Código único de carpeta Fiscal 28-2019

Distrito Fiscal SELVA CENTRAL

Ministerio Público
Fiscalía Provincial Transitoria Especializada
en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Selva Central

INICIO DE DILIGENCIAS PRELIMINARES

Fiscal a cargo: Dr. Percy Jesús Rojas
Paredes.-
DISPOSICIÓN N° 01-2019
La Merced, 20 de febrero
del año dos mil diecinueve.-
I. DADO CUENTA:
La denuncia interpuesta por Pedro José Peña Pineda Procurador Público de la
Municipalidad Distrital de Perené en contra de GUZMAN MARRUFO
FERNANDEZ (Exalcalde), ANDREI ALFREDO MONTANO ZAMBRANO
(Exgerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural), ELVIS YURI MONTERO
BARRIONUEVO (Exresidente de Obra), DANIEL LAZO CASTAÑEDA (Exgerente
de Estudios y Proyectos), PAOLO R. GONZALES CANCHANYA (Gerente de la
Empresa J&X Gonzales EIRL), YESSENIA MARGARITA LEIVA CARRANZA
(Gerente de la Empresa Constructora e Inversiones Yezu SAC) por la presunta
comisión del delito contra la Administración Pública en la modalidad de Abuso de
Autoridad y Colusión en agravio de la Municipalidad Distrital de Perené – El
Estado.
II. CONSIDERANDO:
PRIMERO: ROL DEL MINISTERIO PÚBLICO
El artículo 159° de la Constitución Política del Perú instituye diversas funciones al
Ministerio Público, entre otras, la facultad de conducir o dirigir desde su inicio la
investigación del delito, así como el ejercicio de la acción penal en materia pública,
ya sea de oficio o a pedido de parte, facultades discrecionales que al ser un
órgano constitucional constituido y por ende sometido al Constitución deben ser
ejercitadas en estricta observancia y pleno respeto de los derechos
fundamentales, como ya lo señaló el Tribunal Constitucional en el expediente N°
06167-2005-PHC/TC caso Fernando Cantuarias Salaverry.

SEGUNDO: LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES

Al existir sospecha de la comisión de un hecho que reviste los caracteres de delito,
el Ministerio Público promueve la investigación del delito, precisándose en el
artículo 330° del Código Procesal Penal que el Fiscal puede, bajo su dirección,
requerir la intervención de la Policía o realizar por sí mismo diligencias
preliminares de investigación, para  determinar si debe formalizar la investigación
preparatoria, siendo la finalidad de estas diligencias la inmediata realización de
actos urgentes e inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los
hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar los
elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas en
su comisión, incluyendo a los agraviados y dentro de los límites de la ley
asegurarlas debidamente, por lo que en esta etapa prejurisdiccional, al Ministerio

1
 Código único de carpeta Fiscal 28-2019
Distrito Fiscal SELVA CENTRAL

Ministerio Público
Fiscalía Provincial Transitoria Especializada
en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Selva Central

Público le corresponde concretizar el mandato previsto por el artículo 150° de la

Constitución Política del Perú ya señalado. 

