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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BOLIVARIANO LIBERTADOR
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

GERENCIA DE AUDITORÍA TRIBUTARIA

AREA: ABOGADOS ASIGNADOS AL DESPACHO

RELACIÓN INFORMATIVA: RESOLUCIONES CULMINATORIAS DEL SUMARIO ADMINISTRATIVO

ABOGADO: MARÍA CAROLINA ANDAZOL

AÑO 2017
TOTAL Fecha
Fecha de Intereses Descargos Nº Act. Nº En Nº Resol.
Nº Contribuyente Nº DA Fecha Nº GFA Fecha Reparo Multa (s) Reparo/Multa (s) e Auditor/a Acta Rec. Observaciones Resol.
Notificación Moratorios Recibidos Rec. Proceso Entreg.
Int.Moratorios entreg.

Recaudos aportados: pagos del Reparo e Intereses

AGROPECUARIA FERNANDO Sin Moratorios, Planillas de Liquidación Nos. 4-1626263,
1 0260-2016 29-08-16 420-2016 23-05-16 25-11-16 1.498.722,09 22.125,00 445.210,19 1.966.057,28 04/01/2017 27-01-17 1 0 1
ROGAMA 71, C.A. LIRA Descargos 0-1644250 y 4-1644248, todos efectuados en el Banco
Recaudador: IMCP, en fechas 21-09-2016 y 03-11-
2016, respectivamente.
Proceden multas por: Omisión y No Declarar ni Pagar.
Recaudos aportados: pagos del Reparo e Intereses
RECREACIONES Sin Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos. 2-
2 0380-2016 14-11-16 807-2016 24-10-16 16-11-16 7.110.892,06 22.125,00 1.317.663,36 8.450.680,42 RAMÓN PIÑA 10/01/2017 27-01-17 1 0 1
AVENTURA RS, C.A. Descargos 1669464 y 0-1669465, efectuados en el Banco
Recaudador: IMCP, en fecha 13-01-2017,
respectivamente.
Proceden multas por: Omisión y Anexos no indicados.
Recaudos aportados: pagos del Reparo e Intereses
YOLIDANI Sin Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos. 0-
3 GRUPO TOTAL 99, C.A. 0162-2016 23-11-16 251-2015 14-07-15 18-07-16 46.910,00 20.355,00 29.102,09 96.367,09 16/01/2017 06-02-17 1 0 1
FIGUERA Descargos 1637224 y 6-1636388, efectuados en el Banco
Recaudador: IMCP, en fecha 17-10-2016,
respectivamente.
Proceden multas por: Iniciar actividades sin Licencia
y/o sin RCSL y No Declarar ni Pagar. Recaudos
PROYECTOS FRANK Sin aportados: pagos del Reparo e Intereses Moratorios,
4 0253-2016 07-09-16 419-2016 23-05-16 27-10-16 196.668,24 22.125,00 89.904,10 308.697,34 16/01/2017 27-01-17 1 0 1
CONSTRUMEGA, C.A. LÓPEZ Descargos según Planillas de Liquidación Nos. 5-1645991 y 0-
1645992, efectuados en el Banco Recaudador: IMCP,
ambos en fecha 10-11-2016, respectivamente.
MARÍA DEL
Procede multa por: Omisión. Recaudos aportados:
FABRICA DE PILAR
Sin pagos del Reparo e Intereses Moratorios, según
5 EMBUTIDOS MONTE 0419-2016 14-12-16 748-2016 26-09-16 22-12-16 263.821,00 17.700,00 184.190,35 465.711,35 JIMÉNEZ 16/01/2017 27-01-17 1 0 1
Descargos Planillas de Liquidación Nos. 2-1660918 y 7-1660917,
VERDE, C.A. AURA
efectuados en el Banco Recaudador: IMCP, en fecha
ROMERO 16-12-2016, verificadas a través del SIMAT.

MARIELVIS Procede (n) multa (s) por: Omisión. Recaudos

MI TASKITA BEIJING TORO Sin aportados: pagos del Reparo e Intereses Moratorios,
6 0427-2016 15-12-16 763-2016 17-10-16 13-01-17 104.701,75 17.700,00 48.633,64 171.035,39 17/01/2017 21-02-17 1 0 1
2008, C.A. JORGE Descargos según Planillas de Liquidación Nos. 2-1661393 y 4-
MEDINA 1661392, efectuados en el Banco Recaudador: IMCP,
ambos en fecha 20-12-2016.

MARÍA DEL
POLICLÍNICA DE Sin
7 0383-2016 21-11-16 789-2016 17-10-16 26-12-16 2.052.391,85 13.275,00 1.308.189,80 3.373.856,65 PILAR 23/01/2017 Proceden multas por: No Declarar ni Pagar y 27-01-17 1 0 1
COCHE, S.A. Descargos
JIMÉNEZ Contabilidad sin formalidad. Recaudos aportados por
la auditora: Acta Convenio por cumplir.
Procede multa por: Omisión. Recaudos aportados:
pagos del Reparo e Intereses Moratorios, según
JOSÉ
Sin Planillas de Liquidación Nos. 2-1654157 y 9-1654156,
8 DEPÓSITOS KM 11 0049-2016 11-04-16 010-2016 S/F 03-09-16 105.685,05 17.700,00 21.595,75 144.980,80 VICENTE 24/01/2017 06-02-17 1 0 1
Descargos efectuados en el Banco Recaudador: BBVA Banco
PEÑA
Provincial, ambos en fecha 29-11-2016,
respectivamente.

MCA/.
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TOTAL Fecha
Fecha de Intereses Descargos Nº Act. Nº En Nº Resol.
Nº Contribuyente Nº DA Fecha Nº GFA Fecha Reparo Multa (s) Reparo/Multa (s) e Auditor/a Acta Rec. Observaciones Resol.
Notificación Moratorios Recibidos Rec. Proceso Entreg.
Int.Moratorios entreg.

Procede multa por: Omisión. Recaudos aportados:

LICORERÍA LOS JOSÉ
Sin pagos del Reparo e Intereses Moratorios, según
9 MAGNATES DEL 13, 0069-2016 11-06-16 017-2016 S/F 05-10-16 157.361,70 17.700,00 32.369,57 207.431,27 VICENTE 24/01/2017 06-02-17 1 0 1
Descargos Planillas de Liquidación Nos. 3-1659413 y 3-1659423,
C.A. PEÑA
efectuados en el Banco Recaudador: IMCP, en fecha
16-12-2016, respectivamente.
Procede multa por: Omisión. Recaudos aportados:
FRIGORÍFICO Y pagos del Reparo e Intereses Moratorios, según
JOSÉ
BODEGÓN Sin Constancias de Liquidación Nos. 925799 (Nº de
10 0109-2016 20-06-16 020-2016 S/F 26-07-16 189.562,02 62.104,60 17.700,00 269.366,62 VICENTE 24/01/2017 06-02-17 1 0 1
HERMANOS VIEIRA II, Descargos Liquidación: 5-1598768) y 925798 (Nº de
PEÑA
C.A. Liquidación: 0-1598766), efectuados en el Banco
Recaudador: BBVA Banco Provincial, en fecha 30-06-
Procede (n) multa (s) por: Iniciar actividades sin Lic.
/RCSL y No declarar ni pagar. Recaudos aportados:
CONSULTORÍA
FERNANDO Sin pagos del Reparo e Intereses Moratorios, según
11 QUÍMICA J.G.G.I.P., 0449-2016 09-11-16 725-2016 20-09-16 13-01-17 55.584,30 22.125,00 25.208,66 102.917,96 25/01/2017 21-02-17 1 0 1
LIRA Descargos Planillas de Liquidación Nos. 2-1651607
C.A.
(0001829846) y 2-1651608 (0001829851), ambos
efectuados en el Banco Recaudador: IMCP, en fecha

Procede multa por: Omisión y Contabilidad no

PLATINIUM TEXTIL, YOLIDANI Sin detallada. Recaudos aportados: pagos del Reparo e
12 0434-2016 15-12-16 901-2016 05-12-16 20-12-16 297.482,28 22.125,00 404.997,27 724.604,55 02/02/2017 17-02-17 1 0 1
C.A. FIGUERA Descargos Intereses Moratorios, según Planillas de Liquidación
Nos. 5-1662175 y 8-1662174, efectuados en el Banco
Recaudador: IMCP, en fecha 23-12-2016.
Procede (n) multa (s) por: Omisión y Contabilidad sin
ISMAEL formalidad. Reposa en los recaudos aportados los
PANADERÍA Y
SUAREZ Sin pagos del Reparo e Intereses Moratorios, según
13 PASTELERÍA VENUS, 0431-2016 15-12-16 857-2016 11-11-16 26-01-17 370.601,23 37.500,00 87.241,50 495.342,73 03/02/2017 09-03-17 1 0 1
FRANK Descargos Planillas de Liquidación Nos. 8-1698419 y 1-1698530,
C.A.
LÓPEZ efectuados en el Banco Recaudador: IMCP, ambos en
fecha 03-02-2017

Procede (n) multa (s) por: Omisión. Reposa en los

TASCA LAS ANTILLAS, ALEJANDRA Sin recaudos aportados los pagos del Reparo e Intereses
14 023-2017 23-01-17 250-2016 29-03-16 08-02-17 168.586,69 30.000,00 156.771,53 355.358,22 09/02/2017 31-03-17 1 0 1
C.A. JAIMES Descargos Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos. 9-
1690240 y 6-1690242, efectuados en el Banco
Recaudador: IMCP, ambos en fecha 26-01-2017
Proceden multas por: Omisión y Contabilidad no
BELKYS detallada. Recaudos aportados: pagos del Reparo e
LICORERÍA Y
RODRÍGUEZ Sin Intereses Moratorios, según Planillas de Liquidación
15 CONFITERÍA PUERTO 0430-2016 02-12-16 823-2016 25-10-16 20-12-16 347.797,82 22.125,00 197.437,66 567.360,48 10/02/2017 17-02-17 1 0 1
MARCOS Descargos Nos. 0-1701513 (0001871278) y 4-1700960
LA CRUZ, C.A.
CELAYA (0001871279), ambos efectuados en el Banco
Recaudador: IMCP, en fechas 08-02-2017.
Procede (n) multa (s) por: Omisión. Reposa en los
recaudos aportados los pagos del Reparo e Intereses
INMUEBLES WILLIANS Sin Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos. 4-
16 035-2017 30-01-17 883-2016 24-11-16 09-02-17 147.168,15 30.000,00 115.957,71 293.125,86 14/02/2017 31-03-17 1 0 1
COMERCIALES, C.A. PINO Descargos 1693074 y 5-1693075, ambos efectuados en el Banco
Recaudador: Banesco (Pagos Por Punto de Venta), en
fecha 27-01-2017

PREPARADOS
ALIMENTICIOS
INTERNACIONALES FRANK Sin Procede (n) multa (s) por: Omisión y Contabilidad no
17 0192-2016 29-07-16 336-2016 15-04-16 23-09-16 383.212,21 22.125,00 94.383,14 499.720,35 17/02/2017 21-02-17 1 0 1
(PAICA), C.A. LÓPEZ Descargos detallada. Recaudos aportados: pagos del Reparo e
(ARTURO`S EL Intereses Moratorios, según Planillas de Liquidación
PARAÍSO) Nos. 9-1603840 y 6-1603846, efectuados en el Banco
Recaudador: IMCP, ambos en fecha 19-07-2016.
PREPARADOS
Procede (n) multa (s) por: Omisión y Contabilidad no
ALIMENTICIOS
FRANK Sin detallada. Recaudos aportados: pagos del Reparo e
18 INTERNACIONALES 0214-2016 29-07-16 334-2016 15-04-16 23-09-16 177.610,48 22.125,00 44.048,09 243.783,57 17/02/2017 21-02-17 1 0 1
LÓPEZ Descargos Intereses Moratorios, según Planillas de Liquidación
(PAICA), C.A.
Nos. 3-1603803 y 7-1603806, efectuados en el Banco
(ARTURO`S CAMEJO) Recaudador: IMCP, ambos en fecha 19-07-2016.

MCA/.
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TOTAL Fecha
Fecha de Intereses Descargos Nº Act. Nº En Nº Resol.
Nº Contribuyente Nº DA Fecha Nº GFA Fecha Reparo Multa (s) Reparo/Multa (s) e Auditor/a Acta Rec. Observaciones Resol.
Notificación Moratorios Recibidos Rec. Proceso Entreg.
Int.Moratorios entreg.
Procede (n) multa (s) por: Omisión. Reposa en los
recaudos aportados: Pagos del Reparo e Intereses
MARÍA
Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos 1-
COMERCIAL BRIÓN, FIGUERA Sin
19 015-2017 05-01-17 623-2016 12-08-16 13-02-17 1.662.923,56 30.000,00 1.418.884,38 3.111.807,94 17/02/2017 1661775, 4-1661776, 0-1696773, 0-1696776, 3- 31-03-17 1 0 1
C.A. MARÍA Descargos
1710645 y 9-1710646, efectuados en el Banco: IMCP,
DÁVILA todos en fechas 22-12-2016, 03-02-2017 y 23-02-
2017, respectivamente.
Procede (n) multa (s) por: Omisión. Reposa en los
LEYDI recaudos aportados los pagos del Reparo e Intereses
FRIGORÍFICO FULL GUTIÉRREZ Sin Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos. 4-
20 0426-2016 13-12-16 707-2016 02-09-16 13-12-16 230.843,60 30.000,00 177.653,73 438.497,33 20/02/2017 09-03-17 1 0 1
CARNES, C.A. FRANCIS Descargos 1660036 y 3-1660034, efectuados en el Banco:
GONZÁLEZ Bancaribe (Pagos Por Punto de Venta), ambos en
fecha 14-12-2016, respectivamente.

Procede (n) multa (s) por: Omisión. Reposa en los

DISTRIBUIDORA Sin recaudos aportados los pagos del Reparo e Intereses
21 022-2017 24-01-17 895-2016 01-12-16 02-02-17 637.352,92 30.000,00 132.439,05 799.791,97 RAMÓN PIÑA 21/02/2017 31-03-17 1 0 1
VIPIGON, C.A. Descargos Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos. 1-
1684301 y 5-1684303, efectuados en el Banco: IMCP,
ambos en fecha 24-01-2017, respectivamente

SUMINISTROS
LEYDI Sin
22 MULTISUFOR A.3.S., 0171-2016 22-07-16 494-2016 21-06-16 02-08-16 716.715,53 19.500,00 163.044,24 899.259,77 21/02/2017 Procede (n) multa (s) por: No declarar ni pagar y 09-03-17 1 0 1
GUTIÉRREZ Descargos
C.A. Anexos no indicados. Realizó convenio de pago según
Auditora.
Procede (n) multa (s) por: Omisión. Reposa en los
PANADERÍA Y recaudos aportados: pagos del Reparo e Intereses
PASTELERÍA LA FRANCIS Sin Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos. 8-
23 0439-2016 28-12-16 716-2016 14-09-16 28-12-16 144.893,85 30.000,00 101.097,75 275.991,60 21/02/2017 13-03-17 1 0 1
HACIENDA DE ORO, GONZÁLEZ Descargos 1660029 y 4-1660025, efectuados en el Banco: BBVA
S.R.L. Banco Provincial (Pagos Por Punto de Venta), ambos
en fecha 14-12-2016, respectivamente.
Procede (n) multa (s) por: Omisión. Reposa en los
recaudos aportados los pagos del Reparo e Intereses
CORPORACIÓN
LEYDI Sin Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos. 4-
24 EVOLUCIÓN GLOBAL 009-2017 02-01-17 615-2016 02-08-16 09-01-17 538.100,19 30.000,00 86.844,09 654.944,28 21/02/2017 09-03-17 1 0 1
GUTIÉRREZ Descargos 1663916 y 3-1663914, ambos efectuados en el Banco
2012, C.A.
Recaudador: Bancaribe (Pagos Por Punto de Venta),
en fecha 30-12-2016.

