POLICIA NACIONAL DEL PERÚ

ESCUELA NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL POLICIAL

ESCUELA DE POSGRADO
XXII DIPLOMADO DE POSGRADO PARA TENIENTES

ENSAYO
“Aplicación de la Inteligencia en la DIRINCRI”

AUTORES
Capitán PNP CONDORI SAAVEDRA, Edwin.
Teniente PNP BAUTISTA HUARANCCA, Jair Rolando.
Teniente PNP TORRES SOLANO, Leslie Giuliana.
Teniente PNP PAZ PÉREZ, Diana Yulissa.
Teniente PNP CHAVEZ CORREA, Jorge
Teniente PNP BECERRA TORRES, Jiobany Elizabeth

CATEDRÁTICO
Gral PNP ® Herbert ROSAS BEJARANO

CHORRILLOS — PERÚ
2021
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INDICE
I. Introducción..................................................................................................................................... 3

II. Aplicación de la inteligencia en la DIRINCRI ................................................................................ 5

a. La inseguridad ciudadana y la función policial ...................................................................... 5

b. Inteligencia en la DIRINCRI .................................................................................................... 7

c. La diferencia entre la inteligencia policial y la inteligencia operativa policial .................. 11

III. Conclusiones ............................................................................................................................. 15

IV. Listas de Referencias ................................................................................................................. 17

ANEXO ................................................................................................................................................. 18
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I. Introducción
Desde tiempos inmemoriales, la inteligencia ha sido una parte fundamental e inherente de la

estrategia militar, porque, mediante un uso adecuado, se pueden anticipar las decisiones y

movimientos del enemigo, siendo así una ventaja significativa para el éxito de la misión.

Resulta imprescindible la inteligencia para el desarrollo y crecimiento de las naciones,

teniendo una participación importante tanto en el campo Militar, policial, como en el civil,

desplegando las directrices que posibiliten la toma de elecciones para un país.

Hoy, sin embargo, han surgido otras amenazas como el crimen organizado y la

delincuencia que afectan y trastocan la paz y la seguridad de las personas, como la

convivencia y el desarrollo armónico de las comunidades, por su potencial de violencia e

inseguridad entre la población por miedo a ser víctima.

Por ello, la seguridad se ha convertido en un valor fundamental para garantizar la

convivencia entre los ciudadanos, en el marco de esta responsabilidad, los ciudadanos exigen

a los funcionarios que tomen diversas medidas para contrarrestar esta situación.

En este marco de responsabilidad nace de forma importante la necesidad que la policía

garantice las libertades sociales consagradas en nuestra carta Magna, tarea cuidadosa que

involucra el trabajo de “inteligencia Policial” debería alimentar de forma expedita la acción,

antes que nada, haciendo que la policía tenga un impacto de manera preventiva, previamente

que punitiva.

A lo largo de los últimos años se ha usado una y otra vez el concepto “inteligencia

policial” mediáticamente al hacerse alusión a la actividad que hacen las múltiples

instituciones encargadas de la estabilidad pública relacionada con la explotación de

información privilegiada en oposición a la delincuencia, como se menciona en reiteradas

situaciones que la utilización de inteligencia ha servido para llevar a cabo operativos o

conseguir detenciones; no obstante, este uso desmesurado del término de “inteligencia” ha

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ido en oposición a la esencia misma de lo cual representa esta actividad que es la discreción

que debería tener para su explotación.

De lo anterior, la policía se ha visto en la necesidad de emplear nuevos mecanismos,

procesos y estrategias para enfrentar la criminalidad; por ello, una de las unidades policiales

como DIRINCRI ha optado por utilizar la inteligencia tradicional y la inteligencia operativa

policial como herramientas eficaces en la lucha contra este flagelo por sus grandes aportes,

su papel en el desmantelamiento y arresto de integrantes de las bandas y organizaciones

criminales.

