ALEJNDRO SEPULVEDA VATEMUEI.

A
NOTARIO PUBLICO

BLAI.ICO 89, VAIPARAISO

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REPERTORIO N' 38 12016

REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA

ACTA

TERcERA sesrór.¡ EXTRAoRDTNARTA DE AcroNrsrAs

CONSTRUGTORA CKRONOS SpA

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ante mí ALEJANDRO SEPULVEDA VALENZUELA, Abogado Notario
Público de Valparaíso, con Oficio en calle Blanco ochocientos cincuenta y
cuatro de esta ciudad, comparece: doña DESILDA DEL CARMEN ENCINA
ROJAS, chilena, casada, técnico en bienestar social, cédula de identidad
diez millones cuatrocientos once mil cuarenta y cinco guión dos, domiciliado
en Paula Jaraquemada seiscientos sesenta y uno cerro Los Placeres,
Valparaíso; mayor de edad quien acreditó su identidad con la cédula anotada
y expone: Que debidamente facultada, viene en reducir a escritura pública, la
TERCERA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
"CONSTRUCTORA CKRONOS SpA", celebrada el siete de enero del año
dos mil dieciséis, cuyo tenor literal es el siguiente: "TERCERA JUNTA
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS "CONSTRUCTORA CKRONOS SpA,
En Valparaíso, a siete de Enero de dos mil dieciséis, a las once :treinta
horas, en la oficina de la sociedad ubicada en Prat ochocientos veintisiete,
oficina novecientos dos, se llevó a cabo la Tercera Junta Extraordinaria de
Accionistas de "CONSTRUCTORA CKRONOS SpA', RUT No setenta y seis
millones cuatrocientos diez mil quinientos sesenta y seis guión cuatro,
en adelante también la "Sociedad", la que se encuentra inscrita a fojas mil
siete vuelta No ochocientos sesenta y ocho, en el Registro de Cornencio
del Conservador de Bienes de Valparaíso del año dos mil catorce. Se
cuenta con la Asistencia del Señor Notario de Valparaiso don Alejandro
Sepúlveda Valenzuela en su calidad de Ministerio de Fé a la presente
reunión y a la cual asistieron los siguientes accionistas, titulares del número
de acciones que a continuación se indica para cada uno de ellos: Unola
sociedad "Transportes y Servicios Setran l-imitada", RUT No setenta y seis
millones ciento noventa y seis mil ciento noventa y ocho guión cinco,
representada por doña Desilda Del Carmen Encina Rojas, como titular de
cuarenta y ocho mil trescientas acciones, equivalente al sesenta y nueve
por ciento del capital social. Dos) Don Manuel Antonio Astudillo Agr.rilera,
RUT No diez millones cuatrocientos noventa y dos mil setecientos cincuenta y
cuatro guión ocho, por sí, como titular de setecientas acciones, equivalente
al uno por ciento del capital social. Tres) Don Yerko Ariel Falk Quintanilla,
RUT No trece millones doscientos sesenta mil trescientos veintitrés guión
cinco, por sí, como titular de tres mil quinientas acciones, equivalente al cinco
por ciento del capital social. Cuatro) Don Gerardo Hernán Falk Salazar,
RUT No nueve millones ciento sesenta y siete mil trescientos cuatro guión
cinco, por sí, como titular de diecisiete mil setecientas acciones, equivalente
al veinticinco por ciento del capital social. En total se encontraban presentes
accionistas titulares de la cantidad de setenta mil acciones que corresponden
al cien por ciento del total de las acciones emitidas por la s;ociedad con
derecho a voto, según se acredita con el Registro de Accionistas que se tuvo
a la vista. Se deja constancia que la sociedad se encuentra inscrita a fojas
mil siete vuelta No ochocientos sesenta y ocho, en el Registro de Comercio
del Conservador de Bienes de Valparaíso del año dos mil catorce. Uno.
MESA. Presidió la Junta doña Desilda Del Carmen Encina Rojas y actuó
