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Conflictos de las leyes internacionales de

sucesiones en la era de las vidas multinacionales
Adam F. Streisand† y Lena G. Streisand‡
Introducción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 675
I. Antigua Roma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 678
II. Desarrollo histórico de la tradición del derecho civil. . . . . . . . 683
tercero Desarrollo histórico en las naciones de common law. . . . . 687
IV. El modelo islámico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 695
V. Leyes de herencia en Rusia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 698
VI. Normas modernas de herencia forzosa en el derecho civil. . . . . . . . . . . . 701
VIII. Libertades de testación del derecho consuetudinario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 706
VIII. ¿Quién reclama a este difunto?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 709
Conclusión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 715
Introducción
Hoy, más que nunca, tenemos vidas multinacionales. Es decir, podemos
tener más de un hogar o pasar cantidades importantes de tiempo en más de
un país. No puede haber nada más sublime que sumergirse en una cultura
extranjera, conversar en un idioma diferente al propio y abrir la mente a
formas de pensar que incluso pueden ser anatema para los valores que nos
inculcan desde nuestros primeros años. . Uno solo puede beneficiarse.
Pero, ¿y si fueras alguien como Douglas Raines Tompkins, fundador de

las empresas de ropa The North Face y Esprit, y aventurero convertido en
filántropo? Cuando Tompkins vendió sus empresas, que fundó en San
Francisco, California, donde vivió la mayor parte de su vida, se comprometió
a donar todo su patrimonio a la conservación de la tierra y la vida silvestre.1
Tompkins adquirió millones de acres de tierra en Chile y Argentina e hizo
grandes tratos con los gobiernos de esas naciones: ofreció donar su tierra a
los gobiernos siempre que ellos también contribuyeran con tierra, y acordó
dedicar la totalidad de esas tierras para fines nacionales. parques y reservas
de vida silvestre. Por ejemplo, en enero de 2018, la fundación benéfica
creada por Douglas Tompkins, Tompkins Conservation, hizo “la
† Adam F. Streisand es socio del bufete de abogados Sheppard Mullin Richter &
Hampton LLP en su oficina de Los Ángeles, California, y presidente de su grupo de práctica
de litigios fiduciarios y riqueza privada.
‡ Lena G. Streisand es estudiante de derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad George
Washington en Washington, DC
1.VerPascale Bonnefoy,Con 10 Millones de Acres en la Patagonia, un Sistema de Parques Nacionales
Ha nacido, Nueva York TIMES(19 de febrero de 2018), https://www.nytimes.com/2018/02/19/world/
americas/patagonia-national-park-chile.html [https://perma.cc/2RDJ-YBZD] .
52CORNELLyoNuevo Testamento'LLJ 675 (2020)
676 Revista de derecho internacional de Cornell vol. 52
la donación más grande del mundo de tierras de propiedad privada” al gobierno de

Chile, que, junto con las tierras donadas por el gobierno de Chile, creó un parque de
casi nueve millones de acres, que es “aproximadamente del tamaño de Suiza”.2
Tompkins quería que el mundo fuera el beneficiario de su fortuna y se opuso
rotundamente a permitir que su riqueza enriqueciera a su ya rica descendencia. Pero
eso no impidió que su hija de la alta sociedad de San Francisco, Summer Tompkins
Walker, presentara una demanda en California para anular los documentos de
planificación patrimonial de su padre después de que muriera en un accidente de
kayak en Chile en diciembre de 2015.3Pero Summer no afirmó que su padre careciera
de la capacidad mental para ejecutar su testamento en California y fideicomiso
revocable o que esos instrumentos de alguna manera no reflejaron sus verdaderas
intenciones testamentarias. Por el contrario, Summer afirmó que los documentos
reflejaban precisamente lo que él quería, pero lo que quería era violar las leyes de
“herencia forzosa” de Chile.4Afirmó que su padre, como consecuencia de su tiempo
trabajando en sus proyectos filantrópicos, se convirtió en domiciliario de Chile.5
Summer afirmó que, según la ley chilena, tenía derecho no solo a una parte de la
herencia de su padre, sino también a todos los obsequios y donaciones hechos por él
durante su vida.6
Aunque Summer no tenía ninguna conexión con Chile, afirmó que debería
beneficiarse de las leyes de "herencia forzosa" de Chile, que obligan al difunto a dejar
porcentajes específicos de su patrimonio, aumentados por todas las donaciones
vitalicias, a herederos predeterminados por el gobierno.7Por supuesto, las leyes de
herencia forzosa, que son un sello distintivo de las naciones de derecho civil, son un
anatema para los principios de la libre testación en los países de derecho
consuetudinario, particularmente en los Estados Unidos.8Summer argumentó que su
padre había dejado los Estados Unidos de manera vocal y conocida sin intención de
regresar, particularmente después de que el presidente George W. Bush ordenó la
invasión de Irak, y había pasado tanto tiempo en Chile y Argentina en su trabajo
filantrópico, que su padre se había convertido efectivamente en un domicilio chileno.9
Chile aplica sus leyes de herencia, incluyendo la herencia forzosa, a sus domicilios.10
Con el fin de evitar los procedimientos difíciles y que requieren muchos hechos para
determinar el domicilio de Tompkins, uno de los autores de este artículo, Adam Streisand,
solicitó al tribunal un juicio sumario, argumentando que el domicilio era irrelevante, porque
el fideicomiso de Tompkins incluía una elección de disposición de la ley
2. Elizabeth Royte y Michael Greshko,Chile agrega 10 millones de acres de parques en

Primero histórico, norteA'LGRAMOEOGRAFICO(29 de enero de 2018), https://
www.nationalgeographic.com/ news/2018/01/chile-new-national-parks-10-million-acres-
environment/ [https://perma.cc/DY74 -TQ7Y].
3. Walker v. Ryker, No. 285782, 2018 WL 4659621, en *1 (Cal. Ct. App. 28 de septiembre de
2018).
4.Ver identificación.a las 2.
5.Ver identificación.a la 1.
7.Ver identificación.
9.VerEscrito de la Demandada en 10, Walker v. Ryker, 2018 WL 4659621, en *1 (Cal.

Connecticut. aplicación. 28 de septiembre de 2018) (No. 285782).
10Ver identificación.a las 6.

2020 Conflictos de Leyes Internacionales de Sucesiones 677
seleccionando la ley de California para aplicar.11Según la ley de California, se hará

cumplir una disposición de elección de ley y se aplicará la ley seleccionada a menos
que viole la política pública de California.12Summer argumentó que permitir que
Tompkins evitara las leyes de herencia forzosa de Chile violaba la política de cortesía
de California con las leyes de otras naciones.13Pero el tribunal de primera instancia y el
Tribunal de Apelaciones de California acordaron que el argumento de Summer era
tautológico: el tribunal se vería obligado a participar en el complicado análisis del
domicilio que la ley de California pretendía evitar, determinar si la ley del domicilio
estaba en conflicto con la ley seleccionada por el elección de la disposición de la ley y,
en caso afirmativo, respetar la ley del domicilio.14En otras palabras, a una persona
nunca se le permitiría seleccionar una ley si fuera diferente a la ley del domicilio de la
persona y, por lo tanto, el estatuto no tendría propósito alguno. La Corte Suprema de
California rechazó las peticiones de Summer de reconsiderar la decisión de la Corte de
Apelaciones.15
Sin inmutarse, Summer Tompkins presentó una demanda en Chile solicitando la ayuda
de los tribunales chilenos para asegurarle una herencia a la que afirma tener derecho según
las leyes de sucesión forzosa de Chile.dieciséisTomará años para que los tribunales en Chile
dicten una decisión. El caso Tompkins destaca las complejidades que pueden surgir para las
personas con vidas multinacionales y los costos y las cargas de los litigios que surgen como
consecuencia. El caso también pone de relieve los beneficios y los límites de las leyes que
permiten a los difuntos intentar planificar por adelantado formas de proteger sus bienes.
A medida que estos casos se vuelven más frecuentes, incluido el 'tira y

afloja' entre Francia y California por el patrimonio del "Elvis francés" Johnny
Hallyday,17es notable que prácticamente no se ha escrito nada sobre la herencia
forzosa, la libertad de testar y los conflictos que pueden surgir para aquellos que
cruzan naciones con estas filosofías en competencia. En este artículo, los autores
comienzan en la Parte I en un lugar sensible: la antigua Roma, que dio origen a
las bases del derecho civil ahora firmemente arraigado en Europa y
11Walker contra Ryker, 2018 WL 4659621, en *1

12. CAlabama. PAGROBARCODA§ 21103 (Deering 2019).
13en reEstate of Tompkins, No. B292712, 2019 WL 4686980, en *1 (Cal. Ct. App. 26 de
septiembre de 2019).
14VerPhil Matier y Andy Ross,Hija busca millones del testamento del cofundador de Espirit,
Douglas Tompkins, SF CHRON. (29 de octubre de 2017), https://www.sfchronicle.com/bayarea/
matier-ross/article/Daughter-seeks-millions-from-Esprit-co-founder-12314126. php [https://
perma.cc/CMS6-7PEG] (última actualización 30 de octubre de 2017, 6:13 a. m.); Phil Matier y Andy
Ross,La hija del cofundador de North Face y Esprit, Douglas Tompkins, pierde la última oferta para
reclamar la herencia, SF CHRON. (7 de octubre de 2018) https://www.sfchronicle.com/bayarea/
matier-ross/article/Daughter-North-Face-Esprit-founder-tomkins-summer-13285889.php [https://
perma.cc /NEQ2-PMJX] (última actualización el 11 de octubre de 2018 a las 22:55).
15.Walker contra Ryker, 2018 WL 4659621, en *5.
dieciséis.Vercindy leicester,Disputando el legado caritativo de un padre, WENFERMEDADESWEN TODO EL MUNDO
(15 de mayo de 2018), https://www.willsworldwide.com/2018/05/15/disputing-fathers-
charitable-legacy/ [https://perma.cc/RGT7-7RP8].
17Johnny Hallyday: Tribunal congela activos en disputa de herencia, gUARDIAN(13 de abril
de 2018, 14:58), https://www.theguardian.com/music/2018/apr/13/johnny-hallydaycourt-
freezes-assets-in-inheritance-dispute [https://perma .cc/74ZE-TVYM].
América Latina.18Trazamos el desarrollo histórico del derecho civil en la Parte II y el

common law en la Parte III, y en particular, las leyes de sucesión. Dentro del contexto
de ese desarrollo histórico, observamos la relación de las leyes relativas a la
realización de un testamento; las leyes de intestado, que se aplican cuando una
persona muere sin testamento; y los conceptos de libertad testamentaria y herencia
forzosa. Dada la importancia del tema de los conflictos en las leyes de herencia,
discutimos el régimen de sucesión en las naciones de derecho islámico en la Parte IV y
Rusia en la Parte V. En las Partes VI y VII, discutimos las leyes modernas de sucesión
forzosa y los regímenes de libre testamento, respectivamente. La Parte VIII se centra
en cómo las naciones determinan qué leyes de qué naciones se aplicarán en casos
determinados.
I. Antigua Roma
Como escribió William Burdick en su extraordinaria obra de 1938,Los principios
del derecho romano y su relación con el derecho moderno, “La jurisprudencia romana
a través de su influencia sigue siendo una potencia mundial”.19Señala que más de las
tres cuartas partes del “mundo civilizado” ha adoptado los principios legales romanos
en una forma modernizada.20Burdick enfatiza que el genio del Imperio Romano
superó con creces su poderío militar:
A medida que Roma se expandía, su genio para el gobierno se hizo más y más manifiesto. Con el tiempo, se hizo grande y, más tarde, colosal. Como potencia
mundial, la historia aún no la ha visto igual. Su habilidad para gobernar razas y pueblos de todo tipo, muy diferentes entre sí en carácter y civilización, fue
maravillosa. Está lejos de la verdad decir que su gobierno fue simplemente un poder militar despótico. Ella gobernó, de hecho, con mano de hierro donde fue
necesario, pero Roma también era experta en el arte de la diplomacia. El secreto de su poder de gobierno no fue que sus ejércitos conquistaran el mundo,
porque otros grandes conquistadores antes y después lo han hecho, sino que durante siglos mantuvo unidos a sus pueblos conquistados. No pasaron, como
en el caso de Alejandro, de su control tras la muerte de sus grandes comandantes militares, pero ella organizó y retuvo durante mucho tiempo bajo un poder
central muchas razas subyugadas. . . . Fue el genio de Roma para el arte de gobernar, la organización política y las leyes mundiales lo que la hizo grande. La
mente del romano típico de la clase inteligente era lo que podría llamarse la mente legal. Era lógico, práctico, justo. Estaba libre de sentimientos mal
aplicados. Cuando con el tiempo, el romano se convirtió en cosmopolita, también se convirtió en el legislador más científico que el mundo haya conocido,
sensato, equitativo, tolerante, de mente amplia. Es, quizás, en la universalidad de su aplicación donde mejor se aprecia la genialidad del Derecho Romano. Las
leyes consuetudinarias de la mayoría de los pueblos están restringidas a ellos mismos y, por lo tanto, La mente del romano típico de la clase inteligente era lo
que podría llamarse la mente legal. Era lógico, práctico, justo. Estaba libre de sentimientos mal aplicados. Cuando con el tiempo, el romano se convirtió en
cosmopolita, también se convirtió en el legislador más científico que el mundo haya conocido, sensato, equitativo, tolerante, de mente amplia. Es, quizás, en la
universalidad de su aplicación donde mejor se aprecia la genialidad del Derecho Romano. Las leyes consuetudinarias de la mayoría de los pueblos están
restringidas a ellos mismos y, por lo tanto, La mente del romano típico de la clase inteligente era lo que podría llamarse la mente legal. Era lógico, práctico,
justo. Estaba libre de sentimientos mal aplicados. Cuando con el tiempo, el romano se convirtió en cosmopolita, también se convirtió en el legislador más
científico que el mundo haya conocido, sensato, equitativo, tolerante, de mente abierta. Es, quizás, en la universalidad de su aplicación donde mejor se aprecia
la genialidad del Derecho Romano. Las leyes consuetudinarias de la mayoría de los pueblos están restringidas a ellos mismos y, por lo tanto, en la
universalidad de su aplicación es donde mejor se aprecia la genialidad del Derecho Romano. Las leyes consuetudinarias de la mayoría de los pueblos están
restringidas a ellos mismos y, por lo tanto, en la universalidad de su aplicación es donde mejor se aprecia la genialidad del Derecho Romano. Las leyes
consuetudinarias de la mayoría de los pueblos están restringidas a ellos mismos y, por lo tanto,local. . . . [P]ero el Derecho Romano posterior. . . se convirtió en
la ley para todo el Imperio Romano y se desarrolló para las necesidades de un mundo.21
El término “ley civil” proviene de los romanos que establecieron la
18Ver Código de Justiniano, miNCYCLOP DIABRITANNICA(27 de agosto de 2019), https://

www.britannica.com/topic/Code-of-Justinian [https://perma.cc/B67J-5UNE].
19. WILLIAMLBURDICK, TÉLPAGPRINCIPIOS DEROMÁNLAW Y SUSReuforia aMETROSOBREDOSIS-
ERNLAW1 (1938).
20Identificación.
21Identificación.en 1– 3.
Corpus iuris civiliso “cuerpo de la ley civil”.22Comprende cuatro fuentes

primarias, laCódigo,Digerir,Institutos, ynovelas.23El desarrollo del
derecho civil en Roma abarcó un milenio, pero está marcado por la gran
visión del emperador Justiniano de que el establecimiento de un cuerpo
de leyes integral y comprensible serviría como base para su objetivo de
revitalizar el Imperio.24Justiniano reinó del 527 al 565 d.C.25
Durante el primer año de su reinado, Justiniano reunió a diez juristas para crear
un código romano único mediante la destilación, enmienda y abreviación de las
constituciones imperiales existentes.26La última edición de laCódigoconstaba de
12 libros que constaban de 4.000 constituciones imperiales que datan del reinado
del emperador Adriano (117-138 d. C.).27En 530, Justiniano nombró a Triboniano
para cotejar y organizar en unoDigerirlas obras de los juristas más importantes
del Imperio.28En tres años, Tribonian logró destilar tres millones de líneas en
150.000 en una serie de 50 libros.29Justiniano publicó elInstitutosen 533 como
libro de texto estudiantil para el estudio de la ley, único en el sentido de que
también tenía autoridad legislativa.30
Aunque Justiniano tenía la intención deCódigo,Digerir, yInstitutospara ser
definitivo, en el año 564, al final de su reinado, publicó 168 constituciones como
la novelas.31Élnovelasse convirtió en el nivel más alto de autoridad legal, seguido
por elInstitutos, laDigerir, y finalmente elCódigo.32Once de los 50 libros de la
Digeriry dos de los libros de laInstitutospertenecen a la herencia.33
El instrumento fundacional del derecho romano son las Doce Tablas.34Las
Doce Tablas eran un conjunto de leyes inscritas en 12 tablas de bronce en 451 y
450 a.35Las Doce Tablas establecieron el principio depatria potestad, que forma la
base del derecho de sucesiones en la tradición del derecho civil.36De acuerdo con
ello, elpater familias, o el varón vivo de mayor edad y, por lo tanto, cabeza de
familia, ejercía todo el poder sobre la persona y la propiedad dentro de su familia
.37Si elpatria potestadfalleciera sin dejar testamento que cumpliera con las
formalidades necesarias para que sea testamento válido, o si los herederos
22Identificación.en 170.
23Identificación.
24VerPAGETERSTEIN, ROMÁNLAW ENmiUROPEOHHISTORIA3 (1999).

25Justiniano I, miNCYCLOP DIABRITANNICA(5 de septiembre de 2019), https://www.britannica
. com/biography/Justinian-I [https://perma.cc/82XY-KP7T].
26VerBURDICK,supranota 19, en 158.
27VerjAMÉSMETROUIHEAD, hISTÓRICOyoNTRODUCCIÓN A LAPAGRIVADOLAW DEROME
385– 86 (2ª ed. 1985).
28. BURDICK,supranota 19, en 159.
29Ver identificación.en 160, 162.
30Verstein,supranota 24, en 35.
31VerLPEDIDOMETROACKENZIE, SESTUDIOS ENROMÁNLAW CONCCOMPARATIVOVIESTAS DEL
LAWS DEFRANCE, miNGLAND,YSCOLANDA28 (John Kirkpatrick ed., 5.ª ed. rev. 1880) (1862).
32.Ver identificación.a las 29
33.VerBURDICK,supranota 19, en 162–63, 167.

