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LAS PALMAS CIGAR COMPANY S.R.L

AL PROCURADOR FISCAL DEL DISTRITO

JUDICIAL DE LA ROMANA

ASUNTO PRESENTACIÓN DE FORMAL QUERELLA CON

CONSTITUCIÓN EN ACTOR CIVIL

VÍCTIMA Y QUERELLANTE LAS PALMAS CIGAR COMPANY S.R.L.,

debidamente representada por RUBÉN EMILIO
GONZÁLEZ GOTTLIEB, actuando por mediación
de sus abogadas constituidas y apoderadas
especiales LICDAS. GISELA MARÍA RAMOS
BÁEZ, ANA JUDITH ALMA IGLESIAS Y
TATIANA MARIEL GERMÁN AQUINO

QUERELLADOS a) VÍCTOR GENAO MARTÍNEZ, Portador de

la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-
1477138-9; y
b) DAHIANA NATALI NÚÑEZ DE LEÓN,
Portadora de la Cédula de Identidad y
Electoral No. 026-0118771-5.

IMPUTACIÓN Violación a los artículos 59, 60 y 386-3 del Código

Penal Dominicano que tipifican la complicidad y el
robo asalariado.

HONORABLE PROCURADOR FISCAL:

LAS PALMAS CIGAR COMPANY S.R.L., empresa organizada de conformidad

con las leyes de la República Dominicana, Registro Nacional del Contribuyente
No.1-30-68068-1, Registro Mercantil No.0003311-10LR, con domicilio social
denominado Casa Montecristo en Altos de Chavón, Casa de Campo, La
Romana, República Dominicana, debidamente representada por su gerente el
señor RUBÉN EMILIO GONZÁLEZ GOTTLIEB, dominicano, mayor de edad,
portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-1263108-0, domiciliado
en Los Altos, Edif. 04, Piso 2, Apartamento 702, Altos de Chavón, La Romana,
quien tiene como abogadas constituidas y apoderadas especiales a las
licenciadas GISELA MARÍA RAMOS BÁEZ, ANA JUDITH ALMA IGLESIAS y
TATIANA MARIEL GERMÁN AQUINO , dominicanas, mayores de edad,
portadoras de las Cédulas de Identidad y Electoral Nos.001-0089430-2, 001-
0791068-9, y 402-2125679-1, respectivamente, abogadas, miembros del
Colegio de Abogados de la República Dominicana, con teléfono No. 809-732-
5800, con estudio profesional abierto en la Avenida Abraham Lincoln no. 1003,
Torre Profesional Biltmore I, suite No. 607, Santo Domingo, Distrito Nacional,
Capital de la República Dominicana.

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LAS PALMAS CIGAR COMPANY S.R.L

Por medio de la presente instancia, presenta formal QUERELLA, y se

CONSTITUYE como ACTOR CIVIL en contra de los nombrados:

I.- INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS QUERELLADOS

VICTOR GENAO MARTÍNEZ, dominicano, mayor de edad, portador de la

Cédula de Identidad y Electoral No. 001-1477138-9, con último domicilio
conocido en la Calle Palacio de los Deportes No. 80, El Millón, Santo Domingo,
Distrito Nacional.

DAHIANA NATALI NÚÑEZ, dominicana, mayor de edad, portadora de la

Cédula de Identidad y Electoral No. 026-0018771-5, con último domicilio
conocido en la Calle Primera, No. 11, Villa Hermosa, La Romana, República
Dominicana.

Y a esos fines le expone y relata los hechos, circunstancias y razones

siguientes que dan lugar a la imputación:

II.- RELACIÓN PRECISA Y CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS

PUNIBLES:

Antecedentes:

1. La víctima y hoy querellante, LAS PALMAS CIGAR COMPANY S.R.L.,

es una empresa dedicada a la venta de todo tipo de cigarros.

2. En fecha 7 de julio 2014, empieza a laborar como ejecutivo de ventas

para LAS PALMAS CIGAR COMPANY S.R.L., el señor VICTOR GENAO
MARTÍNEZ.

3. Por su parte, la señora DAHIANA NATALI NÚÑEZ empieza a laborar

como encargada de cuentas por cobrar de LAS PALMAS CIGAR
COMPANY S.R.L. en fecha 8 de febrero 2012.

4. Tanto el señor VICTOR GENAO MARTÍNEZ como la señora DAHIANA

NATALI NÚÑEZ presentan su renuncia a la empresa LAS PALMAS
CIGAR COMPANY S.R.L. El primero, en fecha 13 de enero 2017, con
efectividad el 7 de marzo 2017. Y, la segunda, en fecha 14 de diciembre
2016, con efectividad el 30 de enero 2017.

Hecho punible y consecuencias conocidas:

5. LAS PALMAS CIGAR COMPANY S.R.L. ante la renuncia de los señores

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VÍCTOR GENAO MARTÍNEZ y DAHIANA NATALI NÚÑEZ contrata un

nuevo personal para suplir en las posiciones vacantes.

