Derecho Penal II

Jorge Perez Lopez

Asociación ilícita y crimen
organizado
 Organización criminal (art. 317)
El que promueva, organice, constituya, o integre una organización
criminal de tres o más personas con carácter estable, permanente
o por tiempo indefinido, que de manera organizada, concertada o
coordinada, se repartan diversas tareas o funciones, destinada a
cometer delitos será reprimido con pena privativa de libertad no
menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento ochenta a
trescientos sesenta y cinco días – multa, e inhabilitación conforme
al artículo 36, incisos 1), 2), 4) y 8).
La pena será no menor de quince ni mayor de veinte años y con
ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días – multa, e
inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1), 2), 4) y 8) en los
siguientes supuestos:
• Cuando el agente tuviese la condición de líder, jefe, financista o
dirigente de la organización criminal. Cuando producto del
accionar delictivo de la organización criminal, cualquiera de sus
miembros causa la muerte de una persona o le causa lesiones
graves a su integridad física o mental.
Delitos contra el patrimonio
 Hurto simple (art. 185 CP)
El que, para obtener provecho, se apodera ilegítimamente de un
bien mueble, total o parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar
donde se encuentra, será reprimido con pena privativa de libertad
no menor de uno ni mayor de tres años. Se equiparan a bien
mueble la energía eléctrica, el gas, los hidrocarburos o sus
productos derivados, el agua y cualquier otra energía o elemento
que tenga valor económico, así como el espectro electromagnético
y también los recursos pesqueros objeto de un mecanismo de
asignación de Límites Máximos de Captura por Embarcación.
 Robo (art. 188 CP)

El que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o

parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del
lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la persona
o amenazándola con un peligro inminente para su vida o
integridad física será reprimido con pena privativa de libertad no
menor de tres ni mayor de ocho años.
Delitos contra la vida, el cuerpo
y la salud
 Homicidio simple (art. 106 CP)

El que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad

no menor de seis ni mayor de veinte años.
 Parricidio (art. 107 CP)

El que, a sabiendas, mata a su ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, o a una

persona con quien sostiene o haya sostenido una relación conyugal o de convivencia, será
reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años.

La pena privativa de libertad será no menor de veinticinco años, cuando concurra

cualquiera de las circunstancias agravantes previstas en los numerales 1, 2, 3 y 4 del
artículo 108.

En caso de que el agente tenga hijos con la víctima, además será reprimido con la pena de
inhabilitación prevista en el inciso 5 del artículo 36.
 Homicidio calificado (art. 108 CP)

Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años el

que mate a otro concurriendo cualquiera de las circunstancias siguientes:
• Por ferocidad, codicia, lucro o por placer.
• Para facilitar u ocultar otro delito.
• Con gran crueldad o alevosía.
• Por fuego, explosión o cualquier otro medio capaz de poner en peligro
la vida o salud de otras personas
Delitos tributarios
 Defraudación tributaria

Artículo 1.- El que, en provecho propio o de un tercero,

valiéndose de cualquier artificio, engaño, astucia, ardid u otra
forma fraudulenta, deja de pagar en todo o en parte los tributos
que establecen las leyes, será reprimido con pena privativa de
libertad no menor de 5 (cinco) ni mayor de 8 (ocho) años y con
365 (trescientos sesenta y cinco) a 730 (setecientos treinta) días-
multa.»
 b) No entregar al acreedor
a) Ocultar, total o
tributario el monto de las
Artículo 2.- Son parcialmente, bienes,
retenciones o percepciones
modalidades de ingresos, rentas, o
de tributos que se
defraudación tributaria consignar pasivos total o
hubieren efectuado,
reprimidas con la pena del parcialmente falsos, para
dentro del plazo que para
artículo anterior: anular o reducir el tributo
hacerlo fijen las leyes y
a pagar.
reglamentos pertinentes.
Delitos ambientales
Artículo 304.- Contaminación del ambiente
El que, infringiendo leyes, reglamentos o límites máximos permisibles,
provoque o realice descargas, emisiones, emisiones de gases tóxicos,
emisiones de ruido, filtraciones, vertimientos o radiaciones contaminantes
en la atmósfera, el suelo, el subsuelo, las aguas terrestres, marítimas o
subterráneas, que cause o pueda causar perjuicio, alteración o daño grave al
ambiente o sus componentes, la calidad ambiental o la salud ambiental,
será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro años ni
mayor de seis años y con cien a seiscientos días-multa.