34.Verstein,supranota 24, en 3, 4.
35.Ver identificación.a las 3;ver tambiénBURDICK,supranota 19, en 100– 01.
36.VerMETROUIHEAD,supranota 27, en 95–96.
37. BRUCEWFRIER&THOMASAJMCGRAMOPOSADA, CAASESERVAR ENROMÁNFAMILIALAW4
(2004).
rechazó legalmente la herencia, hubo un intestado.38Como se dijo,

(1) Por la Ley de las Doce Tablas, las herencias de los que mueren intestado recaen
primero en sussui heredes(herederos privilegiados).
(2) porsui heredesse entiende descendientes que están en el moribundo
potestas, por ejemplo, un hijo o hija, nieto o nieta a través de un hijo, (o)
un bisnieto o bisnieta a través de un nieto nacido de un hijo. Tampoco
importa si los hijos son naturales (es decir, biológicos) o adoptados. De
todos modos, los nietos o bisnietos sólo cuentan comosui heredessi la
persona que está por encima de ellos en la línea familiar ha dejado de
estar en poder de un padre, ya sea por muerte o por cualquier otra causa,
como la emancipación. Entonces, si al momento de morir alguien tiene un
yerno, por eso su nieto (de ese hijo) no puede seraquí está. Y entendemos
que la misma regla se aplica a otros descendientes. (3) Una esposa en
hombretambién unaquí estáal hombre en cuyahombreél es, ya que ella
está en la posición de una hija (filiae loco) . . . .
(4) Los hijos póstumos también sonsui heredessi hubieran estado en
poder de su padre si hubieran nacido en vida de él.39
La Ley de las Doce Tablas fue reemplazada más tarde por la ley pretoriana
que prevaleció en Roma durante siglos antes del gran proyecto del emperador
Justiniano.40Aunque fue mucho mejor que la ley antigua, la ley pretoriana había
cumplido su función y no se adaptaba bien a las cambiantes necesidades de la
sociedad.41Justiniano resolvió cambiar todo el sistema de sucesión de la ley
pretoriana que había prevalecido en Roma durante siglos.42La novela 118 de
Justiniano tenía la intención de “corregir la complejidad, confusión y artificialidad
existente de la ley de sucesión, y basarla en la ley natural de la relación de sangre
(cognitio) en lugar de en la ley de aganation (agnatio)”.43Justiniano estableció
cuatro nuevas clases de herederos, y sus leyes se aplicaron por igual a los bienes
muebles e inmuebles.44Las cuatro clases comenzaron con descendientes, ya
fueran hombres o mujeres.45Los descendientes en primer grado tomaban per
cápita, pero los descendientes en grados más remotos heredaban por estirpes.46
Los descendientes excluyeron a todos los demás.47Si no hay descendientes, la
herencia intestada pasa a los ascendientes y hermanos carnales.48
Si sólo ascendientes, la mitad pasó a los ascendientes paternos y la otra mitad a los
maternos.49Si son ascendientes y hermanos y hermanas, o sólo hermanos y hermanas,
la herencia se divide por partes iguales per cápita.50La tercera clase estaba formada
por medios hermanos y hermanas. El cuarto eran todas las garantías restantes
38.Ver identificación.en 323.
39.Identificación.
40VerBURDICK,supranota 19, en 555–56, 570.

42.Identificación.
43.Identificación.en 570-71.
45.Identificación.en 571.
46.Identificación.
48.Identificación.
49.Identificación.
50Identificación.en 571-72.
más cercano en grado que compartió igualmente.51

La novela 118 no hizo ninguna disposición entre los cónyuges.52La
justificación puede haber sido que era costumbre proporcionar una dote a la
esposa.53En caso de no tener dote ni medios propios, la viuda tenía derecho a
una cuarta parte de la herencia, lo que se conoció como la “porción marital” o
“cuarto marital”.54Esto fue modificado más tarde por Justiniano para que la viuda
recibiera solo una parte igual en el caso de tres o más hijos.55
Además, esta parte en el caso de los hijos se convirtió en usufructo (denosotros,
o uso, yfructus, fruta) de por vida, siendo la cuota o el resto con los hijos.56La
parte conyugal era un derecho adquirido que no podía ser quitado de ella por
testamento.57
La ley romana de sucesión intestada promulgada por el emperador
Justiniano ha tenido una profunda influencia en las leyes modernas de sucesión
en todo el mundo, como se verá a continuación.58Irónicamente, mientras que el
derecho civil encuentra sus raíces en el Imperio Romano, las Doce Tablas dieron
origen formalmente al concepto de testación libre.59La Tabla Cinco dice: “El
testamento del padre será ley en todas las disposiciones concernientes a sus
bienes y su tutela”.60Un “testamento” del latíntestamentumse cree que refleja el
concepto de probar la intención de un testador por medio de testigos.61Él
Institutosrevelan dos tipos de testamentos.62comitia calataera una asamblea
bianual del pueblo durante la cual un testador podía expresar su voluntad a los
testigos presentes.63La asamblea tenía que dar su consentimiento, demostrando
causa, para desviarse de las reglas ordinarias de sucesión.64Él testamentum in
procinctuevolucionó como un medio para acomodar a los soldados que se
preparaban para entrar en batalla para expresar sus últimos deseos a otros
soldados que sirvieron como testigos.sesenta y cinco
Estos testamentos orales fueron reemplazados por el desarrollo de un método
de creación de bienes que era similar a un testamento inspirado en la Tabla Seis de las
Doce Tablas.66Éltestamentum per aes et librem(testamento de bronce y escala),
también conocido como testamento mancipatorio, requería cinco testigos
54.Identificación.
55.Identificación.
56.Identificación.
59.Identificación.en 580 (señalando, sin embargo, que la capacidad de controlar la propiedad en el momento de la
muerte puede haber existido antes de la creación de las Doce Tablas).
60. JLE ORTOLAN, TÉLHHISTORIA DEROMÁNLAW DE LATEXT DEORTOLAN'SHIS-TOIRE DE LALREGISTROR
OMAINE ETGRAMOÉNÉRALIZACIÓN DUDROTO(disfunción eréctil.
1870) 108 (Iltdus T.
Prichard, & David Nasmith trans., Butterworths 1871) (citando la Tabla V, del Roman
TDOCETHABILITAR).
61. UnLANWATSON, TÉLLAW DESSUCESIÓN EN LALATERROMÁNREPÚBLICO2 (1971).
sesenta y cinco.Ver identificación.en 583.
por encima de la edad de la pubertad, un portabalanzas y una tablilla de cera que

comprendía el testamento.67La ceremonia mancipadora implicó una venta ficticia
de la finca a lafamilia emptorquien luego demostró su valor golpeando la balanza
con el bronce.68Estos procedimientos evolucionaron con el tiempo y finalmente
llevaron a las reformas del emperador Justiniano que condujeron a latestamento
tripartito.69El testador podía hacer testamento por escrito que expresara
claramente su intención ejecutado en presencia de siete testigos mayores de
edad de la pubertad, ninguno de los cuales estaba en el testador.potestas, y que
estaban en condiciones de ver y oír al testador.70
Para hacer un testamento válido, el testador tenía que nombrar un heredero.71Es
importante entender que un heredero bajo la ley romana era más parecido a un
albacea en la ley moderna.72El heredero sucedió en toda la herencia, incluidas todas
las deudas y obligaciones.73En consecuencia, la ley distinguía entre “herederos
internos” o “herederos necesarios” por un lado, y “herederos foráneos” por el otro.74
Los herederos necesarios no tenían derecho a rechazar la herencia, lo que, después de
todo, podía ser una carga bastante pesada (imagínense hoy si un albacea designado
no pudiera negarse a servir).75De hecho, los esclavos eran “herederos necesarios” y en
circunstancias de insolvencia, el testador, tanto para proteger a su familia como a su
reputación, podía nombrar a su esclavo, que no podía negarse, como heredero.76A la
luz de la importancia del heredero, se puede apreciar así la importancia de la
formalidad testamentaria.77
Aunque la ley romana había permitido desde sus primeros años la libre testación, esto
con el tiempo se encontró con una reacción por parte de aquellos que consideraban injusto
ignorar a los que estaban “ligados a él por los lazos del afecto natural”.78A partir de
entonces, sólo podría hacerlo con causa.79Los herederos abintestato perjudicados por un
testamento podrían invocar una causa de acción para invalidar el testamento sobre la base
de que el demandante fue desheredado injustamente.80Al principio, no había una cantidad
fija que pudiera remediar una desheredación injusta.81La Ley Falcidiana del 40 a. C. otorgó
al demandante exitoso una cuarta parte de lo que tendría derecho si el difunto hubiera
muerto intestado.82Esta participación se conoció como lalegítimo, o “porción estatutaria” o
“porción de derecho de nacimiento”.83Justiniano dispuso en la Novela 18 que un testador
con cuatro hijos o menos
67.Ver identificación.en 583–84.

69.Ver identificación.en 586–87.

75.Identificación.
77.Ver identificación.al 600-01.
79. norteVO. 115.3 (542).

80. BURDICK,supranota 19, en 607-08.
82.Identificación.
83.Identificación.
debe dejar para ellos por lo menos un tercio para ser dividido en partes iguales, y en el caso
de más de cuatro hijos, la mitad para ser dividida entre ellos en partes iguales.84
La Novela 115 de Justiniano, sin embargo, codificó la capacidad de un testador para desheredar a
sus herederos legales.85La novela 115 identificó específicamente a las personas y las bases sobre
las cuales uno podría desheredar a los herederos por causa.86
II. Desarrollo histórico de la tradición del derecho civil

España fue una provincia romana durante siglos hasta que los visigodos
invadieron la península ibérica en el siglo V.87El rey Eurico gobernó del 466 al 484
y estableció las Leyes de Eurico, que representan una compilación de las leyes
visigodas.88El hijo de Eurico, Alarico II, sucedió a su padre y decidió instituir leyes
más adecuadas para sus antiguos súbditos romanos, recopilando leyes del
Código de Teodosio, publicado por el emperador Teodosio II en 438.89
Alarico publicó su compilación en 506, 27 años antes que la de Justiniano. Digerir.
90En 690, España adoptó un código de leyes nuevo y general, que ahora se
conoce como el Código Visigodo, tomado de la ley romana, gótica y eclesiástica.91

Cuando los moros invadieron en 711, los reinos visigodos fueron conquistados y
durante más de siete siglos, cristianos y musulmanes lucharon por la supremacía
en la península.92La reina Isabel y el rey Fernando finalmente completaron el
Reconquistaen 1492 cuando recuperaron Granada de los moros.93Cuando los
cristianos recuperaron el control de la Península Ibérica, el rey Alfonso X, rey de
León y Castilla, promul-
84.Identificación.; norteVO. 18.1 (536).

85. norteVO. 115.3.
86.Identificación.

88.Identificación.
89.Identificación.
90.Identificación.
91.Identificación.a las 14
92.Identificación.
93.Identificación.De hecho, la derrota del sultán Boabdil se debió en gran parte a la capacidad de los Reyes Católicos para explotar un litigio
sucesorio. Aixa al-Hurra y Muley Hacen tuvieron tres hijos: Boabdil, Yusuf y Aixa. Muley Hacen se negó a reconocer a Boabdil como legítimo heredero de
Granada porque los astrólogos predijeron el día del nacimiento de Boabdil que sería el último emir islámico de Granada. Muley Hacen tomó como nueva
esposa a una esclava llamada Isabel que se convirtió y cuyo nombre pasó a ser Soraya. Ella tuvo dos hijos a quienes Muley Hacen nombró para ser sus
sucesores. El sultán encarceló a Aixa y Boabdil en la Torre de Comares. Aixa se alió con un partido de la oposición y tras una sangrienta guerra civil Aixa y
su hijo escaparon, Muley Hucen fue exiliado y Boabdil fue colocado en el trono. Aprovechando la guerra civil, La reina Isabel fue a la batalla y capturó a
Boabdil en 1483. Aixa negoció la liberación de Boabdil a cambio de su hermano Yusuf. Los Reyes Católicos mantuvieron a Yusuf bajo su protección pero lo
utilizaron como palanca para mantener a raya a Boabdil. Incluso en el exilio, Muley Hacen se negó a reconocer a Boabdil y, en cambio, Muley Hacen
nombró a su hermano Al Zagal como esencialmente regente hasta que el hijo de Soraya tuviera la edad para gobernar. Al Zagal engañó a Boabdil en una
alianza falsa contra Castilla que solo resultó en la rendición final de Boabdil de Granada y la Alhambra en 1492. Aixa le dijo a su hijo: “No llores como
mujer por lo que no pudiste defender como hombre. ” Los Reyes Católicos mantuvieron a Yusuf bajo su protección pero lo utilizaron como palanca para
mantener a raya a Boabdil. Incluso en el exilio, Muley Hacen se negó a reconocer a Boabdil y, en cambio, Muley Hacen nombró a su hermano Al Zagal
como esencialmente regente hasta que el hijo de Soraya tuviera la edad para gobernar. Al Zagal engañó a Boabdil en una alianza falsa contra Castilla que
solo resultó en la rendición final de Boabdil de Granada y la Alhambra en 1492. Aixa le dijo a su hijo: “No llores como mujer por lo que no pudiste
defender como hombre. ” Los Reyes Católicos mantuvieron a Yusuf bajo su protección pero lo utilizaron como palanca para mantener a raya a Boabdil.
Incluso en el exilio, Muley Hacen se negó a reconocer a Boabdil y, en cambio, Muley Hacen nombró a su hermano Al Zagal como esencialmente regente
hasta que el hijo de Soraya tuviera la edad para gobernar. Al Zagal engañó a Boabdil en una alianza falsa contra Castilla que solo resultó en la rendición
final de Boabdil de Granada y la Alhambra en 1492. Aixa le dijo a su hijo: “No llores como mujer por lo que no pudiste defender como hombre. ”VerSabera
Ahsan,“No llores como mujer por lo que no pudiste defender como hombre” – ¿Quién fue la Sultana de Granada?, mVSLIM(2 de julio de 2017), https://
mvslim.com/meet-aixa-al-hurra-unconquerable-sultana-granada/ [https:/ /perma.cc/8V4M-3KRN].

publicó un código de leyes alrededor de 1255, seguido de un trabajo aún más

impresionante que era “prácticamente un compendio de la ley romana” en 1263.94
Recopilaciones posteriores del derecho español culminaron en el Código Civil español de
1889, formando la base del derecho español moderno.95
El régimen de herencia forzosa del Código Civil español, discutido más detalladamente a
continuación, tiene sus raíces en la historia visigoda:
[L]os estudios históricos han demostrado que la configuración de la legitima tal como se
esboza en el Código Civil español de 1889 tiene un origen claramente visigodo, y por tanto
germánico, a pesar de algunas aportaciones técnicas del derecho romano, incluso sin
muchos de los rasgos más cruciales del derecho justiniano posclásico (y particularmente
de su novela 115).96
Antes de la invasión de los visigodos, el régimen de sucesión en RomaHispania

probablemente siguió los conceptos romanos de testación libre.97El Código de Eurico
incorporó conceptos germánicos de herencia forzosa basados en la propiedad
familiar comunal y conceptos religiosos.98A mediados del siglo VII, el rey visigodo
decretó que sólo una quinta parte de un patrimonio era de libre disposición.99Sin
embargo, una parte de los cuatro quintos podría utilizarse para favorecer a uno o más
descendientes sobre otros.100Después de laReconquista, el régimen visigodo de
herencia forzosa, reservando las cuatro quintas partes a loslegítimamientras que
permite un tercio paramejora, es decir, por mejora de unos herederos sobre otros,
continuó en pleno vigor.101los conceptos delegítimaymejora junto con un derecho de
usufructo fueron características principales del Código Civil español de 1889.102
Después de la caída del Imperio Romano, los francos, otra tribu germánica,
conquistaron la parte norte de la antigua Galia.103Los francos trajeron consigo
sus propias costumbres tribales, habiendo tenido poco contacto con la ley
romana durante la época del Imperio.104La ley en el norte de la Galia, que no
estaba escrita y se basaba en las costumbres tribales, se conoció como "la ley de
las costumbres" o derecho consuetudinario.105La ley de costumbres tomó su
nombre particular de su localidad, como "la Costumbre de París", "la Costumbre
de Normandía" o "la Costumbre de Orleans".106Debido a su prominencia, la
Costumbre de París se extendió por gran parte de Francia.107En el siglo XI, debido
a un renacimiento en Italia del estudio de las fuentes romanas, París también

95.Ver identificación.a los 16– 17.
96. Sergio Cámara Lapuente,La herencia forzosa en el derecho español, en 4– 5 (2017), para ser
publicado como cap. 6enCCOMPARATIVOSSUCESIÓNLAW,VOLUMENIII:FLIBERTAD DETESTACIÓN
YFAMILIACRECLAMACIONES(Kenneth GC Reid et al. eds., Oxford Univ. Press) (próximamente).
98.Identificación.
99Identificación.a las 5–6.
100.Identificación.a las 6.
101.Identificación.a las 6–7.
102.Identificación.A las 10.

