Acta-De-Junta-Obligatoria-Anual

ACTA DE JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE FERREYROS SA
En Lima, a los treinta y uno días del mes de marzo de 2009 y de acuerdo a las convocatorias
efectuadas en los diarios Expreso y El Peruano del día 5 de marzo de 2009, se reunieron en las
oficinas de la Sociedad, ubicadas en Jr. Cristóbal de Peralta Norte 820, Distrito de Santiago de
Surco, a horas 11.00 am. bajo la presidencia del ingeniero Oscar Guillermo Espinosa Bedoya
(presidente del directorio) y actuando como secretaria la señora Mariela García Figari de
Fabbri (gerente general), los accionistas que a continuación se indica : (Recurrieron los 50
accionistas)
El presidente de la junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas

800,000.00 acciones, registradas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 256° de la Ley
General de Sociedades, las cuales equivalían al 100% del capital social de la empresa,
existiendo por demás el quórum requerido por el Estatuto Social y la Ley General de
Sociedades. En consecuencia, declaró que podía sesionar válidamente la junta convocada por
el directorio en su sesión del 2 de marzo último, para efectos de adoptar acuerdos sobre los
siguientes asuntos materia de la convocatoria:
1. Examen y aprobación de la memoria 2008 que incluye el análisis y discusión de los estados
financieros.
2. Distribución de utilidades.
3. Capitalización de utilidades de libre disposición y del excedente de revaluación.
4. Modificación del Art. 5 del Estatuto Social referido al capital social.
5. Nombramiento de auditores externos para el ejercicio 2009.
El presidente procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Obligatoria Anual de
Accionistas, dejando constancia que se celebraba en primera convocatoria.
1.- EXAMEN Y APROBACIÓN DE LA MEMORIA 2008 QUE INCLUYE EL ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE

LOS ESTADOS FINANCIEROS
Como primer punto de la agenda, el presidente sometió a consideración de la junta la

Memoria del ejercicio 2008, cuyo texto se había repartido a los señores accionistas y que
incluye la carta del presidente del directorio, el informe de gestión del año 2008, la
información general y de operaciones elaborada de acuerdo a las normas emitidas por
CONASEV, los estados financieros del ejercicio 2008, la autoevaluación en el cumplimiento de
los principios de gobierno corporativo y el resumen de las actividades de responsabilidad
social. Asimismo indicó que se había repartido a los señores accionistas un ejemplar del
informe sobre los estados financieros auditados del ejercicio 2008 elaborado por los señores
Dongo-Soria Gaveglio y Asociados, firma miembro de PriceWaterhouseCoopers, que contenía
un dictamen sin observaciones. A estos efectos, dio lectura a la carta del presidente del
directorio, que estaba incluida en el texto previamente repartido a los señores accionistas y
cuyo tenor es el siguiente:
(Documentos adjuntos)
Finalizada la presentación la gerente general y el presidente del directorio absolvieron algunas

preguntas de los asistentes. En general los accionistas que tomaron la palabra expresaron su
felicitación por la gestión del 2008 y mostraron su confianza en que el directorio y la gerencia
cumplirían con lo señalado en el sentido de reducir a lo largo del 2009 el nivel de
endeudamiento de la Sociedadad y los altos niveles de inventario así como mitigar los efectos
de las variaciones del tipo de cambio. A continuación se adoptó el siguiente acuerdo por
unanimidad.
2. DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES
El presidente recordó que la política de distribución de utilidades, aprobada por la junta en

marzo de 2007, dice a la letra lo siguiente: “El dividendo a distribuir en efectivo será
equivalente al 5% del valor nominal de las acciones emitidas al momento de convocarse a la
junta, pudiendo alcanzar el monto a distribuir hasta el 50% de las utilidades de libre
disposición. De ser el caso que el 5% del valor nominal de las acciones emitidas al momento de
convocarse a la junta, sea inferior al 50% de las utilidades de libre disposición obtenidas al
cierre del ejercicio anual, la junta podrá distribuir un mayor dividendo en efectivo, cuyo tope
será el equivalente al 50% de las utilidades de libre disposición. " El presidente señaló que el
directorio, dado el nivel de endeudamiento que mostraba la empresa por las razones ya
expuestas, recomendaba a la junta la distribución mínima que señala la política de dividendos
vigente, lo que permitiría capitalizar una buena parte de las utilidades del ejercicio,
fortaleciendo con ello la estructura patrimonial de la empresa. Por lo tanto, el presidente,
sometió a consideración de la junta la propuesta del directorio, a fin de que se distribuyera
dividendos en efectivo por S/. 20’772,425.03 equivalente al 5% del capital social,
encontrándose esta cifra por debajo del límite de 50% de las utilidades de libre disposición de
S/. 36.2 millones. El presidente propuso que el pago del dividendo en efectivo por la suma
total de S/. 20’772,425.03 se efectúe en una sola oportunidad y dentro de los próximos 60
días, en fecha que determine el directorio. La junta aprobó por unanimidad la distribución de
utilidades en la forma descrita y delegó en el directorio fijar la fecha de pago.
3. CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES DE LIBRE DISPOSICIÓN Y DEL EXCEDENTE DE REVALUACIÓN

