Informe SERMELAB Maria

INFORME LEGAL
SERMELAB SERVICIOS MEDICOS C.A
INFORMACION DE LA EMPRESA.
1- DATOS BASICOS DE LA EMPRESA:

NOMBRE: SERMELAB SERVICIOS MEDICOS C.A
DOMICILIO: Avenida Segunda Avenida Las Delicias Edificio Portal Plaza Piso PB
Urbanización Sabana Grande Caracas Distrito Capital
DURACIÓN: Cincuenta (50) Años
TELEFONO: 0424 167 99 84
PAGINA WEB: No posee.
CORREO ELECTRONICO: [email protected]
2- DATOS DE REGISTRO:
La empresa SERMELAB SERVICIOS MEDICOS C.A, fue inicial y debidamente
registrada en el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Distrito
Federal (hoy Distrito Capital) y estado Miranda el 01 de diciembre del año 1999,
bajo el N° 21, Tomo 71 A Cto,
3- OBJETO SOCIAL:
Según lo establecido en el acta constitutiva de la empresa SERMELAB
SERVICIOS MEDICOS C.A debidamente registrada en el Registro Mercantil
Cuarto de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal (hoy Distrito Capital) y
estado Miranda el 01 de diciembre del año 1999, bajo el N° 21, Tomo 71 A Cto, el
objeto de la sociedad es: “la prestación de servicios médicos en todas sus áreas y
disciplina, así como la inversión en acciones de sociedades vinculadas con la
prestación de servicios de salud. La compañía también podrá dedicarse a la
realización de toda clase de operaciones comerciales, financieras y
administrativas de lícito comercio, a tal efecto podrá comprar, vender, enajenar,
hipotecar, gravar o negociar de cualquier otra manera bienes muebles e inmuebles
y derechos, así como darlos en arredramiento, enfiteusis, y, en general cualquier
otro acto de administración y disposición relacionados con dichos bienes y
derechos. La anterior determinación del objeto social es simplemente enunciativa
y no limitativa, toda vez que la compañía podrá dedicarse a otras actividades
conexas o no, a las señaladas anteriormente, siempre que sean consideradas
convenientes a los negocios e intereses sociales por parte de la Asamblea de
Accionistas.”
4- CAPITAL SOCIAL Y ESTRUCTURA ACCIONARIA:

De conformidad con el Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas
debidamente protocolizada y registrada en el Registro Mercantil Cuarto del Distrito
Capital y estado Bolivariano Miranda, Numero 26, Tomo 65-A- de fecha, 12 de
mayo del año 2021. El capital social de la empresa SERMELAB SERVICIOS
MEDICOS C.A, actualmente es de veinte mil bolívares exactos (Bs 20.000,00),
dividido en veinte mil (20.000) acciones nominativas y no convencionales al
portador con un valor nominal de un (Bs 1,00) bolívar exacto cada una.
Desde la fecha de constitución de la empresa, el capital de SERMELAB

SERVICIOS MEDICOS C.A, ha ido evolucionando tal como se muestra a
continuación:
AUMENTO HASTA CAPITAL

TIPO DE ACTO FECHA DE N° TOMO DE CAPITAL SOCIAL
REGISTRO DESDE (Bs.) ( Bs.)
ACTA
CONSTITUTIVA 01/12/1999 21 71-A-Cto 10.000.000,00
ACTA DE 25/07/2017 17 156-A- 10.000.000,0 61.000.000,00
ASAMBLEA 0
ACTA DE 15/05/2021 26 65-A- 610,00 20.000.000.000,00
ASAMBLEA Actualmente 20.000 bs
NOTA:
En el año 2018, el valor del capital social pasa a expresarse en bolívares soberanos,
producto de la reconversión monetaria.
En octubre del año 2021, el valor del capital social pasa a expresarse en bolívares
digitales, producto de la reconversión monetaria.
Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el Acta de Asamblea

Extraordinaria de Accionistas de la Empresa SERMELAB SERVICIOS MEDICOS
C.A., celebrada en fecha 08 de mayo del año 2017, debidamente protocolizada en
el Registro Mercantil Cuarto del Distrito Capital, Numero 17, Tomo 156-A-, en
fecha 25 de julio 2017, la composición accionaria quedo establecida de la
siguiente manera:
ACCIONISTA N° DE VALOR CAPITAL % DE CAPITAL

ACCIONES ACCION (Bs x SUSCRITO Y
NOMINATIVAS ACCION) PAGADO
CENTRO
MEDICO LAS 20.000 1,00 20.000,00 100
DELICIAS C.A
5- GOBIERNO CORPORATIVO:
De conformidad con lo establecido en los estatutos sociales de la empresa