6. Es así como la señora MARILIN DE PAULA empieza a laborar para LAS

PALMAS CIGAR COMPANY S.R.L. en lugar de la señora DAHIANA
NATALI NÚÑEZ, esto es, como encargada de cuentas por cobrar, quien
en el marco de su nuevo trabajo, se percata de que habían algunos
cobros sin los depósitos correspondientes; situación ante la cual informa
a su supervisor inmediato el señor MOISÉS CAPELLÁN CARABALLO.

7. LAS PALMAS CIGAR COMPANY S.R.L., en la persona de MOISES

CAPELLÁN CARABALLO en su calidad de contador general, procede a
realizar las investigaciones de lugar, realizando para ello conciliaciones
bancarias. Momento en que se percata de la existencia de
irregularidades en el manejo de los fondos de la empresa bajo la
responsabilidad de VICTOR GENAO MARTÍNEZ en su calidad de
vendedor y DAHIANA NATALI NÚÑEZ en su calidad de encargada de
cuentas por cobrar, las cuales consistieron en que cobros realizados
nunca entraron a la compañía.

8. Pues resulta que, por un lado el señor VÍCTOR GENAO MARTÍNEZ en

su calidad de vendedor recibió pagos que nunca fueron reportados a la
compañía y por el otro lado, la señora DAHIANA NATALI NÚÑEZ en su
calidad de encargada de cuentas por cobrar, generó recibos de ingresos
con relación a sumas de dinero cobradas por VÍCTOR GENAO
MARTÍNEZ sin que dichas sumas hayan ingresado a la empresa LAS
PALMAS CIGAR COMPANY S.R.L.

9. Para la fecha de la interposición de esta querella, LAS PALMAS CIGAR

COMPANY S.R.L. ha encontrado que las irregularidades antes referidas
se suscitaron desde el nueve (9) de septiembre del año dos mil dieciséis
(2016) hasta el seis (6) de enero del año dos mil diecisiete (2017) y que
el monto cobrado y no reportado por los señores VÍCTOR GENAO
MARTÍNEZ y DAHIANA NATALI NÚÑEZ en esas fechas asciende a una
suma de UN MILLÓN SETECIENTOS OCHO MIL CIENTOS OCHENTA Y
CUATRO PESOS DOMINICANOS CON 47/100 (RD$1,708,184.47).

10. LAS PALMAS CIGAR COMPANY S.R.L., es de esta manera

víctima de un robo asalariado por una suma que hasta el momento es de
UN MILLÓN SETECIENTOS OCHO MIL CIENTOS OCHENTA Y
CUATRO PESOS DOMINICANOS CON 47/100 (RD$1, 708,184.47)
cometido por el señor VÍCTOR GENAO MARTÍNEZ con ayuda de la

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señora DAHIANA NATALI NÚÑEZ, quienes luego de varios meses

cometiendo los hechos punibles de los que se le acusa, presentan su
renuncia.

11. Ante estos hechos, en fecha nueve (9) de marzo del año dos mil
diecisiete (2017) el señor VÍCTOR GENAO MARTÍNEZ se reunió con el
gerente de LAS PALMAS CIGAR COMPANY S.R.L. a los fines de
ponderar si arribaban a un acuerdo ante los hechos cometidos,
consensuando una reunión a los mismos fines para la semana
subsiguiente, tras lo cual el señor VÍCTOR GENAO MARTÍNEZ
desaparece y no ha podido ser contactado por LAS PALMAS CIGAR
COMPANY S.R.L. ni siquiera a los fines de hacerle el pago de sus
derechos adquiridos.

III.- ROL DEL IMPUTADO EN LA COMISIÓN DE LAS INFRACCIONES:

1. La participación del señor VÍCTOR GENAO MARTÍNEZ en los hechos de

la presente imputación es la siguiente:

Es autor del crimen de robo asalariado, toda vez que en su calidad de

vendedor de LAS PALMAS CIGAR COMPANY S.R.L. realizó cobros, los
cuales no reportó a la empresa.

2. La participación de la señora DAHIANA NATALI NÚÑEZ en los hechos

de la presente imputación es la siguiente:

Es cómplice del señor VÍCTOR GENAO MARTÍNEZ en la comisión del

crimen de robo asalariado, toda vez que en su calidad de encargada
de cuentas por comprar de LAS PALMAS CIGAR COMPANY S.R.L.
generó recibos de ingreso por concepto de sumas de dinero que habían
sido cobradas por el señor VÍCTOR GENAO MARTÍNEZ sin que dichas
sumas hubieran ingresado ciertamente a la cuenta de LAS PALMAS
CIGAR COMPANY S.R.L.

IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA CALIFICACIÓN DE LOS

HECHOS COMETIDOS POR VICTOR GENAO MARTÍNEZ Y DAHIANA
NATALI NÚÑEZ COMO INFRACCIONES Y CALIFICACIÓN JURÍDICA
DE ESTAS ACCIONES COMO LAS INFRACCIONES DE ROBO
ASALARIADO Y COMPLICIDAD RESPECTIVAMENTE.

