Listas Vinculantes INFOLAFT

Nro ID Lista Nombre de la lista
1 AMV Sanciones Autorregulador del Mercado de Valores de

Colombia– AMV
2 BVC Sanciones Disciplinarias
3 ATF Most Wanted ATF
4 CBIRL Unauthorised Firms
5 SECOPI Actos administrativos que imponen multas, sanciones o

inhabilidades
6 COPNIA1 Ejercicio ilegal de la profesión
7 COPNIA2 Sanciones Vigentes

8 CGR Boletín de Responsables Fiscales
9 DIANJCC Contadores y sociedades prestadoras de servicios

contables con sanciones vigentes
10 DIAN Listado de proveedores ficticios
11 DEA Most Wanted Fugitives
12 EU Consolidated list of persons, groups and entities subject to

EU financial sanctions
13 EUROP Personas más buscadas
14 FBI Most Wanted
15 FSA2 Noticas / Warnings issued by other foreign regulatory

authorities
16 FCA1 Unauthorised firms and individuals
17 FSA3 Unauthorised internet banks
18 FCA2 Prohibited Individuals
19 FISCAL Postulados a la Ley de Justicia y Paz
20 FDA1 FDA Debarment List (Drug Product Applications)
21 FDA2 FDA Debarment List (Food Importation)
22 FAMC Más buscados Fuerzas Militares de Colombia
23 CASAN Prestadores de servicios de salud sancionados
24 ALESAN Most Wanted
25 AUST Consolidated List
26 ISRAUT Lista de grupos y/o personas terroristas o asociaciones no

autorizadas
27 PANVEN Listas de personas (naturales o jurídicas) provenientes de

la República Bolivariana de Venezuela consideradas de
alto riesgo en materia de Blanqueo de Capitales,
Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la
28 SUISAN Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
Sanctions / Embargos
29 ESPMV Buscados por la Justicia

30 BOE1 Consolidated List of Financial Sanctions Targets in the UK
31 BOE2 Ukraine: list of persons subject to restrictive measures in

view of Russia's actions destabilising the situation in
Ukraine
32 HKMA Sanction list
33 EXTRA Extraditados
34 NSN Nombres Sanciones Noticias
35 PAI Personas con Actividad de Interés
36 IDU Contratistas Sancionados
37 BID Empresas y Personas Sancionadas
38 INTERPOL Wanted Persons
39 VOCSEC Listado actual de personas en Colombia.
40 PERUMW Lista de Prófugos
41 METI Lista de proliferadores de armas de destrucción masiva
42 UNTRIB Mecanismo for international criminal tribunals
43 OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List

(SDN)
44 OSFI1 Anti-terrorism Financing: Individuals
45 POLICIA Más buscados
46 PERSAN Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido
47 PROCU Boletines de la Procuraduría General de la Nación
48 DESAP Cadáveres CNI identificados y registrados como

desaparecidos
49 SIC Boletines de sanciones de la SIC
50 NOTASAN Directorio Notarios Sancionados
51 SUPERSOC1 Sociedades en Liquidación Obligatoria
52 CHIMS1 Sanciones del Mercado de Seguros
53 CHIMS2 Sanciones del Mercado de Valores
54 PERSMV Sanciones Impuestas
55 SFCCO Reporte de Sanciones en Firme
56 SRFIN Reporte de sanciones en firme por autoliquidaciones
57 USSECSER Most wanted

58 CFTC Administrative Sanctions
59 BIS1 Denied Persons List
60 BIS3 Unverified List
61 HUD Limited Denial of Participation, HUD Funding

Disqualifications
and Voluntary Abstentions list
62 JUSTUSA Sanction list
63 USDS3 DSS Most Wanted
64 USDS2 List of Administratively Debarred Parties
65 USDS4 Nonproliferation Sanctions
66 STATER Terrorist exclusion list
67 ICE Most Wanted
68 USMARSHAL1 Fugitive Investigations - 15 Most Wanted
69 USPIS Wanted
70 FCPA Foreign Corrupt Practices Act - FCPA
71 JCC1 Listado de Contadores Publicos Sancionados

72 JCC2 Listado de Sociedades Prestadoras de Servicios Contables
Sancionadas
73 TEREU List of terrorists
74 ONU Lista consolidada de sanciones del Consejo de Seguridad

de la Naciones Unidas
75 BM1 Debarred & Cross-Debarred Firms & Individuals
76 BM2 Other Sanctions
77 EO13382 Executive Order 13382
78 OCC Unauthorized Banking
79 RCMP Wanted by the RCMP
80 ANLA1 Infracciones o sanciones
81 GELS Liste Unique de Gels
82 ANLA2 Sancionados por el ANLA
83 REWJUS Most Wanted
84 PERUUIF Relación de Sujetos Obligados Sancionados
85 BIS2 Entity List

86 PEP Personas Expuestas Políticamente
87 VEN1 Lista de venezolanos inadmitidos en Colombia por apoyo

al régimen Maduro.
88 PROCCAND Reporte de candidatos con posibles inhabilidades -

Proceso electoral año 2015
89 CGDAINI Empresas Inidôneas E Suspensas
90 GCCCASL Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List
91 CHIUIF Sanciones ejecutoriadas
92 CHICNBV Sanciones Consolidadas
93 PANSMV Multas, Sanciones y Fallos
94 ASIADB Sanctions list
95 ARIZINS List Of Qualified Unauthorized Insurers
96 UAECAB List Of Groups Designated Terrorist Organisations
97 BMAWL Warning List
98 CGDALUC Entidades Sem Fins Lucrativos Impedidas
99 CGDAPUNI Empresas Punidas

100 CGDAINAB Relacao de Inabilitados Inidoneos
101 FCA3 Official List
102 ATF2 Local Fugitives
103 USDS5 AECA violations
104 CIASECU Sanciones administrativas y pecuniarias
105 HHS Sanciones administrativas
106 USMARSHAL2 Narcotráfico, Homicidio, porte ilegal de armas,

comercialización de estupefacientes
107 OSI Fugitives
108 BMAWL2 Entities Not Incorporated or Not Licensed
109 AFDB List of Debarred Entities
110 EBRD Initiated Sanctions
111 CNVARG Resoluciones disciplinarias
112 DNREC Prófugos buscados por la justicia
113 PDCHILE Los más buscados

114 FSMA Companies Operating Illegally
115 IOSCO Alerts and Warnings
116 CSL Consolidated screening list
117 CBSACAN Wanted
118 INHAPER Personas con inhabilidades para contratar con el estado
119 UIRARG Sanciones
120 SSNARG Alertas a la Comunidad
121 BICBAH BAHAMAS - Bahamas Securities Commission
122 BANMEX Sanciones
123 CLSCAN Disciplined Lawyers
124 CANFACFO Corrupt Foreign Officials
125 MACAY Notifications on Regulatory and Enforcement Actions
126 FSADUB Investor Alerts and Public Notices
127 FINMASUI Companies and Individuals Carrying out Unauthorised

Services
128 PEPURU Personas Políticamente Expuestas
129 CVMWEB Fundos Cancelados
130 PEELCAN Most Wanted
131 TRADCAN Trading Bans
132 CSRCCHI Administrative Sanction
133 MONEU Antitrust/Cartel Cases
134 SUGEVAL Medidas Disciplinarias
135 SUPEECU Entidades NO autorizadas a operar en el país
136 ADVESPA Listado de Entidades Advertidas
137 BUSCMEX ESTADO DE MÉXICO - LOS MÁS BUSCADOS
138 TERROIND Banned Terrorist Organisations
139 RBIIND List of cancelled companies
140 BUSCIND Most Wanted
141 MFSAMAL MFSA Warnings

142 ICACMEX Summary of Judgments and Rulings
143 SANFINMEX Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados
144 SECMEX Órdenes Vigentes por el delito de Secuestro
145 CNSFSEGMEX Sanciones a Agentes de Seguros
146 CNSFMORMEX Sanciones a Agentes de Seguros y/o de Fianzas Persona

Moral
147 CNSFFIANMEX Sanciones a Instituciones de Fianzas
148 CNSFSEG2MEX Sanciones a Instituciones de Seguros
149 CNSFREAMEX5 Sanciones a Intermediarios de Reaseguro
150 CNSFREPMEX Sanciones a Oficinas de Representación
151 CNSFOTRMEX Sanciones a Otros Sujetos Supervisados
152 CNSFINTMEX Sanciones a Personas que Intermediaron Sin Autorización
153 CNSFFINMEX Sanciones Financieras
154 INVCOA NUEVA ESCOCIA - ALERTAS PARA INVERSORES
155 SUPERPAN Sanctions

156 CONTPER Registro de Sanciones por Responsabilidad Administrativa
Funcional
157 OSCEPER Relación de proveedores sancionados
158 WANTEDUK Most Wanted
159 FDICFAILED Failed Bank List
160 NARCSUSA Wanted: Narcotics Rewards Program Targets
161 TERROAUST Listed terrorist organisations
162 AIIBCHI Debarment List
163 ASIC1AUST List of Unlicensed Companies
164 ASIC2AUST Public Warning Notices
165 ORICAUST Disqualified Officers
166 ASIC3AUST Banned & Disqualified Organisations
167 NCISWAN Wanted
168 SUPERSOC2 Boletines de prensa
169 NATSANL National sanctionlist terrorism

170 RES1373NZ Lists associated with Resolution 1373
171 SERPUBMEX Servidores Públicos Sancionados
172 STATE13224 Individuals and Entities Designated by the State

Department Under E.O. 13224
173 PADSONORA Padrón de Contratistas, Proveedores y Prestadores de

Servicios Incumplidos
174 ACPPAN Lista de Contratistas Sancionados para Contratar con la

ACP
175 MSBFINCEN Enforcement Actions for Failure to Register as a Money

Services Business
176 SAMEXCLS Exclusion
177 HOMMED Más buscados por el delito de homicidio
178 ENFFINCEN Enforcement Actions
179 PERVENEZ Venezolanos prohibidos de ingresar a Perú
180 MINJUSPER Registro Nacional de Abogados Sancionados por Mala

Práctica Profesional
181 PRESLIBCOL Listado de Personas Privadas de la Libertad Acreditadas

por el Miembro Representante
182 CONSEGCOL Listado del Consejo de Seguridad de Colombia
183 FTOSTATE Foreign Terrorist Organizations

184 OIGFUG Fugitive Profiles
185 EPAFUG EPA Fugitives
186 RISPMW Rhode Island's Most Wanted
187 LAPDMW Most Wanted
188 NISPMW New Jersey's Most Wanted
189 DPSMW Texas 10 Most Wanted Fugitives
190 DPSMWCAP Texas 10 Most Wanted Captured Fugitives and Sex

