Modelo Junta General Accionistas SAC Cierre Sociedad

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
EN LA CIUDAD DE LIMA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 04 DE JUNIO DE 2021, SE
REUNIERON EN EL LOCAL DE LA SOCIEDAD xxxxxxxxxxx S.A.C., SITO EN xxxxxxxxxxxxxxxxxx,
DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA; VÍA TELEMÁTICA POR
VIDEO CONFERENCIA CONFORME LO ESTABLECE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y EL
ESTATUTO SOCIAL, CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS ACREDITADOS:
1. xxxxxxxxxxxxxx, S.A., TITULAR DE 9,000 ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS,

EQUIVALENTES AL 90.00% DEL CAPITAL SOCIAL, DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR
EL XXXXXXXXXXXX, IDENTIFICADO CON D.N.I. N° XXXXXX.
2. xxxxxxxxxxxxxxx, IDENTIFICADO CON D.N.I. ESPAÑOL N° 2644749-W, TITULAR DE

1,000 ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS, EQUIVALENTES AL 10.00% DEL CAPITAL
SOCIAL.
TODAS LAS ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 1.00 (UN Y 00/100 SOLES) CADA UNA.
ACTUÓ COMO PRESIDENTE DE LA SESIÓN EL SEÑOR XXXXXXXXXXX, IDENTIFICADO CON D.N.I.

N° XXXXXXXXX Y COMO SECRETARIO EL SEÑOR xxxxxxxxxxxxxx, IDENTIFICADO CON D.N.I.
xxxxxxxxxxxxxxxx, Y ESTANDO REPRESENTADAS LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES EMITIDAS
POR LA SOCIEDAD Y, HABIENDO EXPRESADO LOS ACCIONISTAS SU DESEO DE LLEVAR A CABO
LA PRESENTE JUNTA DE ACCIONISTAS EN LA MODALIDAD NO PRESENCIAL USANDO
MECANISMOS TELEMÁTICOS DECIDEN POR UNANIMIDAD SESIONAR POR VIDEO
CONFERENCIA, ESTANDO CONFORMES DE CONTINUAR CON LA PRESENTE SESIÓN EN CALIDAD
DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, SIN LA NECESIDAD DE CITACIÓN PREVIA PARA TRATAR
LOS SIGUIENTES PUNTOS DE AGENDA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO
120° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, Y AL ARTÍCULO SÉPTIMO DEL ESTATUTO, EL
PRESIDENTE DECLARÓ VÁLIDAMENTE INSTALADA LA JUNTA PASANDO A TRATAR LOS
SIGUIENTES PUNTOS DE AGENDA.
ORDEN DEL DÍA:

1. APROBACIÓN DE LA MEMORIA DE LIQUIDACIÓN, EL BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÓN Y EL
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS RESULTANTES DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN.
2. FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS.
DESARROLLO DE LA JUNTA:
1. APROBACIÓN DE LA MEMORIA DE LIQUIDACIÓN, EL BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÓN Y EL
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS RESULTANTES DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN.
HACIENDO USO DE LA PALABRA EL PRESIDENTE MANIFESTÓ A LOS ASISTENTES QUE POR
CONVENIR A LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD ERA NECESARIO DECIDIR SOBRE LA MEMORIA
DE LIQUIDACIÓN, EL BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÓN Y EL ESTADO DE GANANCIAS Y
PÉRDIDAS RESULTANTES DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN, CON LO CUAL SEDE EL USO DE LA
PALABRA AL LIQUIDADOR, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, QUIEN PARTICIPA EN LA PRESENTE JUNTA
DE MANERA NO PRESENCIAL VÍA TELEMÁTICA MEDIANTE VIDEO CONFERENCIA.
SIENDO ASÍ, EL LIQUIDADOR PRESENTA A LA JUNTA GENERAL LA MEMORIA DE

LIQUIDACIÓN, LA PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO ENTRE LOS
SOCIOS, EL BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÓN, EL ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS, PARA
SU DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, SIENDO LOS RESULTADOS LOS SIGUIENTES:
xxxxxxxxxxxxx
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DESPUÉS DE ANALIZAR Y DEBATIR LOS DOCUMENTOS

PRESENTADOS APRUEBA POR UNANIMIDAD, LA MEMORIA DE LIQUIDACIÓN, LA
PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO ENTRE LOS SOCIOS, EL BALANCE
FINAL DE LIQUIDACIÓN, EL ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS. ASIMISMO, SE DESIGNA A
LA SOCIEDAD xxxxxxxxxxx SAC, IDENTIFICADA CON RUC xxxxxxxxxxxx, QUIEN A SU VEZ
DESIGNA A SU GERENTE GENERAL, xxxxxxxxxxxxxx, IDENTIFICADA DON CARNE DE
EXTRANJERÍA N° xxxxxxxxxx, AMBOS CON DOMICILIO EN xxxxxxxxxxxxxxxx, DISTRITO DE
MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, PERÚ, A FIN DE QUE CUSTODIE LOS
LIBROS Y DOCUMENTOS DE LA SOCIEDAD.
2. FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS:
LOS ACCIONISTAS DEJAN EXPRESA CONSTANCIA QUE LOS ACUERDOS QUE CONSTITUYEN LA
AGENDA HAN SIDO APROBADOS POR UNANIMIDAD, AUTORIZÁNDOSE EN ESTE ACTO EL SR.
xxxxxxxxxxxxxx, IDENTIFICADO CON D.N.I. N° xxxxxxxxxxxxxx, PARA QUE SUSCRIBA
CUALQUIER TIPO DOCUMENTO PÚBLICO O PRIVADO QUE SEA NECESARIO PARA LA
INSCRIPCIÓN DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA PRESENTE JUNTA. ASIMISMO, SE LE
AUTORIZA PARA QUE REALICE CONSTATACIÓN CORRESPONDIENTE EN CONCORDANCIA
CON EL ARTÍCULO 77° DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO DE SOCIEDADES.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL MISMO DÍA, SE
LEVANTÓ LA SESIÓN PREVIA REDACCIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA, LA MISMA QUE
FUE APROBADA POR UNANIMIDAD EXPRESANDO SU CONFORMIDAD, ASIMISMO, SIENDO LA
PRESENTE SESIÓN REALIZADA DE MANERA NO PRESENCIAL, TAL COMO SE HA SEÑALADO, SE
DESIGNA AL SEÑOR xxxxxxxxxxxxxxxxxx, IDENTIFICADO CON D.N.I. N° xxxxxxxxxxxxxx PARA
QUE SUSCRIBA LA PRESENTE ACTA.

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1. xxxxxxxxxxxxxx, S.A., TITULAR DE 9,000 ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS,

2. xxxxxxxxxxxxxxx, IDENTIFICADO CON D.N.I. ESPAÑOL N° 2644749-W, TITULAR DE

ACTUÓ COMO PRESIDENTE DE LA SESIÓN EL SEÑOR XXXXXXXXXXX, IDENTIFICADO CON D.N.I.

ORDEN DEL DÍA:

SIENDO ASÍ, EL LIQUIDADOR PRESENTA A LA JUNTA GENERAL LA MEMORIA DE

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DESPUÉS DE ANALIZAR Y DEBATIR LOS DOCUMENTOS

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