Carta de Solicitud de Informacion - 1
Carta de Solicitud de Informacion - 1
Carta de Solicitud de Informacion - 1
Enero 09 de 2023.
2. Copia del Dictamen e Informe del ejercicio anterior presentado ante la Auditoria
Superior del Estado.
6. De aplicar, copia del acta de consejo certificada por notario público en la cual se
esté dando nombramiento al director del organismo, así como el acta de consejo
del nombramiento de los consejeros.
7. Expediente que integra las actas celebradas por el comité técnico desde el inicio
de actividades del Organismo y los expedientes que integren el importe y fecha
de entrega del subsidio entregado al Organismo.
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8. Proporcionar el acceso a los archivos físicos de las pólizas contables que integren
la contabilidad.
14. Copia de las conciliaciones bancarias de todas las cuentas de cheques que
utiliza el organismo y otras operaciones con Instituciones de Crédito, así como
copias fotostáticas de Estados de Cuenta bancarios y de inversiones en valores
del ejercicio a dictaminar.
18. Proporcionar inventario de los activos costeado por cada uno de los artículos
que lo integran, el cual deberá de identificar los artículos dañados u obsoletos
con los que se cuentan al 31 de diciembre de 2022, firmado por el personal
responsable que resguarda dichos inventarios.
19. Papel de trabajo que muestre la relación de inventarios que fueron destruidos
durante el ejercicio a dictaminar con su respectiva acta de autorización.
21. Copias fotostáticas de las pólizas de seguro que estuvieron vigentes durante el
ejercicio 2022.
22. Integración de las cuentas por pagar, donde manifieste la antigüedad de dichos
saldos.
23. Formulación de las cartas para la circularización ya una vez que se hayan
seleccionado las cuentas por pagar y nos proporcionen el domicilio
correspondiente, detallando correctamente calles, número y la localidad.
24. Relación de los principales proveedores y acreedores con los que tuvo operación
el Organismo durante el ejercicio a auditar, dicha relación deberá de contener el
monto de las operaciones realizadas por el ejercicio 2022.
27. Integración de la Base Total gravable y exenta para Impuesto Sobre la Renta por
Salarios y copia de la Declaración Anual de Retenciones a contribuyentes que
obtengan ingresos asimilados a salarios y otras retenciones (forma múltiple) por
el ejercicio 2022.
28. Papel de trabajo del acumulado de percepciones que sirvieron de base para la
determinación del ISR por Salarios retenido a los trabajadores.
29. Concentrado de nóminas por cada uno de los conceptos que la integran y de
pagos asimilables a salarios.
32. Copia del acta, contrato, convenios, etc., en los cuales el gobierno federal estatal
y municipal realicen las aportaciones al ente público.
34. Copia del tabulador de cuotas y su publicación en el diario oficial del estado de
Sinaloa.
37. Copia del oficio de autorización de la plantilla laboral de todos los trabajadores
de organismo, así como, las modificaciones de salarios y percepciones.
45. Relación de los litigios pendientes y el estado que guardan, para identificar
contingencias.
Atentamente
GRUPO 9 Y ASOCIADOS
C.c.p. Archivo.