Si el agente actuó por culpa, la pena será privativa de libertad no mayor de tres años o
prestación de servicios comunitarios de cuarenta a ochenta jornadas.
Artículo 308.- Tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre
El que adquiere, vende, transporta, almacena, importa, exporta o
reexporta productos o especímenes de especies de flora silvestre
no maderable y/o fauna silvestre, sin un permiso o certificado
válido, cuyo origen no autorizado conoce o puede presumir, será
reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres años ni
mayor de cinco años y con ciento ochenta a cuatrocientos días-
multa.
Feminicidio
 Feminicidio (art. 108-B)
Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinte años el
que mata a una mujer por su condición de tal, en cualquiera de los
siguientes contextos:

• Violencia familiar
1

• Coacción, hostigamiento o acoso sexual

2

• Abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que le

3 confiera autoridad al agente
4. Cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente de que exista
o haya existido una relación conyugal o de convivencia con el agente.
La pena privativa de libertad será no menor de treinta años cuando concurra cualquiera
de los siguientes circunstancias agravantes:
• Si la víctima era menor de edad o adulta mayor.
• Si la víctima se encontraba en estado de gestación.
• Si la víctima se encontraba bajo cuidado o responsabilidad del agente.
• Si la víctima fue sometida previamente a violación sexual o actos de mutilación.
• Si al momento de cometerse el delito, la víctima tiene cualquier tipo de discapacidad.
• Si la víctima fue sometida para fines de trata de personas o cualquier tipo de
explotación humana.
• Cuando hubiera concurrido cualquiera de las circunstancias agravantes establecidas
en el artículo 108.
• Si, en el momento de cometerse el delito, estuviera presente cualquier niña, niño o
adolescente.
 • Si el agente actúa en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en
la sangre en proporción mayor de 0.25 gramos-litro, o bajo efecto de
drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas.

La pena será de cadena perpetua cuando concurran dos o más circunstancias

agravantes.
En todas las circunstancias previstas en el presente artículo, se impondrá la
pena de inhabilitación conforme a los numerales 5 y 11 del artículo 36 del
presente Código y los artículos 75 y 77 del Código de los Niños y Adolescentes,
según corresponda.
Lavado de activos
 Lavado de activos
(decreto legislativo 1106)
Delito cuyo propósito es “ocultar el origen ilícito de los
recursos de naturaleza lícita” a través de innumerables
mecanismos legales, administrativos, financieros,
mercantiles, comerciales y bancarios, para su posterior
vinculación y enrevesamiento sistemático y metódico al
torrente económico y comercial de un territorio.

Mediante la colocación en el sistema bancario o la

conversión de estas ganancias en otros bienes,
transfiriéndolos con el propósito de ocultar su origen,
encubrir su naturaleza y su propiedad, desvaneciendo
toda huella y rastro de su procedencia ilícita para evitar
su incautación o decomiso.
 Modalidades

• El que interviene en actos de conversión o

1 transferencia

• El que interviene en actos de ocultamiento y

2 tenencia

• El que transporta, traslada, ingresa o saca del

3 país dinero o títulos valores de origen ilícito
Colusión
 Tipo penal Bien jurídico

• Colusión (art. 384 CP): Se • Correcto desempeño

expidió una sentencia del funcional y los intereses
TC que estableció que no del Estado
sólo es de interés que
defraude
patrimonialmente al
Estado (STC 00017-2011-
PI/TC)
 Sujetos Conducta típica