De lo mencionado, en el presente ensayo será enfocado en realizar un análisis sobre

“la inteligencia que realiza la DIRINCRI”, a partir de la revisión de la bibliografía; se

presentan los principales hallazgos y lecciones en la materia

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II. Aplicación de la inteligencia en la DIRINCRI

El crimen organizado y la delincuencia común ha originado desde hace varios años una crisis

de inseguridad, planteando interrogantes sobre la efectividad que tiene los entes encargados

para hacerle frente, entre los que se encuentra la Policía Nacional del Perú, por medio de las

Unidades encargadas, intenta combatirlo con estrategias de prevención, investigación e

inteligencia. El segundo fue realizado por diversos organismos policiales, entre ellos el

Departamento de Investigación Criminal (DIRINCRI), organizado como Departamento de

Inteligencia Criminal, utilizando inteligencia para desmantelar organizaciones y bandas

criminales. Este ensayo tiene como objetivo explicar el método de trabajo de la DIRINCRI

en base a utilización de la inteligencia para enfrentar las amenazas a la sociedad, así como

sus deficiencias y procesos. Para ello, se estudiará y realizará un análisis sobre la

documentación vertida acerca de las normas legales y las que hagan referencia a la

inteligencia.

La investigación encontró que los servicios de inteligencia desplegados por la Unidad

de Inteligencia Criminal, por su dependencia funcional y legal de las autoridades

investigadoras policiales y del ministerio público, no se adhieren estrictamente a la doctrina

o principios que rigen a los servicios de inteligencia tradicionales, por ello es necesario que

la unidad policial a través de su personal y la información que registra como la tecnología

logre potenciar su fortalezas frente limitaciones o debilidades.

a. La inseguridad ciudadana y la función policial

La inseguridad que las personas perciben como un problema público sugiere Lindblom

(1991:48), se define como "la existencia de un agravio en la sociedad cuya solución

requiere la intervención del sector público". El crimen organizado y la delincuencia son

uno de los aspectos más peligrosos que afectan la existencia del Estado y sus instituciones,
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así como la conciencia de la población sobre la inseguridad, condiciones que permiten la

formulación de políticas, siendo factible que se estudien las posibles soluciones,

evaluándose las alternativas para la elección final. En este sentido, un problema público

requiere la intervención del gobierno para solucionarlo.

En nuestro país el problema público es la criminalidad que se desarrolla a un ritmo

alarmante, afectando de manera considerable a la población y a los pilares institucionales

del Estado; situación que va ligado de violencia y medidas de intimidación (Valdés,

2013:56).

Las actividades delictivas provocadas o realizadas por los grupos delincuenciales

vienen generando un caos y problema colectivo que socava gravemente la cooperación

para la convivencia social en nuestro Estado. Las personas han pedido a sus respectivas

autoridades que tomen medidas específicas para garantizar un entorno donde se aplique

la razón y el respeto a la ley.

Ante estas necesidades sociales de seguridad por el clima de inseguridad

ciudadana, los organismos gubernamentales, como la Policía Nacional del Perú, deben

cumplir con el artículo 166 de nuestra Carta Magna, son los encargados de "prevenir,

investigar y combatir la delincuencia". Este objetivo se logra a través de las acciones

emprendidas por los órganos subordinados responsables de la consecución del objetivo

fundamental.

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Dirección de Investigación Criminal

DIRINCRI como un órgano de línea que tiene la finalidad de hacerle frente a la

criminalidad en cualquier modalidad ya sean como organizaciones criminales o bandas

criminales a través de las diferentes divisiones que la integran como Robo, Secuestro,

Estafa y otros. A la vez cuenta con la División de inteligencia contra la criminalidad,

encargada de producir inteligencia la cual está regulada por leyes y reglas que tienen que
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cumplirse para asegurar su actuación en el ámbito de la legalidad y es brindada a las

mencionadas divisiones siendo un ente de apoyo.

b. Inteligencia en la DIRINCRI

El Decreto Legislativo 1267 establece la lucha contra el crimen y la delincuencia como

una de las funciones de la PNP. Agregó que “la función de la policía se lleva a cabo a

través del ejercicio de las funciones policiales, lo que requiere del conocimiento

especializado de la policía”.

