Acta de Asamblea 3 SBV C.A Nombramiento de Comisario

CIUDADANO:
REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA.
SU DESPACHO.-
Yo, FANNY COROMOTO GONZALEZ GARCIA, quien es venezolana,

mayor de edad, soltera, de este domicilio, comerciante, titular de la cédula de
identidad Nro. V-10.360.134, ante usted ocurro y expongo: He sido
autorizada suficientemente por la Asamblea Extraordinaria de Accionistas
de la sociedad mercantil SALUD Y BIENESTAR VICTORIA C.A.,
inscrita por ante el por ante el Registro Mercantil Segundo de la
Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en fecha 13 de Diciembre del año
2011, bajo el Nº 61, Tomo 138-A, RIF Nº J-40023893-5, a los fines de hacer
de su conocimiento lo tratado en la “ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS”, celebrada el día de hoy 18
de Marzo de 2021, en la cual se trataron los aspectos siguientes:
PRIMER PUNTO: Ratificación del comisario. SEGUNDO PUNTO:
Aprobación o Improbacion del Balance Correspondiente A Los Ejercicios
Económicos De Los Periodos Comprendidos Entre El 01/01/2019 Hasta
31/12/2020 con vista Informe del comisario, Ruego a usted se sirva ordenar el
Registro, Archivo y Publicación correspondiente, a los efectos legales del
caso.- Solicitando se me expida copia fotostática certificada del presente
documento y el auto que sobre el mismo recaiga a los fines de su
publicación. En Maracay, a la fecha de su presentación.-
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS. Copia.- En el día de hoy 18 de Marzo de 2021, a las
05:00 p.m. a la hora pautada para que tenga motivo la asamblea, se encuentran
presentes en el sitio destinado para efectuarse la Asamblea, en la sede social
de la empresa la Accionista FANNY COROMOTO GONZALEZ
GARCIA, quien es venezolana, mayor de edad, soltera comerciante, titular de
la cédula de identidad Nro. V-10.360.134 actuando en este acto en su carácter
de PRESIDENTE propietaria de QUINIENTAS (500) acciones y el
accionista MIGUEL ALEXANDER OCHOA YEPEZ actuando en este
acto en su carácter de DIRECTOR DE OPERACIONES Y SISTEMAS,
propietario de DOSCIENTAS CINCUENTA (250) acciones constituyendo
así el cien por ciento (100%) de la totalidad accionaria de la empresa,
constatado el quórum se declara válidamente instalada la Asamblea y válidas
las decisiones que en ella se tomen. Obviando la convocatoria previa siendo
que se encuentra presente la totalidad del capital accionario se celebra la
Asamblea Extraordinaria de accionistas de la Sociedad de Comercio SALUD
Y BIENESTAR VICTORIA C.A. inscrita por ante Registro Mercantil
Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en fecha 13 de
Diciembre del año 2011, bajo el Nº 61, Tomo 138-A, RIF Nº J-40023893-5,
En este acto preside la Asamblea La accionista FANNY COROMOTO
GONZALEZ GARCIA ya identificada quien da lectura el único a tratar y
levantar esta Acta; seguidamente una vez leída el orden del día, se pasa a
considerar el primer punto a tratar pautado en agenda, ya identificado quien
da lectura a los puntos a tratar y levantar esta Acta; seguidamente una vez
leída el orden del día, se pasa a considerar el primer punto pautado en agenda,
PRIMER PUNTO: se manifiesta la necesidad de ratificar al comisario pues
se encuentra vencido el cargo actual, el cual ha venido ejerciendo el
Licenciado CARLOS ANDRES LINARES venezolano, mayor de edad,
portador de la cedula de identidad Nº V-11.978.493, Licenciado en Contaduría
inscrito en el Colegio de Contadores Públicos bajo el Nº 44.406 para que
ejerza dicho cargo a partir de la presente fecha y durante el tiempo establecido
en los estatutos de la empresa. Dicha propuesta fue sometida a votación y
aprobada por unanimidad por todos los presentes quedando la ratificación
hecha en la forma señalada seguidamente y a viva voz se procede a deliberar
el segundo punto a tratar en agenda de esta asamblea, SEGUNDO PUNTO:
Aprobación o Improbacion del Balance correspondiente a los ejercicios
económicos de los periodos comprendidos entre El 01/01/2019 Hasta
31/12/2020 con vista informe del comisario referente a la aprobación de los
balances correspondiente a los ejercicios económicos finalizados desde el
01/01/2019 hasta 31/12/2020, de los cuales se les suministra copia a cada uno
de los accionistas a los fines de su aprobación o improbación. Luego de
deliberar sobre la materia se resolvió por unanimidad, aprobar el Balance
General y estado de Ganancia y pérdidas, visto el informe del comisario para
los periodos previamente establecidos. Luego de deliberar sobre la materia se
resolvió por unanimidad. . No habiendo más nada que tratar se dan por
agotados los puntos en agenda. Se autoriza suficientemente al ciudadano
PEDRO ANDERSON GONZALEZ FAJARDO, venezolano, mayor de
edad, titular de la Cédula de Identidad Nro. V-8.693.064, para que haga la
participación e inscripción por ante el Registro Mercantil competente de la
presente acta. Sin más nada que tratar se declara finalizada esta Asamblea de
Accionista la cual inició a las cinco de la tarde (5:00pm) y finaliza a las seis y
cuarenta y siete de la noche (6:47p.m.). FANNY COROMOTO
GONZALEZ GARCIA, (FDO), MIGUEL ALEXANDER OCHOA
YEPEZ (FDO) CERTIFICAMOS que la presente acta es copia fiel y exacta
de su original. En Maracay, Estado Aragua, a la fecha de su presentación.

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