ANTEPROYECTO DE LEY QUE CREA LA DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA (DND) iNDICE ‘Articulo 1. La Direcciéa Nacional de Inteligencia. Articulo 2. El Sistema Nacional de Inteligencia. Articulo 3. Plan Anual de Inteligenci: Axticulo 4, Principios de actuacién.. Articulo 5. Atribuciones. ..... - ‘Articulo 6. El Director Nacional de Inteligencia, v.00 evn Axticulo 7. El Inspector General... Articulo 8. El Contralor Financiero. .. Articulo 9. Organizacién y estructura operativa. ‘Articulo 10, Cardcter confidencial de sus informaciones y actividades. Atticulo 11. Relaciones con otros organismos Pics Y PFiVAdOS. eso Articulo 12. Régimen de personal. . “Articulo 13. Del personal militar o de la poticfa a su servicio. Articulo 14. Actividades prohibidas. Articulo 15. Uso de armas y otro material de defensa personal. Articulo 16, Recursos econdmicos.. Anticulo 17. Presupuesto... Articulo 18. Régimen de la contabilidad. cen Articulo 19. Régimen patrimonial y de contratacién. DISPOSICIONES ADICIONALES Articulo 20. Obligacién de informacién por parte de entidades piblicas. Axticulo 21. Sanciones penales.... Articulo 22. Modificacién del articulo 90 de 1a Ley nim. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo DISPOSICIONES FINALES ... Articulo 23. Supresién del Departamento Nacional de Investigaciones... Articulo 24. Derogaciones. eS IIIIIIIAARAUAUELYYYYEL CONGRESO NACIONAL en nombre de Republica Dominicana CONSIDERANDO PRIMERO: Que la seguridad nacional es la situacién en la que el Estado tne garantizada su existencia, la integridad de su patrimonio, sus intereses nacionales, asi como su estabili: soberanfa e independencia, CONSIDERANDO SEGUNDO: Que el Estado dominicano debe contar con un organismo de intetge sia amado a jugar un rol preponderante en la obtencién de informacién estratégica para enfrentar los desa\jos y amenazas que ponen en riesgo la seguridad nacional e interior del pais, como son el terroris/n0, nareotafico, avado de actives alaqus eibeméticos,comupeiéa administaiv,trifico de armas, crime es transnacionales y flujos migratorios irregulares, prineipalmente en la zona fronteriza i CONSIDERANDO TERCERO: Que el Estado precisa disponer de unos servicios de inteliges bia eficaces, especializados y modemos, capaces de afrontar los nuevos retos del actual escenario nacion'l e intemacional. | CONSIDERANDO CUARTO: Que para ello es necesario precisar los objetivos y redefinir las funcid ies asignadas al Departamento Nacional de Investigaciones, reestructurando su organizacién interns) y doténdole de las herramientas que le permitan mayor eficiencia en sus actividades de inteligencia, las cu, deben sujetarse a controles que garanticen los derechos fundamentales y libertades de los ciudadanos. | i CONSIDERANDO QUINTO: Que, para ello, resulta oportuno plantearse una nueva regulacién de| os servicios de inteligencia en la que se recojan de una forma detallada y sistemtica la naturaleza, objetiy s, principios, funciones y aspectos sustanciales de organizacién de la Direccién Nacional de Inteligencia en | sustitucién del Departamento Nacional de Investigaciones. | CONSIDERANDO SEXTO: Que el articulo 261 de la Constitucién de la Reptiblica dispone que el sistgna de inteligencia del Estado sera regulado mediante ley. | i VISTA: La Constitucién de la Repiblica, proclamada el 13 de junio de 2015. ji Wo VISTAS: Las convenciones y tratados intemacionales suscrites por Ia Reptblica Dominicana en materia de lucha contra la delincuencia organizada transnacional, terrorismo, trafico ilicito de drogas y corrupe 5 a administrativa. a | VISTA: La Ley mim. 857 de fecha 19 de julio de 1978 que deroga la Ley nim. 196-64, que cred el Departamento Nacional de Investigaciones, y lo pone bajo la dependencia de las Fuerzas Armadas. | VISTA: La Ley mim. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas de la Republica Dominicana, VISTA: La Ley nim, 1-12, del 25 de enero de 2012, sobre Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. VISTA: La Ley nim. 155-17 contra Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. VISTO: El Decreto mim. 86-21 que reglamenta la composicién y funcionamiento del Consejo de Defe! y Seguridad Nacional.HA DADO LA SIGUIENTE LEY: Articulo 1. La Direccién Nacional de Inteligenci Se crea la Direcci6n Nacional de Inteligencia bajo la dependencia del presidente de la Replica caf Ia | misin de realizar actividades de inteligencia y contrainteligencia para la seguridad nacional c interior fines de prevenir y contrarrestar cualquier riesgo, amenaza o agresion a la Constitucion dela Repiligh @ Jas instituciones democriticas y a la seguridad y defensa de la nacién. i Articulo 2. El Sistema Nacional de Inteligencia. El Sistema Nacional de Inteligencia esta conformado por todos los organismos y Srzanos, independie tes entre si y funcionalmente coordinados, que dirigen y ejecutan actividades especificas de inteligenc)s y__ contrainteligencia para la seguridad nacional. y | Parrafo, La Direcoién Nacional de Inteligencia es el 6rgano rector del Sistema Nacional de Inteliger sia, correspondiéndole coordinar las actividades de inteligencia y contrainteligencia relacionadas cot) la seguridad nacional que realicen los organismos militares, policiales y financieros del Estado, conform al Plan Anual de Inteligencia y los objetivos que trace el érgano rector. Articulo 3. Plan Anual de Inteligencia, EI Plan Amual de Inteligencia es el instrumento de cardcter reservado mediante el cual se establecen los lineamientos estratégicos, los objetivos generales, los requerimientos y las prioridades establecidas en jos Tineamientos que fije el Poder Bjecutivo y los objetivos de la Ley Nacional de Desarrollo. i Articulo 4. Prineipios de actuacién. La Direccién Nacional de Ineligenciaejerceré sus atribuciones con apego al marco consttucional y teal vigente-ypleno respeto de los derechos fundamentales, bajo los prinipios de eficaca, nevesidad, idoneit ad, especializacién, proporcionalidad y coordinacién. Articulo 5. Atribuciones. Son atribuciones de la Direccién Nacional de Inteligencia: a) Investigar cualquier acto cometido por personas, grupos 0 asociaciones, que atente contra, la Constitucién y las instituciones del Estado, subvierta el Estado de derecho, ponga en riesgo la seguri/iad nacional ¢ interior, o trate de establecer una forma de gobiemo contraria al ordenamiento constitucio) ja. b) Recopilar y procesar informacién relevante para la seguridad nacional y la proteccién de los interases fundamentales de la nacién. ©) Evaluar amenazas, intemas y externas, al orden constitucional. ¢) Contrarrestar en el mbito nacional o internacional actividades de personas, organizaciones 0 gobier;0s extranjeros que puedan representar un riesgo, una amenaza, una agresién o subversidn para la seguritiad nacional, la paz social, la soberania o la integridad territorial. ¢) Contribuir a la desarticulacién de organizaciones criminales cuya actividad delictiva represente jjna amenaza para la seguridad nacional y la seguridad interior del pais. i £) Proteger a las instituciones del Estado y a los recursos e instalaciones estratégicas piblicas y privalias de actos de penetracién, infiltracion, espionaje, sabotajeu otras actividades de inteligencia desarrolla as [Por personas, grupos, asociaciones, gobiernos extranjeros u organizaciones criminales armadas. |) 8) Contribuir a la prevencién y represion de los delitos relacionados con las tecnologias de la informad’én y comunicacién, cuando pongan en riesgo el funcionamiento de las infraestructuras criticas y servicios esenciales para el pais,kh) Asesorar al Poder Ejecutivo en su condicién de miembro del Consejo de Defensa y Seguridad Naci sobre planes y estrategias de seguridad alimentaria, ambiental, de salud publica, energética, cibemét ta, econémica y financiera y cualquier otro asunto relacionado con la seguridad y defensa de los inserpes vitales nacionales. i) Elaborar el Plan Anual de Inteligencia. : 5) Controlar el ingreso y salida de personas extranjeras al y del territorio nacional. i ) Tomar todas las medidas urgentes que sean necesarias para prevenir 0 contrarrestar actos inminelites de terrorismo 0 que atenten contra Ta seguridad nacional, la vida de las personas y la integridad de sus bienes, 1) Promover las relaciones de cooperacién y colaboracién con servicios de inteligencia de otros paists 0 de organismos internacionales, para el mejor cumplimiento de sus objetivos. m) Obtener, evaluar ¢ interpretar informaciones de carécter estratégico, para el cumplimiento de) los objetivos de inteligencia seitalados al organismo. i n) Garantizar la seguridad y proteccién de sus propias instalaciones, informacién y medios material y personales. ©) Cooperar con el Ministerio Piiblico, en caso de que este lo requiera y siempre que la Direceién Naci¢ al de Inteligencia lo considere necesario, con apoyo