• Activo: Funcionario o • Pactar o coludirse con

servidor público directa los interesados
o indirectamente
vinculado con los
proceso de contratación
del Estado
• Pasivo: Estado
Tipicidad subjetiva
•Dolo

Consumación
•Simple: si puede causar perjuicio (mera
actividad)
•Agravado: Si causa perjuicio (resultado)
Corrupción de funcionarios
 Corrupción de funcionarios (art. 393 y ss.)
• Cohecho pasivo, la conducta del funcionario que se
a deja corromper

• Cohecho activo, comportamiento de la persona que

b corrompe

• Cohecho propio, recibir una prevenda para realizar un

c acto injusto, contrario a su obligación
 • Cohecho impropio, recibir una prevenda para realizar
d un acto justo, es decir, conforme a sus obligaciones

• Cohecho antecedente, conducta dirigida a sobornar

e por un hecho que aún no se ha realizado

• Cohecho subsecuente, remuneración ilícita por una

f conducta ya realizada
Negociación incompatible
 Negociación incompatible con el cargo (art.
399 CP)
• El agente es funcionario y parte a la vez. Delito doloso.
• El interés puede presentarse de manera directa o personal, como
también indirecta, esto es, utilizando a otra persona, o mediante
acto simulado “el que contiene una dirección deliberadamente
discordante de la voluntad real, a fina de producir la simple
apariencia de un negocio jurídico o de ocultar mediante el negocio
aparente aquel efectivamente querido”.
• No se castiga el negocio prohibido sino la compatibilidad con la
función
Tráfico ilícito de drogas
TID (Tipo base: promoción o favorecimiento) art.
296 CP
• Promoción, favorecimiento o facilitación del consumo ilegal de drogas mediante actos
1 de fabricación o tráfico de drogas tóxicas, estupefaciente o sustancias psicotrópicas

• Posesión de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas con fines de

2 tráfico ilícito

• Comercialización de materias primas o insumos destinados a la elaboración ilegal de

3 drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas

• Tomar parte en una conspiración de dos o más personas para promover, favorecer o
4 facilitar el tráfico ilícito de drogas

El sujeto activo es cualquier persona, sujeto pasivo es la colectividad,

asumiendo su representación el Estado
 Posesión no punible (art. 299 CP)
Finalidad: Propio e inmediato consumo. Cantidad no exceda:

Pasta básica de cocaína 5 gramos

Clorhidrato de cocaína 2 gramos
Marihuana (cannabis sativa) 8 gramos (2 gramos de sus derivados)
Látex de opio 1 gramo (200 mg de sus derivados)
Éxtasis 250 miligramos

Hay posesión siempre que el sujeto tenga capacidad de disposición sobre la droga.
Sujeto debe saber que está poseyendo droga (dolo). Si al agente se le halla con dos
o más tipos de drogas no operará la eximente
 TID agravado (art. 297 CP)

1. Abusando del ejercicio de la acción pública

2. Educador en cualquiera de los niveles de

enseñanza

3. Médico, farmacéutico, químico, odontólogo o

ejerce otra profesión sanitaria
4. En el interior o en inmediaciones de un establecimiento de enseñanza,
centro asistencial, de salud, recinto deportivo, lugar de detención o reclusión

5. Se vende drogas a menores de edad, o los utiliza para la venta o emplea a

una persona inimputable

6. Cometido por 3 o más personas, o en calidad de integrante de una

organización dedicada al TID o que se dedique a la comercialización de
insumos para su elaboración

7. Se exceda de: 20 kg de PBC, 10 de clorhidrato de cocaína, 5 de látex de

opio, o 500 gramos de sus derivados o 15 gr. de éxtasis, conteniendo MDA,
MDMA, metanfetamina o sustancias análogas
 Microcomercialización (art. 298 CP)
1. La cantidad de droga fabricada, extractada, preparada, comercializada o
poseída por el agente no sobrepase:
Pasta básica de cocaína 50 gramos (y derivados)
Clorhidrato de cocaína 25 gramos
Marihuana (cannabis sativa) 5 gramos (1 gr de sus derivados)
Látex de opio 100 gramos (10 gr de sus derivados)
Éxtasis 2 gramos
2. Las materias primas o los insumos comercializados por el agente que no excedan de lo
requerido para la elaboración de las cantidades de droga señaladas en el inciso anterior.
3. Se comercialice o distribuya pegamentos sintéticos que expelen gases con propiedades
psicoactivas, acondicionados para ser destinados al consumo humano por inhalación.
 Coacción al consumo de drogas (art. 301 CP)

Hacer consumir a otro una droga mediante violencia o amenaza o

subrepticiamente.

