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    Modelo Transformacion Sas

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    El documento es el acta de una asamblea general de accionistas. En la asamblea, los accionistas (1) verificaron el quórum, (2) nombraron al presidente y secretario, (3) aprobaron el balance general, (4) aprobaron transformar la sociedad en una sociedad por acciones simplificada y aprobaron los nuevos estatutos, y (5) aprobaron el acta de la asamblea.

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    El documento es el acta de una asamblea general de accionistas. En la asamblea, los accionistas (1) verificaron el quórum, (2) nombraron al presidente y secretario, (3) aprobaron el balance general, (4) aprobaron transformar la sociedad en una sociedad por acciones simplificada y aprobaron los nuevos estatutos, y (5) aprobaron el acta de la asamblea.

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    El documento es el acta de una asamblea general de accionistas. En la asamblea, los accionistas (1) verificaron el quórum, (2) nombraron al presidente y secretario, (3) aprobaron el balance general, (4) aprobaron transformar la sociedad en una sociedad por acciones simplificada y aprobaron los nuevos estatutos, y (5) aprobaron el acta de la asamblea.

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    El documento es el acta de una asamblea general de accionistas. En la asamblea, los accionistas (1) verificaron el quórum, (2) nombraron al presidente y secretario, (3) aprobaron el balance general, (4) aprobaron transformar la sociedad en una sociedad por acciones simplificada y aprobaron los nuevos estatutos, y (5) aprobaron el acta de la asamblea.

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    de 3

    ACTA DE ASAMBLEA GENERAL () DE

    ACCIONISTAS

    DE LA SOCIEDAD

    NUMERO

    En la ciudad de XXXX a los XXXX (XX) días del mes de XXXX de XXXX (XX), siendo las
    XXXX (A.M. o P.M.), se reunieron en sesión (ordinaria o extraordinaria), los socios de la
    sociedad XXXXX, en las oficinas de la administración, situadas en la XXXXXX, previa
    convocatoria efectuada atendiendo lo dispuesto en los estatutos y la Ley, por XXXXXXX
    en su calidad de XXXXXXX, mediante XXXXX (indicar el medio a través del cual se
    convocó) de fecha XXXXX, con el fin de desarrollar el siguiente orden del día:

    1. Verificación del quórum

    2. Nombramiento del Presidente y secretario de la reunión


    3. Presentación y Aprobación del Balance General con corte al (fecha), el
    cual sirvió de base para la transformación de la sociedad – Art. 170 del C. de Cio.
    4. Reforma de estatutos – Propuesta de Transformación de Sociedad y
    nuevos estatutos sociales
    5. Aprobación del texto integral del acta

    1. Verificación del quórum

    Se verifica la presencia de (ejemplo: 600) acciones suscritas, cumpliendo con


    el quorum estatutario y legal para deliberar y decidir.

    2. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión

    Por unanimidad se designa para presidir la reunión a XXXX y para ejercer la secretaría
    a
    XXXX.
    3. Presentación y Aprobación del Balance General con corte al (fecha),
    el cual sirvió de base para la transformación de la sociedad – Art. 170 del C.
    de Cio.

    En ese estado de la reunión se presentó por parte del representante legal, junto con la
    contadora de la sociedad, el balance general cortado a (fecha), el cual sirvió
    de base para la transformación de la sociedad, de conformidad con el Art. 170 del C. de
    Cio. Expuesto su contenido a los asistentes, es sometido a consideración de todos los
    presentes y aprobado por unanimidad. Se deja constancia que se adjunta y hacen parte
    integral de la presente acta

    4. Reforma de estatutos – Propuesta de Transformación de Sociedad y nuevos


    estatutos sociales

    Hizo uso de la palabra el representante legal de la sociedad y manifestó que de


    acuerdo al nuevo tipo de sociedad creado por la Ley 1258 de 2008, referente a la
    sociedad por acciones simplificada y las facilidades que ofrece en cuanto a los tramites
    que maneja, la posibilidad de realizar las reformas estatutarias por documento privado, la
    responsabilidad limitada de los socios respecto de los aportes que realicen a la
    sociedad; entre otros
    beneficios, propone transformar la sociedad en una
    sociedad por acciones simplificada.
    Analizada la anterior propuesta por parte de los socios, se aprueba por unanimidad la
    transformación de la sociedad al tipo de las sociedades por acciones simplificada,
    atendiendo al requerimiento del artículo 31 de la Ley 1258 de 2008.

    En virtud de la aprobación de la transformación de la sociedad a una sociedad por


    acciones simplificada, se somete a consideración de la junta de socios el proyecto de los
    estatutos ajustados a las características de ese tipo de sociedad, los cuales son
    aprobados por unanimidad de los asistentes, dejando la constancia de que se adjuntan y
    hacen parte integral del acta.

    NOTA: (El modelo de estatutos a S.A.S. lo pueden descargar a través de la página


    www.camado.org.co)

    5. Aprobación del texto integral del acta

    No habiendo más asuntos que tratar, el presidente propone un receso con el fin de
    elaborar el acta respectiva. Siendo las XXX (A.M. o P.M.), el secretario(a) da lectura a la
    misma la cual es aprobada por unanimidad de los asistentes (o el número de votos a
    favor o en contra).

    Presidente de la reunión Secretario de la reunión


    Firma Firma

    Se autoriza la presente acta por ser fiel copia tomada del


    original.
    Firma de:

    (Secretario de la reunión o representante legal de la sociedad)

    Nota: el presente es solo un modelo sugerido por la Cámara de Comercio


    de
    Dosquebradas.

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