Bases teóricas de las ciencias forenses contemporáneas

y las competencias interdisciplinarias profesionales

Theoretical bases of contemporary forensic sciences and

professional interdisciplinary competencies

Dr. C. Ricardo Romel Rodríguez Jorge1, MSc. Dr. Baldomero Loy Vera2

1. Doctor en Ciencias Médicas. Especialista de Segundo Grado en Medicina Legal.

Máster en Educación Médica. Profesor Titular de Medicina Legal. Universidad de
Ciencias Médicas Dr. Serafín Ruiz de Zárate Ruiz. Santa Clara, Villa Clara. Cuba.
Profesor de la Universidad de Guayaquil. Ecuador. Correo
electrónico: [email protected]
2. Especialista de Primer Grado en Medicina Legal y en Medina General Integral.
Máster en Atención Integral a la Mujer Asistente. Universidad de Ciencias Médicas
Dr. Serafín Ruiz de Zárate Ruiz. Santa Clara, Villa Clara. Cuba. Correo
electrónico: [email protected]

RESUMEN

Se realizó una propuesta sobre la concepción de competencias profesionales, a partir

del enfoque de las ciencias forenses. Se reflexiona desde la perspectiva
interdisciplinaria sobre los elementos indispensables en la gestión de las prácticas
periciales. El trabajo integra los conocimientos de las ciencias, disciplinas y
especialidades que intervienen en estas pesquisas, plasma, desde los conceptos de
estas, las funciones dentro del amplio campo de investigación forense, y muestra la
capacidad de los profesionales para mejorar la calidad. La interdisciplinariedad y el
enfoque de proceso permitieron integrar sistémicamente la información, gestionando
la calidad de las investigaciones para lograr esta en menor tiempo. El estado actual
del arte justifica la necesidad de la interdisciplinariedad como manera eficaz de elevar
la capacidad de los especialistas implicados en estas indagaciones, aspecto que se
demuestra desde el surgimiento de las investigaciones periciales de los delitos en el
mundo.

DeCS: ciencias forenses/tendencias, competencia profesional.

ABSTRACT
A proposal about the conception of professional competences was carried out and it
was based on the approach of forensic sciences. A reflection from an interdisciplinary
perspective was made on the indispensable elements in the management of forensic
investigations. This work integrates knowledges about certain sciences, disciplines
and specialties that get involve in expert investigations; it expresses, from their
concepts, the functions considering the broad spectrum of forensic research, as well
as, it shows the capacity of professionals to improve the quality of their works.
Interdisciplinarity and process approach allowed us to integrate systemically the
information, managing quality of investigations in order to achieve this one in lesser
time. Current state of the art justifies the necessity of interdisciplinarity as an
effective way to increase professional competences in people involved in these
inquiries, aspect that is demonstrated since the beginning of expert investigations of
crimes worldwide.

DeCS: forensic sciences/trends, professional competence.

Desde sus inicios, la investigación del delito ha debido pasar por ineludibles cambios
dictados por el nivel de desarrollo y cultura que han adquirido las sociedades y por
el afianzamiento de la investigación científica, de cuyos métodos estas se nutren.

En «El Siglo de la Investigación Criminal»,1 se recoge la información del surgimiento

y evolución de las ciencias y especialidades de las investigaciones de los delitos, lo
que es corroborado por otros autores solo con pequeños ajustes en relación con
algunas fechas, pero sin ninguna contradicción significativa.

En Francia, Vidoc crea las bases de La Sureté en 1810; y en 1823 Purkinje desarrolla
un estudio sobre la dosología y el órgano cutáneo; en 1829 se crea, en la calle Henry
Fielding, de Bow, un agrupamiento de investigación; en 1833 nace el primer
antecedente de la antropometría o fotografía forense, con Bertillón y el famosísimo
«bertillonaje»; en 1842 se funda Scotland Yard, y William Heschel, en la India,
comienza su estudio sobre identificación, y establece una manera de impresión
dactilar; en 1893 Hans Gross, una personalidad en la ciencia, presenta su «Manual
del Juez» y se refiere ya a la Criminalística como a una ciencia específica y le da este
nombre, la que muestra un desarrollo y grandes avances en el siglo XIX, (2) que se
puede señalar como una primera etapa. Ya en el siglo XX se consolidan las bases
establecidas y se desarrollan de forma significativa, sobre todo en el hemisferio
occidental, donde se encuentra el nuevo poder económico y científico-técnico
asociado a las ciencias particulares y a especialidades de la investigación, lo que
contribuye a crear las bases para su ampliación. En 1910, Locard funda el primer
laboratorio de criminalística; en 1914, en México, Abreu Gómez organiza el primer
centro dactiloscópico; este período se considera como una segunda etapa de
desarrollo. Algunos autores refieren una tercera etapa, la cual estaría asociada al
desarrollo científico-técnico, y no se analiza en esta investigación, pues sus mayores
avances son: la creación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en los Estados
Unidos de Norteamérica.3