1. Para hablar de la comisión de una infracción y de responsabilidad

penal, nuestro sistema jurídico penal exige que exista una conducta
típica, antijurídica y culpable, entendiéndose como éstas las
siguientes:

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 Típica es una acción que se adecua a lo establecido en el Código Penal

Dominicano.
 Antijurídica es una acción que lesiona un bien jurídico protegido
violando con ello las normas de convivencia reconocidas por el Estado.
 Culpable es decir, una acción que reúne los elementos de tipicidad y
antijuridicidad y es reprochable debido a que su autor lo ejecutó
pudiendo haberse conducido de una manera distinta, es decir, conforme
a Derecho.

2. A la luz de la normativa penal dominicana en el artículo 379 del

Código Penal, se considera que ha cometido robo al que con fraude
sustrae una cosa que no le pertenece.

3. El robo, es calificado y se convierte en crimen, cuando concurren

circunstancias que aumentan su gravedad, tales como la calidad del
agente, como es el caso de que el robo haya sido cometido por un
sirviente o por un asalariado.

4. El robo cometido por un sirviente o por un asalariado, está previsto y

sancionado en el párrafo tercero del artículo 386 el cual establece lo
siguiente:

Art. 386. - El robo se castigará con la Pena de tres a diez años de trabajos
públicos, cuando el culpable se encuentre en uno de los casos siguientes:

(…) 3.- Cuando el ladrón es criado o asalariado de la persona a quien se

hizo el robo, o cuando ésta, aunque no sea el dueño de la casa, esté
hospedada en ella, o cuando el criado o asalariado robe en casas en que
se hospede su amo, acompañando a éste; o cuando el ladrón es obrero,
oficial o aprendiz de la casa, taller, almacén, o establecimiento en que
se ejecutare el robo, o cuando trabaje habitualmente en aquellos.

5. Sobre el robo asalariado, Víctor Máximo Charles Dunlop establece

que el sentido de esta agravante es doble. Pues por una parte, toma
en cuenta la confianza que la ley presume que debe tener el dueño
de la casa del agente, y en segundo término, esta agravante se
explica porque le es prácticamente imposible al dueño de la casa
protegerse contra el robo de estos servidores de confianza, quienes
tienen en razón de su trabajo facilidades particulares para cometer la
sustracción1.

6. El artículo 386-3 del Código Penal prevé tres hipótesis, de

conformidad con lo que se desprende de su texto:

1
CHARLES DUNLOP, Víctor Máximo. “Robos Calificados” en Curso de Derecho Penal Especial. Revisado.
Librería La Filantrópica EIRL, Santo Domingo, Distrito Nacional, 2014. P. 373

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1. Que el robo haya sido cometido en perjuicio del amo. Caso en el cual es
indiferente donde se haya cometido el robo y basta con que el robo sea
en perjuicio del amo.
2. Que el robo se haya cometido en perjuicio de una persona hospedada
en la casa del amo.
3. Que el robo se haya cometido en una casa donde se haya hospedado el
amo y el criado o asalariado lo acompaña en dicha casa.

7. En el caso de los robos asalariados, según establece el Profesor

Artagnan Pérez Méndez citando al profesor Garcon, es preciso
solamente, que el culpable goce de libre acceso a la casa y que, por
tanto sea prácticamente imposible ejercer sobre él la vigilancia, que
no faltaría en el caso de una persona completamente extraña a la
casa.2

8. Otra de las condiciones exigidas en los casos de robo asalariado es el

Trabajo habitual, exigencia que Artagnan Pérez Méndez justifica citando
una sentencia llamada Cameight la cual establece a su decir que: el
hábito permite al culpable estudiar el estado de los lugares y los hábitos
del propietario o del inquilino de la casa, y llegar así a conocer el
momento propicio para ejecutar el robo a quien le ha proporcionado una
ocupación, un trabajo. Se puede imponer una vigilancia a un obrero que
trabaje accidental y ocasionalmente en una casa, a un obrero que viene
por ejemplo a realizar una reparación de una ventana. Pero esta vigilancia
es prácticamente imposible ejercerla sobre quienes van cotidianamente a
una casa a laborar. Deben merecer necesariamente la confianza del señor
o de la señora de la casa, y si ellos abusan de esta confianza han de ser
castigados con mayor severidad. 3

9. Respecto al señor VICTOR GENAO, de conformidad, con todo lo antes

indicado, se puede establecer que la conducta cometida es una infracción.
Ya que sus acciones encajan perfectamente en el ilícito penal catalogado
como robo asalariado, por ser éste al momento de cometer la acción de
realizar cobros y no reportarlos, vendedor de la compañía LAS PALMAS
CIGAR COMPANY S.R.L., que trabajaba de manera habitual para dicha
empresa y gozaba de confianza por parte de la misma, y en esta calidad
sustrajo fraudulentamente sumas de dinero en perjuicio de su empleador.
De modo que, su conducta puede ser catalogada como típica (prevista en
el artículo 386-3 del Código Penal), antijurídica (su acción ha lesionado la
propiedad de LAS PALMAS CIGAR COMPANY S.R.L) y culpable (Víctor
Genao pudo haber actuado conforme al Derecho y eligió defraudar la
confianza de su empleador y engañarlo en su accionar mientras
desempeñaba sus funciones de vendedor).

