Delitos Economicos

UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MISION SUCRE
P.F.G.ESTUDIOS .JURIDICO
SEMESTRE 2 TRAYECTO 4
UNIDAD CURRICULAR .DELITOS ECONOMICOS EN EL AMBITO DE LA

EMPRESA
UNIDA 1
OBJETIVO DE LA CLASE: DETERMIAR LOS FUNDAMENTOS

CONSTITUCIONALES Y LEGALES DE LOS DELITOS ECONOMICOS
GUIA DE CLASE No 2
AUTORES DE LA GUIA.:ABG ANGEL MARTINEZ ESP DEYSI BIRRIEL
DESARROLLO
ACTIVIDAD 1
PARTIENDO DEL TEXTO QUE SE ENCUENTRA AQUI REFLEJADO

RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
1- FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES DE LOS DELITOS ECONOMICOS
2- DIFERENTES DELITOS ECONOMICOS CAUSAS Y CONSECUENCIAS
3- ANALISIS PENAL DE LOS DELITOS ECONOMICOS SEÑALADOS
4- CONSECUENCIAS SOCIALES QUE PRODUCE SU TRANSGRECION
5- ESTA GUIA SERA LLEVADA A CLASE PARA SU DISCUCION Y DEBERA

SER RESPONDIDA EN LA COCTELERA VALOR DE 5% COLOCAR NOMBRE Y
APELLIDO DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO.
LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN EL

CAPITULO SEPTIMO, REFERIDO A LOS "DERECHOS ECONOMICOS"
ESTABLECE EN SU ARTICULO 113, LA CONTRARIEDAD CON LOS
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA CONSTITUCION DEL "MONOPOLIO".
"EL ABUSO DE LA POSICION DE DOMINIO " Y DE " LAS DEMANDAS
CONCENTRADAS ", FACULTANDO AL ESTADO EN LA ADOPCION DE
MEDIDAS PARA EVITAR SUS EFECTOS NOCIVOS Y RESTRICTIVOS. POR SU
PARTE, EL ARTICULO 114 ESTABLECE QUE "EL ILICITO ECONOMICO, LA
ESPECULACION, EL ACAPARAMIENTO, LA USURA, LA CARTELIZACION, Y
OTROS DELITOS CONEXOS, SERAN PENADOS SEVERAMENTE DE
ACUERDO CON LA LEY".
"EL DELITO ECONOMICO NO SOLO SE DIRIGE CONTRA INTERESES

INDIVIDUALES SINO TAMBIEN CONTRA INTERESES SOCIALES Y
SUPRAINDIVIDUALES (COLECTIVOS) DE LA VIDA ECONOMICA, ES DECIR,
SE LESIONAN BIENES JURIDICOS COLECTIVOS O SOCIALES Y
SUPRAINDIVIDUALES DE LA ECONOMIA.
EL PRINCIPAL BIEN PROTEGIDO NO ES, POR TANTO, EL INTERES

INDIVIDUAL DE LOS AHORRISTAS SINO EL ORDEN ECONOMICO ESTATAL
EN SU CONJUNTO Y LA ECONOMIA" (VER SENTENCIA 468 SCP/SALA DE
CASACION PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DE FECHA 21-7-
2005)
FUENTE CONSULTADA: PROGRAMA DE LA UNIDAD CURRICULAR DELITOS

ECONOMICOS EN EL AMBITO DE LA EMPRESA, CONSTITUCION DE LA
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y SENTENCIA
468 SCP/SALA DE CASACION PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

DE FECHA 21-7-2005)
RESPUESTA DE LA GUIA 02
Fundamentos Constitucionales de los Delitos Económicos:

Según la CRBV, Los delitos económicos están tipificados en el Capítulo VII de los
Derechos Económicos en los siguientes artículos 113, cuando se refiere a la
disposición de no permitir monopolios, así como el abuso de la posición de
dominio y de las demandas concentradas, y por cuanto el estado tiene la facultad
para tomar las medidas necesarias para evitar que estas actividades pudieran
realizarse, y el Articulo 114 refiere como delito económico el Ilícito económico, la
especulación, el acaparamiento, la usura, la cartelización y otros delitos conexos.
Di referentes Delitos Económicos, Causas y consecuencias

Delitos: Bancarios, Delitos Aduaneros, Delitos Tributarios, Cambiarios, Delitos
contra el consumidor y Usuario, Delitos informáticos, Delitos contra la Seguridad
Alimentarias y el acaparamiento, Legitimación de capitales, Delitos de Quiebra
fraudulentas entre otros.
CAUSAS:
La sensación de impunidad que lleva a las personas ya sean naturales, jurídicas o

particulares a cometer mayor cantidad de ilícitos, debido a que este
comportamiento a pesar de estar regulado por las leyes, no hay tutela efectiva por
parte del estado y que la economía se deriva del Capitalismo y donde no hay
control del mercado por parte del Estado, sino que rige la libre oferta y la demanda
controlada por un pequeño grupos de empresarios que se constituyen en
monopolios para su propia intereses y detrimento de los pequeños y medianos
productores;
Por otra parte una causa es la falta de auditoría y controles de fiscalización dentro
de la administración pública y empresarial;
CONSECUENCIAS:
-Estos delitos lesionan y violentan los derechos difusos o colectivos.

-No se cumple con normalidad el ciclo económico.
-Tergiversación de los valores éticos y morales de la sociedad.
-Debe haber una reconducción de los fondos de la nación, debido a la desviación

de recursos por la comisión de estos delitos.
ANALISIS PENAL DE LOS DELITOS ECONOMICOS:
Debido a la proliferación de los diferentes delitos económicos y al daños que

sostienen en la sociedad el estado como garante de la tutela efectiva de los
ciudadanos ha tenido la necesidad de clasificar y tipificar cada delito así como
también establecer la sanción Penal correspondiente ya que anteriormente
muchos de ellos tenían sanciones administrativas y ahora se les impuso penales;
como por ejemplo:
Especulación, acaparamiento, Contrabando de extracción y la alteración

fraudulenta de precios tienen pena de prisión de dos a seis años según la Ley
para la Defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios.
Usura genérica tiene pena de prisión de uno a tres años entre muchas.
CONSECUENCIAS SOCIALES QUE PRODUCEN SU TRANSGRESIÓN.
Al producirse la evasión de impuestos como consecuencia del contrabando y no

registrar esos ingresos que no van al fisco nacional disminuyen los ingresos del
estado.
Disminución del presupuesto del estado para cubrir programas en los sectores tan
importantes como salud, educación, alimentación, vivienda, etc.,
Emergen la delincuencia organizada de cuello blanco, se hace una economía
paralela.
El acaparamiento trae como consecuencias la escases de productos de primera

necesidad, generando compras nerviosas y aglomeración de personas en los
sitios de expendio de dichos productos.
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES DE LOS DELITOS ECONOMICOS: " No

se permitirán monopolios”. Nuestra Constitución en sus principios fundamentales
señala, como uno de sus valores la justicia, la igualdad, y la solidaridad, entre
otros. Razón por la cual, no puede permitir la existencia de monopolios por ser
estos contrarios a nuestro modelo de país que estamos construyendo, así como
no se permite que una o un grupo de empresas, adquiera la totalidad de un bien o
servicio, con lo cual lograría una situación de dominio sobre el consumidor que no
podría adquirir los bienes necesarios para su subsistencia. Artículo 113 de nuestra
Constitución.
Luego en el Artículo 114: En este artículo se nombran una serie de delitos

económicos, como la especulación, el acaparamiento, la usura, la cartelización y
otros delitos conexos (de la misma especie o relacionado), y se señala que los
mismos serán penados severamente y conforme a la ley.
DIFERENTES DELITOS ECONOMICOS CAUSAS Y CONSECUENCIAS:
EL FRAUDE: Según encuestas realizadas revelan que este delito continúa siendo
un serio problema que afecta a las organizaciones alrededor del mundo. A pesar
de las acciones por parte de las entidades reguladoras y las inversiones que las
compañías han realizado en controles, el fraude económico sigue siendo una
amenaza acentuada, un entorno donde la crisis económica mundial ha provocado
un incremento en las presiones e incentivos para cometer fraude.
ANALISIS PENAL DE LOS DELITOS ECONOMICOS SEÑALADOS:
EL FRAUDE: Se encuentra contemplado como delito en el Capítulo III (de la