Offenders
191 DPSSTIWAN Texas Fugitives Still Wanted
192 SACPOL Sacramento Police Department's Most Wanted
193 PORTAGEMW Most Wanted Fugitives
194 MINNMW Most Wanted Fugitives
195 BOSTONMW Most Wanted
196 TBIMW Most Wanted
197 SAT69BMEX Contribuyentes con operaciones presuntamente

inexistentes
198 TICOMOR COSTA RICA - Lista de sociedades morosas Impuesto
199 EL SALVADOR - COMPAÑIAS SANCIONADAS

SALSAN
200 TICOINH COSTA RICA - LISTA DE INHABILITADOS
201 PANCON PANAMÁ - CONTRATISTAS INHABILITADOS

202 ARGCA ARGENTINA - PROCESOS JUDICIALES TERMINADOS
203 PERVAL SANCIONADOS - BOLSA DE VALORES DE LIMA
204 PERABG PERÚ - ABOGADOS SANCIONADOS POR EL CONCEJO DE

ÉTICA
205 PERING PERÚ - SANCIONADOS POR EL COLEGIO DE INGENIEROS

DEL PERÚ
206 PERDEU PERÚ - CONTRIBUYENTES CON MAYOR DEUDA EXIGIBLE

EN PROCEDIMIENTO DE COBRANZA COACTIVA
207 PERTRI PERÚ - DEUDORES TRIBUTARIOS COBRANZA ONEROSA
208 INDECOPI PERÚ - SANCIONES A PROVEEDORES O EMPRESAS POR

INDECOPI
Descripción de la lista Entidad Nombre
A través de una gestión justa y efectiva, AMV ejerce Autorregulador del Mercado de Valores de
disciplina sobre las malas prácticas y el incumplimiento a Colombia– AMV
las normas que se presenten en el mercado; las
herramientas utilizadas para este fin incluyen
amonestaciones,
En esta sección sesuspensiones,
encuentran los multas
procesos y expulsiones.
disciplinarios Bolsa de Valores de Colombia
Estas
adelantados por el área de supervisión de lade
sanciones pueden imponerse a través un de
Bolsa
Acuerdode
Valores deColombia
Terminación S.A. Anticipada – ATA, ohasta
desde su creación a través
el 8 de
de
una resolución
julio de 2006, fechaproferida
en la por
cualellaTribunal
Bolsa adoptóDisciplinario;
la decisiónun
órgano
de
Las autónomo
desmontar
personas e independiente
tal función
buscadas pordeATF que de
autorregulación.
(Oficina está compuesto
Se debe
Alcohol, Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and
por la Sala
aclarar
Tabaco, que de Decisión
actualmente
Armas de Fuego (que
la resuelvedelos
función
y Explosivos procesos
son el en
- supervisión
ATF) del Explosives – ATF
primera
resultadoinstancia)
Mercado de
deValores y la
seSala decriminales
encuentra
investigaciones Revisión
radicada(que enresuelve
de ATF, los
ela menudo
procesos
en conjuntoen con
Autorregulador segunda
del
otras instancia).
Mercado
agencias dede Valores - AMV.
aplicación de la ley,
que dieron lugar a la emisión de una
Lista de empresas no autorizadas respecto de orden de las
arresto
cuales el Central Bank of Ireland
federal.
Banco Central ha publicado avisos de advertencia
Las responsabilidades de ATF incluyen la investigación y
prevención de delitos federales relacionados con el uso,
fabricacióny ypersonas
Entidades posesióncontratistas
ilegales de armas
del estadode fuego y
con multas, Colombia Compra Eficiente
explosivos;
sanciones oactos de incendio y bombardeos; y el tráfico
inhabilidades
ilegal de alcohol y productos del tabaco. La ATF también
regula, a través de licencias, la venta, posesión y
transporte
Entidades yde armas de
personas que fuego, municiones
han ejercido y explosivos
ilegalmente la en Consejo Profesional Nacional de Ingeniería –
el comercio
profesión interestatal. Muchas de las actividades de COPNIA
ATF se llevan a cabo en conjunto con grupos de trabajo
formados por agentes de la ley estatales y locales, como
Project Safe Neighborhoods. ATF opera un laboratorio de
Personas impedidas
investigación para ejercer
de incendios único enla ingeniería, sus
Beltsville, Maryland, Consejo Profesional Nacional de Ingeniería –
profesiones afines o sus profesiones
donde se pueden reconstruir maquetas de incendiosauxiliares durante el COPNIA
término de la sanción.
criminales a gran escala.
Listado con los nombres de las personas naturales o Contraloría General de la República
jurídicas, con su respectiva identificación -cédula de
ciudadanía o NIT- que han sido halladas responsables
fiscales por la Contraloría General de la República y las
Contralorías departamentales, municipales y distritales.
Es el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas
por las Contralorías con el fin de determinar y establecer
la responsabilidad de los servidores públicos y de los
particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o
con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en
forma dolosa o culposa, un daño al patrimonio del Estado.
El principal objetivo en esta área es la determinación de la
responsabilidad fiscal, con el fin de recuperar los dineros
sustraídos al erario y, en general, buscar el resarcimiento
de los daños al patrimonio público.
Contadores y sociedades prestadoras de servicios Dirección de Impuestos y Aduanas

contables con sanciones vigentes, impuestas por la Junta Nacionales – DIAN
Central de Contadores y la DIAN
Listado de proveedores ficticios Dirección de Impuestos y Aduanas

Nacionales – DIAN
Esta es una lista actual de los fugitivos más buscados por Drug Enforcement Administration – DEA
la DEA. La misión de la Administración de Control de
Drogas (DEA) es hacer cumplir las leyes y reglamentos de
sustancias controladas de los Estados Unidos y llevarlos al
sistema
Lista de justiciade
consolidada civil y penal grupos
personas, de los Estados Unidos,
y entidades o
sujetas European Union
cualquier
a sanciones otra jurisdicción
financieras de competente,
la UE las organizaciones
y los miembros principales de las organizaciones. ,
involucrado en el cultivo, fabricación o distribución de
sustancias
El objetivo controladas que aparecen
de Europol consiste o están
en mejorar, endestinadas
el marco Europol
al tráfico
de ilícito en entre
la cooperación los Estados Unidos;
los estados miembros (EM), le
eficacia de los servicios correspondientes de dichos
estados y la cooperación entre los mismos con vistas a la
prevención
El FBI tiene ylistas
luchadecontra el terrorismo,
personas buscada, másel tráfico ilícito
buscadas, Federal Bureau of Investigation – FBI
de estupefacientes
fugitivos, y otras formasy graves
personas secuestradas de delincuencia
desaparecidas y
internacional.
terroristas.
Personas con advertencias emitidas por otras autoridades Financial Conduct Authority – FCA
reguladoras extranjeras
Firmas y personas no autorizadas por el FCA (Inglaterra) Financial Conduct Authority – FCA
Lista de Bancos de Internet no autorizados por FSA Financial Conduct Authority – FCA
(Inglaterra)
Las siguientes órdenes de prohibición se han emitido Financial Conduct Authority – FCA
como consecuencia de la sección 56 de la Ley de
Mercados y Servicios Financieros de 2000 o de las
facultades ejercidas en virtud de la sección 59 de la Ley
de Servicios
De conformidad Financieros de 1986.
con el Decreto Las de
2898 instrucciones
2006, las de Fiscalía General de la Nación
descalificación
personas que sedadas en virtud
relacionan de la secciónse59han
a continuación de la Ley
de Servicios
ratificado Financieros
para que se lesde 1986 entran
aplique en vigor órdenes
el procedimiento
de
establecido en la Ley de Justicia y Paz y susladecretos
prohibición en virtud del artículo 56 de Ley de
servicios financieros
reglamentarios. de 2000 a través del artículo
Lista de exclusión de la FDA (aplicaciones de productos 79 de la Food and Drug Administration – FDA
Ley de servicios y mercados financieros de
farmacéuticos) . La siguiente es una lista pública de 2000
(Disposiciones
empresas transitorias)
o personas (Personas
excluidas autorizadas,
de conformidad conetc.)
los
Orden 2001.
artículos 306 (a), (b) (1) y (b) (2) de la Ley Federal de
Alimentos,
Lista Medicamentos
de exclusión de la FDAy (Importación
Cosméticos (21 de USC 335 (a)). Food and Drug Administration – FDA
alimentos)
(b) (1), yo (b)
Firmas (2)) tal como
individuos se publicó
condenados por en
unel REGISTRO
delito grave según
FEDERAL (FR):por conducta (por parte de una firma)
la ley federal
Firmas o individuos condenados
relacionada con el desarrollo por un delito
o aprobación, grave según
incluido el
la ley
procesofederal
de por conducta
desarrollo o (por parte
aprobación, dede una firma)
cualquier
Cartel de los más buscados por las Fuerzas Militares solicitud
de Fuerzas Militares de Colombia
relacionada
Colombia decon
abreviada el desarrollo o aprobación,
medicamentos; (un individuoincluido el
condenado)
proceso
por de desarrollo
conducta relacionada o aprobación, de cualquier
con el desarrollo o la solicitud
abreviada
aprobacióndedemedicamentos;
cualquier producto o (unfarmacológico,
individuo condenado)
o de
por
otra conducta relacionada
manera relacionado
PRESTADORES DE SERVICIOS conDE
con el SALUD
desarrollo
cualquier o la
producto
SANCIONADOS Gobernación de Casanare
aprobación
farmacéutico
ENTRE EL AÑO debajo
cualquier
2011 la AL producto
Ley2015
Federal defarmacológico,
EN EL Alimentos, o de
DEPARTAMENTO DE
otra manera relacionado
Medicamentos
CASANARE y Cosméticos con cualquier producto
farmacéutico bajo la Ley Federal de Alimentos,
Medicamentos y Cosméticos.
La BKA busca personas y cosas y apoya a las fuerzas Federal Criminal Police Office
policiales de la Federación y los Länder en búsquedas con
relevancia suprarregional o internacional.
Es una lista de todas las personas y entidades que están Department of Foreign Affairs and Trade
sujetas a sanciones financieras específicas o prohibiciones
de viaje según las leyes de sanciones australianas.
Mantenemos la Lista Consolidada y la actualizamos
regularmente.
IMPA se estableció en 2002 como una unidad de Israel Money Laundering and Terror
inteligencia financiera que actúa de acuerdo con las Financing Prohibition Authority
normas internacionales relacionadas con la lucha contra
el lavado de dinero prescritas por el GAFI y está
supervisada
Listas en Israel
de personas por MONEYVAL.
(naturales IMPA
o jurídicas) es una
provenientes de Gobierno de Panamá
Autoridad
la RepúblicadeBolivariana
Inteligenciadeindependiente. Como tal, IMPA
Venezuela consideradas de
es
altouna unidad
riesgo administrativa
en materia que nodetiene
de Blanqueo poderes de
Capitales,
investigación.
Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la
Proliferación de Armas
La Confederación puededeadoptar
Destrucción
medidas Masiva
coercitivas para State Secretariat for Economic Affairs - SECO
hacer cumplir las sanciones destinadas a defender el
derecho internacional público, en particular los derechos
humanos, promulgados por las Naciones Unidas, por la
Organización para lapor
Personas buscadas Seguridad y laCivil
la Guardia Cooperación
Española en Guardia Civil
Europa o por los principales socios comerciales de Suiza
(artículo 1, párrafo 1, Ley de Embargos). El Consejo
Federal tiene el poder de promulgar medidas coercitivas
(Artículo 2, párrafo 1 de la Ley de Embargos).
Objetivos de sanciones financieras: lista de todos los HM Treasury
objetivos de congelación de activos
Las sanciones financieras son restricciones impuestas por
el gobierno del Reino Unido que limitan la prestación de
ciertos servicios
Ucrania: lista de financieros
personas sujetas o restringen
a medidasel acceso a
restrictivas HM Treasury
mercados,
en vista de fondos y recursos
las acciones económicos
de Rusia para lograrlauna
que desestabilizan
política
situaciónexterior o política nacional específica.
en Ucrania.
Objetivo de seguridad.
Estas personas y algunas otras partes están sujetas a
Las
Listasanciones
medidas financieras
restrictivas
de personas generalmente
de relacionadas
las cuales conKong
Hong seprohíbe
valoresimponenrealizar
para: Hong Kong Monetary Authority
 Obligar a
transferibles une régimen,
instrumentos o individuos
del dentro
mercado de un
monetario,
cualquier tipo de transacción bancaria. Esta lista se basa
régimen,
según
en a cambiar
lo establecido
la resolución 1267 suen
decomportamiento
elNaciones
Reglamento o aspectos
(UE)
Unidas No.833 / 2014
de("comportamiento
del Consejo. ofensivo"), al aumentar el costo en
ellos hastaque
Personas el punto
han sido de extraditadas
que Decidir cesar
por elelestado Imprenta Nacional de Colombia
comportamiento
colombiano ofensivo;
 Restrinja un objetivo tratando de negarles el acceso a
los recursos clave necesarios para continuar su
Comportamiento ofensivo, incluida la financiación del
La NSN es una
terrorismo o lalista que contiene
proliferación nombres de personas
nuclear; Infolaft
tanto naturales como jurídicas que han
 Desaprobación de la señal de un objetivo como una sido señaladas en
medios
forma de deestigmatizar
comunicación con vínculos con
y potencialmente el lavado
aislarlo, de
o como
activos,
una forma de enviar mensajes políticos más amplioslista
financiación del terrorismo o corrupción. La a las
NSN se alimenta
Personas de
con Actividad
circunscripciones información
de Interésnetamente
internacionales o(PAI) pública.
a quienes
nacionales; y /no
o les Infolaft
aplica el Decreto
 Proteger el valor1674
de losy que gozan
activos quedesealgún tipo de
han malversado
reconocimiento público.
de un país, hasta tal punto como pueden ser repatriados.
Contratistas Sancionados por el IDU Instituto de Desarrollo Urbano
Las empresas y personas mencionadas a continuación han Banco Interamericano de Desarrollo