La ley establece que los integrantes de la policía que sean de armas tienen como

función especial la inteligencia. En este sentido, al asumir que esta es de mucha ayuda en

la prevención y a la vez para hacerle frente a la inseguridad producto de la criminalidad

con la desarticulación de bandas y organizaciones criminales; para estas tareas, la Policía

Nacional del Perú, complementada con las investigaciones, desplegó y fortaleció

unidades con un alto grado de especialización y su personal experimentado y capacitado.

El decreto legislativo 1141 de fortalecimiento y modernización del sistema de

inteligencia nacional establece que en la composición del sistema nacional de inteligencia

existen agencias de inteligencia del servicio interior que "producen inteligencia policial

y realizan actividades de contrainteligencia en su área de especialización, de acuerdo a

los principios establecidos en el Plan de Inteligencia Nacional - PIN”.

La Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú (DIRIN), bajo reglas

similares, es una agencia de inteligencia netamente institucional que produce inteligencia

para la toma de decisiones del Comando institucional. DIRIN gestiona el Sistema de

Inteligencia Policial (SIPOL), que está integrado por la DIRIN como órgano de gestión y

todos los servicios de inteligencia de las unidades especializadas y territorios a nivel

nacional.
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Retomando la Dirección de Investigación Criminal (DIRINCRI) de la Policía

Nacional es una de las principales Direcciones, que se encarga de investigar el delito, para

lo cual hacen uso de la inteligencia que le permite obtener información valiosa y oportuna

por ejemplo como la identificación plena de los delincuentes, el modus operandi, la zona

de operaciones y otros (Manual de Organización y Funciones de la DIRINCRI; 2016).

Precisamente en la Dirección de Investigación Criminal funciona la División de

inteligencia contra la criminalidad que realiza actividades de inteligencia tradicional con

ciertas falencias; sin embargo, existen otras divisiones dentro de la misma dirección que

utiliza inteligencia operativa policial basada en la experiencia del GEIN grupo que estuvo

a carago de la captura del cabecilla de la OT Sendero Luminoso.

De acuerdo al Manual de Organización y Funciones de la División de inteligencia

contra la criminalidad se establece como misión la búsqueda y obtención de información

que procesada permite brindar inteligencia a las diferentes divisiones del sistema de

investigación criminal para la intervención, detención, captura y desarticulación de

organizaciones y bandas criminales haciéndole frente a la criminalidad en sus diferentes

modalidades a nivel nacional, por ello, la acción se limita a la propia investigación

policial, que es realizada por los departamentos de investigación penal. Esto requiere una

buena coordinación donde un buen trabajo de inteligencia brinde toda la información que

las unidades especializadas necesitan para llevar a cabo la intervención y las

investigaciones posteriores.

Para cumplir con este mandato, representa una estructura funcional, pero no se

basa íntegramente en la doctrina del servicio secreto de principios y un ciclo de

producción de inteligencia, ya que por ejemplo no existe un documento de difusión para

los órganos internos o externos formulado por la SIDPOL, este es el resultado de un

análisis. La difusión se realiza exclusivamente con información de un nivel operativo para

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la implementación de una operación o intervención. De alguna manera, esto es una

consecuencia de la naturaleza del trabajo del departamento, que tiene como único objetivo

disolver una organización criminal o una banda criminal.

Por ello, se afirma que la difusión se da a nivel operacional pero la interacción con

otras unidades de inteligencia del SIDPOL es nula, más aún no emplea los canales de

seguridad como PI3 para trasladar y difundir la información producida inteligencia como

si lo hace la OFINTE Lima, la cual se dedica a producir inteligencia netamente tradicional

por ser parte del sistema de inteligencia policial SIDPOL a diferencia de la División de

inteligencia contra la criminalidad que no forma parte de dicho sistema.

Por otro lado, se conoce que en la División labora personal divido entre analistas

y agentes, quienes deben contar con las características y cualidades personales y

profesionales para cumplir con su labor dentro del área que le corresponde conociendo

que el analista está abocado al procesamiento de la información y el agente a la búsqueda

de la información. Especial énfasis se hace en cuanto a la capacidad del personal porque

de él depende que la inteligencia producida sea de alto nivel

El ciclo de producción de inteligencia cuenta de 4 pasos:

La Orientación del Esfuerzo de Búsqueda, etapa en la que se determina que

información se requiere y donde sebe ser obtenida, bajo las pautas del jefe de equipo; esta

etapa es desarrollada por el agente de inteligencia ya sea en el campo y del analista en la

oficina, que si bien es cierto la doctrina indica que debe hacerse una Hoja de Trabajo de

Búsqueda que es el documento de inteligencia en la División se confecciona en su lugar

un Plan de Trabajo en el cual se justifica los gastos y las acciones que se realizaran.