Los autores coinciden en que se diferencian dos etapas históricas-cronológicas: una

inicial, denominada «etapa precientífica», que abarca fundamentalmente el siglo XIX,
con la profunda revolución que desarrollan los positivistas italianos Lambroso, Ferri
y Garófalo, que da paso a la segunda etapa y actual del proceso de investigación, a
la que se denomina «etapa científica», donde aparecen organizaciones integradas
por multitud de personas, equipamiento y medios especializados en diversas
técnicas, que forman equipos de trabajo facultados para la lucha contra el delito, a
través de pruebas con rigor científico, sobre todo físico-naturales, para su
Investigación. La génesis histórica de la criminalística está muy vinculada a la historia
de la identificación indubitada de personas vivas, de cadáveres, de objetos o animales
utilizados por el hombre en la comisión del delito o de sustancias encontradas en el
lugar del crimen como evidencias, o sobre la víctima y el victimario. 4

Etapa científica

La investigación criminal comienza como tal en el siglo XIX; es el período donde la

policía se hace consciente de la necesidad de organizar la actividad policial
profesional. En este período se distinguen dos fases:

1. Intuitiva: Es un arte de la investigación policial, ya que influye en la investigación

del instinto sobre el razonamiento, y es, a su vez, espontánea, sin método y sin
sujetarse a normas o reglas establecidas.
2. Psicológica o reflexiva: El sistema investigativo evoluciona, se estudian con lógica
los hechos, se observa, se deduce, lo que da espacio a la Criminalística.

La lucha contra la criminalidad ya no es factible con métodos antiguos; es necesario

crear una organización que supere, en procedimientos y elementos, a los utilizados
por la delincuencia. Es un período donde se destacan los avances tecnológicos para
la lucha contra el delito, lo que permite un mayor enfrentamiento y esclarecimiento
de los hechos de rango delictivo. Lo más destacable de esta época es que las
investigaciones del crimen se realizan, generalmente, por grupos de personas
designadas; la aclaración de un delito se efectúa por equipos de personas y
laboratorios, coordinadamente, con personal científico y especializado, donde se
integran los conocimientos y habilidades de cada uno de sus representantes, lo que
permite lograr calidad de las pericias acorde a los adelantos de la época. 5,6

Lo anterior justifica el rol que desempeñan las ciencias y especialidades de la

investigación en este fenómeno y, por tanto, su función investigativa está presente
en todo momento; por ello, estas ciencias se integran como sistemas
multidisciplinarios de las diversas especialidades, como son la psicología y la
psiquiatría forense.7 Abarcar todo el conocimiento científico necesario y cumplir su
objeto de ciencia no es tarea sencilla; de tal modo, existen en la literatura foránea
disímiles definiciones que se conocen como Ciencias Forenses, y tienen como base el
Foro en la antigua Roma; este término es utilizado por el Derecho anglosajón; por
tanto, no está acorde con los principios del Derecho en Cuba. Hans Gross define a
estas ciencias como «el conjunto de teorías que se refieren al esclarecimiento de los
casos criminales»; Rodríguez Regalado expresa que Ciencia Forense es la aplicación
de prácticas científicas dentro del proceso legal. ¿Qué significa esto? Básicamente,
que ella constituye un conjunto de ciencias que la ley usa para atrapar a un criminal,
ya sea física, química, matemática, y muchas más.8,9