sido sancionadas por el Comité de Sanciones del Grupo
BID por haberse determinado que estuvieron
involucradas en prácticas fraudulentas, corruptas,
colusorias, coercitivas u obstructivas
Se emiten notificaciones en violación
rojas sobre fugitivos de las INTERPOL
buscados
políticas anticorrupción del Grupo BID. Se llegó
para su enjuiciamiento o para cumplir condena. Una a estas
conclusionesroja
notificación poresmedio de un proceso
una solicitud administrativo
a fuerzas del orden deen
el queellas
todo empresas
mundo para y/o personas
localizar acusadas
y detener tuvieron
provisionalmente
oportunidad
aListado actualdede
una persona enresponder
espera deasecuestradas
personas las denuncias
extradición, enen
entrega o acción Las Voces del Secuestro
Colombia.
conformidad con los Procedimientos de Sanciones. Las
judicial similar.
sanciones tienen por objeto prevenir y evitar hechos de
fraude y corrupción en las actividades que reciben
financiamiento del Grupo
Listado de delincuentes BID.
más buscados por la justicia Ministerio del Interior
peruana
El Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI) ha Ministry of Economy, Trade and Industry –
emitido la Lista de Usuarios Finales que proporciona a los METI
exportadores información sobre entidades extranjeras
para las cuales no se puede eliminar la preocupación
relacionada con la participación
Listado de fugitivos buscados porenelactividades
Mecanismocomo el
Residual Naciones Unidas
desarrollo de armas
Internacional de destrucción
para Tribunales masiva y otros
Penales
artículos, para este fin.
* El control general obliga a los exportadores a presentar
una
Listasolicitud de licencia
de individuos de exportación
y compañías que sonpara productos
propiedad o Office of Foreign Assets Control – OFAC
que pueden utilizarse para el desarrollo de armas
están controladas por, o que actúan para, o en nombre de
destrucción masiva, incluso
de, países seleccionados. si no están
También sujetos
enumera a
a individuos,
restricciones de exportación en virtud de acuerdos
grupos y entidades, como terroristas y narcotraficantes
internacionales.
designados en programas que no son específicos de cada
país. En conjunto, tales individuos y empresas se
denominan "Nacionales especialmente designados" o
"SDN". Sus activos están bloqueados y las personas de los
EE. UU. Generalmente tienen prohibido tratar con ellos.
Listas de nombres sujetos a los reglamentos que Office of the Superintendent of Financial
establecen una lista de entidades en virtud del inciso Institutions – OSFI
83.05 (1) del Código Penal y / o los reglamentos que
aplican las resoluciones de las Naciones Unidas sobre la
represión
Lista del terrorismo
histórica (RIUNRST)
de boletines emitidosypor
/ olalasPolicía
Naciones Policía Nacional de Colombia
Unidas Al-Qaida
Nacional y Reglamentos
en fuentes oficiales o atalibanes
través de(UNAQTR).
medios de
comunicación.
El Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Presidencia del Consejo de Ministros

Despido es una herramienta electrónica del sistema
administrativo de gestión de recursos humanos donde las
entidades obligatoriamente inscriben y actualizan las
sanciones impuestas
Antecedentes a sus servidores
disciplinarios, civiles, las mismas Procuraduría General de la Nación
penales, contractuales,
que se publicitan
fiscales a través
y de pérdida del módulo de consulta
de investidura
ciudadana de SERVIR.
Cadáveres CNI identificados y registrados como Registro Nacional de Desaparecidos

desaparecidos
Boletines con personas sancionadas por la Superintendencia de Industria y Comercio -

Superintendencia de Industria y Comercio SIC
Listado de notarios activos sancionados Superintendencia de Notariado y Registro
Proceso de naturaleza judicial regulado por la Ley 222 de Superintendencia de Sociedades

1995, cuyo objetivo es realizar los bienes del deudor, para
atender en forma ordenada el pago de las obligaciones a
su cargo.
Ud. podrá consultar los hechos, que de acuerdo a lo Superintendencia de Valores y Seguros
dispuesto en la normativa vigente para el mercado de
valores y seguros, constituyen una sanción para la entidad
fiscalizada. Esta información es recepcionada y
reproducida
A por página
través de esta la CMF,Ud.
tal podrá
como lo disponelos
consultar la normativa
hechos, Superintendencia de Valores y Seguros
relacionada
que de acuerdo a lo dispuesto en la normativa vigente
para el mercado de valores y seguros, constituyen una
sanción para la entidad fiscalizada. Esta información es
recepcionada y reproducida
Personas y empresas que hanpor la CMF,
sido tal como
sancionados lo la
por Superintendencia del Mercado de Valores -
dispone la normativa
Superintendencia relacionada.
de Mercado de Valores SMV
Personas y empresas sancionadas por la SFC. Superintendencia Financiera de Colombia
Reporte de sanciones en firme por autoliquidaciones Superintendencia Financiera de Colombia
Mas buscados por el servicio secreto. U.S. Secret Service

Lista de sanciones administrativas impuestas a personas o U.S. Commodity Futures Trading
entidades que incurrieron en fraude, manipulación y Commission- CFTC
prácticas abusivas en relación con la venta de los
productos básicos y financieros futuros.
Lista de personas y entidades a las que se les han negado U.S. Department of Commerce
privilegios de exportación. Se prohíbe cualquier trato con
las personas de esta lista que viole los términos de su
orden de denegación.
Las partes que figuran en la Lista no verificada (UVL) no U.S. Department of Commerce Bureau of
son elegibles para recibir artículos sujetos a los Industry and Security
Reglamentos de administración de exportaciones (EAR)
por medio de una excepción de licencia. Además, los
exportadores
Una denegacióndeben presentar unlimitada
de participación registro es
deluna
Sistema
acción U.S. Department of Housing and Urban
Automatizado
tomada por unde Exportación
funcionario para todas
autorizado de las
HUD para Development
exportaciones a lasde
excluir a una parte partes que figuran
una mayor en la UVLeny un
participación
obtener una declaración
programa o programas de HUD de dichas partes antes de
exportar, reexportar o transferir a dichas partes
Personas relacionadas por el departamento de justicia cualquier
de U.S. Department of Justice
artículo sujeto al EAR que no esté sujeto a una
EEUU en delitos de lavado de activos y financiación delrequisito
de licencia. Las restricciones a las exportaciones,
terrorismo.
reexportaciones y transferencias (en el país) a las
personas que figuran
Personas mas buscadas enpor
el UVL se establecen
Departamento deen la de
Estado U.S. Department of State
Sección 744.15 de
los Estados Unidos la EAR. La Lista no verificada se
establece en el Suplemento No. 6 de la Parte 744 de EAR.
La lista Administratively Debarred Parties ( USDS2) es una U.S. Department of State