MARIELVIS Procede (n) multa (s) por: Omisión. Reposa en los

PANADERÍA Y
TORO Sin recaudos aportados los pagos del Reparo e Intereses
25 PASTELERÍA GRAN 027-2017 25-01-17 862-2016 14-11-16 13-02-17 223.494,61 30.000,00 76.634,75 330.129,36 21/02/2017 09-05-17 1 0 1
JORGE Descargos Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos. 8-
SABANA, C.A.
MEDINA 1706294 y 7-1706295, efectuados en el Banco:
IMCP, ambos en fecha 15-02-2017, respectivamente.
Procede (n) multa (s) por: Omisión y Anexo no
BELKYS indicado. Reposa en los recaudos aportados los pagos
DISTRIBUIDORA TRA RODRÍGUEZ Sin del Reparo e Intereses Moratorios, según Planillas de
26 0410-2016 08-12-16 825-2016 25-10-16 23-02-17 293.408,11 34.500,00 169.041,48 496.949,59 24/02/2017 15-05-17 1 0 1
2003, C.A. MARCOS Descargos Liquidación Nos. 4-1660996 y 2-1660995, ambos
CELAYA efectuados en el Banco Recaudador: IMCP, en fecha
20-12-2016.
Procede (n) multa (s) por: Omisión y Contabilidad sin
ISMAEL Formalidad. Reposa en los recaudos aportados los
FARMA COSMÉTICOS GFA-09- SUAREZ Sin pagos del Reparo e Intereses Moratorios, según
27 065-2017 16-02-17 04-01-17 16-02-17 1.040.904,58 37.500,00 302.069,61 1.380.474,19 03/03/2017 09-05-17 1 0 1
VIRGINIA I, C.A. 2017 FRANK Descargos Planillas de Liquidación Nos. 7-1713513 y 1-1713515,
LÓPEZ ambos efectuados en el Banco Recaudador: Banesco
(Pagos Por Punto de Venta), en fecha 23-02-2017.
Procede (n) multa (s) por: Iniciar actividades sin Lic.
/RCSL y No declarar ni pagar. Realizó Convenio de
JOSÉ
SERVICIOS LOINMAR Sin Pago según Auditor. Aparecen pagos en el SIMAT, se
28 0335-2016 20-09-16 586-2016 28-07-16 03-11-16 1.194.913,54 37.500,00 294.557,54 1.526.971,08 AUGUSTO 16/03/2017 22-03-17 1 0 1
JRL, C.A. Descargos presumen del Reparo e Intereses Moratorios, según
FERNANDES
Planillas de Liquidación Nos. 1646955, 1646954,
1657821, 1657822, 1668322, 1668324, 1699959 y

MCA/.
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TOTAL Fecha
Fecha de Intereses Descargos Nº Act. Nº En Nº Resol.
Nº Contribuyente Nº DA Fecha Nº GFA Fecha Reparo Multa (s) Reparo/Multa (s) e Auditor/a Acta Rec. Observaciones Resol.
Notificación Moratorios Recibidos Rec. Proceso Entreg.
Int.Moratorios entreg.

Procede (n) multa (s) por: Omisión. Reposa en los

BAR RESTAURANT EL DIOMIRA Sin recaudos aportados: Pagos del Reparo e Intereses
29 0423-2016 17-01-17 356-2015 05-08-16 24-01-17 305.101,02 30.000,00 110.097,90 445.198,92 16/03/2017 22-03-17 1 0 1
CAPRICHO, C.A. CALDERAS Descargos Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos. 4-
1686159 y 8-1686158, ambos efectuados en el Banco
Recaudador: IMCP, en fecha 25-01-2017.
Procede (n) multa (s) por: Omisión y Contabilidad no
detallada. Reposa en los recaudos aportados los pagos
COMERCIAL ALISETTI, FRANK Sin del Reparo e Intereses Moratorios, según Planillas de
30 0056-2017 07-02-17 786-2016 17-10-16 17-02-17 232.285,68 37.500,00 65.513,36 335.299,04 22/03/2017 09-05-17 1 0 1
C.A. LÓPEZ Descargos Liquidación Nos 7-1706296 y 8-1706298, efectuados
en el Banco: IMCP, ambos en fecha 15-02-2017,
respectivamente
Procede (n) multa (s) por: Omisión. Reposa en los
MARIELVIS recaudos aportados los pagos del Reparo e Intereses
LICORERÍA Y VÍVERES TORO Sin Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos. 5-
31 059-2017 15-02-17 869-2016 16-11-16 24-02-17 200.289,05 30.000,00 99.367,58 329.656,63 22/03/2017 15-05-17 1 0 1
LA SILSA 2002, C.A. JORGE Descargos 1724667 y 0-1724669, efectuados en el Banco:
MEDINA Banesco (Pagos Por Punto de Venta), ambos en fecha
16-03-2017, respectivamente.
Procede (n) multa (s) por: Omisión. Reposa en los
MARÍA DEL
recaudos aportados los pagos del Reparo e Intereses
PILAR
SUPERMERCADO Sin Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos. 2-
32 090-2017 03-03-17 925-2016 23-12-16 23-03-17 227.081,81 30.000,00 191.025,36 448.107,17 JIMÉNEZ 27/03/2017 17-05-17 1 0 1
OLIBONTE, C.A. Descargos 1730241 y 3-1730240, ambos efectuados en el Banco
ALEJANDRA
Recaudador: Banesco (Pagos Por Punto de Venta), en
JAIMES fecha 27-03-2017, respectivamente.
Procede (n) multa (s) por: Omisión. Reposa en los
recaudos aportados los pagos del Reparo e Intereses
CHARCUTERÍA EL
FRANCIS Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos. 2-
33 HORIZONTE DE 030-2017 27-01-17 754-2016 07-10-16 08-02-17 264.152,05 30.000,00 151.937,25 446.089,30 30/03/2017 09-05-17 1 0 1
GONZÁLEZ 1690253 y 7-1690254, efectuados en el Banco
CARICUAO, C.A.
Recaudador: BBVA Banco Provincial (Pagos Por
Punto de Venta), ambos en fecha 26-01-2017.
Procede (n) multa (s) por: Omisión y Contabilidad sin
ISMAEL formalidades. Reposa en los recaudos aportados los
LICORES MADERA, SUAREZ Sin pagos del Reparo e Intereses Moratorios, según
34 0120-2017 15-03-17 0066-2017 12-01-17 15-03-17 148.645,28 37.500,00 56.868,74 243.014,02 30/03/2017 15-05-17 1 0 1
C.A. FRANK Descargos Planillas de Liquidación Nos. 8-1722925 y 0-1722930,
LÓPEZ efectuados en el Banco Recaudador: IMCP, ambos en
fecha 14-03-2017.

Procede (n) multa (s) por: Omisión. Reposa en los

LA EMPERATRIZ ANDRÉS
Sin recaudos aportados los pagos del Reparo e Intereses
35 CHINA APG BAR 0049-2017 13-02-17 206-2017 06-01-17 15-03-17 726.390,41 30.000,00 71.150,41 827.540,82 GERARDI 03/04/2017 15-05-17 1 0 1
Descargos Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos 6-
RESTAURANT, C.A. GUZMÁN
1714609 y 4-1714611, efectuados en el Banco:
IMCP, ambos en fecha 24-02-2017, respectivamente
Procede (n) multa (s) por: Omisión. Reposa en los
MARIELVIS recaudos aportados los pagos del Reparo e Intereses
EL BODEGÓN DE LAS TORO Sin Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos. 5-
36 069-2017 20-02-17 17-2017 10-01-17 01-03-17 244.044,69 30.000,00 59.166,34 333.211,03 06/04/2017 17-05-17 1 0 1
DELICIAS, C.A. JORGE Descargos 1726935 y 4-1726937, efectuados en el Banco
MEDINA Recaudador: IMCP, ambos en fecha 21-03-2017,
respectivamente.
Procede (n) multa (s) por: Omisión y Contabilidad no
detallada. Reposa en los recaudos aportados los pagos
del Reparo e Intereses Moratorios, según Planillas de
COOPERATIVA MIXTA
ANAXIS Sin Liquidación Nos. 0-1648056, 7-1648055, 5-1659465,
37 EL GRAN GOURMET, 0315-2016 10-10-16 014-2016 19-01-16 05-04-17 8.772.510,33 37.500,00 4.034.740,08 12.844.750,41 06/04/2017 17-05-17 1 0 1
TOVAR Descargos 0-1659466, 3-1678014, 0-1678017, 0-1707267, 3-
R.L.
1707268, 8-1723250 y 2-1723253, todos efectuados
en el Banco Recaudador: IMCP, en fechas 11-11-
2016, 16-12-2016, 24-01-2017, 15-02-2017 y 13-03-
Procede (n) multa (s) por: Omisión. Aparecen pagos
en el SIMAT, se presumen del Reparo e Intereses
BELKYS Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos.
COMERCIALIZADORA
RODRÍGUEZ Sin 1736751 y 1736752, ambos efectuados en el Banco
38 LAS LUCES DE 052-2017 02-02-17 840-2016 31-10-16 07-04-17 137.339,01 30.000,00 94.259,32 261.598,33 24/04/2017 17-05-17 1 0 1
MARCOS Descargos Recaudador: IMCP, en fecha 17-04-2017,
COLORES, C.A.
CELAYA respectivamente (no fueron anexados al Acta, por lo
que no pudieron cotejarse ni reflejarse por ende en la
Resolución).
MCA/.
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TOTAL Fecha
Fecha de Intereses Descargos Nº Act. Nº En Nº Resol.
Nº Contribuyente Nº DA Fecha Nº GFA Fecha Reparo Multa (s) Reparo/Multa (s) e Auditor/a Acta Rec. Observaciones Resol.
Notificación Moratorios Recibidos Rec. Proceso Entreg.
Int.Moratorios entreg.
Procede (n) multa (s) por: Omisión. Reposa en los
recaudos aportados los pagos del Reparo e Intereses
BRASA ALIVALAXIA, Sin Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos. 8-
39 105-2017 10-03-17 031-2017 10-01-16 07-04-17 318.059,93 30.000,00 147.917,09 495.977,02 RAMÓN PIÑA 24/04/2017 17-05-17 1 0 1
C.A. Descargos 1733494 y 9-1733495, efectuados en el Banco
Recaudador: IMCP, ambos en fecha 04-04-2017,
respectivamente.

PANADERÍA Y JOSÉ Procede (n) multa (s) por: Omisión. Reposa en los
Sin
40 PASTELERÍA LA FLOR 0013-2017 10-01-17 707-2016 14-09-16 20-01-17 191.056,38 30.000,00 134.915,09 355.971,47 VICENTE 02/05/2017 recaudos aportados los pagos del Reparo e Intereses 17-05-17 1 0 1
Descargos
DEL KM 12, S.R.L. PEÑA Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos. 3-
1706285 y 2-1706286, efectuados en el Banco:
IMCP, ambos en fecha 15-02-2017, respectivamente.

Procede (n) multa (s) por: Omisión. Reposa en los

JOSÉ
INVERSIONES EL Sin recaudos aportados los pagos del Reparo e Intereses
41 0076-2017 01-03-17 034-2017 10-01-17 20-03-17 353.126,48 30.000,00 165.178,72 548.305,20 VICENTE 02/05/2017 17-05-17 1 0 1
CHOCO PAN, C.A. Descargos Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos 6-
PEÑA
1716427 y 5-1716429, efectuados en el Banco: IMCP,
ambos en fecha 01-03-2017, respectivamente.
Procede (n) multa (s) por: Omisión y Contabilidad no
BELKYS detallada. Reposa en los recaudos aportados los pagos
PASTELERÍA Y
RODRÍGUEZ Sin del Reparo e Intereses Moratorios, según Planillas de
42 ROSTICERÍA LA 139-2017 21-03-17 213-2017 14-02-17 25-04-17 433.808,92 37.500,00 117.253,46 588.562,38 02/05/2017 08-06-17 1 0 1
MARCOS Descargos Liquidación Nos. 8-1729167 y 7-1729168, efectuados
ÚNICA, S.R.L.
CELAYA en el Banco Recaudador: Banesco (Pagos Por Punto
de Venta), ambos en fecha 23-03-2017,
Procede (n) multa (s) por: Omisión y Anexos no
BELKYS indicados. Reposa en los recaudos aportados los pagos
PANADERÍA Y
RODRÍGUEZ Sin del Reparo e Intereses Moratorios, según Planillas de
43 PASTELERÍA TITANIUM 143-2017 24-03-17 198-2017 06-02-17 25-04-17 778.002,31 34.500,00 108.125,96 920.628,27 02/05/2017 08-06-17 1 0 1
MARCOS Descargos Liquidación Nos 5-1729705 y 0-1729706, efectuados
BAKERY, C.A.
CELAYA en el Banco: BBVA Banco Provincial, ambos en fecha
24-03-2017, respectivamente
SE REMITE PARA SU REASIGNACIÓN. Tal
remisión, obedece al hecho de estar próxima al disfrute
de mis vacaciones. En el presente caso, el Auditor Fecha
VORDICA WILLIANS manifiesta que el Contribuyente presentará Escrito Devol.
44 163-2017 07-04-17 884-2016 24-11-16 28-04-17 3.571.188,67 0,00 2.180.074,84 5.751.263,51 02/05/2017 0 0 0
CARROCERÍA, C.A. PINO de Descargos, cuya fecha tope para su consignación: Acta:
26-06-2017 es posterior a mi fecha de inicio de 09/06/17
disfrute vacacional, por lo que no estaría disponible
para elaborar la Resolución respectiva.

Procede (n) multa (s) por: Omisión. Reposa en los

CHARCUTERÍA
ALEJANDRA Sin recaudos aportados los pagos del Reparo e Intereses
45 LICORES EL GRAN 161-2017 29-03-17 237-2016 20-02-17 04-05-17 451.258,17 30.000,00 94.835,72 576.093,89 04/05/2017 22-05-17 1 0 1
JAIMES Descargos Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos 6-
DIPLOMÁTICO, C.A.
1736960 y 4-1736962, efectuados en el Banco: IMCP,
ambos en fecha 17-04-2017, respectivamente.
Procede (n) multa (s) por: Iniciar actividades sin Lic.
/RCSL y No declarar ni pagar. Reposa en los recaudos
aportados los pagos del Reparo e Intereses Moratorios,
según Planillas de Liquidación Nos. 0-1606912, 6-
PRODUCTOS D LUCILA Sin
46 0164-2016 20-07-17 383-2016 09-05-16 31-07-16 3.001.332,92 37.500,00 530.667,08 3.569.500,00 09/05/2017 1606911, 5-1618811, 5-1618812, 6-1634789, 1- 15-05-17 1 0 1
ALIVEN R.R, C.A. APARICIO Descargos
1634790, 4-1645942, 0-1645943, 6-1662136, 6-
1662137, 3-1662504 y 1-1662505, todos efectuados
en el Banco Recaudador: IMCP, en fechas 27-07-
2016, 25-08-2016, 14-10-2016, 25-11-2016, 23-12-

MARIELVIS Procede (n) multa (s) por: Omisión. Reposa en los

TAVARES & TAVARES, TORO Sin recaudos aportados los pagos del Reparo e Intereses
47 115-2017 15-05-17 14-2017 10-01-17 28-03-17 248.253,42 30.000,00 143.504,49 421.757,91 09/05/2017 17-05-17 1 0 1
C.A. JORGE Descargos Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos 9-
MEDINA 1741404 y 0-1741403, efectuados en el Banco:
IMCP, ambos en fecha 02-05-2017, respectivamente

MCA/.
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TOTAL Fecha
Fecha de Intereses Descargos Nº Act. Nº En Nº Resol.
Nº Contribuyente Nº DA Fecha Nº GFA Fecha Reparo Multa (s) Reparo/Multa (s) e Auditor/a Acta Rec. Observaciones Resol.
Notificación Moratorios Recibidos Rec. Proceso Entreg.
Int.Moratorios entreg.
Procede (n) multa (s) por: Omisión y Contabilidad no
LEYDI detallada. Reposa en los recaudos aportados los pagos
FRIGORÍFICO EL GUTIÉRREZ Sin del Reparo e Intereses Moratorios, según Planillas de
48 144-2017 24-03-17 81-2017 12-01-17 17-04-17 202.889,53 37.500,00 108.446,06 348.835,59 09/05/2017 08-06-17 1 0 1
TRANVÍA, S.R.L. FRANCIS Descargos Liquidación Nos. 4-1729689 y 2-1729690, ambos
GONZÁLEZ efectuados en el Banco Recaudador: IMCP, en fecha
24-03-2017, respectivamente.
Procede (n) multa (s) por: Omisión. Reposa en los
recaudos aportados los pagos del Reparo e Intereses
SUPERMERCADO LA
YUMARVI Sin Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos. 9-
49 NACIONAL DEL 0182-2016 29-06-16 027-2016 28-01-16 18-08-16 120.793,79 30.000,00 80.187,63 230.981,42 11/05/2017 15-05-17 1 0 1
PÁEZ Descargos 1605903 y 3-1605904, ambos efectuados en el Banco
PARAÍSO,C.A.
Recaudador: BBVA Banco Provincial (Pagos Por
Punto de Venta), en fecha 29-07-2016.

