2.

Gobierno corporativo:

Comprende:

Código de buen gobierno corporativo para las sociedades peruanas

Las prácticas de Buen Gobierno Corporativo de Cementos Pacasmayo buscan asegurar

eficiencia, responsabilidad y transparencia en la manera en que conducen sus negocios.

Ello les permite seguir generando beneficios para los inversionistas y principales grupos

de interés. En mérito a los avances, el año 2021, fueron seleccionados como una de las

15 empresas peruanas que conforman el primer Índice General ESG de la Bolsa de

Valores Lima y S&P Global, que identifica a las empresas con mejor desempeño

ambiental, social y de gobernanza.

Cementos Pacasmayo tiene entre los objetivos: la mejora constante de las prácticas de

buen gobierno corporativo bajo los más altos estándares vigentes en el mercado.

Además, están comprometidos con su desarrollo, en beneficio de los accionistas, grupos

de interés, comunidades vinculadas y del mercado en general.

El Directorio de Pacasmayo considera que su participación en los mercados de inversión

trae como consecuencia una gran responsabilidad. Gestionar la organización de una

manera transparente y exitosa es fundamental. Por esta razón, el Directorio está

comprometido y apoya plenamente las iniciativas que vayan en ese sentido.

Derechos de los accionistas

El Reglamento tiene como objetivo establecer los procedimientos de organización y

funcionamiento de la Junta General de Accionistas de Cementos Pacasmayo S.A.A. con

el propósito de facilitar a los accionistas el ejercicio de sus derechos, de conformidad con

1
las leyes correspondientes de la materia y los Estatutos Sociales. El Reglamento es de

carácter vinculante para los accionistas, directores y funcionarios de la Compañía.

Forman parte del presente Reglamento, los siguientes procedimientos:

 Procedimiento para la participación de los accionistas en Juntas Generales

mediante representantes.

 Procedimiento para la definición de la agenda, lugar y convocatoria de la Junta de

Accionistas.

 Procedimiento para que los accionistas introduzcan punto en la agenda.

 Procedimiento para la atención de solicitudes de información por parte de los

accionistas.

 Procedimiento para el cobro de dividendos y emisión de certificados.

 Política de Dividendos.

 Procedimiento sugerido para el desarrollo de las Juntas Generales.

 Procedimiento de nombramiento de directores.

Junta general de accionistas

La Junta General de Accionistas es el órgano supremo de la Compañía, a través de la

cual se manifiesta la voluntad social y se activa el derecho del accionista con el quórum

suficiente a intervenir en la toma de decisiones de la Compañía en asuntos propios de la

competencia de aquella. La Compañía vela por el trato igualitario a todos sus accionistas

de una misma clase de acciones y que mantienen las mismas condiciones.

El directorio y la alta gerencia

El Directorio

2
El Directorio de Cementos Pacasmayo es el órgano colegiado elegido por la Junta

General de Accionistas que, ejerce las facultades y derechos concernientes a la

representación, dirección y administración de la Compañía; siendo de su competencia

resolver todos aquellos asuntos que por ley o por el Estatuto no se encuentren

expresamente reservados a la Junta General de Accionistas. Los miembros del Directorio

son elegidos cada 3 años por la Junta General de Accionistas, teniendo la posibilidad de

ser reelegidos. Desde el 9 de julio de 2020, Pacasmayo ya no cuenta con directores

Suplentes. Eduardo Hochschild Beeck es el actual presidente del Directorio de Cementos

Pacasmayo desde el 2014. La permanencia promedio de un director es 9.96 años.