teenol6gico y técnico en asuntos de erimen organiz do y corrupcién administrativ: G p) Responder a cualquier otro requerimiento de inteligencia que le solicite el Poder Ejecutivo, pari) el cumplimiento de los fines esenciales y los objetivos permanentes del Estado. : Parrafo I. Correspondera igualmente a la Direccién Nacional de Inteligencia autorizar y supervisar el| ‘so adceuado de los gastos reservados por parte de los érganos de intcligencia del Estado, cuando estos es én relacionados con la seguridad nacional. i Parrafo Il. Las informaciones obtenidas y los correspondientes andlisis y estudios que a partir de ell se realizan tienen como destinatarios al Poder Ejecutivo quien podra instruir al director nacional se pongai en conocimiento también de otros organismos del Gobierno. Articulo 6. El Director Nacional de Inteligencia. La Direccién Nacional de Inteligencia estar a cargo de un director nacional, el cual seré nombrad! y destituido libremente por el Poder Bjecutivo. i Parrafo I. EI director nacional impulsa la actuacién de la Direccién Nacional de Inteligencia, aig y coordina a su personal para la consecucion de los objetivos, asegura la adecuacin de las mismas y ostdnta la representacion de la institucién, i Parrafo II. Especificamente, le corresponde: a) Determinar los objetivos de la Direccién Inteligencia mediante la Directiva de Inteligencia. ») Blaborar mediante reglamento interno la propuesta de estructura orgéinica de la Direceidn y designs: y separat al personal. ©) Aprobar el anteproyecto de presupuesto. 4) Establecer y autorizar los procedimientos para el desarrollo de las actividades especificas |del ‘organismo, asi como la celebracién de los contratos y convenios con entidades piiblicas o privadas, | €), Mantener y desarollar la colaboracién con los servicios deinteligencia militares, de la Policia Naciol al, la Direccidn Nacional de Control de Drogas y cualquier otro organismo de inteligencia. | 4) Implementar cuantas otras funciones le sean atribuidas legal o reglamentariamente. | |de una Subdireccién de Inteligencia y una Subdireccién Administrativa, las cuales colaborarén elaboracién de los planes y estrategias de la instituci6n, y cuyos ocupantes serin designados por el dir Hor nacional, Articulo 7. El Inspector General, La Direccién Nacional de Inteligencia dispondra de un inspector general, designado por el director nacioial, | quien tiene por funciones realizar el control intemo y asegurar que las actividades de inteligenc contrainteligencia se desarrollen con eficiencia y eficacia y en el marco de lo dispuesto por la Coxstitucon | ¥ las leyes y respeto a los derechos de los ciudadanos. 1 Parrafo IIL. Para el cumplimiento de sus funciones, el director nacional dispondré de la asistencia y apo | Parrafo. Para ello, especificamente, le corresponde lo siguiente: a) Apoyar y asistir al director nacional en el ejercicio de sus funciones, especialmente en lo que se ref, ‘a cuidar el prestigio de la institucién, disponiendo las investigaciones necesarias ante los reclamos| jue formulen autoridades o cualquier ciudadano. b) Establecer los mecanismos y sistemas de organizacién del organismo y determinar las actuaci precisas para su actualizacién y mejora, i ©) Dirigit el funcionamiento de los servicios comunes del organismno a través de las correspondielites | instrucciones y érdenes de servicio. i 4) Velar por el buen comportamiento ético del personal de Ia institucién tanto dentro como fuera|del servicio. i ) Velar por {a disciplina interna de la Direccién Nacional de Inteligencia, investigando la comision de faltas por parte del personal en el ejercicio de sus funciones y proponiendo las correspondiestes sanciones al director nacional para su conocimiento y ejecucién. f) Las demas que le delegue el director nacional. Articulo 8. El Contralor Financiero. aot La Direccién Nacional de Inteligencia dispondri de un contralor financiero, designado por el dire/tor nacional, el cual Ilevard a cabo el control financiero de los gastos que realice con el objeto de verificar /jue Ja gestion evondmico-financiera se adecua a los prncipios de legalidad, economia, efciencia y eficacic, Parrafo. Los informes que el contralor financiero realice tienen por finalidad de verificar el correcto em eo de los fondos para las finalidades a que se han destinado, la eficacia en el grado de cumplimiento de. |os objetivos a aleanzar y promover la mejora de las téenicas de