lista emitida por el Departamento de Estado de los
Estados Unidos quienes son responsables de la
exportación e importación temporal de artículos y
servicios
Los Estados de Unidos
defensaimponenregidos por sanciones22 U.S.C. bajo2778 de la Ley U.S. Department of State
diversas
de Control delegales
autoridades Exportación
contra de Armas (AECA)
individuos y la Orden
extranjeros,
Ejecutiva
entidades13637. privadas y gobiernos que participan en
actividades de proliferación de armas. Los avisos de tales
Las personas
determinaciones
La Sección 411incluidas
dede enPATRIOTA
esta lista
la sanciones
LEY han
se imprimen
DE EE. sidoUU. declaradas
en el Registro
De 2001 (8 U.S. Department of State
culpables
Federal y de
se violar
puede la Ley
acceder de aControl
ellos
U.S.C. § 1182) autorizó al Secretario de Estado, en a de
travésExportación
de la de
página
Armas
web
consulta de(AECA)
lacon laysolicitud
Oficina están inhabilitadas
de Impresión
del Fiscal legalmente
delGeneral,
Gobierno. de
También
a designar se
conformidad
puede acceder
organizaciones con la sección
aterroristas
las copiaspara 127.7
de los de ITAR (Reglamento
estatutos
propósitos depertinentes
inmigración. a
de
EstaTránsito
través
Mas autoridad
buscados Internacional
del mismo se sitio,
por conoce de
asícomo
El ServiciocomoArmas).
deautoridad Se les
aInmigración
través delprohíbe
de Servicio
y"Lista dede U.S. Immigration and Customs Enforcement
Aduanas
participar
Congresos
exclusión
de directa
de
los Estados o indirectamente
deterroristas
laUnidos.
Biblioteca deluna
(TEL)".
Como deen
Congreso. lascualquier
Las
principales actividad – ICE
que esté
notificaciones sujeta al
del ITAR.
Registro Federal
agencias federales de cumplimiento de la ley del país, ICE son las notificaciones
oficiales
se dedicade todas las ydeterminaciones
a detectar desmantelar redes de sanciones
de delincuentes por
Al
no ser una inhabilidad
proliferación.
transnacionales Los
que seadministrativa,
enlaces
dirigen a los
al al respecto
avisos
pueblo que se indica el
estadounidense.
Fugitivos
departamento más buscados por el Marshals Service U.S. Marshals Service
encuentran
HSI investigaen lasde
esta estado
páginaen
empresas apartado
se actualizan
criminales ITAR
quesegún sectionen
participan
127.7.
corresponda,
una amplia “(a) Inhabilitación
perodeelactividades
gama administrativa.
Registro Federalilícitas, Alúnico
implementar
esincluidos
el listado
la
terrorismo, el tráfico de narcóticos, el tráfico de de
sección
oficial y 38
completode la Ley
de de
las Control
determinaciones de Exportación
de sanciones
Armas, el Subsecretario
por no proliferación.
personas, la violencia dede Estado para
pandillas, Asuntos
el lavado Político-
de dinero y U.S. Postal Inspección Service
Mas buscados
Militares puede por el Servicio
excluir y, por detanto,
lo Inspección
prohibir Postalque de los
otros
Estados delitos
Unidos.financieros,
El participe el
Servicio de robo de
Inspección propiedad intelectual
Postal aplicaen
cualquier
ymásel fraude persona
aduanero. HSI directa
también o indirectamente
investiga una
de
cualquier 200 estatutos
actividad federales
que esté sujeta relacionados
a este conamplia
subcapítulo delitos
por
gama de
relacionados delitos
con informáticos,
el sistema incluida
postal, la explotación
sus empleados y sus
cualquiera
infantil ende de los motivos
elcumplimiento
compromiso de que se detallan a continuación.
clientes.
Acciones
Cualquier prohibición de estedeproteger
la SEC
tipo
las fronteras físicas
se(Comisión
denominade Bolsa y U.S. Securities and Exchange Commission -
yValores
virtuales.
de los Estados Unidos) : Casos FCPA:
inhabilitación administrativa para los fines deLa aplicación SEC
este
de la Ley de Prácticas Corruptas
subcapítulo. El Subsecretario de Estado para Asuntos en el Extranjero (FCPA)
sigue
Político-Militares determinará el período de tiempoEn
siendo un área de alta prioridad para la SEC.
2010,
Listado lade
apropiado División
para ladeinhabilitación
Contadores Cumplimiento
Publicos Sancionados de la SEC creó
administrativa, los queuna 5 Unidad Administrativa Especial Junta Central
últimos
unidad
años especializada
aquí.
generalmente será por para
un mejorar
período aún de tresmásaños.su Sin de Contadores
cumplimiento de la FCPA, quenoprohíbe
embargo, la reincorporación es automáticaa las empresas que
y, en todos
emiten
los casos, acciones
las personasen los excluidas
EE. UU. Sobornar a funcionarios
deben presentar una
extranjeros
solicitud de para contratos gubernamentales
reincorporación y ser aprobadas para y otrossu
negocios.
reincorporación antes de realizar cualquier actividad
La siguiente
sujeta a estees una lista de(Vea
subcapítulo. las acciones
la parte 128 de cumplimiento
de este
de la FCPA de la SEC enumeradas
subcapítulo para procedimientos administrativos)” por año calendario
Las infracciones de ITAR pueden resultar en sanciones

civiles y / o penales, que pueden incluir multas y
Listado de Sociedades Prestadoras de Servicios Contables Unidad Administrativa Especial Junta Central
Sancionadas los últimos 5 años de Contadores
Listado de terroristas emitido por la Unión Europea Union Europea
Las sanciones del Consejo de Seguridad han tomado United Nations – UN

varias formas diferentes, en busca de una variedad de
objetivos. Las medidas van desde sanciones económicas y
comerciales integrales hasta medidas más específicas,
como
Las embargos
firmas de armas,que
y los individuos prohibiciones
se enumeran de viaje
en la yTabla 1 World Bank
arestricciones
continuación financieras o de productos
no son elegibles para recibir básicos. El
un contrato
Consejo
financiadodeporSeguridad
el Banco haMundial
aplicadopor sanciones para apoyar
los períodos
transiciones
indicados porquepacíficas, impedir
han sido cambios no
sancionados conforme a la
constitucionales,
política de fraude restringir
Las firmas y personas naturalesdel
y corrupciónel terrorismo,
queBanco
figuran proteger
a se los
según World Bank
derechos
establece humanos
en las y
Pautas promover
de la no
Adquisiciones proliferación.
continuación están inhabilitadas para la adjudicación y en Hoy
las Pautasdeen
día, hay
para 14financiados
regímenes
Consultores
contratos de
antespordelsanciones
el1Banco endecurso
de julioMundial2016);que se los
o través
durante
centran en
del Reglamento
períodos apoyar
indicados delaAdquisiciones
solución
por política de conflictos,
del Banco
haber transgredido Mundiallapara
las no
proliferación
los Prestatarios
disposiciones
Lista nuclear
de de
sobre
de la Oficina y el
fraude antiterrorismo.
Financiamiento
Seguridad Cada
de Proyectos
y corrupción régimen
establecidas
Internacional y Node enes el U.S. Department of State
administrado
Inversión (para
párrafo 1.14 de
Proliferación por un comité
proyectos
las Normas
(ISN). ISN lidera de
sobresanciones
posteriores al 1 presidido
de
adquisiciones
el esfuerzo julio depor
y el
de los Estados
un miembro
2016).
párrafo
Unidos no permanente
1.22 prevenir
para de las Normas del Consejo
sobre
la propagación selección dede
de armas Seguridad.
nucleares,
Hay 10 grupos
consultores. de
Table monitoreo,
2: Other equipos
Sanctions
químicas y biológicas, sus materiales relacionados y paneles quey sus
apoyan
sistemas el trabajo de 11 de los 14 comités de sanciones.
Banca node distribución.
autorizada. Un banco no autorizado es cualquier Office of the Comptroller of the Currency
La Orden Ejecutiva
institución financiera 13382, firmada
que opera sinpor el Presidente
licencia o estatuto. el 29
de junio de 2005, es una autoridad destinada a congelar
los activos de los prolifladores de armas de destrucción
masiva
Buscados y sus
porpartidarios,
la Real Policía y a aislarlos
Canadiense financieramente. Royal Canadian Mounted Police
Designaciones bajo E.O. 13382 prohíbe todas las
transacciones entre los designados y cualquier persona de
los EE. UU., Y congela cualquier activo que los designados
puedan tenero bajo
Infracciones la jurisdicción
sanciones ambientalesde los EE. UU. Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
- ANLA
La Dirección General del Tesoro implementa un registro Direction Générale du Trésor

nacional de medidas de congelación que contiene todos
los geles aplicables en Francia.
Sancionados por el ANLA Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

- ANLA
Lista de terroristas mas buscados por el departamento de U.S. Department of Justice

estado
Relación de Sujetos Obligados por la Superintendencia de Superintendencia de Banca, Seguros y AFP

Banca y Seguros de Perú y que fueron Sancionados por
omitir controles u obligaciones relacionados con las
normas de prevención de LAFT.
El Reglamento de Administración de Exportaciones (EAR) U.S. Department of Commerce
contiene una lista de nombres de ciertas personas
extranjeras, incluidas empresas, instituciones de
investigación, organizaciones gubernamentales y
privadas, individuos y otros tipos de personas jurídicas,
que están sujetos a requisitos de licencia específicos para
la exportación, reexportación y / o transferencia (en el
país) de los artículos especificados. Estas personas
comprenden la Lista de entidades, que se encuentra en el
Suplemento No. 4 de la Parte 744 de EAR. Sobre una base
individual, las personas en la Lista de Entidades están
Personas declaradas como Personal Expuestas Infolaft
Políticamente de acuerdo con el decreto 1674 de 2016
emitido por el Gobierno nacional
Venezolanos vetados para ingresar a Colombia por apoyo Gobierno de Colombia

al régimen maduro
Reporte de candidatos con posibles inhabilidades - Procuraduría General de la Nación

Proceso electoral año 2015
Empresas Inidôneas E Suspensas Controladoria-Geral da União
La Lista de sanciones autónomas canadienses Government Of Canada

consolidadas incluye a personas y entidades sujetas a
regulaciones de sanciones específicas establecidas en
virtud de la Ley de medidas económicas especiales
(SEMA)
En y la Ley se
esta sección de publican
justicia para las víctimas
las sanciones de
aplicadas a las Unidad De Análisis Financiero
funcionarios
entidades extranjeros
reguladas por lacorruptos
Unidad de (JVCFOA).
Análisis Financiero,
La
porinclusión de estosde
incumplimiento nombres en esta lista
sus obligaciones es solo
legales parapara
la
fines administrativos. La lista consolidada no
prevención del lavado de activos y el financiamiento deles un
reglamento
terrorismo, y no
de tiene fuerza
acuerdo
Sanciones Consolidadas de ley.poren
aimpuestas
lo dispuesto la la Ley Nº 19.913 Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Comisión
yNacional
en las Circulares
Bancaria y de Valores de México. resoluciones
de la UAF. Algunas de las
contienen partes tachadas, o bien, no pueden ser
publicadas por efectos de la Ley N° 19.628 sobre
Protección de Datos
Lista de multas de Carácter
por entrega tardíaPersonal.
de reportesPor ytalestados
motivo, Superintendencia del Mercado de Valores
el
financieros de entidades, fallos SMV, casos judiciales. en la
número de resoluciones sancionatorias publicadas
web es menor que las efectivamente cursadas.
Lista de sanciones anticorrupción. La siguiente página Asian Development Bank