SERMELAB SERVICIOS MEDICOS C.A, es decir, el acta de asamblea
extraordinaria de accionistas celebrada en fecha 08 de mayo del año 2017 y
debidamente protocolizada y registrada en fecha 25 de julio del año 2017 bajo el
número 17, Tomo 156-A del Registro Mercantil Cuarto del Distrito Capital, la
dirección y administración de la compañía estará a cargo de una junta directiva, la
cual estará integrada por UN (1) PRESIDENTE y UN (1) VICE-PRESIDENTE Y
DOS (2) DIRECTORES PRINCIPALES quienes pueden o no ser accionistas de la
sociedad, y serán elegidos por la asamblea general de accionistas y por mayoría
de votos. Los miembros de la junta directiva duraran Cinco (5) años en el ejercicio
de sus funciones pudiendo ser reelegidos, vencido dicho plazo, pudiendo seguir
en el ejercicio de sus funciones hasta tanto se haga efectiva su reelección o
sustitución.
Integrantes de la Junta directiva:

SERMELAB SERVICIOS MEDICOS C.A, es decir el acta de asamblea
extraordinaria de accionistas celebrada en fecha 08 de mayo del año 2017 y
debidamente protocolizada en fecha 25 de julio del año 2017 bajo el número 17,
Tomo 156-A del Registro Mercantil Cuarto del Distrito Capital, en su artículo 15, la
dirección y administración de la compañía estará a cargo de una junta directiva, la
cual estará integrada tal como se indica a continuación:
MIEMBROS CARGO PERIODO
Marcos Eduardo García Alfonzo Presidente 2017 - 2022
Vincent Guida Pacillo Vice-Presidente 2017 - 2022
Director
Salvador Guida Pacillo 2017-2022
Principal
Director
Ana Beatriz Contreras Moreno 2017-2022
Principal
6- Información de los accionistas y miembros de la junta directiva:
 PRESIDENTE: Marcos Eduardo García Alfonzo, venezolano, mayor de

edad, soltero, titular de la cedula de identidad V-14.612.883, Profesión:
Contador Público.
Dirección: Calle el recreo Edificio Farallon Piso 11 Apartamento 113 Urbanización

Sabana Grande Caracas Distrito Capital Zona Postal 1050
Teléfono 0424-167-99-84
Rif Personal: V-063159367 Fecha de Vencimiento 09/05/2021
Correo Electrónico: [email protected]
 VICE-PRESIDENTE: Vincent Guida Pacillo, Nacionalidad Venezolano,

mayor de edad, Soltero, Titular de la Cedula de Identidad V- 6.315.934.
Profesión Medico UCV con especialización en Patología Mamaria (España)
y Ecografía Senológica (Italia).
Dirección: Calle A-1 Edificio Policlínica Metropolitana piso 4 apartamento 4-J

Urbanización Caurimare Caracas (El Cafetal) Estado Miranda Zona Postal 1060
Fecha de Nacimiento: 11/07/1970
Rif Personal: V-063159340 Fecha de Vencimiento: 25/10/2022
 DIRECTOR PRINCIPAL: Salvador Guida Pacillo, Nacionalidad

Venezolano, mayor de edad, Soltero, Titular de la Cedula de Identidad V-
6.315.936.
Dirección: Calle A-1 Edificio Policlínica Metropolitana piso 4 apartamento 4-J

Urbanización Caurimare Caracas (El Cafetal) Estado Miranda Zona Postal 1060
Fecha de Nacimiento: 11/07/1970
Rif Personal: V-063159340 Fecha de Vencimiento: 25/10/2022
 DIRECTOR PRINCIPAL: Ana Beatriz Contreras Moreno, Nacionalidad

Venezolana, mayor de edad, Soltera, Titular de la Cedula de Identidad V-
V-13.139.476.
7- COMISARIOS:
SERMELAB SERVICIOS MEDICOS C.A, es decir, el acta de asamblea
extraordinaria de fecha 08 de mayo del año 2017, Numero 17, Tomo 156-A- en su
artículo 21 respectivamente indica que la sociedad tendrá un comisario quien
podrá ser o no accionista de la compañía y durará cinco (05) años en sus
funciones, pudiendo ser reelecto. El comisario será designado por la asamblea
general de accionistas y tendrá las atribuciones y deberes establecidos en los
artículos 309 y 311 del código de comercio.
De acuerdo a lo establecido en el acta de asamblea extraordinaria de

accionistas, celebrada en fecha 08 de mayo del año 2017, Numero 17, Tomo 156-
A- debidamente protocolizada en fecha 25 de julio del año 2017 en el Registro
Mercantil Cuarto del Distrito Capital, quedo designado por la junta directiva de la
empresa SERMELAB SERVICIOS MEDICOS C.A, para ejercer la función de
comisario la persona que a continuación se menciona:
CEDULA
NOMBRE DE CARGO C.P.C PERIODO
IDENTIDAD
Doris Gisela Travieso Comisari
V-9.074.606 12018 2017 - 2022
Perfecto o
8- ACTA DE ASAMBLEA EN LA CUAL FUERON APROBADOS LOS