2
PÉREZ MÉNDEZ, Artagnan. Compendio del Código Penal Dominicano Anotado. Libro III. Título II.
Capítulo II. Santo Domingo, República Dominicana, 2010. P. 377
3
Íbid.

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10. Por otra parte, es preciso establecer que se entiende como cómplice,
en sentido lato, a la persona que a sabiendas participa en el delito de
otra. 4

11. El artículo 60 del Código Penal dispone que se castigarán como

cómplices de una acción calificada(sic) crimen o delito: aquellos que por
dádivas, promesas, amenazas, abuso de poder o de autoridad,
maquinaciones o tramas culpables, provocaren esa acción o dieren
instrucción para cometerla; aquellos que, a sabiendas, proporcionaren
armas o instrumentos, o facilitaren los medios que hubieren servido para
ejecutar la acción; aquellos que, a sabiendas, hubieren ayudado o asistido
al autor o autores de la acción, en aquellos hechos que prepararon o
facilitaron su realización, o en aquellos que la consumaron, sin perjuicio
de las penas que especialmente se establecen en el presente Código,
contra los autores de tramas o provocaciones atentatorias a la seguridad
interior o exterior del Estado, aún en el caso en que no se hubiere
cometido el crimen que se proponían ejecutar los conspiradores o
provocadores.

12. Respecto a la señora DAHIANA NATALI NÚÑEZ, de conformidad, con

lo antes establecido, se puede alegar que es cómplice del señor VICTOR
GENAO en la comisión de robo asalariado en perjuicio de LAS PALMAS
CIGAR COMPANY S.R.L., toda vez que en su calidad de encargada de
cuentas por cobrar generó recibos de ingreso por los montos cobrados por
VICTOR GENAO a sabiendas de que los mismos no habían sido
reportados a la empresa LAS PALMAS CIGAR COMPANY S.R.L. y por
ende, no habían sido depositados en la cuenta de dicha empresa. Acción
con la cual la señora DAHIANA NATALI NÚÑEZ facilitó que la acción
cometida por el señor VICTOR GENAO no fuera descubierta por LAS
PALMAS CIGAR COMPANY S.R.L., y le ocultó esta información a la
empresa, facilitando las múltiples sustracciones cometidas por éste.
Siendo su accionar también: típico, antijurídico y culpable.

V. ELEMENTOS DE PRUEBA:

1. La exponente, querellante y actor civil, entidad LAS PALMAS CIGAR

COMPANY S.R.L., ofrece para los fines de hacerlos acreditar en ocasión
de la presente querella con constitución en actor civil, conforme a lo
establecido en el numeral 4 del artículo 268 de la norma Procesal Penal,
los siguientes medios de prueba:

Pruebas documentales:

1. Planilla de personal fijo de la empresa LAS PALMAS CIGAR

COMPANY S.R.L. disponible en el Ministerio de Trabajo.
4
CAPITANT, Henri. “cómplice” en : Vocabulario Jurídico. Ediciones Depalma, Buenos Aires. P. 133

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Pretensión probatoria: documento con el que se pretende probar la

calidad de asalariado de LAS PALMAS CIGAR COMPANY S.R.L. que
ostentaban los señores VÍCTOR ALEJANDRO GENAO MARTÍNEZ y
DAHIANA NATALI NÚÑEZ DE LEÓN.

2. Relación de Cobros por valor de UN MILLÓN SETECIENTOS OCHO

MIL CIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS DOMINICANOS CON
47/100 (RD$1,708,184.47) No Reportados a la empresa LAS
PALMAS CIGAR COMPANY S.R.L. desde el nueve (9) de septiembre
del año dos mil dieciséis (2016) al primero (1) de junio del año dos
mil dieciséis (2016) por los señores VÍCTOR ALEJANDRO GENAO
MARTÍNEZ y DAHIANA NATALI NÚÑEZ DE LEÓN, la cual lleva
como anexo las facturas, recibos de cobros y recibos de ingreso que
sustentan dicha relación realizada por el departamento de
contabilidad de LAS PALMAS CIGAR COMPANY S.R.L.

3. Estados de Cuenta de LAS PALMAS CIGAR COMPANY S.R.L. en la

cuenta en US$ de esta empresa en el Banco Popular desde
septiembre 2016 a la fecha.

4. Estados de Cuenta de LAS PALMAS CIGAR COMPANY S.R.L. en la

cuenta en RD$ de esta empresa en el Banco Popular desde
septiembre 2016 a la fecha.

Pretensión probatoria con los documentos 2, 3, 4: Con estos

documentos analizados en conjunto se pretende demostrar que el señor
VÍCTOR ALEJANDRO GENAO MARTÍNEZ en su calidad de vendedor de
LAS PALMAS CIGAR COMPANY S.R.L. realizó cobros a clientes de la
empresa en virtud de facturas en que este figuraba como vendedor, que
la señora DAHIANA NATALI NÚÑEZ DE LEÓN en calidad de encargada
de cuentas por cobrar con su usuario generó recibos de ingresos por los
montos cobrados por el señor VÍCTOR ALEJANDRO GENAO MARTÍNEZ
y que estos montos nunca ingresaron a las cuentas de LAS PALMAS
CIGAR COMPANY S.R.L. según lo que se refleja en los estados de
cuenta bancarios.

