Carta Declaratoria Propietario Real

Carta Declaratoria Propietario Real
Ciudad de México a _____________
Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple.
A quien corresponda:
Por medio de la presente, el suscrito, en mi carácter de Representante Legal de (Denominación o razón

social) con domicilio ubicado en: ___________________________________________,
________________________reconozco y certifico que a la fecha estos son los accionistas y, los
Propietarios Reales* de La Entidad que represento de acuerdo a lo siguiente::
(DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL)
PROPIETARIOS REALES
% Del Capital o Puesto, Cargo o
Nombre, Apellido Paterno y Apellido RFC con
Derechos de relación con la
Materno Homoclave
Voto Entidad
Completar Anexo 1 y 2 por cada Propietario Real
A t e n t a m e n t e.
________________________
Lic. Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx
Representante Legal
Denominación o razón social
*Definición de Propietario Real: Persona física que, por medio de otra o de cualquier acto o mecanismo, obtiene los beneficios derivados de una
cuenta, contrato u Operación y es, en última instancia, el verdadero dueño de los recursos, al tener sobre estos derechos de uso, disfrute,
aprovechamiento, dispersión o disposición.
El término Propietario Real también comprende a aquella persona o grupo de personas físicas que ejerzan el Control sobre una persona moral, así
como, en su caso, a las personas que puedan instruir o determinar, para beneficio económico propio, los actos susceptibles de realizarse a través de
Fideicomisos, mandatos o comisiones;
Se entenderá que ejerce Control aquella persona física que directa o indirectamente, adquiera el 25% o más de la composición accionaria o del capital
social, de una persona moral;
**Excepción Propietario Real PF: Cuando no exista una persona física que posea o controle, directa o indirectamente, un porcentaje igual o superior al
25% del capital o de los derechos de voto de la persona moral de que se trate, o que por otros medios ejerza el Control, directo o indirecto, de la
persona moral, se considerará que ejerce dicho Control el administrador o administradores de la misma, entendiéndose que ejerce la administración, la
persona física designada para tal efecto por esta
***Excepción Administrador: Cuando el administrador designado fuera una persona moral o Fideicomiso, se entenderá que el Control es ejercido por la
persona física nombrada por el administrador de la persona moral o Fideicomiso.
1 de 3
Anexo 1
Datos del Propietario (s) Real (es):
Género: __________________,
Fecha de Nacimiento: _______________,
Entidad de Nacimiento: _______________,
País de nacimiento: ____________________,
Nacionalidad: ________________________,
Ocupación, profesión, actividad o giro _________________________.
Domicilio particular: Calle, avenida o vía_______________; No. Exterior: ____________ No. Interior: ________ Colonia:
_________________________, Delegación o Municipio; ___________________________, Código Postal: __________________,
País: __________________,
Número telefónico: __________________,
Correo electrónico: ________________________________,
CÚRP, ___________________________: RFC (con homoclave) ___________________, Número de Identificación fiscal y/o
equivalente, así como país o países que los asignaron, cuando disponga de este: ______________________
Número de serie de la Firma Electrónica Avanzada, cuando cuente con ella: ________________________________
Tratándose de personas que tengan su lugar de residencia en el extranjero y, a la vez, cuenten con domicilio en territorio
nacional en donde puedan recibir correspondencia dirigida a ellas, la Entidad deberá asentar en el expediente los datos
relativos a dicho domicilio.
Adjuntar una copia de los siguientes documentos:
1. Identificación:
 INE / IFE (vigente)

 Pasaporte
 Cédula profesional
 Cartilla del servicio militar nacional,
 El certificado de matrícula consular,
 La tarjeta única de identidad militar,
 La tarjeta de afiliación al INAPAM,
 Las credenciales y carnets expedidos por el IMSS, por el ISSSTE, ISSFAM o Seguro Popular.
 Documentos Migratorios (FM1, FM2, FM3)
2. Constancia CURP (No será necesaria si ésta aparece en otro documento o identificación oficial)
3. Documento en el que conste la asignación del número de identificación fiscal y/o equivalente expedidos por autoridad
competente, así como de la Firma Electrónica Avanzada, cuando cuente con ellos.
4. Comprobante de domicilio: La identificación INE/IFE puede considerarse como comprobante de domicilio, siempre y
cuando el domicilio declarado coincida con de la identificación. Recibo de suministro de energía eléctrica, telefonía, gas
natural, de impuesto predial o de derechos por suministro de agua o estados de cuenta bancarios, (con una antigüedad
no mayor a tres meses a su fecha de emisión), o el contrato de arrendamiento vigente a la fecha de presentación por
el Cliente, el comprobante de inscripción ante el Registro Federal de Contribuyentes,
2 de 3
Anexo 2
Identificación de los medios por los cuales ejerce el control el Propietario Real
1. Marque el tipo de participación que tiene el propietario Real en el Cliente:
Directa _____
Indirecta _____
2. En caso de haber marcado indirecta, favor de mencionar el medio por el cual tiene dicha
participación._________________________________________
3. El Propietario Real cuenta con las siguientes facultades en el Cliente Persona Moral:
___ Imponer directa o indirectamente, decisiones en la Asamblea General de Accionistas o Socios
o en el órgano de gobierno de su equivalencia.
___ Nombrar o destituir la mayoría de los consejeros, administradores o su equivalente.
___ Titularidad de derechos para que directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de más del
50% del Capital Social.
___ Dirigir directa o indirectamente, la administración, estrategia o las principales políticas.
___ Es responsable de la toma de decisiones estratégicas del negocio del Cliente
___ Participa activamente en los asuntos diarios o regulares del Cliente
___ Otra, especifique:
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. En caso de que el Propietario Real no tenga participación directa o indirecta, ¿ocupa algún
cargo dentro de la estructura organizacional del Cliente?
No _____
Si _____ Indique cargo ____________________________
5. ¿El Propietario Real tienen participación en las finanzas o mantiene algún vínculo familiar o
patrimonial con los socios o accionistas del Cliente?
No _____
Si _____
6. Si respondió si, especifique el vinculo familiar o patrimonial con los socios o accionistas
del Cliente:
7. INFORMACIÒN PROPORCIONADA:
Última Acta de Asamblea _____

Certificación del R.L. de la Estructura Accionaria Actual____
Informe del Listado de Poderes otorgados para actos de dominio y administración ____
UNPLDVOCT17
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Por medio de la presente, el suscrito, en mi carácter de Representante Legal de (Denominación o razón

(DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL)

Completar Anexo 1 y 2 por cada Propietario Real

Datos del Propietario (s) Real (es):

Fecha de Nacimiento: _______________,

Entidad de Nacimiento: _______________,

País de nacimiento: ____________________,

Ocupación, profesión, actividad o giro _________________________.

___________, Delegación o Municipio; _, Código Postal: ______,

Número telefónico: __________________,

Correo electrónico: ________________________________,

Adjuntar una copia de los siguientes documentos:

 INE / IFE (vigente)

1. Marque el tipo de participación que tiene el propietario Real en el Cliente:

Última Acta de Asamblea _____

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