Bien jurídico protegido: La libertad personal (normativa directa) y la salud pública

(protección normativa indirecta).

Agravante: Si el agente actúa con el propósito de estimular o difundir el uso de la

droga, o si la víctima es una persona manifiestamente inimputable.
Tráfico de influencias
Tráfico de influencias (art. 400 CP)
El agente, haciendo valer sus influencias o fingiendo
tenerlas recibe un beneficio para sí o para tercero
ofreciendo interceder ante un funcionario público, a
fin que resuelva favorablemente un caso judicial o
administrativo que está conociendo o haya conocido.

Delito doloso. Sujeto activo puede ser cualquier

persona, incluso un funcionario o servidor público.
Sujeto pasivo es el que entrega el donativo o promete
hacerlo así como el Estado.
Actos material: Invocación de
influencia, percepción de beneficio, y
ofrecimiento a cambio de la donación
o promesa.

Se consuma en el momento de que

se recibe la dádiva, la promesa u otra
ventaja con el ofrecimiento de usar
su influencia –falsa o verdadera-.
Preguntas tipo PROFA
1. Organizaciones que dogmáticamente no son
consideradas criminalidad organizada:
a. Terrorismo.
b. Mafia.
c. Personas jurídicas.
d. Ninguna de las anteriores.
2. A Genoveva le informan que una noche anterior vieron
a su novio salir de un hotel con una mujer, por lo que
acudió a la casa de aquel. Al no encontrarlo, procedió a
romper todas las lunas de su automóvil, que se
encontraba estacionado, así como parte de la carrocería,
a modo de venganza por la infidelidad. Se habría
cometido el delito de:
a. Apropiación ilícita.
b. Extorsión.
c. Daño simple.
d. Daño agravado.
3. Susana quiere matar a su marido, quien se encuentra
en mal estado de salud. Con dicha finalidad, modifica sus
medicinas aplicándoles una sustancia letal. Estas son
entregadas al esposo por su enfermera, sin conocimiento
de la manipulación de aquellas, lo que le causa la muerte.
El delito que se habría cometido sería:
a. Homicidio simple.
b. Homicidio calificado.
c. Parricidio.
d. Homicidio piadoso.
4. Raúl alega que se debe eximir de sanción en el proceso
penal que se le sigue por el delito de defraudación
tributaria, puesto que, antes de la denuncia, la Sunat,
mediante una resolución, aprobó su solicitud de
fraccionamiento tributario. El momento consumativo del
delito está dado por:
a. El requerimiento de pago de la deuda.
b. Deja de pagar el tributo.
c. Obtuvo el fraccionamiento.
d. Se determinó su obligación tributaria.
5. Joaquín es un minero que se autoproclama artesanal. No cuenta
con ningún permiso de la autoridad competente. Obtiene el oro a las
orillas del río Testie. No solo se limita a extraer el mineral, sino que
con el empleo del mercurio obtiene el mineral final, listo para su
comercialización. Naturalmente, él evapora el mercurio y arroja
directamente al río los restos de mercurio y agua. Sabiendo que
próximamente iba a realizarse un operativo de interdicción, y al
amparo de las últimas reformas en materia de minería ilegal, decide
acogerse al proceso de formalización, lo que logra al inscribirse en el
Registro de Formalización Minera. Al no estar realizando una
actividad bajo alguna de las agravantes, es considerado como un
minero en vías de formalización.
Posteriormente, al disminuir considerablemente la cantidad de oro
encontrado, decide trasladar sus actividades al Parque Nacional de
Zaquimaray. En él realiza actos de explotación, para lo cual se vale de
dragas, y también realiza actos de beneficio propio. ¿Podría
perseguirse penalmente a Joaquín por el primer hecho?
a. No, porque según la última modificación legislativa queda exento de
responsabilidad penal al inscribirse en el proceso de formalización.
b. Sí, pero no por el delito de minería ilegal, sino por el delito de
contaminación ambiental.