Búsqueda de Información: Consiste en la obtención de información la cual es

proveída a través de las fuentes de información en esta etapa el papel predominante lo

tiene el agente de inteligencia a través de las fuentes humanas (confidente e informante)

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vinculadas a hechos que representen amenazas a la seguridad y tranquilidad de las

personas y fuentes de información las cuales son abiertas (fácil acceso, público en

general- SAT) y cerradas (difícil acceso, o restringido- RENIEC). Es importante que el

agente de inteligencia cuente con fuentes humanas que le puedan proveer información

sobre la existencia de bandas y organizaciones criminales que vienen operando a nivel

nacional

Procesamiento de información: esta es la etapa donde se analiza la información se

descompone y luego se integra dando como producto final que es la inteligencia; por lo

que, requiere un especial tratamiento el cual es realizado por el analista de inteligencia.

Difusión y utilización de inteligencia: Esta etapa donde la inteligencia es entregada

al agente decisor o al usuario que la solicitó, con relación al ensayo la persona que

recibiría la inteligencia por parte del analista sería el jefe de alguna división de

investigación para que pueda tomar la decisión en cuanto a algún caso en específico. Es

preciso indicar que la inteligencia a destiempo y en forma tardía no es útil es ahí que recae

una de las características de lo importante que es la inteligencia en la función policial y

en especial en la DIRINCRI.

De lo mencionado se infiere que la División de inteligencia contra la criminalidad

cuenta con una unidad de análisis y otra de búsqueda que desarrollan funciones diferentes

pero que están estrechamente vinculadas; la primera de ellas está delegada del

procesamiento de las informaciones desarrollada por el analista, que según la doctrina de

inteligencia convierte la información en inteligencia -bajo el uso del ciclo de producción

de inteligencia- información que es proporcionada por el agente de inteligencia (DIRIN,

2006:31).

Como se dijo anteriormente, el procesamiento es “la actividad intelectual que

utiliza métodos científicos mediante los cuales se produce inteligencia con un grado de
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verdad y predicción siempre que previamente se haya tratado la información. Por ser un

método científico, el analista es el encargado del procesamiento de la información siendo

necesario que esta persona cuente con la capacitación y experiencia necesaria para

proyectar escenarios futuros y el asesoramiento necesario para la toma de decisiones.

En relación con la unidad de búsqueda, es el delegado del trabajo de campo

dirigido a identificar a los autores de las denuncias de personas que han sido expuestas a

amenazas, extorsión, robo, fraude y otros o que ayuden a resolver las actividades

delictivas que se han cometido, incluidos los homicidios, cumpliendo los objetivos

marcados.

c. La diferencia entre la inteligencia policial y la inteligencia operativa policial

La clandestinidad y el secreto con que operan las organizaciones y bandas criminales

actualmente, obligan a replantear el procedimiento de trabajo en la indagación en la

DIRINCRI, por esto, es que por medio de la inteligencia la policía puede disponer de

información apropiada, puntual y aprovechable.

La inteligencia tradicional que realiza la División de inteligencia contra la

criminalidad de la Dirección de Investigación Criminal (DIRINCRI) nos permite detectar

y prevenir las amenazas delictivas que influyen negativamente en el desarrollo y bienestar

de las personas, situación que conlleva a que los encargados de la seguridad diseñen

planes y programas específicos con la que se busca hacer frente en los campos de

prevención y represión, además poder asesorar a los altos mandos en base al análisis de

la información que nos brinda las tendencias que escapan del manejo policial.