104.Identificación.
se convirtió en un centro de estudio del derecho romano, y la Costumbre de París comenzó a

modelarse sobre el derecho romano.108
Las fuentes del derecho romano se habían descuidado durante 500 años hasta la
década de 1070.109ÉlDigerir, incluida su amplia amplitud de la ley de sucesión, recibió una
atención renovada irónicamente como un subproducto de una disputa de investidura.110
Enrique IV se convirtió en emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y el rey
1054.111 alemán en el Papa Gregorio VII inició las "reformas gregorianas" para reafirmar
la independencia de la Iglesia del dominio imperial.112 Enrique IV logró
derrocando a Gregorio VII, pero más tarde, Enrique IV, sin embargo,
sucumbió a las nuevas ordenanzas derivadas de las reformas gregorianas.113
El estudio comenzó de nuevo para comprender y ampliar laCorpus iuris
civilisA través de Europa.114El siglo XII vio un renacimiento y una fe renovada
en la ley civil.
No fue hasta el Código Napoleón que Francia se unió en torno a un código
uniforme de leyes.115En 1800, Napoleón, tal como lo había hecho Justiniano en la
antigua Roma, nombró una comisión para preparar un código civil, que fue entregado
a eminentes juristas franceses para su comentario, y posteriormente adoptado por
acción legislativa, convirtiéndose en ley en 1804.116El Código que Napoleón tomó
prestado tanto de la Costumbre de París como del derecho romano.117Napoleón
presidió la comisión que redactó el código civil y asombró a sus miembros al citar con
frecuencia las palabras de Justiniano.Digerir.118
La Revolución Francesa también revolucionó la ley de sucesión, ya que había
evolucionado y había sido influenciada por la tradición romana.119Abolió los conceptos
de primacía del varón mayor y trató por igual a los descendientes, incluidos los hijos
extramatrimoniales.120El concepto de “libertad” no se extendió a la testación ya que la
herencia forzosa se incrementó a las nueve décimas partes de la herencia.121De hecho,
la herencia forzosa se aplicó retroactivamente a los difuntos y las propiedades
resueltas antes de la promulgación de estas nuevas leyes.122El Código Civil de 1804
instituyó una mayor liberalidad en la testación, exigiendo una
109.VerPedro G. Stein,Derecho romano, derecho consuetudinario y derecho civil, 66 toneladasUL. LRVE.

1591, 1597 (1991-1992).
110.VerSTEIN,supranota 24, en 42–43.
111.Enrique IV, miNCYCLOP DIABRITANNICA(7 de noviembre de 2019), https://www.britannica.
com/biography/Henry-IV-Holy-Roman-emperor [https://perma.cc/6TBG-GD85].
112.Reforma gregoriana, miNCYCLOP DIABRITANNICA(23 de septiembre de 2011), https://
www.britannica.com/event/Gregorian-Reform [https://perma.cc/NW52-EVFA].
113.Ver Enrique IV,supranota 111.
114.VerThomas J. McSweeney y Michele K. Spike,El significado del Corpus Juris Civilis:
Matilde de Canossa y el renacimiento del derecho romano, WMETRO. & mARIOLSCH. FC.A.. PAG
UB. 21, 22 (2015).
116.Identificación.a las 11-12.
117.Identificación.a las 11, 12.
119.VerCCOMPARATIVOSSUCESIÓNLAWVOLUMÉyo: yoTESTADOSSUCESIÓN36 (Keneth

GC Reid et al. edición, 2015).
participación reservada que oscilaba entre una cuarta parte (en el caso de sólo
ascendientes) a tres cuartas partes (con tres o más hijos sobreviviendo al
causante).123La parte disponible podrá ser tan grande como la totalidad de la
herencia en ausencia de ascendientes o descendientes.124Si bien el Código Civil
retuvo el énfasis de la Revolución en la igualdad y la prevención de la
discriminación de género, sin embargo, no mejoró la posición del cónyuge
sobreviviente.125El cónyuge sobreviviente era visto como un extraño que quitaría
la propiedad de la familia y, por lo tanto, estaba relegado al final de la jerarquía
de sucesión, teniendo prioridad solo sobre el estado.126No obstante, los derechos
del cónyuge supérstite podrían ser mitigados por el régimen matrimonial de
comunidad de bienes y por la donación vitalicia de uno de los cónyuges al otro.127
Las reglas de intestado bajo el Código Civil de 1804 se basaron tanto en el
presunto afecto del difunto como en la determinación de los legisladores del
deber del difunto de proteger a la familia.128Sin embargo, en Italia, los
legisladores rechazaron la primacía de la presunta intención del causante al
redactar el Código Civil de 1865.129
Irónicamente, el Código Civil moderno de Italia fue influenciado en gran medida
y tomado prestado en gran medida del Código Napoleón.130Esto es así a pesar de que
el siglo XI vio un renacimiento del estudio del derecho romano, particularmente en la
famosa facultad de derecho de Bolonia, que atrajo a estudiantes de toda Europa.131En
Alemania, no había uniformidad de las leyes, pero las influencias del derecho romano
comenzaron a afianzarse después de la restauración del Sacro Imperio Romano
Germánico por Otón el Grande en 962, por lo que los reyes germánicos también eran
reyes de Italia, y el renacimiento de la educación en derecho romano. en la Italia del
siglo XI.132En 1495, durante el reinado de Maximiliano I, el derecho romano se
consideró “recibido” y durante el siglo siguiente el derecho consuetudinario
germánico prácticamente desapareció.133En los siglos XVII y XVIII, con el aumento de
la fuerza de los estados confederados, como Prusia, Sajonia y Schleswig-Holstein, se
desarrollaron códigos independientes, aunque en general estaban influenciados por
el derecho romano.134En 1874, se nombró una comisión para desarrollar un código
para todo el país.135Fue una tarea tan abrumadora que tomó hasta 1900 para que el
Código Civil Alemán entrara en vigor.136
Las reglas de sucesión intestada que evolucionaron a lo largo del
siglo XIX en Europa tenían varios fundamentos. La base teórica de estas
leyes intestadas se originó con los juristas de la ley natural como
124.Identificación.a los 37
130.VerBURDICK,supranota 19, en 18.


Hugo Grocio, Samuel von Pufendorf y Samuel Stryk.137Teorizaron que el intestado

debería efectuar la supuesta intención del difunto, y el difunto presumiblemente
habría tenido la intención de beneficiar a sus parientes más cercanos por quienes
tendría un afecto natural.138Los redactores del Código Civil de 1804 en Francia
adoptaron esta teoría al formular sus leyes de intestado.139La legislatura en Italia,
sin embargo, afirmó su derecho a nombrar herederos intestado a aquellos a
quienes la sociedad considere que deberían beneficiarse al redactar el Código
Civil de 1865.140Una tercera teoría subyacente a las leyes de intestado tal como se
desarrollaron en Europa, incluso en Italia al promulgar el Código Civil de 1865, se
basó en el deber social o moral de mantener a la familia y evitar la posibilidad de
que esta responsabilidad recaiga en el estado. .141
Se puede decir que ciertamente dos de estas teorías que sustentan las leyes de
intestado están en juego al restringir el derecho de los testadores a disponer de sus
bienes. En el caso de un testamento debidamente otorgado por un testador en un
momento en que estaba en su sano juicio, no puede haber razón para presumir lo que
pudo haber querido; ya lo sabemos con certeza. Sin embargo, el gobierno dicta que el
testador puede disponer libremente de sólo una parte de su patrimonio y además
dicta con precisión cómo se debe distribuir una parte del patrimonio del testador.142
Por lo tanto, es claro que las naciones de derecho civil tratan a sus domiciliarios de
manera paternalista, insistiendo en que tienen el deber moral de proveer para las
personas dictadas por el gobierno.143Puede ser que las naciones de derecho civil crean
que existe un deber moral de proveer para las relaciones cercanas o un deber moral
para asegurar que el gobierno no tenga que proveer para los miembros de la familia
del testador, o ambos.
tercero Desarrollo histórico en las naciones de common law
El common law no se desarrolló en las Islas Británicas como una isla sobre sí
misma desprovista de la influencia del derecho civil. Gaius Julius Caesar aterrizó en
Gran Bretaña en el 55 a.144 Aproximadamente un siglo después, los romanos invadieron Gran
ain de nuevo en el 43 d.C.145 Bretaña. Durante los siguientes tres siglos y medio, Gran Bretaña fue
una provincia del Imperio Romano. Cuando las legiones romanas se retiraron en 410
137. Alexandra Braun,Sucesión intestada en Italia,enCCOMPARATIVOSSUCESIÓNLAW

VOLUMÉyo,supranota 119, en 67, 69.
142.Véase en general id.a los 69

143.VerDeborah A. Murciélagos,Yo no pedí nacer: la ley estadounidense de desheredación
y una propuesta de cambio a un sistema de herencia protegida, 41 horasCASTIGOLJ 1197, 1223
(1990).
144. Marcos Waghorn,Primera evidencia de la invasión de Gran Bretaña por Julio César
descubierta en Kent, YONDEP. (29 de noviembre de 2017, 1:10 a. m.), https://
www.independent.co.uk/news/uk/homenews/julius-caesar-invasion-britain-uk-site-evidence-first-
discovered-kent -a8081056.html [https://perma.cc/T83W-DYZR].
145. Neil Faulkner,Descripción general: Gran Bretaña romana, 43 - 410 d.C., BBC (29 de marzo de
2011), http://www.bbc.co.uk/history/ancient/romans/overview_roman_01.shtml [https://perma.cc/
5PGP-PJ37].
AD, "no fue Gran Bretaña la que entregó Roma, sino Roma la que entregó Gran
Bretaña".146Constantino declaró que el cristianismo era la religión del estado en
el año 325 dC y se cree que se introdujo en Gran Bretaña a partir de entonces.147
Pero cuando los romanos se retiraron, el cristianismo fue reintroducido en Gran
Bretaña por San Agustín, quien llegó con 40 monjes benedictinos a Canterbury
en el año 596 d.C.148Etelberto, rey de Kent, convirtió y permitió que San Agustín
predicara por todo su reino.149 San Gregorio, o Papa Gregorio el
Genial, envió a San Agustín a Gran Bretaña.150 Se dice que el Papa Gregorio fue un
Roman's Roman, con la intención de expandir la influencia de la Iglesia en toda
Europa.151Estaba empapado de Justiniano.Digerir, y el rey Etelberto adoptó un código
de leyes a partir de entonces al “estilo romano” en el año 600 dC, ni siquiera cuatro
décadas después de la muerte de Justiniano.152
Los reyes mantuvieron viva la ley romana de una forma u otra en
Gran Bretaña desde el siglo VII al XI.153En 827, el rey Egbert unió los
reinos de los anglos y los sajones en Angleland.154El rey Alfred expulsó a
los daneses y gobernó del 871 al 901.155Había visitado Roma y trajo a
Inglaterra influencias del derecho romano cuando estableció “Las leyes
del rey Alfredo”.156El rey Canuto vino de Dinamarca y gobernó de 1016 a
1035 y también aportó la influencia romana a la creación de leyes que le
valieron el apodo de "el mayor legislador del siglo XI".157Eduardo el
Confesor, coronado rey en la Pascua de 1042, había pasado 30 años en
el exilio en el continente y la influencia normanda se extendió tanto que
su reinado se conoce como una "conquista normanda pacífica".158
Edward murió sin descendencia en 1066. El hermano de su esposa, Harold,
sucedió en el trono, pero William, duque de Normandía, rechazó el derecho de
Harold y lo derrotó en la batalla de Hastings el 14 de octubre de 1066.159
A pesar de que la influencia del derecho romano fue ciertamente evidente
tanto en el continente como en Gran Bretaña antes de la conquista normanda,
los estudiosos han comentado que las fuentes originales, incluido elDigerir, había
sido descuidado en gran medida durante 500 años en el momento de lo que se
ha llamado un renacimiento del siglo XII.160El renacimiento del derecho civil en la
Europa del siglo XII se extendió a Inglaterra, y el período entre 1100
146. Edward D. Re,La contribución romana al common law, 29FORDAMLRVE.

447, 456 (1961).
160.Verstein,supranota 109, en 1597;ver en generalUrbano T. Holmes, Jr.,La idea de

un renacimiento del siglo XII, 26 SPÉCULO643, 643 (1951).
y 1300 ha sido llamado el período romano de la ley inglesa.161

Antes de la conquista normanda de 1066, se sabía poco sobre la ley de
sucesiones en Inglaterra y Gales, aparte de que variaba mucho de “condado a
condado”.162De 1066 a 1925, la sucesión intestada distinguía entre bienes muebles e
inmuebles.163Entre la conquista normanda y la aprobación de reformas legales en
1925, las reglas de herencia regían los bienes inmuebles, mientras que las reglas de
distribución regían los bienes muebles.164Bajo las reglas de distribución, codificadas
por los Estatutos de Distribución de 1670 y 1685, la propiedad personal recaía un
tercio en la viuda y el resto en los hijos (quienes compartían por igual sin importar el
sexo), mientras que el viudo tomaba la totalidad de la propiedad personal. propiedad.
165Los bienes muebles pueden, sin embargo, constituirse por testamento.166Los
tribunales eclesiásticos tenían jurisdicción sobre la distribución de bienes muebles ya

sea por testamento o intestado.167Los tribunales eclesiásticos “probaban” la
autenticidad de los testamentos y supervisaban al representante personal que pagaría
las deudas del difunto y distribuiría los bienes muebles restantes a quienes tenían
derecho a heredarlos.168
El término “representante personal” significaba un fiduciario responsable de la
supervisión de la devolución de bienes muebles, aunque hoy en día el término se
refiere ampliamente a un fiduciario que administra todos los bienes, es decir, bienes
muebles e inmuebles.169
Los bienes inmuebles consisten en la tierra y lo que está adjunto a la tierra, como
las mejoras. En la Edad Media, la Corona otorgaba la tenencia de tierras que podían
ser libres o no libres.170La tenencia de la tierra vino con ataduras. Las tenencias
gratuitas incluían, por ejemplo, el servicio de caballero, que requería el servicio militar
a la corona; gran sargento, que requería algún servicio personal de honor; socage,
que generalmente implicaba el servicio agrícola; y espiritual, que requería del clero
para atender las necesidades espirituales de sus feligreses.171Al final de la Guerra de
las Rosas en 1485, estas diversas formas de tenencia libre se conocieron
generalmente como propiedades de dominio absoluto.172La tenencia no libre era más
amorfa y se caracterizaba por un estado constante de desconocimiento de qué
servicio se podía requerir.173Los inquilinos no libres vivían en servicios por contrato.
161.VerCharles P. Sherman,La romanización del derecho inglés, 23 añosCERVEZA INGLESALJ 318, 321–
23 (1914).
162. F.REDERICKPAGOLLOCK& FREDERICOWILLIAMMETROAITLANDIA, TÉLHHISTORIA DEmiINGLÉSLAW
BANTES DE LATHORA DEmiENANOyo, vOLUMÉII 255 (2ª ed. 1968).
163.VerRoger Kerridge,Sucesión intestada en Inglaterra y Gales,enCCOMPARATIVO
SSUCESIÓNLAWVOLUMÉyo,supranota 119, en 324.
169.Identificación.en 324-25;ver tambiénBoyd F. Goldsworthy,Código Uniforme de Sucesiones—

Abolición de la Distinción entre Bienes Inmuebles y Bienes Muebles en la Administración Patrimonial, 46
NDL RVE. 311, 320–21 (1970).
170.VerKerridge,supranota 163, en 324 n.4.
tude174Las tenencias libres tenían la distinción de protección por parte de los tribunales.175
La Ley de Abolición de Tenencias de 1660 abolió el servicio de caballero después de la
Guerra Civil y la muerte de Lord Protector Oliver Cromwell y la restauración de la
monarquía.176
En el siglo XIII, las reglas de la herencia impedían que una persona dispusiera bienes
inmuebles por testamento.177En cambio, los bienes inmuebles pasaban directamente al
“heredero” del propietario sin un intermediario.178Los tribunales de derecho
consuetudinario ejercían jurisdicción sobre la devolución de bienes inmuebles.179
Las reglas de herencia proporcionaron un sistema de primogenitura.180
Los propietarios en la época medieval encontraron un medio para eludir la
restricción contra la creación de bienes inmuebles por testamento.181Crearon "usos"
que se han llamado precursores del fideicomiso moderno.182La Corona desaprobó los
"usos" porque resultaban en la evasión de impuestos, lo que llevó a Enrique VIII a
persuadir al Parlamento para que aprobara el Estatuto de Usos en 1535.183El Estatuto
de Usos ayudó a restaurar a la Corona los ingresos que tanto necesitaba, y en 1540,
como recompensa, Enrique aprobó la aprobación del Estatuto de Testamentos, que
permitió por primera vez la capacidad de otorgar bienes inmuebles por testamento a
alguien que no sea el propietario. heredero.184
Según la Ley de 1540, los bienes inmuebles pasaban por intestado directamente al heredero
y por testamento directamente al legatario, mientras que los bienes muebles solo podían
pasar a través de la intermediación de un representante personal.185La Ley de 1540
tampoco cambió la jurisdicción de los tribunales de derecho consuetudinario sobre la
devolución de bienes inmuebles y la de los tribunales eclesiásticos sobre la propiedad
personal.186
Un gravamen importante al derecho del heredero eran las reglas de la dote
y la cortesía.187La esposa que sobreviviera a su marido tenía derecho a
176.Identificación.; Ley de Abolición de Tenencias de 1660, 12 Cha. 2 c. 24 (inglés).

177. TÉLLAW DESSUCESIÓN: TESTAMENTALFREEDOM132 (Miriam Anderson y
Esther Arroyo i Amayuelas eds., 2011).
179. Kerridge,supranota 163, en 324.

180. P.OLLOCK& mAITLANDIA,supranota 162, en 260. 1. Si el difunto dejaba un “heredero
corporal”, un descendiente vivo, ninguna otra persona heredaba. Un descendiente vivo del
grado más cercano al difunto tenía prioridad y excluía a sus propios descendientes (así, por
ejemplo, si al difunto le sobrevivió un hijo, ese hijo excluyó a sus propios descendientes). 2.
Un descendiente premuerto estaba representado por sus descendientes. 3. Los varones
excluyen a las mujeres del mismo grado. 4. El varón de mayor edad excluía a todos los
demás del mismo grado. 5. A falta de heredero varón, las mujeres del mismo grado heredan
por partes iguales. 6. La regla de representación por los descendientes de un descendiente
prefallecido prevalece sobre la preferencia por un heredero varón (heredará la nieta del hijo
mayor y excluirá al hijo menor).
181. TÉLLAW DESSUCESIÓN,supranota 177, en 132.
183.Identificación.en 132 n.7.