como secretario, don Manuel Antonio Astudillo Aguilera. Dos. HOJA DE
ASISTENCIA. En conformidad al artículo ciento seis del Reglamento de
Sociedades Anónimas, los accionistas firmaron la Hoja de Asistencia, en la
que se indica el número de acciones que cada accionista posee. Tres,
CALIFICACIÓN DE PODERES. Revisado el poder invocado por la
representante de la sociedad accionista, se estimó que este mismo se
encuentra ajustado a derecho, razón por la cual le tiene por aprobado.
Cuatro. CONSTITUCION LEGAL DE LA JUNTA. La señora Pres'
señalÓ que de acuerdo con lo establecido en el artículo sesenta y dos de la
Ley de Sociedades Anónimas, solamente pueden participar en esta Junta y
ejercer sus derechos de voz y voto, los titulares de acciones inscritas en el
Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a esta fecha.
Agregó que en razón de encontrarse presentes accionistas titulares del cien
por ciento de las acciones emitidas por la sociedad, todas las cuales se
encuentran debidamente registradas a sus nombres con la anticipación antes
señalada a la fecha de la presente reunión, declaró legalmente constituida la
Junta, teniéndola por instalada. Cinco. CUMPLIMIENTO DE
FORMALIDADES. La Presidenta solicitó se dejara expresa constancia en el
acta que se levante de esta Junta, de las siguientes formalidades:
Considerando el hecho de haberse comprometido anticipadamente la
concurrencia a esta Junta la totalidad de las acciones emitidas con derecho a
voto, lo que efectivamente ha ocurrido, y de conformidad a lo dispuesto en el
artículo sesenta de la Ley de Sociedades Anónimas, esta Junta ha sido
convocada, habiéndose omitido las formalidades requeridas para su citación.
Seis. FIRMA DE LA PRESENTE ACTA. La Presidenta expuso que,
correspondía designar a los accionistas que firmen el acta que se levante,
La Junta, por unanimidad, acordó que el acta de la presente Junta sea
firmada por todos los accionistas. Siete. OBJETO DE LA JUNTA. La
Presidenta expresó que el objeto de la Junta, era someter a consideración de
los accionistas las rectificaciones del acta de la Segunda Junta Extraordinaria
de Accionistas celebrada el veintisiete de agosto de dos mil quince, al existir
inconsistencias en esa Junta, y que fuera reducida a escritura pública el
veintiocho de agosto del año dos mil quince, ante el Notario de Valparaíso
don Alejandro Sepúlveda Valenzuela, cuyo extracto fue inscrito a fojas
ochocientas dos vuelta , Número seiscientas setenta en el Registro de
Comercio del año dos mil quince del Conservador de Bienes Raíces de
Valparaíso a saber: Primero: En la Segunda Junta Extraordinaria de
Accionistas de fecha veintisiete de agosto de dos mil quince, asisten los
siguientes accionistas: Uno) La sociedad "Transportes y Servicios Setran
Limitada", RUT No setenta y seis millones ciento noventa y seis mil ciento
noventa y ocho guión cinco, representada por doña Desilda Del Carmen
Encina Rojas, como titular de sesenta y cinco mil ochocientas acciones,
equivalente al noventa y cuatro por ciento del capital social. Dos) Don Manuel
Antonio Astudillo Aguilera, RUT No diez millones cuatrocientos noventa y dos
mil setecientos cincuenta y cuatro guión ocho, por sí, como titular de
setecientas acciones, equivalente al uno por ciento del capital social. Tres)
Don Yerko Ariel Falk Quintanilla, RUT No trece millones doscientos sesenta
mil trescientos veintitrés guión cinco, por sí, como titular de tres mil
quinientas acciones, equivalente al cinco por ciento del capital social. Dado
que la sociedad "Transportes y Servicios Setran Limitada" es titular de