Pruebas testimoniales.

1. Testimonio del señor RUBÉN EMILIO GONZÁLEZ GOTTLIEB,

dominicano, mayor de edad, portador de la Cédula de Identidad y
Electoral No. 001-1263108-0, domiciliado en Los Altos, Edif. 04, Piso 2,
Apartamento 702, Altos de Chavón, La Romana,en calidad de socio de
LAS PALMAS CIGAR COMPANY S.R.L.

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Pretensión probatoria. Con cuyo testimonio se pretende demostrar el daño

causado, la vinculación de los señores VÍCTOR ALEJANDRO GENAO
MARTÍNEZ y DAHIANA NATALI NÚÑEZ DE LEÓN con los daños causados,
cómo y cuándo se entera de los hechos alegados en la presente querella, así
como cualquier otro aspecto de interés.

2. Testimonio del señor MOISÉS CAPELLÁN CARABALLO, dominicano,

mayor de edad, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-
1484947-4, soltero, empleado privado, domiciliado y residente en la
República de Colombia, edif. 2M7, Piso 3, Apartamento 31, KM 7, los
Ríos, en su calidad de contador general de LAS PALMAS CIGAR
COMPANY S.R.L.

Pretensión probatoria. Con cuyo testimonio se pretende demostrar cómo y

cuándo se percatan en el departamento de contabilidad de LAS PALMAS
CIGAR COMPANY S.R.L. de las irregularidades en el manejo de los fondos, de
la vinculación de los señores VÍCTOR ALEJANDRO GENAO MARTÍNEZ y
DAHIANA NATALI NÚÑEZ DE LEÓN con estas irregularidades y del modus
operandi que se detectó era utilizado por éstos para la comisión de los hechos.
De igual forma, se pretende probar los montos que hasta el momento han
podido detectar fueron sustraídos, al no ser reportados a la empresa. Así como
cualquier otra información que en su calidad de contador general pueda
aportar.

BAJO LAS MÁS EXPRESAS RESERVAS DE DERECHO DE PRESENTAR

OTRAS PRUEBAS DOCUMENTALES Y TESTIMONIALES

VI. SOBRE LA CONSTITUCIÓN EN ACTOR CIVIL

1. El artículo 118 del Código Procesal Penal Dominicano (Ley 76-02

modificada por la ley 10-15 del 6 de febrero de 2015) establece que
quien pretende ser resarcido por el daño derivado del hecho punible
debe constituirse en actor civil mediante demanda motivada.

2. El artículo 1382 del Código Civil Dominicano que enmarca la

responsabilidad civil delictual, establece que: “Cualquier hecho del
hombre que causa a otro un daño obliga a aquel por cuya culpa sucedió,
a repararlo”.

3. Ha sido constante en la doctrina y la jurisprudencia que son elementos

de la responsabilidad civil: una falta, un daño ocasionado y un nexo de
causalidad entre la falta y el daño.

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4. El señor VICTOR GENAO y la señora DAHIANA NATALI NÚÑEZ

además de incurrir en una responsabilidad penal por la comisión de robo
asalariado y complicidad, cometieron: una falta al no reportar a la
empresa cobros realizados, el primero, y ocultar los cobros no reportados
mediante la realización de recibos de ingreso respecto a sumas no
ingresadas a la empresa, la segunda; un daño ocasionado a LAS
PALMAS CIGAR COMPANY S.R.L. al sustraer la suma que hasta el
momento ha sido calculada en UN MILLÓN SETECIENTOS OCHO MIL
CIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS DOMINICANOS CON 47/100
(RD$1,708,184.47), con lo cual incurren en una responsabilidad civil
pues además existe un nexo de causalidad entre la falta y el daño, por
cuyos efectos están obligados estos señores.

DERECHO

EXPOSICIÓN DE DERECHO EN BASE A LA CUAL LA ENTIDAD LAS

PALMAS CIGAR COMPANY S.R.L. DEMOSTRARÁ LOS FUNDAMENTOS
JURIDICOS DEL DEBIDO PROCESO DE LEY.

Disposiciones de la Ley 76-02 modificada por la ley 10-15, Código

Procesal Penal Dominicano, aplicables a la presente Querella y
Constitución en Actor Civil presentada por LAS PALMAS CIGAR
COMPANY S.R.L.

Sobre la presentación de Querellas con Constitución en Actor Civil y la

Investigación del Ministerio Público

1º El art. 31 del Código Procesal Penal, dispone que:

“Cuando el ejercicio de la acción pública depende de una instancia

privada el ministerio público sólo está autorizado a ejercerla con la
presentación de la instancia y mientras ella se mantenga. Sin
perjuicio de ello, el ministerio público debe realizar todos los actos
imprescindibles para conservar los elementos de prueba, siempre que
no afecten la protección del interés de la víctima. ...”