BELKYS Procede (n) multa (s) por: Omisión. El Contribuyente

DISTRIBUIDORA LUIS I RODRÍGUEZ Sin había efectuado el pago del Reparo e Intereses
50 153-2017 30-03-17 660-2016 17-08-16 11-05-17 184.050,55 30.000,00 108.849,79 322.900,34 11/05/2017 14-06-17 1 0 1
ROJAS, C.A. MARCOS Descargos Moratorios, según los auditores, sin embargo, no
CELAYA fueron procesados (cheque devuelto), esperan su
reposición. Se elabora la Resolución con deuda total.

MARIELVIS
PANADERÍA Y Procede (n) multa (s) por: Omisión. Reposa en los
TORO Sin
51 PASTELERÍA 088-2017 03-03-17 22-2017 10-01-17 27-04-17 246.428,01 30.000,00 55.952,73 332.380,74 15/05/2017 recaudos aportados los pagos del Reparo e Intereses 22-05-17 1 0 1
JORGE Descargos
YOCOIMA, S.R.L. Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos. 0-
MEDINA 1743004 y 8-1743006, efectuados en el Banco:
IMCP, ambos en fecha 05-05-2017, respectivamente.

Procede (n) multa (s) por: Omisión y Contabilidad no

detallada. Reposa en los recaudos aportados los pagos
DISTRIBUIDOR EL
AURA Sin del Reparo e Intereses Moratorios, según Planillas de
52 RINCÓN DEL GRANO, 0416-2016 14-12-16 780-2016 17-10-16 15-05-17 1.729.280,43 37.500,00 902.043,74 2.668.824,17 15/05/2017 22-05-17 1 0 1
ROMERO Descargos Liquidación Nos. 0-1658956, 6-1658957, 7-1673510,
C.A.
0-1673512, 7-1706280 y 3-1706282, todos efectuados
en el Banco Recaudador: IMCP, en fechas 16-12-
2016, 16-01-2017 y 15-02-2017
Procede (n) multa (s) por: Omisión y Anexo de ramo
PANADERÍA no indicado. Reposa en los recaudos aportados los
PASTELERÍA Y DIOMIRA Sin pagos del Reparo e Intereses Moratorios, según
53 132-2017 20-02-17 57-2017 12-01-17 22-03-17 280.076,69 34.500,00 49.979,03 364.555,72 17/05/2017 08-06-17 1 0 1
DELICATESSES SARA, CALDERAS Descargos Planillas de Liquidación Nos. 8-1728304 y 3-
C.A. 1728305, efectuados en el Banco: IMCP, ambos en
fecha 23-03-2017, respectivamente
Procede (n) multa (s) por: Omisión. Reposa en los
recaudos aportados los pagos del Reparo e Intereses
ANDRÉS
INVERSIONES Sin Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos. 6-
54 0159-2017 06-04-17 001-2017 04-01-17 06-04-17 742.518,73 30.000,00 257.382,76 1.029.901,49 GERARDI 18/05/2017 22-05-17 1 0 1
MOMPER IV, C.A. Descargos 1737384 y 0-1737385, efectuados en el Banco
GUZMÁN
Recaudador: IMCP, ambos en fecha 18-04-
2017,respectivamente.
Procede (n) multa (s) por: Omisión. Reposa en los
recaudos aportados los pagos del Reparo e Intereses
Sin Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos. 4-
55 VILLA D`ESTE, C.A. 207-2017 08-05-17 271-2017 15-03-17 18-05-17 669.485,71 30.000,00 556.187,30 1.255.673,01 RAMÓN PIÑA 24/05/2017 14-06-17 1 0 1
Descargos 1746100 y 3-1746102, efectuados en el Banco
Recaudador: IMCP, ambos en fecha 24-05-
2017,respectivamente.
Procede (n) multa (s) por: Omisión. Reposa en los
recaudos aportados los pagos del Reparo e Intereses
EL GRAN BAZAR DEL TAMARA Sin Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos. 0-
56 155-2017 31-03-17 317-2017 21-03-17 04-04-17 407.469,72 30.000,00 22.995,22 460.464,94 24/05/2017 30-05-17 1 0 1
JUGUETAZO, C.A. VILLARROEL Descargos 1739033 y 0-1739020, ambos efectuados en el Banco
Recaudador: Instituto Municipal de Crédito Popular,
en fecha 26-04-2017, respectivamente.
Procede (n) multa (s) por: Omisión. Reposa en los
recaudos aportados los pagos del Reparo e Intereses
Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos.
CORRETAJES LUCILA Sin 1617010, 4-1617011, 3-1629320, 0-1629319, 9-
57 0166-2016 20-03-16 055-2015 05-02-15 20-08-16 0,00 0,00 0,00 0,00 24/05/2017 30-05-17 1 0 1
INMOBILIARIOS, C.A. APARICIO Descargos 1640770, 1-1640771, 0-1650877 y 3-1650880, todos
efectuados en el Banco Recaudador: IMCP, en fechas
25-08-2016, 26-09-2016, 25-10-2016 y 22-11-2016,
respectivamente. MCA/.
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TOTAL Fecha
Fecha de Intereses Descargos Nº Act. Nº En Nº Resol.
Nº Contribuyente Nº DA Fecha Nº GFA Fecha Reparo Multa (s) Reparo/Multa (s) e Auditor/a Acta Rec. Observaciones Resol.
Notificación Moratorios Recibidos Rec. Proceso Entreg.
Int.Moratorios entreg.

Procede (n) multa (s) por: Iniciar actividades sin Lic.

RODRÍGUEZ /RCSL y No declarar ni pagar. Reposa en los recaudos
FORTIQUE Y GÓMEZ Sin aportados los pagos del Reparo e Intereses Moratorios,
58 0411-2016 30-09-16 414-2016 20-05-16 15-02-17 1.374.455,06 37.500,00 398.293,89 1.810.248,95 JOSÉ BUENO 29/08/2017 13-09-17 1 0 1
CAPACHO Descargos según Planillas de Liquidación Nos. 8-1714587, 6-
CONTADORES, C.A. 1714591, 2-1724645, 6-1724647, 1-1734115 y 8-
1734116, efectuados en el Banco: IMCP, todos en
fechas 24-02-2017, 16-03-2017 y 04-04-2017.
Procede (n) multa (s) por: Omisión y Contabilidad no
LEYDI detallada. Reposa en los recaudos aportados los pagos
FRIGORÍFICO LA
GUTIÉRREZ Sin del Reparo e Intereses Moratorios, según Planillas de
59 PERLA DE ANTÍMANO, 099-2017 06-03-17 813-2016 25-10-16 06-03-17 236.459,50 37.500,00 194.722,31 468.681,81 29/08/2017 13-09-17 1 0 1
FRANCIS Descargos Liquidación Nos. 8-1717195 y 5-1717194, efectuados
C.A.
GONZÁLEZ en el Banco Recaudador: Bancaribe (Pagos Por Punto
de Venta), ambos en fecha 06-03-2017
Procede (n) multa (s) por: Omisión. Reposa en los
recaudos aportados los pagos del Reparo e Intereses
Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos. 7-
JOSÉ
TRAIBARCA, C.A. Sin 1739978, 5-1739977, 8-1751925, 4-1751924, 8-
60 0158-2017 05-04-17 168-2017 31-01-17 27-04-17 530.522,60 30.000,00 123.314,08 683.836,68 VICENTE 29/08/2017 13-09-17 1 0 1
(HOTEL DORAL) Descargos 1763863 y 0-1763864, todos efectuados a través de los
PEÑA
Bancos Recaudadores: Banesco y Bancaribe (Pagos
Por Punto de Venta), en fechas 27-04-2017, 31-05-
2017 y 29-06-2017.
Procede (n) multa (s) por: Iniciar actividades sin Lic.
/RCSL y No declarar ni pagar. Reposa en los recaudos
LUBRICANTES Y ALBA Sin aportados los pagos del Reparo e Intereses Moratorios,
61 162-2017 23-03-17 729-2016 20-09-16 14-06-17 1.375.965,18 37.500,00 155.510,16 1.568.975,34 29/08/2017 22-09-17 1 0 1
CAUCHOS KM 4, C.A. GONZÁLEZ Descargos según Planillas de Liquidación Nos. 0-1708376 y 1-
1708375, efectuados en el Banco: IMCP, todos en
fechas 16-02-2017.
Procede (n) multa (s) por: Iniciar actividades sin Lic.
/RCSL y No declarar ni pagar. Reposa en los recaudos
aportados los pagos del Reparo e Intereses Moratorios,
SANTAMARIA, MALAVE ALBA Sin según Planillas de Liquidación Nos. 0-1759910, 6-
62 167-2017 23-03-17 752-2016 05-10-16 05-06-17 383.646,50 37.500,00 58.864,93 480.011,43 29/08/2017 22-09-17 1 0 1
Y ASOCIADOS GONZÁLEZ Descargos 1759909, 3-1763481 y 3-1763482, efectuados en el
Banco Recaudador: IMCP y Bancaribe (Pagos Por
Punto de Venta), todos en fechas 22-06-2017 y 28-06-
2017.

Procede (n) multa (s) por: Anexo no indicado. Reposa

ALBA
TEXTILES EL GRECO, Sin en los recaudos aportados los pagos del Reparo e
63 199-2017 12-05-17 759-2016 07-10-16 22-05-17 281.283,60 9.000,00 68.952,72 359.236,32 GONZÁLEZ 29/08/2017 22-09-17 1 0 1
C.A. Descargos Intereses Moratorios, según Planillas de Liquidación
JOSÉ BUENO
Nos 4-1759889 y 0-1759888, efectuados en el Banco:
IMCP, ambos en fecha 22-06-2017.

LEYDI Procede (n) multa (s) por: Omisión y Contabilidad no

CHARCUTERÍA Y
GUTIÉRREZ Sin detallada. Reposa en los recaudos aportados los pagos
64 VÍVERES 262-2017 03-04-17 79-2017 12-01-17 03-04-17 367.298,33 37.500,00 149.395,50 554.193,83 29/08/2017 13-09-17 1 0 1
FRANCIS Descargos del Reparo e Intereses Moratorios, según Planillas de
VARTEISILVA, C.A.
GONZÁLEZ Liquidación Nos 2-1752723 y 5-1753127, efectuados
en el Banco: IMCP, ambos en fecha 06-06-2017.
Procede (n) multa (s) por: Omisión. Reposa en los
recaudos aportados los pagos del Reparo e Intereses
DISTRIBUIDORA BICO, ALBA Sin Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos. 7-
65 268-2017 09-06-17 277-2017 15-03-17 22-06-17 246.461,40 30.000,00 8.062,20 284.523,60 29/08/2017 22-09-17 1 0 1
C.A. GONZÁLEZ Descargos 1762140 y 9-1762138, todos efectuados a través de los
Bancos Recaudadores: Banesco (Pagos Por Punto de
Venta), en fecha 26-06-2017.
Procede (n) multa (s) por: Omisión y Anexo no
indicado. Reposa en los recaudos aportados los pagos
ALBA
Sin del Reparo e Intereses Moratorios, según Planillas de
66 HOTEL INTER, C.A. 278-2017 15-06-17 270-2017 15-03-17 03-07-17 122.482,31 34.500,00 50.017,61 206.999,92 GONZÁLEZ 29/08/2017 22-09-17 1 0 1
Descargos Liquidación Nos. 3-1777142 y 5-1777143, ambos
JOSÉ BUENO
efectuados en el Banco Recaudador: IMCP, en fecha
16-08-2017

MCA/.
 Página 8 de 22
TOTAL Fecha
Fecha de Intereses Descargos Nº Act. Nº En Nº Resol.
Nº Contribuyente Nº DA Fecha Nº GFA Fecha Reparo Multa (s) Reparo/Multa (s) e Auditor/a Acta Rec. Observaciones Resol.
Notificación Moratorios Recibidos Rec. Proceso Entreg.
Int.Moratorios entreg.

LEYDI Procede (n) multa (s) por: Omisión. Reposa en los

FUNERARIA ISABEL GUTIÉRREZ Sin recaudos aportados los pagos del Reparo e Intereses
67 315-2017 03-07-17 289-2017 21-03-17 19-07-17 347.554,36 30.000,00 86.700,46 464.254,82 29/08/2017 13-09-17 1 0 1
XXI, C.A. FRANCIS Descargos Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos. 9-
GONZÁLEZ 1761872 y 7-1761873, ambos efectuados en el Banco
Recaudador: IMCP, en fecha 26-06-2017.
Procede (n) multa (s) por: Omisión. Reposa en los
recaudos aportados los pagos del Reparo e Intereses
FRIGORÍFICO LO
Sin Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos. 5-
68 MEJOR DEL OESTE, 0294-2017 02-07-17 278-2017 15-03-17 01-08-17 484.095,88 30.000,00 146.845,07 660.940,95 MAURO KEY 29/08/2017 29-09-17 1 0 1
Descargos 1765628 y 0-1765627, efectuados en el Banco:
C.A.
Banesco (Pagos Por Puntos de Venta), todos en fechas
04-07-2017.
Procede (n) multa (s) por: Omisión y Contabilidad no
LEYDI detallada. Reposa en los recaudos aportados los pagos
CAUCHOS Y
GUTIÉRREZ Sin del Reparo e Intereses Moratorios, según Planillas de
69 LUBRICANTES J.S.D., 316-2017 03-07-17 400-2017 17-04-17 16-08-17 10.518.965,28 37.500,00 4.043.376,86 14.599.842,14 29/08/2017 06-10-17 1 0 1
FRANCIS Descargos Liquidación Nos. 1-1766017 y 5-1766019, efectuados
C.A.
GONZÁLEZ en el Banco Recaudador: IMCP, ambos en fecha 07-07-
2017.

LEYDI Procede (n) multa (s) por: Omisión. Reposa en los

CHARCUTERÍA GUTIÉRREZ Sin recaudos aportados los pagos del Reparo e Intereses
70 334-2017 10-07-17 446-2017 08-05-17 04-08-17 429.018,97 30.000,00 188.232,17 647.251,14 29/08/2017 29-09-17 1 0 1
WASHINGTON, S.R.L. FRANCIS Descargos Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos. 9-
GONZÁLEZ 1767405 y 7-1767406, todos efectuados a través de los
Bancos Recaudadores: IMCP, en fecha 11-07-2017.
Procede (n) multa (s) por: Omisión. Aparecen pagos
en el SIMAT, se presumen, del Reparo e Intereses
Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos.
CERVECERÍA Y
TAMARA Sin 1763492 y 1763493, ambos efectuados en el Banco
71 LICORERÍA VIEJO 338-2017 10-07-17 739-2016 27-09-16 10-08-17 711.699,95 30.000,00 542.364,29 1.284.064,24 29/08/2017 17-10-17 1 0 1
VILLARROEL Descargos Recaudador: Bancaribe, en fecha 28-06-2017,
ALMACÉN, C.A.
respectivamente (no fueron anexados al Acta, por lo
que no pudieron cotejarse ni reflejarse por ende en la
Resolución).
Procede (n) multa (s) por: Omisión y Contabilidad no
LEYDI detallada. Reposa en los recaudos aportados los pagos
INVERSIONES EL GUTIÉRREZ Sin del Reparo e Intereses Moratorios, según Planillas de
72 359-2017 19-07-17 398-2017 17-04-17 03-08-17 233.541,28 37.500,00 93.951,80 364.993,08 29/08/2017 29-09-17 1 0 1
ÉXITO GRANDE, C.A. FRANCIS Descargos Liquidación Nos. 0-1768866 y 8-1768868, ambos
GONZÁLEZ efectuados en el Banco Recaudador: Banesco (Pagos
Por Punto de Venta), en fecha 13-07-2017.
Procede (n) multa (s) por: Omisión. Reposa en los
LEYDI recaudos aportados los pagos del Reparo e Intereses
PANADERÍA Y
GUTIÉRREZ Sin Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos 9-
73 PASTELERÍA FRESA 321-2017 13-06-17 82-2017 12-01-17 20-07-17 453.204,57 30.000,00 222.842,47 706.047,04 15/09/2017 29-09-17 1 0 1
FRANCIS Descargos 1755171 y 7-1755172, efectuados en el Banco:
BAKERY, C.A.
GONZÁLEZ Bancaribe (Pagos Por Punto de Venta), ambos en
fecha 09-06-2017.
Procede (n) multa (s) por: Omisión y Contabilidad no
PANADERÍA Y detallada. Reposa en los recaudos aportados los pagos
PASTELERÍA FLOR DE NANCY Sin del Reparo e Intereses Moratorios, según Planillas de
74 405-2017 08-08-17 922-2016 23-12-16 17-08-17 1.918.286,12 37.500,00 443.975,34 2.399.761,46 15/09/2017 06-10-17 1 0 1
LOS CHAGUARAMOS, BRICEÑO Descargos Liquidación Nos. 3-1779870 y 9-1779871, todos
C.A. efectuados a través de los Bancos Recaudadores:
IMCP, en fecha 23-08-2017.
Procede (n) multa (s) por: Omisión y Anexo no
indicado. Reposa en los recaudos aportados los pagos
INVERSIONES PIÑA NANCY Sin del Reparo e Intereses Moratorios, según Planillas de
75 188-2017 15-03-17 436-2016 25-05-16 17-08-17 85.606,34 34.500,00 30.773,74 150.880,08 15/09/2017 06-10-17 1 0 1
DULCE 2030, C.A. BRICEÑO Descargos Liquidación Nos. 6-1783746 y 9-1783745, efectuados
en el Banco: Banesco (Pagos Por Puntos de Venta),
todos en fechas 04-09-2017.
Procede (n) multa (s) por: Omisión y Contabilidad no
detallada. Reposa en los recaudos aportados los pagos
FRANK
Sin del Reparo e Intereses Moratorios, según Planillas de
76 HOTEL SUR, C.A. 0417-2017 14-08-17 663-2017 28-06-17 23-08-17 644.016,20 37.500,00 362.826,90 1.044.343,10 LÓPEZ MARÍA 15/09/2017 06-10-17 1 0 1
Descargos Liquidación Nos. 0-1778128 y 1-1778130, ambos
A. JAIMES
efectuados en el Banco Recaudador: Bancaribe (Pagos
Por Punto de Venta), en fecha 17-08-2017.