c. No, porque es un minero artesanal y, como tal, su actividad es lícita.
d. Sí, por el delito de minería ilegal, en tanto realiza una actividad de
beneficio, la cual es altamente contaminante.
6. Según la legislación vigente, el concepto más
aproximado del delito de feminicidio sería:
a. Es la muerte de una mujer por parte del cónyuge o
conviviente o excónyuge o exconviviente, en el contexto
de violencia familiar.
b. Es la muerte producida a una mujer, por la sola condición
de serlo, en el contexto de violencia familiar,
hostigamiento, abuso de poder o de cualquier forma de
discriminación.
c. Es la muerte producida a una mujer, en el contexto de
violencia familiar, hostigamiento, abuso de poder o de
cualquier forma de discriminación.
d. Es la muerte culposa o dolosa producida a una mujer,
por la sola condición de serlo, en el contexto de
violencia familiar, hostigamiento, abuso de poder o de
cualquier forma de discriminación.
7. En una investigación por lavado de activos, se
tiene que un grupo de empresas fueron utilizadas
para legitimar los activos a través de inversiones y
movimientos financieros, razón por la cual deben
adoptarse medidas de investigación, como el
levantamiento del secreto bancario, reserva
tributaria y bursátil, además de incautar
documentación que estaría en sus instalaciones.
Respecto a la incorporación de la persona jurídica como sujeto
procesal, prevista en el artículo 90 del Código Procesal Penal, es
correcto afirmar que:
a. Será el actor civil quien solicite su constitución para que cumpla
con pagar solidariamente la reparación civil.
b. Puede ser constituida de oficio a partir de su conexión con el
delito que se le atribuye.
c. El fiscal es la parte legitimada para requerir su constitución
como parte del proceso.
d. Las personas jurídicas no pueden ser investigadas, puesto que
su rol en el proceso solo será de tercero civilmente responsable.
8. Pedro, que es director regional de Salud, y preside el Comité
de Selección para la contratación de una empresa que brinde
servicios de impresión para un hospital regional, entrega la
buena pro del proceso de selección a una imprenta, previo
acuerdo entre él y el representante legal de la empresa para
beneficio de ambos. ¿Qué delito se habría cometido?
a. Colusión.
b. Concusión.
c. Malversación.
d. Cohecho.
9. A, funcionario público de un gobierno regional, tras
escuchar la preocupación de B, alcalde distrital, por la
demora en la aprobación de un proyecto de
electrificación en beneficio de su comunidad, solicita a
este que le entregue la suma de S/ 5000 para emitir
dicho acto administrativo. La entrega se materializa al día
siguiente, momento en que es intervenido A en el marco
de un operativo que tuvo como sustento la denuncia de
B, luego de que se le hiciera la solicitud.
Marque la alternativa correcta:
a. La consumación formal del delito de cohecho pasivo se
produce con la entrega del dinero.
b. La consumación formal del delito de cohecho pasivo se
produce con la solicitud del dinero.
c. La entrega del dinero no es parte del agotamiento del
delito de cohecho pasivo.
d. La entrega del dinero por B configura el delito de cohecho
activo.
10. Mario, integrante del Comité Especial encargado de
una licitación pública, muestra interés en la etapa de
calificación y evaluación de propuestas, para favorecer la
candidatura de un postor amigo suyo en el puntaje de su
propuesta técnica, de tal forma que le permita acceder a
la fase de evaluación de su propuesta económica y, una
vez en ella, evidencia su interés para que la buena pro sea
otorgada a favor de su amigo.
¿Qué delito se habría cometido?
a. Colusión.
b. Concusión.
c. Patrocinio ilegal.
d. Negociación incompatible.
11. Recientemente, un grupo de sujetos fue detenido con 10
kilogramos de clorhidrato de cocaína, cuando se preparaban para
