Asamblea Borrador Leonardo

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SERVICIOS VIP 3006 C.
A DE
FECHA 16 DE FEBRERO DEL AÑO 2019
Reunidos el 16 de Febrero del año 2019 en la sede de la empresa SERVICIOS

VIP 3006 C.A, RIF:J-31127831-1, inscrita ante el Registro Mercantil IV del Distrito
Capital y Estado Miranda, bajo el Nro. 3, Tomo 21-A, de fecha 03 de Marzo del
año 2011 expediente 223-2993 los socios: PEDRO JOSE CORTEZ ZERPA, C.I
Nro.4.887.613, RIF:V04887613-3, quien representa Doscientas setenta y cinco
(275) acciones PEDRO JOSE CORTEZ JAIMES, C.I Nro 17.427.223,
RIF:V17427223-5, quien representa Ciento cincuenta (150) acciones y ADRIAN
ZERPA URDANETA C.I Nro.2.941.013, RIF:V02941013-1 quien representa
Quince (15) acciones, encontrándose representadas cuatrocientas cuarenta (440)
acciones, equivalente al OCHENTA Y OCHO POR CIENTO (88%), lo cual hace
formal la Asamblea de acuerdo con la Clausula Sexta de los Estatutos de la
Compañía para tratar los siguientes puntos: PUNTO PRIMERO: Presentación y
Aprobación de los Estados Financieros de los Ejercicios Económicos desde el año
2011 hasta el año 2018. PUNTO SEGUNDO Aumento del Capital de la compañía
mediante emisión de nuevas acciones. PUNTO TERCERO: Modificación de la
Clausulas Séptima y Octava sobre la Junta Directiva y Periodo de la misma.
Modificación de la Clausula Decima Segunda, acerca de la Junta Directiva y del
Comisario. PUNTO PRIMERO: Toma la palabra el socio PEDRO JOSE CORTEZ
ZERPA y procede a la presentación de los Estados Financieros de los años 2011
al 2018, es leído el informe del Comisario sin ninguna observación, se someten a
consideración los estados Financieros siendo aprobados en su totalidad por los
socios asistentes. PUNTO SEGUNDO Toma la palabra el socio PEDRO JOSE
CORTEZ JAIMES para proponer el aumento del valor de las acciones a Cien mil
Bolívares (Bs. 100.000,00) cada una y aumento del Capital Social de la empresa
con la emisión de setecientas (700) nuevas acciones y anulación de las acciones
anteriores, siendo aceptada la propuesta por los socios presentes. PEDRO JOSE
CORTEZ JAIMES aporta equipos por la cantidad de CUARENTA Y DOS
MILLONES DE BOLIVARES (Bs.42.000.000,00,00) PEDRO JOSE CORTEZ
ZERPA aportan equipos por la cantidad de VEINTIOCHO MILLONES DE
BOLIVARES (Bs.28.000.000,00) según inventarios anexos lo que es aceptado
por los accionistas, quedando redactada la clausula Cuarta de la siguiente forma:
CUARTA: El capital de la compañía es de SETENTA MILLONES DE BOLIVARES
(Bs.70.000.000,00) representados en SETECIENTAS (700) acciones nominativas
no convertibles al portador con un valor de CIEN MIL BOLIVARES (Bs.
100.000,00) cada una, las cuales han sido suscritas de la siguiente manera:
PEDRO JOSE CORTEZ JAIMES ha suscrito CUATROCIENTAS VEINTE (420)
acciones que representan la cantidad de CUARENTA Y DOS MILLONES DE
BOLIVARES (Bs.42.000.000,00), PEDRO JOSE CORTEZ ZERPA ha suscrito
DOSCIENTAS OCHENTA (280) acciones que representan la cantidad de VEINTE
Y OCHO MILLONES DE BOLIVARES (Bs.28.000.000,00). Las acciones han sido
pagadas de la siguiente manera: PEDRO JOSE CORTEZ JAIMES, SESENTA
POR CIENTO (60%) del capital suscrito PEDRO JOSE CORTEZ ZERPA,
CUARENTA POR CIENTO (40%) del capital suscrito, constituyéndose el CIEN
POR CIENTO (100%) del Capital Suscrito. PUNTO TERCERO: Se propone el
cambio de la conformación de la Junta Directiva y el periodo de la misma, así se
decide, quedando redactadas las Clausula Séptima y Octava de forma siguiente:
SEPTIMA: La Dirección y Administración de la compañía estará a cargo de una
Junta Directiva integrada por un Presidente y un Vicepresidente, accionistas o no
accionistas, los cuales depositarán en la caja social cinco (5) acciones del capital
social para dar cumplimiento al artículo 244 del Código de Comercio, serán
designados por la Asamblea General de Accionistas por un período de treinta (30)
años y hasta tanto no hayan sido reelegidos o reemplazados. Las faltas absolutas
o temporales del Presidente serán suplidas por cualquiera otro miembro que sea
designado según acta de reunión de la Junta Directiva. OCTAVA: La Junta
Directiva por órgano de su PRESIDENTE y/o VICEPRESIDENTE en forma
separada podrán ejercer la plena representación de la compañía, tendrán las más
amplias facultades de administración y disposición con las atribuciones de: a)
Ejercer la representación legal ante terceros, b) Nombrar mandatarios Judiciales y
Apoderados, c) Comprar, vender, enajenar, hipotecar, tomar y dar en
arrendamiento bienes muebles e inmuebles, d) Solicitar, contratar, abrir, movilizar
y cerrar prestamos, créditos, cuentas bancarias, autorizar firmas de terceros en los
Bancos. e) Librar, aceptar, endosar, descontar y protestar letras de cambio,
pagares y otros instrumentos negociables, f) Realizar los actos de administración y
disposición convenientes a la compañía. Así se decide. De acuerdo a la nueva
conformación de la Junta se propone la integración de la misma, quedando
redactada la clausula Decima Segunda de la forma siguiente: DECIMA
SEGUNDA: Se designa por un período de veinte años como PRESIDENTE a
PEDRO CORTEZ JAIMES y como VICEPRESIDENTE a PEDRO CORTEZ
ZERPA antes identificados, todos mayores de edad y de este domicilio, así
mismo, se designa como Comisario por un periodo de diez (10) años al Lic.
ADRIAN ZERPA URDANETA identificado con la C.I Nro.2941013, Rif
V029410131 e inscrito en el Colegio de Administradores del Distrito Capital
(CLADC) bajo el Nro. 5297, autorizándole a conocer y emitir opinión sobre los
ejercicios económicos anteriores a su nombramiento. Se autoriza al ciudadano
LEONARDO HERNANDEZ YNOJOSA identificado con la Cedula de identidad
Nro.11.158.120 para el cumplimiento de los requisitos legales de registrar esta
Acta de Asamblea
8. DECIMA TERCERA: En todo lo no previsto en la
Ciudadano
Registrador Mercantil IV de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado
Miranda.
Su Despacho.
Yo, LEONARDO HERNANDEZ YNOJOSA identificado con la Cedula de identidad