Asimismo dispone el art. 31 de la Ley 72-02 modificada por la Ley 10-15, lo

siguiente:

“Depende de instancia privada la persecución de los hechos punibles

siguientes: 1.- Vías de hecho; 2.- Golpes y Heridas que no causen lesión
permanente; 3.- Amenaza, salvo las proferidas contra funcionarios públicos;
en ocasión del ejercicio de sus funciones; 4.- Robo sin violencia y sin
armas; 5.- Estafa; 6.- Abuso de Confianza; 7.- Trabajo pagado y no realizado;
8.- Revelación de secretos; 9.- Falsedades en escrituras privadas; 10.-Trabajo
Realizado y no pagado.

10
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2º A que en su Art. 50 la Ley 76-02 modificada por la Ley 10-15, dispone

que: “Ejercicio: La acción civil para el resarcimiento de los daños y perjuicios
causados para la restitución del objeto materia del hecho punible puede ser
ejercida por todos aquellos que han sufrido por consecuencia de este daño, sus
herederos y sus legatarios, contra el imputado y el civilmente demandado. La
acción civil puede ejercerse conjuntamente con la acción penal conforme a las
reglas establecidas por este código, o intentarse separadamente ante los
tribunales civiles, en cuyo caso se suspende su ejercicio hasta la conclusión del
proceso penal. Cuando ya se ha iniciado ante los tribunales civiles, no se puede
intentar la acción civil ejercida accesoriamente ante la jurisdicción penal. Sin
embargo, la acción civil ejercida accesoriamente ante la jurisdicción penal
puede ser desistida para ser reiniciada ante la jurisdicción civil.

3º Resulta que los hechos antes descritos han causado cuantiosos daños
morales y considerables pérdidas materiales a la entidad exponente, los cuales
serán específicamente demostrados en su oportunidad.

4º Resulta que cualquier hecho del hombre que causa a otro un daño, obliga a
aquel por cuya culpa sucedió, a repararlo.

5º El artículo 118 de la ley 72-00 modificada por la Ley 10-15, dispone que:
“Constitución en parte: Quien pretende ser resarcido por el daño derivado
del hecho punible debe constituirse en Actor Civil mediante demanda
motivada. Puede hacerse representar además por mandatario con poder
especial.

6º El Art. 83, de la Ley 72-02 modificada por la Ley 10-15, establece que: Se
considera “Victima: 1) Al ofendido directamente por el hecho punible; 2) Al
cónyuge, conviviente notorio, hijo o padre biológico o adoptivo, parientes
dentro de tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad, a los
herederos, en los hechos punibles cuyo resultado sea muerte del directamente
ofendido, o una imposibilidad física de ejercer directamente la acción; 3) A los
socios, asociados o miembros, respecto de los hechos punibles que afectan a
una persona jurídica, cometidos por quienes la dirigen, administran o
controlan”.

7º El Art. 85, de la Ley 72-02 modificada por la Ley 10-15, plantea: “Calidad:
La Victima o su representante legal puede constituirse como querellante,
promover la acción penal y acusar conjuntamente con el Ministerio Público en
los términos y las condiciones establecidas en este Código.”

8º El Art. 88, de la Ley 72-02 modificada por la Ley 10-15, establece que:
“Funciones: El ministerio público dirige la investigación y practica u ordena
practicar las diligencias pertinentes y útiles para determinar la ocurrencia del
hecho punible y su responsable.”

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9º El Articulo 93 de la Ley 72-02, dispone: “Dirección de la Investigación:

La dirección de la investigación de los hechos punibles por el ministerio público
tiene los siguientes alcances:

1.- El cumplimiento obligatorio por parte de los funcionarios y agentes

Policiales de todas las órdenes relativas a la investigación de los hechos
punibles emitidas por el ministerio público o los jueces. La autoridad
administrativa policial no debe revocar o modificar la orden emitida ni retardar
su cumplimiento. 2.- A requerimiento del ministerio público la asignación
obligatoria de funcionarios y agentes policiales para la investigación del hecho
punible. Asignados los funcionarios y agentes, la autoridad administrativa
policial no puede apartarlos de la investigación ni encomendarles otras
funciones que les impidan el ejercicio de su comisión especial, sin autorización
del ministerio público. 3.- La separación de la investigación del funcionario y
agente policial asignado, con noticia a la autoridad policial, cuando no cumpla
una orden judicial o del ministerio público, actúe negligentemente o no sea
eficiente en el desempeño de sus funcionarios; 4.- La solicitud de sanción de
los funcionarios y agentes policiales.”

Sobre la competencia del Procurador Fiscal de la Romana para

conocer del ilícito penal puesto en conocimiento mediante la presente
Querella con Constitución en Actor Civil

10º La competencia territorial de los jueces o tribunales se determina por el

lugar donde se haya consumado la infracción. En caso de tentativa, es
competente el juez del lugar donde se haya ejecutado el último acto dirigido a
la comisión de la infracción. En los casos de infracciones continuas o
permanentes, el conocimiento corresponde al juez o tribunal del lugar en el
cual haya cesado la continuidad o permanencia o se haya cometido el último
acto conocido de la infracción. En los casos de infracciones cometidas
parcialmente dentro del territorio nacional, es competente el juez o tribunal del
lugar donde se haya realizado total o parcialmente la acción u omisión o se
haya verificado el resultado.