Objeto y campo de acción de las ciencias y especialidades que se vinculan a

las investigaciones forenses

En los enunciados de las leyes científicas generales, se reconocen vínculos entre las
diversas ciencias, y se considera que estas analogías son responsables de gran parte
del progreso actual en varios campos de investigación especializados, donde
actualmente pueden concomitar ciencias, especialidades y disciplinas, cuyo objeto de
estudio tengan un fin común, y cada una, desde sus particularidades, aporte
elementos útiles necesarios. En el alcance de este trabajo, se considera que deben
agruparse para la investigación pericial: la Medicina Legal, la Criminalística, la
Psicología Forense y la Criminología Clínica (parte aplicada). 10,11 Esta agrupación
tiene como objetivo principal la integración de conocimientos en el amplio campo de
estudio que constituye una investigación forense, y que es directamente proporcional
al necesario logro de la calidad del proceso investigativo; en la actualidad la relación
entre teoría y práctica es importante para el avance de la ciencia, como lo era en la
época de Galileo.12

La Medicina Legal

Para lograr la preparación que exige la vida profesional en Cuba, en 1971 se crea el
sistema para la formación de especialistas de Medicina Legal mediante el programa
del régimen de las residencias médicas, que ya ha transitado por un sistemático
perfeccionamiento por cuatro programas diferentes; cada uno de ellos ha sido
adaptado a los necesarios cambios que genera la aparición del nuevo conocimiento
y al desarrollo de las ciencias en general, a los que no son ajenas las ciencias
forenses.13,14

La Medicina Legal es, dentro de las Ciencias Médicas, la especialidad que transita
entre los conocimientos médicos y la administración de justicia; la escuela cubana
plantea que consiste en la aplicación de los conocimientos médicos y sus ciencias
auxiliares en la investigación, interpretación y desenvolvimiento de la justicia social;
precisamente es el nexo entre la medicina y la administración de justicia.

Por esto, la escuela cubana de Medicina Legal reconoce tres características

determinantes:

- Proteica y polimorfa en su constitución

- Heterogénea en sus propósitos concretos
- No tiene como fin curar enfermos

La primera característica marca la necesidad de que los médicos legistas dominen

aspectos fundamentales de otras ciencias que se relacionan directamente con el
ejercicio de la Medicina Legal, como la Criminalística, la Física, la Química, la
Mecánica, la Fotografía, la Computación, entre otras. La segunda aborda el resultado
de las pericias de Medicina Legal, las cuales establecen, de forma clara, el carácter
multidisciplinario del trabajo del legista, ya que no solo resultan de interés los
fallecidos de muerte violenta o sospechosa de criminalidad, sino que todo lo
relacionado con este tipo de hecho tiene el mismo interés; por ejemplo, una huella
de fractura de una puerta, una huella de frenaje, una mancha de sangre, un arma
de fuego, un arma blanca, etc. La tercera característica traza la línea de trabajo de
la Medicina Legal; ella no se relaciona directamente con el paciente, sino con la
administración de justicia; esta es la razón por la cual, en muchos países del mundo,
la Medicina Legal no se subordina a la Salud Pública sino al Ministerio de Justicia, la
Procuraduría o al Ministerio del Interior.15,16

La Medicina Legal cubana tiene características distintivas entre otras del mundo,
incluidos algunos países desarrollados, porque las investigaciones no distinguen
rango de personas, status social, ni poder adquisitivo; todas sus prácticas periciales
son equitativas; la profundidad y recursos técnicos, aunque limitados, se aplican por
igual a todas aquellas acciones delictivas donde se soliciten los servicios médico-
legales.

La Criminalística

La Criminalística, como ciencia, descansa sobre los medios y métodos especiales para
el descubrimiento, recolección, análisis, investigación y apreciación de las pruebas,
con el fin de esclarecer las manifestaciones delictivas; estudia procesos,
regularidades, fenómenos y hechos con criterio jurídico, y se encarga del
descubrimiento de los autores de tales hechos y la determinación del valor probatorio
de determinadas huellas mediante el análisis integral del suceso, para lograr el
esclarecimiento del delito.17,18. Asimismo, se considera como la ciencia que, sobre la
base de las leyes de las ciencias técnicas, naturales y del surgimiento de la prueba,
elabora los medios y métodos técnicos, así como los procedimientos táctico-
metodológicos para el descubrimiento, recolección, investigación y valoración de
huellas e indicios que se utilizan en el marco de las leyes procesales, para el
descubrimiento, investigación y prevención de los delitos.

El objeto de la Criminalística es el estudio y conocimiento de las leyes y procesos del

surgimiento de las pruebas, su recolección, investigación y utilización, para aplicarlos
en la lucha contra todo tipo de actividad delictiva, infractora, negligente y antisocial,
así como la implementación de métodos específicos para el logro de dichos fines y de
sistemas de recomendaciones para su prevención.19,20

En el mundo contemporáneo, este tipo de investigación se debe entender como una

tarea sistemática de carácter social, que se construye sobre la base de conocimientos
acumulados y que debe estar al servicio de la búsqueda de la verdad, lo que implica
que la investigación pericial es una manera organizada y sistemática de trabajar con
un propósito determinado: obtener conocimientos referentes a un conjunto de
aspectos o de hechos.21

La Criminalística, tanto en Cuba como en otros países, utiliza métodos de la

investigación científica, que consisten en la observación, descripción, medición,
comparación y experimentación, y tiene métodos particulares, como la planimetría
forense, trazología, fotografía y fílmica, técnicas para identificación, entre otras.
Erróneamente se plantea que la Criminalística es una disciplina auxiliar del Derecho
Penal y que sin este carece de valor, pues el desarrollo sostenido de su carácter de
ciencia, su objeto de estudio, su marco epistemológico y la base de datos teóricos
acumulados a través de los años, le otorgan tal categoría.

La Criminología

El término Criminología se emplea, por primera vez, a fines de 1883 por el

antropólogo forense Pablo Topinnard, quien la define como una ciencia que estudia
el delito y su surgimiento; Pérez González describe la definición de Hilda Marchori,
psicóloga y criminóloga contemporánea, que la considera una disciplina científica
multidisciplinaria, cuyo objetivo es el estudio y análisis del delito, de la pena, el
delincuente, la víctima, la criminalidad y las reacciones sociales, institucionales,
culturales y económicas a los fines de la explicación, asistencia y prevención de los
hechos de violencia.22,23

La incorporación del método empírico al estudio de las Ciencias Sociales en el siglo

XIX permite el nacimiento de un pensamiento científico criminológico, que trata de
dar explicación a la criminalidad a través del hombre delincuente, por lo que su
proyección legitimadora del status quo abre paso a los postulados de la Escuela
Positivista del Derecho Penal basada en la defensa social. El autor coincide con el
criterio anterior y agrega que la investigación pericial traza pautas determinantes,
pues ofrece elementos criminógenos del delito desde la perspectiva de un análisis
pericial del medio en que interactúan la víctima y el victimario; sin embargo, la
intervención pericial de la Criminalística y la Medicina Legal tienen una visión
individual del delito, razón por la cual solo se hace referencia en este trabajo a la
Criminología Clínica, cuyo objeto de investigación es valorativo: trata sobre un
individuo que muestra una conducta desviada socialmente.24,25

En Cuba existe la necesidad de integrar esta ciencia en el enfrentamiento, pues

aporta explicación de situación operativa específica de un territorio, permite la
elaboración de perfiles geográficos y criminales, reconstrucciones psicodinámicas de
los hechos y posibilita, además, la evaluación para modelar a la delincuencia antes
de que esta actúe y, de esta manera, el equipo de investigación se adelante a la
nueva situación.

El trabajo clínico debe ser interdisciplinario; se ha vinculado con el funcionamiento

de las investigaciones criminales y periciales a través del trabajo en equipo, y aporta
conocimientos específicos desde el inicio de la investigación de cada caso, sobre todo
si se tratase de un homicidio. Este trabajo da respuesta a las posibles características
del individuo, su modus operandi, experiencia delincuencial y móvil del hecho, entre
otros.

La Criminología, como toda ciencia, expresa en su objeto social su carácter

multidisciplinario, pues estudia aquellos factores que inciden en el fenómeno criminal,
y trata de dirigir científicamente la acción social sobre la base de su conocimiento;
esto hace que, inevitablemente, tenga que interactuar con diversos factores en
determinados niveles que se manifiestan dialécticamente. 26

La Psicología Forense

Los antecedentes de la Psicología del Testimonio se remontan al origen del Derecho.