Nombre del Nacionalidad Documento Cargo Fecha de Independiente

Personal de Inicio
Identidad

BOTELLA ESPAÑA Pasap. - DIRECTOR 09/07/2020 SI

SERRANO, ANA PAH907522
MARIA

CORREA PERU DNI - DIRECTOR 09/07/2020 NO

SABOGAL, JUAN 10060479
FRANCISCO

HOCHSCHILD PERU DNI - PRESIDENTE DEL 17/07/2020 NO

BEECK, 07272267 DIRECTORIO
EDUARDO

KRISHNAMURTHY ESTADOS Pasap. - DIRECTOR 09/07/2020 SI

, VENKAT UNIDOS 545735329

MOLINELLI PERU DNI - SECRETARIO 24/03/2017  

MATEO, CARLOS 09301065
JOSE

MORALES PERU DNI - VICEPRESIDENTE 17/07/2020 NO

DASSO, JOSE 10062897 DEL DIRECTORIO
RAIMUNDO

NADAL DEL PERU DNI - DIRECTOR 09/07/2020 NO

CARPIO, 07785454
HUMBERTO

3
 REYNALDO

ZALDIVAR PERU DNI - DIRECTOR 09/07/2020 SI

GARCIA, MARCO 07900352
ANTONIO

Alta Gerencia

Nombres Nacionalidad Doc. Relacionado Fecha de

Identidad Inicio

ARISPE SILVA, DIEGO PERU DNI - GTE CENT DE RESP 01/01/2022

40947850 SOCIAL EMPRES

BERTOLI ESTRELLA, ALDO PERU DNI - GTE CENTRAL 02/05/2016

FABRI 07620051 COMERCIAL

CHAHUAN RIVEROS, IBRAHIM PERU DNI - GTE CENT DE SOLUC 01/01/2022

45195090 CONSTRUCTIVA

DURAND PLANAS, JORGE PERU DNI - VP. LEGAL 01/06/2012

JAVIER 08265963

FERREYROS PEÑA, MANUEL PERU DNI - VP. ADMINISTRACION Y 01/06/2012

BARTOLOME MARTIN 08230897 FINANZAS

HAYASHI HIRAHOKA, ELY PERU DNI - GTE.CENT FINAN Y 01/01/2022

ADRIANA 41217242 CONT GESTION

INOPE MANTERO, TITO PERU DNI - GTE CENT DE OPER 01/01/2022

ALBERTO 09542718 INDUSTRIALES

POMARINO PEZZIA, CARLOS PERU DNI - VP. NEGOCIO CEMENTO 01/06/2012

JULIO 07854255

REYES PAZOS, DIEGO PERU DNI - GTE.CENTRAL CADENA 22/07/2013

10808654 SUMINISTROS

VILLANUEVA CASTILLO, HUGO PERU DNI - GTE CENT DE OPER 11/01/2022

PEDRO 08563154 CEMENTERAS

Auditoría interna

Cementos Pacasmayo tiene un comité de auditoría, que es el responsable de la revisión

de los Estados Financieros, la evaluación de los controles y procedimientos internos, y la

4
identificación de deficiencias materiales. También es responsable de supervisar la

efectividad del modelo de prevención anti-soborno.

Asimismo, tiene la responsabilidad de informar al Consejo de Administración sobre las

cuestiones que surjan con respecto a la calidad o integridad de los estados financieros, el

cumplimiento de los requisitos legales o reglamentarios, el desempeño e independencia

de los auditores externos o el desempeño de las funciones de auditoría interna y

supervisar las medidas adoptadas como resultado de las observaciones de los

accionistas, directores, ejecutivos, empleados o terceros con respecto a la contabilidad,

los controles internos y las auditorías internas y externas, así como las quejas sobre

irregularidades en la gestión, incluidos los métodos anónimos y confidenciales. para

abordar las preocupaciones planteadas por los empleados.

Conformado por 3 directores independientes:

 Marco Antonio Zaldívar

 Ana María Botella Serrano

 Venkat Krishnamurthy

Transparencia de la información

La ley “Sarbanes-Oxley Act” tiene como objetivo generar un marco de transparencia para

las actividades y reportes financieros de las empresas que cotizan en Bolsa, y darles

mayor certidumbre y confianza a inversionistas y al propio Estado.

En Cementos Pacasmayo consideran a Sarbanes-Oxley un apoyo integral en sus

procedimientos y actividades. Sus reglamentos sortean la más mínima posibilidad de

fraude y además permitirán que los directivos asuman la responsabilidad y consecuencias

de la información brindada en los reportes de la Organización, siempre con la convicción

en la transparencia y en los valores que van a transmitir a los accionistas de la Compañía.

5
La implementación a las normativas Sarbanes-Oxely ha resultado positiva para la

Organización. Los principales cambios para cumplir con estas normativas han permitido a

la Compañía:

 Un mejor entendimiento de la organización a través del claro conocimiento de los

procedimientos en las diferentes actividades del negocio.

 El establecimiento de políticas y procedimientos estandarizados, los cuales

permiten entender la ejecución de los procesos y conocer su importancia e

impacto en la organización.

 La conformación de comités, entre los que resaltan los siguientes:

o Comité Ejecutivo

o Comité de Auditoría

o Comité de Buenas Prácticas en Materia de Libre Competencia

o Comité de Buen Gobierno Corporativo

 La implementación de controles internos, entre ellos el Sistema Integrado de

Gestión del Riesgo. Este sistema permite al Directorio, al Equipo Directivo y al

resto del personal gestionar mejor los posibles riesgos de la organización

proporcionando una seguridad razonable de cara al cumplimiento de los objetivos

trazados.

 El pleno conocimiento de los Directivos y del Equipo Directivo con respecto a

cómo se elaboran los procesos dentro de toda la organización.

REFERENCIAS:

Cementos Pacasmayo. (2022 Enero) Datos de Gobierno Corporativo.

https://www.cementospacasmayo.com.pe/inversionistas/datos-de-gobierno-corporativo

6
Superintendencia del Mercado de Valores. (2022 Junio) Información Financiera.

https://www.smv.gob.pe/Bp_InformacionFinanciera?op=bq11