MCA/.
 Página 9 de 22
TOTAL Fecha
Fecha de Intereses Descargos Nº Act. Nº En Nº Resol.
Nº Contribuyente Nº DA Fecha Nº GFA Fecha Reparo Multa (s) Reparo/Multa (s) e Auditor/a Acta Rec. Observaciones Resol.
Notificación Moratorios Recibidos Rec. Proceso Entreg.
Int.Moratorios entreg.

Procede (n) multa (s) por: Omisión y Anexo no

FUENTE DE SODA FRANK Sin indicado. Reposa en los recaudos aportados los pagos
77 0420-2017 16-08-17 133-2017 31-01-17 05-092017 1.432.186,39 34.500,00 368.678,09 1.835.364,48 15/09/2017 06-10-17 1 0 1
AVILA, C.A. LÓPEZ Descargos del Reparo e Intereses Moratorios, según Planillas de
Liquidación Nos 2-1778405 y 8-1778406, efectuados
en el Banco: IMCP, ambos en fecha 21-08-2017.
Procede (n) multa (s) por: Omisión. Reposa en los
BELKYS recaudos aportados los pagos del Reparo e Intereses
AGENCIA DE
RODRÍGUEZ Sin Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos. 8-
78 FESTEJOS SANTA 423-2017 16-08-17 533-2017 01-04-17 23-08-17 1.742.088,05 30.000,00 475.608,94 2.247.696,99 15/09/2017 11-10-17 1 0 1
MARCOS Descargos 1778424 y 5-1778425, efectuados en el Banco:
MÓNICA, S.R.L.
CELAYA Banesco (Pagos Por Puntos de Venta), todos en fechas
21-08-2017.
Procede (n) multa (s) por: Omisión. Reposa en los
recaudos aportados los pagos del Reparo e Intereses
R.A.F. THE LICOURS NANCY Sin Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos. 9-
79 311-2017 03-07-17 917-2017 23-12-17 08-08-17 724.781,15 30.000,00 206.485,32 961.266,47 15/09/2017 1 0 1
BUSINNES, C.A. BRICEÑO Descargos 1780297 y 8-1780298, efectuados en el Banco
Recaudador: Banesco (Pagos Por Punto de Venta),
ambos en fecha 24-08-2017.

MARÍA Procede (n) multa (s) por: Omisión. Reposa en los

MAYOR DE VÍVERES FIGUERA Sin recaudos aportados los pagos del Reparo e Intereses
80 382-2017 26-07-17 299-2017 21-03-17 23-08-17 66.034,75 30.000,00 19.638,70 115.673,45 15/09/2017 06-10-17 1 0 1
LAMEDA, C.A. MARÍA Descargos Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos 1-
DÁVILA 1773794 y 7-1773793, efectuados en el Banco: IMCP,
ambos en fecha 21-08-2017.

BELKYS Procede (n) multa (s) por: Omisión. Reposa en los

FRIGORÍFICOS RODRÍGUEZ Sin recaudos aportados los pagos del Reparo e Intereses
81 434-2017 18-08-17 561-2017 08-06-17 15-09-17 54.758,22 30.000,00 17.076,11 101.834,33 20/09/2017 17-10-17 1 0 1
RODRÍGUEZ, C.A. MARCOS Descargos Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos
CELAYA 7-1793717 y 1-1793720, efectuados en el Banco:
IMCP, ambos en fecha 03-10-2017.
Procede (n) multa (s) por: Omisión y Contabilidad sin
formalidades. Reposa en los recaudos aportados los
MAKE UP FACTORY, Sin pagos del Reparo e Intereses Moratorios, según
82 480-2017 05-09-17 584-2017 09-06-17 19-09-17 569.784,31 37.500,00 140.772,78 748.057,09 RAMÓN PIÑA 20/09/2017 11-10-17 1 0 1
C.A. Descargos Planillas de Liquidación Nos. 1-1786051 y 4-1786399,
ambos efectuados en el Banco Recaudador: IMCP, en
fecha 15-09-2017.
ISMAEL Fecha
PANADERÍA Y
SUAREZ Devol.
83 PASTELERÍA EL 0154-2017 03-04-17 878-2016 22-11-16 02-06-17 3.928.079,79 0,00 1.076.370,55 5.004.450,34 22/09/2017 SE REMITE DEVUELTA A LA GERENCIA 0 0 0
FRANK Acta:
PALACIO DELI, C.A. PARA UNA NUEVA REVISIÓN, según fuera
LÓPEZ 26/09/17
informado por el Auditor del caso.
Procede (n) multa (s) por: Omisión. Aparecen pagos
en el SIMAT, se presumen, del Reparo e Intereses
Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos.
PESCADERÍA Y TAMARA Sin 1777964 y 1777965, ambos efectuados en el Banco
84 424-2017 16-08-17 72-2017 12-01-17 14-09-17 408.792,99 30.000,00 76.622,73 515.415,72 22/09/2017 17-10-17 1 0 1
FRUTERÍA SIKO, C.A. VILLARROEL Descargos Recaudador: IMCP, en fecha 18-08-2017,
respectivamente (no fueron anexados al Acta, por lo
que no pudieron cotejarse ni reflejarse por ende en la
Resolución).

Procede (n) multa (s) por: Omisión. Reposa en los

COMERCIAL MUNDO BELKYS Sin recaudos aportados los pagos del Reparo e Intereses
85 428-2017 15-08-17 585-2017 15-08-17 20-09-17 1.121.637,24 30.000,00 303.805,07 1.455.442,31 22/09/2017 11-10-17 1 0 1
FASHION W, C.A. RODRÍGUEZ Descargos Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos. 6-
1785865 y 8-1785864, efectuados en el Banco
Recaudador: IMCP, ambos en fecha 12-09-2017.

BELKYS
FRIGORÍFICO RODRÍGUEZ Sin
86 458-2017 17-07-17 627-2017 21-06-17 21-09-17 1.490.064,13 30.000,00 462.420,18 1.982.484,31 22/09/2017 17-10-17 1 0 1
TAGUAPIRE, C.A. MARCOS Descargos
CELAYA Procede (n) multa (s) por: Omisión. Según los
Auditores le fue tramitado Convenio de Pago.

MCA/.
 Página 10 de 22
TOTAL Fecha
Fecha de Intereses Descargos Nº Act. Nº En Nº Resol.
Nº Contribuyente Nº DA Fecha Nº GFA Fecha Reparo Multa (s) Reparo/Multa (s) e Auditor/a Acta Rec. Observaciones Resol.
Notificación Moratorios Recibidos Rec. Proceso Entreg.
Int.Moratorios entreg.
Procede (n) multa (s) por: Omisión y Anexos no
BELKYS indicados. Reposa en los recaudos aportados los pagos
COMERCIAL FUERZA RODRÍGUEZ Sin del Reparo e Intereses Moratorios, según Planillas de
87 459-2017 22-08-17 562-2017 08-06-17 20-09-17 524.751,93 34.500,00 261.427,22 820.679,15 22/09/2017 17-10-17 1 0 1
PLAST 168, C.A. MARCOS Descargos Liquidación Nos. 7-1786544 y 6-1786546, ambos
CELAYA efectuados en el Banco Recaudador: IMCP, en fecha
15-09-2017.

BELKYS Procede (n) multa (s) por: Omisión. Reposa en los

DISTRIBUIDORA DUTY RODRÍGUEZ Sin recaudos aportados los pagos del Reparo e Intereses
88 472-2017 04-09-17 589-2017 12-06-17 21-09-17 563.261,55 30.000,00 190.296,22 783.557,77 22/09/2017 11-10-17 1 0 1
FREE, C.A. MARCOS Descargos Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos 0-
CELAYA 1786394 y 6-1786393, efectuados en el Banco: IMCP,
ambos en fecha 15-09-2017.
Procede (n) multa (s) por: Omisión. Reposa en los
recaudos aportados los pagos del Reparo e Intereses
JORGE
Sin Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos. 5-
89 BILLARES 2021,C.A. 100-2017 08-03-17 162-2017 31-01-17 13-07-17 381.140,12 30.000,00 115.936,47 527.076,59 ELIEZER 27/09/2017 06-10-17 1 0 1
Descargos 1770330 y 9-1770332, efectuados en el Banco:
MEDINA
Banesco (Pagos Por Puntos de Venta), todos en fechas
19-07-2017.

Procede (n) multa (s) por: Omisión y Contabilidad sin

formalidades. Reposa en los recaudos aportados los
LICORERIA VENSIR, ALEJANDRA Sin pagos del Reparo e Intereses Moratorios (Presenta
90 372-2017 26-07-17 635-2017 28-06-17 11-09-17 365.598,14 37.500,00 193.363,13 596.461,27 27/09/2017 06-10-17 1 0 1
C.A. JAIMES Descargos Diferencia en los Intereses de Bs. 1.210,43 que debe
completar en pago), según Planillas de Liquidación
Nos. 9-1786060 y 5-1786059, efectuados en el Banco
Recaudador: IMCP, ambos en fecha 12-09-2017.
Procede (n) multa (s) por: Omisión y Contabilidad no
detallada. Reposa en los recaudos aportados los pagos
COMERCIAL DENOFRE AURA Sin del Reparo e Intereses Moratorios, según Planillas de
91 425-2017 17-08-17 418-2017 02-05-17 27-09-17 3.461.128,65 37.500,00 1.760.015,37 5.258.644,02 27/09/2017 20-10-17 1 0 1
2009, C.A. ROMERO Descargos Liquidación Nos. 7-1775386 y 2-1775389, ambos
efectuados en el Banco Recaudador: IMCP, en fecha
09-08-2017.
Procede (n) multa (s) por: Omisión y Anexo no
indicado. Reposa en los recaudos aportados los pagos
JORGE
BAR RESTAURANT Sin del Reparo e Intereses Moratorios, según Planillas de
92 464-2017 25-08-17 161-2017 31-01-17 07-09-17 353.257,30 34.500,00 44.471,38 432.228,68 ELIEZER 27/09/2017 06-10-17 1 0 1
PONTADOSOL, C.A. Descargos Liquidación Nos. 7-1785152 y 1-1785153, todos
MEDINA
efectuados a través de los Bancos Recaudadores:
IMCP, en fecha 12-09-2017.
Procede (n) multa (s) por: Omisión. Reposa en los
recaudos aportados los pagos del Reparo e Intereses
JORGE
BAR RESTAURANT Sin Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos. 6-
93 467-2017 28-08-17 158-2017 31-01-17 07-09-17 233.627,36 30.000,00 62.842,93 326.470,29 ELIEZER 27/09/2017 06-10-17 1 0 1
PRADO REAL, S.R.L. Descargos 1785154 y 4-1785155, ambos efectuados en el Banco
MEDINA
Recaudador: Bancaribe (Pagos Por Punto de Venta),
en fecha 12-09-2017.
Procede (n) multa (s) por: Omisión y Anexos no
indicados. Reposa en los recaudos aportados los pagos
JORGE
PASTELERÍA Sin del Reparo e Intereses Moratorios, según Planillas de
94 477-2017 04-09-17 747-2017 27-07-17 12-09-17 250.546,47 34.500,00 43.485,34 328.531,81 ELIEZER 29/09/2017 11-10-17 1 0 1
VILLANUEVA I, C.A. Descargos Liquidación Nos. 5-1788218 y 4-1788219, todos
MEDINA
efectuados a través de los Bancos Recaudadores:
IMCP, en fecha 19-09-2017.

Procede (n) multa (s) por: Omisión y Contabilidad

PANADERÍA Y no detallada. Reposa en los recaudos aportados los
AURA Sin
95 PASTELERÍA DORTA, 514-2017 19-09-17 772-2016 17-10-17 27-09-17 621.183,67 37.500,00 409.116,06 1.067.799,73 29/09/2017 pagos del Reparo e Intereses Moratorios, según 20-10-17 1 0 1
ROMERO Descargos
C.A. Planillas de Liquidación Nos. 3-1784966 y 0-
1784965, ambos efectuados en el Banco
Recaudador: IMCP, en fecha 07-09-2017.
Procede (n) multa (s) por: Omisión y Anexos no
indicados. Reposa en los recaudos aportados los pagos
LIBERTY ELECTRONIC, BELKYS Sin del Reparo e Intereses Moratorios, según Planillas de
96 426-2017 15-08-17 574-2017 08-06-17 26-09-17 294.796,45 34.500,00 131.609,20 460.905,65 17/10/2017 20-10-17 1 0 1
C.A RODRÍGUEZ Descargos Liquidación Nos. 0-1795807 y 2-1795806, ambos
efectuados en el Banco Recaudador: IMCP, en fecha
06-10-2017.
MCA/.
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TOTAL Fecha
Fecha de Intereses Descargos Nº Act. Nº En Nº Resol.
Nº Contribuyente Nº DA Fecha Nº GFA Fecha Reparo Multa (s) Reparo/Multa (s) e Auditor/a Acta Rec. Observaciones Resol.
Notificación Moratorios Recibidos Rec. Proceso Entreg.
Int.Moratorios entreg.

Procede (n) multa (s) por: Omisión. Reposa en los

TASCA RESTAURANT JORGE
Sin recaudos aportados los pagos del Reparo e Intereses
97 EL RINCÓN DE AGKEY, 494-2017 11-09-17 160-2017 31-01-17 15-09-17 205.111,77 30.000,00 92.088,53 327.200,30 ELIEZER 17/10/2017 20-10-17 1 0 1
Descargos Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos. 5-
C.A. MEDINA
1797171 y 8-1797170, efectuados en el Banco: IMCP,
ambos en fecha 06-10-2017.
Procede (n) multa (s) por: Omisión. Aparecen pagos
BELKYS en el SIMAT, se presumen, del Reparo e Intereses
GOUCOV PARTS RODRÍGUEZ Sin Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos.
98 505-2017 14-09-17 590-2017 12-06-17 11-10-17 1.112.325,20 30.000,00 544.683,49 1.687.008,69 17/10/2017 27-11-17 1 0 1
GROUP, C.A. MARCOS Descargos 1809342 y 1809339, ambos efectuados en el Banco
CELAYA Recaudador: Banesco, en fecha 17-11-2017,
respectivamente (no fueron anexados al Acta, por lo
Procede (n) multa (s) por: Omisión y Contabilidad no
detallada. Reposa en los recaudos aportados los pagos
DISTRIBUIDORA OTP, AURA Sin del Reparo e Intereses Moratorios, según Planillas de
99 518-2017 25-09-17 258-2017 15-03-17 04-10-17 594.348,50 37.500,00 172.287,29 804.135,79 17/10/2017 25-10-17 1 0 1
C.A. ROMERO Descargos Liquidación Nos 2-1789572 y 7-1789574, efectuados
en el Banco: Banesco (Pagos Por Puntos de Venta),
ambos en fecha 21-09-2017.
Procede (n) multa (s) por: Omisión y Contabilidad no
detallada. Reposa en los recaudos aportados los pagos
EL RINCÓN DE LA K- AURA Sin del Reparo e Intereses Moratorios, según Planillas de
100 528-2017 29-09-17 577-2017 09-06-17 03-10-17 591.245,91 37.500,00 251.221,72 879.967,63 17/10/2017 25-10-17 1 0 1
ÑITA, C.A. ROMERO Descargos Liquidación Nos. 7-1793197 y 7-1793196, ambos
efectuados en el Banco Recaudador: Bancaribe (Pagos
Por Puntos de Venta), en fecha 29-09-2017.