exportarla camuflada en recursos hidrobiológicos. Dicha conducta
fue calificada por el fiscal como tráfico ilícito de drogas en
organización criminal prevista en el artículo 297.6 del Código Penal.
Dado que los sujetos decidieron someterse al procedimiento de
terminación anticipada, responda correctamente:
a. No era posible, puesto que este delito no está comprendido en la
terminación anticipada.
b. El pedido no era procedente, puesto que el crimen organizado
está excluido del procedimiento de terminación anticipada.
c. Si el pedido se realizó antes de concluida la
investigación preparatoria, era procedente llevar
adelante el procedimiento.
d. Si el pedido fue realizado por alguno de los
imputados, no presentaba ninguna dificultad para
llevar a cabo el procedimiento.
12. El asistente en función fiscal X recibió S/ 10 000 del
investigado Y, dado que le ofreció interceder ante el fiscal
provincial Z (quien era su jefe inmediato superior) para
lograr que archive la investigación de lavado de activos
que este último había iniciado en su contra. Sin embargo,
durante la investigación penal, se llegó a determinar que el
asistente X nunca intercedió a favor de Y, pero le hizo creer
que tenía un poder real e inmediato para interceder y
lograr que el fiscal Z le excluya de tal investigación.
¿En qué delito se subsume la conducta del
asistente en función fiscal?
a. Concusión por coacción.
b. Estafa.
c. Tráfico de influencias.
d. Concusión por inducción.
13. Bonifacio es un abogado que recién se ha iniciado contando con
poca clientela, por lo que todas las tardes se encuentra en su
estudio, hasta donde han llegado Marcial y Roque solicitándole sus
servicios para defienda al “Romano” jefe de una organización
criminal que ha sido detenido por la policía. Luego de explicar el
caso y hacerle saber de la existencia de la organización criminal
Bonifacio acepta defender al “Romano”, a quien logra sacarlo de la
cárcel.
Sobre el delito de Organización criminal:
a. La conducta de Bonifacio es una conducta de integración sin
sentido delictivo.
b. La conducta de Bonifacio es una conducta mantenida en el marco
de su rol de ciudadano respetoso del Derecho.
c. La conducta de Bonifacio es relevante penalmente por
mantener vínculo con la Organización Criminal.
d. La conducta de Bonifacio trasciende a una finalidad
delictiva por asesorar a una organización criminal.
14. Cierto día, un grupo de delincuentes, conformados por “A”,
“B” y “C” se reúnen para planificar el asalto al banco de la ciudad,
pero para ello debían elaborar un plan perfecto que evite
cualquier riesgo mínimo de fracaso. Es así que al día siguiente ya
tenían el plan establecido y únicamente esperaban al cabecilla del
grupo “D” para dirigirse al banco de la ciudad. Sin embargo “A” y
“B” deciden no esperar, cogen el plan y se dirigen al banco.
Conforme al plan, “A” y ”B ingresan al banco y logran apropiarse
de un millón de soles, sin embargo, olvidaron que en plan “C”
estaría a cargo de la huida a través de su vehículo, por lo que solo
atinan a tomar un taxi y desaparecen del lugar.
Respecto a la forma de intervención en el delito, marque la
respuesta correcta.
a. “A”, “B”, “C” y “D” son coautores del delito de robo, pues
el delito se consumó.
b. “C” y “D” son coautores del delito de robo en grado de
tentativa.
c. “C”, “D” y el taxista son partícipes del hecho criminal.
d. El taxista no es partícipe, pues su actuación es posterior
al hecho criminal.
15. Jacinto conducía su vehículo por el carril izquierdo, a
50 kilómetros por hora, por una calle residencial, a las
veinte horas. Cuando estaba volteando a la derecha,
aparece raudamente por el carril derecho Demetrio, de
25 años de edad, conduciendo su bicicleta. La bicicleta
de Demetrio impacta en el costado derecho del vehículo
de Jacinto. Por la velocidad que llevaba Demetrio es