La inteligencia policial es el producto resultante de la búsqueda, evaluación e

interpretación de toda la información policial disponible, que permita la planificación y

realización de las actividades que son necesarias para el cumplimiento de la misión

 12

institucional respondiendo con ello a la necesidad de tomar decisiones de los mandos

policiales.

La inteligencia policial se diferencia de las investigaciones policiales en que la

primera puede predecir y respaldar la toma de decisiones y la planificación de los altos

funcionarios gubernamentales y de organizaciones. El segundo comienza cuando existe

un delito real o una presunción fundada del delito. Sin embargo, ambos requieren una

buena coordinación en cuanto al uso de recursos, bases de datos y procesamiento de la

información. Ninguna organización policial del mundo podría tener éxito sin un Sistema

General de Inteligencia, que garantice el éxito de sus operaciones, con mayor eficiencia

y eficacia.

Debido a la complejidad de la gestión administrativa y operativa de la institución,

esto nos lleva a decir que, debido a la dinámica social, el aumento de la delincuencia,

otros actos antisociales, requiere que las fuerzas del orden tengan conocimientos básicos

y policiales rigurosos. De esta manera, poder brindar un adecuado asesoramiento en todos

los niveles institucionales y de toma de decisiones fundamentales para el Poder Ejecutivo,

para que puedan implementar con éxito los programas de gobierno.

En las características de la inteligencia tradicional están los próximos:

− Es un grupo de información relacionada con la tarea policial a llevar a cabo.

− Incide en el análisis del ambiente y el frente delictivo, que son los oponentes.

− Está destinada a un área geográfica o jurisdiccional policial.

− Es utilizada por el personal policial.

Se denomina OPONENTE, a toda persona u organización con actividades abiertas o

clandestinas, que atentan contra la misión institucional, la seguridad de la población y la

defensa nacional
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Por otro lado, como se indicó en los párrafos anteriores, existen Divisiones dentro

de la DIRINCRI que realizan operaciones de inteligencia policial; en este sentido, no

existe una base legal en el cuerpo policial para legitimar su trabajo. Sin embargo, muchas

unidades policiales han utilizado este método de trabajo, gracias a los buenos resultados

obtenidos en la lucha contra el terrorismo.

“Las investigaciones realizadas sobre miembros de organizaciones terroristas a

menudo negaban su participación durante el juicio, los jueces rechazaron los elementos

que resultaron insuficientes. Por lo que, se hizo necesario e imprescindible que se priorice

la inteligencia (operaciones especiales como la observación, vigilancia y seguimiento y

en mucha menor escala la infiltración o mimetización) a fin de poder recabar toda la

información necesaria que posteriormente se convertiría en elemento de prueba, que

unificada a la función de investigación realizada por el mismo personal que hizo las

labores de inteligencia fortaleció la lucha contra el terrorismo; llamándose inteligencia

operativa policial.”

Además, con la implementación de la inteligencia operativa policial y la ayuda de

la normatividad internacional y nacional (Convención de Palermo y La Ley 30077)

permitió el empleo de las técnicas especiales de averiguación y operaciones especiales de

inteligencia pudiéndose recabar información con costo probatorio y, como es de esperar

es cuestión de tiempo para que se produzca la desarticulación. A través de la fase que

corresponde a la inteligencia se logra obtener información que permite conocer el modus

operandi, la identificación de los integrantes, los contactos y posibles actos ilícitos y a

través de la investigación que se inicia con las detenciones se completa el trabajo ya que

con ella se entrelaza la información prevista por la inteligencia.

Cabe señalar que la inteligencia operativa policial no debe confundirse con la

inteligencia que se produce en el SIDPOL. Una diferencia importante es que la primera

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de ellas, además de tener dos fases interconectadas (inteligencia e investigación), es

llevada a cabo por la misma organización. Esto rompe los patrones tradicionales de la

inteligencia, que se basa solo en encontrar información, procesarla y luego pasarla a otros

grupos quienes son los encargados de realizar las operaciones prevaleciendo la seguridad

de los agentes de inteligencia a través de la reserva de la identidad como realiza la

División de inteligencia contra la criminalidad de la Dirección de Investigación Criminal

(DIRINCRI).