enumera las entidades sancionadas por el Banco Asiático
de Desarrollo (ADB) y también las excluidas por ADB de
otros Bancos Multilaterales de Desarrollo (MDB). Estas
entidades
A no son
continuación seelegibles
enumeran para
los participar
aseguradoresen actividades
no Arizona Department of Insurance
financiadas, para
autorizados administradas
los cuales ounapoyadas
corredorpor ADB por violar
de líneas
la Política Anticorrupción
excedentes patrocinador ha especificada.
presentado los documentos
requeridos para calificar a la aseguradora para tramitar el
seguro
Lista dede líneasde
grupos excedentes
organizacionesen Arizona. No sedesignados
terroristas requiere Cabinet of the United Arab Emirates
que los
por el Director del Departamento
EAU. El Gabinete de Seguros
de los Emiratos ÁrabesdeUnidos
Arizonaha
determineuna
aprobado la condición
lista de 83financiera real o las
organizaciones prácticas de
terroristas
reclamos deluego
designadas cualquier
de laasegurador
implementaciónno autorizado. Un
de la Ley Federal
corredor
7. de líneas
No.Autoridad
La excedentes
Monetaria no podrá
de Bermudas hacerpor
(BMA, negocios
sus siglas Bermuda Monetary Authority - BMA
con
ABU
en una
inglés)aseguradora
DHABI // El Gabinete
advierte no autorizada
al públicoaprobó
que las que
una no de
lista estéque
entidades en esta
se
lista, a menos
organizaciones que
y la
gruposaseguradora
terroristasde líneas
luego
enumeran a continuación no están incorporadas en deexcedentes
la
sea una aseguradora
implementación
Bermudas y / o no laextranjera
detienenLey licencia
Federalinformadaparaen
Nº 7 realizar
para elninguna
2014 Listado
sobre la
Trimestral
lucha
forma contra
de NAIC
los
negocios de Aseguradoras
delitos terroristas.
regulados de Extranjeras
servicios o una
financieros
Detalle de la Penalidad - Entidades Privadas sin Fines de en o Controladoria-Geral da União
aseguradora
desdeImpedidas
Lucro nacional
Bermudas. (CEPIM)que figure en la lista de
Aseguradoras de Líneas Excedentes de Arizona .
Detalle de la Penalidad - Registro Nacional de Empresas Controladoria-Geral da União

Punidas (CNEP)
Relación de Inhabilitados e Iniduos. Tribunal de cuentas Tribunal de cuentas de brasil
La Autoridad de conducta financiera Publica la lista de Financial Conduct Authority – FCA

Compañías o Personas del mercado de Títulos o Valores
Suspendidos en el Reino Unido.
Las personas locales buscadas por ATF son el resultado Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and
de investigaciones criminales de ATF, a menudo en Explosives – ATF
conjunto con otras agencias de aplicación de la ley, que
resultaron en la emisión de una orden de arresto federal.
Las personas (incluidas las entidades e individuos) U.S. Department of State
enumeradas en los documentos vinculados a
continuación han sido declaradas culpables de violar o
conspirar para violar la Ley de Control de Exportación de
Armas (AECA).
Entidades Como consecuencia,
sancionadas están sujetos
por la Superintendencia dea Superintendencia de Compañías, Valores y
"inhabilitación legal" de
compañías, valores y seguros. conformidad con la §38 (g) (4) de Seguros
la AECA y la §127.7 del Reglamento de Tránsito
Internacional de Armas de Fuego (ITAR). Por lo tanto,
estas personas
Reporte tienenadministrativas
de acciones prohibido participar emitidasdirecta
por Elo U.S. Department of Health and Human
indirectamente
Departamento de enSalud
la exportación
y ServiciosdeHumano
artículosdedeEstados
defensa Services
(incluidos
Unidos los datos técnicos) y servicios de defensa. Los
nombres de estas partes y su inelegibilidad para el
comercio
Los casos demásdefensa han sido
importantes de publicados
USMS consisten previamente
en U.S. Marshals Service
por DDTC en el Registro Federal. La inhabilitación
individuos con antecedentes de delitos violentos que legal
permanece en vigencia
pueden considerarse a menos
armados que la solicitud
y peligrosos. de
También
reincorporación de privilegios de exportación
pueden ser casos de considerable importancia nacional. de la
persona excluida se otorgue mediante DDTC. La
AFOSI abre una
notificación investigación sobre
de reincorporación cualquieren
se publicará miembro
el Registrode U.S. Air Force
la Fuerza Aérea que esté clasificado como
Federal y el nombre de la persona será eliminado de la desertor por
orden
lista. del miembro. AFOSI clasifica al desertor como
fugitivo si se cumple alguno de los dos requisitos
siguientes: a) si el miembro desertó para evitar una Bermuda Monetary Authority - BMA
investigación criminal, procesamiento o encarcelamiento,
o b) si el miembro tuvo acceso a cualquier nivel de
información clasificada que, Si se divulga, pondría en
peligro los intereses
Los individuos de seguridad
y las firmas han sidonacional
sancionadosde losporEstados
el African Development Bank Group
Unidos
Grupo del Banco Africano de Desarrollo o por los
signatarios del Acuerdo para la ejecución mutua de las
decisiones de exclusión. Se imponen sanciones a las
entidades
Las entidadesqueyselosconsidera
individuos que
que hanseparticipado
enumeran aen European Bank
prácticas coercitivas,
continuación colusorias,
no son elegibles corruptas,
para convertirsefraudulentas
en una u
obstructivas bancaria
contraparte en virtudpor del los
sistema
períodosde sanciones
indicados.del LasBanco
o adoptadas
entidades en virtud del
o individuos Acuerdo
pueden para
no ser la ejecución
elegibles para
mutua de lasenen
convertirse
disciplinarias decisiones
unaesta listadeseinhabilitación.
contraparte bancaria
puede si el BERD
consultar los Comisión Nacional de Valores
determina, de disciplinarios
antecedentes acuerdo con la dePolítica y los humanas y
las personas
procedimientos
jurídicas sujetas de cumplimiento
al control de la CNV del BERD, que Han
participado en cualquier Práctica Prohibida (según se
define en de
Esta base la Sección
datos seII actualiza
(46) de lade Política
acuerdo y Procedimientos
con los Registro Nacional de Reincidencia
de Aplicación)
pedidos de los en el contexto
juzgados de un Proyecto
/ tribunales / fiscalíasdel
conBanco, o
Están sujetos penal,
competencia a un hallazgo
de acuerdode terceros o Están sujetos
a la Resolución 1068 – a
una decisión de exclusión por parte de una
E/2016. Incluye relacionados con: corrupción de menores, institución de
cumplimiento
delitos demás
personas mutuo.
lesabuscadas
humanidad, El BERD también
robo,por
en Chile abuso puede excluir a
sexual, homicidio,
diferentes delitos Policia de Investigaciones de Chile
cualquier
Detención
como: Afiliado
con fines
homicidio, dedetales entidades
estradición,
terrorismo, o individuos.
secuestro,
robo, lesiones graves, Todos
los términos
almacenamiento
secuestro, en mayúsculas
entre y transporte
otros sededefinen en la Política y los
estupefacientes,
procedimientos
narcotráfico agravado.de cumplimiento.
LA AUTORIDAD DE SERVICIOS Y MERCADOS FINANCIEROS Financial Services and Markets Authority
LUCHA POR ASEGURAR EL TRATAMIENTO HONESTO Y
EQUITABLE DE LOS CONSUMIDORES FINANCIEROS Y LA
INTEGRIDAD DE LOS MERCADOS FINANCIEROS.
ADVERTENCIAS
IOSCO DE AUTORIDADES
recibe alertas y advertenciasEXTRANJERAS
de sus miembros QUE International Organization Of Securities
SON MIEMBROS
sobre firmas que DE no ESMA-POL.
están autorizadas para proporcionar Commissions
servicios de inversión en la jurisdicción que emitió la
alerta o advertencia. Algunas de las alertas o advertencias
son sobre
La Lista defirmas no autorizadas
selección consolidadaque (CSL) usan nombres
es una lista de U.S. Department of Commerce
similares a los de firmas autorizadas
partes para las cuales el gobierno de los Estadoso sobre firmas no
Unidos
autorizadas
mantiene que afirmansobre
restricciones estarciertas
asociadas con firmas
exportaciones,
autorizadas.
reexportaciones o transferencias de artículos.
Se trata de
Wanted by una consolidación de múltiples listas de
the CBSA Canada Border Services Agency
selección de exportaciones de los Departamentos de
Comercio, Estado y Tesoro. En el caso de que una
compañía, entidad o persona en la lista parezca coincidir
con una parte
Personas que han potencialmente involucrada
sido inhabilitadas en su con el
para contratar Registro Nacional de Sanciones contra
transacción de exportación, se debe realizar
estado peruano. En fecha de la noticia se relaciona una la Servidores Civiles
diligencia
fecha en quedebida adicional
se cumple antes de continuar.
la inhabilidad.
Puede haber una prohibición estricta de exportación, un
requisito
Sancionespara UIF solicitar una licencia, una evaluación del Unidad de Información Financiera - UIF
uso final o un usuario para garantizar que no resulte en
una actividad prohibida por ninguna regulación de
exportación de los EE. UU. U otra restricción.
Antes de tomar medidas adicionales, para garantizar el
Alertas a la Comunidad
cumplimiento total de todos los términos y condiciones Ministerio de Hacienda
de las restricciones impuestas a las partes en esta lista, el
usuario debe verificar la publicación oficial de las partes
restringidas en el Registro Federal. También deben
La Comisión
consultar lascree
listasfirmemente
oficiales deen la rendición
partes de cuentas
restringidas The Securities Commission of The Bahamas
al público bahameño. Al hacerlo, la institución
mantenidas en los sitios web de los Departamentos públicade
avisos públicos para
Comercio, Estado y Tesoro informar al público en general de sus
decisiones en un esfuerzo por promover un proceso
regulatorio transparente.
Sanciones Pecuniarias firmes impuestas por Ley del Banco Banco de México
de México a Casas de Bolsa
Casos Disciplinarios Law Society of New Brunswick
Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations Government of Canada
Esta página contiene notificaciones sobre acciones Monetary Authority Cayman Islands
regulatorias y de cumplimiento tomadas con respecto a
las entidades reguladas por CIMA durante el año en
curso.
Investor Alerts and Public Notices Dubai Financial Services Authority
A number of financial services require FINMA Swiss Financial Market Supervisory

authorization. If FINMA receives information that a
provider is operating knowingly or unknowingly without
authorization, it will investigate the matter. If initial
suspicions harden, FINMA can launch enforcement
proceedings and impose measures of varying severity
which may even lead to closing down the company.
Lista de personas que ocupan cargos incluidos en la Banco Central de Uruguay
definición de Personas Políticamente Expuestas
REGISTROS CANCELADOS. La COMISIÓN DE VALORES E Comissão de Valores Mobiliários