cuarenta y ocho mil trescientas acciones y don Gerardo Hernán Falk Salazar,
RUT No nueve millones ciento sesenta y siete mil trescientos cuatro guión
cinco, por sí, es titular de diecisiete mil quinientas acciones, equivalente al
veinticinco por ciento del capital social, la presidenta propone a la Junta
rectificar el error de asistencia. Al respecto, la Junta, por la unanimidad de
sus accionistas, rectifica la asistencia de los accionistas a la Segunda Junta
Extraordinaria de Accionistas, de manera que asisten los siguientes
accionistas: Uno) La sociedad "Transportes y Servicios Setran Limitada",
RUT No setenta y seis millones ciento noventa y seis mil ciento noventa y
ocho guión cinco, representada por doña Desilda Del Carmen Encina Rojas,
como titular de cuarenta y ocho mil trescientas acciones, equivalente al
sesenta y nueve por ciento del capital social. Dos) Don Manuel Antonio
Astudillo Aguilera, RUT No diez millones cuatrocientos noventa y dos mil
setecientos cincuenta y cuatro guión ocho, por sí, como titular de setecientas
acciones, equivalente al uno por ciento del capital social. Tres) Don Yerko
Ariel Falk Quintanilla, RUT No trece millones doscientos sesenta mil
trescientos veintitrés guión cinco, por sí, como titular de tres mil quinientas
acciones, equivalente al cinco por ciento del capital social. Cuatro) Don
Gerardo Hernán Falk Salazar, RUT No nueve millones ciento sesenta y
siete mil trescientos cuatro guión cinco, por sí, como titular de diecisiete mil
quinientas acciones, equivalente al veinticinco por ciento del capital social.
Segundo: En la ya mencionada Segunda Junta Extraordinaria de Accionistas
de fecha veintisiete de agosto de dos mil quince, se aprobó un aumento de
capital por treinta y un millones de pesos.- mediante la emisión de treinta y
un mil acciones de pago, suscritas y pagadas al contado por Transpoftes y
Servicios Setran Limitada, quedando el capital suscrito y pagado de la
sociedad con la modificación en la suma de CIENTO UN MILLONES DE
PESOS.- dividído en CIENTO UN MIL acciones, y se distribuyó co
sigue: - Sociedad Transportes y Servicios Setran Limitada, RUT No setq/lta y
seis millones ciento noventa y seis mil ciento noventa y ocho guión cinco,
representada por doña Desilda Del Carmen Encina Rojas, como titular de
noventa y seis mil ochocientas acciones, equivalente al noventa y cinco coma
ochenta y cuatro por ciento del capital social. - Don Manuel Antonio Astudillo
Aguilera, RUT No diez millones cuatrocientos noventa y dos mil setecientos
cincuenta y cuatro guión ocho, por sí, como titular de setecientas acciones,
equivalente al cero coma setenta por ciento del capital social. - Don Yerko
Ariel Falk Quintanilla, RUT No trece millones doscientos sesenta mil
trescientos veintitrés guión cinco, por sí, como titular de tres mil quinientas
acciones, equivalente al treinta coma cuarenta y siete por ciento del capital
social. Dado que la sociedad "Transportes y Servicios Setran Limitada"
suscribió y pagó las treinta y un mil acciones correspondientes al aumento de
capital, y no se mencionó la asistencia del accionista don Gerardo Hernán
Falk Salazar, RUT No nueve millones ciento sesenta y siete mil trescientos
cuatro guión cinco, por sí, titular de diecisiete mil quinientas acciones,
equivalente al veinticinco por ciento del capital social, la presidenta propone
a la Junta rectificar el error de distribución del capital que fue aumentado a
CIENTO UN MILLONES DE PESOS.-, y dividido en CIENTO UN MIL
acciones. Al respecto, la Junta, por la unanimidad de sus accionistas,
rectifica la distribución del capital suscrito y pagado de la sociedad con Ia