Finalmente, la inteligencia, así como la inteligencia operativa policial requieren

del personal policial con proactividad, empeño, objetividad y sobre todo en búsqueda del

conocimiento para adoptar medidas de prevención, así como para hacerle frente a la

criminalidad que en la actualidad ha adoptado mecanismo de perpetración que en todo

momento buscan burlar las fuerzas del orden para desarrollar sus actividades ilícitas en

impunidad. Estas deben ser las cualidades de un policía del siglo XXI, que deben

incorporarse a los fundamentos de la técnica y el conocimiento del enemigo, basados en

otro principio general del Arte de la guerra de Sun Tzu: "Si quieres derrotar a tu enemigo,

tienes que saber de él primero".

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III. Conclusiones
A. El crimen organizado y otros delitos graves representan una seria amenaza para el

desarrollo de un país, su influencia tiene un impacto profundo en la estructura del Estado

ya que reducen la capacidad de brindar servicios, proteger a los ciudadanos y mantener

la confianza de los ciudadanos y de los inversionistas en el gobierno y la democracia,

así como en la aplicación de la ley.

B. Para combatir estas amenazas, el Estado debe contar con una amplia gama de

organizaciones y agencias que operan en las áreas de fiscalización legal, operativa

(prevención, represión, control y recuperación) y regulatoria. En este sentido, la Policía

es la institución llamada a combatir este flagelo desde el punto de vista de la prevención

y la represión; por lo que, ha optado por utilizar la inteligencia tradicional, así como la

inteligencia operativa policial, siendo esta ultima la que implica la utilización de dos

herramientas como es la inteligencia más investigación, dos eslabones en una misma

cadena, cada eslabón tiene su propio carácter, pero conectados entre sí y alimentan.

C. En materia de seguridad ciudadana, resulta necesario la implementación de

instrumentos y procedimientos legales, el fortalecimiento institucional y, a nivel

policial, el fortalecimiento de las unidades policiales; por lo que se implementó la

División de Inteligencia Criminal como apoyo en cuanto a brindar inteligencia a las

diferentes divisiones de la Dirección de Investigación Criminal, con la finalidad de

hacerle frente a la criminalidad que viene causando zozobra e intranquilidad en las

personas plasmado en los índices de la percepción de inseguridad y la victimización.

D. La División de inteligencia contra la criminalidad realiza operaciones de inteligencia

para apoyar el trabajo de las unidades de DIRINCRI, pero no forma parte del sistema

de inteligencia, ni utiliza sus propios canales de comunicación para retrasmitir la

inteligencia producida. Este comportamiento es contrario al principio de monopolio que

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estipula que la realización de las actividades de inteligencia mencionadas en el Decreto

Ley 1141 solo está disponible para los integrantes del sistema nacional de inteligencia.

E. Para combatir eficazmente las bandas y organizaciones criminales por parte de la

estrategia policial, hace necesario que la División de inteligencia contra la criminalidad

debe operar de manera efectiva no solo en Lima sino también en todo el país, asimismo

considerar la disponibilidad de personal calificado, infraestructura y logística.

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IV. Listas de Referencias

Benítez, Raúl, Georgina Sánchez, Luis Guillermo Solís, Antonio Rangel, y Fernando

Rospigliosi. Crimen organizado en América Latina y El Caribe, Santiago de Chile,

Catalonia, 2008

Dirección Nacional De Inteligencia. Doctrina de Inteligencia Nacional. Fundamentos

Doctrinarios. Lima. 2014

Escuela de Inteligencia Nacional. Manual de Inteligencia Estratégica del Sistema de

Inteligencia Nacional. Tomo I. 1993

García, V. (2016). Constitución Política del Perú. Lima: Ministerio de Justicia y Derechos

Humanos

Gorriti, Gustavo. Lo que significó el GEIN. Caretas. 6 de setiembre del 2012.

Jiménez, B. (2002). Manual de Inteligencia Operativa Policial. Lima.