Procede (n) multa (s) por: Omisión. Reposa en los

SEGUROS ALTAMIRA, TAMARA Sin recaudos aportados los pagos del Reparo e Intereses
101 117-2017 16-03-17 06-2017 03-01-17 27-03-17 1.216.330,05 30.000,00 215.433,30 1.461.763,35 17/10/2017 20-10-17 1 0 1
C.A. VILLARROEL Descargos Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos. 2-
1734118 y 1734119, efectuados en el Banco: IMCP,
ambos en fecha 04-04-2017.
DISTRIBUIDORA DE
MARÍA Procede (n) multa (s) por: Omisión. Reposa en los
PRODUCTOS
FIGUERA Sin recaudos aportados los pagos del Reparo e Intereses
102 HERMANOS 0371-2017 26-07-17 635-2016 12-08-16 10-08-17 2.155.630,31 30.000,00 833.139,80 3.018.770,11 20/10/2017 25-10-17 1 0 1
MARÍA Descargos Moratorios, según Planillas de Liquidación
CAMACHO DPROCA,
DÁVILA Nos. 9-1773467 y 4-1773464, efectuados en el Banco:
C.A. IMCP, ambos en fecha 24-08-2017.
Procede (n) multa (s) por: Omisión y Contabilidad no
detallada. Reposa en los recaudos aportados los pagos
PANADERÍA Y
NANCY Sin del Reparo e Intereses Moratorios, según Planillas de
103 PASTELERÍA LOS 485-2017 05-08-17 891-2016 28-11-16 03-10-17 480.962,97 37.500,00 124.190,83 642.653,80 20/10/2017 25-10-17 1 0 1
BRICEÑO Descargos Liquidación Nos. 4-1799022 y 0-1799164, ambos
TRES REYES, C.A.
efectuados en el Banco Recaudador: IMCP, en fecha
13-10-2017.
Procede (n) multa (s) por: Omisión y Contabilidad no
AURA detallada. Reposa en los recaudos aportados los pagos
CARNES Y VÍVERES ROMERO Sin del Reparo e Intereses Moratorios, según Planillas de
104 549-2017 09-10-17 448-2017 10-05-17 09-10-17 1.060.091,92 37.500,00 656.315,23 1.753.907,15 20/10/2017 25-10-17 1 0 1
EL DORADO, S.A. ISMAEL Descargos Liquidación Nos. 7-1799061 y 2-1799060, ambos
SUÁREZ efectuados en el Banco Recaudador: IMCP, en fecha
13-10-2017.
Proceden multas por: Omisión y Contabilidad no
detallada. Reposa en los recaudos aportados los pagos
ABASTOS Y
LEYDI Sin del Reparo e Intereses Moratorios, según Planillas de
105 PANADERÍA MEDALLA 039-2017 21-11-17 703-2016 12-09-16 21-11-16 265.142,33 37.500,00 219.700,07 522.342,40 31/10/2017 02-11-17 1 0 1
GUTIÉRREZ Descargos Liquidación Nos. 5-1662619 y 7-1662618, ambos
DE PLATA, C.A.
efectuados en el Banco Recaudador: IMCP, en fecha
28-12-2016.

Procede (n) multa (s) por: Omisión y Contabilidad no

SUPER ABASTOS MIS LEYDI Sin detallada. Reposa en los recaudos aportados los pagos
106 263-2017 05-06-17 776-2016 17-10-17 05-06-17 433.491,37 37.500,00 335.237,11 806.228,48 31/10/2017 03-11-17 1 0 1
VENEZUELA, C.A. GUTIÉRREZ Descargos del Reparo e Intereses Moratorios, según Planillas de
Liquidación Nos. 2-1752690 y 7-1752692, efectuados
en el Banco: IMCP, ambos en fecha 06-06-2017.

MCA/.
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TOTAL Fecha
Fecha de Intereses Descargos Nº Act. Nº En Nº Resol.
Nº Contribuyente Nº DA Fecha Nº GFA Fecha Reparo Multa (s) Reparo/Multa (s) e Auditor/a Acta Rec. Observaciones Resol.
Notificación Moratorios Recibidos Rec. Proceso Entreg.
Int.Moratorios entreg.

Procede (n) multa (s) por: Omisión. Reposa en los

MOTO REPUESTO MARIELVIS Sin recaudos aportados los pagos del Reparo e Intereses
107 370-2017 28-07-17 510-2017 25-05-17 07-09-17 1.186.371,18 30.000,00 445.416,42 1.661.787,60 31/10/2017 03-11-17 1 0 1
DOBLE AA, C.A. TORO Descargos Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos. 0-
1786023 y 6-1786022, ambos efectuados en el Banco
Recaudador: IMCP, en fecha 12-09-2017.
Procede (n) multa (s) por: Iniciar actividades sin Lic.
/RCSL y No declarar ni pagar. Reposa en los recaudos
CORPORACIÓN DON Sin aportados los pagos del Reparo e Intereses Moratorios,
108 0415-2016 27-09-17 415-2016 20-05-16 11-10-17 515.174,00 37.500,00 203.852,99 756.526,99 JOSÉ BUENO 31/10/2017 03-11-17 1 0 1
PIE, C.A. Descargos según Planillas de Liquidación Nos 1-1799172 y 2-
1799171, efectuados en el Banco: IMCP, ambos en
fecha 13-10-2017.
Procede (n) multa (s) por: Iniciar actividades sin Lic.
/RCSL y No declarar ni pagar. Reposa en los recaudos
ABASTECIMIENTO ALBA Sin aportados los pagos del Reparo e Intereses Moratorios,
109 509-2017 18-09-17 366-2016 06-05-16 09-10-17 35.538,14 37.500,00 184.021,94 257.060,08 31/10/2017 03-11-17 1 0 1
GUZMÁN LÓPEZ, C.A. GONZÁLEZ Descargos según Planillas de Liquidación Nos. 3-1795281 y 4-
1795283, ambos efectuados en el Banco Recaudador:
IMCP, en fecha 04-10-2017.
Procede (n) multa (s) por: Omisión. Reposa en los
recaudos aportados los pagos del Reparo e Intereses
FRANK
INVERSIONES 010528, Sin Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos. 1-
110 0541-2017 16-10-17 662-2017 28-06-17 24-10-17 690.581,32 30.000,00 311.476,43 1.032.057,75 LÓPEZ MARÍA 31/10/2017 03-11-17 1 0 1
C.A. (HOTEL BRUNO) Descargos 1800638 y 4-1800637, ambos efectuados en el Banco
A. JAIMES
Recaudador: Banesco (Pagos Por Punto de Venta), en
fecha 20-10-2017.
Procede (n) multa (s) por: Omisión. Aparecen pagos
en el SIMAT, se presumen, del Reparo e Intereses
Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos.
MI LINDA LLANURA
Sin 1811207 y 1811206, ambos efectuados en el Banco
111 BAR RESTAURANT, 582-2017 23-05-17 181-2017 31-01-17 27-10-17 2.549.092,32 30.000,00 846.642,28 3.425.734,60 RAMÓN PIÑA 31/10/2017 30-11-17 1 0 1
Descargos Recaudador: IMCP, en fecha 24-11-2017,
C.A.
respectivamente (no fueron anexados al Acta, por lo
que no pudieron cotejarse ni reflejarse por ende en la
Resolución).
Procede (n) multa (s) por: Omisión. Aparecen pagos
en el SIMAT, se presumen, del Reparo e Intereses
Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos.
PROCESADORA DE BELKYS
Sin 1778738 y 1778739, ambos efectuados en el Banco
112 PRODUCTOS DEL MAR- 361-2017 11-07-17 212-2017 15-02-17 17-08-17 642.119,18 30.000,00 363.577,97 1.035.697,15 RODRÍGUEZ 02/11/2017 13-11-17 1 0 1
Descargos Recaudador: IMCP, en fecha 21-08-2017,
PROMARCA, C.A. RAMÓN PIÑA
respectivamente (no fueron anexados al Acta, por lo
que no pudieron cotejarse ni reflejarse por ende en la
Resolución).
Procede (n) multa (s) por: Omisión. Aparecen pagos
BELKYS en el SIMAT, se presumen, del Reparo e Intereses
NEUMÁTICOS RODRÍGUEZ Sin Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos.
113 529-2017 02-10-17 748-2017 02-10-17 31-10-17 895.973,05 37.500,00 466.433,53 1.399.906,58 02/11/2017 27-11-17 1 0 1
GUAYANA, C.A. MARCOS Descargos 1804572 y 1804571, ambos efectuados en el Banco
CELAYA Recaudador: IMCP, en fecha 10-11-2017,
respectivamente (no fueron anexados al Acta, por lo
TAMARA
VILLARROEL Según Planillas de Liquidación Nos. 2-1802449 y 8-
TRAKI PTC PLUS, C.A. Sin
114 550-2017 12-09-17 644-2016 16-08-16 24-10-17 316.776,20 30.000,00 84.952,00 431.728,20 MARÍA DEL 02/11/2017 1802448, ambos efectuados en el Banco Recaudador: 08-11-17 1 0 1
(SUCURSAL BARALT) Descargos
PILAR Banesco (Pagos Por Punto de Venta), en fecha 25-10-
JIMÉMEZ 2017.
TAMARA
TRAKI CCB PLUS, C.A. VILLARROEL Según Planillas de Liquidación Nos. 7-1802437 y 0-
Sin
115 (SUCURSAL SANTA 551-2017 12-09-17 641-2016 16-08-16 24-10-17 391.897,58 30.000,00 123.319,13 545.216,71 MARÍA DEL 02/11/2017 1802436, ambos efectuados en el Banco Recaudador: 08-11-17 1 0 1
Descargos
TERESA) PILAR Banesco (Pagos Por Punto de Venta), en fecha 25-10-
JIMÉMEZ 2017.
TAMARA
TRAKI CENTRO PLUS, VILLARROEL Según Planillas de Liquidación Nos. 4-1802445 y 1-
Sin
116 C.A. (SUCURSAL EL 552-2017 12-09-17 242-2016 16-08-16 24-10-17 9.502.501,17 30.000,00 4.254.738,12 13.787.239,29 MARÍA DEL 02/11/2017 1802444, ambos efectuados en el Banco Recaudador: 08-11-17 1 0 1
Descargos
RECREO) PILAR Banesco (Pagos Por Punto de Venta), en fecha 25-10-
JIMÉMEZ 2017.

MCA/.
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TOTAL Fecha
Fecha de Intereses Descargos Nº Act. Nº En Nº Resol.
Nº Contribuyente Nº DA Fecha Nº GFA Fecha Reparo Multa (s) Reparo/Multa (s) e Auditor/a Acta Rec. Observaciones Resol.
Notificación Moratorios Recibidos Rec. Proceso Entreg.
Int.Moratorios entreg.
TAMARA
TRAKI SG PLUS, C.A. VILLARROEL Según Planillas de Liquidación Nos. 6-1802430 y 8-
Sin
117 (SUCURSAL LOS 553-2016 12-09-17 645-2016 16-08-16 24-10-17 492.366,82 30.000,00 96.472,89 618.839,71 MARÍA DEL 02/11/2017 1802429, ambos efectuados en el Banco Recaudador: 08-11-17 1 0 1
Descargos
ILUSTRES) PILAR Banesco (Pagos Por Punto de Venta), en fecha 25-10-
JIMÉMEZ 2017.
TAMARA
TRAKI PKM PLUS, C.A. VILLARROEL Según Planillas de Liquidación Nos. 2-1802434 y 0-
Sin
118 (SUCURSAL 554-2016 12-09-17 643-2016 16-08-16 24-10-17 526.697,18 30.000,00 103.339,89 660.037,07 MARÍA DEL 02/11/2017 1802433, ambos efectuados en el Banco Recaudador: 08-11-17 1 0 1
Descargos
PROPATRIA) PILAR Banesco (Pagos Por Punto de Venta), en fecha 25-10-
JIMÉMEZ 2017.
TAMARA
TRAKI MCC PLUS, C.A. VILLARROEL Según Planillas de Liquidación Nos. 0-1802455 y 0-
Sin
119 (SUCURSAL SAN 555-2016 12-09-17 646-2016 16-08-16 24-10-17 223.615,35 30.000,00 164.589,15 418.204,50 MARÍA DEL 02/11/2017 1802454, ambos efectuados en el Banco Recaudador: 08-11-17 1 0 1
Descargos
MARTÍN) PILAR Banesco (Pagos Por Punto de Venta), en fecha 25-10-
JIMÉMEZ 2017.
TAMARA
TRAKI BLC PLUS, C.A. VILLARROEL Según Planillas de Liquidación Nos. 2-1802442 y 1-
Sin
120 (SUCURSAL KAPITANA- 556-2017 12-09-17 647-2016 16-08-16 24-10-17 335.412,76 30.000,00 80.367,14 445.779,90 MARÍA DEL 02/11/2017 1802441, ambos efectuados en el Banco Recaudador: 08-11-17 1 0 1
Descargos
SABANA GRANDE) PILAR Banesco (Pagos Por Punto de Venta), en fecha 25-10-
JIMÉMEZ 2017.
Procede (n) multa (s) por: Omisión. Aparecen pagos
en el SIMAT, se presumen, del Reparo e Intereses
Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos.
ANDRÉS
DISTRIBUIDORA LA Sin 1788214 y 1788216, ambos efectuados en el Banco
121 0185-2017 02-05-17 409-2016 20-05-16 15-09-17 236.860,28 30.000,00 116.207,81 383.068,09 GERARDI 06/11/2017 13-11-17 1 0 1
RUTA DEL POLLO, C.A. Descargos Recaudador: IMCP, en fecha 19-09-2017,
GUZMÁN
respectivamente (no fueron anexados al Acta, por lo
que no pudieron cotejarse ni reflejarse por ende en la
Resolución).

Procede (n) multa (s) por: Omisión y Anexo no

ANDRÉS
BAR RESTAURANT Sin indicado. Reposa en los recaudos aportados los pagos
122 0488-2017 07-09-17 267-2016 29-03-16 07-09-17 361.120,81 34.500,00 240.072,78 635.693,59 GERARDI 06/11/2017 13-11-17 1 0 1
WASHINGTON, C.A. Descargos del Reparo e Intereses Moratorios, según Planillas de
GUZMÁN
Liquidación Nos 9-1788210 y 5-1788211, efectuados
en el Banco: IMCP, ambos en fecha 19-09-2017.

Procede (n) multa (s) por: Omisión. Reposa en los

PANADERÍA Y
AURA Sin recaudos aportados los pagos del Reparo e Intereses
123 DELICATESES LOS 513-2017 19-09-17 768-2016 17-10-16 06-11-17 216.083,62 30.000,00 185.426,54 431.510,16 06/11/2017 13-11-17 1 0 1
ROMERO Descargos Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos. 7-
SIMBOLOS, C.A.
1787671 y 4-1787670, ambos efectuados en el Banco
Recaudador: IMCP, en fecha 19-09-2017.
Procede (n) multa (s) por: Iniciar actividades sin Lic.
/RCSL y No declarar ni pagar. Reposa en los recaudos
UNIDAD DERMO LUCILA Sin aportados los pagos del Reparo e Intereses Moratorios,
124 521-2017 30-08-17 412-2016 20-05-16 08-11-17 470.754,22 37.500,00 240.527,84 748.782,06 10/11/2017 15-11-17 1 0 1
LASER O&O, C.A. APARICIO Descargos según Planillas de Liquidación Nos. 1-1786015 y 8-
1786014, efectuados en el Banco: IMCP, ambos en
fecha 12-09-2017.

Procede (n) multa (s) por: Omisión. Reposa en los

ANDRÉS
Sin recaudos aportados los pagos del Reparo e Intereses
125 CASA GABY, C.A. 0538-2017 04-10-17 845-2016 01-11-16 19-10-17 149.251,47 30.000,00 44.134,96 223.386,43 GERARDI 06/11/2017 13-11-17 1 0 1
Descargos Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos 0-
GUZMÁN
1797685 y 5-1797684, efectuados en el Banco: IMCP,
ambos en fecha 09-10-2017.