El presidente manifestó que el directorio en su sesión del 2 de marzo de 2009 había acordado
recomendar a la junta la capitalización de utilidades de libre disposición por el saldo resultante
después de la aprobación del pago de dividendos en efectivo aprobado en el punto anterior.
Dicho saldo asciende a la suma de S/. 51’627,955.97. Adicionalmente indicó que el directorio
también propuso la capitalización del excedente de revaluación por la cantidad de S/.
113,099.33, con la finalidad de incrementar el capital social de la empresa. El presidente invitó
a la gerente general a explicar el detalle de las partidas que el directorio propone capitalizar.
La gerente general presentó a continuación las cifras que se propone capitalizar y el número
de acciones a emitir como resultado de la capitalización:
(Adjuntan documentos)
Una vez resueltas las consultas efectuadas y después de una deliberación, la junta aprobó por
unanimidad la capitalización de S/. 51’741,055.30 y la consecuente emisión de 47’037,323
nuevas acciones de un valor nominal de S/. 1.10.
4. MODIFICACION DEL ART. 5 DEL ESTATUTO SOCIAL REFERIDO AL CAPITAL SOCIAL
El presidente manifestó que al modificarse el capital social de la Sociedad, deberá procederse

a modificarse el Art. 5 del Estatuto Social, el cual a la letra deberá decir: “ARTICULO QUINTO: El
capital de la Sociedad es de S/. 467’297,783.70, dividido en 424,816.167 acciones de un valor
nominal de S/. 1.10 cada una, íntegramente suscritas y pagadas, gozando todas de iguales
derechos y prerrogativas”. Después de una breve deliberación, la junta aprobó por unanimidad
la propuesta presentada
5. NOMBRAMIENTO DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2009
El presidente informó que el directorio, de acuerdo a facultades otorgadas por la Junta

General Obligatoria Anual de Accionistas del 26 de marzo del 2008, procedió a contratar los
servicios de la firma Dongo Soria Gaveglio y Asociados Sociedad Civil, firma miembro de Price
Waterhouse Coopers para que revise los estados financieros del ejercicio 2008, luego de que
así fuera recomendado por el comité de auditoría del directorio en el mes de setiembre. El
presidente manifestó que en relación al nombramiento de auditores externos para que revisen
los estados financieros del presente año, el directorio había propuesto que al igual que en
ejercicios anteriores, dicha facultad se delegara en el directorio, así como la determinación del
monto de sus honorarios. La junta aprobó por unanimidad la propuesta presentada.
Se aprobó por unanimidad facultar a los señores Oscar Guillermo Espinosa Bedoya, de
nacionalidad Peruana, identificado con D.N.I. No. 07277264 y Mariela García Figari de Fabbri,
de nacionalidad Peruana, identificada con D.N.I. No. 07834536, para que cualquiera de ellos,
actuando individualmente, suscriba la minuta y la escritura pública que formaliza los acuerdos
anteriores. Siendo las 12.00 horas, se dio por concluida la presente sesión y tomando en
cuenta la extensión de los temas tratados que deben ser cuidadosamente reflejados en el acta
de la presente junta, se acordó por unanimidad y con arreglo al artículo 30 del Estatuto,
designar al presidente, ingeniero Oscar Guillermo Espinosa Bedoya, a la secretaria, señora
Mariela García Figari de Fabbri y a los accionistas presentes, señores José Tagle Rezza y Manuel
Tudela Gubbins, para que conjuntamente suscriban el acta respectiva.

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