185.Identificación.en 133, 133 n.10.
186. Kerridge,supranota 163, en 325.
187.VerRichard Schaul-Yoder,Legislación de sucesiones británica: Distribución discrecional al momento
de la muerte, 8 aC INuevo Testamento'L& COMP. LRVE. 205, 207, 229 n.276 (1985).
dote en su tierra de dominio absoluto que comprende un patrimonio vitalicio a un tercio; un

esposo que sobrevivió a su esposa tenía derecho a la cortesía, una propiedad vitalicia en la
totalidad de la propiedad absoluta de su esposa.188Una decisión de 1822 del Banco del Rey
enRay contra Punglimitó la eficacia de la dote al aprobar un dispositivo para derrotar el
derecho de la esposa.189La Ley de Dote de 1833 permitía al marido eliminar explícitamente
el derecho de dote de la mujer.190
En 1858, la jurisdicción sobre los testamentos de propiedad personal se transfirió de
los tribunales eclesiásticos a un Tribunal de Sucesiones recientemente formado.191
El nuevo Tribunal también tenía jurisdicción sobre disputas relacionadas con testamentos
sobre bienes inmuebles.192Los abogados que ejercían ante los tribunales eclesiásticos se
convirtieron en los que ejercían ante el nuevo Tribunal de Sucesiones.193
El efecto, por lo tanto, fue en realidad trasladar las disputas sobre testamentos de
bienes inmuebles a un tribunal eclesiástico reconstituido.194La Ley de Transferencia de
Tierras de 1897 requería que los bienes inmuebles también fueran administrados y
pasados a través de un representante personal.195Así, un “representante personal” ya
no era simplemente un representante que administraba únicamente bienes
“personales”.196
El parlamento aprobó reformas importantes en 1925 que incluyeron la Ley
de propiedad, la Ley de registro de tierras, la Ley de administración de bienes, la
Ley de fideicomisarios y la Ley de tierras asentadas.197Los cambios a la ley de
intestado fueron sustanciales y forman la base de las reglas actuales de intestado
bajo la ley inglesa.198La consecuencia más importante fue mejorar los derechos
del cónyuge y de las herederas.199En esencia, la Ley de Administración de
Patrimonios de 1925 reformó las reglas para adecuarlas, en forma modificada, a
las reglas de distribución.200Si a un difunto le sobrevivieron un cónyuge e hijos, el
cónyuge recibió un legado legal de 1,000 libras y los "bienes muebles" así como
un patrimonio vitalicio en la mitad del residuo.201Si le sobrevive un cónyuge y
ningún “pariente específico”, el cónyuge recibió la totalidad del patrimonio.202Si le
sobrevive un cónyuge y uno o más parientes especificados, el cónyuge recibió
1,000 libras, los bienes muebles y un patrimonio vitalicio en su totalidad.203En
1952, el Parlamento aumentó el estatuto
188.Ver identificación.en 207, 229 n.276.

189. Ray v. Pung (1822) 106 ER 1296 (inglés) (el esposo hizo arreglos para recibir una tarifa simple pero
con un poder de designación; defendiendo el ejercicio del poder de designación para anular el derecho de
dote de la esposa).
190. Ley de Dote de 1833, 3 y 4 Wm. 4, cap. 105(6) (1833).
191. Kerridge,supranota 163, en 326–27.
torio a 5.000 libras con emisión y 20.000 donde no las hubo.204En los casos en los que
había un cónyuge pero no descendencia y uno o más parientes especificados, el
sobreviviente tomaba una participación absoluta en la mitad del residuo.205
La Ley de uniones civiles de 2004 otorgó a las parejas del mismo sexo que
registran su unión los mismos derechos de herencia que las parejas casadas.206
La Ley de Sucesiones y Poderes de los Fideicomisarios de 2014 modificó la Ley de
Administraciones y Sucesiones de 1925, incluidas las normas de intestado.207
Según la Ley de 2014, el cónyuge toma los bienes muebles personales directamente,
luego un legado legal con intereses que aumentan según el índice de precios al
consumidor.208El cónyuge entonces toma la mitad del residuo.209La cuestión del
difunto se llevará el resto.210Si no hay ningún problema, el cónyuge se queda con todo
el residuo.211Si hay descendencia pero no un cónyuge sobreviviente, la descendencia
toma partes iguales con la porción de un hijo fallecido que pasa a la descendencia de
ese hijo en partes iguales por estirpe.212Hay disposiciones para los familiares en las
circunstancias en las que no hay cónyuge o descendencia sobreviviente.213
Las leyes de intestado tienen por objeto no solo proveer para la familia del difunto,
sino que, en ausencia de testamento, también pretenden replicar lo que una persona en
circunstancias ordinarias podría haber hecho por testamento si no lo hubiera hecho. Como
se explicó anteriormente, según la ley inglesa, en la época de Enrique VIII, una persona
podía otorgar bienes, incluso bienes inmuebles, por testamento.214
Como resultaría, el principio de la libertad de testar en Inglaterra y Gales está
bien establecido e incluso se considera sacrosanto.215Pero también se le ha
llamado un “accidente histórico”, “sin precedentes en la historia” y “diferente a
cualquier otro sistema legal europeo”.216Esto es así, aunque el tribunal espiritual
explicó que “toda la ley testamentaria que administramos tiene su fundamento
en la ley civil; y, sin un conocimiento íntimo del código romano, sería imposible
adquirir un conocimiento de nuestra práctica, o entender los principios de
nuestras decisiones.”217Sin embargo, en el siglo XIX, a pesar de las raíces del
derecho inglés en el código romano, las actitudes inglesas hacia el derecho civil
eran antagónicas, atribuidas a la hostilidad general hacia el papismo después de
la Reforma y a la opinión de que el derecho civil representaba un ataque
autoritario a las libertades inglesas.218
215.VerSchaul Yoder,supranota 187, en 208.
216.Identificación.en 207-08 (en parte citando a Kahn-Freund,El proyecto de ley [de herencia (provisión
familiar) de 1938] en comparación con los sistemas continentales, 1Msobredosis. LRVE. 296, 304–06 (1938)).
217. Moore contra Moore, 1 Phill. Ecc. 406, 433 (1817) (inglés).
218.VerLuigi Moccia,Actitudes del Derecho Inglés hacia el 'Civil Law', 2 J. L.IGUALHIST. 157,
158 (1981).
El “accidente histórico” de la libre testación en Inglaterra vio una corrección de

rumbo a partir de 1938 como se discutióinfraen la Parte VI. Mientras tanto, la libre
testación se afianzó con fuerza en Estados Unidos y sigue siendo uno de los principios
fundamentales de la ley de sucesiones en los Estados Unidos.219La única excepción es
Luisiana, adquirida por la administración de Thomas Jefferson a Francia, que tiene una
forma de herencia forzosa fundada en el Código Napoleónico.220La ley de Texas
preveía la herencia forzosa que emanaba de sus orígenes en la ley española, pero el
derecho consuetudinario proliferó después de que Texas se unió a la Unión en 1846, y
en 1856, Texas abolió la herencia forzosa.221
Los colonos británicos también importaron a las colonias de América la regla del
derecho consuetudinario de primogenitura.222Las reglas que rigen la devolución de
bienes personales variaron ampliamente en las colonias hasta que el Parlamento
inglés promulgó el Estatuto de Distribución de 1670.223Para 1800, la mayoría de los
dieciséis estados se apartaron de la regla de primogenitura y el Estatuto de
Distribución se convirtió en la base de la ley estadounidense de intestado.224Los años
siguientes dieron como resultado divergencias no solo de la ley inglesa sino también
entre los estados.225Se pueden observar ciertos puntos en común, incluido, en
particular, la provisión para el cónyuge supérstite.226
En 1969, la Conferencia Nacional de Comisionados de Leyes Uniformes (“NCULC”)
redactó una ley modelo llamada Código Uniforme de Sucesiones (“UPC”) en un
esfuerzo por proporcionar la base para lograr uniformidad y consistencia en las leyes
que rigen las propiedades de los difuntos en el estado. Estados Unidos.227NCULC
revisó el UPC en 1990 y nuevamente en 2008 (con modificaciones menores en otros
años). Solo una minoría de estados ha adoptado la UPC.228Algunos otros estados han
adoptado solo algunas partes de la UPC.229Incluso los estados que han adoptado la
UPC o partes de ella no lo han hecho en su totalidad, sino que han promulgado leyes
que modificaron las disposiciones de la UPC.230El objetivo de crear
219.VerHodel contra Irving, 481 US 704, 716 (1987).

220.VerRalph C Brashier,Protegiendo al niño de la desheredación: ¿Debe Luisiana estar sola?, 57
litrosA. LRVE. 1, 1 n.1 (1996) (“Código Civ. La. art. 1493(A) (disponiéndose que los hijos del difunto de
23 años de edad o menos, así como otros descendientes que por incapacidad mental o física sean
incapaces de tomar cuidar de sí mismos, son herederos forzosos);identificación.en el arte. 1494
(disponiendo que un heredero forzoso no puede ser privado de su parte de la herencia del
testador, la legítima, sin causa);identificación.en el arte. 1495 (que proporciona un método para
calcular la parte a la que tienen derecho los herederos forzosos, normalmente 1/4 o 1/2,
dependiendo del número de herederos forzosos”).
221. José Dainow,Las primeras fuentes de herencia forzosa; Su historia en Texas y
Luisiana, 4LA. LRVE. 42, 56–7 (1941).
222.VerTHOMASEATKINSON, hY LIBRO DE LALAW DEWENFERMEDADES YOEL RPAGPRINCIPIOS DESSUCESIÓNyo
INCLUYENDOyoTESTAMENTO YAADMINISTRACION DEDANTECEDENTES' miESTADOS24 (2d
edición 1953).
223.Ver identificación.a los 41
225.Ver identificación.a las 24-30.
227. Ronald J. Scalise, Jr.,Sucesión intestada en los Estados Unidos de América,enCOM-
PARATIVOSSUCESIÓNLAWVOLUMÉyo,supranota 119, en 401, 404.
228.VerRoger W Andersen,La Influencia del Código Uniforme de Sucesiones en los Estados No
Adoptantes, 8 U.P.OBTIENESSSONIDOLRVE. 599, 599 (1985).
la uniformidad y consistencia de las leyes de sucesiones en todo el país sigue siendo

difícil de alcanzar.231
Una de las principales características de la UPC es su formulación de reglas
de intestado. Las leyes de intestado en los Estados Unidos se han explicado como
un "sustituto de testamento", es decir, un intento legislativo de sustituir el juicio
del difunto basado en nociones de cómo una persona común querría que pasara
su patrimonio al no haber hecho una declaración. voluntad.232En general, eso ha
significado distribuir la herencia entre aquellos a quienes el difunto consideraría
más cercanos a él.233Las disposiciones básicas de la UPC para intestado
comienzan con la parte que debe pasar al cónyuge sobreviviente234y luego a los
descendientes.235

232. Susan N. Gary,Adaptación de las leyes de intestado a las familias cambiantes, 18 L. y yoNEQ. 1, 3
(2000).
234. TúNIF. PAGROBARCODA§ 2-102 (modificado en 2010): La parte

intestada del cónyuge sobreviviente de un difunto es:
(1) todo el patrimonio intestado si:
(A) ningún descendiente o padre del difunto sobrevive al difunto; o
(B) todos los descendientes sobrevivientes del difunto son también descendientes del
cónyuge sobreviviente y no hay otro descendiente del cónyuge sobreviviente que
sobreviva al difunto;
(2) los primeros [$300,000], más las tres cuartas partes de cualquier saldo del patrimonio
intestado, si ningún descendiente del difunto sobrevive al difunto, pero uno de los padres del
difunto sobrevive al difunto;
(3) los primeros [$225,000], más la mitad de cualquier saldo del patrimonio intestado, si todos
los descendientes sobrevivientes del difunto también son descendientes del cónyuge
sobreviviente y el cónyuge sobreviviente tiene uno o más descendientes sobrevivientes que no
son descendientes de el difunto;
(4) los primeros [$150,000], más la mitad de cualquier saldo del patrimonio intestado, si uno o
más de los descendientes sobrevivientes del difunto no son descendientes del cónyuge
sobreviviente.
Ver tambiéntuNIF. PAGROBARCODA§ 2-102A para disposiciones alternativas para estados de propiedad
comunitaria.
235. TúNIF. PAGROBARCODA§ 2-103. En cuanto a la parte intestada de los descendientes
distintos del cónyuge supérstite, la UPC prevé:
(a) Cualquier parte del patrimonio intestado que no pase al cónyuge sobreviviente del
difunto según la Sección 2-102, o el patrimonio intestado completo si no hay un cónyuge
sobreviviente, pasa en el siguiente orden a las personas que sobreviven al difunto:
(1) a los descendientes del difunto por representación;
(2) si no hay descendiente sobreviviente, a los padres del difunto por igual si ambos
sobreviven, o al padre sobreviviente si solo sobrevive uno;
(3) si no hubiere descendientes o padres sobrevivientes, a los descendientes de los
padres del difunto oa cualquiera de ellos por representación;
(4) si no hay descendiente sobreviviente, padre o descendiente de un
padre, pero el difunto es sobrevivido tanto por parte paterna como
materna por uno o más abuelos o descendientes de abuelos:
(A) la mitad a los abuelos paternos del difunto por partes iguales si sobreviven
ambos, al abuelo paterno sobreviviente si solo sobrevive uno, o a los
descendientes de los abuelos paternos del difunto o cualquiera de ellos si ambos
han fallecido, tomando los descendientes por representación; y (B) la mitad a los
abuelos maternos del causante por partes iguales si sobreviven ambos, al
abuelo materno sobreviviente si solo sobrevive uno, o a los descendientes de los
abuelos maternos del causante o cualquiera de ellos si ambos han fallecido,
tomando los descendientes por representación;
A pesar de la filosofía detrás de las leyes de intestado en los Estados Unidos como un
"sustituto de testamento", la filosofía de la libre testación, es decir, la ausencia del derecho
del estado a sustituir su juicio cuando el testador lo ha expresado por sí mismo, permaneció
sacrosanta en todos los aspectos. excepto Luisiana, como se analiza más detalladamente a
continuación.
IV. El modelo islámico
En países donde la ley de sucesión se basa en las fuentes religiosas del

Islam,236la libertad de testar sin límites es anatema al principio de que la
propiedad debe pasar de manera predictiva a quienes se consideran con más
derecho en beneficio de la comunidad en general.237La fuente principal de la ley
islámica sobre la sucesión es el Corán, considerado por los fieles como la
revelación directa de Alá. Una segunda fuente primaria son las tradiciones del
profeta Mahoma, elsunna, que incluyen narraciones, hadiz, que consiste en las
enseñanzas del Profeta y aquellas de las que se dice que son de su
"consentimiento implícito".238Una gran cantidad de escritos y enseñanzas sobre
la ley de sucesión se desarrolló con la ayuda de eruditos individuales durante los
primeros tres siglos del Islam, de tal manera que un famosohadizdel profeta
Mahoma explica que tales leyes constituyen “la mitad de la suma de todo el
conocimiento humano útil”.239
Si bien existe una variación significativa en las leyes de las naciones islámicas, también
existen ciertas similitudes fundamentales. Primero, el testador tiene libertad para disponer
de no más de un tercio de su patrimonio.240En segundo lugar, la ley islámica prevé la
herencia basada en la consanguinidad (relación de sangre) y afinidad (matrimonio);241los
hijos adoptivos y los nacidos fuera del matrimonio no tienen derecho a la herencia.242
Tercero, los hombres y las mujeres pueden heredar, pero cuando hay herederos de la
misma clase y grado, los herederos varones generalmente
(5) si no hay descendiente sobreviviente, padre o descendiente de un

padre, pero al difunto le sobreviven uno o más abuelos o descendientes
de abuelos por parte paterna pero no materna, o por parte materna pero
no paterna , a los familiares del difunto en el lado con uno o más
miembros sobrevivientes de la manera descrita en el párrafo (4).
(b) Si no hay tomador bajo la subsección (a), pero el difunto tiene:
(1) un cónyuge fallecido que tiene uno o más descendientes que sobreviven al
difunto, el patrimonio o parte del mismo pasa a los descendientes de ese cónyuge
por representación; o
(2) más de un cónyuge fallecido que tiene uno o más descendientes que sobreviven
al difunto, una parte igual de la herencia o parte de la misma pasa a cada grupo de
descendientes por representación.
236. Incluidos los 22 miembros de la Liga Árabe, Irán, Pakistán, Afganistán,
Indonesia y Malasia.
237.VerNueva Jersey COULSON, SSUCESIÓN EN LAMETROUSLIMFAMILIA1 (1971).
238. Nadjma Yassari,Sucesión intestada en países islámicos,enCCOMPARATIVOSSUCESIÓNL
AWVOLUMÉyo,supranota 119, en 421, 423.
240. Muhammad Zubair et al.,Las leyes de la herencia en el Islam, J. B.ASIC. ALPP. SCI. RES.,
agosto de 2014, en 84, 85 (2014).
reciben el doble que las herederas.243La explicación de esta diferencia es que los
hombres tienen una carga más significativa para proporcionar la dote,mahr, y
proveer económicamente a las mujeres.244De hecho, se dice que la diferencia en
el trato de hombres y mujeres tiene por objeto equilibrar estas diferentes cargas
y crear una mayor equidad entre los sexos.245Cuarto, los descendientes de un
heredero difunto no heredan por representación mientras haya un heredero vivo
de la clase que heredaría del difunto.246Finalmente, la herencia se distribuye en
orden de prioridad primero a los gastos de funeral y entierro, luego a las deudas
y pasivos, luego a los legados a los beneficiarios y finalmente a los herederos.247
A pesar de estos puntos en común, existen disparidades significativas entre

las naciones islámicas. La mayor disparidad existe entre las naciones sunitas y
chiítas debido a la diferencia en la interpretación de las fuentes del derecho por
parte de estas dos tradiciones diferentes.248Pero también hay variaciones entre
las diferentes escuelas dentro de cada una de las tradiciones sunitas y chiítas.249
También existen disparidades según el grado en que un país islámico adopta la
ley religiosa en su legislación nacional. Ciertos países, como Irán, Egipto, Jordania
y Siria, han codificado leyes detalladas de sucesión,250mientras que otros países
como Arabia Saudita y Bahrein no lo hacen y simplemente se refieren a fuentes
religiosas como base de la ley de herencia.251
La sucesión bajo la ley sunita es compleja. Generalmente, hay tres categorías de
herederos. El primero consiste en los herederos coránicos,fara'id, o herederos
designados en el Corán con derecho a una parte fija de la herencia.252En segundo
lugar están los herederos agnaticios,asaba, quienes reciben el remanente una vez
satisfechas las cuotas de los herederos coránicos.253En tercer lugar está la categoría
del "pariente distante", odhawu al-arhaim, parientes que no son herederos coránicos
ni agnaticios.254
245. Zainab Chaudhry,El mito de la misoginia: un nuevo análisis de la herencia de las mujeres en
la ley islámica, 105 J.I.SLAMICL. 41, 83 (1998).
246.Verzubair,supranota 242, en 86.
248. HENTREkhan, PAGRACICIONADOR'SGRAMOUIDE: YOSLAMICLAW35 (INPROL 2014). Una disputa

sangrienta siguió a la muerte del profeta Mahoma en 632 cuando los tradicionalistas o
racionalistas, conocidos en última instancia como árabes sunitas, creían que la comunidad debería
elegir a los líderes del califato, mientras que los chiítas creían que el califato debería ser dirigido
por miembros de el linaje del Profeta. Surgieron diferencias doctrinales, en particular, la diferencia
entre imanes, siempre con mayúscula por parte de los chiítas que creen que estos líderes tienen la
autoridad para interpretar el Corán, mientras que en la tradición sunita los imanes son meros
guías espirituales.Identificación.a los 35– 36.
249. La escuela Hanafi de sunitas se sigue en países como Arabia Saudita, Yemen, Omán,
Egipto, Afganistán y Pakistán. La escuela Twelver chiíta de la ley de sucesión intestada se
sigue en Irán, Irak y las poblaciones chiítas en Afganistán, Líbano y Beirut. Cuando se
explican los principios de la ley sunita y chiita, generalmente se hace referencia a Hanafi y
Twelver, respectivamente.Identificación.en 26– 27, 38, 55.
250.Ver identificación.en 66-67.
252. Chaudhry,supranota 245, en 66–67.
254.Identificación.a los 66, 68.