INTERCAMBIO (CVM) informa a los inversionistas y al
público en general que las empresas que cotizan en bolsa
que figuran a continuación se han suspendido porque han
estado
WANTED atrasadas más de 12 (doce) meses con la Peel Regional Police
obligación de proporcionar información a la CVM. Como
resultado, la negociación de valores emitidos por estas
compañías en los mercados bursátiles y de mostradores
aún está
There areprohibida.
two types of CTOs: (1) Ban Securities Trading Canadian Securities Administrators
OF CTOs which prohibits trading in the securities of a
company and (2) Ban Securities Trading BY CTOs that
prevent specific individuals and companies from trading
in securities.
Sanciones Ban Securities Trading OF CTOs are issued by China Securities Regulatory Commission
administrativas
the regulatory authorities of Alberta, British Columbia,
Manitoba, New Brunswick, Newfoundland & Labrador,
Northwest Territories, Nova Scotia, Ontario,
Saskatchewan
Decisiones and Québec.
definitivas CTOs thatyprevent
antimonopolio specific
de carteles, European Commission
individuals
sanciones yand multascompanies
publicadas (“Ban porSecurities
la Comisión Trading
EuropeaBY de
CTOs”) from trading in securities are issued by the
Competencias.
securities regulatory authorities of Alberta, British
Columbia,
Sanciones,Manitoba, New Brunswick,
Medidas precautorias Newfoundland
y revocatorias & Superintendencia General de Valores
emitidas
Labrador,
por la Entidad Northwest Territories, Nova Scotia, Ontario,
Saskatchewan and Québec. The term "General" in the
Name column means trading is restricted in all securities.
The “Issuing Jurisdiction(s)” column identifies the CSA
La Superintendencia
jurisdictions that issued de Bancos
the CTO.tiene In someconocimiento
circumstances que a Superintendencia de Bancos
existen algunas empresas e instituciones
single order can be issued by more than one jurisdiction que a través de
diversos mecanismos como correos
(click here for more information). A “FFCTO” status of electrónicos, paginas
web,
“Yes”hojas
means volantes,
that theetc., CTOgestionan y comercializan
is a “failure-to-file cease trade
productos
La Comisión crediticios,
Nacional de
del inversión,
Mercado
order” (FFCTO). This information will assist para
de empresarios,
Valoresan del reino
issuer in de Comisión Nacional del Mercado de Valores
microempresarios,
España tienethe
determining unaCSA comerciantes,
lista donde vincula
jurisdictions jubilados,
wherea lasthe agricultores,
empresas
CTO hasque
transportistas
no están
effect y empleados,
autorizadas
(click here a realizar
for more a bajas tasasAn
transacciones
information). deexception
interés, sin
con valores
requerimiento
en el país o tienende garantías y
investigaciones sin cumplimiento
pendientes
status of "Yes" indicates that there are terms to the CTO de
por
requisitos
incumplir
APORTA adicionales
el
that mayINFORMACIÓN
permitreglamento
trading mínimos.
al
in hacer
ÚTIL, Laeste
VERAZ
certain Superintendencia
Ytipo de
OPORTUNA
circumstances. de Gobierno del Estado de México
QUE
You
Bancos
PERMITA ALERTA
transacciones.
should review LOCALIZAR a
the la
A travésciudadanía
delterms en
Buscador
Y CAPTURAR
specific general
ofAthe deorder
ESTOS que before de
entidades ese
PROBABLES tipo
anuncios,
advertidas
RESPONSABLES los
refusing to execute realizan
pueden personas
localizarse
DE HECHOS
a trade. As lasnaturales
entidades
ILÍCITOS. y jurídicas
que
a result of the statutoryhanquesido
no están
incorporadas controladas ni autorizadas
amendments in Alberta, Québec, Nova Scotia, New al
a alguno de los grupos por
de esta
advertencias
Superintendencia;
público
TERRORIST
Brunswick anteriormente por lo
ORGANISATIONS
and Manitoba, que,
indicados, los orders
LISTED
certain ofrecimientos
debiendo
IN THE FIRST
issued realizados
transcribir
in other Ministry Of Home Affairs
de
paraesta
SCHEDULE manera, son
totalidad
OF THE una
del
UNLAWFUL clara
nombre señal
de de
provinces or territories automatically take effect consultar
ello la la
ACTIVITIES mecanismos
entidad a
(PREVENTION)
in
crediticios
o parte
ACT, de
1967.
Alberta, que
él. noNova
Québec, se ajustan
Scotia,a Newlos parámetros
Brunswick and
establecidos por este
Manitoba. These provinces will notórgano de control
issueyseparate
podrían poner
orders
en riesgo
in these el interés
circumstances. de los ciudadanos.
List of companies whoseFor more information,
Certificate of Registration click (CoR)
here. Reserve Bank Of India
Withbeen
has the adoption
cancelledof MI 11-103, certain CTOs issued by
securities regulatory authorities automatically take effect
in other jurisdictions. These other jurisdictions will not
issue
Do you separate
know any CTOs in these
of these circumstances.
people? The photos Foryou
moresee National Investigation Agency
information
here represent the biggest threats to the safety of our
community. Select the images of suspected terrorists to
display more information.
National and international warning in relation to Malta Financial Services Authority
unauthorised entities providing financial services.
Cases related to corruption and bribery brought to a court Independent Commission Against Corruption
of law by the Mauritius Independent Commission Against of Mauritius
Corruption (ICAC), including cases pending before District,
Intermediate and Supreme Court and summary of
judgements
Directorio deand rulings of
Licitantes, those courts.
Proveedores y Contratistas Gobierno de México
sancionados con el impedimento para presentar
propuestas o celebrar contratos con las dependencias,
entidades de la Administración Pública Federal y de los
Gobiernos de los Estados.
Orden de captura por el delito de secuestro Gobierno de México
Listado de sanciones impuestas a agentes de seguros y/o Gobierno de México

de fianzas persona física por infracciones a las
disposiciones aplicables en su actividad de
intermediación.
Listado de sanciones impuestas a agentes de seguros y/o Gobierno de México
de fianzas persona moral por infracciones a las
disposiciones aplicables en su actividad de
intermediación.
Listado de sanciones impuestas a instituciones de fianzas Gobierno de México
por infracciones a las disposiciones aplicables
Listado de sanciones impuestas a instituciones de seguros Gobierno de México

por infracciones a las disposiciones aplicables.
Listado de sanciones impuestas a intermediarios de Gobierno de México

reseguro por infracciones a las disposiciones aplicables.
Listado de sanciones impuestas a oficinas de Gobierno de México

representación por infracciones a las disposiciones
aplicables.
Listado de sanciones impuestas a otros sujetos Gobierno de México

supervisados por infracciones a las disposiciones
aplicables
Listado de sanciones impuestas a personas que Gobierno de México

