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EXPERIENCIAS EN EL
PROCESAMIENTO E
INVESTIGACIÓN DE CASOS
DE EXTINCIÓN DE DOMINIO
EN EL PERÚ
(Taller “proceso de
extinción de dominio”-
Poder Judicial)
I. EXPERIENCIA ANTERIOR A LA
VIGENCIA DEL DECRETO
LEGISLATIVO 1373
RESOLUCIONES DE DESIGNACIÓN PARA EL
CONOCIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PERDIDA DE
DOMINIO VINCULADOS CON LOS CASOS “FUJIMORI –
MONTESINOS”
Resolución N° 1020-2015-MP-FN
Resolución N° 5567-2015-MP-FN
RUTA DEL DINERO
EXP. N° 13-2014
YURI KHOZYAINOV o YURI KHONSTANTIVICH
KHOZYAINOV, y LIOUBOV KHOZIAINOVA
PRIMER
TRAMO
SEGUNDO
TRAMO
RUTA DEL DINERO
CASO N° 22-2016
VICTOR ALBERTO VENERO
GARRIDO
PRIMER
TRAMO
US$17’000,000.00
(MIG 29 – SUKOI 25)
 Por el contrato de compra US$31’000,000.00

venta con Bielorrusia de los Entre los 4 grupos de socios
aviones MIG 29 y Sukoi 25 se
recibió un total de US$ ( US$ 8’000 aprox. c/u)
48’000,000.00 de dólares por
concepto de sobornos
 Otras operaciones de
compra de aviones y
armamento
US$4’000,000.00
Wilborn International
Cta Nº 021053-6
Banco Exterior de Suiza
(actualmente BBVA Privanza Suiza)
SEGUNDO
TRAMO
US$4’000,000.00
Wilborn International
Cta Nº 021053-6
Banco Exterior de Suiza
(actualmente BBVA Privanza Suiza)
Cuenta
Banco Titular Fecha Monto
Bancaria
101623 Bex Suiza. Vinculada a Moshe 18/03/1998 US$ 1’965,000.00
101623 Bex Suiza. Vinculada a Moshe 14/03/2000 US$ 3´361,804.79
650672.7 Bex Panamá Vinculada a la cuenta Marco
13/04/2000 US$ 109,838.89
Polo (Moshe)
650672.7 Bex Panamá Vinculada a la cuenta Marco
14/04/2000 US$ 2´109,838.89
Polo (Moshe)
Tilvern Trading Juan Silvio Valencia Rosas y
12/02/1999 US$ 1´503,950.00
“Grupo de socios” S.A Nelly Tovar Mendivil
890-004-4853 Dresdner Bank Vinculada a cta. Bancaria N°
Latinamerica 65072 (Corpancho y Burga) y
AG. Panamá cta. Bancaria N° 39-09-600-
23/03/1999 US$ 1´342,632.74
Branch 65409 Croswill International SA
(Duthurburu Darvich y
Duthurburu Casas)
TOTAL US$ US$ 10’393, 065.31
Transacción extrajudicial celebrada entre el MP y Victor
Alberto Venero Garrido
BBVA Privanza Suiza comunica que se ha dado
cumplimiento al mandato judicial de la III Fiscalía
del Cantón de Zurich
Departamento de Justicia y de Policia de la Confederación
Suiza, comunica que el monto de US$ 14’590,477,32 han
sido transferidos a la cuenta bancaria en Suiza que
contiene los fondos del caso complejo “Montesinos”
PROCESOS DE PÉRDIDA DE DOMINIO – MONTOS
RECUPERADOS POR EL SISTEMA FISCAL ESPECIALIZADO
ANTICORRUPCION
MONTO
Nº CASO BIEN OBJETO DEL PROCESO DE PERDIDA DE DOMINIO
RECUPERADO US$
Cuenta bancaria en el Banque Generale du Luxembourg (actual
BGL BNP Paribas) a nombre de las estructuras jurídicas The Blue
Ridge y The Hudson Trust cuyo beneficiario es Vladimiro US$ 15'000,000.00
Montesinos Torres. El saldo en las cuentas era de US$8'000,00.00
(COMPETENCIA EN ADICION A SUS FUNCIONES DEL DR. HAMILTON CASTRO - RESOLUCIONES N° 1020-2015-MP-FN DEL
25/03/2015 Y N° 5567-2015-MP-FN DEL 04/11/2015)
15-2014 Cuenta Bancaria PICTURE Nº 08-06521.1, en el CREDIT LYONNAIS
Yuri Khozyainov y (SUISSE) S.A. (hoy en día CREDIT AGRICOLE), a nombre de YURI
US$ 934,435.87
Lioubov KHOZYAINOV o YURI KHONSTANTIVICH KHOZYAINOV y LIOUBOV
Khoziainova KHOZIAINOVA, por el monto total de USD $ 934,435.87 (estado de la
cuenta
CuentaalBancaria
tres de Setiembre de dos
Nº 205.067, mil catorce)
abierta en Banca Adamas S.A. (hoy
16-2014 en día BIPIELLE BANK) a nombre de EVGENY ANANEV, por el monto
US$ 438,693.37
Evgeny Ananev total de USD 438,693.37. Ejecución de sentencia ante las
autoridad Suiza
Cta bancaria N° 021053-6 de la estructura jurídica WILBORN
INTERNATIONAL CORP, en la Banca BBVA Privanza (Suiza) cuyo
beneficiario económico es Víctor Alberto Venero Garrido. El
monto en la cuenta al 09/07/2019 era de US$17.387.657.01
22-2016
En cumplimiento a la ejecución de la transacciòn extrajudicial, la III US$ 17'387,657.01
Venero Garrido
Fiscalía del Cantón de Zurich señala que el BBVA Suiza ha
confirmado la transferencia de US$ 14'590,477.32 a la cuenta
bancaria en Suiza que contiene los activos del caso complejo
“Montesinos”, para su efectiva restitución al Perú.
MONTO TOTAL RECUPERADO US$ 33' 760, 786.25
II. DE LA PÉRDIDA DE DOMINIO A
LA EXTINCIÓN DE DOMINIO:
RAZONES DEL CAMBIO
Razones de la derogatoria de la pérdida de
dominio
 Limitaciones de la normativa como herramienta

destinada a recuperar los bienes y ganancias
de origen delictivo, especialmente la
residualidad de la figura de pérdida de dominio
respecto del proceso penal o su falta de
autonomía.
 El sistema de procesamiento de este tipo de

casos no ha funcionado adecuadamente,
debido principalmente a la falta de
especialización de los operadores.
III. ACTUAL FUNCIONAMIENTO
DE LA FISCALÍA DE EXTINCIÓN DE
DOMINIO
Resolución Nº 229-2019-MP-FN
conversión
Casos a cargo de la Fiscalía Provincial
Penal con competencia en Extinción de
Dominio
RESUMEN al 11/06/2019
ETAPA CANTIDAD
En calificación 8
En Indagacion Patrimonial 46
En etapa Judicial 4
Resueltos 6
TOTAL 64
Monto aproximado en:

Dólares US$ 49.691.919,0
En Soles S/. 9’577.570,00
IV. PRESENTACIÓN DE CASOS
CASO VILLA RICA
CASO “LÁZARO”
CASO “EL MANOLO”
CASO “EL CAMIÓN”
CASO “COMBI VIEJA”
CASO “ORO”
CASO “CUENTA SOUTHLAND”

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 Por el contrato de compra US$31’000,000.00

 Limitaciones de la normativa como herramienta

 El sistema de procesamiento de este tipo de

Monto aproximado en:

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