Nro. 11.158.120 , mayor de edad, de este domicilio, debidamente facultado para
este acto por la Asamblea de Accionistas, respetuosamente ocurro ante usted,
para presentarle a los fines de su inscripción, fijación y publicación, ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE SERVICIOS VIP 3006 C.A DE FECHA 16 DE
FEBRERO DEL AÑO 2019.Pido respetuosamente a Usted, tenga a bien
expedirme copia certificada de la presente participación así como del acta de
asamblea extraordinaria a los efectos legales correspondientes. En Caracas, a la
fecha de su presentación.
Lic. Adrian Zerpa Urdaneta
CLADC Nro 5297
Caracas,
Ciudadano
Registrador Mercantil IV
De la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda
Su despacho
Yo Lic. Adrian Zerpa Urdaneta Venezolano, mayor de edad, de profesión

LICENCIADO EN ADMNISTRACION COMERCIAL, titular de la cédula de
identidad N° 2.941.013, inscrito en el Colegio de Licenciados en Administración del
Distrito Capital (CLADC) Nro.5297, por medio de la presente le notifico que en
reunión de Asamblea ordinaria de fecha 16 de Febrero de 2019 he sido nombrado
Comisario de la Empresa SERVICIOS VIP 3006 C.A., RIF:J-31127831-1, inscrita
ante el Registro Mercantil IV del Distrito Capital y Estado Miranda, bajo el Nro. 3,
Tomo 21-A, de fecha 03 de Marzo del año 2011 expediente 223-2993 por un
periodo de CINCO (5) años, cargo el cual he aceptado ejerciendo las atribuciones
y obligaciones que me corresponden de acuerdo con lo establecido en el Código
de Comercio vigente.

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Yo Lic. Adrian Zerpa Urdaneta Venezolano, mayor de edad, de profesión

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