estafa y otros fraudes ) del Código Penal de la República Bolivariana de
Venezuela, en su Artículo 462 " El que, con artificios o medios capaces de
engañar o sorprender la buena fe de otro, induciéndole en error, procure para sí o
para otro un provecho injusto con perjuicio ajeno, será penado con prisión de 1 a 5
años."
CONSECUENCIAS SOCIALES QUE PRODUCE SU TRASGRESION:
Socava las actividades económicas legítimas y desalientan la inversión. Los

delitos económicos y financieros plantean una amenaza a largo plazo, grave al
desarrollo socioeconómico pacífico y democrático. Los mercados financieros no
pueden prosperar en los países donde las actividades económicas y financieras
ilegales son aceptadas por la sociedad, porque dependen de la existencia de
normas profesionales, jurídicas y éticas estrictas.
Fundamentos constitucionales de los delitos económicos
La constitución de la república bolivariana de Venezuela en su capítulo séptimo

que se refiere a los delitos económicos, establece en su artículo 113 la
contradicción de la práctica monopólica con la misma, también se refiere al abuso
de la posición de dominio y a las demandas concentradas en todos estos casos, la
norma establece que el estado está en la obligación de adoptar medidas para
evitar los efectos nocivos y restrictivos de estas prácticas. Igualmente el estado se
reserva, en los casos de explotación de recursos naturales, propiedad de la nación
o de la prestación de servicios de naturaleza pública (comunicaciones,
electricidad, entre otros), el otorgamiento de concesiones por tiempo determinado
siempre y cuando se garantice contraprestación o contrapartida en beneficio del
interés colectivo.
Por otra parte el artículo 114 consagra la penalización severa de acuerdo con la
ley de todos los delitos económicos.
Diferentes delitos económicos, causas y consecuencias

Nuestra constitución consagra en su artículo 114 los siguientes delitos
económicos: el ilícito económico, la especulación, el acaparamiento, la usura, la
cartelización y otros delitos conexos.
Según Kraus Tredemann, en su libro poder económico y delito plantea que: “los
delitos económicos son las transgresiones en el ámbito del derecho administrativo
económico o sea contra la actividad instructora o reguladora del estado en la
economía.
Los actos ilícitos en materia económica y financiera se producen a partir de las

conexiones entre las decisiones económicas públicas y los intereses privados,
afectan contra la libertad de competencia y se sustenta en el abuso del poder.
En las consecuencias consideramos que como los delitos económicos no solo se

dirigen contra intereses individuales sino también contra intereses sociales o súper
individuales (como en los casos de obtención fraudulenta, de subvenciones o
créditos estatales).
Análisis Penal de los delitos económicos señalados
Como lo plantea la constitución en su artículo 114 estos delitos serán penados

severamente de acuerdo con la ley. Como sabemos los distintos delitos
económicos tienen su propia ley que los sancionan y penalizan de acuerdo a sus
características y gravedad. En base a esto nos vamos a referir a la ley sobre los
delitos contra la seguridad alimentaria y el acaparamiento por ejemplo su artículo 2
establece:”toda conducta que signifique acaparamiento, especulación, boicot y
cualquier otra que afecte el consumo de los alimentos o productos sometidos a
control de precios se considerará contraria a la paz social, al derecho a la vida y a
la salud del pueblo”. Y el artículo 20 entre otros establecen las penalidades en
cuanto a: “quien restrinja la oferta, circulación o distribución de alimentos o
productos sometidos a control de precios, retenga dicho artículo con o sin
ocultamiento para provocar escases y aumento de los precios, incurrirá en el delito
de acaparamiento y será sancionado con prisión de dos a seis años, y con multa
de ciento treinta a veinte mil unidades tributarias.
Consecuencias sociales que produce su transgresión
Como ya citamos las consecuencias sociales en la respuesta nº 2 podemos

agregar lo siguiente: que las transgresiones en el ámbito del derecho
administrativo ya referidas, se incluyen los delitos patrimoniales clásicos (estafa,
extorsión, defraudación, entre otros). Cuando estos se dirigen contra patrimonios
supra individúales, produciendo grandes perjuicios en contra del país y de todos
los ciudadanos al ocasionar la pérdida de grandes cantidades de dinero que
debieron permanecer como recursos fiscales.
GUIA 1.
DELITOS ECONOMICOS EN EL AMBITO DE LA EMPRESA:
DELITO.
El delito, en un sentido estrictamente Jurídico, es definido como una conducta,

acción u omisión tipificada por Ley, constituye una acción o acto antijurídica por
ser contrario a Derecho por lo que se refleja dos aspectos de real importancia uno
constituido por el culpable y el hecho punible. Supone una conducta infraccional
del Derecho penal, es decir. La palabra delito deriva del verbo latino delinquere,
que significa abandonar, apartarse del buen camino, alejarse del sendero
señalado por la ley. La definición de delito ha diferido y difiere todavía hoy entre
escuelas criminológicas.
En un sentido general partiendo de lo antes señalado podemos decir que es toda
acción que se realiza con o sin voluntad propia y que lesiona de una manera
directa el ordenamiento jurídico que reina para la interrelación de los individuos y
el estado.
DELITO EN EL ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS:

Es la transgresión o vulneración la defensa, protección y salvaguarda de los
derechos e intereses de los consumidores y usuarios, su organización, educación,
información y orientación desde cualquier punto de vista.
ESPECULACIÓN.
Delito previsto en el artículo 65, en relación con el 132 y 137 de la Ley para la
Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios. Está constituido
por la compra y venta de bienes y servicios de primera necesidad y de consumo
masivo, con el único propósito obtener un beneficio o lucro demás en el
sobreprecio preestablecido o de mercado, a espaldas de lo tipificado y regulado
por el Estado a través de sus órganos designados para este fin
ACAPARAMIENTO.
Tipificado en el Art.138: de la Ley para la defensa de las personas en el acceso a
los bienes y servicios, de acuerdo a ámbito netamente económico, podemos decir
que se constituye y da origen de dinero de tipo inorgánico, como consecuencia
lógica de la retención de artículos y productos intermedios, con o sin ocultamiento
para provocar escasez y aumento de los precios sin debido control.
BOICOT
El delito de BOICOT, previsto y sancionado en el artículo 139 del Decreto con

Rango, Valor y Fuerza de Ley Para la Defensa de las Personas en el Acceso a los
Bienes y Servicios, el cual comporta la aplicación de una pena corporal y previsto
en el numeral primero del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal. El tipo
penal previsto en la norma intitulada con el anglicismo de boicot, que viene
asociado con el concepto de sabotaje, se encuentra definido en el texto legal de la
siguiente manera: “Artículo 139. Quienes, conjunta o separadamente, desarrollen
o lleven a cabo acciones, incurran en omisiones, que impidan, de manera directa o
indirecta la producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y
comercialización de bienes declarados de primera necesidad, serán sancionados
con prisión de seis (6) a diez (10) años”. Constituye s, un concepto ampliado del
boicot en estricto sentido, pues incluye a los hechos positivos (acciones), de
manera directa o indirecta, en el sentido tradicional del término, que constituye
práctica de negarse a comprar, vender, o practicar alguna otra forma de relación
comercial o de otro tipo con un individuo o una empresa considerados, por los
participantes en el boicot, como autores de algo moralmente reprobable
ALTERACIÓN FRAUDULENTA DE PRECIO
Art. 140: (Ley para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y
servicios): Parafraseando al legislador, se refiere en resumen a los diversos
cambios o modificaciones, en los precios, cosa que en nuestro país se ha dado en
mayor escala en los insumos de mayor necesidad en las poblaciones de
capacidad de adquisición más baja,
ALTERACIÓN FRAUDULENTA DE OFERTA Y DEMANDA
servicios): Son todas aquellas acciones negativas, con la finalidad de alterar la
oferta y la demanda en el mercado nacional de los bienes declarados de 1ra
necesidad, o los instrumentos necesarios para su distribución o producción,
afectando directamente el ingreso per cápita de todos los venezolanos en este
caso y por ende produciendo un lucro a un sector de pocos para desequilibrar la
balanza de pagos
CONTRABANDO DE EXTRACCIÓN
servicios). Consiste en sacar del territorio Nacional Bienes de primera necesidad,
o sometidos a un control de precio, en algunos casos sancionados por la Ley de
Aduanas y su Reglamento, bajo la tutela efectiva del Servicio Nacional Integrado
de Administración tributaria y Aduanera, Art. 101 al 107 del Código Orgánico
Tributario.
USURA
Art 143: Ley para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios:
consiste en el cobro excesivo de intereses sobre préstamos, la realización de
operaciones fraudulentas con el fin de obtener ganancias notoriamente
desproporcionadas, considerado como un ilícito económico y delito de corrupción
en algunos casos.
GUIA Nº 2.
1-FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES DE LOS DELITOS ECONÓMICOS:

Estos fundamentos están expresamente asentados en el Art. 113 de la CRBV,
donde nos indica que no se permitirá el monopolio actividad económica de los
particulares y el abuso de la posición de dominio en conjunto o particularmente por
personas, empresas y de las demandas concentradas. El Estado garantizará y
tomará las medidas necesarias para contrarrestar todos los efectos nocivos y
restrictivos del monopolio, el abuso de la posición de dominio y de las demandas
concentradas, protegiendo así al público consumidor a productores (as) y
mantener asegurada la efectividad de la competencia en la economía.
2-DIFERENTES DELITOS CAUSAS Y CONSECUENCIAS:
Los delitos económicos se encuentran especificados en la Ley para la defensa de

las personas en el acceso a los bienes y servicios, mediante esta ley se
establecen los ilícitos administrativos sus procedimientos y sanciones por tanto
siendo servicios públicos que satisfacen necesidades de interés colectivo, y de
interés Nacional, también son sancionados y penalizados en el código penal
venezolano, en sus artículo 372-50. El Código Orgánico Tributario, y todas las
Leyes Tributarias existentes en la actualidad, Ley de Bancos, Ley de empresas de
Seguros y reaseguros. Principales delitos tenemos entre otro, apropiación
indebida de los intereses del Estado y del Fisco, Corrupción, el acaparamiento, la
especulación, la censura, la cartelización etc. Estos delitos traen como
consecuencia el desabastecimiento de los productos de primera necesidad, dando
origen a la necesidad de importar, un declive de la economía venezolana, fuga de
divisas, desajuste en producto interno bruto y un déficit fiscal.
3-ANÁLISIS PENAL DE LOS DELITOS ECONÓMICOS SEÑALADOS:
La noción del Derecho penal económico corresponde al concepto de los delitos

contra la Economía abarcando todos los mencionados anteriormente... El delito
económico no sólo se dirige contra intereses individuales sino también contra
intereses sociales y supra individuales (colectivos) de la vida económica, es decir,
se lesionan bienes jurídicos colectivos o sociales o supra individuales de la
Economía. El principal bien protegido no es, por tanto, el interés individual de los
ahorristas sino el orden económico estatal en su conjunto y la Economía. Esta
delincuencia se ve favorecida por la modalidad internacional de cometerla en
varios países a la vez. Esto lo favorece la elevada posibilidad económica del
delincuente de cuello blanco, quien sólo concede valor a los bienes materiales y
sufre una avidez en la búsqueda incontrolable del provecho material, así como un
egocentrismo que no le permiten desarrollar su afectividad y su apertura a la vida
racional.
El penalista alemán TIEDEMANN, considerado la máxima autoridad mundial en el

ámbito de la ciencia del Derecho penal económico, ha expresado:
Con razón estos aspectos adicionales han desviado el punto de atención de los
criminólogos a una serie de fenómenos sobre cuya ausencia de un estudio
tipológico una vez más recientemente ha lamentado en los Estados Unidos
Edelhertz: desde sobornos y pagos de cohechos por limitaciones artificiales a la
libre competencia y abusos de poder económico así como delitos monetarios y
tributarios (cuyas formas de comisión y causas en el tráfico mercantil internacional
han sido aclaradas por Dannecker en una amplia y cuidada investigación) hasta
los delitos en contra del medio ambiente así como infracciones en contra de la
seguridad en el trabajo y de los productos. Una siempre en aumento atención de
los criminólogos se encuentra también en formas patológicas límites del tráfico de
capitales internacional como el 'lavado' (laundering) de dinero negro o la actividad
de Bancos y otras empresas en los paraísos fiscales (off-shore ranking). …..ello a
reincidido en la forma como se ha infectado a casi toda Sudamérica……
También merece destacarse que los negocios bancarios y su campo circundante
masivamente están considerados en el campo de mira de la criminología En la
Venezuela actual se ha preocupado por sobre todo de los delitos bancarios. Se
refiere a la participación en los delitos económicos desde los Bancos fuera de
nuestras fronteras como internos.
En suma: el Derecho penal persigue en el mundo cada vez más este tipo de
criminalidad, que causa gravísimos daños y no sólo de tipo material sino moral: el
delincuente de "cuello blanco" ataca la sociedad desde adentro y mientras tanto su
prestigio social aumenta. No la ataca desde afuera, como los criminales comunes.
Y como lo demuestra el criterio ontológico, el bien jurídico vulnerado, esto es, la
Economía nacional, es un bien jurídico de mucho mayor grado que la propiedad,
considerada en general.
4-CONSECUENCIAS SOCIALES QUE PRODUCE SU TRANSGRESIÓN:
Cuando se transgreden las leyes, con delitos económicos se causa conmoción
individual o colectiva ocasionando contrariedad con los principios fundamentales
de la Constitución y los principios universales de economicidad, de la
proporcionalidad, provocando efectos desbastadores en la economía, que en
forma directa e indirecta en afectan el poder adquisitivo de la sociedad y el poder
económico del Estado.la sociedad que es a la larga quien más se ve afectada en
momentos se ve obligada a actuar o manifestarse hasta en forma violenta. Por
otra parte No todo despliegue de este tipo de prácticas requiere de la intervención
reguladora del Estado, toda vez que las lesiones al mercado pueden ser mucho
menores que el costo de intervención por parte del Estado. Lo anterior, constituye
un principio básico de la intervención regulatoria en lo económico por parte del
Estado. Más allá, tal cual como se encuentra dispuesto en la Ley, los sujetos con
facultad supervisora, sin experticia en regulación económica, introducirían un
altísimo riesgo de fallas de Gobierno. Adicionalmente, no existe capacidad
institucional que dé respuesta al universo de prácticas eventualmente desplegadas
En este orden de ideas, el acceso a los bienes de primera necesidad para fines
distintos al consumo, como lo es en este caso particular de aquellos producidos y
comercializados en redes de distribución destinadas a los sectores más frágiles de
la sociedad para transformarlos y lucrarse en evidente contradicción con el sentido
y propósito con el que el Ejecutivo Nacional ha instituido este tipo de servicios,
constituye necesariamente el delito en cuestión, pues se desvían de su curso
natural para el beneficio individual Art 139: (Ley para la defensa de las personas
en el acceso a los bienes y servicios, la defensa de las personas en el acceso de
los bienes y servicios, son acciones que impiden de manera directa e indirecta, la
relación comercial o social impuesta a una persona, Industria y Comercio etc. En
el Comercio es muy común el Boicot en su producción y su distribución de
productos y servicios sometidos a control de precios. Los delitos económicos, en
general, y los delitos bancarios en particular, tienen en Venezuela como hecho
emblemático el inaudito fraude bancario del año 1994 que según expertos es uno
de los más gigantescos de la historia y causó la serísima crisis financiera
venezolana de la que el destacado economista FRANCISCO FARACO expresó:
"la crisis financiera venezolana es la más pavorosa del siglo XX en el mundo".
OPINION DEL GRUPO.
Para concluir queremos aportar una pequeña idea en base a todo lo antes
expuesto, para ello, acotamos que todos los delitos antes mencionados configuran
en su mayoría las causas esenciales que han desvirtuado y colocado a nuestro
estado en situación económica bien desfavorable, en este proceso participativo se
ha establecido una serie de medidas de carácter Jurídico y administrativas , que
se relacionan directamente con, La Ley de impuesto Sobre la renta y su
reglamento, Ley del impuesto al valor Agregado, Ley de Aduanas, Ley de Mercado
de Capitales, Ley penal Tributaria, Ley contra la Corrupción, Código Orgánico
tributario entre, otras, lo que pone de manifiesto el interés del gobierno para dar un
coto al flagelo que corroe a través de los distintos Delitos económico a nuestro
país, cuyos resultados están floreciendo en gran medida, prueba de ello es la
nueva forma adoptada por el Banco central de Venezuela y la aplicación de los
nuevos tipos de cambios, la administración de divisas por medio de Cadivi, y el
incentivo a las economías endógenas, base del desarrollo económico, con la
aplicación de los precios de transferencia y los Índices de Precios al Consumidor
se ha logrado básicamente un avance económico que ha traspasado nuestras
frontera
GUIA 1.
DELITOS ECONOMICOS EN EL AMBITO DE LA EMPRESA:

DELITO.

el estado.

ESPECULACIÓN.
ACAPARAMIENTO.

para provocar escasez y aumento de los precios sin debido control...
BOICOT

cambios o modificaciones, en los precios, cosa que en nuestro país se ha dado en
mayor escala en los insumos de mayor necesidad en las poblaciones de
balanza de pagos
Tributario.
USURA
en algunos casos.
GUIA Nº 2.


intereses sociales y supra individuales (colectivos) de la vida económica, es decir,
se lesionan bienes jurídicos colectivos o sociales o supra individuales de la
racional.
……… Con razón estos aspectos adicionales han desviado el punto de atención
de los criminólogos a una serie de fenómenos sobre cuya ausencia de un estudio
OPINION DEL GRUPO.
frontera
DELITO.

el estado.

ESPECULACIÓN.
ACAPARAMIENTO.
para provocar escasez y aumento de los precios sin debido control...
BOICOT

cambios o modificaciones, en los precios , cosa que en nuestro país se ha dado
en mayor escala en los insumos de mayor necesidad en las poblaciones de
balanza de pagos
Tributario.
USURA
en algunos casos.
GUIA Nº 2.



intereses sociales y supraindividuales (colectivos) de la vida económica, es decir,
se lesionan bienes jurídicos colectivos o sociales o supraindividuales de la
racional.

……… Con razón estos aspectos adicionales han desviado el punto de atención
de los criminólogos a una serie de fenómenos sobre cuya ausencia de un estudio

OPINION DEL GRUPO.
frontera
Fundamentos constitucionales de los delitos económicos:
Según nuestra constitución en su capítulo VII, referido a los Delitos económicos,

se establece en los artículos 113 y 114, lo siguiente:
El articulo 113.- establece, no se permitirán monopolios, se declaran contrarios a
los principios fundamentales de esta constitución, también es contrario a dichos
principios el abuso de la posición de dominio por unos pocos, el estado adoptara
las medidas que fueren necesarias para evitar los efectos nocivos y restrictivos del
monopolio del abuso de la posición de dominio y de las demandas concentradas,
teniendo como finalidad la protección del público consumidor y de las concesiones
públicas, la arremetida contra los monopolios es más fuerte en esta constitución
que en la anterior. En este articulo no solo ataca el monopolio comercial
propiamente dicho sino aquellas formas que lleven el mismo resultado, por
ejemplo (oligopolios y carteles) o empresas que por cualquier razón adquieren una
posición de dominio o atraigan la demanda de sus productos o servicios
desmesuradamente.
Existen dos tipos de monopolio: uno que tiene protección oficial por tratarse de un
servicio público, no permisando a ninguna otra persona para que suministre o
fabrique el mismo producto; tal seria la CANTV o las petroleras que nos venden
sus productos o también las líneas aéreas venezolanas que vuelan de Maiquetía a
Europa. Y otro cuando existiendo la libertad de empresa en ese campo, solamente
hay una capaz de suministrar tal producto.
Del segundo hay varios oligopolios en Venezuela; pero se trata de empresas

privadas, que forman carteles o asociaciones de productores o revendedores
(roscas), etc. para no bajar los precios. Estos intentos de monopolio han dado
lugar a varios juicios que han llegado hasta la corte suprema (caso, Heinz, Kraft,
Coca-Cola, Pepsicola).
Diferentes delitos Económicos, causas y consecuencias:

Existen diferentes delitos económicos tales como: El ilícito económico, la
especulación, el acaparamiento, la usura, la cartelización y otros delitos conexos;
estos serán penados severamente de acuerdo a la ley.
Entre estos delitos tenemos, el fraude, que es un delito muy serio y que causa
problemas a las organizaciones económicas en todo el mundo, a pesar de que las
leyes en sus artículos tratan de acabar con este delito. El fraude económico sigue
siendo una amenaza que ya esta acentuada siendo difícil erradicarla, el modelo
económico del mundo actual da pie a que este delito sea un grave mal para la
humanidad.
Análisis Penal de los delitos económicos señalados
El fraude: se encuentra establecido en el Código Penal de la república bolivariana

de Venezuela en el capítulo III (de la estafa y otros fraudes) en el artículo 462.
Será penado con prisión de 1 a 5 años.
Este delito de fraude se encuentra en todos los estatus sociales o niveles

económicos alrededor de todo el mundo.
Consecuencias Sociales que producen su trasgresión
Este delito de fraude como todos los delitos económicos perjudica gravemente las
actividades económicas legítimas y crean una grieta a los inversionistas
nacionales y extranjeros.
Estos acarrean amenazas a la actividad económica a largo plazo; y agrava el
desarrollo del país y principalmente a todos los ciudadanos ocasionando grandes
pérdidas fiscales; lesionando así el patrimonio económico de la nación.
DELITOS ECONÓMICOS
Se considera delitos económicos aquellos hechos antijurídicos e ilegítimos, a

través de los cuales, individuos u organizaciones públicas o privadas usufructúan y
se apropian de los recursos y de bienes para provecho propio. Se lesiona el orden
económico sin ninguna discriminación previa, a diferencia de los delitos
convencionales, provocan un daño social, pues va más allá de la esfera del
individuo, el daño es supraindividuales supera los límites del área personal. Es un
delito no violento, comprende una amplia gama de actividades ilegales. Para
algunos teóricos la categoría de “delincuencia económica” es difícil de definir y su
conceptualización exacta sigue siendo un reto. La tarea se ha ido complicando a
raíz de los adelantos rápidos en las tecnologías, que ofrecen nuevas
oportunidades para la comisión de tales delitos
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES DE LOS DELITOS ECONÓMICOS
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el Título III, Capítulo