TERCERO: EL HECHO DENUNCIADO

1. El 17 de octubre de 2018, mediante Orden de Servicio Nº 1903 se habría
determinado contratar los servicios de elaboración de ficha técnica simplificada
del proyecto: “Creación de la Losa Deportiva en la AA. VV. El Colmenar del
Distrito de Perené – Provincia de Chanchamayo – Departamento de Junín”, - en
cuyo proveedor es la empresa Constructora Consultora & Proyectistas
Asociados J&X Gonzales EIRL. por el monto de S/. 14,900.00.
2. El 22 de noviembre de 2018 Ronil Edwin Ramos Aponte – Subgerente de
Estudios y Proyectos de Desarrollo Económico- con Informe Técnico Nº 013-
2018-SEPDE/GEPI/MDP, evalúa la ficha técnica y declara viable el proyecto en
referencia con un monto de inversión de S/. 466.140.87.
3. El 04 de diciembre de 2018 con Informe Nº 14-2018-GEPI/MDP, emitido por el
evaluador, habiéndose efectuado la revisión correspondiente del expediente
técnico: “Creación de la Losa Deportiva en la AA. VV. El Colmenar del Distrito
de Perené-Provincia de Chanchamayo- Departamento de Junín”, con código Nº
2434240, y concluye que el expediente técnico contiene todos los componentes
básicos para su aprobación.
4. El 04 de diciembre de 2018, con Informe Nº 518-2018/GEPI/MDP, el Gerente
de Estudios y Proyectos de Inversión, recomienda la aprobación del expediente
técnico y los trámites correspondientes al registro de la fase de inversión,
solicita la emisión de la resolución de aprobación del expediente técnico con un
plazo de 60 días calendario.
5. El 23 de enero de 2019, Franco Javier Pineda de la Cruz – Gerente de
Infraestructura y de Desarrollo Rural y Urbano- emite el Informe Nº 035-2019-
MDP/GIDUR/FJPD, donde señala que el 08 de enero de 2019 se efectuó una
inspección y constatación del proyecto donde se habría comprobado que el
proyecto se encuentra abandonado desde el 18 de diciembre de 2018, que no
existiría expediente técnico ni físico ni virtual, por lo que dificultaría evaluar y
determinar los componentes, metas y pérdidas del proyecto. Asimismo, señala
que la losa deportiva ya existía por lo que no podría ser un proyecto nuevo
como se ha denominado: “Creación de la Losa Deportiva en la AA. VV. El
Colmenar del Distrito de Perené-Provincia de Chanchamayo- Departamento de
Junín”. Además, informa que las losa estaría a 1.30 metros por debajo de las
viviendas y la ubicación de los servicios higiénicos está a 1.30 metros por
debajo de las viviendas.
6. Del mismo modo, el subgerente Edison Urpe Peceros con Informe N° 21-
2019-SGLySSAA/GAF.MDP de fecha 18 de enero de 2019 señala que “para la
adquisición de todos los bienes y servicios para dicha obra, se elaboraron las
órdenes de compra y servicios y habrían contratado solo a dos empresas:
Constructora Consultora & Proyectistas Asociados J&X Gonzales EIRL y
Constructora e Inversiones Yezu SAC, y que en algunos casos se habrían se

2
 Código único de carpeta Fiscal 28-2019
Distrito Fiscal SELVA CENTRAL

Ministerio Público
Fiscalía Provincial Transitoria Especializada
en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Selva Central

fraccionaron la compra de bienes y servicios a fin de no adquirir a través de un

proceso de selección”.
7. También, Luis Pérez Castro - Gerente Municipal- con Carta Notarial del 24 de
enero de 2019 le requirió a ANDREI ALFREDO MONRANO ZAMBRANO
(Exgerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural), que haga entrega
del expediente técnico de la obra, y finalmente con Carta Notarial de fecha 24
de enero de 2019 se le solicitó a ELVIS YURI MONTERO BARRIONUEVO la
devolución de documentos como el cuaderno de obra y otros documentos.
8. Por estas razones, ésta Fiscalía Especializada, realizará actos de investigación
respecto a la ejecución de la obra Creación de la Losa Deportiva en la AA. VV.
El Colmenar del Distrito de Perené-Provincia de Chanchamayo- Departamento
de Junín”.
CUARTO: PLAZO DE LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES
El inciso 2 del artículo 334° del Código Procesal Penal, señala que el plazo de las
Diligencias Preliminares, es de sesenta días, salvo se produzca la detención de
una persona; sin embargo, el Fiscal podrá fijar un plazo distinto según las
características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación,
atendiendo criterios de proporcionalidad y razonabilidad. Asimismo, el Tribunal
Constitucional ha tenido la oportunidad de desarrollar jurisprudencialmente
algunos aspectos en relación al plazo razonable, como las dictadas en los
expedientes Nro. 5228-2006-PHC/TC caso Samuel Gleiser Katz y Nro. 6079-2008-
PHC/TC caso José Humberto Abanto Verástegui.

QUINTO: CALIFICACIÓN JURÍDICA DEL HECHO MATERIA DE

INVESTIGACIÓN: 
Artículo 384. Colusión simple y agravada
El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente, por
razón de su cargo, en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o
contratación pública de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier
operación a cargo del Estado concierta con los interesados para defraudar al
Estado o entidad u organismo del Estado, según ley, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años; inhabilitación,
según corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y, con
ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.
El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente, por
razón de su cargo, en las contrataciones y adquisiciones de bienes, obras o
servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado mediante
concertación con los interesados, defraudare patrimonialmente al Estado o entidad
u organismo del Estado, según ley, será reprimido con pena privativa de libertad no
menor de seis ni mayor de quince años; inhabilitación, según corresponda,
conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y, con trescientos sesenta y cinco
a setecientos treinta días-multa.