Procede (n) multa (s) por: Omisión. Reposa en los

ANDRÉS
Sin recaudos aportados los pagos del Reparo e Intereses
126 CASA GABY, C.A. 0539-2017 04-10-17 846-2016 01-11-16 19-10-17 92.683,20 30.000,00 27.589,73 150.272,93 GERARDI 06/11/2017 13-11-17 1 0 1
Descargos Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos. 6-
GUZMÁN
1797697 y 6-1797696, ambos efectuados en el Banco
Recaudador: IMCP, en fecha 09-10-2017.

MCA/.
 Página 14 de 22
TOTAL Fecha
Fecha de Intereses Descargos Nº Act. Nº En Nº Resol.
Nº Contribuyente Nº DA Fecha Nº GFA Fecha Reparo Multa (s) Reparo/Multa (s) e Auditor/a Acta Rec. Observaciones Resol.
Notificación Moratorios Recibidos Rec. Proceso Entreg.
Int.Moratorios entreg.
Procede (n) multa (s) por: Omisión. Reposa en los
recaudos aportados los pagos del Reparo e Intereses
FRANK
HOTEL PLAZA DEL Sin Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos. 8-
127 0587-2017 25-10-17 637-2017 28-06-17 03-11-17 207.384,25 30.000,00 91.796,49 329.180,74 LÓPEZ MARÍA 06/11/2017 13-11-17 1 0 1
SOL, C.A. Descargos 1803296 y 8-1803293, ambos efectuados en el Banco
A. JAIMES
Recaudador: Banesco (Pagos Por Punto de Venta), en
fecha 27-10-2017.

BELKYS Procede (n) multa (s) por: Omisión. Reposa en los

DISTRIBUIDORA
RODRÍGUEZ Sin recaudos aportados los pagos del Reparo e Intereses
128 JANETH IMPORT M.S., 576-2017 17-10-17 735-2017 17-07-17 03-11-17 737.900,60 30.000,00 243.267,23 1.011.167,83 10/11/2017 15-11-17 1 0 1
MARCOS Descargos Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos. 6-
C.A.
CELAYA 1801078 y 4-1801079, ambos efectuados en el Banco
Recaudador: IMCP, en fecha 23-10-2017.

Procede (n) multa (s) por: Omisión. Reposa en los

AURA Sin recaudos aportados los pagos del Reparo e Intereses
129 GRANERO FIMEN, C.A. 578-2017 20-10-17 614-2017 21-06-17 02-11-17 1.080.405,30 30.000,00 448.506,00 1.558.911,30 10/11/2017 15-11-17 1 0 1
ROMERO Descargos Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos 9-
1802040 y 9-1802039, efectuados en el Banco: IMCP,
ambos en fecha 24-10-2017.
Procede (n) multa (s) por: Omisión y Contabilidad no
JOSÉ
detallada. Reposa en los recaudos aportados los pagos
AUGUSTO
BODEGUITA FRU- Sin del Reparo e Intereses Moratorios, según Planillas de
130 584-2017 20-10-17 655-2017 28-06-17 06-11-17 424.588,91 37.500,00 116.796,71 578.885,62 FERNANDES 10/11/2017 15-11-17 1 0 1
CAÑA, C.A. Descargos Liquidación Nos. 6-1799952 y 1-1799950, ambos
FERNANDO
efectuados en el Banco Recaudador: Banesco (Pagos
LIRA Por Punto de Venta), en fecha 23-10-2017.

Procede (n) multa (s) por: Omisión. Reposa en los

GEORGES ROCHE, TAMARA Sin recaudos aportados los pagos del Reparo e Intereses
131 557-2017 10-10-17 740-2016 27-09-16 13-11-17 368.436,90 30.000,00 234.062,51 632.499,41 13/11/2017 15-11-17 1 0 1
S.A. VILLARROEL Descargos Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos. 2-
1788667 y 1-1788666, ambos efectuados en el Banco
Recaudador: IMCP, en fecha 20-09-2017.
Procede (n) multa (s) por: Iniciar actividades sin Lic.
/RCSL y No declarar ni pagar. Reposa en los recaudos
ASOCIACION
Sin aportados los pagos del Reparo e Intereses Moratorios,
132 COOPERATIVA 110-2017 02-03-17 778-2016 17-10-16 04-04-17 424.355,15 37.500,00 276.947,27 738.802,42 RAMÓN PIÑA 16/11/2017 21-11-17 1 0 1
Descargos según Planillas de Liquidación Nos. 8-1718192 y 5-
SUCLEOMAR I, R.S.
1718193, efectuados en el Banco: IMCP, ambos en
fecha 03-03-2017.
Procede (n) multa (s) por: Omisión y Anexo no
indicado Reposa en los recaudos aportados los pagos
JORGE
DISTRIBUIDORA LA Sin del Reparo e Intereses Moratorios, según Planillas de
133 418-2017 16-08-17 491-2017 22-05-17 25-09-17 2.611.398,57 34.500,00 369.266,69 3.015.165,26 ELIEZER 16/11/2017 21-11-17 1 0 1
GRAN FUENTE, C.A. Descargos Liquidación Nos. 6-1799177 y 2-1799176, ambos
MEDINA
efectuados en el Banco Recaudador: IMCP, en fecha
13-10-2017.

MARIELVIS Procede (n) multa (s) por: Omisión. Reposa en los

FERRETERÍA TORO Sin recaudos aportados los pagos del Reparo e Intereses
134 590-2017 26-10-17 920-2017 01-10-17 30-10-17 410.085,30 30.000,00 40.563,99 480.649,29 16/11/2017 21-11-17 1 0 1
MARTÍNEZ L.K., C.A. JORGE Descargos Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos 0-
MEDINA 1805817 y 2-1805816, efectuados en el Banco: IMCP,
ambos en fecha 07-11-2017.
Procede (n) multa (s) por: Omisión y Contabilidad no
MARIELVIS detallada. Reposa en los recaudos aportados los pagos
AUTOMOTRIZ TORO Sin del Reparo e Intereses Moratorios, según Planillas de
135 595-2017 01-11-17 846-2017 27-09-17 11-11-17 374.769,95 37.500,00 36.223,58 448.493,53 16/11/2017 21-11-17 1 0 1
INYECTRING J.D., C.A. ALEJANDRA Descargos Liquidación Nos. 5-1804954 y 8-1804953, ambos
TORRES efectuados en el Banco Recaudador: IMCP, en fecha
03-11-2017.

LEYDI Procede (n) multa (s) por: Omisión. Reposa en los

FUNERARIA GUTIÉRREZ Sin recaudos aportados los pagos del Reparo e Intereses
136 374-2017 20-09-17 290-2017 21-03-17 19-10-17 582.313,23 30.000,00 221.631,84 833.945,07 17/11/2017 27-11-17 1 0 1
NAZARETH, C.A. FRANCIS Descargos Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos. 8-
GONZÁLEZ 1786018 y 8-1786017, ambos efectuados en el Banco
Recaudador: IMCP, en fecha 15-09-2017.

MCA/.
 Página 15 de 22
TOTAL Fecha
Fecha de Intereses Descargos Nº Act. Nº En Nº Resol.
Nº Contribuyente Nº DA Fecha Nº GFA Fecha Reparo Multa (s) Reparo/Multa (s) e Auditor/a Acta Rec. Observaciones Resol.
Notificación Moratorios Recibidos Rec. Proceso Entreg.
Int.Moratorios entreg.
Procede (n) multa (s) por: Omisión y Contabilidad no
LEYDI detallada. Reposa en los recaudos aportados los pagos
DISTRIBUIDORA GUTIÉRREZ Sin del Reparo e Intereses Moratorios, según Planillas de
137 473-2017 17-08-17 229-2017 20-02-17 12-09-17 308.633,45 37.500,00 179.249,93 525.383,38 17/11/2017 27-11-17 1 0 1
NELICORES 3000, C.A. FRANCIS Descargos Liquidación Nos. 9-1775589 y 6-1775591, ambos
GONZÁLEZ efectuados en el Banco Recaudador: IMCP, en fecha
09-08-2017.
Procede (n) multa (s) por: Omisión y Contabilidad no
LEYDI detallada. Reposa en los recaudos aportados los pagos
INVERSIONES EL REY GUTIÉRREZ Sin
138 484-2017 04-09-17 228-2017 20-02-17 04-09-17 439.357,05 30.000,00 155.229,99 624.587,04 17/11/2017 del Reparo e Intereses Moratorios, según Planillas de 27-11-17 1 0 1
T.D.J., C.A. FRANCIS Descargos Liquidación Nos. 0-1785161 y 2-1785162, ambos
GONZÁLEZ efectuados en el Banco Recaudador: Banesco (Pagos
Por Punto de Venta), en fecha 11-09-2017.

Procede (n) multa (s) por: Omisión. Reposa en los

PRODUCTOS LEYDI Sin recaudos aportados los pagos del Reparo e Intereses
139 560-2017 17-10-17 702-2016 12-09-16 17-10-17 1.608.518,40 30.000,00 302.621,84 1.941.140,24 17/11/2017 27-11-17 1 0 1
ALCAZAR, S.A. GUTIÉRREZ Descargos Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos. 1-
1788641 y 8-1788640, ambos efectuados en el Banco
Recaudador: IMCP, en fecha 20-09-2017.
Procede (n) multa (s) por: Omisión y Contabilidad no
LEYDI detallada. Reposa en los recaudos aportados los pagos
LICORERÍA ODÍN, GUTIÉRREZ Sin del Reparo e Intereses Moratorios, según Planillas de
140 561-2017 17-10-17 227-2017 20-02-17 19-10-17 309.800,78 37.500,00 245.789,59 593.090,37 17/11/2017 27-11-17 1 0 1
S.R.L. FRANCIS Descargos Liquidación Nos 0-1795266 y 3-1795263, efectuados
GONZÁLEZ en el Banco: Banesco (Pagos Por Punto de Venta),
ambos en fecha 03-10-2017.
Procede (n) multa (s) por: Omisión. Reposa en los
recaudos aportados los pagos del Reparo e Intereses
JORGE
INVERSIONES ANA Sin Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos. 2-
141 642-2017 14-11-17 898-2017 02-10-17 17-11-17 251.425,97 30.000,00 50.036,25 331.462,22 ELIEZER 17/11/2017 21-11-17 1 0 1
LESLEY, C.A. Descargos 1808119 y 0-1808118, ambos efectuados en el Banco
MEDINA
Recaudador: Banesco (Pagos Por Punto de Venta), en
fecha 17-11-2017.
Procede (n) multa (s) por: Omisión. Reposa en los
ISMAEL recaudos aportados los pagos del Reparo e Intereses
MGH PROTECCIÓN SUAREZ Sin Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos. 8-
142 0652-2017 14-11-17 341-2017 29-03-17 20-11-17 407.218,68 30.000,00 117.480,42 554.699,10 20/11/2017 27-11-17 1 0 1
INTEGRAL, C.A. FRANK Descargos 1808730 y 0-1808729, ambos efectuados en el Banco
LÓPEZ Recaudador: Banesco (Pagos Por Punto de Venta), en
fecha 17-11-2017.
Procede (n) multa (s) por: Iniciar actividades sin Lic.
/RCSL y No declarar ni pagar. Aparecen pagos en el
SIMAT, se presumen, del Reparo e Intereses
Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos. 8-
INVERSIONES
YOLIDANI Sin 1804979 y 8-1804978, ambos efectuados en el Banco
143 DELTANA GUARAIRA, 496-2017 25-01-17 118-2017 24-01-17 11-10-17 48.240,00 37.500,00 15.702,01 101.442,01 22/11/2017 27-11-17 1 0 1
FIGUERA Descargos Recaudador: Banesco (Pagos Por Punto de Venta), en
C.A. fecha 03-11-2017, respectivamente (pagos anexados al
Acta, sin embargo, presentan una diferencia por pagar
de Bs. 5.508,51, por lo que no pudieron reflejarse en la
Resolución).
Procede (n) multa (s) por: Omisión. Reposa en los
recaudos aportados los pagos del Reparo e Intereses
JORGE
INVERSIONES PRADO Sin Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos 3-
144 645-2017 14-11-17 897-2017 02-10-17 17-11-17 605.654,84 30.000,00 143.840,27 779.495,11 ELIEZER 22/11/2017 27-11-17 1 0 1
PIZÓN, C.A. Descargos 1808110 y 5-1808107, efectuados en el Banco:
MEDINA
Banesco (Pagos Por Punto de Venta), ambos en fecha
22-11-2017.

Procede (n) multa (s) por: Omisión, Contabilidad no

MULTISERVICIOS detallada y Anexos no indicados. Reposa en los
MARIELVIS Sin
145 RORAIMA OFFROAD 520-2017 31-10-17 671-2017 07-07-17 21-11-17 935.400,44 42.000,00 127.662,78 1.105.063,22 27/11/2017 recaudos aportados los pagos del Reparo e Intereses 30-11-17 1 0 1
TORO Descargos
4X4, C.A. Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos. 9-
1804564 y 4-1804563, efectuados en el Banco: IMCP,
ambos en fecha 02-11-2017.

Procede (n) multa (s) por: Omisión. Reposa en los

FRANK
Sin recaudos aportados los pagos del Reparo e Intereses
146 HOTEL SIL, S.R.L. 565-2017 17-10-17 657-2017 28-06-17 20-11-17 365.395,67 30.000,00 140.958,99 536.354,66 LÓPEZ MARÍA 27/11/2011 30-11-17 1 0 1
Descargos Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos. 6-
A. JAIMES
1804987 y 6-1804986, ambos efectuados en el Banco
Recaudador: IMCP, en fecha 03-11-2017. MCA/.
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TOTAL Fecha
Fecha de Intereses Descargos Nº Act. Nº En Nº Resol.
Nº Contribuyente Nº DA Fecha Nº GFA Fecha Reparo Multa (s) Reparo/Multa (s) e Auditor/a Acta Rec. Observaciones Resol.
Notificación Moratorios Recibidos Rec. Proceso Entreg.
Int.Moratorios entreg.
Procede (n) multa (s) por: Omisión y Anexo no
MARÍA indicado. Reposa en los recaudos aportados los pagos
DISTRIBUIDORA FIGUERA Sin del Reparo e Intereses Moratorios, según Planillas de
147 626-2017 02-11-17 470-2016 10-06-16 16-11-17 377.691,44 34.500,00 141.454,70 553.646,14 27/11/2017 30-11-17 1 0 1
OBSESSION 2005, C.A. MARÍA Descargos Liquidación Nos. 5-1806081 y 8-1806078, ambos
DÁVILA efectuados en el Banco Recaudador: IMCP, en fecha
10-11-2017.
Procede (n) multa (s) por: Omisión. Reposa en los
recaudos aportados los pagos del Reparo e Intereses
BAR RESTAURANT 1º NANCY Sin Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos. 1-
148 693-2017 20-11-17 676-2017 12-07-17 21-11-17 372.686,93 30.000,00 75.996,60 478.683,53 27/11/2017 30-11-17 1 0 1
DE MAYO BRICEÑO Descargos 1811102 y 5-1811101, ambos efectuados en el Banco
Recaudador: Banesco (Pagos Por Punto de Venta), en
fecha 23-11-2017.
Procede (n) multa (s) por: Omisión. Reposa en los
recaudos aportados los pagos del Reparo e Intereses
JORGE
DISTRIBUIDORA Sin Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos. 1-
149 681-2017 17-11-17 902-2017 02-10-17 23-11-17 606.256,92 30.000,00 141.467,91 777.724,83 ELIEZER 30/11/2017 06-12-17 1 0 1
SAYAMAR, C.A. Descargos 1811967 y 2-1811966, efectuados en el Banco:
MEDINA
Banesco (Pagos Por Punto de Venta), ambos en fecha
27-11-2017.
Procede (n) multa (s) por: Omisión. Reposa en los
recaudos aportados los pagos del Reparo e Intereses
RESTAURANT
FRANK Sin Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos. 5-
150 CERVECERÍA EL 0701-2017 21-11-17 138-2017 31-01-17 22-11-17 427.501,39 30.000,00 160.725,03 618.226,42 30/11/2017 06-12-17 1 0 1
LÓPEZ Descargos 1808726 y 0-1808725, ambos efectuados en el Banco
ARROYO, C.A.
Recaudador: Banesco (Pagos Por Punto de Venta), en
fecha 17-11-2017.
Procede (n) multa (s) por: Omisión. Reposa en los
FRANCIS
recaudos aportados los pagos del Reparo e Intereses
GONZÁLEZ
INVERSIONES PLANET Sin Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos. 4-
151 702-2017 21-11-17 924-2017 02-10-17 24-11-17 614.270,24 30.000,00 85.178,27 729.448,51 JORGE 30/11/2017 13-12-17 1 0 1
GIRLS, C.A. Descargos 1811603 y 4-1811602, efectuados en el Banco:
ELIEZER
Banesco (Pagos Por Punto de Venta), ambos en fecha
MEDINA 24-11-2017.
Procede (n) multa (s) por: Omisión. Reposa en los
ALEJANDRA
recaudos aportados los pagos del Reparo e Intereses
TORRES
FRIGORÍFICO LA Sin Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos. 5-
152 711-2017 22-11-17 912-2017 02-10-17 28-11-17 414.550,81 30.000,00 100.031,08 544.581,89 JORGE 30/11/2017 13-12-17 1 0 1
GAIBU, C.A. Descargos 1813451 y 6-1813449, ambos efectuados en el Banco
ELIEZER
Recaudador: Bancaribe (Pagos Por Punto de Venta),
MEDINA en fecha 30-11-2017.
Procede (n) multa (s) por: Omisión. Reposa en los
SALMA
recaudos aportados los pagos del Reparo e Intereses
KHAOULI
Sin Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos. 7-
153 REBAÑO GRILL, C.A. 723-2017 23-11-17 710-2017 12-07-17 28-11-17 810.627,87 30.000,00 193.665,82 1.034.293,69 JORGE 30/11/2017 13-12-17 1 0 1
Descargos 1813445 y 5-1813444, ambos efectuados en el Banco
ELIEZER
Recaudador: Bancaribe (Pagos Por Punto de Venta),
MEDINA en fecha 30-11-2017.