gestién econémico-financiera del organist 0 Articulo 9. Organizacién y estructura operativa. La Direccién Nacional de Inteligencia se organizard en departamentos, secciones, oficinas y unidd les especiales que se consideren necesarias para su funcionamiento y e] cumplimiento de sus funciones. |) Parrafo. Inicialmente, formaran parte de su estructura los departamentos de operacioyes, contrainteligencia, poligrafia y de registros y antecedentes; las secciones de recoleccién, andlisi: y produccién de informacién; una oficina juridica, una escuela de formacién de inteligencia y las unidd les especiales que se consideren necesarias segiin las Areas de riesgo o amenaza a la seguridad nacional. | Articulo 10, Cardcter confidencial de sus informaciones y actividades. i Estén clasificadas como reservadas o confidenciales las actividades que desarrolle la Direecién Naci¢ de Inteligencia, asi como su organizacién y estructura interna, medios y procedimientos, perso!instalaciones, bases y centros de datos, fuentes de informacién y las informaciones o datos que ng conducir al conocimiento de los asuntos que trate. Pérrafo 1. En consecuencia, las informaciones, planes y operaciones de ta Direccién Nacional, Inteligencia son confidenciales, estando prohibida su divulgacién. Pérrafo Il. Para el cumplimiento de sus funciones, podré desarrollar actividades de inteligenci) y contrainteligencia sobre personas 0 entidades, para lo cual podra recabar la colaboracién precisa de entidades, organismos ¢ instituciones pibblicas y privadas. Articulo 11. Relaciones con otros organismos piiblicos y privados. | ‘Todas las dependencias del Estado, instituciones privadas 0 personas naturales estarén obligadas a cntrogar | a la Direccién Nacional de Inteligencia todas las informaciones que ésta requicra para el cumplimient¢ de sus funciones de inteligencia y contrainteligencia para salvaguardar la seguridad nacional, Parrafo. Iguslmente, podré disponer y hacer uso de medios y actividades encubiertas, pudiendo recaba de las autoridades legalmente encargadas de su expedicién, las identidades, matriculas y permisos reserva.ios que resulten precisos y adecuados a las necesidades de sus actuaciones. Articulo 12. Régimen de personal. La Direccién Nacional de Inteligencia contaré con personal propio quienes dispondrén de documentacién gue les acredite, en caso de necesidad, como miembros del organismo, estando obligada la person! 0 entidad ante Ia que se produzca la acteditacién a guardar secreto sobre la identidad de dicho persojal, adoptando en su caso las medidas necesarias para asegurar la proteccién de los datos personales, identijiad | y apariencia de aquéllos. G Hl Pérrafo I. El personal que preste servicios en la Direccién Nacional de Inteligencia, cualquiera que se¢ su procedencia, estar sometido a un mismo y tinico estatuto de personal que sera aprobado por el Diret or Nacional, en el que se regularan los siguientes aspectos: a) El proceso de seleccién. b) El caricter temporal o permanente de la relacién de servicios. ©) La estructura jerarquica y las relaciones organicas y funcionales de cada puesto. 4) El régimen de remuneraciones, derechos y deberes. €) Otras cuestiones que se consideren necesarias. Parrafo IL, Los miembros de la Direccién Nacional de Inteligencia son de libre designacién y separaci por el director nacional. Deberan ser dominicanos de nacimiento u origen, no podran tener otra nacionalidad ni antecedentes penales y acreditar haber observado una buena conducta. Parrafo III. El personal se sometera cada seis meses a un régimen de pruebas de competencia profesig jal Y de integridad personal entre las que se podrd incluir las de poligatia, psicometria, antidopaje y cualgl er otra que se requiera como condicién previa para el ingreso o la permanencia en la institucién. La formagn | académica y especialidades realizadas serén consideradas a los fines de promocién intema. i | Parrafo IV. La actuacién de los funcionarios y personal al servicio de la Direceién Nacional estaré sujsta al c6digo ético acordado por el director nacional.Parrafo V. Todo el personal directivo y con funciones operativas asi como aquel otro que asi lo disponga expresamente el director nacional, debersn realizar al momento de su designacién y de su separacién| ina declaracién jurada de patrimonio. Articulo 13. Del personal militar o de la policia a su servi Los militares y policias que sean asignados a la Direccién