En textos griegos y romanos, se encuentran referentes a la importancia de los
testimonios, el procedimiento para su obtención y su papel en la indagación de la
verdad. La Psicología Forense no es una ciencia nueva; sus antecedentes se
encuentran en los siglos XVII y XVIII, en tratados de Psiquiatría Legal y Criminología;
pero como ciencia moderna, en Europa tiene su origen entre mediados del siglo XIX
y principios del XX, atribuido al italiano C. Lombroso.27

Esta ciencia, según criterios del psicólogo Urra (1993), «enseña la aplicación de todas
las ramas y saberes de la psicología ante las preguntas de la justicia, y coopera en
todo momento con la Administración de Justicia, actuando en el foro (tribunal),
mejorando el ejercicio del Derecho».

La Psicología Forense es la denominación que ha recibido la vertiente aplicada de la

psicología jurídica, pero se distingue en su función principal, que es la de ofrecer
funciones de soporte a las administraciones de justicia. El psicólogo forense realiza
peritajes psicológicos, función que abarca una gran cantidad de ámbitos específicos
en el marco jurídico, porque el derecho es multidimensional. El caso más
insospechado puede presentar algún problema de prueba susceptible de ser tratado
con métodos psicológicos.

El autor considera que la presencia de la prueba pericial del psicólogo forense en la

vista del juicio oral es muy efectiva, pues es otro elemento del que dispone el
Tribunal, aparte del medio de prueba del dictamen pericial. La evaluación del
testimonio no constituye una ciencia exacta, lo cual implica incluir otras pruebas que
confirmen o confronten empíricamente la declaración, entre ellas: informes médicos,
la confesión del acusado, declaraciones de testigos que no se conozcan entre sí,
documentación, valoración del estado psicológico y moral, observaciones
conductuales, gestos que acompañan a la descripción del acto e historia familiar; lo
anterior justifica plenamente el carácter interdisciplinario de las ciencias y
especialidades de la investigación.

La interdisciplinariedad como sistema de trabajo para elevar la calidad de

los procesos forenses
Existe una tendencia mundial hacia la formación de médicos legistas y forenses para
asegurar un enfoque de desarrollo en su actuación, que garantice el acceso a los
sistemas de competencias establecidos, haciendo que correspondan los programas
de especialización con el desarrollo de las competencias. Estas no se adquieren de
manera espontánea en ningún sector; por esa razón, los países con desarrollo
sostenido de las ciencias forenses cuentan con una estructuración de la investigación
pericial en función de elevar su calidad, pues una parte significativa de ellos se
encuentran estructurados en Institutos de Ciencias Forenses, donde se ubican las
ciencias, especialidades y disciplinas que intervienen de manera directa en la
investigación de los delitos; la Criminalística y la Medicina Legal rectoran estos
procesos, aunque existen otras especialidades y disciplinas que se integran para
cumplir con el objeto social demandado.

Los legistas y peritos criminalistas consideran que se deben incluir, entre sus
competencias:

- Criterios de desempeño en los escenarios de acción, que incluya el lugar del hecho
y las investigaciones en el laboratorio y servicio tanatológico, entre otros.
- Campo de aplicación, que se justifica por el nivel de integración de los
conocimientos y el espectro que cubra su pericia.
- Evidencias de desempeño, demostrado mediante la aplicación de indicadores de
calidad y su evaluación cuantitativa o cualitativa; lo anterior implica la necesidad de
homogenizar y normalizar la investigación pericial.
- Evidencias por producto, que se ponen de manifiesto a través de los resultados del
Comité Médico Auditor y del impacto que causa en el cliente que recibe el producto
de la actuación pericial.
- Evidencias de actitudes, que se justifican por la disposición, modo de actuación,
sentido de pertenencia, nivel de autogestión, eficacia de la formación continua o de
posgrado y autopreparación de los involucrados en la actividad pericial.

Los legistas se desenvuelven en lugares diversos y complejos; por ese motivo, resulta
imprescindible que las competencias estén implícitas permanentemente en los
escenarios conceptuales y técnicos identificados en cada actuación, pues el acto de
la Medicina Legal lo determinan cuatro aspectos: el primero, la formación científica y
técnica del personal; el segundo, las características de su actuación y la comunicación
que establece con el cliente para satisfacer sus expectativas periciales y garantizar
la calidad del proceso; tercero, la calidad y confiablidad del peritaje; y cuarto, la
organización del departamento de Medicina Legal, que incluye la calidad de la
aplicación del Manual de Organización y Procedimientos que debe facilitar su
auditoría, según el nivel de actuación institucional, para garantizar la inclusión de los
requisitos e indicadores a auditar.