VII, De los Derechos Económicos Art. 113 y 114, se establecen como delitos
económicos: monopolios, el ilícito económico, la especulación, el acaparamiento,
la usura, la cartelización y otros delitos conexos. En los mismos está establecido el
derecho que tienen los consumidores a disponer de bienes y servicios de calidad y
a un tratamiento digno y no discriminatorio, por lo que el Estado adoptará medidas
necesarias para evitar los efectos nocivos de estos delitos y penalizarlos
severamente de acuerdo con la ley, en procura del crecimiento y bienestar de la
población.
DIFERENTES DELITOS ECONOMICOS Y SU PENALIZACIÓN
Además de los arriba señalados, existen otros delitos que cabe mencionar. Los
fraudes económicos, la estafa. Delitos tributarios, el boicot económico,
propaganda engañosa, contrabando de extracción, alteración fraudulenta de
precios, delitos cambiarios, ilícitos aduaneros, lavado de capitales,..
Los delitos económicos como el fraude y la estafa están penalizados en el Código
Penal de Venezuela en sus Arts.334-340, 462-465, también la quiebra como delito
341-342, en dichos artículos se establecen las penalizaciones. Los otros delitos
económicos tienen su propia ley que los sanciona y penalizan de acuerdo a sus
características y grado de gravedad, estas son Ley sobre los delitos contra la
seguridad alimentaria y el acaparamiento Art.2 y 20, Ley contra la delincuencia
organizada, Ley orgánica de aduanas, Código Orgánico Tributario, Ley contra los
delitos cambiarios.
CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LOS DELITOS ECONÓMICOS
Se debe destacar entre las principales causas de estos delitos es la ausencia de

valores y de principios humanistas donde prive los intereses colectivos y no los de
carácter individual, además de un sistema económico como el capitalista donde no
importa ni tiene valor el ser humano por lo que es sino por lo que tiene o por el
provecho que puedo obtener de él. Cabe destacar los grandes avances de las
tecnologías que han creado nuevas oportunidades para grupos de delincuentes
organizados más complejos y sofisticados. En varios delitos económicos que usan
alta tecnología, no se requiere la presencia física del infractor. Se dispone de un
conjunto de leyes que penalizan estos delitos pero aún falta voluntad política para
el ejecútese de estas leyes que hace presumir a estos infractores que pueden
actuar impunemente,..
Entre las consecuencias están. La pérdida de credibilidad de las empresas y las
instituciones, la bancarrota y la pérdida de empleos, obstaculiza la inversión
directa extranjera, son una amenaza al desarrollo socioeconómico pacífico y
democrático, afectación de patrimonios colectivos por la evasión de impuestos,
amenaza la libre competencia, mayor desigualdad económica, social y cultural,
desigual distribución de las riquezas e ingresos. Hoy en día, la salud es una causa
de preocupación, en el caso venezolano a pesar de los grandes esfuerzos y de la
inversión en este sector es mucho lo que aún falta por hacer porque es un área
muy compleja que estuvo desasistida por mucho tiempo, sin embargo en algunos
centros públicos sigue siendo precaria, y la privada accesible únicamente a
algunos grupos privilegiados de personas, que son cada vez menos y más
singulares. En la mayoría de los países, particularmente en aquéllos en desarrollo,
el sistema de salud consiste en unas pocas y pequeñas islas en un mar de
personas excluidas, sin acceso a una asistencia sanitaria en su forma más
elemental. Para una gran parte de la población, la asistencia sanitaria es
inaccesible debido a su costo. Se violenta el derecho a una alimentación
adecuada y de calidad, el crecimiento generalizado de la malnutrición entre los
grupos vulnerables, el incremento de los precios de los alimentos, el declive de la
seguridad alimentaria, hoy en día, muchas familias gastan la mayor parte de sus
ingresos, si no todos en alimentos, se dificulta el derecho a acceder a una vivienda
digna o decente y el derecho a la educación es muy difícil, o se hace imposible.
ANALISIS LECTURA DEL LIBRO DEL CAPITULO 1 “ECONOMISTA O

CRIMINALES” DE RENAN VEGA CANTOR.
Porque en las actuales condiciones de infraestructuras físicas insuficientes y
sobre-pobladas, se hace necesario abrir nuevas perspectivas de mayor alcance
con criterios nacidos del colectivo según sus necesidades.
Estos problemas, es una simple aplicación del mercado capitalista de la oferta y la

demanda que regulan la prestación del servicio su equidad, su calidad y su
pertinencia. Los programas seleccionados y las instituciones de mejor calidad
capturan el mercado y con ellos determinan la pertinencia y finalmente todos
juegan con las mismas reglas. Todos pueden acceder al sistema, al programa que
les interese, pero si se quedan en el caminos no es problema del sistema sino de
las imposibilidades e incapacidades personales, la oferta es la misma para todos y
la demanda es la que la sociedad requiere, y en, una sociedad capitalista se
desarrollan las categorías como una mercancía, llamase pan, harina, mueble,
educación, salud, trabajo, vivienda.
Otros más preocupados por la no funcionalidad del proceso se interesan por

algunas categorías descuidando a las demás privilegiando la universalidad
educativa de la primaria y la básica, sacrificando calidad y llevando a que se logre
el ingreso pero no la permanencia en la educación superior.
En la sociedad burguesa y capitalista lo fundamental esta en el intercambio de

mercancía que genere ingreso o utilidad, convirtiendo a la educación en un
negocio, como ya ocurre con la salud, vivienda y servicios públicos. Esta sociedad
capitalista se fundamenta en la producción de mercancía para su intercambio y
obtener máxima ganancias.
Al respecto dice Renan Vega en su libro Los economistas liberales: Nuevos

criminales de guerra” En la lucha competitiva entre educación pública y privada,
finalmente esta se impone porque es inherentemente superior al operar de
acuerdo con el criterio de la mano invisible que regula la acción de mercado,
asigna recursos, satisface los intereses de los consumidores y porque las
subvenciones estatales a la educación conspiran contra la sociedad”. Según las
reglas del mercado la educación privada es más generosa en materia mercantil.
En Colombia para el año 2.001 la institución privada constituye un 70% a nivel de

educación y la educación pública un 30%, esto significa que existe una concepción
de calidad mercantil en donde la educación privada sale fortalecida.
Para acabar con este sistema capitalista educativo es necesario que el Estado
financie la demanda y, así, tienen los padres de elegir libremente de acuerdo sus
necesidades.
Aquí, los venezolanos contamos con un estado socialista y un gobierno
revolucionario que nos ofrece alternativas en la educación a nivel superior, con la
creación de programas sociales como lo son la Misión Ribas y la Misión Sucre, en
donde se municipaliza la educación básica y superior y la matricula es
representativa , actualmente en los últimos programas de Alo Presidente que
pasan todos los domingos el Presidente Chávez ha anunciado que la misión sucre
se le debe dar seguimiento, mejórala y cuidarla, esto es con el objetivo de formar
profesionales humanistas, socialista y que tengan ética moral y defensores de la
patria.
ANALISIS LECTURA DEL LIBRO “ECONOMISTA O CRIMINALES” DE RENAN

VEGA CANTOR.
CAPITULO I
NEOLIBERALISMO
El neoliberalismo es una forma de liberalismo económico que considera a la

economía de mercado como el bien más preciado. El interés de la economía libre
de mercado es el de regular con el poder del mercado y la competencia, ante todo
a los monopolios. El derecho a la competencia es esencial para el funcionamiento
de la economía de mercado.
El concepto de neoliberalismo es acuñado, como continuidad del liberalismo
clásico, por algunos economistas como Friedrich August Hayek y Walter Eucke.
Eucken fue el fundador de la así llamada Escuela de Fraiburgo (Freiburger
Schule), los que impresionados por las consecuencias sociales producidas en
Alemania por la crisis económica mundial de los años 1930, como Keynes en
Inglaterra, formula medidas de política económica de control global de los
procesos económicos. Su aparición política se produjo por primera vez en los años
1970, estrechamente asociado al nombre de Milton Friedman, así como el
liberalismo autoritario se asocia al nombre de Hayek, a quien se considera un
precursor de esta última corriente.
EL NEO LIBERALISMO A NIVEL INTERNACIONAL
A diferencia del liberalismo, que concibe a los Estados como los actores
principales de las relaciones internacionales, el neoliberalismo afirma que hay una
comunidad global gobernada por otros actores que gozan de mayor importancia,
como las organizaciones no gubernamentales (ONG), las organizaciones
internacionales y las organizaciones intergubernamentales (OIG), entre otros.
Interdependencia compleja
A partir de los postulados, se elabora un modelo ideal de la política mundial