11º La competencia territorial en este caso es de los jueces o tribunales del

Distrito Judicial de La Romana toda vez que, allí se encuentra la empresa LAS
PALMAS CIGAR COMPANY S.R.L., es el lugar donde fueron realizados los
cobros no reportados y donde se generaron los recibos de ingreso.

Sobre la Admisibilidad de esta Querella

12º A que por lo dispuesto por el Art. 267 de la Ley 76-02 modificada por la
Ley 10-15, “Querella: La querella es el acto por el cual las personas
autorizadas por este código promueven el proceso penal por acción pública o
solicitan intervenir en el ya iniciado por el ministerio público. El querellante
puede hacerse representar por mandatario con poder especial debidamente
legalizado por notario público”.

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13º Según lo planteado por el Art. 268 de la Ley 76-02 modificada por la Ley
10-15, “Forma y contenido: La querella se presenta por escrito ante el
ministerio publico y debe contener los datos mínimos siguiente:

1.- Los datos generales de identidad del querellante; 2.- La denominación

social, el domicilio y los datos personales de su representante legal, para el
caso de las personas jurídicas; 3.- El relato circunstanciado del hecho, sus
antecedentes o consecuencias conocidos, si es posible, con la identificación de
los autores, cómplices, perjudicados y testigos; 4.- El detalle de los datos o
elementos de prueba y la prueba documental o la indicación del lugar donde se
encuentra.” Aspectos que se encuentran presentes en la primera
instancia.

14º A que el Art. 269 de la Ley 76-02 plantea la: “Admisibilidad: Si el

ministerio público estima que la querella reúne las condiciones de forma y de
fondo y que existen elementos para verificar la ocurrencia del hecho imputado,
da inicio a la investigación. Si esta ya ha sido iniciada, el querellante se
incorpora como parte en el procedimiento (…)

15º Por lo que el Art. 293 de la Ley 76-02 dispone: “Actos conclusivos:
Concluida la investigación, el ministerio público puede requerir por escrito: 1.-
La apertura a juicio mediante la acusación; 2.- La aplicación del procedimiento
abreviado mediante la acusación correspondiente; 3.- Las suspensión
condicional del procedimiento. Junto al requerimiento el ministerio publico
remite al juez los elementos de prueba que le sirven de sustento”.

16º El artículo 294 de la Ley 76-02 modificada por la Ley 10-15 establece que:
“Acusación”. Cuando el ministerio público estima que la investigación
proporciona fundamento para someter a juicio al imputado, presenta la
acusación requiriendo la apertura de juicio. La acusación debe contener: 1) Los
datos que sirvan para identificar al imputado; 2) La relación precisa y
circunstanciada del hecho punible que se atribuye al imputado, con indicación
específica de su participación; 3) La fundamentación de la acusación, con la
descripción de los elementos de prueba que la motivan; 4) La calificación
jurídica del hecho punible y su fundamentación; 5) El ofrecimiento de la prueba
que se pretende presentar en juicio, que incluye la lista de testigos, peritos y
todo otro elemento de prueba, con la indicación de los hechos o circunstancias
que se pretende probar, bajo pena de inadmisibilidad. Si considera
razonablemente que el imputado podría no presentarse a la audiencia
preliminar o al juicio, solicita que se ordene el arresto u otra medida de
coerción posterior.

17º El Art. 345 de la Ley 76-02 establece que: “Condena Civil: Siempre que
se ha demostrado la existencia del daño y la responsabilidad civil, cuando se
ejerce la acción civil accesoria a la penal, la sentencia fija, además, la

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reparación de los daños y perjuicio causados y la forma en que deben ser

satisfechas las respectivas obligaciones (…)”

POR TALES MOTIVOS y VISTOS los artículos 59, 60, 379, 386-3 del
Código Penal, 1382 del Código Civil, así como los artículos 31, 50,
118, 83, 85, 93, 226, 227, 267, 265, 269, 293 y 345 DEL CÓDIGO
PROCESAL PENAL (LEY 76-02 MODIFICADA POR LA LEY 10-15), LAS
PALMAS CIGAR COMPANY S.R.L., por mediación de sus abogadas las
LICDAS. GISELA MARÍA RAMOS BÁEZ, ANA JUDITH ALMA IGLESIAS y
TATIANA MARIEL GERMÁN AQUINO, tiene a bien solicitar lo siguiente:

PETITORIO FINAL

PEDIMENTOS AL MINISTERIO PÚBLICO EN LA FASE PREPARATORIA

PRIMERO: DECLARAR ADMISIBLE la presente querella con Constitución en

Actor Civil en contra de los señores VÍCTOR GENAO MARTÍNEZ y DAHIANA
NATALI NÚÑEZ por violación a los artículos 59, 60 y 386-3 del Código Penal,
por ser correcta en la forma y ajustada al derecho, dando cumplimiento a las
disposiciones de los artículos 267, 268 y 269 del Código Procesal Penal.