lanzado contra un poste de alumbrado público,
falleciendo por el golpe que sufrió en la cabeza, a la
semana de producido el hecho.
Con relación a la responsabilidad de Jacinto es de señalar:
a. Es responsable por el delito de lesiones culposas, al ir
manejando a una velocidad inadecuada y voltear súbitamente a
la derecha.
b. Es responsable por el delito de homicidio culposo agravado, por
haber vulnerado las reglas de tránsito.
c. No es responsable por el delito de lesiones culposas, estando a
la conducta imprudente de Demetrio, al conducir su bicicleta.
d. No es responsable por el delito de homicidio culposo,
considerando que Demetrio ha vulnerado el principio de
confianza.
16. CAVALI es el Registro Central de Valores y Liquidaciones, una sociedad
anónima encargada de la creación, mantenimiento y desarrollo de la
infraestructura del mercado de valores nacional, y ha sido designada por
encargo del Estado peruano, como Agente de Retención del impuesto a la
renta a la ganancia de capital e intereses, provenientes de la venta de valores
mobiliarios. Ahora bien, la empresa DATAMIN ha vendido valores que se
producen en rueda de bolsa de la Bolsa de Valores de Lima, por lo que CAVALI
hace la retención del monto correspondiente al Impuesto General a las
Ventas (IGV). La SUNAT ha detectado que CAVALI no ha depositado al fisco los
montos recaudados, por lo que decide denunciarlo por el delito de
defraudación tributaria; asimismo, en su denuncia ha comprendido al
Gerente de DATAMIN como cómplice del mismo delito dado que han
conseguido un video donde almuerzan el gerente financiero de CAVALI y
gerente general de DATAMIN.
El enunciado correcto, sobre el delito de defraudación tributaria,
es:
a. No configura respecto al gerente de DATAMIN por encontrarse al
amparo del principio de confianza.
b. La imputación objetiva del delito de defraudación tributaria se
configura solo respecto del órgano competente de CAVALI
porque su conducta está dentro del riesgo prohibido.
c. No configura respecto al gerente de DATAMIN porque es un caso
de prohibición de regreso.
d. Se configura respecto al gerente de DATAMIN por haberse
reunido en un almuerzo con el gerente de CAVALI.
17. Indique usted, si el Fiscal debe tener en cuenta el listado de especies
protegidas por la legislación nacional elaborado por la autoridad ambiental
forestal. Marque la alternativa correcta.
a. Para que se configure el delito debe tener en cuenta que la especie
forestal maderable se encuentre en el listado de especies protegidas por la
legislación nacional.
b. No debe tomar en cuenta por ningún motivo el listado de especies
protegidas por la legislación nacional, porque el tipo penal fue modificado.
c. El Fiscal deberá solicitar a la autoridad ambiental forestal, indique si la
especie maderable se encuentra en el listado de especies protegidas por la
legislación nacional, para poder determinar si se configura el delito de
tráfico ilegal de productos forestales maderables.
d. Solo para determinar su forma agravada.
18. El sujeto activo en la comisión del delito de feminicidio
regulado en el artículo 108-B del Código Penal es:
a. Cualquier persona
b. Cualquier persona en quien se acredite un ánimo misógino.
c. Cualquier persona que se considere del género masculino.
d. Cualquier persona adulta de sexo masculino.
19. Mayra Karina se desempeña como cajera y Gladys como tesorera en la
entidad pública AGROPERÚ. Un día Mayra Karina recibe un pago de un
contribuyente, pero no se lo entrega a Gladys, pues se lo ha transferido a su
enamorado Roberto en España. Cuando se da la fiscalización Gladys
advierte el faltante, y Mayra Karina reconoce la apropiación de dicho
dinero. Roberto transfiere el dinero a varias cuentas en Perú a nombre de
testaferros para que Mayra Karina lo cobre sin ningún problema. Para