opuesto al modelo característico del realismo político. Se trata del modelo de
interdependencia compleja. En la mayor parte de los casos, la realidad
internacional responderá, según estos autores, a una situación intermedia entre
ambos modelos, lo que no impide la necesidad del modelo de interdependencia
compleja para analizar adecuadamente esa realidad.
Este modelo tiene tres características principales:
• a. La existencia de múltiples canales que conectan a las sociedades: se trata de

las relaciones interestatales, las relaciones transgubernamentales y las relaciones
transnacionales.
• b. La agenda de las relaciones interestatales consiste en múltiples problemas

que no están ordenados en una jerarquía clara y consistente. Esta ausencia de
jerarquía entre los problemas significa, entre otras cosas, que la seguridad militar
no domina consistentemente la agenda. Muchos problemas surgen de lo que
normalmente se considera política interior, y la distinción entre problemas internos
y externos se diluye.
• c. La fuerza militar no es utilizada por los gobiernos, respecto de otros gobiernos

dentro de la región o respecto de los problemas, cuando prevalece la
interdependencia compleja. Sin embargo, puede ser importante en las relaciones
de estos gobiernos con gobiernos de fuera de la región o respecto de otros
problemas.
Estas tres características de la interdependencia compleja originan procesos

políticos distintos, que traducen los recursos de poder en poder como control de
resultados. Los objetivos variarían también en función de las áreas de problemas,
al igual que la distribución de poder.
El término neoliberalismo, proviene de la abreviación de neoclassical liberalism
(liberalismo neoclásico), es un neologismo que hace referencia a una política
económica con énfasis tecnocrático y macroeconómico que considera
contraproducente el excesivo intervencionismo estatal en materia social o en la
economía y defiende el libre mercado capitalista como mejor garante del equilibrio
institucional y el crecimiento económico de un país, salvo ante la presencia de los
denominados fallos del mercado.1
Suele considerarse, erróneamente, como una reaparición del liberalismo
decimonónico. Sin embargo, al contrario de éste, no rechaza totalmente el
intervencionismo estatal y además guarda una ambigüedad ideológica,
respondiendo más a su base teórica-técnica neoclásica.2 Siendo una propuesta
macroeconómica tiende a ser neutral con respecto a las libertades civiles.
Se usa con el fin de agrupar un conjunto de ideologías y teorías económicas que

promueven el fortalecimiento de la economía nacional (macroeconomía) y su
entrada en el proceso globalizador a través de incentivos empresariales que,
según sus críticos, es susceptible de conducirse en beneficio de intereses políticos
más que a la economía de mercado propiamente dicha.3
4 Muchos economistas cuestionan el término neoliberalismo porque no

corresponde a ninguna escuela bien definida, ni siquiera a un modo especial de
describir o interpretar las actividades económicas (aunque probablemente sí de
explicarlas). Se trata de un término más bien político o ideológico, frecuentemente
usado por los medios de comunicación y por algunos intelectuales (véase:
pensamiento único).
•Origen y políticas
El término nació de la necesidad de diferenciar el liberalismo económico previo a

la Primera Guerra Mundial, de los modelos económicos de la democracia liberal
surgidos durante la Guerra Fría, siendo el neoliberalismo en todos los casos, un
conjunto de ideas bastante alejadas de la ortodoxia liberal del siglo XIX. El llamado
neoliberalismo en cierta medida consiste en la aplicación de los postulados de la
escuela neoclásica en política económica. No define una teoría económica
concreta, y se usa más para referirse a la institucionalización de un sistema en el
comercio mundial. Tampoco el neoliberalismo es una filosofía política unificada
debido a la diversidad de escuelas y movimientos que se le suelen relacionar.
Historia
En teoría, el neoliberalismo suele defender algunos conceptos filosóficos del viejo
liberalismo clásico del siglo XIX, aunque sus alineamientos políticos y su
empecinamiento con ideas posteriores, hace de él una doctrina diferente de dicho
liberalismo clásico.
5 Entre las cuestiones ampliamente promovidas por el neoliberalismo están la

extensión de la iniciativa privada a todas las áreas de la actividad económica o la
limitación del papel del Estado. Entre las ideas y principios introducidos por el
neoliberalismo y ausentes en el liberalismo clásico están el principio de
subsidiaridad del Estado (desarrollado por los ordoliberales alemanes, que habían
puesto en marcha algunas de sus propuestas en el denominado Milagro alemán
de posguerra), y en especial, el monetarismo de la Escuela de Chicago que,
desde mediados de los años 50, se convirtió en crítico opositor de las políticas de
intervención económica que se adoptaban en todo el mundo, junto con
aportaciones del enfoque macroeconómico keynesiano.
A finales de los años 70, estas teorías ganaron amplia popularidad en el mundo
académico y político por dar respuesta al fracaso del keynesianismo en la gestión
de la crisis de 1973. Las ideas keynesianas sugerían una relación inversa entre
inflación y empleo, tal como sugiere la curva de Phillips. Sin embargo Milton
Friedman había señalado que esa relación no era necesaria, como quedó
demostrado por el fenómeno de la estanflación. El nuevo escenario
estanflacionario desafiaba los postulados keynesianos, en esas circunstancias, las
ideas monetaristas revivieron audiencia y credibilidad, como consecuencia se
implementaron nuevas medidas anti-keynesianas como simultanear acciones anti-
recesivas y anti-inflacionarias. La crítica de los monetaristas tenía tres vertientes:
1. discutían el uso del aumento de la masa monetaria como instrumento para crear
demanda agregada, recomendando mantener fija dicha magnitud;
2. desaconsejaban el uso de la política fiscal, especialmente el uso del constante

déficit presupuestario, poniendo en duda el multiplicador keynesiano; y
3. recomendaban una reducción en los gastos del Estado como única forma
práctica de incrementar la demanda agregada.
La mayor parte de los aportes teóricos fueron rápidamente aceptados poniendo fin
a la predominancia que el keynesianismo tenía en la mayoría de las escuelas de
pensamiento económico desde los años 30. Tanto Margaret Thatcher como la
administración de Reagan pusieron en práctica estas teorías con resultados
desiguales[cita requerida]. En el Reino Unido, se realizó una fuerte reducción en el
tamaño del sector público que, si bien tuvo consecuencias negativas en el corto
plazo en el terreno social, reactivó la economía y dio un gran dinamismo al sector
productivo. En los Estados Unidos, similares medidas chocaron con el aparato
político y la vocación militarista del entorno de Reagan por lo que solo se logró
crear un gran déficit fiscal (las iniciativas de reducción de impuestos prosperaron
pero no las de control del gasto social o del gasto militar -gasto público-que eran
las principales partidas).
Se aprecia en el gobierno militar de Augusto Pinochet en Chile un modelo

económico monetarista con algunos rasgos keynesianos, siendo estos manejados
por su equipo de economistas, los Chicago Boys. Estos serían vitales para la
reestructuración económica de Chile marcada por las crisis mundiales y la
nacionalización del cobre, es el llamado Milagro de Chile, mientras que en los
países de la región latinoamericana colapsaban las aplicaciones del modelo
cepalino desarrollista y se experimentaba la crisis de la deuda externa
produciendo la denominada Década perdida.
De estas experiencias y de las dificultades para aplicar esas políticas a países en
desarrollo, surge una versión keynesiana con inclinación monetarista que
incorporaba la aversión al déficit y a la fabricación de dinero pero no al concepto
de intervención pública en la economía (ej. Consenso de Washington, término
acuñado en 1989 por el economista John Williamson para referirse al tipo de
políticas fiscales y monetarias recomendadas para los países en desarrollo por los
organismos con sede en Washington Banco Mundial, FMI y Tesoro
estadounidense, entre otros).
Por ello se lo relaciona con la tecnocracia de los organismos públicos