intermediaron seguros o fianzas sin contar con la
autorización correspondiente
Personas y empresas que han sido sancionados por sus Gobierno de México
actividades financieras violatorias de la ley
La Comisión de Valores de Nueva Escocia emite alertas a Nova Scotia Securities Commission
los inversores para advertir a los habitantes de Nueva
Escocia sobre posibles estafas, fraudes y personas y
empresas no registradas que se dirigen a los inversores de
Nueva
It Escocia.
is worth clarifying that any sanction imposed on a bank Superintendencia de Bancos de Panamá
is made for remedial purposes and the posting of this
information is made as a deterrent. Consequently, the
posting of a sanction imposed on any bank due to
administrative breaches does not represent an adverse
opinion of that bank.
Son todos los funcionarios o servidores públicos que Contraloría General de la República
merecieron una sanción por infracción grave o muy grave
por parte del Órgano Sancionador o por el Tribunal
Superior de Responsabilidades Administrativas.
Relación de proveedores sancionados por el Tribunal de Organismo Supervisor de las Contrataciones
Contrataciones del Estado con sanción vigente del Estado - OSCE
Los más buscados por el Reino Unido por diferentes National Crime Agency - NCA
delitos
The FDIC is often appointed as receiver for failed banks. Federal Deposit Insurance Corporation - FDIC
This page contains useful information for the customers
and vendors of these banks. This includes information on
the acquiring bank (if applicable), how your accounts and
loans are affected,
The United and how vendors
States Department of State canoffers
file claims
rewards of U.S. Department of State
against the receivership. This
up to $25 million for information leading to list includes banks which
the arrest
have failed
and/or since October
conviction of Narcotics 1, 2000.Rewards Program-
designated narcotic traffickers responsible for trafficking
narcotics
Para into theantiterrorista
un régimen United States. If you have
efectivo, information
es vital que Australian National Security
and are located
nuestras leyes seoutside
dirijan of nothe
soloUnited States,
a los actos please
terroristas,
contact
sino también the nearest United States que
a las organizaciones Embassy or Consulate.
planifican,
If in the United States, please
financian y llevan a cabo tales actos. En 2002, unacontact the local Drug serie
Enforcement
de delitos de Administration
organizaciones (DEA),
terroristas
Lista de exclusión. AIIB sanciona a empresas e individuos Federal
se Bureau
insertaron ofen Asian Infrastructure Investment Bank
Investigation
la Ley del Código(FBI), or
Penal Immigration
de 1995
que se han involucrado en fraude y corrupción en . and
Hay Customs
más información
Enforcement
disponible
proyectos, en (ICE) office
la página
contratos in your
Leyes
y actividades para city. Government
combatir
financiados por officials
el terrorismo.
AIIB en
and
Según employees
violación la ley,
de lahay are
dosnot
Política formas
deeligibledefor
Prácticas rewards.
identificar
Prohibidasa una (PPP).
organización
Además,
Si recibió AIIBunacomo
también
llamada organización
oreconoce
un correo terrorista.
las sanciones
electrónico La acusación
de otras
alguien Australian Securities and Investments
puede probar
organizaciones
que no conoce que más allá
internacionalesde
le ofrece una toda duda
como razonable
graneloportunidad que de
Banco Africano una de Commission
organización
Desarrollo es
(AfDB), unael organización
Banco Asiático
inversión o un préstamo, tenga mucho cuidado. La terrorista
de como
Desarrollo parte
(ADB), de
la
el acusación
Banco por
Europeo unde delito terrorista.
Reconstrucción
persona que llama puede ser un estafador que intenta Alternativamente,
y Desarrollo (BERD), la
organización
el
EnBanco
tomaralgunas puede
su Interamericano
dinero. Lasespecificarse
circunstancias,estafas deASIC
Desarrollo
provienen
puedeen losemitir
Reglamentos
(BID)
de yun
el aviso
compañías Grupoque Australian Securities and Investments
como
del
operan una
Banco en organización
Mundial
el (GBM)
extranjero terrorista.
y en
en virtud
Australia.
advirtiendo al público sobre la conducta de una persona Este
del proceso,
Acuerdo
Los conocido
para
australianos la Commission
como
pierden
en 'listado',
Aplicación
relación conrequiere
Mutua
millones de
de
los dólares
servicios que cada
Decisiones se sigandeaño
financieros: ciertos
Prohibición procesos
porconsulte
estafas (AMEDD).
ylausted
Ley
establecidos
Todas
no la
de quiere
Comisión seren
las empresasladela Valores
legislación.
e individuos
próxima víctima.Paraen obtener
la Lista
Protéjase
e Inversiones de demás
revisando
Australia esta
de
información
inhabilitación
lista
2001 de compañías
, s12GLC. sobre
de el
AIIB
e proceso
no son
individuos y los
elegibles
que requisitos
no para
tienen que
participarse ode
licencia
See the
aplican table below
alalacontrato
lista de en for disqualified
organizaciones officers.
terroristas, vaya anola Registrar of Indigenous Corporations
recibirSiun
ASIC. compañía. queproyectos
lo llamóy está actividades
en esta de AIIB
lista,
página
hastacon
trate elProtocolo
ellos. Laspara
vencimiento de
empresas listar
sus organizaciones
respectivos
que se enumeran terroristas
períodos a de .
inhabilitación.
continuación han realizado llamadas y correos
electrónicos
The followingno solicitados
register providesa australianos
information y noonposeen una Australian Securities and Investments
licencia
organisationsde servicios
that are: financieros
banned from (AFS)engaging
de Australia o una Commission
in credit
licencia de crédito australiana de
activities by a State or Territory. banned or disqualifiedASIC. Aunque se
agregan
from providingnuevosfinancial
nombresservices, lo más rápido posible,
and banned or esta no
es una lista
disqualified completa
from engaging . Nombres agregados
in credit Criminal
activities.Naval de los Naval Criminal Investigative Service
NCIS es el Servicio
recientemente a ladelistaInvestigación
(los más recientes en la parte
Estados
superior): Unidos de América. Es una agencia de
investigación de la marina estadounidense que por la
naturaleza de su ejercicio tiene una especie de “cartel de
los mas buscados”
Monitoreo diario dey ofrecen
boletinesuna de recompensa
prensa de la por Superintendencia de Sociedades
información que de
Superintendencia depor su captura. La lista se compone
Sociedades
de los más buscados de esa agencia.
The national sanctionlist terrorism contains the names of Government of The Netherlands
individuals and organisations who are involved in terrorist
activities. In accordance with UN Security Council
Resolution 1373 (2001) their assets have been frozen,
causing them to amongst other things no longer being
able to withdraw money from their bank accounts, nor
use their credit cards. Since terrorist acts require funding
this measure thus makes it significantly more difficult to
commit or be (financially) involved with them.
New Zealand currently has 19 non-UN listed entities New Zealand Police
designated in support of UN Security Council Resolution
1373. Non-UN listed entities have been designated by
New Zealand since 10 February 2010. Cabinet refined the
agreed
La process
Secretaría defor proposed
la Función designations
Pública, of non-UN a lo Secretaría de la Función Pública
en cumplimiento
listed entities
ordenado en elinartículo
October53 2010.
de laThis
Ley paper
General sets
delout the
Sistema
legal
Nacional framework and process
Anticorrupción y 27 for terrorist
de la designations
Ley General de
under the TSA afterAdministrativas,
Responsabilidades October 2010 and poneexplains the Prime
a disposición el
Minister’s
Sistema discretion
del Registro in
de making
Servidoresterrorist
Like the Department of the Treasury, the State designations.
Públicos Sancionados, U.S. Department of State
hasta
Departmenten tanto haselauthority
Comité Coordinador
to designatedel Sistema and
individuals
Nacionalunder
entities Anticorrupción determine
Executive Order 13224. lo conducente
Below are all E.O.
respecto
13224 a la operación
listings designated delbySistema Nacional de
the Department of State. For
aServidores
Integrado Públicos
full list ofpor
all Personasy Particulares
E.O. 13224 Sancionados
designations,
Físicas y Morales including dethose
que hayan la Gobierno del Estado de Sonora
Plataforma
listed by theDigital
incumplido con susNacional.
Department Cabe
of the
obligaciones destacarplease
Treasury,
contractuales queylas demás
visit
la the
sanciones
Office quedarán
of Foreign
normatividad registradas
Assets
aplicable aControl’s para efectos de
website.
los procedimientos de licitación
evaluar la
reincidencia, pero no serán públicas,
y adjudicación de contratos y de pedidos, celebrados y continuarán siendo
con
consultables
Lista de Contratistas Sancionados para Contratar conlas
las dependencias para las
y áreas
entidades de recursos
de la humanos
Administración dePública
la Autoridad del Canal de Panamá
autoridades
Estatal,
ACP competentes,
de conformidad conprevio al nombramiento
lo establecido o 16,
en artículo
contratación, así como para los Órganos Internos
fracción VII del Reglamento Interior de la Secretaría de la de
Control.
Contraloría General.
Enforcement Actions for Failure to Register as a Money Financial Crimes Enforcement Network
Services Business (FinCEN)
Estructura tu búsqueda de registros de exclusión en SAM System for Award Management (SAM)
utilizando uno de los tres enfoques. Seleccione un botón
de radio correspondiente al encabezado de categoría que
mejor describa cómo desea buscar. El acordeón se
expandirá
Como partepara mostrarle
de la estrategialosdecriterios
seguridad de búsqueda. Solode Alcaldía de Medellín
de la Alcaldía
puede usarenun
Medellín, enfoque a con
articulación la vez.
las autoridades, se publicó
por primera vez la lista de los más buscados por el delito
de homicidio en la capital antioqueña.
Under the Bank Secrecy Act (BSA), 31 U.S.C. 5311 et seq., Financial Crimes Enforcement Network
and its implementing regulations at 31 C.F.R. Chapter X (FinCEN)
(formerly 31 C.F.R. Part 103), FinCEN may bring an
enforcement action for violations of the reporting,
recordkeeping,
El or other requirements
gobierno del presidente del Perú, Martín of theVizcarra
BSA. Gobierno del Perú
FinCEN's dio
Cornejo, Office of Enforcement
a conocer la nóminaevaluates enforcement
de 100 ciudadanos
matters that impedidos
venezolanos may result de in aingresar
variety of remedies,nacional
al territorio including
the assessment of civil money penalties.
como parte de las medidas adoptadas “en concordancia For example, civil
money
con la penalties
Declaración may
del be assessed
Grupo de for
Lima
Creado mediante Decreto Legislativo N° 1265 y recordkeeping
del 4 de enero Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
violationsLa
pasado”.
reglamentadounder
lista 31 C.F.RDecreto
§1010.415
es encabezada
mediante por (formerly
Nicolás
Supremo N° 31 C.F.R.
Maduro
002-2017-
§103.29), or for reporting violations for failing to file a
Moros.
JUS
currency transaction report (CTR) in violation of 31 C.F.R.
§1010.311 (formerlyPrivadas
Listado de Personas 31 C.F.R.de §103.22),
la Libertada suspicious
Acreditadas Presidencia de la República
activity report (SAR) in
por el Miembro Representante violation of 31 C.F.R. § 1021.320
(formerly 31 C.F.R. §103.21), or a report of foreign bank
and financial accounts (FBAR) in violation of 31 C.F.R
§1010.350 (formerly 31 C.F.R. §103.24). FinCEN also takes
Con base en loactions
enforcement anterior, el Consejo
against moneyde Seguridad
services businesses Consejo de Seguridad de Colombia
Nacional, en cumplimiento de la función
(MSBs) for failure to register with FinCEN in violationque le of
corresponde de coordinar esfuerzos
31 C.F.R §1022.380 (formerly 31 C.F.R. §103.41). de los Ministerios y
otras entidades del Estado y de brindar asesoría al
Presidente
Las de la República
Organizaciones en laExtranjeras
Terroristas formulación, (FTO) son U.S. Department of State
implementaciónextranjeras
organizaciones y seguimiento que de
sonpolíticas
designadasde seguridad
por el
nacional,
Secretarioadopta
de Estadola siguiente lista de personas
de conformidad y
con la sección 219
organizaciones terroristas:
de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), según
enmendada. Las designaciones de FTO desempeñan un
papel fundamental en nuestra lucha contra el terrorismo
y son un medio eficaz para reducir el apoyo a las
actividades terroristas y presionar a los grupos para que
salgan del negocio del terrorismo.
This webpage contains information about OIG's most U.S. HHS Office of Inspector General
wanted health care fugitives. In all, we are seeking more
than 170 fugitives on charges related to health care fraud
and abuse.
Los acusados acusados de delitos ambientales o U.S. Environmental Protection Agency
violaciones del Código Penal Federal de EE. UU. A veces
huyen de la jurisdicción del tribunal y / o de EE. UU. En
lugar de ser procesados o cumplir una sentencia. Cuando
ocurren
The Rhode estas circunstancias,
Island Most Wanted loswebsite
acusados se created
was convierten
in U.S. State of Rhode Island State Police
en fugitivos de la justicia. Los siguientes carteles
April of 2005 to aid in the identification of unknown buscados
identifican
subjects byadisseminating
los fugitivos buscados
photographs por la División
taken de
during
Investigación
crimes. The siteCriminal de la maintained
is currently EPA. Cada uno proporciona
by the Rhode
un breve
Island
Most Stateresumen
Wanted Fusiondel caso Ite features
Center. instrucciones sobre cómo
photographs of Los Angeles Police Department
reportar información
unidentified relacionada
subjects taken duringconthesu identidad yof/ o
commission
ubicación
crimes. actual. También
Identified suspects puede informar
will also la información
be featured at times.
a laview
To policía local o, si
additional está fuera
details aboutde anlos Estados
incident orUnidos,
suspect,a la
embajada
click
Moston thedesuspect's
Wanted EE. UU. Másimage.cercana.
If you recognize anyone, you New Jersey State Police
are encouraged to contact the law enforcement officer
investigating the incident immediately.
Most Wanted Texas Department of Public Safety
Las siguientes personas han sido capturadas por agencias Texas Department of Public Safety
federales, estatales y / o locales en todo el estado de
Texas y, en algunos casos, en otros estados o países.
Muchos de ellos han sido capturados como resultado de
una following
The propina. Todos los consejos
individuals have beenson captured
pagados por la
by federal, Texas Department of Public Safety
Oficinaand/or
state, del Gobernador,
local agenciesprograma Crimethe
throughout Crime
stateStoppers.
of Texas
and, in some cases, in other states or countries. Many of
them have been captured as the result of a tip. All tips are
paid by the Office
Bienvenido of thedeGovernor,
a la página Texas Crime
los más buscados del Stoppers Sacramento Police Department
program.
Departamento de Policía de Sacramento. Las personas
publicadas en esta página se seleccionan en función de la
gravedad de los cargos y la probabilidad de que puedan
estar
Si en el área.con
se encuentra El delito
una de por el que
estas se buscanoa tome
personas, una Portage County Sheriff's Office
persona puede
medidas no reflejar
usted mismo. con precisión
El personal el nivel de
de aplicación de riesgo
la ley
que
deberepresenta para lapersonas
detener a estas comunidad.únicamente. Algunos de
estos individuos pueden considerarse armados y
peligrosos.
El Servicio del Mariscal de los Estados Unidos y el Minnehaha County Sheriff's Department
Departamento del Sheriff del Condado de Minnehaha se
han combinado para formar la Fuerza de Tarea Conjunta
de Fugitivos del Área de Sioux Falls. La misión de la Fuerza
de Tarea
The es realizar
FBI, State Police,investigaciones y arrestar
and DEA all maintain a fugitivos
separate "most Boston.com
locales, estatales
wanted" y federales
lists of who they deem contoórdenes
be the de arresto
most
pendientes por drogascriminals
dangerous suspected y delitosondethe
violencia.
loose.
These individuals should be considered armed and Tennessee Bureau of Investigation

