 de julio de 2023 suscrito por el investigador de
la defensa JUAN CARLOS ANGARITA CRUZ (19
folios).
 Diligencia de compromiso 453763 suscrita por el
señor NICOLAS FERNANDO PETRO BURGOS.
 Boleta de libertad No 056 de fecha 04 de Agosto de
2023. Del Juzgado 74 Penal Municipal con Función
 Acta de inspección a lugares FPJ 09 de fecha 05 de
julio de 2023, suscrito Thery angélica Castellano
Angarita. Anexo (04 folios).
 Orden de captura No 37 de 2023 (Dayssuris de
Carmen Vásquez Castro) de fecha 28 de julio de
2023, emitida por el Juzgado 16 Penal Municipal
 Formato en consulta en base de datos de la
Registradora Nacional del estado Civil de fecha 23
de abril de 2023 a las 08:00 horas.
 Acta de inspección a lugares – FPJ-09 de fecha 30
de marzo de 2023, suscrita por JUAN CAMILO
LOPEZ LINARES.
 Oficio solicitud de información de fecha 13/03/2023
dirigido a la Directora de asuntos internacionales de
la FGN suscrito por Juan camilo López Linares.
 Respuesta oficio No. 20231700003353 de fecha
23/03/2023 suscrito por la Dra. Tatiana García
Correa Directora de Asuntos Internacionales de la
FGN.
 Pronunciamiento Recusación Noticia Criminal
No.110016001297202300002 de fecha 11 de mayo
de 2023.
 Respuesta asistencia Judicial de fecha 05 de mayo
de 2023.
 Arraigo NICOLAS FERNANDO PETRO BURGOS
de 05 de julio de 2023.
Versión: 03
Página: 83 de 83

Resolución N°00118 del 10 de marzo de 2023
suscrita por Martha Janeth Mancera.
 Informe No. 11-322955 de fecha 03 de marzo de
2023 suscrito por la funcionaria de policía judicial
CAROL VIVIANA GARCAI TOVAR
 Oficio No. 20234000002953 de fecha 13 de marzo
de 2023, suscrito por Mario Hernan Barahona
Trujillo, Fiscal 06 especializado CTI.
 OFICIO No. DCTI-10900 de fecha 09/03/2023,
suscrito por Mario Hernan Barahona Trujillo, Fiscal
06 especializado CTI.
 Oficio No. DCTI-10900 de fecha 13 de marzo de
2023, suscrito por Mario Hernan Barahona Trujillo,
Fiscal 06 especializado CTI.
 Poder de representación judicial, suscrito entre
NICOLAS FERNANDO PETRO BURGOS y JOSE
DAVID TELEKI AYALA y JUAN TRUJILLO
CABRERA
 Agencia Especial Numero 19576 de fecha 26 de
abril de 2023, suscrito por MARIA EUGENIA
CARDENAS GIRALDO Procuradora Delegada.
Los elementos adicionales necesarios que se pretendan utilizar se descubrirán
oportunamente en la audiencia de formulación de acusación- con su respectivo
testigo de acreditación, o si se tratara de prueba documental, pericial, o testimonial,
o de simple información, con su correspondiente anexo de al Escrito de Acusación
1. Datos del Fiscal:
Nombres y apellidos: MARIO ANDRÉS BURGOS PATIÑO

Diagonal 22 B No. 52 – 01 Búnker Fiscalía General de la Bloque
Dirección: Oficina:
Nación – Nivel Central H Piso 4
Departamento: CUNDINAMARCA Municipio: BOGOTÁ D.C.
Correo
Teléfono: 316 693 26 02 [email protected]
electrónico:
No. de Fiscalía Primera Delegada
DELEGADA PARA LA SEGURIDAD
Unidad: Ante el Tribunal de Distrito Judicial
TERRITORIAL
de Bogotá D.C.
Firma,
* En el evento de presentarse más acusados, victimas y defensores proceda a copiar el cuadro

completo a continuación del que contiene el formato original, sin alterar su contenido.

Escrito de Acusación de La Fiscalía Contra Nicolás Petro

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PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN Código: FGN-MP02-F-03

Departament Cundinamarca Municipi Bogotá D.C. Fecha 2023/09/25 Hora 14:00

1. Código único de la investigación y delito(s):

2. * Identificación e Individualización de los acusados:

En el evento de no corresponder el defensor o este haber renunciado, favor designar un

Fundamento de la acusación (Fáctico y jurídico)

Enriquecimiento ilícito. Artículo 412 C.P.