internacionales, debido a que sus políticas son principalmente impulsadas desde
el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio y el Fondo Monetario
Internacional (FMI), organismos que no dependen de las Naciones Unidas y están
por ello exentos del control directo de la comunidad internacional de países y a los
que en ocasiones se acusa de ejercer presión política y extorsión. En la práctica,
estas políticas toman como modelo de economía (salvo en lo referente al
proteccionismo) a la estadounidense (véase: sistema americano, capitalismo
democrático).6
El neoliberalismo, como política tecnocrática y macroeconómica (y no propiamente
filosófica), tiene una dimensión geopolítica mercantilista ajena en la práctica al
liberalismo económico propiamente dicho, es decir el neoliberalismo no es
necesariamente sinónimo de mercado libre -sin trabas burocráticas ni privilegios
sectoriales-, razón que explicaría que sea asociado al corporativismo
internacional.
Característica
Las políticas macroeconómicas recomendadas por teóricos o ideólogos

neoliberales (en principio recomendaciones a países tanto industrializados como
en desarrollo) incluyen:
• Políticas monetarias restrictivas: Aumentar tasas de interés o reducir la oferta de

dinero. Con ello disminuye la inflación y se reduce el riesgo de una devaluación.
No obstante con ello se inhibe el crecimiento económico ya que se disminuye el
flujo de exportaciones y se perpetúa el nivel de deuda interna y externa
denominada en monedas extranjeras. Así mismo, se evitan los llamados ciclos del
mercado.
• Políticas fiscales restrictivas: Aumentar los impuestos sobre el consumo y reducir
los impuestos sobre la producción y la renta; eliminar regímenes especiales;
disminuir el gasto público. Con ello se supone que se incentiva la inversión, se
sanean las finanzas públicas y se fortalece la efectividad del Estado. No obstante
no se distingue entre los niveles de ingreso de los contribuyentes, donde unos
puede pagar más impuestos que otros, y se grava a las mayorías mientras que se
exime a las minorías, deprimiéndose así la demanda, si bien se busca apoyar la
oferta, buscando el bienestar de toda la sociedad. Tampoco se reconoce que el
gasto público es necesario, tanto para el crecimiento como para el desarrollo
(comparar históricamente ejemplos de países industrializados); para la protección
de sectores vulnerables de la economía y la población; y para la estabilidad social
y económica en general.
• Liberalización: Tanto la liberalización para el comercio como para las inversiones

se supone que incentivan tanto el crecimiento como la distribución de la riqueza, al
permitir:
1. una participación más amplia de agentes en el mercado (sin monopolios u

oligopolios),
2. la generación de economías de escala (mayor productividad),
3. el aprovechamiento de ventajas competitivas relativas (mano de obra barata,

por ejemplo),
4. el abaratamiento de bienes y servicios (al reducirse costos de transportación y

del proteccionismo), y
5. el aumento en los niveles de consumo y el bienestar derivado de ello (en

general aumento de la oferta y la demanda en un contexto de «libre» mercado,
con situaciones de equilibrio y utilidades marginales).
• Privatización: Se considera que los agentes privados tienden a ser más
productivos y eficientes que los públicos y que el Estado debe adelgazarse para
ser más eficiente y permitir que el sector privado sea el encargado de la
generación de riqueza.
• Desregulación: Se considera que demasiadas reglas y leyes inhiben la actividad

económica y que su reducción a un mínimo necesario (sobre todo la garantización
del régimen de propiedad y de la seguridad) propician un mayor dinamismo de los
agentes económicos.
En todos los casos, los teóricos denominados neoliberales afirman que la mejor
manera de alcanzar la distribución de la riqueza y el bienestar de los individuos es
mediante un crecimiento total del producto, que por su propia dinámica permea al
total de los integrantes de la sociedad (la llamada trickle down policy); como
liberales promueven «mediante el beneficio individual, alcanzar el beneficio de
toda la sociedad».
COMENTARIO
El descrédito de la globalización neoliberal es enorme y con tendencia a crecer. Y
no es para menos, porque sus efectos han sido más pobreza y miseria, incluso
entre los pueblos de Estados Unidos y de las otras potencias, mayor
concentración de la riqueza en unos cuantos individuos y países y tanta corrupción
que predominan las cleptocracias. Y en concordancia con los retrocesos
económicos y sociales, el neoliberalismo también genera antidemocracia política:
bastan para ilustrarlo las órdenes del Fondo Monetario Internacional, las andanzas
de Álvaro Uribe, las agresiones colonialistas contra Iraq y Afganistán y que la
Casa Blanca haya restablecido la legalidad de la tortura como método de
investigación judicial.
Es tal la resistencia al neoliberalismo que nadie quiere que lo marquen con ese
rótulo. Pero la pregunta no es si el término está desacreditado, sino si sus
partidarios y sus políticas pertenecen al pasado. Y debe precisarse el papel del
Estado al respecto, porque aumentan los que alegan que no pertenecen a esa
secta en razón de que defienden la intervención del Estado y el gasto público para
financiar «lo social».
La primera prueba de que en Colombia el neoliberalismo sigue vivo acaba de darla
César Gaviria, su padre en el país, quien, con la cautela de un político tradicional
en oposición al gobierno pero no al régimen, se ratificó en la conveniencia de las
reformas de su administración y se puso del lado del TLC en los siguientes
términos: «Lo que no podemos hacer con el TLC fue lo que hicimos con las
reformas de los 90: sobrevenderlo como una gran panacea. EL TLC con México
ha sido benéfico (...) el TLC trae una buena cantidad de ganadores, posiblemente
la mayoría, pero también trae muchos perdedores». Pero, a la par, intentó zafarse
de la etiqueta que lo marca agregando que «es muy difícil sostener que mi
gobierno fue neoliberal», teniendo en cuenta «el gasto público, que creció de
manera muy significativa» (Semana, 8 de octubre de 2006).
La práctica neoliberal permanece en Colombia, ¡y de qué manera!, con el gobierno

de Álvaro Uribe Vélez. Como ya se mencionó, eso representa la decisión de
suscribir el TLC, porque «libre comercio» es sinónimo de neoliberalismo. Todas
sus privatizaciones, y en especial las de Telecom y Ecopetrol, son neoliberalismo
puro, y ahí se enmarca el mantenimiento de las leyes 100 y 142 de salud y
pensiones y servicios públicos y la privatización de la educación. Es de rancia
estirpe neoliberal aumentarles los impuestos a las capas medias y a los pobres,
incluidos los indigentes, en tanto se les disminuyen a los monopolios y las
trasnacionales. De qué otra manera catalogar los golpes a los pagos por horas
extras y por trabajo dominical y a las pensiones. Y el recorte de las transferencias
a las regiones es neoliberal porque empuja más privatización en salud y educación
y porque el Fondo Monetario Internacional lo definió como «el más importante de
los esfuerzos para controlar el gasto público en el mediano plazo».
En lo político, el uribismo es neoliberal porque mediante el TLC se legaliza la

anexión de la economía colombiana a la de Estados Unidos y, por tanto, en los
hechos, se le arrebata la soberanía al país y se recoloniza a Colombia y porque,
en últimas, el neoliberalismo es lo que se le antoje a la Casa Blanca, pues, como
bien lo advirtió Henry Kissinger, «lo que se denomina globalización es en realidad
otro nombre para el papel dominante de los Estados Unidos». También son
acordes con la antidemocrática concentración de la riqueza propia de las
concepciones neoliberales el autoritarismo de Uribe y su represión a las
movilizaciones con las que el pueblo defiende sus intereses y derechos.
Pero, ¿cómo explicar que César Gaviria diga que no es neoliberal porque en su
gobierno se fortaleció el Estado y aumentó el gasto público? ¿Qué decir de que en
la misma entrevista se negara a colgarle ese rótulo ignominioso a Uribe Vélez,
pues «tampoco veo que él tenga una visión minimalista del Estado»? Además,
¿cómo calificar el aumento del gasto público uribista en «lo social», gasto que
«benefició» a 8.407.553 familias entre 2003 y 2006, a través de los subsidios al
Sisben, los desempleados, los adultos mayores, las familias en acción y las
guardabosques, la vivienda y la comida que les regalan a unos niños? ¿No es
«social» el programa Agro Ingreso Seguro para las víctimas del TLC? ¿No gastan
los alcaldes uribistas sumas enormes en «lo social»? Y por último, ¿estos gastos,
que son importantes y crecientes, se contradicen con el neoliberalismo y la banca
internacional?
Una de las equivocaciones o de las mentiras más frecuentes sobre las ideas
neoliberales consiste en confundir el cambio de algunos roles del Estado con su
desaparición o debilitamiento, porque si algo ratifica la globalización es el papel
fundamental del Estado en el capitalismo, tanto para garantizarles las utilidades a
los monopolios como para impedir que las crisis nacionales e internacionales
terminen en el caos. ¿O es que los negocios privados de la salud, las pensiones,
la educación y los servicios públicos podrían existir sin las normas oficiales? ¿No
provienen, por excelencia, las ganancias de los banqueros de las decisiones del
Banco de la República y del Ministerio de Hacienda? ¿Está ausente el gobierno de
las utilidades de las concesiones de vías, puertos y aeropuertos? ¿No es el TLC
un pacto mediante el cual los Estados de Colombia y Estados Unidos organizan
un determinado tipo de relaciones internacionales, de acuerdo con los intereses de
las trasnacionales estadounidenses? ¿No mandan en el FMI y en el Banco
Mundial los gobiernos imperiales y no están ambos al servicio de las oligarquías
financieras de esos países?
También yerran o engañan quienes afirman que como el neoliberalismo está a

