Global Reinstatement Form Spanish

CONSUMER REINSTATEMENT QUESTIONNAIRE
CUESTIONARIO DE RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO
Estimado Cliente,
Western Union valora su preferencia. Necesitamos realizar una revisión del uso de nuestros servicios de
envío de dinero para así cumplir con las normas y regulaciones de la industria. En este caso se requiere
información adicional para proceder con su solicitud de restablecimiento del servicio.
 Paso 1- “COMPLETAR”
Por favor complete el cuestionario de restablecimiento del servicio proporcionado a continuación y
envié el formulario completo a [email protected]. No olvide adjuntar documentación como
información adicional sobre el origen de los fondos, el propósito de las transacciones y la relación
con los beneficiarios de las transacciones. Estos documentos se utilizarán para validar sus respuestas
en el cuestionario.
 Paso 2- “REVISIÓN”
Una vez recibidos el cuestionario de restablecimiento del servicio y la información adicional, se
revisará la información y se tomará una decisión respecto a su solicitud de restablecimiento del
servicio. Este proceso dura aproximadamente entre 5-7 días laborales.
 Paso 3- “CORREO ELECTRONICO/ FAX”

Se le informará de los resultados por medio del correo electrónico proporcionado en el cuestionario
de restablecimiento del servicio. Por favor asegúrese de que la información de contacto es precisa,
para de esta forma poder comunicarnos con usted. Ver detalles en la página 5.
Solo se podrá realizar la revisión si toda la información está completa y la información adicional es
proporcionada.
Tenga en cuenta que es posible que le contactemos para obtener información adicional antes de tomar
una decisión.
Gracias por elegir ser un cliente de Western Union.
1
I. Por favor proporcione su información personal:
MTCN Reciente
Nombre legal
completo (Primero y
Segundo nombre,
Apellido Materno y
Paterno):
Alias/ Apodo:
Dirección:
Ciudad:
Estado/Provincia:
País:
Código Postal:
Correo electrónico:
Teléfono Principal:
Teléfono Secundario:
Fecha de nacimiento
Click here to enter a date.
(mm/dd/aaaa):
Ocupación:
II. Por favor proporcione información sobre las personas a las que ha enviado o de las que ha
recibido recientemente o con más frecuencia:
¿Conoce esta
¿Cuál es su relación con ¿Cuál es el propósito de persona? (cara
Nombre
esta persona? las transacciones? a cara) Sí/No
1 : : :
2 : : :
3 : : :
4 : : :
5 : : :
6 : : :
2
III. ¿Cuál es su fuente principal de ingresos?
Se requiere esta información para entender mejor la forma en la que está financiando su(s)
transacción(es).
Fuente de los fondos Otras, explicar aquí:
Adjunte a esta solicitud la documentación necesaria que secunde su fuente de ingresos.
IV. Detalles empresariales o individuales
¿Alguna de las transacciones se ha llevado a cabo en nombre de una empresa o de una

persona que no sea usted mismo (terceras personas)?
☐No
☐Si
Si la respuesta es “Si”, por favor proporciona la siguiente información:
Describa su relación con el

negocio o individuo:
Explique por qué está

actuando en nombre de una
empresa u otro individuo:
Nombre legal completo del
individuo o nombre del
negocio:
Dirección:
Ciudad:
Estado/Provincia:
País :
Código Postal:
Teléfono:
Fecha de nacimiento (No
Click here to enter a date.
necesario para negocios):
Ocupación del individuo o
tipo de negocio:
3
IV. Por favor, seleccione las casillas correspondientes a los documentos que adjunta a esta
solicitud.
1☐ Facturas
2☐ Estado de cuenta bancaria
3☐ Recibos para validar los gastos
4☐ Itinerario de viaje
5☐ Contratos
6☐ Licencia de negocios/no lucrativos
7☐ Recibos de pago/ Forma W-2
8☐ Otros, especifique a continuación
Si selecciono otros, por favor especifique:
VI. Por favor, incluya cualquier información adicional que pueda ayudar la decisión.
4
INSTRUCCIONES - GUÍA DE DOCUMENTOS PARA PROPORCIONAR
Por favor proporcione documentos para acreditar el uso de los servicios de transferencia de
dinero de Western Union. A continuación, se presentan ejemplos de varios documentos que
usted puede considerar proporcionar, sin embargo, cualquier otra documentación pertinente
para apoyar el propósito de sus transacciones podrían ser útiles:
Con base en los siguientes escenarios de transacciones, la naturaleza de la documentación

puede variar:
Propósito Gastos posibles Ejemplos de los documentos

a. Pagos de Hipoteca.  Facturas
b. Envíos a sí mismo.  Estados de cuenta
c. Gastos de viaje o  Recibos que validen los
vacaciones gastos.
Apoyo Familiar/ Gastos  Itinerario de viaje.
personales/Beneficencia/Negocio  Contratos/licencia sin fines
d. Gastos personales o
de lucro
de negocio
 Recibos de pago/ Forma
e. Nómina de salarios
W-2
Tenga en cuenta que:
1- Cuanta más información nos pueda proporcionar más eficiente será el proceso.
2- Si la información facilitada no es suficiente le contactaremos para pedirle detalles adicionales.
3- Aportar toda la información requerida no garantiza la aprobación de su solicitud.
4- Por favor adjunte toda la documentación en el correo que envíe a [email protected] o envíela por
fax al número “1-866-421-8272” en conjunto con el cuestionario completo. Por favor asegúrese de que
los documentos sean legibles. Toda la documentación se mantendrá de manera confidencial y para uso
interno de Western Union solamente.

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 Paso 3- “CORREO ELECTRONICO/ FAX”

Gracias por elegir ser un cliente de Western Union.

I. Por favor proporcione su información personal:

III. ¿Cuál es su fuente principal de ingresos?

Fuente de los fondos Otras, explicar aquí:

Adjunte a esta solicitud la documentación necesaria que secunde su fuente de ingresos.

IV. Detalles empresariales o individuales

¿Alguna de las transacciones se ha llevado a cabo en nombre de una empresa o de una

Si la respuesta es “Si”, por favor proporciona la siguiente información:

Describa su relación con el

Explique por qué está

Si selecciono otros, por favor especifique:

INSTRUCCIONES - GUÍA DE DOCUMENTOS PARA PROPORCIONAR

Con base en los siguientes escenarios de transacciones, la naturaleza de la documentación

Propósito Gastos posibles Ejemplos de los documentos

Tenga en cuenta que:

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