modificación acordada en la Segunda Junta General Extraordinaria de

Accionistas, el que quedó en la suma de ciento un millones de pesos.-
dividido en ciento un mil acciones, distribuido como sigue: - La sociedad
Transportes y Servicios Setran Limitada, RUT No setenta y seis millones
ciento noventa y seis mil ciento noventa y ocho guión cinco, representada por
doña Desilda Del Carmen Encina Rojas, como titular de setenta y nueve mil
trescientas acciones, equivalente al setenta coma ochenta y cuatro por
ciento del capital social. - Don Manuel Antonio Astudillo Aguilera, RUT No
diez millones cuatrocientos noventa y dos mil setecientos cincuenta y cuatro
guión ocho, por sí, como titular de setecientas acciones, equivalente al cero
coma sesenta y nueve por ciento del capital social. - Don Yerko Ariel Falk
Quintanilla, RUT No tréce millones doscientos sesenta mil trescientos
veintitrés guión cinco, por sí, como titular de tres mil quinientas acciones,
 equivalente al tres coma cuarenta y ciento del capital social. - Don
Gerardo Hernán Falk Salazar, RUT No nueve millones ciento sesenta y
siete mil trescientos cuatro guión cinco, por sí, como titular de diecisiete mil
quinientas acciones, equivalente al veinticinco por ciento del capital social.
Ocho. REDUCCIÓN A ESCRITURA PUBLICA. La Junta General
Extraordinaria de Accionistas conviene unánimemente que todos los
acuerdos adoptados en la presente Junta se podrán cumplir de inmediato, sin
esperar la aprobación del acta que los contiene, y se acuerda facultar a doña
Desilda del Carmen Encina Rojas, para que proceda a reducir a escritura
pública el Acta de la presente Junta Extraordinaria de Accionistas. Asimismo,
se acuerda en forma unánime facultar al porlador de copia autorizada de la

escritura pública a que sea reducida el Acta de la presente Junta

Extraordinaria de Accionistas, o un extracto de la misma, para requerir
y firmar las inscripciones, anotaciones, subinscripciones, publicaciones y
demás actuaciones que en derecho corresponda practicar. La señora
Presidenta ofrece la palabra y no existiendo dudas, observaciones o

comentarios por parte de los señores accionistas, y no habiendo otro asunto

que tratar, se levanta la sesión siendo las doce :treinta horas. FIRMAS. Se
acordó que el acta de la presente junta sea firmada por todos los asistentes a
ella. Desilda del Carmen Encina Rojas. p.p. Transportes y Servicios Setran
Limitada. Manuel Antonio Astudillo Aguilera. Yerko Ariel Falk Quintanilla.
Gerardo Hernán Falk Salazar. CERTIFICADO: Yo ALEJANDRO
SEPÚLVEDA VALENZUELA, Notario Público de Valparaíso, con oficio en
calle Blanco ochocientos cincuenta y cuatro de esta ciudad, certifico.- Uno.-
Que con esta fecha se ha celebrado la Tercera Junta Extraordinaria de
Accionistas de la CONSTRUCTORA CKRONOS SpA, dando comienzo ésta
a las once: treinta horas, a objeto de tratar los puntos que da cuenta el acta
que antecede. Dos.- Que en mi carácter de Ministro de Fe estuve presente
en dicha Junta Extraordinaria, la que se llevó a cabo en el lugar, día y hora
designada para la convocatoria. Tres.- Que los comparecientes firmaron en
mi presencia la lista de asistencia que indica el Reglamento. Cuatro.- Que
fueron leídos, puestos en discusión y aprobados por unanimidad de los
accionistas presente una a una todas las proposiciones sometidas en la
Asamblea.- Cinco.- Que el acta que antecede es una relación fiel y completa
de todo lo ocurrido y acordado en dicha reunión. Valparaíso, siete de enero
 '

del año dos mil dieciséis.-DOY FE.-. Se deja expresa constancia que.'ia
presente acta es copia fiel de su original Que rola de fojas cero sieté a fojas
cero nueve tenido a la üista en este acto. En comprobante y previa lectura
ratifica y firma la compareciente'. ante el Notario que autoriza. Escritura
.

anotada con el Repertori treinta y'ocho / dos mil dieciséis. SE DIO

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DEL REGISTRO DE COMERCIO DEL AÑO 2A14,]QUE FUERON PUBLICADOS
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