Los herederos coránicos, es decir, aquellos identificados expresamente en el

Corán, incluyen seis herederas mujeres y tres herederos varones. Las herederas
femeninas son la madre, la esposa sobreviviente, la hija, las afines (relacionadas con el
difunto a través de los mismos padres), las consanguíneas (relacionadas solo a través
de la línea de sangre masculina) y las hermanas uterinas (relacionadas a través de un
intermedio femenino).255Los herederos varones son el padre, el marido y los
hermanos uterinos.256Las escuelas sunníes han agregado dos herederas (la hija del
hijo y la abuela) y un heredero masculino (el abuelo).257
La ley sunita sigue el principio de proximidad, lo que significa que ciertas categorías
de herederos, si sobreviven al difunto, excluirán el derecho de otros herederos a
heredar.258Los padres, cónyuges e hijos, sin embargo, son herederos coránicos
primarios que nunca pueden ser excluidos por la existencia de otros herederos.259Las
acciones de los herederos coránicos dependen de la existencia y el número de dichos
herederos.260Sin embargo, es posible que una vez que se sumen las acciones de todos
los herederos coránicos, superen el 100 %, en cuyo caso las participaciones se
reducirán proporcionalmente entre todos los herederos coránicos.261
Los herederos agnáticos o residuales toman después de que los herederos coránicos
reciben sus partes. Hay tres grupos de herederos agnáticos: los parientes agnáticos
masculinos, los copartícipes y las parientes agnáticas femeninas. Los parientes agnáticos
masculinos están relacionados con el difunto por una línea consanguínea o afín masculina.
262Las diferentes categorías se excluyen entre sí por proximidad. Los herederos agnáticos
masculinos pueden heredar tanto como herederos coránicos como herederos agnáticos.
Por ejemplo, un difunto sobrevivido solo por sus padres significa que el padre y la madre
heredarán las partes del Corán y el padre heredará el resto como su parte agnaticia
masculina.
Según la ley chiita, los herederos del Corán incluyen solo a aquellos herederos
expresamente identificados en el Corán.263La ley chiita también especifica una
categoría de herederos residuales llamadosqarâbatque significa "pariente" o "pariente
de sangre".264Los herederos se dividen primero en tres clases jerárquicas con los
herederos de una clase superior que heredan con exclusión de las clases inferiores. En
la primera clase están los descendientes (independientemente del grado de
separación) y los padres y heredan juntos como clase.265La segunda clase incluye a los
abuelos, bisabuelos y hermanos (o, en su defecto, sobrinas y sobrinos).266
La tercera clase consiste en los tíos y tías, o en su defecto, sus
255.Ver identificación.a los 67; Lucy Carrol,La ley Hanafi de sucesión intestada: un enfoque
simplificado, 17 mesessobredosis. ASIANSTUD. 629, 632, 635 (1983).
256. Yassari,supranota 238, en 426–27.
265. Shahbaz Ahmad Cheema,Leyes de herencia chiítas y sunitas: un análisis

comparativo, 10PAlaska. JISLAMICRES. 69, 71 (2012); Yassari,supranota 238, en 429.
266. Chema,supranota 265, en 71; Yassari,supranota 238, en 429.
descendientes.267Dentro de la clase que hereda (recordando que solo una clase

heredará porque excluirá cualquier clase o clases inferiores), los herederos
coránicos toman primero y el resto se divide entre hombres y mujeres en función
de la proporción masculina/femenina establecida.268Cuando las participaciones
coránicas superan el 100%, en lugar de reducir proporcionalmente la donación
de cada heredero, se reduce la participación de las hijas y las hermanas
consanguíneas y afines.269
El cónyuge o cónyuges sobrevivientes bajo la ley sunita y chiita ocupan una
posición única. Son herederos coránicos y, por lo tanto, nunca excluidos, pero
tampoco excluyen a otros herederos. Esencialmente toman fuera del sistema. La
parte del marido es la mitad si no hay descendientes y la cuarta parte si al difunto
le sobreviven descendientes. La parte de la esposa sobreviviente es la mitad de
las acciones disponibles para el esposo sobreviviente.270Si al esposo le sobrevive
más de una esposa, la parte de la esposa sobreviviente se divide en partes
iguales entre todas las esposas sobrevivientes.271
V. Leyes de herencia en Rusia

No se puede negar la importancia del tema en cuestión de las leyes de
herencia rusas, particularmente porque la oligarquía en Rusia ha estado sacando
dinero durante algún tiempo de Rusia y adquiriendo activos, y especialmente
bienes inmuebles, en Europa y los Estados Unidos.
La Revolución Rusa de 1917 constituyó una ruptura única con la historia del
derecho de sucesiones y, de hecho, se rebeló contra el concepto mismo de
sucesión. Marx y Engels habían pedido la abolición completa de la herencia enEl
Manifiesto Comunista: “[E]n la mayoría de los países avanzados, lo siguiente será
de aplicación bastante general. . . 3. Abolición de todos los derechos de herencia.”
272La herencia era incompatible con su filosofía de abolir todos los ingresos no
derivados del trabajo.273Según Marx y Engels, la herencia sería innecesaria ya que

a quienes pudieran trabajar se les proporcionaría mano de obra de acuerdo con
sus capacidades y se proporcionaría seguro social a quienes no pudieran
trabajar.274El concepto de propiedad privada sería abolido ya que permitiría a los
capitalistas acaparar lo que pertenecía a los trabajadores.275
Tan pronto como llegaron al poder, los soviets abolieron inmediatamente el

concepto de patrimonio y toda herencia.276Como dictó el Estado, “Herencia
267.VerLucy Carrol,La ley Ithna Ashari de sucesión intestada: una introducción a la ley
chiita aplicable en el sur de Asia, 19 mesessobredosis. ASIANSTUD. 85, 87 (1985).
268.Ver identificación.en 91-92.
270. PUR'UN4:12.
272. KARLMETROARX YFRIEDRICHmiNGELS, TÉLCOMMUNISTAMETROANIFESTO91 (Universidad de Yale.

Presionado. 2012) (1948).
273. J. Anthony Griffin,The About Turn: la ley soviética de herencia, 10 AMETRO. JCOMP. l
431, 431 (1961).

queda abolido el testamento, el testamento y el intestado. A la muerte del

propietario, sus bienes (muebles e inmuebles) pasan a ser propiedad de la RSFSR”
277Sin embargo, el gobierno soviético también decretó que, temporalmente
(hasta que pudiera instituir un seguro social universal), la familia podía conservar
los bienes del difunto si eran inferiores a 10.000 rublos, mientras que, por otro
lado, el gobierno decidiría sobre una cantidad mínima de apoyo. para la familia,
caso por caso, si la persona murió con más de 10,000 rublos.278En 1922, el
gobierno soviético restauró (supuestamente) el derecho de herencia pero con
importantes restricciones.279De hecho, el edicto limitaba la cantidad de una
herencia que podía pasar a una clase muy restringida de parientes a 10.000
rublos y el exceso iba al Estado.280En 1926, los soviéticos pusieron fin a la
abolición, pero con ella, el gobierno promulgó un impuesto masivo al patrimonio
(que a su vez fue derogado en 1943).281Los soviéticos, que intentaron abolir todas
las formas de propiedad privada mediante la incautación de las propiedades de
la iglesia, la cancelación de acciones y bonos, la confiscación de empresas
privadas y la nacionalización de toda la banca y el comercio exterior, lograron
poco más que colapsar la economía y provocar una hambruna generalizada.282
En 1945, un edicto relajó aún más las restricciones sobre la herencia de una
manera algo similar a las naciones de derecho civil, incluso si el Partido Comunista dijo
lo contrario.283Los soviéticos declararon que este edicto, ni ningún edicto futuro,
jamás se parecería a un sistema similar a los países capitalistas de Europa y que el
propósito y el contenido del nuevo sistema soviético eran radicalmente diferentes.284
Shakespeare habría dicho: “Me parece que protestas demasiado”.285El sistema
soviético establecía tres clases de herederos.286La primera clase estaba compuesta por
el cónyuge sobreviviente, los hijos, los padres y las personas, fueran o no parientes del
difunto, que pudieran demostrar que habían pasado a depender del difunto durante
al menos un año antes de su muerte.287Cada persona de esa clase tomaba una parte
igual, y si algún hijo moría antes de abrir la administración del patrimonio, los
descendientes del niño tomaban por estirpes.288Los cónyuges supervivientes también
tenían derecho a la mitad de los bienes gananciales.289En ausencia de herederos en la
primera clase que no sean los padres, o si se niegan a la sucesión, entonces los padres
"sin discapacidad" se hacen cargo de la segunda clase.290La tercera clase estaba
formada por los hermanos y
277.Identificación.(citando las leyes de la RSFSR de 1917–1918, texto 456).

278. George A. Pelletier Jr. y Michael Roy Sonnenreich,Un análisis comparativo de la
sucesión de derecho civil, 11 VENFERMO. LRVE. 323, 338 (1966).
280.VerGrifo,supranota 273, en 433.

283.VerPelletier Jr. y Sonnenreich,supranota 278, en 338.

285. WILLIAMSHAKESPEARE, hAMLETacto 3, sc. 2.
286. Pelletier Jr. y Sonnenreich,supranota 278, en 339.
hermanas291En ausencia de cualquier persona en las tres clases, la herencia

pasó al estado.292También se restableció la testación, permitiendo (o
restringiendo según se mire) la devolución de la herencia a personas
elegidas por el testador entre las tres clases de herederos.293Sin embargo, se
permitió la prueba libre en ausencia de cualquier persona dentro de las tres
clases.294
En la actualidad, el Código Civil de la Federación de Rusia prevé cuatro categorías
de herederos intestado, cada uno en prioridad, de modo que la existencia de cualquier
heredero en una categoría de mayor prioridad excluye el derecho de las personas en
cualquier categoría de menor prioridad a heredar.295En la primera categoría están los
hijos, los padres y el cónyuge supérstite con descendencia de hijos herederos de un
hijo fallecido por derecho de representación.296La segunda categoría consiste en
hermanos y hermanas carnales y medios, abuelos y descendencia de hermanos y
hermanas por derecho de representación si alguno fallece antes.297
En la tercera categoría están las tías y tíos con primos por derecho de representación.298La
cuarta categoría está compuesta por parientes en tercer, cuarto y quinto grado de
parentesco.299Se establece una disposición especial para los parientes inválidos: las
personas de las categorías dos, tres o cuatro que de otro modo podrían ser excluidas por la
existencia de herederos en una categoría superior, que estén incapacitados en el momento
de la apertura de la administración y hayan estado a cargo del difunto durante al menos un
año (ya sea que hayan vivido o no con el difunto), tienen derecho a compartir por igual en la
categoría de herederos que de otro modo tendrían derecho a heredar.300
La Federación de Rusia permite que las personas leguen bienes por testamento a
cualquier persona.301Sin embargo, a pesar de cualquier disposición en un testamento válido,
ciertas acciones deben reservarse a los herederos forzosos (que tienen derecho a hacer
valer su derecho en caso de un testamento que se aparte de las acciones reservadas).302Los
hijos menores o discapacitados, los cónyuges discapacitados, los padres discapacitados o
los dependientes discapacitados tienen derecho a la mitad de lo que de otro modo habrían
recibido por intestado.303El cónyuge sobreviviente tiene derecho a su parte de los bienes
comunes independientemente.304Generalmente hablando,
los testamentos extranjeros se reconocen como válidos en Rusia si se hacen de

acuerdo con las disposiciones legales del país donde el testador tuvo su última

295. GRAZHDANSKIIkODEKSROSSIISKOIFEDERATSII[GK RF] [Código Civil] art. 1141

(Russ.).
296. GK RF [Código Civil] art. 1142 (ruso).
302.Ver en generalGK RF [Código Civil] art. 1149 (ruso).
303. GK RF [Código Civil] art. 1149(1) (ruso).
lugar de residencia al hacer el testamento, o su forma cumple con los

requisitos del lugar de ejecución del testamento o la ley rusa.305
VI. Normas modernas de herencia forzosa en el derecho civil
Los regímenes modernos de herencia forzosa en las naciones de derecho civil

comparten ciertos puntos en común. La ley especifica clases de herederos con derecho a
beneficiarse de porcentajes específicos de una herencia que generalmente incluye no solo
los bienes del difunto al momento de la muerte sino que también se aumenta, para calcular
las partes de los herederos forzosos, por el valor de las donaciones hechas por el difunto
durante su la vida. Las leyes de estas naciones establecen mecanismos para obtener una
compensación contra los destinatarios de obsequios vitalicios cuando esos obsequios
afectan la capacidad de los herederos forzosos de recibir sus partes del patrimonio
aumentado mediante ajustes realizados a los bienes restantes al fallecer.
De acuerdo con el Código Civil español, lalegítimaes dos tercios de la herencia
divididos en dos partes iguales, de manera que el primer tercio (la “parte forzosa
estricta”) debe dividirse entre los hijos por partes iguales, y el segundo tercio está
disponible paramejoraa favor de uno o varios hijos o descendientes a distancia, aun
habiendo hijos, a voluntad del testador.306La parte forzosa estricta se divide entre los
hijos por derecho de representación, de modo que los descendientes de un hijo
premuerto heredarán la parte de la parte forzosa estricta que corresponde a ese hijo.
307Los ascendientes tienen derecho alegítimasólo en ausencia de descendientes.308Si
no hubiere cónyuge supérstite, la parte forzosa a disposición de los ascendientes se

dividirá por la mitad entre los parientes más próximos, con exclusión de los
ascendientes más lejanos.309Un cónyuge supérstite también es heredero forzoso, pero
el derecho es siempre un usufructo, o patrimonio vitalicio, sobre los bienes
remanentes después del pago de deudas y legados (que puede, con el consentimiento
de todos los herederos, convertirse en pago de dinero, bienes específicos o
anualidad).310
La extensión del usufructo varía según los intervinientes: a) si es con hijos

o descendientes, el usufructo del tercero dedicado a mejora. b) si es con
ascendientes, el usufructo de la mitad de la herencia (no haymejoraporque
no hay niños). c) Si no hubiere descendientes ni ascendientes, el usufructo
de las dos terceras partes de la herencia.311
La ley de sucesiones francesa también restringe el derecho de una persona a disponer

de sus bienes al fallecer.312El patrimonio de una persona se divide entre elreserva
305. Máximo Alekseyev y otros,Rusia,enTÉLPAGRIVADOWSALUD& PAGRIVADOCLIENTOREVISUALIZAR

353, 358 (edición de John Riches, 2017).
306. Lapuente,supranota 98, en 12.

312. CODA CIVIL[C.CIV] [CIVILCODA] Arte. 913 (francés):

Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la
moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il
laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre.
hereditario, es decir, la parte reservada a determinados herederos, y lacuota

disponible, es decir, la acción disponible para su libre disposición.313Élcuota
disponiblese limita a la mitad si solo un hijo sobrevive al difunto (elreserva
hereditariaes pues la mitad), un tercio si sobreviven dos hijos (el reserva
hereditariaes dos tercios), y una cuarta parte si tres o más hijos sobreviven al
difunto (elreserva hereditariaes tres cuartos).314Los descendientes en
cualquier grado de un hijo fallecido tienen derecho a su parte de los reserva
hereditaria, si bien los descendientes sólo reciben la cantidad atribuible al
hijo al que reemplazan.315
Al calcular el valor de la herencia, y por lo tanto elreserva hereditaria, la ley
francesa requiere la inclusión de obsequios de por vida.316En otras palabras, el valor
del patrimonio se calcula como el valor de los activos del patrimonio al momento de la
muerte (menos las deudas) aumentado por todas las donaciones de por vida.317Para
proteger el régimen de herencia forzosa, la ley prevé ciertos remedios que el
herederos reservados(los herederos con derecho a lareserva hereditaria) puede
perseguir por un proceso legal.318entre vivosregalos paraherederos reservados se
tratan como anticipos contra su herencia final.319Regalos aherederos reservadosque
excedan de sus acciones son, en esa medida, considerados regalos del difuntocuota
disponible.320Cuando los bienes que quedan en la herencia a la muerte son
insuficientes para satisfacer la parte de los herederos forzosos en la herencia
aumentada, es decir, incluyendo todosentre vivosregalos, elherederos reservados
puede buscar una compensación por daños monetarios. O, si el beneficiario todavía
está en posesión de la donación y no la ha gravado, puede devolver el bien para la
división si así lo decide dentro de los tres meses siguientes a la notificación.321
313. c.CIV[CIVILCODA] Arte. 912 (francés):

La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux no la loi
asegura la devolución libre de cargos à ciertos héritiers dits réservataires, s'ils
sont appelés à la sucesión et s'ils l'acceptent.
La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas
réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.
314. c.CIV[CIVILCODA] Arte. 913 (Fr.).
315. c.CIV[CIVILCODA] Arte. 913-1 (Fr.).
316. c.CIV[CIVILCODA] Arte. 922 (francés):
La réduction se determina en formant une masse de tous les biens existant au
décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé pardonation entre vifs sont fictivement réunis à cette
masse, d'après leur état à l'époque de ladonation et leur valeur à l'ouverture de la
sucesión, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charge les grevant. Si les
biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il
ya eu subrogación, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de
l'ouverture de la sucesión, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si
la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au
jour de leur adquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse,
quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.