3
 Código único de carpeta Fiscal 28-2019
Distrito Fiscal SELVA CENTRAL

Ministerio Público
Fiscalía Provincial Transitoria Especializada
en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Selva Central

(Artículo modificado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1243, publicado el 22
octubre 2016)
Artículo 377. Omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales
El funcionario público que, ilegalmente, omite, rehúsa o retarda algún acto de su
cargo será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con
treinta a sesenta días-multa.
(Artículo modificado por la Primera Disposición Complementaria
Modificatoria de la Ley N° 30364, publicada el 23 noviembre 2015)
Artículo 425°. Funcionario o servidor público
     Son funcionarios o servidores públicos:
1. Los que están comprendidos en la carrera administrativa.
2. Los que desempeñan cargos políticos o de confianza, incluso si emanan de
elección popular.
3. Todo aquel que independientemente del régimen laboral en que se encuentre,
mantiene vínculo laboral o contractual de cualquier naturaleza con entidades u
organismos del Estado y que en virtud de ello ejerce funciones en dichas
entidades u organismos.
4. Los administradores y depositarios de caudales embargados o depositados
por autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares.
5. Los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
6. Los demás indicados por la Constitución Política y la ley.
POR ESTAS CONSIDERACIONES:
Este Ministerio Público, Despacho Transitorio de la Fiscalía Provincial
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Selva Central, con la
autoridad que le confiere el Decreto Legislativo N° 052, Ley Orgánica del Ministerio
Público, concordante con el artículo 330° del Código Procesal Penal, DISPONE:

PRIMERO: INICIAR EN SEDE FISCAL por el termino de 120 días naturales,

Investigación Preliminar contra GUZMAN MARRUFO FERNANDEZ (Exalcalde),
ANDREI ALFREDO MONTANO ZAMBRANO (Exgerente de Infraestructura y
Desarrollo Urbano Rural), ELVIS YURI MONTERO BARRIONUEVO (Exresidente
de Obra), DANIEL LAZO CASTAÑEDA (Exgerente de Estudios y Proyectos),
PAOLO R. GONZALES CANCHANYA (Gerente de la Empresa J&X Gonzales
EIRL), YESSENIA MARGARITA LEIVA CARRANZA (Gerente de la Empresa
Constructora e Inversiones Yezu SAC) por la presunta comisión del delito contra la
Administración Pública en la modalidad de Abuso de Autoridad y Colusión en
agravio de la Municipalidad Distrital de Perené – El Estado.

SEGUNDO: A fin, de recabar los elementos probatorios de cargo y descargo

(urgentes e inaplazables) de conformidad con lo dispuesto por el Art. 61° Inc. 2) del
Código Procesal Penal, realícese las siguientes diligencias:

4
 Código único de carpeta Fiscal 28-2019
Distrito Fiscal SELVA CENTRAL

Ministerio Público
Fiscalía Provincial Transitoria Especializada
en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Selva Central

1. RECÁBESE la declaración testimonial de Franco Javier Pineda de la Cruz

(Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural), debiendo concurrir a
las oficinas del Despacho Transitorio de la Fiscalía Corporativa Especializada
en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Selva Central, ubicado en Jr.
Circunvalación Cuadra 4 – Primer Piso – La Merced, para el día 11 de abril
del 2019, a horas 09:30 am., para lo cual notifíquese en su domicilio real.
2. RECÁBESE la declaración testimonial de Edison Urpe Peceros (Subgerente
de Logística y SS. AA.), debiendo concurrir a las oficinas del Despacho
Transitorio de la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción
de Funcionarios de la Selva Central, ubicado en Jr. Circunvalación Cuadra 4 –
Primer Piso – La Merced, para el día 11 de abril del 2019, a horas 11:00 am.,
para lo cual notifíquese en su domicilio real.
3. RECÁBESE la declaración del investigado GUZMAN MARRUFO
FERNANDEZ (Exalcalde), para que señale sus descargos sobre los hechos
plasmados en la presente disposición fiscal, quien deberá de concurrir con la
presencia del abogado de su elección a las oficinas del Despacho Transitorio
de la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de
Funcionarios de la Selva Central, ubicado en la Av. Circunvalación s/n Cuadra
4, Primer Piso – La Merced, para el día 11 de abril del 2019, a horas 2:30
pm., para lo cual notifíquese en su domicilio real.
4. RECÁBESE la declaración del investigado ANDREI ALFREDO MONTANO
ZAMBRANO (Exgerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural), para
que señale sus descargos sobre los hechos plasmados en la presente
disposición fiscal, quien deberá de concurrir con la presencia del abogado de
su elección a las oficinas del Despacho Transitorio de la Fiscalía Corporativa
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Selva Central,
ubicado en la Av. Circunvalación s/n Cuadra 4, Primer Piso – La Merced, para
el día 12 de abril del 2019, a horas 9:30 am., para lo cual notifíquese en su
domicilio real.
5. RECÁBESE la declaración del investigado ELVIS YURI MONTERO
BARRIONUEVO (Exresidente de Obra), para que señale sus descargos sobre
los hechos plasmados en la presente disposición fiscal, quien deberá de
concurrir con la presencia del abogado de su elección a las oficinas del
Despacho Transitorio de la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de
Corrupción de Funcionarios de la Selva Central, ubicado en la Av.
Circunvalación s/n Cuadra 4, Primer Piso – La Merced, para el día 12 de abril
del 2019, a horas 11:00 am., para lo cual notifíquese en su domicilio real.
6. RECÁBESE la declaración del investigado DANIEL LAZO CASTAÑEDA
(Exgerente de Estudios y Proyectos), para que señale sus descargos sobre los
hechos plasmados en la presente disposición fiscal, quien deberá de concurrir
con la presencia del abogado de su elección a las oficinas del Despacho
Transitorio de la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción
de Funcionarios de la Selva Central, ubicado en la Av. Circunvalación s/n