justificar la procedencia del dinero Mayra Karina y Roberto han simulado
contratos ficticios de consultoría.
La conducta de Roberto constituye:
a. Delito de encubrimiento.
b. Delito de omisión de reporte de operaciones sospechosas.
c. Delito de receptación.
d. Delito de lavado de activos.
20. “A” es el Alcalde de la ciudad de “Sua” y, en su condición de
autoridad edil, decide favorecer a la empresa “Ocucha S.A.” en una
obra pública, pues ésta le ayudó a financiar su postulación como
alcalde durante la campaña electoral. Para tal efecto, a sabiendas
que no podía tomar decisiones ni ejercer funciones públicas en
torno al proyecto de obra, “A” se reúne con los representantes de
la empresa para acordar los detalles del favorecimiento e
indicarles que utilizaría su poder político para influir en el comité
especial y lograr que se otorgue la buena pro a la empresa. Bajo
este contexto, tal como se acordó, la empresa resultó siendo
ganadora de la buena pro de la obra. Los hechos configuran el
delito de colusión.
Respecto a la forma de intervención en el delito, marque la
respuesta correcta.
a. “A” es coautor del delito de colusión junto a los miembros
del comité especial.
b. Los representantes de la empresa son autores del delito de
colusión.
c. “A” es partícipe del delito de colusión, a título de instigador.
d. “A” no responde penalmente, pues no interviene por razón
de su cargo en la obra pública.
21. A nivel de la doctrina jurisprudencial vinculante de la Corte
Suprema de Justicia, los delitos funcionariales (dentro de ellos, los
de corrupción de funcionarios) se trabajan bajo la categoría
jurídica de:
a. Infracción del deber.
b. Dominio del autor.
c. Competencia institucional.
d. Competencia por organización.
22. Juan David se encuentra con Teófilo, y éste le refiere
que tiene un proceso judicial por delito de estafa,
además, que sabe que es amigo de infancia del juez, y
que puede intervenir para que lo absuelvan. A cambio
de ello Teófilo se compromete a contratar a Miriam que
es sobrina de Juan David en su empresa LOS PULPINES, a
lo cual Juan David acepta intervenir ante el juez. Luego
de un mes Teófilo ha sido absuelto.
Respecto a la responsabilidad de Juan David:
a. Responde penalmente por el delito de negociación
incompatible.
b. La acción de Juan David no es penalmente relevante,
debido a que no recibió ningún dinero a cambio de
interceder por Teófilo.
c. Responde penalmente por el delito de cohecho pasivo
impropio.
d. Responde penalmente por delito de tráfico de
influencias.
23. Al realizarse una intervención policial en el domicilio de Raúl por flagrancia
del delito de comercialización de drogas, los policías a cargo hallaron en varias
habitaciones del citado inmueble diversas clases de drogas, así como enseres
que venían siendo utilizados para acondicionar las sustancias ilícitas y otros
instrumentos relacionados con el delito. ¿Qué medida restrictiva de derechos
corresponde llevar a cabo con relación a dichos bienes?
a. La incautación, previa autorización fiscal, quien dará cuenta inmediata al juez.
b. La incautación, previa autorización judicial.
c. La incautación, sin autorización judicial ni fiscal, luego de lo cual el fiscal
requerirá al juez la resolución confirmatoria.
d. La incautación, la misma que no necesita resolución judicial confirmatoria
previa ni posterior, debido a la naturaleza constitucional de la flagrancia y a la
exigencia de actuación inmediata de la autoridad policial.
24. La doctrina denomina venta de humo a:
a. Tráfico de influencias reales, pero sin relevancia penal.
b. Tráfico de influencias simuladas.
c. Todo ofrecimiento para interceder ante un funcionario o
servidor público sin que exista aún un acuerdo.
d. Tráfico de influencias reales, pero respecto de un
funcionario o servidor público que carece de competencia.
¡Muchas gracias!