320. C.CIV[CIVILCODA] Arte. 919-2 (Fr.).
321.C.CIV[CIVILCODA] Arte. 924 (Fr.).
Los cónyuges tienen derecho a unareserva hereditariasólo si el difunto no tenía hijos;

en tales circunstancias, el cónyuge supérstite tiene derecho a una cuarta parte (por lo tanto,
transferencias gratuitas porentre vivosdonación o testamento no podrá exceder de las tres
cuartas partes del patrimonio aumentado).322Si un cónyuge tiene o no derecho a recibir un
reserva hereditaria, el cónyuge tiene derechos de propiedad comunitaria sobre la mitad de
todos los bienes ganados por cualquiera de los cónyuges durante el matrimonio.323
Un cónyuge supérstite puede tener derecho a un usufructo de bienes que

de otro modo estarían sujetos a lareserva hereditariapor ley o por testamento.324
El efecto es uno, permitir al cónyuge supérstite el derecho de disfrute de la
propiedad incluyendo todas las rentas y emisiones durante el tiempo del
usufructo; y dos, retrasar los derechos de los “dueños” que constituyen los
herederos forzosos de la propiedad. A falta de un derecho legal a un usufructo,
una persona por testamento puede otorgar un usufructo por un término de años
o vida.325Un cónyuge sobreviviente tiene derecho a un usufructo vitalicio de la
propiedad existente a la muerte del difunto, o propiedad absoluta en una cuarta
parte, a elección del cónyuge sobreviviente, si hay hijos y todos son hijos de la
pareja.326Si hay uno o más hijos del difunto que no son descendientes tanto del
difunto como del cónyuge sobreviviente, el sobreviviente no tiene derecho al
usufructo.327La ley reconoce que en las circunstancias de una familia mixta, la
demora en la gratificación de los hijos que no son los hijos biológicos del
cónyuge sobreviviente puede crear conflictos que socavarían la paz y la
seguridad que el derecho de usufructo pretende preservar. Un usufructo puede
convertirse en una renta vitalicia o en capital por acuerdo del cónyuge supérstite
y los hijos que son los beneficiarios reales.328
Incluso aparte del derecho de usufructo, el cónyuge supérstite en Francia

también tiene derecho a una herencia vitalicia en la vivienda conyugal propiedad
del difunto, ya sea como su propiedad separada o comunitaria, incluido el
derecho de uso de los muebles, siempre que el cónyuge acepta la sucesión.329
Sin embargo, el valor del patrimonio vitalicio se deduce del valor de la herencia general del
cónyuge supérstite.330Sin embargo, el difunto puede negar este derecho a un patrimonio
vitalicio a un cónyuge mediante un testamento que cumpla con las formalidades
especificadas.331
En 2006, Francia adoptó revisiones al Código Civil que incluyeron un
mecanismo que técnicamente permite a una persona cierta libertad para evitar el
régimen de herencia forzosa.332La nueva ley permite que una persona obtenga la
322. c.CIV[CIVILCODA] Arte. 914-1 (Fr.).

323. c.CIV[CIVILCODA] Arte. 1467– 1480 (fr.).

328. c.CIV[CIVILCODA] Arte. 759, 761 (Fr.).

330. C.CIV[CIVILCODA] Arte. 765 (Fr.).
331.C.CIV[CIVILCODA] Arte. 971 (Fr.).
332. c.CIV[CIVILCODA] art 929 (Fr.).
consentimiento previo de un heredero forzoso para renunciar a su derecho legal

a la totalidad o una parte de su parte de lareserva hereditaria.333El
consentimiento debe cumplir con formalidades específicas y no puede obtenerse
por error, fraude o coacción.334La parte que proporciona larenuncia anticipada a
la acción en reduccióndebe tener la capacidad aplicable a quien haría una entre
vivosregalo para que sea válido.335
A diferencia de España y Francia, en Italia el cónyuge supérstite tiene una
ventaja mayor a una parte forzosa.336En el caso de un descendiente en primer
grado y un cónyuge supérstite, la parte de cada uno es un tercio.337Con más de
un descendiente, la parte de los descendientes que se dividirá por partes iguales
entre ellos es la mitad de la herencia, mientras que la parte del cónyuge es la
cuarta parte.338Así, por ejemplo, en el caso de dos hijos, cada uno tiene una
cuarta parte igual a la del cónyuge, mientras que la cuarta parte del cónyuge
excederá a la de los hijos en el caso de que sean más de dos.339
Además de la parte forzosa del cónyuge, ésta siempre tiene también
derecho a residir en el domicilio familiar y hacer uso de los muebles y
enseres de por vida.340A falta de cónyuge supérstite, la parte forzosa en Italia
en el caso de un hijo (o de los descendientes del hijo por derecho de
representación) es la mitad de la herencia.341En el caso de dos o más hijos, la
parte forzosa es de dos tercios.342
La herencia forzosa no se limita a Europa, por supuesto. Las naciones de derecho civil
en América Latina también tienen regímenes de herencia forzosa. En Chile, por ejemplo,
333.Identificación.:
Tout héritier réservataire présomptif peut renoncer à exercer une action en

réduction dans une sucesión non ouverte. Cette renonciation doit être faite au
profit d'une ou de plusieurs personnes déterminées. La renuncia n'engage le
rennonçant que du jour où elle a été acceptée par celui dont il a traction à
hériter.
La renonciation peut viser une atteinte portant sur la totalité de la réserve ou sur
una fraction seulement. Elle peut également ne viser que la réduction d'une
libéralité portant sur un bien déterminé.
L'acte de renonciation ne peut créer d'obligations à la charge de celui dont on a
vocation à hériter ou être conditionné à un acte émanant de ce dernier.
334. c.CIV[CIVILCODA] 930 (francés):
La renonciation est établie par acte authentique spécifique reçu par deux notaires.
Elle est signée séparément par chaque renonçant en présence des seuls notaires.
Elle mencionó el précisément ses conséquences juridiques futures pour chaque
renonçant.
La renuncia est nulle lorsqu'elle n'a pas été établie dans les condition fixées au
précédent alinea, ou lorsque le consentement du renonçant a été vicié par
l'erreur, le dol ou laviolence.
La renunciación peut être faite dans le même acte par plusieurs héritiers
réservataires.
335.C.CIV[CIVILCODA] Arte. 930-1 (Fr.).
336. Jelena Vidić Trninić,Situación de los herederos forzosos en los países de tradición
jurídica romana, 10FACTAtuNIVERSITATIS: L & POL. 141, 149–50 (2012).
337.Identificación.en 150

Los testadores están obligados a dejar la mitad allegítimoy la cuarta parte a los herederos
legales que desee el testador.343Éllegítimose refiere a la parte de la herencia del difunto
reservada a los herederos legales en las proporciones dictadas por la ley.344Los herederos
legales tienen derecho a la mitad de la herencia dividida por cabeza.345El cónyuge del
difunto hereda una parte que es el doble de la parte de cada hijo.346Así, por ejemplo, en el
caso de dos hijos, el cónyuge hereda el 25% mientras que cada hijo hereda el 12,5%. La
cuarta parte que la ley exige que se distribuya a los herederos legales a voluntad del
testador, podrá dejarse a cualquiera de las personas que se hallen entre el cónyuge, los
descendientes o los ascendientes sobrevivientes.347El testador puede disponer libremente
de la cuarta parte restante de su patrimonio.348Al determinar el patrimonio total a ser
dividido, todosentre vivoslos obsequios se agregan en sentido figurado a la herencia
restante en el momento de la muerte.349Los herederos legales tienen derecho a solicitar la
reforma del testamento para cumplir con las leyes de herencia forzosa dentro de los cuatro
años posteriores a la muerte.350Las donaciones vitalicias que no excedan la parte de libre
disposición siguen vigentes, pero los herederos legales tienen derecho a recuperar las
donaciones que excedan esa porción en orden cronológico inverso, es decir, invalidando
primero las donaciones más recientes y trabajando hacia atrás.351Los obsequios de por vida
hechos a uno de los herederos legales se agregan en sentido figurado a lalegítimoheredado
por ese heredero, a menos que se establezca claramente en el testamento u otro
documento válido que los obsequios estaban destinados a ser contados contra la cuarta
parte que el difunto tiene derecho a dar a uno o más de los herederos legales según lo
desee el testador.352
343. CÓDIGOCIVIL[CSOBREDOSIS. CIV.] (Código Civil) art. 1167 (Chile).

344. CSOBREDOSIS. CIV. Arte. 1181-1182 (Chile).
345. CSOBREDOSIS. CIV. Arte. 1184, 988 (Chile).
346. CSOBREDOSIS. CIV. Arte. 988 (Chile):
Los hijos excluirán a todos los otros herederos, a menos que hubiere también
cónyuge sobreviviente, caso en el cual éste concurrirá con aquellos. El cónyuge
sobreviviente recibirá una porción que, por regla general, será equivalente al doble
de lo que por legı́tima rigurosa o efectiva corresponda a cada hijo. Si hubiere sólo
un hijo, la cuota del cónyuge será igual a la legı́tima rigurosa o efectiva de ese hijo.
Pero en ningún caso la porción que corresponde al cónyuge bajará de la cuarta
parte de la herencia, o de la cuarta parte de la mitad legitimaria en su caso.
Correspondiendo al cónyuge sobreviviente la cuarta parte de la herencia o de la
mitad legitimaria, el resto se dividirá entre los hijos por partes iguales. La aludida
cuarta parte se calculará teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 996.

De la cuarta de mejoras puede hacer el donante o testador la distribución que
quiera entre sus descendientes, su cónyuge y sus ascendientes; podrá pues asignar
a uno o más de ellos toda la dicha cuarta con exclusión de los otros.
348. CSOBREDOSIS. CIV. Arte. 1184 (Chile).
349. CSOBREDOSIS. CIV. Arte. 1185y siguientes.(Chile).
350.CSOBREDOSIS. CIV. Arte. 1216y siguientes.(Chile).
351. CSOBREDOSIS. CIV. Arte. 1186-1187 (Chile).
Todos los legados, todas las donaciones, sean revocables o irrevocables, hechos a
un legitimario, que tenı́a entonces la calidad de tal, se imputarán a su legı́tima, a
menos que en el testamento o en la respectiva escritura o en acto posterior
auténtico apareció que el legado o la donación ha sido un título de mejora.
Sin embargo, los gastos hechos para la educación de un descendiente no se
tomarán en cuenta para la computación de las legı́timas, ni de la cuarta de
VIII. Libertades de testación del derecho consuetudinario
En Inglaterra y Gales, el derecho del testador a desheredar por completo a sus

parientes, o cualquiera de ellos, fue sacrosanto durante cinco siglos hasta la
promulgación de la Ley de Herencia (Provisión Familiar) de 1938, que entró en vigor
en julio de 1939 ("Ley IFP de 1938" ).353Un autor explicó que la Ley IFP de 1938 cometió
“la primera violación de la doctrina de que un testador puede, por mero capricho,
entregar a sus dependientes al público para su manutención”.354La Ley IFP de 1938 fue
la culminación de iniciativas legislativas en el parlamento que comenzaron con un
informe en 1908 sobre limitaciones a la testación en Francia, Alemania, Italia, Rusia y
los Estados Unidos.355Sin embargo, el impulso para el informe puede haber sido
Nueva Zelanda, que se convirtió en la primera nación de derecho consuetudinario en
limitar la libertad de testar en 1900, habiendo establecido firmemente el nuevo
régimen con una versión actualizada y mejorada en 1908.356
La Ley IFP de 1938, tal como se promulgó originalmente, establecía que cuando una
persona muere domiciliada en Inglaterra dejando un cónyuge, una hija soltera o una hija
incapacitada para mantenerse a sí misma, o un hijo pequeño o un hijo incapacitado para
mantenerse a sí mismo, si alguno de ellos presenta una solicitud a un tribunal que un
testamento no hace una "disposición razonable que el tribunal considere adecuada", el
tribunal impondrá la manutención del dependiente en cuestión del patrimonio.357
Sin embargo, la Ley de 1938 contenía lo que podría llamarse un “puerto seguro”:
Siempre que no se presente ninguna solicitud ante el tribunal por parte de ninguna
persona en ningún caso en el que el testador haya legado no menos de dos tercios
de los ingresos del patrimonio neto a un cónyuge superviviente y al único otro
dependiente o dependientes, si los hubiere. , es o son hijo o hijos del cónyuge
supérstite.358
Las reglas relativas a la "provisión razonable" ya no consisten en un "puerto

seguro" y se establecen en la sección 3 de la Ley de Sucesiones (Provisión para la
Familia y Dependientes) de 1975 ("Ley de 1975"), modificada por la sección 2 de la Ley
Ley de Reforma (Sucesión) de 1995 ("Ley de 1995") y el Anexo 2 de la Ley de
Sucesiones y Poderes de Fideicomisarios de 2014 ("Ley de 2014").359Que es
mejoras, ni de la cuarta de libre disposición, aunque se hayan hecho con la

calidad de imputables.
Tampoco se tomarán en cuenta para dichas imputaciones los presentes hechos a
un descendiente con ocasión de su matrimonio, ni otros regalos de costumbre.
353. José Dainow,Limitaciones a la libertad testamentaria en Inglaterra, 25CORNELL
LAWP. 337 (1939-40).
355. 187 Parl Deb HC (4ª serie) (1908) col. 291 (Reino Unido) (informes sobre las
limitaciones impuestas por ley a los legados testamentarios en Francia, Alemania, Italia,
Rusia y Estados Unidos).
356.VerJosé Dainow,Testificación restringida en Nueva Zelanda, Australia y Canadá,
36 MPCI. LRVE. 1107 (1938).
357. Ley de Herencia (Provisión Familiar) de 1938, 1 y 2 Geo. 6 do. 45.
359. Ley de Herencia (Disposiciones para la familia y las personas a cargo) de 1975, c. 63. La Ley de 1975
que muestra entre paréntesis las enmiendas de la Ley de 1995 y la Ley de 2014 se establece a
continuación:
1 Solicitud de provisión económica de la herencia del causante.
(1) Cuando después de la entrada en vigor de esta Ley fallece una persona domiciliada en
Inglaterra y Gales y le sobrevive cualquiera de las siguientes personas:—
razonable en las circunstancias de cualquier patrimonio particular o difunto se

considera un "juicio de valor".360La Comisión Jurídica estableció lineamientos que han
sido ampliamente seguidos en un gran cuerpo de jurisprudencia que pro-
[(a) el cónyuge o pareja de hecho del difunto;

