SECRETARÍA DE ESTADO DE

SEGURIDAD

Centro de Inteligencia contra el

Crimen Organizado (CICO)
 ORGANIZACIÓN

POLICIAL

ESPAÑOLA

Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado

 ORGANIZACIÓN POLICIAL ESPAÑOLA

ÁMBITO
TERRITORIAL DE
Cuerpos de seguridad del Estado
ACTUACIÓN

TODO EL
TERRITORIO
NACIONAL

Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado

 ÁMBITO
TERRITORIAL DE
ACTUACIÓN

•MOSSOS D’ESQUADRA:
Comunidad Autónoma
de Cataluña

•ERTZAINTZA:
Comunidad Autónoma Cuerpos policiales dependientes de la
del País Vasco Autoridad Autonómica

•POLICIA FORAL DE
NAVARRA: Comunidad
Autónoma de Navarra

Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado

 CREACIÓN: REAL DECRETO 991/2006

• Elaboración de la inteligencia estratégica en la lucha

contra todo tipo de delincuencia organizada.

• Establecimiento de criterios de coordinación operativa

de los servicios actuantes en los supuestos de
coincidencia o concurrencia en las investigaciones.

Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado

 Director Adjunto
Director Servicio de Relaciones
Internacionales

Secretaría Área de Inteligencia y

Prospectiva

Área de Coordinación de
Operaciones

Área de Análisis y Estadística

Área de Gestión y Medios

Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado

 COLABORACION Y
COORDINACION
INTERNACIONAL EN LA
LUCHA CONTRA EL
CRIMEN ORGANIZADO Y
EL TRAFICO DE
DROGAS

Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado

Respuesta Estratégica contra el Crimen Organizado y el
Tráfico de Drogas

Ejes de la Respuesta estratégica contra el

Crimen Organizado

1 Más y Mejor Inteligencia

2 Incremento de Recursos

3 Organización especializada

4 Cooperación y Coordinación Internacional

5 Perfeccionamiento Legislativo

Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado

 Respuesta contra el Tráfico de Drogas
Unidades Centrales especializadas

Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado

 Respuesta Estratégica contra el Crimen Organizado

Cooperación y coordinación con la Unión Europea

→ COOPERACIÓN OPERATIVA  Comité de Seguridad Interior (COSI)

→ ESTRATEGIA DE SEGURIDAD INTERIOR EUROPEA

TRABAJO con/en AGENCIAS, INSTITUCIONES Y ORGANISMOS

EUROPOL EUROJUST FRONTEX

recopilación e coordinación Cooperación
intercambio de autoridades operativa en
información judiciales fronteras
exteriores

Gabinete del Ministro – Comparecencias lucha contra el crimen organizado en España

 Respuesta Estratégica contra el Crimen Organizado

Refuerzo de Consejeros y Agregados en embajadas

españolas
Colaboración con INTERPOL

Cooperación Mejora de la información y cooperación con países de la

bilateral y Comunidad de Estados Independientes (C.E.I.)
multilateral con
otros centros y Cooperación bilateral países de África occidental y del
organizaciones Golfo a través de los consejeros y agregados de seguridad
internacionales en las Embajadas de España

Colaboración con principales centros de investigación en

el mundo

Gabinete del Ministro – Comparecencias lucha contra el crimen organizado en España

 Respuesta Estratégica contra el Crimen Organizado

Elaboración de legislación específica

Ley Orgánica 5/2010 de 22 de Junio por la • Tipifica “Organización Criminal” (570 bis)
→
que se modifica el CÓDIGO PENAL • Introduce “Trata de Personas” como delito
Modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento →
Crea la Oficina de Recuperación de Activos
Criminal
Ley 10/2010 de 28 de Abril de Prevención
del Blanqueo de Capitales y de la → Reforzamiento del entramado institucional
Financiación del Terrorismo
LO 6/2011 de 30 junio, por la que se → Refuerza el castigo si es a través de una
modifica la anterior LO 12/1995 de represión
organización
del Contrabando

Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado

 HERRAMIENTAS DE
INTELIGENCIA
CONTRA EL CRIMEN
ORGANIZADO Y
TRÁFICO DE DROGAS
EN ESPAÑA

Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado

Herramientas

Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado

 BASES DE DATOS:
-Crimen Organizado
- Trata de Seres Humanos

Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado

 Fases objetivos
Definición de
acciones
Monitorización Análisis Prospectiva Recomendaciones institucionales de
enfrentamiento

Observación Comprensión Establecimiento Propuesta de Planificación,

(variables e del fenómeno de causas y de medidas ejecución y
indicadores) (¿Qué?, los escenarios dirigidas al control de
¿Cuándo, (más favorable, escenario más resultados
¿Cómo?, menos favorable, favorable
¿Dónde?, de tendencia)
Quiénes?)

Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado

 Instrumentos de monitorización y análisis
BDIS (monitorización, análisis y valoración de datos)

Grupos Activos de Crimen

Organizado

Grupos Desarticulados de Grupos Activos de Crimen

Crimen Organizado Organizado con resultados
parciales

Grupos Activos de Crimen

Organizado al finalizar el
año

Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado

 BDIS (monitorización)

 Número de grupos detectados.

Esfuerzo
 Número de grupos desarticulados.
institucional
 Número de grupos activos con resultados parciales.

 Actividades principales.  Países de actuación internacional y

provincias de actuación nacional.
Fenómeno  Actividades vinculadas.
 Perfil estructural de las formas de
 Actividades colaterales.
organización.