Nacional de Inteligencia durante el tiempo ¢ jel que estén prestando servicios en la misma, estaran bajo las érdenes del director nacional, no pudiendo ser trasladados, removidos 0 sancionados disciplinariamente por sus instituciones de pertenencia sity la anuencia de éste. Parrafo. En todo lo demés, como el régimen de ascensos, pensiones 0 cualquier otro beneficio, les {era aplicable el fuero de la institucién de la que son miembros. Articulo 14. Actividades prohibidas. A los funcionarios y personal al servicio de Ia Direccién Nacional de Inteligencia les esté prohitido participar en actividades politicas, manifestaciones y cualquier otra actividad de reivindicacién de mage colectiva o individual. Articulo 15. Uso de armas y otro material de defensa personal. La Direcciéa Nacional de Inteligencia esta facultada a suministrar armas a su personal en funcién de jas neoesidades del servicio que presten, proveyéndoles de un permiso espeval deporte y uso expedido pala propia institucién, i Articulo 16. Recursos econdmicos i Para el desarrollo de sus actividades, la Direccién Nacional de Inteligencia dispondrA de los recutjos econémicos que se le asignen anualmente en el Presupuesto General del Estado. : i Parrafo. Para el desarrollo de sus actividades informativas, contard con una asignacién de gasios reservados, en cuyo uso se preservarén Ia confidencialidad de identidades, acontecimientos, lugares 0 fechas relacionados con las mismas. | Articulo 17. Presupuesto. La Direccién Nacional de Intcligencia elaboraré anualmente un anteproyecto de presupuesto y lo elevary) al Poder Ejecutivo que lo integrard en el Presupuesto General del Estado, cstableciendo las normas necesal as que garanticen su autonomfa e independencia funcional, | Articulo 18. Régimen de Ia contabilidad. El régimen de contabilidad de la Direceién Nacional de Inteligencia cs el establecido para el sector abliz0, estando obligada a rendir cuentas de sus operaciones al Poder Ejecutivo en los plazos previs)s, sustitwyendo la documentacion que pudiera revelar meterias confidencisles por un. certificado| de cumplimiento de la normativa vigente. Parrafo. Las referidas cuentas y los informes financieros permanecerin depositados y bajo custodia | Jel contralor financiero mientras no se acuerde expresamente por el Poder Ejecutivo su desclasificaci6n co.n0 informacién reservada 0 confidencial Articulo 19. Régimen patrimonial y de contratacién. i Las facultades de contratacion corresponden al director nacional, de conformidad con la excepeién prev sta en la legislacién de compras y contrataciones piblicas y teniendo en cuenta las que resulten necesaria1d salvaguarda de las informaciones 0 datos confidenciales como consecuencia de la especial naturale a y cardcter de las misiones y cometidos del organismo. i Parrafo. La Direccién Nacional de Inteligencia dispondra para el cumplimiento de sus fines bienes| jie! patrimonio del Estado. DISPOSICIONES ADICIONALES Articulo 20. Obligacién de informacién por parte de entidades piblicas. i Toda entidad piblica que, en el curso de una investigacién, proceso o en ocasién del ejercicio deus funciones, tome conocimiento de alguna informa nacional, deberd informarla sin demora a la Direccién Nacional de Inteligencia. Articulo 21. Sanciones penales. La negacién a entregar informaciones solicitadas por la Diteccién Nacional de Inteligencia, para Financiamiento del Terrorismo Se modifica el articulo 90 de la Ley nim, 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento Terrorismo afiadiendo a su texto un nuevo numeral el cual dispondré lo siguiente: “8) El Director Nacional de la Direcci6n Nacional de Inteligencia’’ | DISPOSICIONES FINALES Articulo 23. Supresién del Departamento Nacional de Investigaciones. A partir de la entrada en vigencia de esta ley, la Direccién Nacional de Inteligencia suceder: subrogado en la titularidad de los bienes, derechos y obligaciones afectos 0 constituidos en virtud de| las ‘mencionadas funciones y de su fondo documental | Inteligencia. Parrafo I. Todas las referencias que contengan las disposiciones normativas vigentes al Departameito Nacional de Investigaciones, se entenderdn hechas a la Direccién Nacional de Inteligencia. i Ht Articulo 24. Derogaciones. {i Con la entrada en vigor de esta ley queda derogada en su integridad la Ley No. 857 de fecha 19 de julig 1978 y cualquier otra ley que en su totalidad o en parte contradigan lo en ella dispuesto. Dada