Procede (n) multa (s) por: Omisión. Reposa en los

FRIGORÍFICO LOS NANCY Sin recaudos aportados los pagos del Reparo e Intereses
154 639-2017 06-11-17 677-2017 12-07-17 20-11-17 704.264,03 30.000,00 141.601,43 875.865,46 01/12/2017 06-12-17 1 0 1
TRES REYES, C.A. BRICEÑO Descargos Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos. 5-
1811104 y 2-1811103, efectuados en el Banco: IMCP,
ambos en fecha 23-11-2017.
Procede (n) multa (s) por: Omisión. Reposa en los
BELKYS recaudos aportados los pagos del Reparo e Intereses
NOVEDADES RODRÍGUEZ Sin Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos. 8-
155 686-2017 15-11-17 983-2017 11-10-17 28-11-17 392.097,42 30.000,00 163.759,48 585.856,90 01/12/2017 06-12-17 1 0 1
ANTONELLY MARCOS Descargos 1809710 y 0-1809706, efectuados en el Banco:
CELAYA Banesco (Pagos Por Punto de Venta), ambos en fecha
20-11-2017.
Procede (n) multa (s) por: Omisión. Aparecen pagos
en el SIMAT, se presumen, del Reparo e Intereses
Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos.
INVERSIONES P.C.P., DIOMIRA Sin 1807268 y 1807267, ambos efectuados en el Banco
156 698-2017 10-09-17 817-2016 25-10-17 04-12-17 204.517,27 30.000,00 149.947,11 384.464,38 04/12/2017 06-12-17 1 0 1
C.A. CALDERAS Descargos Recaudador: Banesco, en fecha 08-11-2017,
respectivamente (no fueron anexados al Acta, por lo
que no pudieron cotejarse ni reflejarse por ende en la
Resolución).

MCA/.
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TOTAL Fecha
Fecha de Intereses Descargos Nº Act. Nº En Nº Resol.
Nº Contribuyente Nº DA Fecha Nº GFA Fecha Reparo Multa (s) Reparo/Multa (s) e Auditor/a Acta Rec. Observaciones Resol.
Notificación Moratorios Recibidos Rec. Proceso Entreg.
Int.Moratorios entreg.

SALMA Procede (n) multa (s) por: Omisión. Reposa en los

KHAOULI recaudos aportados los pagos del Reparo e Intereses
HERMANOS FEBLES, Sin
157 641-2017 13-11-17 906-2017 02-10-17 22-11-17 391.572,18 50.000,00 114.427,10 555.999,28 JORGE 06/12/2017 Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos. 05-04-18 1 0 1
C.A. Descargos
ELIEZER 8-1811062 y 7-1811061, ambos efectuados en el
MEDINA Banco Recaudador: IMCP, en fecha 23-11-2017,
respectivamente.

SALMA Procede (n) multa (s) por: Omisión y Anexos no

KHAOULI indicados. Reposa en los recaudos aportados los pagos
INVERSIONES DON Sin
158 654-2017 15-11-17 1060-2017 16-10-17 21-11-17 599.095,71 57.500,00 77.902,97 734.498,68 JORGE 06/12/2017 del Reparo e Intereses Moratorios, según Planillas de 05-04-18 1 0 1
POLLO 2000, C.A. Descargos
ELIEZER Liquidación Nos 0-1809981 y 8-1809980, efectuados
MEDINA en el Banco: Banesco (Pagos Por Punto de Venta),
ambos en fecha 21-11-2017, respectivamente.
Procede (n) multa (s) por: Omisión. Reposa en los
ALEJANDRA
recaudos aportados los pagos del Reparo e Intereses
TORRES
BAR RESTAURANT Sin Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos.
159 655-2017 15-11-17 910-2017 02-10-17 23-11-17 764.242,24 50.000,00 209.939,50 1.024.181,74 JORGE 06/12/2017 05-04-18 1 0 1
ROYAL, S.R.L. Descargos 6-1811222 y 1-1811221, ambos efectuados en el
ELIEZER
Banco Recaudador: IMCP, en fecha 24-11-2017,
MEDINA respectivamente.

JOSÉ
VICENTE Procede (n) multa (s) por: Omisión. Reposa en los
PEÑA Sin recaudos aportados los pagos del Reparo e Intereses
160 ASANG CHANG & CIA. 0710-2017 22-11-17 355-2017 29-03-17 23-11-17 595.193,41 50.000,00 239.752,07 884.945,48 06/12/2017 05-04-18 1 0 1
JORGE Descargos Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos 9-
ELIEZER 1814873 y 7-1814872, efectuados en el Banco:
MEDINA Banesco (Pagos Por Punto de Venta), ambos en fecha
05-12-2017, respectivamente.

Procede (n) multa (s) por: Omisión. Reposa en los

SALMA
recaudos aportados los pagos del Reparo e Intereses
KHAOULI Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos 9-
SUPERMERCADO LA Sin
161 755-2017 28-11-17 907-2017 02-10-17 05-12-17 656.679,42 0,00 133.177,90 789.857,32 JORGE 06/12/2017 1812146 y 7-1812145, efectuados en el Banco: 26-12-18 1 0 1
FLOR DEL XXIII, C.A. Descargos
ELIEZER Banesco (Pagos Por Punto de Venta), ambos en fecha
MEDINA 27-11-2017, respectivamente, verificadas a través del
SIMAT. Se elabora Resolución según normativa y
vencimiento de los lapsos legales.

Procede (n) multa (s) por: Iniciar actividades sin Lic.

INVERSIONES YUMARVI Sin /RCSL y No declarar ni pagar. Reposa en los recaudos
162 344-2017 10-07-17 453-2017 10-05-17 07-08-17 930.078,05 37.500,00 291.702,04 1.259.280,09 08/12/2017 13-12-17 1 0 1
DIGARPLAST, C.A. PÁEZ Descargos aportados los pagos del Reparo e Intereses Moratorios,
según Planillas de Liquidación Nos. 3-1786032 y 8-
1786031, efectuados en el Banco: IMCP, ambos en
fecha 12-09-2017.
Procede (n) multa (s) por: Omisión. Reposa en los
recaudos aportados los pagos del Reparo e Intereses
SUPERMERCADO YUMARVI Sin Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos. 1-
163 443-2017 14-08-17 582-2017 09-06-17 25-08-17 936.898,44 30.000,00 249.462,05 1.216.360,49 08/12/2017 13-12-17 1 0 1
F.J.J., C.A. PÁEZ Descargos 1780314 y 4-1780205, efectuados en el Banco:
Banesco (Pagos Por Punto de Venta), ambos en fecha
25-08-2017.
Procede (n) multa (s) por: Omisión. Reposa en los
recaudos aportados los pagos del Reparo e Intereses
ABASTOS BIONA, YUMARVI Sin Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos. 6-
164 543-2017 15-09-17 790-2017 31-07-17 15-11-17 25.163.456,02 50.000,00 11.587.531,94 36.800.987,96 08/12/2017 05-04-18 1 0 1
S.R.L. PÁEZ Descargos 1790479 y 4-1790480, ambos efectuados en el Banco
Recaudador: IMCP, en fecha 22-09-2017, verificadas a
través del SIMAT.
Procede (n) multa (s) por: Omisión. Reposa en los
recaudos aportados los pagos del Reparo e Intereses
JORGE
BAR RESTAURANT LA Sin Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos. 1-
165 638-2017 10-11-17 901-2017 02-10-17 14-11-17 781.825,56 50.000,00 145.872,65 977.698,21 ELIEZER 08/12/2017 05-04-18 1 0 1
PASTORA, C.A. Descargos 1808847 y 3-1808846, ambos efectuados en el Banco
MEDINA
Recaudador: IMCP, en fecha 20-11-2017, verificadas a
través del SIMAT.
MCA/.
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TOTAL Fecha
Fecha de Intereses Descargos Nº Act. Nº En Nº Resol.
Nº Contribuyente Nº DA Fecha Nº GFA Fecha Reparo Multa (s) Reparo/Multa (s) e Auditor/a Acta Rec. Observaciones Resol.
Notificación Moratorios Recibidos Rec. Proceso Entreg.
Int.Moratorios entreg.

Procede (n) multa (s) por: Omisión. Aparecen pagos

en el SIMAT, se presumen, del Reparo e Intereses
INVERSIONES DÍA Y ANAXIS Sin Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos.
166 650-2017 12-11-17 293-2016 29-03-16 04-12-17 337.720,10 120.000,00 180.092,07 637.812,17 08/12/2017 1808735 y 1808734, ambos efectuados en el Banco 26-12-18 1 0 1
NOCHE, C.A. TOVAR Descargos
Recaudador: IMCP, en fecha 13-12-2017,
respectivamente (no fueron anexados al Acta, por lo
que no pudieron cotejarse ni reflejarse por ende en la
Resolución). Se elabora Resolución según normativa y
vencimiento de los lapsos legales.
Procede (n) multa (s) por: Omisión y No llevar los
YUMARVI Libros exigidos. Reposa en los recaudos aportados los
BAR RESTAURANT EL
PÁEZ Sin pagos del Reparo e Intereses Moratorios, según
167 MESÓN CHINO (EL 673-2017 16-11-17 1077-2017 03-11-17 30-11-17 12.440.058,87 75.000,00 7.786.738,86 20.301.797,73 08/12/2017 05-04-18 1 0 1
NATALÍ Descargos Planillas de Liquidación Nos. 7-1809764 y 6-1809763,
MESÓN, C.A.)
GÓMEZ ambos efectuados en el Banco Recaudador: IMCP, en
fecha 23-11-2017.

Procede (n) multa (s) por: Omisión y No llevar los

SUPERMERCADO Y ANDRÉS Libros exigidos. Reposa en los recaudos aportados los
Sin
168 FRIGORÍFICO EL REY 687-2017 20-11-17 336-2017 29-03-17 29-11-17 73.469,35 75.000,00 70.208,07 218.677,42 GERARDI 08/12/2017 pagos del Reparo e Intereses Moratorios, según 05-04-18 1 0 1
Descargos
GASPAR, S.R.L. GUZMÁN Planillas de Liquidación Nos 6-1805827 y 7-1805826,
efectuados en el Banco: IMCP, ambos en fecha 20-11-
2017, respectivamente.

Procede (n) multa (s) por: Omisión. Reposa en los

recaudos aportados los pagos del Reparo e Intereses
FRUTERÍA LA LÍNEA, ANAXIS Sin
169 731-2017 30-11-17 813-2017 26-09-17 04-12-17 588.492,72 0,00 78.312,41 666.805,13 08/12/2017 Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos. 6- 26-12-18 1 0 1
S.R.L. TOVAR Descargos 1811217 y 0-1811213, ambos efectuados en el Banco
Recaudador: IMCP, en fecha 24-11-2017, verificadas a
través del SIMAT. Se elabora Resolución según
normativa y vencimiento de los lapsos legales.

Procede (n) multa (s) por: Omisión y Contabilidad no

BAR RESTAURANT EL Detallada. Reposa en los recaudos aportados los pagos
ISMAEL Sin
170 RINCÓN DEL 796-2017 27-11-17 148-2017 31-01-17 27-11-17 194.304,16 62.500,00 206.462,34 463.266,50 08/12/2017 del Reparo e Intereses Moratorios, según Planillas de 05-04-18 1 0 1
SUAREZ Descargos
BUCANERO, C.A. Liquidación Nos. 0-1814834 y 0-1814833, ambos
efectuados en el Banco Recaudador: Banesco (Pagos
Por Punto de Venta), en fecha 06-12-2017.

Procede (n) multa (s) por: Omisión. Reposa en los

YUMARVI recaudos aportados los pagos del Reparo e Intereses
RESTAURANT BAR LA PÁEZ Sin Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos. 3-
171 813-2017 06-12-17 1076-2017 03-11-17 07-12-17 439.310,85 120.000,00 198.967,23 758.278,08 08/12/2017 1815449 y 9-1815447, ambos efectuados en el Banco 26-12-18 1 0 1
MANSIÓN CHINA, C.A. NATALÍ Descargos
GÓMEZ Recaudador: Banesco (Pagos Por Punto de Venta), en
fecha 06-12-2017, verificadas a través del SIMAT. Se
elabora Resolución según normativa y vencimiento de
los lapsos legales.

Procede (n) multa (s) por: Omisión. Reposa en los

recaudos aportados los pagos del Reparo e Intereses
BODEGA VIÑO TINTO, YUMARVI Sin
172 820-2017 27-11-17 779-2017 28-07-17 08-12-17 2.540.726,54 120.000,00 1.243.441,46 3.904.168,00 08/12/2017 Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos. 7- 26-12-18 1 0 1
C.A. PÁEZ Descargos 1808834 y 5-1808833, ambos efectuados en el Banco
Recaudador: IMCP, en fecha 20-11-2017, verificadas a
través del SIMAT. Se elabora Resolución según
normativa y vencimiento de los lapsos legales.

MCA/.
 Página 19 de 22
TOTAL Fecha
Fecha de Intereses Descargos Nº Act. Nº En Nº Resol.
Nº Contribuyente Nº DA Fecha Nº GFA Fecha Reparo Multa (s) Reparo/Multa (s) e Auditor/a Acta Rec. Observaciones Resol.
Notificación Moratorios Recibidos Rec. Proceso Entreg.
Int.Moratorios entreg.

Procede (n) multa (s) por: Omisión. Aparecen pagos

en el SIMAT, se presumen, del Reparo e Intereses
BAR RESTAURANT MARYURY Sin Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos.
173 601-2017 02-11-17 370-2017 05-04-17 28-11-17 175.946,00 120.000,00 158.687,00 454.633,00 11/12/2017 1807225 y 1807223, ambos efectuados en el Banco 26-12-18 1 0 1
VICTOR NIE, C.A. DUQUE Descargos
Recaudador: IMCP, en fecha 10-11-2017,
respectivamente (no fueron anexados al Acta, por lo
que no pudieron cotejarse ni reflejarse por ende en la
Resolución). Se elabora Resolución según normativa y
vencimiento de los lapsos legales.
Procede (n) multa (s) por: No Declarar ni pagar. Sin
IMPRESOS ARCOIRIS MARYURY Sin pagos anexos, ni se indica Escrito de Descargos. Se
174 628-2017 09-11-17 344-2016 05-05-16 28-11-17 730.768,00 60.000,00 291.973,00 1.082.741,00 11/12/2017 25-10-18 1 0 1
J.V., C.A. DUQUE Descargos elabora Resolución según caso y vencimiento de los
lapsos legales.

Procede (n) multa (s) por: Omisión. Aparecen pagos

en el SIMAT, se presumen, del Reparo e Intereses
BAR RESTAURANT EL Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos.
MARYURY Sin
175 PORTAL DEL 664-2017 15-11-17 184-2017 06-02-17 05-12-17 556.412,00 120.000,00 244.245,00 920.657,00 11/12/2017 1810703 y 1810701, ambos efectuados en el Banco 26-12-18 1 0 1
DUQUE Descargos
PARAÍSO, C.A. Recaudador: IMCP, en fecha 23-11-2017,
respectivamente (no fueron anexados al Acta, por lo
que no pudieron cotejarse ni reflejarse por ende en la
Resolución). Se elabora Resolución según normativa y
vencimiento de los lapsos legales.