 Composición nacional de los grupos  Grado de cumplimiento de los

Perfil de los  Nacionalidades de los investigados
Indicadores de crimen organizado de
grupos EUROPOL.
 Nacionalidades de los detenidos
 Indicadores de calidad.

Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado

 Instrumentos de monitorización y análisis
BDTRATA (monitorización, análisis y valoración de datos)

Inspecciones a lugares
donde se ejerce la
prostitución

Atestados por trata o

Listado de lugares donde
explotación
se ejerce la prostitución
(sexual o laboral)

Inspecciones a lugares de
trabajo

Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado

 BDTRATA (monitorización)

 Número de atestados e inspecciones por período, territorio y cuerpo.

Esfuerzo
 Número de autores, grupos o asociaciones criminales detectados.
institucional
 Número de víctimas y víctimas potenciales identificadas.

 Clase de trata y clase de explotación.  País y provincia de detección

(origen, tránsito y destino).
Fenómeno  Tipos de explotación sexual y laboral.
 Perfil estructural de las formas
 Forma de captación de víctimas.
de organización.

 Perfil de víctimas, víctimas potenciales y  Indicadores de forzamiento

Víctimas autores (sexo, rango de edad, (comprobado o potencial).
y autores nacionalidad, país de nacimiento y  Indicadores de situación
ubicación). administrativa.

Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado

Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado
Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado
Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado
 INICIO ¿Cómo funciona el S.C.I.?

ORGANISMOS
TITULARES

CPD

C.N.P.
(UCIC)
S.C.I.

G.C.
(UTPJ)

V.A.
(DAVA)

Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado

 << 25 >>

Comunicación a
Detección
de
responsables
coincidencias

ACUERDO NO

 Continuación de la
investigación por
separado
 Investigación conjunta
APLICACIÓN DE
 Adjudicación a un CRITERIOS
Cuerpo ACUERDO FINAL

Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado

 << 26 >>

UTILIDAD DE LA ACCIÓN COORDINADORA

 RACIONALIZACIÓN DE RECURSOS

 ACUMULACIÓN DE ESFUERZOS

 REDUCCIÓN DEL CONFLICTOS

 MEJORA DE LA EFICACIA POLICIAL

Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado

 COORDINACIÓN DE
APOYOS

CENTRO
INTELIGENCIA
Solicitud CRIMEN
SOLICITUD DE
COLABORACIÓN
apoyos ORGANIZADO
CICO

MINISTERIO
DEFENSA D.A.V.A.
SOLICITUD DE
AUTORIZACIÓN
A LAS
AUTORIDADES
NACIONALES
(País pabellón
AIRE ARMADA
del barco)

Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado

 Intervenciones en alta mar:
CONVENCIÓN DE NACIONES UNIDAS CONTRA EL TRÁFICO
Se rigen: ILÍCITO DE DROGAS Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS
DE 1988

ARTÍCULO 17

TRÁFICO ILÍCITO POR MAR

COMPROMISO DE COOPERACIÓN ENTRE LAS PARTES

Art. 17.1 Las partes cooperarán..., de conformidad

con el derecho internacional del mar

CONVENCIONES DE NNUU SOBRE EL MAR

1958 VIENA
1982 MONTEGO BAY

Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado

 AUTORIDAD NACIONAL COMPETENTE

Spain-Espagne-España
Article 17 Phone: (34) 91 537 2733
SECRETARÍA DE ESTADO (34) 91 537 2711
DE SEGURIDAD (24 hours in spanish)
CENTRO DE INTELIGENCIA
CONTRA EL CRIMEN
Fax: (34) 91 537 2750
ORGANIZADO (34) 91 537 2747
Ministerio del Interior E-mail: [email protected]

Calle Recoletos, 22 Lang: SPA, ENG, FRE

28001 Madrid Office hours: 08,30-19,00
España GMT+1
Requests by ICPO:YES

Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado

 << 30 >>

SENDA
SISTEMA DE ANÁLISIS, EVALUACIÓN
Y EXPLOTACIÓN DE DATOS SOBRE
CRIMEN ORGANIZADO Y DROGAS

Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado

 ESTRUCTURA DEL SISTEMA
• Actuaciones
• Delitos
• Colaboradores
• Drogas
• Precursores
• Detenciones - Denuncias - Imputados
• Víctimas
• Efectos
• Decomisos
• Tránsitos
• Personas Jurídicas
• Bienes Inmuebles
• Productos Financieros
Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado
 BASE DE DATOS:

Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado

Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado
Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado
Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado
Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado
Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado
Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado
Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado
Objetivos

 Aportar al Secretario de Estado de Seguridad y al Ministro del Interior,

una representación fidedigna de las características relevantes del crimen
organizado.

 Constituirse, junto con el resto de los productos de inteligencia del CICO,

como punto de referencia la para la interpretación de la realidad sobre el
crimen organizado, ofreciendo elementos de juicio necesarios de apoyo
en la toma de sus decisiones estratégicas en la materia.

Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado

Fuentes de Información

• Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado

• Policías Autonómicas de Cataluña, País Vasco y Navarra

• Otro Organismos Institucionales (SPBLAC, INE, Fiscalía…..)

• Centros y Organismos internacionales, Agencias o Servicios de

Inteligencia de otros países

• Fuentes abiertas: Internet, publicaciones, referenciales, etc.

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