5
 Código único de carpeta Fiscal 28-2019
Distrito Fiscal SELVA CENTRAL

Ministerio Público
Fiscalía Provincial Transitoria Especializada
en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Selva Central

Cuadra 4, Primer Piso – La Merced, para el día 12 de abril del 2019, a horas
2:30 pm., para lo cual notifíquese en su domicilio real.
7. RECÁBESE la declaración del investigado PAOLO R. GONZALES
CANCHANYA (Gerente de la Empresa J&X Gonzales EIRL), para que señale
sus descargos sobre los hechos plasmados en la presente disposición fiscal,
quien deberá de concurrir con la presencia del abogado de su elección a las
oficinas del Despacho Transitorio de la Fiscalía Corporativa Especializada en
Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Selva Central, ubicado en la Av.
Circunvalación s/n Cuadra 4, Primer Piso – La Merced, para el día 15 de abril
del 2019, a horas 09:30 am., para lo cual notifíquese en su domicilio real.
8. RECÁBESE la declaración del investigado YESSENIA MARGARITA LEIVA
CARRANZA (Gerente de la Empresa Constructora e Inversiones Yezu SAC),
para que señale sus descargos sobre los hechos plasmados en la presente
disposición fiscal, quien deberá de concurrir con la presencia del abogado de
su elección a las oficinas del Despacho Transitorio de la Fiscalía Corporativa
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Selva Central,
ubicado en la Av. Circunvalación s/n Cuadra 4, Primer Piso – La Merced, para
el día 15 de abril del 2019, a horas 11:00 am., para lo cual notifíquese en su
domicilio real.
9. OFÍCIESE a la Municipalidad Distrital de Perené a fin de que remita la
documentación siguiente:
 Informe Técnico Nº 013-2018-SEPDE/GEPI/MDP.
 El expediente técnico: “Creación de la Losa Deportiva en la AA. VV. El
Colmenar del Distrito de Perené-Provincia de Chanchamayo-
Departamento de Junín”, con código Nº 2434240.
 Informe Nº 14-2018-GEPI/MDP.
 Informe Nº 518-2018/GEPI/MDP.
 Informe Nº 035-2019-MDP/GIDUR/FJPD.
 Informe N° 21-2019-SGLySSAA/GAF.MDP
 Copia certificada de la resolución, contrato u documento de designación
de GUZMAN MARRUFO FERNANDEZ como alcalde, ANDREI
ALFREDO MONTANO ZAMBRANO como gerente de Infraestructura y
Desarrollo Urbano Rural, ELVIS YURI MONTERO BARRIONUEVO
como residente de Obra, DANIEL LAZO CASTAÑEDA como gerente de
Estudios y Proyectos.
10. OFÍCIESE a Administración del Distrito Fiscal de la Selva Central a fin que de
contratar un perito ingeniero civil del Repef, teniendo por objeto determinar si
en la obra: “Creación de la Losa Deportiva en la AA. VV. El Colmenar del
Distrito de Perené-Provincia de Chanchamayo- Departamento de Junín”, viene
ejecutándose las partidas de acuerdo al expediente técnico, asimismo,
determinar si el avance físico está acorde con el avance financiero, además
determinar si su hubo fraccionamiento en la adquisición de bienes y servicios.
11. Las demás diligencias que sean necesarias.

6
 Código único de carpeta Fiscal 28-2019
Distrito Fiscal SELVA CENTRAL

Ministerio Público
Fiscalía Provincial Transitoria Especializada
en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Selva Central

TERCERO: Notifíquese a la Procuraduría Pública Anticorrupción de Junín.

REGÍSTRESE, ARCHÍVESE Y NOTIFÍQUESE.
AL OTROSI DIGO: El suscrito se avoca al presente por mandato superior según
Resolución N° 221-2019-MP-FN/PJFS-SELVA CENTRAL suscrita por la
presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de la Selva
Central.