(b) un ex cónyuge o ex pareja civil del difunto, pero no uno que haya formado
un matrimonio o unión civil posterior;]
[(ba) cualquier persona (que no sea una persona incluida en el párrafo (a) o (b) anterior) a quien
se aplique la subsección (1A) [o (1B)] a continuación;]
(c) un hijo del difunto;
(d) cualquier persona (que no sea hijo del difunto) [que en relación con cualquier
matrimonio o unión civil en la que el difunto haya sido parte en algún momento, o de otra
manera en relación con cualquier familia en la que el difunto haya estado en cualquier
momento en el papel de padre, fue tratado por el difunto como un hijo de la familia;]
(e) cualquier persona (que no sea una persona incluida en los párrafos anteriores
de este inciso) que inmediatamente antes de la muerte del difunto estaba siendo
mantenida, total o parcialmente, por el difunto;
esa persona puede solicitar al tribunal una orden en virtud de la sección 2 de esta Ley sobre la
base de que la disposición de la herencia del difunto efectuada por su testamento o la ley
relacionada con el intestado, o la combinación de su testamento y esa ley, no es tal como para
hacer una provisión financiera razonable para el solicitante.
[(1A) Esta subsección se aplica a una persona si el difunto murió el 1 de enero de
1996 o después y, durante todo el período de dos años que finaliza inmediatamente
antes de la fecha en que murió el difunto, la persona vivía:
(a) en el mismo hogar que el difunto, y
(b) como esposo o esposa del difunto.]
[(1B) Esta subsección se aplica a una persona si durante todo el período de dos
años que finaliza inmediatamente antes de la fecha en que murió el difunto, la
persona vivía—
(a) en el mismo hogar que el difunto, y
(b) como pareja de hecho del difunto.]
(2) En esta Ley, “disposición financiera razonable”—
(a) en el caso de una solicitud presentada en virtud de la subsección (1)(a) anterior
por el esposo o la esposa del difunto (excepto cuando el matrimonio con el difunto
haya sido objeto de un decreto de separación judicial y en la fecha de la muerte el
decreto estaba en vigor y la separación continuaba), significa la provisión financiera
que sería razonable en todas las circunstancias del caso para un esposo o esposa
recibir, ya sea que esa provisión sea necesaria o no para su manutención ;
[(aa) en el caso de una solicitud presentada en virtud de la subsección (1)(a) anterior por
la pareja civil del difunto (excepto cuando, en la fecha de la muerte, una orden de
separación en virtud del Capítulo 2 de la Parte 2 de la La Ley de Unión Civil de 2004 estaba
en vigor en relación con la unión civil y la separación continuaba), significa la provisión
financiera que sería razonable en todas las circunstancias del caso para que una pareja
civil la recibiera, ya sea que se requiera o no esa provisión para su manutención;]
(b) en el caso de cualquier otra solicitud hecha en virtud de la subsección (1)

anterior, significa la provisión financiera que sería razonable en todas las
circunstancias del caso para que el solicitante reciba para su manutención.
[(2A) La referencia en la subsección (1)(d) anterior a una familia en la que el difunto
desempeñaba el papel de padre incluye una familia de la cual el difunto era el único
miembro (aparte del solicitante).]
(3) A los efectos de la subsección (1)(e) anterior, una persona debe ser tratada como
mantenida por el difunto (ya sea total o parcialmente, según sea el caso) solo si el
difunto estaba haciendo una contribución sustancial en dinero o el valor del dinero
para las necesidades razonables de esa persona, que no sea una contribución hecha
a cambio de una contraprestación valiosa conforme a un acuerdo de naturaleza
comercial.]
360. Ilott v Mitson [2011] EWCA (Civ) 346, en párrs. 25, 27.
proporcionar una “sensación” de lo que podría considerarse “razonable” en casos

particulares.361Cabe destacar que los tribunales sopesarán los reclamos o las necesidades
de los solicitantes y beneficiarios, pero la jurisprudencia recuerda a los tribunales que la ley
requiere una provisión razonable para la familia, no la igualdad, en el tratamiento de los
beneficiarios.362
Cuando los revolucionarios estadounidenses obligaron a los británicos a abandonar
las colonias, el derecho consuetudinario y su sacrosanto principio de libre testamento ya
habían dejado una marca indeleble en la conciencia estadounidense. A medida que pasaban
las décadas y los principios del derecho civil de la herencia forzosa inspiraron a Gran
Bretaña a promulgar sus propias protecciones para la familia de un difunto, Estados Unidos
permaneció firme e inafectado. El concepto de libre testación está profundamente ligado a
nuestras nociones de libertad, a nuestra propia imagen como pioneros y como los únicos
determinantes de nuestro destino, hechos a nosotros mismos y autosuficientes. La libertad
de testar es una piedra angular de la jurisprudencia estadounidense: “El derecho a disponer
de bienes en previsión de la muerte es tan antiguo como el derecho a adquirir y poseer
bienes, y las leyes de todos los países civilizados reconocen y protegen este derecho”.363
El derecho puede ser restringido por la legislatura, pero la legislatura de California ha
estipulado claramente el derecho de las personas a “desheredar” a sus hijos adultos y
disponer de sus bienes personales como deseen.364Como se indicó en un caso, “Se ha
dicho que el derecho a hacer una disposición testamentaria de la propiedad es
fundamental, está garantizado de la manera más solemne por la ley y no depende de
su uso juicioso” y “por lo general, la falta de provisión de medios de subsistencia”. niño
es intencional” y “debería confirmarse en el caso habitual”.365
Y, en otra sentencia,
[E]s bueno recordar que uno tiene derecho a hacer un testamento injusto, un testamento
irrazonable, o incluso un testamento cruel. Generalmente, tales preguntas desvían
nuestros pensamientos, como a menudo se pretende, de la única cuestión en cuestión,
que siempre es, solo, ¿es el testamento el acto espontáneo de un testador competente?366
es mi dinero Lo hice. Fue mi trabajo duro y nadie tiene derecho a ello.

Por supuesto, irónicamente, no falta el sentido de derecho de los
herederos que garantiza que los litigios seguirán prosperando.
361.VerTÉLLAWCOMISIÓN, SSEGUNDOREPORTES ENFAMILIAPAGPROPIEDAD: FAMILIAPAGROVI-

SIONES ENDMUERTE,1974, HC, en párrs. 33, 34 (las pautas incluyen, (1) los recursos financieros y las
necesidades de un solicitante actualmente o en el futuro, (2) los recursos financieros y las necesidades de
otros solicitantes actualmente o en el futuro, (3) los recursos financieros y las necesidades de los
beneficiarios del patrimonio actualmente o en el futuro, (4) las obligaciones que existen por orden de
cualquier solicitante o beneficiario, (5) el tamaño y la naturaleza del patrimonio, (6) cualquier discapacidad
de un solicitante o beneficiario, y (7 ) la conducta del solicitante o cualquier otro factor relevante que el
tribunal considere apropiado para su consideración).
362. Oro contra Curtis [2005] WTLR 673.
363.en reFinca de Morey, 147 Cal. 495, 505-06 (1905).
364. Finca de Della Sala, 73 Cal. aplicación. 4th 463, 467-471 (Ct. App. 1999).
365.Identificación.en 467, 470.
366.en reFinca de McDevitt, 95 cal. 17, 33 (1892).

VIII. ¿Quién reclama a este difunto?
En los Estados Unidos, hay 50 estados, cada uno con sus propias leyes, incluidas
las normas para abordar los conflictos de leyes. Sin embargo, estas leyes tienen
muchas más similitudes que distinciones.367Salvo que lo disponga la ley, la ley del
domicilio del difunto se aplica a la disposición de los bienes muebles, ya sea por
testamento o intestado.368En el caso de bienes inmuebles, se aplicará la ley del lugar
donde esté situado el inmueble.369Por lo tanto, es posible que las leyes de varias
jurisdicciones diferentes se apliquen a la disposición de los bienes de un difunto al
fallecer, según la ubicación de los bienes inmuebles y el domicilio del difunto. Por el
contrario, un propósito central de un fideicomiso es eliminar la propiedad personal de
los activos para evitar la sucesión. El fideicomitente transfiere el título legal de la
propiedad al fideicomisario, quien administra la propiedad en beneficio del
beneficiario.370Como el fideicomitente no es el dueño personal de los bienes, el
domicilio del fideicomitente no importa. Además, un fideicomiso puede poseer bienes
sin importar dónde se encuentren, mientras que una sucesión testamentaria está
sujeta a las normas jurisdiccionales de un tribunal estatal y limitada por sus fronteras.
371
367. En los Estados Unidos, un testamento dispone de bienes al momento de la muerte que pertenecen
personalmente al difunto. EE.UU. también reconoce el derecho de las personas a disponer de sus bienes al
fallecer de conformidad con un fideicomiso. Un fideicomiso no es una entidad legal o jurídica, sino un
conjunto de bienes, cuyo título legal lo posee un fideicomisario, mientras que las personas nombradas en
el instrumento como beneficiarios son los beneficiarios finales. Un fideicomiso puede ser revocable o
irrevocable durante la vida del fideicomitente. Un fideicomiso revocable generalmente se vuelve
irrevocable a la muerte del fideicomitente. Si bien el fideicomiso es revocable, el fideicomitente es
generalmente el único beneficiario. El fideicomiso generalmente prevé la distribución de activos a la
muerte del fideicomitente a beneficiarios designados cuyos intereses siguen siendo contingentes y
pueden modificarse mientras el fideicomiso siga siendo revocable. Un testamento no tiene efecto hasta la
muerte y puede ser cambiado o reemplazado hasta entonces. En ausencia de un testamento o
fideicomiso, o cuando un testamento o fideicomiso no disponga de ciertos bienes, las leyes de intestado
llenarán el vacío. alan newman,Fideicomisos revocables y la ley de testamentos: un ajuste imperfecto, A
KRONLPPUBLICACIONES1, en 1-2, 22, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1117668 [https://
perma.cc/6D6W-9ABG].
368.Ver, por ejemplo, CAlabama. CIV. CODA§ 946. (“Si no hubiere ley en contrario, en el lugar donde
estuvieren los bienes muebles, se entenderá que siguen a la persona de su dueño, y se regirán por
la ley de su domicilio.”);en reEstate of Burnison, 33 Cal.2d 638, 639 (1949) (la ley del domicilio del
difunto se aplicó para determinar si el difunto podía hacer una donación testamentaria a los
Estados Unidos);en reFinca de Barton, 196 cal. 508 (1925) (aplicando la ley de California, como el
lugar del domicilio del difunto en el momento de la muerte, para determinar si una donación en
virtud de un testamento había caducado);en reFinca de Hodges, 170 cal. 492, 495 (1915)
(reconociendo en la legalización de un testamento que “el domicilio del difunto atrae a él en
contemplación de la ley todos los bienes personales del difunto sin importar dónde se encuentre
su ubicación real en el momento de su muerte”);en reEstate of Moore, 190 Cal.App.2d 833, 842 (Ct.
App. 1961) (citando Pickering v. Pickering, 64 RI 112, 117 (1940) (“Está claro que en el common law
un testamento de propiedad personal es se rige por la ley del lugar del domicilio del testador en el
momento de su muerte.”).
369. RESTADO(SSEGUNDO)DECCONFLICTO DELAWS§ 239 (AMETRO. LAWyoNST. 1971).
370.VerWalgren v. Dolan, 226 Cal.App.3d 572, 576 (1990) (“Dado que el beneficiario posee solo un título
equitativo, el título legal que reside en el fideicomisario, el beneficiario no tiene poder para transmitir la
propiedad absoluta de la propiedad del fideicomiso”). .
371.en reEstate of Buckley, 132 Cal.App.3d 434, 443 (1982) (“Un procedimiento de sucesión es
esencialmente unen remprocedimiento, en el que los bienes del difunto dentro del estado constituyen el
resolución.”)
En ausencia de un estatuto local de elección de ley o norma de derecho

consuetudinario, los estados recurren al Restatement (Second) Conflicts of Laws
("Restatement"), sección 270, publicado por el American Law Institute para reflejar en
general el derecho consuetudinario en los Estados Unidos. Unidos, para determinar la ley
aplicable a un fideicomiso.372El artículo 270 dispone que un fideicomiso se interpretará,
bajo la ley local del estado designado por el fideicomitente para regir la validez del
fideicomiso, siempre que este estado tenga una relación sustancial con el
fideicomiso y que la aplicación de su ley no viole una política pública fuerte del
estado con la cual, en cuanto al asunto en cuestión, el fideicomiso tiene su relación
más significativa bajo los principios enunciados en el § 6.373
La Reexpresión, sección 6(1), establece: “Un tribunal, sujeto a restricciones

constitucionales, seguirá una directiva legal de su propio estado sobre la elección de la
ley”.374La Sección 6(2) enumera los siguientes factores que los tribunales pueden
considerar para determinar si una disposición de elección de ley en un fideicomiso se
desvía de la política pública de la jurisdicción que tiene la relación más significativa con
el fideicomiso:
(a) las necesidades de los sistemas interestatal e internacional, (b) las políticas
relevantes del foro, (c) las políticas relevantes de otros estados interesados y
los intereses relativos de esos estados en la determinación de la cuestión en
particular, (d) la protección de expectativas justificadas, (e) las políticas básicas
subyacentes al campo particular del derecho, (f) certeza, previsibilidad y
uniformidad de resultado, y (g) facilidad en la determinación y aplicación de la
ley a ser aplicada.375
En ausencia de una disposición válida de elección de ley, un fideicomiso se interpreta

de acuerdo con la ley en la que el fideicomiso tiene su relación más sustancial.376La
determinación de qué estado tiene la relación más sustancial con un fideicomiso
requiere un análisis muy basado en hechos, como la ubicación donde el fideicomisario
administra el fideicomiso, la ubicación de los activos, dónde se pagan los impuestos,
etc.
California, por ejemplo, tiene un estatuto de elección de ley aplicable tanto a testamentos
como a fideicomisos: Código testamentario, sección 21103.377La sección 21103 dispone:
El significado y el efecto legal de una disposición en un instrumento están

determinados por la ley local de un estado en particular seleccionado por el cedente
en el instrumento, a menos que la aplicación de esa ley sea contraria a los derechos
del cónyuge supérstite a la propiedad comunitaria y cuasicomunitaria. , a cualquier
otra política pública de este estado aplicable a la disposición o, en el caso de un
testamento, a la Parte 3 (a partir de la Sección 6500) de la División 6.378
Uno de los autores de este artículo, Adam Streisand, obtuvo victorias en la corte de primera
instancia, la Corte de Apelaciones de California y la Corte Suprema de California,
defendiendo la aplicación de la sección 21103 a un fideicomiso establecido por Douglas
372.Ver en generalRESTADO(SSEGUNDO),supranota 369, en § 270(a).

374.Identificación.§ 6(1).
375.Identificación.§ 6(2).
376.Identificación.§ 270(a).
377. CAlabama. PAGROBAR. CODA§ 21103 (Oeste 2003).
Raines Tompkins, fundador de las compañías de ropa The North Face y

Esprit, y más tarde uno de los más grandes filántropos del mundo.379
Tompkins, nativo de California, adquirió millones de acres de tierra en
Chile y Argentina. Hizo un gran trato con los gobiernos de esos países.
Estuvo de acuerdo en donar la tierra con dos condiciones: (1) que la tierra se
dedique al uso como parques nacionales y reservas de vida silvestre, y (2)
que Chile y Argentina también dediquen tierras que ya son de su propiedad
para el mismo uso. Por ejemplo, en enero de 2018, la fundación benéfica
creada por Douglas Tompkins, Tompkins Conservation, hizo “la mayor
donación del mundo de tierras privadas” al gobierno de Chile, que, junto con
las tierras donadas por el gobierno chileno, creó casi nueve -parque de un
millón de acres, que es "aproximadamente del tamaño de Suiza".380
Tompkins murió en un accidente de kayak en Chile en diciembre de 2015.381Es
famoso por comprometerse a que el 100% de su riqueza se utilizaría para
continuar con su misión filantrópica, aspirando a donar su riqueza para mejorar
el mundo, no el estilo de vida de su descendencia (ya rica).382
Después de su muerte, una de las hijas de Douglas Tompkins, Summer Tompkins
Walker, presentó una demanda en California para invalidar el Douglas Raines
Tompkins Living Trust con el argumento de que violaba las leyes chilenas de herencia
forzosa. Summer argumentó que su padre había abandonado su domicilio en los
Estados Unidos y se había convertido en un domicilio chileno como resultado de su
trabajo allí.383Una persona solo puede tener un domicilio legal a la vez, incluso si
reside en múltiples jurisdicciones.384Domicilio es el lugar donde la persona pretende
hacer su vivienda principal y permanente, aunque tenga múltiples residencias.385La
determinación del domicilio de una persona depende de un análisis extremadamente
intensivo en hechos. La pregunta a responder con base en la totalidad de los hechos y
circunstancias es si objetivamente podemos inferir que el causante pretendía
domiciliarse en un nuevo lugar.386
En nombre de los fideicomisarios del fideicomiso de Tompkins, Streisand argumentó que el
domicilio era irrelevante porque el fideicomiso contenía una disposición de elección de ley y
que, según la sección 21103 del Código Testamentario de California, la disposición de
elección de ley era válida.387Para que sea válida, la disposición de elección de ley no debe
violar la política pública de California (independientemente de dónde el fideicomiso tenga su
relación más sustancial). Los fideicomisarios sostuvieron que seleccionar la ley de California
nunca puede violar la política pública de California.388Summer argumentó que su padre
379. Royte y Greshko,supranota 2.

382. Diana Saverín,El emprendedor que quiere salvar el paraíso, ATLANTICO(25 de septiembre de
2014), https://www.theatlantic.com/business/archive/2014/09/the-entrepreneur-whohowants-to-
save-paradise/380116/ [https://perma.cc/72SY -RC72].
383.en reEstate of Tompkins, No. B292712, 2019 WL 4686980, en *1, *2 (Cal. Ct. App. 26 de
septiembre de 2019).
384. Reich v. Lopez, 858 F.3d 55, 63 (2d Cir. 2017).
385.en reFinca de Nelson, 120 Ill. Solicitud. 3d 639, 654 (1983).
387. Walker v. Ryker, No. B285872, 2018 WL 4659621 (Cal. Ct. App. 28 de septiembre de
2018).
selección de la ley de California violó la política pública de cortesía internacional de

California. Afirmó que la cortesía exigió que California no permitiera que Tompkins
eligiera la ley de California para evitar la “política pública fuerte” de herencia forzosa
en Chile.389Los fideicomisarios respondieron que la posición de Summer dejaría sin
sentido la sección 21103, porque la interpretación de la ley por parte de Summer
obligaría a los tribunales a reemplazar "política pública de este estado" por "cortesía"
y, por lo tanto, los tribunales primero tendrían que participar en la investigación
intensiva de hechos. basado en el análisis que la ley pretendía evitar para determinar
el domicilio de la persona, y luego, si la ley del domicilio entraba en conflicto con la ley
seleccionada por el difunto, la cortesía requeriría la aplicación de la ley del domicilio.
390En otras palabras, regiría siempre la ley del domicilio y la ley sería nula. Los
tribunales de California acordaron en cada nivel de la jerarquía.391
Otro caso de interés ocurre en Nanterre, al oeste de París. Johnny Hallyday, el