El señor Nicolás Fernando Petro Burgos es Diputado de la Asamblea Departamental del

II. En la cuenta de ahorros de Davivienda donde recibe los pagos de nómina a 31 de

III. No reportó tener obligaciones financieras, ni ser participante en sociedades, tener

IV. No aparece como propietario de bienes muebles e inmuebles.

devengadas de su rol de diputado al interior de la Asamblea Departamental del Atlántico, del

 Pagos brutos recibidos por sesiones ordinarias, extras y prestaciones sociales,

Ello conforme una remuneración mensual de:

Igualmente, en la cuenta bancaria, la de ahorros No. 24-26600296920 de Davivienda, tuvo

Y en la cuenta de ahorros No. 24-455000109773 de Davivienda, no tuvo ingresos para estos

 El día 8 de julio de 2022 se pagó el arriendo de la casa No. 4 ubicada en el Condominio

 El día 16 de diciembre de 2022 se materializa la compra del vehículo Mercedes Benz

 Adicionalmente se han identificado gastos efectuados en establecimientos de comercio

 Y pagos por servicios públicos por $3.397.748 pesos.

Lavado de Activos. Artículo 323 del Código Penal.

blanqueo que se desarrolló confluyen: adquirir, invertir, ocultar y encubrir bienes

En ese inmueble el señor Nicolás Fernando Petro Burgos inicialmente residió en

Posteriormente la señora Dayssuris del Carmen Vásquez solicitó a su agente inmobiliaria

14/12/2022 $293.250.000 a nombre del señor César Emilio Vásquez Buendía.

4. El señor Nicolás Fernando Petro Burgos en la ciudades de Bogotá y Barranquilla

 En bolsos, maletas y morrales al interior de su residencia, parte de arriba del

Resultado de las audiencias preliminares

Al procesado se le impusieron medidas de aseguramiento NO privativas de la libertad,

Por lo anterior, de los elementos materiales probatorios, evidencia física e información

En atención a lo anterior, la Fiscalía General de la Nación, de conformidad con el artículo 336

1. EMP Y EF - ILO (relacionar datos personales, lugares de ubicación números

TESTIGOS PRESENCIALES - E.M.P., E.F. e I.L.O. QUE SE INTRODUCIRÁ CON EL

2. Informe de Investigador de Campo – FPJ – 11 de fecha

de documento privado (01) folio, 2. Acta de entrega

3. Informe de Investigador de Campo – FPJ – 11 de fecha

4. Informe de Investigador de Campo – FPJ – 11 de fecha

5. Informe de Investigador de Campo – FPJ – 11 de fecha

carpeta nombrada como “anexos RTA REQ FGN –

6. Informe de Investigador de Campo – FPJ – 11 de fecha

7. Informe de Investigador de Campo – FPJ – 11 No

8. Informe de Investigador de Campo – FPJ – 11 No

9. Informe de Investigador de Campo – FPJ – 11 No de

10. Informe de Investigador de Campo – FPJ – 11 No. IC

11. Informe de Investigador de Campo – FPJ – 11 No. IC

12. Informe de Investigador de Campo – FPJ – 11 de fecha

13. Informe de Investigador de Campo – FPJ – 11 de fecha

14. Informe de Investigador de Campo – FPJ – 11 de fecha

15. Informe de Investigador de Campo – FPJ – 11 de fecha

16. Informe de Investigador de Campo – FPJ – 11 de fecha

funcionario de policía judicial JUAN CAMILO LOPEZ

17. Informe de Investigador de Campo – FPJ – 11 de fecha

18. Informe de Investigador de Campo – FPJ – 11 de fecha

19. Informe de Investigador de Campo – FPJ – 11 de fecha

 Solicitud de información remitidas a las aerolíneas

20. Informe de Investigador de Campo – FPJ – 11 de fecha

21. Informe de Investigador de Campo – FPJ – 11 de fecha

22. Informe de Investigador de Campo – FPJ – 11 de fecha

23. Informe de Investigador de Campo – FPJ – 11 de fecha