Jiménez, B. (2000). Teoría y método de inteligencia operativa policial aplicada a la lucha

contra el terrorismo. Lima

Lahera, Eugenio. Introducción a las políticas públicas. FCE. Chile. 2004

PERU – PODER EJECUTIVO

2012 Decreto Legislativo 1141 del 11 de diciembre. Fortalecimiento y modernización del

Sistema de Inteligencia Nacional – SINA y de la Dirección Nacional de Inteligencia –

DINI

ONU – ASAMBLEA GENERAL

2000 Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional

y sus protocolos. 15 de noviembre

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ANEXO
El cuadro representa las diferencia entre la inteligencia policial y la inteligencia operativa policial

INTELIGENCIA POLICIAL INTELIGENCIA OPERATIVA

POLICIAL
− DL 1141- referente al fortalecimiento de − La convención de Palermo, Ley 30077,
la Inteligencia SINA Y DINI DL 12444, NCPP y otros

− La DIRIN brinda inteligencia al SINA y − Creación como el GEIN y en la

a la institución referente al mandato actualidad la DIVIAC- División de
constitucional. investigación de alta complejidad

− La teoría solo comprende la inteligencia − Se complementa la inteligencia con la

investigación haciéndose uno solo.

− La inteligencia policial es el producto − La inteligencia operativa policial se

que resulta de la búsqueda, evaluación e ubica dentro de la Ciencia Policial y
interpretación de toda la información constituye la unión de la inteligencia
policial disponible y que tiene relevancia más la investigación criminal que se
inmediata o práctica para la planificación sustenta en valores y principios, con
e implementación de las actividades características y una metodología
requeridas por la misión institucional y propia, con procedimientos y técnicas
para las necesidades de los distintos innovadoras que busca desarticular a
niveles de la comando policial para la las organizaciones criminales
toma de decisiones capturando a sus cabezas, jefes, líderes
o dirigentes
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− Con el propósito de obtener información − Permite la apertura de la carpeta fiscal

que son difíciles de obtener y son por medio del Ministerio Público,
secretas estas actividades son realizadas autorizando en ella la realización de las
dentro de un marco de ilegalidad actividades de inteligencia bajo el
amparo legal
− El personal que labora en el sistema de − Produce inteligencia y actúa para no
inteligencia son el agente y el analista el perder la sorpresa y la oportunidad,
primero busca la información en campo utilizando para ello la ayuda de la
y el segundo la procesa dando investigación, siendo una sinergia la
inteligencia. inteligencia y la investigación
− Personal de inteligencia conoce la − Personal debe conocer inteligencia e
doctrina de inteligencia investigación

− Los agentes y analistas se enfocan en − Los agentes, analistas e investigadores

producir inteligencia policial de forma tienen una mayor versatilidad en el
estratégica y operativa campo de sus acciones

− En ningún caso los informes de − los documentos de inteligencia como la

inteligencia tendrán valor probatorio nota de agente es trasladada a un
dentro de procesos judiciales, informe siendo parte del informe en la
administrativos y/o disciplinarios que se solicita medidas restrictivas

− Se emplea operaciones especiales de − Se emplea procedimientos especiales

inteligencia como técnicas encubiertas y de investigación, haciendo que aquellas
clandestinas para la obtención de técnicas encubiertas se encuentren en
información, como la OVISE un marco de legalidad, como la
Videovigilancia
− Anteriormente la inteligencia se basaba − La inteligencia operativa policial
mayormente en las OVISEs y otras permite mayor certeza en la
técnicas de obtención de información credibilidad de la información que se
que resultaban hasta cierto punto obtiene, por ejemplo la brindada a
sesgado y limitado en la credibilidad de través del Levantamiento del Secreteo
la información de las comunicaciones
 20

− La producción de inteligencia pasa por − La inteligencia operativa policial

cuatro etapas (OEF, BI, PI, DyUI) emplea una metodología distinta que
no abarca únicamente los cuatro pasos
de la inteligencia policial, ejemplo de
ello la empleada por la DIVIAC
− Lo que produce la inteligencia − Al ser una combinación de la
tradicional no debe ser considerada inteligencia con la investigación
como un valor probatorio adquiere valor probatorio.
− En los procesos penales el personal de − Los integrantes de la inteligencia
inteligencia está exento de participar operativa (fase investigación participan
del proceso penal)
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