Modelo Certificación Punto de Acta Fundación

ACTA NOTARIAL DE CERTIFICACIÓN DE PUNTO DE ACTA.
En la Ciudad de Guatemala, el
doce (12) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), siendo las once horas. Yo, xxxxxxxxxx , Notaria,
constituida en mi oficina profesional ubicada en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdel Municipio de Guatemala,
Departamento de Guatemala, soy requerida por Hxxxxxxxxxx quien es persona de mi conocimiento, y
en su calidad de PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTANTE
LEGAL de la entidad xxxxxxxxxxxxx, calidad que acredita con el acta notarial que contiene su
nombramiento, autorizada en esta ciudad por la Infrascrita Notaria, con fecha veintidós de mayo del
año dos mil dieciocho, el cual se encuentra inscrito en el Registro Mercantil General de la República
bajo el número xxxxxxxxxxxxx (numeros); folio xxxxxxxx (numeros); del libro xxxxxxxxxxx
(numeros) de Auxiliares de Comercio. El señor Hxxxxxxxxxxx solicita mis servicios con el objeto de
certificar notarialmente el punto de acta de Asamblea General Ordinaria Totalitaria de Accionistas de la
entidad XXXXXXXXXXXXXXX celebrada en esta ciudad con fecha doce de octubre del año dos mil
dieciocho, procediéndose de la manera siguiente: PRIMERO: El requirente me pone a la vista el Libro
de Actas de Asamblea de que contiene el ACTA CIENTO OCHENTA Y CUATRO (184) celebrada
en esta ciudad el doce de octubre de dos mil dieciocho en la cual se aprobó, dentro del inciso
SEGUNDO (2º) y TERCERO (3º) del orden cronológico en el que se llevó a cabo la agenda de la
Asamblea General de Accionistas, lo que literalmente transcribo a continuación: “SEGUNDO:
CONSTITUCIÓN DE FUNDACIÓN: Los accionistas exponen que para cumplir los objetivos de
responsabilidad social empresarial del grupo, es necesario la constitución de la figura legal
apropiada. Por lo anterior, someten a consideración la constitución de una Fundación sin Ánimo de
Lucro con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas; creando condiciones y mejorando
su entorno. El nombre sugerido para dicha fundación es “FUNDACIÓN xxxxxx”. Luego de amplia
discusión y deliberación por unanimidad los accionistas acuerdan aprobar Resolución AGA-7-18:
Aprobar la constitución de la “FUNDACIÓN xxxxxxx”; una fundación de carácter privado, no
lucrativa, apolítica, no partidista con fines de proyección social y asistencia humanitaria.”; “

TERCERO: AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTANTE LEGAL: Se somete a discusión el tercer punto de la
agenda y los Accionistas informan que para suscribir el documento de constitución de “Fundación
xxxxxxxxxx” establecida en el punto anterior, es necesario otorgarle la autorización expresa de la
Asamblea de Accionistas para la suscripción de contratos en nombre de ésta; por ello que los
accionistas de forma unánime de manera expresa autorizan al Presidente del Consejo de
Administración y Representante Legal, Hxxxxxxxxxx,, para que comparezca ante notario en nombre
de xxxxxxxxxx, a suscribir en escritura pública Constitución de Fundación, así como todos los
documentos que sean necesarios para su legal constitución y ejercicio. Luego de amplia discusión
entre los Accionistas, por unanimidad adoptaron Resolución AGA-8-18: Autorizar y expresamente
facultar al Presidente del Consejo de Administración y Representante Legal, Hxxxxxxxxxxxxx para
que comparezca ante notario en nombre de xxxxxxxx, Sociedad Anónima a suscribir Constitución de
Fundación y todos los documentos necesarios para su legal constitución y ejercicio, de acuerdo a las
condiciones previamente indicadas en el punto segundo de la presente acta.” SEGUNDO: No
habiendo más que hacer constar doy por terminada la presente acta en el mismo lugar y fecha de su
inicio, quince minutos más tarde, quedando contenida en dos (2) hojas de papel bond tamaño oficio;
impresa la primera de ambos lados y la presente únicamente en su lado anverso. Previa lectura de lo
escrito por el requirente, lo acepta, firmando únicamente la Infrascrita Notaria que de todo lo expuesto
DOY FE.

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constituida en mi oficina profesional ubicada en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdel Municipio de Guatemala,

Departamento de Guatemala, soy requerida por Hxxxxxxxxxx quien es persona de mi conocimiento, y

en su calidad de PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTANTE

certificar notarialmente el punto de acta de Asamblea General Ordinaria Totalitaria de Accionistas de la

dieciocho, procediéndose de la manera siguiente: PRIMERO: El requirente me pone a la vista el Libro

Asamblea General de Accionistas, lo que literalmente transcribo a continuación: “SEGUNDO:

responsabilidad social empresarial del grupo, es necesario la constitución de la figura legal

Aprobar la constitución de la “FUNDACIÓN xxxxxxx”; una fundación de carácter privado, no

lucrativa, apolítica, no partidista con fines de proyección social y asistencia humanitaria.”; “

ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTANTE LEGAL: Se somete a discusión el tercer punto de la

xxxxxxxxxx” establecida en el punto anterior, es necesario otorgarle la autorización expresa de la

accionistas de forma unánime de manera expresa autorizan al Presidente del Consejo de

facultar al Presidente del Consejo de Administración y Representante Legal, Hxxxxxxxxxxxxx para

condiciones previamente indicadas en el punto segundo de la presente acta.” SEGUNDO: No

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