favor de la privatización, entonces se opone a que el Estado gaste en «lo social» y
que ese es el pensamiento del Banco Mundial. Porque ya en 1991, en su estudio
«Estrategias asistenciales para la reducción de la pobreza», el Banco señaló la
necesidad de tener disponible «una red de protección social». En «La pobreza en
Colombia» (1996) dijo que el país, «que carece todavía de una red de protección
social eficaz para los grupos más pobres y vulnerables, debería otorgar a la
creación de tal red un carácter prioritario». ¿Verdadera preocupación por los
pobres? Por supuesto que no, como lo aclaró en 1999, cuando precisó que la
preocupación por «lo social» debe estar al servicio del neoliberalismo: «La
estrategia de lucha contra la pobreza debe garantizar la compatibilidad entre las
políticas macroeconómicas, estructurales y sociales del país». Es más: sin un
«gasto social» tan grande como sea necesario no podrían aplicarse las políticas
neoliberales, pues es este el que paga el asistencialismo dirigido a impedir que se
rebelen los empobrecidos por dichas medidas, convirtiéndolos, además, en
clientelas de los mismos dirigentes políticos que les arrebatan el empleo y el pan.
Así, el «gasto social» neoliberal juega el mismo papel del queso que se le pone a
la trampa encargada de romperle el espinazo al ratón. ¿O será que el Sisben y las
Familias en Acción, por ejemplo, son contra el neoliberalismo? ¿O que Agro
Ingreso Seguro busca que no haya TLC?
El «gasto social» del neoliberalismo posee otro secreto que hace parte del propio
modelo económico: que cada vez más los impuestos no los pagan ni monopolios
ni trasnacionales, sino los sectores populares, de manera que son todos los
pobres los que costean los subsidios que les llegan solo a algunos de ellos,
impuestos que además les cobran sin que se den cuenta, mientras que «lo social»
se distribuye en medio de la mayor alharaca y cuenta con politiqueros que pasan
la cuenta de cobro hasta en el último rincón del país. ¿No es un aspecto clave del
atractivo de culebrero de Álvaro Uribe, que no desaproveche ocasión para hacer
demagogia con el «gasto social» de su gobierno?
Que estas verdades contribuyan a impedir que los neoliberales engañen a las
fuerzas democráticas que luchan por un verdadero y profundo cambio en la vida
de las gentes.

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UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA

UNIDAD CURRICULAR .DELITOS ECONOMICOS EN EL AMBITO DE LA

OBJETIVO DE LA CLASE: DETERMIAR LOS FUNDAMENTOS

AUTORES DE LA GUIA.:ABG ANGEL MARTINEZ ESP DEYSI BIRRIEL

PARTIENDO DEL TEXTO QUE SE ENCUENTRA AQUI REFLEJADO

1- FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES DE LOS DELITOS ECONOMICOS

2- DIFERENTES DELITOS ECONOMICOS CAUSAS Y CONSECUENCIAS

3- ANALISIS PENAL DE LOS DELITOS ECONOMICOS SEÑALADOS

4- CONSECUENCIAS SOCIALES QUE PRODUCE SU TRANSGRECION

5- ESTA GUIA SERA LLEVADA A CLASE PARA SU DISCUCION Y DEBERA

LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN EL

"EL DELITO ECONOMICO NO SOLO SE DIRIGE CONTRA INTERESES

EL PRINCIPAL BIEN PROTEGIDO NO ES, POR TANTO, EL INTERES

FUENTE CONSULTADA: PROGRAMA DE LA UNIDAD CURRICULAR DELITOS

468 SCP/SALA DE CASACION PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

Fundamentos Constitucionales de los Delitos Económicos:

Di referentes Delitos Económicos, Causas y consecuencias

La sensación de impunidad que lleva a las personas ya sean naturales, jurídicas o

-Estos delitos lesionan y violentan los derechos difusos o colectivos.

-Tergiversación de los valores éticos y morales de la sociedad.

-Debe haber una reconducción de los fondos de la nación, debido a la desviación

ANALISIS PENAL DE LOS DELITOS ECONOMICOS:

Debido a la proliferación de los diferentes delitos económicos y al daños que

Especulación, acaparamiento, Contrabando de extracción y la alteración

CONSECUENCIAS SOCIALES QUE PRODUCEN SU TRANSGRESIÓN.

Al producirse la evasión de impuestos como consecuencia del contrabando y no

El acaparamiento trae como consecuencias la escases de productos de primera

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES DE LOS DELITOS ECONOMICOS: " No

Luego en el Artículo 114: En este artículo se nombran una serie de delitos

DIFERENTES DELITOS ECONOMICOS CAUSAS Y CONSECUENCIAS:

ANALISIS PENAL DE LOS DELITOS ECONOMICOS SEÑALADOS:

EL FRAUDE: Se encuentra contemplado como delito en el Capítulo III (de la

CONSECUENCIAS SOCIALES QUE PRODUCE SU TRASGRESION:

Socava las actividades económicas legítimas y desalientan la inversión. Los

Fundamentos constitucionales de los delitos económicos

La constitución de la república bolivariana de Venezuela en su capítulo séptimo

Diferentes delitos económicos, causas y consecuencias

Los actos ilícitos en materia económica y financiera se producen a partir de las

En las consecuencias consideramos que como los delitos económicos no solo se

Análisis Penal de los delitos económicos señalados

Como lo plantea la constitución en su artículo 114 estos delitos serán penados

Consecuencias sociales que produce su transgresión

Como ya citamos las consecuencias sociales en la respuesta nº 2 podemos

DELITOS ECONOMICOS EN EL AMBITO DE LA EMPRESA:

El delito, en un sentido estrictamente Jurídico, es definido como una conducta,

DELITO EN EL ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS:

El delito de BOICOT, previsto y sancionado en el artículo 139 del Decreto con

ALTERACIÓN FRAUDULENTA DE PRECIO

ALTERACIÓN FRAUDULENTA DE OFERTA Y DEMANDA

1-FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES DE LOS DELITOS ECONÓMICOS:

2-DIFERENTES DELITOS CAUSAS Y CONSECUENCIAS:

Los delitos económicos se encuentran especificados en la Ley para la defensa de

3-ANÁLISIS PENAL DE LOS DELITOS ECONÓMICOS SEÑALADOS:

La noción del Derecho penal económico corresponde al concepto de los delitos

El penalista alemán TIEDEMANN, considerado la máxima autoridad mundial en el

OPINION DEL GRUPO.

DELITOS ECONOMICOS EN EL AMBITO DE LA EMPRESA:

El delito, en un sentido estrictamente Jurídico, es definido como una conducta,

DELITO EN EL ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS: