Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • 34 vistas

    Taller No.2 SARLAFT

    Cargado por

    Katherin Garcia
    El documento presenta un taller sobre la normatividad del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) en Colombia. El taller contiene 10 preguntas sobre las fases, objetivos, elementos, entidades involucradas y principios rectores del SARLAFT, así como la importancia para los aprendices bancarios y clientes de conocer e identificar información relacionada con lavado de activos y financiación del terrorismo.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    Taller No.2 SARLAFT

    Cargado por

    Katherin Garcia
    34 vistas2 páginas
    El documento presenta un taller sobre la normatividad del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) en Colombia. El taller contiene 10 preguntas sobre las fases, objetivos, elementos, entidades involucradas y principios rectores del SARLAFT, así como la importancia para los aprendices bancarios y clientes de conocer e identificar información relacionada con lavado de activos y financiación del terrorismo.

    Título original

    Taller No.2 SARLAFT

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    El documento presenta un taller sobre la normatividad del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) en Colombia. El taller contiene 10 preguntas sobre las fases, objetivos, elementos, entidades involucradas y principios rectores del SARLAFT, así como la importancia para los aprendices bancarios y clientes de conocer e identificar información relacionada con lavado de activos y financiación del terrorismo.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como doc, pdf o txt
    34 vistas2 páginas

    Taller No.2 SARLAFT

    Cargado por

    Katherin Garcia
    El documento presenta un taller sobre la normatividad del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) en Colombia. El taller contiene 10 preguntas sobre las fases, objetivos, elementos, entidades involucradas y principios rectores del SARLAFT, así como la importancia para los aprendices bancarios y clientes de conocer e identificar información relacionada con lavado de activos y financiación del terrorismo.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como doc, pdf o txt
    de 2

    Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA

    Centro de Comercio y Servicios Regional Cauca.


    Gestión Bancaria y de Entidades Financieras

    Competencia: 210301002 - Dar asesoría comercial y financiera que conduzca a la satisfacción de las
    expectativas y necesidades reales del cliente.

    Resultados de Aprendizaje Alcanzar: 272943 - Aplicar la normatividad vigente sobre el SARLAFT,


    cumpliendo con las disposiciones legales.

    Taller No.1

    De acuerdo al material de apoyo SARLAFT_ DRLAFT los invito a leer y analizar los documentos, para
    desarrollar el Taller No.1:

    1. ¿Cuáles son las fases del SARLAFT?, defina cada una.

    2. el Capítulo IV, Título IV, Parte I de la Circular Básica Jurídica establece objetivos y propósitos
    claros respecto del resultado esperado en la implementación de cada una de las etapas del
    SARLAFT, ¿Cuáles son estas etapas? Defina cada una.

    3. ¿Cuáles son los elementos que hacen parte del SARLAFT? Defina cada uno

    4. ¿Qué entidad es miembro permanente del Comité Operativo para la Prevención y Detección y
    eventualmente participa en el Comité Interinstitucional para Prevenir y Luchar contra el
    Terrorismo, Su Financiación y Delitos Conexos?

    5. En la transición del SIPLA10 al SARLAFT que cambios se dieron

    6. El Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo tiene riesgos asociados que
    presentan los siguientes impactos para las entidades vigiladas, en el evento en que ellos se
    materialicen:

    7. ¿Cuáles son los cinco aspectos más importantes en la aplicación de procedimientos de


    supervisión que permite valorar cada una de las funciones de control de acuerdo con lo
    establecido en el Capítulo IV?, Titulo IV, Parte I de la Circular Básica Jurídica

    8. El código de conducta del Sistema Financiero Colombiano se estructuró sobre cuatro principios
    rectores, ¿cuáles son estos?, defina cada uno

    9. ¿Que define La Ley 526 de 1999?

    10. Como aprendiz de Gestión Bancaria y como consumidor financiero (cliente) ¿Cuál es la
    importancia que tiene el que usted conozca e identifique información sobre lavado de activos,
    financiación del terrorismo y todo lo que se relaciona con actividades ilícitas? Justifique su
    respuesta.

    Martin Adolfo Alegría


    Instructor
    Solución

    También podría gustarte