dangerous, and should only be approached with extreme
caution.
Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente Secretaría de Hacienda y Crédito Público
ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los
activos, personal, infraestructura o capacidad material,
directa o indirectamente, para prestar los servicios o
producir, comercializar o entregar los bienes que
amparan tales comprobantes, o bien, que dichos
contribuyentes se encuentren no localizados, se
presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas
en tales comprobantes. En este supuesto, procederá a
notificar a los contribuyentes que se encuentren en dicha
situación a través de su buzón tributario, de la página de
Lista de sociedades morosas Impuesto MINISTERIO DE HACIENDA
Sanciones por incumplimiento SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA

FINANCIERO
Lista de funcionarios públicos que en razón de su cargo MINISTERIO DE HACIENDA
están inhabilitados para contratar con el estado
CONTRATISTAS INHABILITADOS PANAMÁ COMPRA

Lista de procesos judiciales terminados en Argentina CENTRO DE INFORMACIÓN JUDICIAL
Este registro contiene las sanciones administrativas que la BOLSA DE VALORES DE LIMA
SMV aplica a las Sociedades Agentes de Bolsa, sus
apoderados, operadores y demás representantes (artículo
147 de la Ley del Mercado de Valores), así como las
sanciones que aplique la Dirección de Mercado de la
Bolsa de Valores de Lima.
CONSULTAS EN LINEA DE LOS EXPEDIENTES COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA

ADMINISTRATIVOS ANTE EL CONSEJO DE ÉTICA COLEGIO
DE ABOGADOS DE LIMA
Lista de Ingenieros sancionados por el Tribunal de Ética COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
por denuncias de falta de ética profesional, contra la
institución, los estatutos, reglamentos o resoluciones y
otros de obligatorio cumplimiento, emitidas en el literal a)
del art. 21 CIP. Las sanciones disciplinarias corresponden
a las sanciones establecidas en los literales b), c) y d) del
mismo artículo.
CONTRIBUYENTES CON MAYOR DEUDA EXIGIBLE EN SUNAT

PROCEDIMIENTO DE COBRANZA COACTIVA
Relación de publicaciones de Notificaciones a Deudores Superintendencia Nacional de Aduanas y de

Tributarios Administración Tributaria
El Registro "Mira a quién le compras" contiene INDECOPI
información sobre las sanciones aplicadas por nuestra
institución a empresas o proveedores, desde enero de
2011, conforme a lo dispuesto por el artículo 119º de la
Ley Nº 29751, Código de Protección y Defensa del
Consumidor, donde se establece que el INDECOPI debe
llevar un registro de infracciones y sanciones.
Entidad Alcance Entidad Sede
Colombia Bogotá, Colombia
Estados Unidos de Washington, Estados

América Unidos de América
Irlanda Dublín, Irlanda


DRA LUISA RIVERA
Estados Unidos de Virginia, Estados Unidos de

América América
Europa Bruselas, Bélgica

Reino Unido Londres, Reino Unido

Estados Unidos de Maryland, Estados Unidos

América de América
Estados Unidos de Maryland, Estados Unidos

Colombia Yopal, Colombia
Alemania Wiesbaden (Hesse),

Alemania
Australia Barton, Australia
Israel Jerusalén, Israel
Panamá Panamá, Panamá
Suiza Holzikofenweg, Suiza
España Madrid, España

China Hong Kong, China
Mundial Washington, Estados

Unidos de América
Mundial Lyon, Francia
Perú Lima, Perú
Japón Tokio, Japón
Mundial Nueva York, Estados Unidos

de América

Canadá Ottawa, Canadá
Perú Lima, Perú
Chile Santiago, Chile
Perú Lima, Perú











América América



Mundial Bruselas, Bélgica
Mundial Nueva York, Estados Unidos

de América

Unidos de América

Unidos de América


Francia París, Francia

Perú Lima, Perú

Brasil Rio de Janeiro, Brasil
México Ciudad de México, México
Panamá Ciudad de Panamá, Panamá
Asia Mandaluyong, Filipinas
Estados Unidos de Phoenix, AZ, Estados

Emiratos Árabes Unidos Abu Dhabi, Emiratos Árabes

Unidos
Bermuda Hamilton, Bermuda



Ecuador Quito, Ecuador


América América
Estados Unidos de Quantico, Virginia

América
Bermuda Hamilton, Bermuda
Africa Abiyán, Costa de Marfil
Argentina Buenos Aires, Argentina

Bélgica Bruselas, Bélgica
Internacional Madrid, España

Perú Lima, Perú
Bahamas Nasáu, Bahamas
Islas Caimán George Town, Islas Caimán
Emiratos Árabes Unidos Abu Dhabi, Emiratos Árabes

Unidos
Suiza Berna, Suiza

Uruguay Montevideo, Uruguay
Canadá Ontario, Canadá
Canadá Montreal, Canadá
China Pekín, China
Costa Rica San José, Costa Rica
Ecuador Quito, Ecuador
España Madrid, España
India Nueva Delhi, India
India Nueva Delhi, India
India Mumbai, India
Malta La Valeta, Malta

República de Mauricio Port Louis, Mauricio
Canadá Halifax, Canadá
Panamá Ciudad de Panamá, Panamá

Perú Lima, Perú
Perú Lima, Perú


Australia Canberra, Australia
China Pekín, China
Estados Unidos de Quantico, Estados Unidos

Países Bajos Ámsterdam, Países Bajos

Nueva Zelandia Wellington, Nueva Zelandia

México Sonora, México
Panamá Balboa, Panamá
Estados Unidos de Vienna, Estados Unidos de

América América

Colombia Medellín, Colombia
Estados Unidos de Vienna, Estados Unidos de

América América
Perú Lima, Perú
Perú Lima, Perú


Estados Unidos de Rhode Island, Estados

Estados Unidos de California, Estados Unidos

Estados Unidos de New Jersey, Estados Unidos

Estados Unidos de Texas, Estados Unidos de

América América

América América

América América
Estados Unidos de California, Estados Unidos

Estados Unidos de Ohio, Estados Unidos de

América América
Estados Unidos de South Dakota, Estados

Estados Unidos de Boston, Estados Unidos de

América América
Estados Unidos de Tennessee, Estados Unidos


COSTA RICA SAN JOSE
EL SALVADOR SAN SALVADOR
COSTA RICA SAN JOSE
PANAMÁ CIUDAD DE PANAMÁ

ARGENTINA BUENOS AIRES
PERÚ LIMA
PERÚ LIMA
PERÚ LIMA
PERÚ LIMA
PERÚ LIMA
PERÚ LIMA

Listas Vinculantes INFOLAFT

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Listas Vinculantes INFOLAFT

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Listas Vinculantes INFOLAFT

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Nro ID Lista Nombre de la lista

1 AMV Sanciones Autorregulador del Mercado de Valores de

2 BVC Sanciones Disciplinarias

3 ATF Most Wanted ATF

4 CBIRL Unauthorised Firms

5 SECOPI Actos administrativos que imponen multas, sanciones o

6 COPNIA1 Ejercicio ilegal de la profesión

7 COPNIA2 Sanciones Vigentes

9 DIANJCC Contadores y sociedades prestadoras de servicios

10 DIAN Listado de proveedores ficticios

11 DEA Most Wanted Fugitives

12 EU Consolidated list of persons, groups and entities subject to

13 EUROP Personas más buscadas

14 FBI Most Wanted

15 FSA2 Noticas / Warnings issued by other foreign regulatory

17 FSA3 Unauthorised internet banks

18 FCA2 Prohibited Individuals

19 FISCAL Postulados a la Ley de Justicia y Paz

20 FDA1 FDA Debarment List (Drug Product Applications)

21 FDA2 FDA Debarment List (Food Importation)

22 FAMC Más buscados Fuerzas Militares de Colombia

23 CASAN Prestadores de servicios de salud sancionados

24 ALESAN Most Wanted

25 AUST Consolidated List

26 ISRAUT Lista de grupos y/o personas terroristas o asociaciones no

27 PANVEN Listas de personas (naturales o jurídicas) provenientes de

29 ESPMV Buscados por la Justicia

31 BOE2 Ukraine: list of persons subject to restrictive measures in

32 HKMA Sanction list

34 NSN Nombres Sanciones Noticias

35 PAI Personas con Actividad de Interés

36 IDU Contratistas Sancionados

37 BID Empresas y Personas Sancionadas

38 INTERPOL Wanted Persons

39 VOCSEC Listado actual de personas en Colombia.

40 PERUMW Lista de Prófugos

41 METI Lista de proliferadores de armas de destrucción masiva

42 UNTRIB Mecanismo for international criminal tribunals

43 OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List

45 POLICIA Más buscados

46 PERSAN Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido

47 PROCU Boletines de la Procuraduría General de la Nación

48 DESAP Cadáveres CNI identificados y registrados como

49 SIC Boletines de sanciones de la SIC

50 NOTASAN Directorio Notarios Sancionados

51 SUPERSOC1 Sociedades en Liquidación Obligatoria

52 CHIMS1 Sanciones del Mercado de Seguros

53 CHIMS2 Sanciones del Mercado de Valores

54 PERSMV Sanciones Impuestas

55 SFCCO Reporte de Sanciones en Firme

56 SRFIN Reporte de sanciones en firme por autoliquidaciones

57 USSECSER Most wanted

59 BIS1 Denied Persons List

60 BIS3 Unverified List

61 HUD Limited Denial of Participation, HUD Funding

62 JUSTUSA Sanction list

63 USDS3 DSS Most Wanted

64 USDS2 List of Administratively Debarred Parties

65 USDS4 Nonproliferation Sanctions