Procede (n) multa (s) por: Omisión y Contabilidad no

Detallada. Reposa en los recaudos aportados los pagos
FRUTERÍA ESTADIO AURA Sin del Reparo e Intereses Moratorios, según Planillas de
176 794-2017 04-12-17 745-2017 26-07-17 08-12-17 8.034.823,80 150.000,00 2.812.546,35 10.997.370,15 11/12/2017 Liquidación Nos. 1-1811607 y 5-1811606, ambos 26-12-18 1 0 1
S.R.L. ROMERO Descargos
efectuados en el Banco Recaudador: IMCP, en fecha
27-11-2017, verificadas a través del SIMAT. Se
elabora Resolución según normativa y vencimiento de
los lapsos legales.

Procede (n) multa (s) por: Omisión. Reposa en los

recaudos aportados los pagos del Reparo e Intereses
ABASTO ALDEBARAN, AURA Sin Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos. 0-
177 818-2017 04-12-17 1029-2017 16-10-17 07-12-17 855.205,28 120.000,00 273.815,47 1.249.020,75 11/12/2017 1814727 y 6-1814726, ambos efectuados en el Banco 26-12-18 1 0 1
C.A. ROMERO Descargos
Recaudador: Banesco (Pagos Por Punto de Venta), en
fecha 04-12-2017, verificadas a través del SIMAT. Se
elabora Resolución según normativa y vencimiento de
los lapsos legales.

LEYDI Procede (n) multa (s) por: Omisión. Reposa en los

PINTO`S PAN DELY, GUTIÉRREZ Sin recaudos aportados los pagos del Reparo e Intereses
178 662-2017 13-11-17 818-2017 26-09-17 13-11-17 2.791.287,17 50.000,00 715.943,77 3.557.230,94 12/12/2017 05-04-18 1 0 1
C.A. FRANCIS Descargos Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos. 8-
GONZÁLEZ 1809445 y 6-1809444, ambos efectuados en el Banco
Recaudador: IMCP, en fecha 23-11-2017.

Procede (n) multa (s) por: Omisión. Reposa en los

recaudos aportados los pagos del Reparo e Intereses
RESTAURANT Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos. 0-
TAMARA Sin
179 CERVECERÍA 715-2017 23-11-17 930-2017 09-10-17 24-11-17 124.538,71 120.000,00 37.548,55 282.087,26 12/12/2017 1816436 y 7-1816435, ambos efectuados en el Banco 25-10-18 1 0 1
VILLARROEL Descargos
HERMANOS VARUM Recaudador: Banesco (Pagos Por Punto de Venta), en
fecha 08-12-2017, verificadas a través del SIMAT. Se
elabora Resolución según caso y vencimiento de los
lapsos legales. Se elabora Resolución según normativa
y vencimiento de los lapsos legales.
MCA/.
 Página 20 de 22
TOTAL Fecha
Fecha de Intereses Descargos Nº Act. Nº En Nº Resol.
Nº Contribuyente Nº DA Fecha Nº GFA Fecha Reparo Multa (s) Reparo/Multa (s) e Auditor/a Acta Rec. Observaciones Resol.
Notificación Moratorios Recibidos Rec. Proceso Entreg.
Int.Moratorios entreg.

Procede (n) multa (s) por: Omisión. Aparecen pagos

en el SIMAT, se presumen, del Reparo e Intereses
JOSÉ Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos.
PANIFICADORA SAN Sin
180 0276-2017 14-06-17 513-2017 25-05-17 02-10-17 1.243.848,78 120.000,00 249.738,81 1.613.587,59 VICENTE 27/12/2017 1874216 y 1874218, ambos efectuados en el Banco 16-10-18 1 0 1
JORGE 33, C.A. Descargos Recaudador: Bancaribe, en fecha 20-04-2018,
PEÑA
respectivamente (no fueron anexados al Acta, por lo
que no pudieron cotejarse ni reflejarse por ende en la
Resolución). Se elabora Resolución según caso y
vencimiento de los lapsos legales.

Procede (n) multa (s) por: Del análisis del caso es No

Declarar ni pagar. Reposa en los recaudos aportados
JOSÉ los pagos del Reparo e Intereses Moratorios, según
DS & DS SISTEMAS Sin
181 0540-2017 04-10-17 537-2016 19-07-16 31-10-17 1.027.831,83 60.000,00 525.313,31 1.613.145,14 VICENTE 27/12/2017 Planillas de Liquidación Nos. 0-1797179 y 5-1797176, 16-10-18 1 0 1
3000, C.A. Descargos
PEÑA ambos efectuados en el Banco Recaudador: IMCP, en
fecha 06-10-2017, respectivamente, verificadas a
través del SIMAT. Se elabora Resolución según caso y
vencimiento de los lapsos legales.

Procede (n) multa (s) por: Omisión. Reposa en los

recaudos aportados los pagos del Reparo e Intereses
JOSÉ Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos. 8-
DISTRIBUIDORA LAS Sin
182 0579-2017 23-10-17 691-2017 12-07-17 26-10-17 724.323,73 120.000,00 320.507,93 1.164.831,66 VICENTE 27/12/2017 1804581 y 2-1804580, ambos efectuados en el Banco 16-10-18 1 0 1
NENAS D.N., C.A. Descargos Recaudador: IMCP, en fecha 02-11-2017,
PEÑA
respectivamente, verificadas a través del SIMAT. Se
elabora Resolución según caso y vencimiento de los
lapsos legales.

Procede (n) multa (s) por: Omisión. Reposa en los

JOSÉ recaudos aportados los pagos del Reparo e Intereses
INVERSIONES Sin
183 0617-2017 08-11-17 949-2017 09-10-17 10-11-17 420.668,47 120.000,00 96.444,79 637.113,26 VICENTE 27/12/2017 Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos 3- 25-10-18 1 0 1
KUKENAN TEPUY, C.A. Descargos
PEÑA 1807928 y 1-1807927, efectuados en el Banco: IMCP,
ambos en fecha 16-11-2017, respectivamente,
verificadas a través del SIMAT. Se elabora Resolución
según normativa y vencimiento de los lapsos legales.

Procede (n) multa (s) por: Omisión. Reposa en los

recaudos aportados los pagos del Reparo e Intereses
INVERSIONES LOS JOSÉ Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos.
Sin
184 REYES DEL SABOR 0621-2017 08-11-17 692-2017 12-07-17 27-11-17 446.224,28 120.000,00 78.345,91 644.570,19 VICENTE 27/12/2017 5-1807921 y 6-1807919, ambos efectuados en el 25-10-18 1 0 1
Descargos
2014, C.A. PEÑA Banco Recaudador: IMCP, en fecha 29-11-2017,
respectivamente, verificadas a través del SIMAT. Se
elabora Resolución según normativa y vencimiento de
los lapsos legales.

Procede (n) multa (s) por: Omisión. Reposa en los

recaudos aportados los pagos del Reparo e Intereses
RG. FASHION BIJOUX, Sin Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos. 9-
185 647-2017 16-11-17 977-2017 10-10-17 13-12-17 182.801,32 120.000,00 126.573,94 429.375,26 RAMÓN PIÑA 27/12/2017 1811961 y 7-1811960, ambos efectuados en el Banco 26-12-18 1 0 1
C.A. Descargos
Recaudador: Banesco (Pagos Por Punto de Venta), en
fecha 24-11-2017, verificadas a través del SIMAT. Se
elabora Resolución según normativa y vencimiento de
los lapsos legales.

MCA/.
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TOTAL Fecha
Fecha de Intereses Descargos Nº Act. Nº En Nº Resol.
Nº Contribuyente Nº DA Fecha Nº GFA Fecha Reparo Multa (s) Reparo/Multa (s) e Auditor/a Acta Rec. Observaciones Resol.
Notificación Moratorios Recibidos Rec. Proceso Entreg.
Int.Moratorios entreg.

Procede (n) multa (s) por: Omisión. Reposa en los

FERNANDO recaudos aportados los pagos del Reparo e Intereses
LICORERÍA EL CLAVO LIRA MARÍA Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos. 2-
187 670-2017 15-10-17 770-2017 27-07-17 01-12-17 466.659,10 0,00 100.897,20 567.556,30 27/12/2017 1807728 y 0-1807727, ambos efectuados en el Banco 26-12-18 1 0 1
CALIENTE, C.A. DEL PILAR
JIMÉNEZ Recaudador: Banesco (Pagos Por Punto de Venta), en
fecha 13-11-2017, verificadas a través del SIMAT. Se
elabora Resolución según normativa y vencimiento de
los lapsos legales.

Procede (n) multa (s) por: Omisión. Reposa en los

recaudos aportados los pagos del Reparo e Intereses
JOSÉ
COMERCIALIZADORA Sin Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos 9-
188 0735-2017 24-11-17 944-2017 09-10-17 29-11-17 458.579,17 120.000,00 64.851,29 643.430,46 VICENTE 27/12/2017 1813546 y 7-1813545, efectuados en el Banco: 25-10-18 1 0 1
EL TORO REY, C.A. Descargos
PEÑA Banesco (Pagos Por Punto de Venta), ambos en fecha
30-11-2017, respectivamente, verificadas a través del
SIMAT.

Procede (n) multa (s) por: Iniciar actividades sin Lic.

/RCSL y No declarar ni pagar. Reposa en los recaudos
INVERSIONES GALMA, LUCILA Sin aportados los pagos del Reparo e Intereses Moratorios,
189 751-2017 10-10-17 411-2016 20-05-16 16-11-17 29.784,00 150.000,00 27.943,27 207.727,27 27/12/2017 según Planillas de Liquidación Nos 0-1809036 y 8- 25-10-18 1 0 1
C.A. APARICIO Descargos
1809035, efectuados en el Banco: Banesco (Pagos Por
Punto de Venta), ambos en fecha 16-11-2017,
respectivamente, verificadas a través del SIMAT. Se
elabora Resolución según normativa y vencimiento de
los lapsos legales.

Procede (n) multa (s) por: Omisión y No declarar ni

pagar. Reposa en los recaudos aportados los pagos del
BAR Y RESTAURANT FRANK Sin
190 0758-2017 06-12-17 1047-2017 16-10-17 07-12-17 391.148,16 0,00 134.488,65 525.636,81 27/12/2017 Reparo e Intereses Moratorios, según Planillas de 26-12-18 1 0 1
IMPERIAL, C.A. LÓPEZ Descargos Liquidación Nos 8-1811066 y 0-1811065, efectuados
en el Banco: Banesco (Pagos Por Punto de Venta),
ambos en fecha 23-11-2017, respectivamente,
verificadas a través del SIMAT. Se elabora Resolución
según normativa y vencimiento de los lapsos legales.

JOSÉ Procede (n) multa (s) por: Omisión y Contabilidad no

DISTRIBUIDORA LA AUGUSTO Detallada. Reposa en los recaudos aportados los pagos
Sin
191 QUESERA DEL OESTE 790-2017 24-11-17 892-2017 02-10-17 ???? 435.975,94 150.000,00 265.826,14 851.802,08 FERNANDES 27/12/2017 del Reparo e Intereses Moratorios, según Planillas de 25-10-18 1 0 1
Descargos Liquidación Nos. 5-1812594 y 9-1812593, ambos
2013, C.A. FERNANDO
LIRA efectuados en el Banco Recaudador: Banesco (Pagos
Por Punto de Venta), en fecha 28-11-2017, verificadas
a través del SIMAT. Se elabora Resolución según
normativa y vencimiento de los lapsos legales.

Procede (n) multa (s) por: Omisión. Reposa en los

FRANK recaudos aportados los pagos del Reparo e Intereses
MATERIALES Y Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos. 6-
LÓPEZ Sin
192 SUMINISTROS 0795-2017 04-12-17 1016-2017 11-10-17 05-12-17 733.470,18 120.000,00 255.805,66 1.109.275,84 27/12/2017 1812673 y 3-1812671, ambos efectuados en el Banco 26-12-18 1 0 1
ANAXIS Descargos
PALENQUE, C.A. Recaudador: Bancaribe (Pagos Por Punto de Venta),
TOVAR
en fecha 29-11-2017, verificadas a través del SIMAT.
Se elabora Resolución según normativa y vencimiento
de los lapsos legales.

MCA/.
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TOTAL Fecha
Fecha de Intereses Descargos Nº Act. Nº En Nº Resol.
Nº Contribuyente Nº DA Fecha Nº GFA Fecha Reparo Multa (s) Reparo/Multa (s) e Auditor/a Acta Rec. Observaciones Resol.
Notificación Moratorios Recibidos Rec. Proceso Entreg.
Int.Moratorios entreg.

Procede (n) multa (s) por: Omisión y No declarar ni

LUNCHERÍA Y pagar. Reposa en los recaudos aportados los pagos del
RESTAURANT FRANK Sin Reparo e Intereses Moratorios, según Planillas de
193 0826-2017 07-12-17 0140-2017 31-01-17 08-12-17 5.268.908,15 0,00 2.720.989,10 7.989.897,25 27/12/2017 Liquidación Nos. 3-1811227 y 7-1811226, efectuados 26-12-18 1 0 1
HERMANOS VERA, LÓPEZ Descargos
C.A. en el Banco: IMCP, ambos en fecha 24-11-2017,
respectivamente, verificadas a través del SIMAT. Se
elabora Resolución según normativa y vencimiento de
los lapsos legales.

Procede (n) multa (s) por: Omisión. Reposa en los

FRANK recaudos aportados los pagos del Reparo e Intereses
BAR RESTAURANT
LÓPEZ Sin
194 SPORT BOOK 0827-2017 07-12-17 0723-2017 17-07-17 22-12-17 681.212,84 0,00 315.981,28 997.194,12 27/12/2017 Moratorios, según Planillas de Liquidación Nos. 26-12-18 1 0 1
ANAXIS Descargos 9-1813194 y 0-1813192, efectuados en el Banco:
MIRANDA, C.A.
TOVAR BBVA Banco Provincial (Pagos Por Punto de Venta),
ambos en fecha 29-11-2017, respectivamente,
verificadas a través del SIMAT. Se elabora Resolución
según normativa y vencimiento de los lapsos legales.

MARIELVIS Procede (n) multa (s) por: Omisión. Reposa en los

MOTO SERVICIOS TORO Sin recaudos aportados los pagos del Reparo e Intereses
195 850-2017 05-12-17 850-2017 27-09-17 08-12-17 2.794.223,11 120.000,00 1.373.556,25 4.287.779,36 27/12/2017 Moratorios, según Planillas de Liquidación 26-12-18 1 0 1
TRON, C.A. ALEJANDRA Descargos
TORRES Nos. 7-1814551 y 4-1814550, efectuados en el Banco:
IMCP, ambos en fecha 06-12-2017, respectivamente,
verificadas a través del SIMAT. Se elabora Resolución
según normativa y vencimiento de los lapsos legales.

192 0 192
TOTAL EN BOLÍVARES 206.256.352,77 7.822.534,60 82.915.490,42 296.994.377,79
Notas: INFORMACIÓN AL 18-01-2019.
1.- Las asignaciones son de entrega personalizada, adjudicadas cada Acta directamente a cada funcionario para la debida recepción del trabajo asignado (vía formal). SUJETO A REVISIÓN POSTERIOR
En la actualidad son recibidas vía cuadro control de la Gerencia de Auditoría Tributaria, no es delegable ya que la responsabilidad es individual.
2.- La carga y entrega de trabajo de cada Abogado depende de las Actas de Auditoría recibidas, las cuales deben ser generadas y notificadas por la Gerencia de Auditoría Tributaria,
dandose así apertura al Sumario Administrativo de conformidad con la Ley (OIAE y COT ), procedimiento que culmina con su Resolución.
3.- Montos expresados en Bolívares Fuertes, auditorías y pagos en su vigencia (actualmente soberanos, suprimir 5 dígitos). Pagos ingresados al Tesoro Municipal, verificados a través
del Sistema Municipal de Administración Tributaria (SIMAT).
Pendiente pago de obvenciones desde el año 2008, comienzo del beneficio de Ley a los Abogados que elaboran las Resoluciones del Sumario.
4.- Habian quedado pendientes aquellas Resoluciones (Once-11-), reflejadas en el Cuadro Cierre de 2016 entregado el 20-06-2017, cuyos lapsos (según Notificación del Acta)
debían correr y culminar en cómputo, análisis de Descargos, conforme a la Normativa Legal, para el año 2017.

MCA/.