BALANCES DEBIDAMENTE ACOMPAÑADOS DE LOS INFORMES DEL
COMISARIO.
De la documentación Jurídica remitida, se evidencia un acta de asamblea

celebrada en fecha 23 de abril de 2021, en la cual se aprobó, previo informe del
comisario, los balances generales y estado de ganancias y pérdidas de los
ejercicios económicos correspondientes a los años 2018, 2019 y 2020, La
referida acta no se encuentra registrada. Siendo estos los últimos estados
financieros aprobados
9- DE LA EVALUACION FINANCIERA INTEGRAL, DETERMINAR SI LA PYME

PUEDE EMITIR VALORES O EN SU DEFECTO, ACTA DE ASAMBLEA
DONDE FUERE ACORDADO LA EMISIÓN DE VALORES.
De la documentación Jurídica remitida, se evidencia un acta de asamblea
celebrada en fecha 18 de noviembre de 2020, en la cual la empresa SERMELAB
SERVICIOS MEDICOS C.A, aprobó lo siguiente:“En este sentido la asamblea
aprobó 1) Delegar en la persona del presidente de la junta directiva la
parametrizacion necesaria para la decisión de los límites, modalidades y plazos
para la emisión de valores que van a ser objeto de oferta pública para obtener
financiamiento en los términos indicados 2) entre los factores o parámetros de
los límites de medición de las obligaciones que asumirá la sociedad para la
emisión de los papeles comerciales, asamblea aprobó que los parámetros serán:
a) hasta 4 veces el patrimonio de la empresa; b) hasta las cantidades que resulte
igual al equivalente de las ventas de los productos o subproductos de la
compañía por seis(6) meses o; c) cualquier otra forma acorde a la situación
económica del país 3) La Junta Directiva, conforme a la delegación y
autorización otorgada de este acto y salvaguardando los intereses de la
compañía ordena hacer emisiones por un total de un millón de dólares
USD(1.000.000,00) en el plazo de un año (1) y comenzará con una emisión de
doscientos mil dólares USD(200.000,00)”
Elaborado por:
Abg. María Isabel Delgado.
Especialista Legal

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1- DATOS BASICOS DE LA EMPRESA:

4- CAPITAL SOCIAL Y ESTRUCTURA ACCIONARIA:

Desde la fecha de constitución de la empresa, el capital de SERMELAB

AUMENTO HASTA CAPITAL

Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el Acta de Asamblea

ACCIONISTA N° DE VALOR CAPITAL % DE CAPITAL

De conformidad con lo establecido en los estatutos sociales de la empresa

Integrantes de la Junta directiva:

MIEMBROS CARGO PERIODO

Marcos Eduardo García Alfonzo Presidente 2017 - 2022

Vincent Guida Pacillo Vice-Presidente 2017 - 2022

6- Información de los accionistas y miembros de la junta directiva:

 PRESIDENTE: Marcos Eduardo García Alfonzo, venezolano, mayor de

Dirección: Calle el recreo Edificio Farallon Piso 11 Apartamento 113 Urbanización

 VICE-PRESIDENTE: Vincent Guida Pacillo, Nacionalidad Venezolano,

Dirección: Calle A-1 Edificio Policlínica Metropolitana piso 4 apartamento 4-J

 DIRECTOR PRINCIPAL: Salvador Guida Pacillo, Nacionalidad

Dirección: Calle A-1 Edificio Policlínica Metropolitana piso 4 apartamento 4-J

 DIRECTOR PRINCIPAL: Ana Beatriz Contreras Moreno, Nacionalidad

De acuerdo a lo establecido en el acta de asamblea extraordinaria de

8- ACTA DE ASAMBLEA EN LA CUAL FUERON APROBADOS LOS

De la documentación Jurídica remitida, se evidencia un acta de asamblea

9- DE LA EVALUACION FINANCIERA INTEGRAL, DETERMINAR SI LA PYME

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