La Medicina Legal es la disciplina indispensable que utiliza la totalidad de los

conocimientos de la ciencias médicas y no médicas, para dar respuesta a cuestiones
jurídico-sociales; constituye una especialidad donde se hace efectiva la
interdisciplinariedad, utilizando saberes y métodos pertenecientes a otras ciencias,
especialidades y disciplinas, para resolver las diferentes situaciones problemáticas,
por lo que surge la necesidad de revisar y adecuar el plan de estudios con el que se
forma el médico legista. El programa no puede ser definitivo ni estático; su aplicación
en la práctica y los avances propios del desarrollo de la especialidad deben permitir
que sea un programa dinámico, con un enfoque integrador, al que se puedan
incorporar las técnicas y procedimientos más actuales en este campo del
conocimiento.18,19 Por ese motivo, es necesario diseñar, desarrollar y evaluar
proyectos investigativos en la institución donde se desempeñe el legista, en función
del banco de problemas identificados en las diferentes ramas de la Medicina Legal,
para lograr, de esta manera, un modelo educativo por competencias profesionales
integradas, que permita obtener resultados de calidad.
El autor considera que el análisis de la evolución de las investigaciones forenses en
el mundo permite corroborar las etapas precientífica y científica, marcadas por el
desarrollo científico-técnico y económico de los países; en Cuba, las investigaciones
periciales se desarrollan bajo iguales premisas y según los estamentos sociales de la
colonia, la pseudorrepública y después del triunfo de la Revolución; en esta última,
la voluntad política del estado la prioriza y no permite distinción de personas o
víctimas por su posición o condición social. Los aportes de la Medicina Legal, la
Criminalística, la Criminología Clínica y la Psicología, especialidades relacionadas con
la investigación pericial, son de vital importancia, donde el papel del legista debe ser
ponderado y, por esa razón, su preparación científica e interdisciplinaria es decisiva
para lograr la calidad que demanda este tipo de investigación.

La sistematicidad de la investigación forense se manifiesta a plenitud mediante la

pericia, la que debe, como requisito primordial, abarcar e interrelacionar los
conocimientos de cada ciencia o especialidad que intervenga en su investigación, solo
desarrollada por peritos o personal con sus competencias definidas, capaces de
demostrar ante un tribunal la verdad de lo ocurrido, desde una posición
eminentemente científica e imparcial.

Para lograr calidad en todo lo que hacemos, se debe comenzar con la capacitación
sistemática e interdisciplinaria de todos los implicados; solo de esa manera se elevan
y se demuestran las competencia profesionales que deben estar presentes en un
proceso que involucre a las ciencias forenses, dotado de herramientas técnicas y
procedimientos eficaces, que le proporcionen seguridad a la administración de
justicia.

El autor considera que si se ejerce un control continuo sobre las competencias de los
que intervienen en los procesos forenses, incluidas su combinación e interacción
interdisciplinaria, se podrían conocer los resultados obtenidos en cada uno de ellos y
cómo estos contribuyen al logro de los objetivos y del cumplimiento de los requisitos
de calidad. Solo a partir del análisis de los resultados y su control, es posible
identificar las necesidades de aprendizaje y capacitación.

Asimismo, el autor considera, que la evolución histórica evidencia, desde el

surgimiento de cada ciencia y especialidad, cómo se integran los descubrimientos,
conocimientos y aportes a la investigación científica de los delitos. Se aprecia la
interrelación de las ciencias particulares; nunca el desarrollo ha sido exclusivo de una
de ellas en particular, sino una cadena de hechos que evidencian causas y efectos
interdisciplinarios en el propio desarrollo histórico.

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Recibido: 20 de marzo de 2015

Aprobado: 17 de septiembre de 2015

Dr. C. Ricardo Romel Rodríguez Jorge. Doctor en Ciencias Médicas. Especialista de

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Medicina Legal. Universidad de Ciencias Médicas Dr. Serafín Ruiz de Zárate Ruiz.
Santa Clara, Villa Clara. Cuba. Profesor de la Universidad de Guayaquil. Ecuador.
Correo electrónico: [email protected]