"Elvis francés", murió en diciembre de 2017 a la edad de 74 años después de una
batalla contra el cáncer de pulmón.392En el momento de su muerte, Hallyday estaba
casado con su cuarta esposa, Laeticia. Dividieron su tiempo entre Los Ángeles y Saint-
Barthélémy, una isla del Caribe francés, junto con sus dos hijos adoptivos, Jade y Joy.
393Poco después de la muerte de Hallyday, sus dos hijos adultos de relaciones
anteriores, la actriz Laura Smet y su medio hermano, el cantante David Hallyday,

presentaron una demanda en la corte francesa alegando que el testamento y el
fideicomiso de Hallyday en California no eran válidos y violaban las leyes francesas de
herencia forzosa.394Laura y David ganaron una batalla temprana cuando el tribunal
francés congeló los activos franceses de Hallyday, aunque el tribunal se negó a dictar
órdenes que buscaran congelar los activos ubicados en los Estados Unidos (y hubiera
sido una situación interesante si lo hubiera hecho, ya que los activos están bajo el
control del Bank of America en California, que no es parte en el proceso francés).395Al
acceder parcialmente a la solicitud congelando los activos franceses, el tribunal
explicó que parecía existir un riesgo real de que dichos activos fueran transferidos al
fideicomisario del fideicomiso de California, Bank of America.396
392. Guillermo Grimes,Johnny Hallyday, el Elvis Presley de Francia, ha muerto a los 74 años,
Nueva York TIMES(5 de diciembre de 2017), https://www.nytimes.com/2017/12/05/obituaries/
johnny-hally day-dead-french-elvis.html [https://perma.cc/8CWH-UK3Y ].
393.Ver en generalMarc Fourny,Læticia Hallyday se fue de San Bartolomé a Los Ángeles, LmiPAG
PUNTO(16 de enero de 2018), https://www.lepoint.fr/people/laeticia-hallyday-a-quitte-
saintbarthelemy-pour-los-angeles-16-01-2018-2187132_2116.php [https:// perma.cc/J5S6-EE AL].
394. Kim Willsher,Los hijos de Johnny Hallyday buscan congelar patrimonio en disputa por
testamento, gUARDIAN(15 de marzo de 2018, 15:23), https://www.theguardian.com/music/2018/mar/
15/johnny-hallydays-children-seek-to-freeze-estate-in-row-over -will [https://perma.cc/VWF7-T4EY].
395. Aymeric Parthonnaud,Herencia de Johnny Hallyday: Gel Partiel des Royalties Versées
par les Maisons de Disques, RTL (18 de diciembre de 2018, 14:51), https://www.rtl.fr/culture/
medias-people/heritage-de-johnny-hallyday-gel-partiel-des-royalties-versees-par
-lesmaisons-de-disques-7795965145 [https://perma.cc/S3SY-NF68].
Aunque no parece que los documentos de planificación patrimonial se hayan

compartido públicamente (estarían en los EE. UU.), los informes noticiosos indican que
Hallyday dejó la totalidad de su patrimonio a Laeticia y, después de su muerte, a Jade y
Joy.397Hallyday aparentemente no dejó nada a Laura y David.398
Según ha contado Laura a la prensa, su padre no le dejó ni una guitarra, ni una moto,
ni siquiera una copia firmada de la canción “Laura” que Hallyday compuso con cariño
para su hija cuando era muy pequeña.399
Laura y David reclaman en la corte francesa que los documentos de planificación
patrimonial de California violan las leyes francesas de herencia forzosa que requieren
que una parte de la herencia (75% en el caso de Hallyday porque tenía más de dos
hijos) se transfiera a miembros de la familia en ciertos porcentajes.400
Sin embargo, según la ley francesa, y particularmente desde agosto de 2015 bajo el
nuevo Reglamento de Sucesión de la Unión Europea ("UE") ("Reglamento de la UE"), la
ley que rige la disposición de la herencia de un nacional francés, real y personal, y
dondequiera que se encuentre , es la ley de la última residencia o domicilio habitual
del causante.401La única excepción, que no ayuda a Laeticia, es
397.Ver “Pas une Guitarre, Pas une Moto . . .”: Ce Que Dit le Comunicado de Laura, BMFTV(
12 de febrero de 2018, 12:46 p. m.), https://www.bfmtv.com/police-justice/pas-uneguitare-
pas-une-moto-ce-que-dit-le-communique-de-laura- smet-1371568.html [https://perma.cc/
BE3J-7AA3].
400. C.CIV[CIVILCODA] Arte. 913-14 (Fr.).

401. Reglamento (UE) n.° 650/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de
julio de 2012, sobre Jurisdicción, Ley Aplicable, Reconocimiento y Ejecución de
Decisiones y Aceptación y Ejecución de Documentos Auténticos en Materia de
Sucesiones y de Creación de un certificado sucesorio europeo, 2012 DO (L 201) 107,
120 (art. 20– 22):
Artículo 20—Aplicación universal
Se aplicará cualquier ley especificada por el presente Reglamento, sea o no la ley de un
Estado miembro.
Artículo 21— Regla general
1. Salvo disposición en contrario del presente Reglamento, la ley aplicable a la sucesión
en su conjunto será la ley del Estado en el que el causante tuviera su residencia habitual
en el momento de su muerte.
2. Cuando, a modo de excepción, resulte claro de todas las circunstancias del caso
que, en el momento de la muerte, el difunto tenía vínculos manifiestamente más
estrechos con un Estado distinto del Estado cuya ley sería aplicable en virtud del
párrafo 1, la ley aplicable a la sucesión será la ley de ese otro Estado. Artículo 22—
Elección de la ley
1. Una persona puede elegir como ley que rija su sucesión en su totalidad, la ley del
Estado cuya nacionalidad posea en el momento de hacer la elección o en el momento de
la muerte.
Una persona que posea múltiples nacionalidades puede elegir la ley de cualquiera de los
Estados cuya nacionalidad posea en el momento de hacer la elección o en el momento de
la muerte.
2. La elección se hará expresamente en una declaración en forma de
disposición de bienes por causa de muerte o se demostrará en los términos de
tal disposición.
3. La validez material del acto en virtud del cual se efectuó la elección de la ley
se regirá por la ley elegida.
4. Toda modificación o revocación de la elección de ley deberá reunir los requisitos de
forma para la modificación o revocación de una disposición de bienes por causa de
muerte.
que una persona puede elegir la ley de su nacionalidad para aplicarla a la devolución
de su patrimonio.402El Reglamento de la UE se aplica a todos los estados miembros
excepto el Reino Unido, Irlanda y Dinamarca.403
Entonces, ahí radica la pregunta: ¿Hallyday se convirtió en un “residente habitual”
de California? El análisis de esa pregunta depende mucho de los hechos. Para las
personas que tienen casas en más de un lugar, esta puede ser una pregunta difícil de
responder. Hay numerosos factores que pueden contribuir a este análisis, desde el
pago de impuestos hasta el lugar del peluquero. Mientras tanto, según los informes,
faltan años para una decisión de la corte francesa.
Quedará una pregunta interesante en cuanto a la capacidad de hacer cumplir
una sentencia de la corte francesa, si la decisión fuera adversa a Laeticia, contra los
activos en poder del fideicomiso y fideicomisario de California. Sin duda, el
fideicomisario entregó el aviso legalmente requerido a Laura y David informándoles
de su derecho a impugnar el fideicomiso de California dentro de los 120 días
siguientes.404No impugnaron el fideicomiso en California; más bien, David y Laura
entablaron una acción en Francia para determinar sus derechos a la herencia forzosa.
405Habiendo fallado en impugnar el fideicomiso en California en el plazo legal, para los
propósitos de California, el fideicomiso sería inatacable. El tribunal de California tiene

jurisdicción exclusiva sobre los asuntos internos de los fideicomisos bajo su
jurisdicción.406El tribunal de California tiene jurisdicción sobre los fideicomisos que
tienen su sede comercial principal, es decir, sus actividades cotidianas, en California.407
Los asuntos internos del fideicomiso incluyen cuestiones sobre su validez.408
Además, el síndico, Bank of America, ni siquiera es parte en los procedimientos en
Francia. Entonces, si un tribunal de California concluyera que el fideicomiso se volvió
indiscutible después de la expiración de los 120 días, uno pensaría que David y Laura
tienen una estrategia diferente, que quizás se centre en recuperar mediante
compensación su derecho a una parte forzada de toda la "propiedad". Presuntamente,
el tribunal francés tendría que tener una base para obligar a Laeticia a entregar la
información que recibe del Bank of America sobre el valor de los activos del
fideicomiso para que el tribunal francés pueda realizar una compensación.
Todas estas son preguntas que quedan con respuestas por venir quizás en el
futuro. Pero el caso Hallyday también demuestra (1) las dificultades para determinar
qué leyes se aplicarán a la herencia, particularmente cuando la multinacional reside en
una nación de derecho civil y en un país de derecho consuetudinario; y (2) que existen
desafíos muy reales para la ejecución de cualquier reparación que se obtenga.
Una cuestión conexa es la ejecutabilidad de una sentencia que se puede

obtener en una jurisdicción que ha reclamado jurisdicción para dictar una
sentencia sobre el efecto de la disposición testamentaria. Es un tema de seri-
402.Identificación.en el arte. 22
403.Identificación.en pmbl. par. 82.

404.VerCAlabama. PAGROBAR. CODA§16061.7.
405. Parthonnaud,supranota 395.
406. CAlabama. PAGROBAR. CODA§§ 17000(a), 17003.
407. CAlabama. PAGROBAR. CODA§ 17002.
408. CAlabama. PAGROBAR. CODA§17200(b)(3).
ous importancia, aunque un poco más allá del alcance de este artículo en
particular. En términos generales, los signatarios de la Convención de La
Haya tienen derechos, aunque limitados al respeto de las sentencias propias
en los tribunales de otras naciones signatarias.409Un sistema mucho más
robusto es aplicable entre los Estados miembros de la UE en virtud del
Reglamento del Consejo 1215/2015 ("Reglamento UE 1215/2015") sobre
Jurisdicción y Ejecución de Sentencias en Materia Civil y Comercial.410Sobre él
se encuentra el Convenio de Lugano de 2007 sobre Jurisdicción y Ejecución
de Sentencias en Materia Civil y Comercial ("Convenio de Lugano") que
amplía la ejecutabilidad de las sentencias entre los Estados miembros de la
UE y los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio de Islandia,
Noruega y Suiza.411Un problema que está recibiendo mucha atención es la
consecuencia del Brexit, que excluirá al Reino Unido de la participación en el
Reglamento UE 1215/2015 y el Convenio de Lugano, y haría
extremadamente difícil, si no imposible, que el Reino Unido negocie un
acuerdo para ser incluido por separado como parte de la Convención de
Lugano, particularmente dado que los 27 Estados miembros de la UE
tendrían que dar su consentimiento.412
Un tema final que vale la pena mencionar aquí y de mayor exploración, aunque más
allá del alcance de este artículo, es el conflicto entre las leyes de herencia y el divorcio. De
hecho, las disputas con los cónyuges sobrevivientes sobre qué leyes de la nación deben
aplicarse también pueden parecerse mucho a un divorcio después de la muerte que puede
verse muy afectado por los determinantes del conflicto de leyes.
Conclusión
Sin duda, es notable considerar cómo nuestros regímenes de herencia actuales
están tan profundamente impactados e influenciados por las leyes de las civilizaciones
antiguas. Por supuesto, no sorprende que los antiguos estuvieran obsesionados con la
sucesión. Fueron las leyes y costumbres de sucesión y herencia las que construyeron y
destruyeron reinos, imperios e incluso civilizaciones. Ya sea de forma deliberada o por
accidente histórico, los conceptos de herencia forzosa y libre testamento dieron un
giro sustancial entre las naciones de derecho civil y consuetudinario. Mientras vemos
cómo el Reino Unido se convulsiona por el Brexit,
409. Convenio sobre el Reconocimiento y la Ejecución de Sentencias Extranjeras en

Materia Civil o Comercial, art. 1, 2 de julio de 2019, https://www.hcch.net/en/instruments/
conventions/full-text/?cid=137 [https://perma.cc/9XFM-SGP7].
410. Reglamento (UE) n.º 1215/2015 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial y al reconocimiento y ejecución de
sentencias en materia civil y mercantil, DO de 2012 (L. 351) 1.
411. Convenio sobre Jurisdicción, Reconocimiento y Ejecución de Sentencias en
Materia Civil y Comercial, 2007 DO (L. 339) 3.
412.El impacto del Brexit en la ejecución de las sentencias de los tribunales ingleses en la UE y la
redacción del acuerdo de jurisdicción, DRUCES, https://www.druces.com/the-impact-ofbrexit-on-the-
enforcement-of-english-court-judgments-in-the-eu-and-drafting-the-jurisdiction-agreement/
[https: //perma.cc/GW9G-B2GK] (última visita el 12 de abril de 2020); hogan lovells,El impacto del
Brexit en la ejecución de sentencias entre el Reino Unido y los Estados miembros de la UE después
del Brexit, LEXOLOGÍA(28 de marzo de 2018), https://www.lexology.com/library/detail.aspx?
g=df0733a4-9a20-4b3f-8a02-7e209178ec62 [https://perma.cc/46J3-STGF].
uno se maravilla de cómo se parece a los debates de principios del siglo XX sobre
la libre testación, que en esencia también planteó la pregunta básica: ¿Gran
Bretaña es europea? En caso afirmativo, ¿pueden las leyes de sucesión del Reino
Unido apartarse de las de sus homólogos europeos? ¿O es el Reino Unido tan
diferente filosóficamente que la libre testación es parte de esa libertad?
De la súplica del profeta Mahoma de estudiar las leyes de la herencia, ya que
constituyen la mitad de todo el conocimiento humano,413Desde el Imperio Romano,
Visigodos y Vikingos, los Eclesiásticos de la Edad Media, los Emperadores y los
Revolucionarios, nuestras modernas leyes de herencia emanan de hecho de una rica y
variada historia tan antigua como el concepto mismo de ley, y han evolucionado con
los principios de la filosofía. y la moralidad y los esfuerzos de nuestros antepasados
por construir sociedades estables y pacíficas. Por esta razón, el tema es digno de ser
explorado.
Pero la utilidad también es práctica. A la luz de la creciente
ocurrencia de vidas de personas que podríamos llamar multinacionales,
se puede anticipar que los litigios prolongados y costosos también
crecerán debido a las complejidades para determinar la ley que se
aplicará.entre vivosdonaciones e instrumentos testamentarios. Los
conceptos de “domicilio” y “residencia habitual” son invitaciones a litigar.
La aplicabilidad de las disposiciones sobre elección de ley y el respeto
que se les otorgará también es problemática. Mientras tanto, hay
literatura y comprensión insuficientes de los fundamentos históricos,
políticos y filosóficos de los regímenes de herencia nacional. Los
abogados estarán obligados a persuadir a los tribunales en sus
jurisdicciones para que apliquen o no las leyes extranjeras. Comprender
no solo la letra de la ley sino también su propósito y política es de vital
importancia para abogar de manera efectiva por su aplicación.
Similarmente,
413. SIRIAJSAIT&HILARLESTOY, LY, LAW YyoGOLPE: PAGPROPIEDAD YHUMANRVUELTAS EN

LAMETROUSLIMWORLD110 (Zed Books Ltd. 2006).

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Conflictos de las leyes internacionales de

Adam F. Streisand† y Lena G. Streisand‡

Pero, ¿y si fueras alguien como Douglas Raines Tompkins, fundador de

la donación más grande del mundo de tierras de propiedad privada” al gobierno de

2. Elizabeth Royte y Michael Greshko,Chile agrega 10 millones de acres de parques en

6.Ver identificación.a las 2.

8.Ver identificación.a las 6.

9.VerEscrito de la Demandada en 10, Walker v. Ryker, 2018 WL 4659621, en *1 (Cal.

10Ver identificación.a las 6.

seleccionando la ley de California para aplicar.11Según la ley de California, se hará

A medida que estos casos se vuelven más frecuentes, incluido el 'tira y

11Walker contra Ryker, 2018 WL 4659621, en *1

América Latina.18Trazamos el desarrollo histórico del derecho civil en la Parte II y el

El término “ley civil” proviene de los romanos que establecieron la

18Ver Código de Justiniano, miNCYCLOP DIABRITANNICA(27 de agosto de 2019), https://

Corpus iuris civiliso “cuerpo de la ley civil”.22Comprende cuatro fuentes

24VerPAGETERSTEIN, ROMÁNLAW ENmiUROPEOHHISTORIA3 (1999).

32.Ver identificación.a las 29

33.VerBURDICK,supranota 19, en 162–63, 167.

rechazó legalmente la herencia, hubo un intestado.38Como se dijo,

38.Ver identificación.en 323.

40VerBURDICK,supranota 19, en 555–56, 570.

más cercano en grado que compartió igualmente.51

sesenta y cinco.Ver identificación.en 583.

por encima de la edad de la pubertad, un portabalanzas y una tablilla de cera que

67.Ver identificación.en 583–84.

72.Ver identificación.en 547.

79. norteVO. 115.3 (542).

II. Desarrollo histórico de la tradición del derecho civil

conoce como el Código Visigodo, tomado de la ley romana, gótica y eclesiástica.91

84.Identificación.; norteVO. 18.1 (536).

87. BURDICK,supranota 19, en 13.

mvslim.com/meet-aixa-al-hurra-unconquerable-sultana-granada/ [https:/ /perma.cc/8V4M-3KRN].

publicó un código de leyes alrededor de 1255, seguido de un trabajo aún más

Antes de la invasión de los visigodos, el régimen de sucesión en RomaHispania

94. BURDICK,supranota 19, en 15.

99Identificación.a las 5–6.

101.Identificación.a las 6–7.

102.Identificación.A las 10.

103. BURDICK,supranota 19, en 10.

106.Identificación.a las 11.

se convirtió en un centro de estudio del derecho romano, y la Costumbre de París comenzó a

109.VerPedro G. Stein,Derecho romano, derecho consuetudinario y derecho civil, 66 toneladasUL. LRVE.

119.VerCCOMPARATIVOSSUCESIÓNLAWVOLUMÉyo: yoTESTADOSSUCESIÓN36 (Keneth

130.VerBURDICK,supranota 19, en 18.

134.Identificación.a las 20-21.

Hugo Grocio, Samuel von Pufendorf y Samuel Stryk.137Teorizaron que el intestado

tercero Desarrollo histórico en las naciones de common law

137. Alexandra Braun,Sucesión intestada en Italia,enCCOMPARATIVOSSUCESIÓNLAW

142.Véase en general id.a los 69

146. Edward D. Re,La contribución romana al common law, 29FORDAMLRVE.

160.Verstein,supranota 109, en 1597;ver en generalUrbano T. Holmes, Jr.,La idea de

y 1300 ha sido llamado el período romano de la ley inglesa.161

tribunales eclesiásticos tenían jurisdicción sobre la distribución de bienes muebles ya

169.Identificación.en 324-25;ver tambiénBoyd F. Goldsworthy,Código Uniforme de Sucesiones—

176.Identificación.; Ley de Abolición de Tenencias de 1660, 12 Cha. 2 c. 24 (inglés).

179. Kerridge,supranota 163, en 324.

183.Identificación.en 132 n.7.