SEGUNDO: TRAMITAR al juez de la Instrucción correspondiente, solicitud de

imposición de Medida de Coerción en contra de los señores VÍCTOR GENAO
MARTÍNEZ y DAHIANA NATALI NÚÑEZ, concluyendo en cuanto a este
aspecto lo siguiente:

ÚNICO: Que les sea impuesto a los querellados VÍCTOR GENAO MARTÍNEZ y
DAHIANA NATALI NÚÑEZ, medida de coerción establecida en el numeral 7
del artículo 226 del Código Procesal Penal consistente en Prisión Preventiva por
concurrir todas las circunstancias previstas en el artículo 227 del Código
Procesal Penal .

TERCERO: Realizar la investigación correspondiente en torno a los hechos

puesto en su conocimiento mediante la presente Querella con Constitución en
Actor Civil y concluida la investigación PRESENTAR ACUSACIÓN Y
SOLICITUD DE APERTURA A JUICIO en contra de los señores VÍCTOR
GENAO MARTÍNEZ y DAHIANA NATALI NÚÑEZ por violación a los artículos
59, 60 y 386-3 del Código Penal.

CONCLUSIONES ANTE EL JUEZ DE LA INSTRUCCIÓN

ÚNICO: ACOGER en todas sus partes la querella de acción pública a instancia

privada con Constitución en Actor Civil presentada por LAS PALMAS CIGAR
COMPANY S.R.L. en contra de los señores VÍCTOR GENAO MARTÍNEZ y
DAHIANA NATALI NÚÑEZ, así como todas las pruebas aportadas por la parte

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querellante y en consecuencia dictar auto de apertura a juicio en contra de los

señores VÍCTOR GENAO MARTÍNEZ y DAHIANA NATALI NÚÑEZ, por
entender el tribunal que existe fundamentación suficiente para justificar la
probabilidad de condena.

PRETENSIONES PENALES Y CIVILES POR ANTE EL JUEZ DE FONDO

En el aspecto Penal

PRIMERO: DECLARAR al señor VÍCTOR GENAO MARTÍNEZ culpable de

violar las disposiciones del artículo 386-3 del Código Penal Dominicano y en
consecuencia CONDENAR al señor VÍCTOR GENAO MARTÍNEZ a la pena de
DIEZ (10) años de trabajos públicos por sus hechos cometidos en contra de
LAS PALMAS CIGAR COMPANY S.R.L.

SEGUNDO: DECLARAR a la señora DAHIANA NATALI NÚÑEZ culpable de

violar las disposiciones de los artículos 59 y 60 del Código Penal Dominicano y
en consecuencia CONDENAR a la señora DAHIANA NATALI NÚÑEZ a la pena
de CINCO (5) años de trabajos públicos por sus hechos cometidos en contra
de LAS PALMAS CIGAR COMPANY S.R.L.

TERCERO: CONDENAR a los señores VÍCTOR GENAO MARTÍNEZ y

DAHIANA NATALI NÚÑEZ al pago de las costas del proceso.

En el aspecto Civil

PRIMERO: DECLARAR buena y válida la Constitución en Actor Civil

interpuesta por la entidad LAS PALMAS CIGAR COMPANY S.R.L. de los
señores VÍCTOR GENAO MARTÍNEZ y DAHIANA NATALI NÚÑEZ, por haber
sido incoada conforme a las normas procesales que rigen la materia.

SEGUNDO: CONDENAR a los señores VÍCTOR GENAO MARTÍNEZ y

DAHIANA NATALI NÚÑEZ al pago de manera conjunta y solidaria de una
suma ascendente a CINCO MILLONES DE PESOS DOMINICANOS CON
00/100 (RD$5, 000,000.00) como justa reparación por los daños y perjuicios
ocasionados por éstos en perjuicio de LAS PALMAS CIGAR COMPANY S.R.L.

TERCERO: CONDENAR a los señores VÍCTOR GENAO MARTÍNEZ y

DAHIANA NATALI NÚÑEZ al pago de las costas civiles del procedimiento,
ordenando la distracción a favor y provecho de las licenciadas GISELA MARÍA
RAMOS BÁEZ, ANA JUDITH ALMA IGLESIAS y TATIANA MARIEL GERMÁN
AQUINO, abogadas apoderadas del querellante y actor civil, quienes afirman
haberlas avanzando en su totalidad.

BAJO FORMAL Y EXPRESA RESERVA DE DERECHOS Y ACCIONES

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Es justicia que se os pide y espera merecer, en la ciudad, municipio y provincia

de la Romana, República Dominicana, a los diez (10) días del mes de abril del
año dos mil diecisiete (2017).

POR LA QUERELLANTE
LAS PALMAS CIGAR COMPANY S.R.L.

_________________________________________
RUBÉN EMILIO GONZALEZ GOTTLIEB

_____________________________________________________
LICDA. TATIANA MARIEL GERMÁN AQUINO por sí y
Por las LICDAS. GISELA MARÍA RAMOS BÁEZ y ANA
JUDITH ALMA IGLESIAS.
Abogadas

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