Causa de Los Cuadernos
Causa de Los Cuadernos
Causa de Los Cuadernos
19000030605627
Zona
CF 11 -
Juzgado
SECRETA
RÍA Nº 21
Fecha de emisión de la Cédula:20/septiembre/2019
Sr/a:ANIBAL IBARRA
Tipo de domicilio Electrónico
Domicilio:20119875251
Copias: S
19000030605627
Tribunal:JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11 - sito en Av. Comodoro Py 2002, piso 4°,CABA
*19000030605627* ,
19000030605627
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
AUTOS:
#32051242#244932105#20190920101814670
Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires, siendo asistido por los doctores
Rodolfo Miguel IGLESIAS (T° 63 - F° 971 del C.P.A.C.F.) y Maximiliano
Ariel CAJG (T° 69 - F° 716 del C.P.A.C.F.), con domicilio constituido en
la calle Perón N° 1410, piso 2° de esta ciudad; 5) Rafael Enrique
LLORENS, identificado mediante D.N.I. N° 20.696.111, nacido el día 11
de marzo de 1969 en esta ciudad, de nacionalidad argentina, de estado civil
casado, profesión abogado, hijo de Luís María y Susana María PONCE,
domiciliado en la calle Founrouge N° 1688, Lomas de Zamora, Provincia
de Buenos Aires, siendo asistido por los doctores Mariano SILVESTRONI
(T° 52 - F° 26 C.P.A.C.F.) y Luis Emilio OSLER (T° 46 - F° 715 del
C.P.A.C.F.), con domicilio constituido en la calle Lavalle N° 310, piso 2°
de esta ciudad; 6) José María OLAZAGASTI, identificado mediante
D.N.I. N° 24.334.119, nacido el día 22 de noviembre de 1974, en esta
ciudad, de nacionalidad argentina, de estado civil divorciado, de ocupación
empresario, hijo de Roberto Omar (f) y Elsa Haydee MEZA, domiciliado
en el Barrio Santa Catalina, Complejo Villanueva, Lote 379, Benavidez,
partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires, siendo asistido por los
doctores María Valeria ONETTO (Tº 68 - Fº 537 del C.P.A.C.F.) y
Ezequiel KLAINER (Tº 62 - Fº 739 del C.P.A.C.F.), con domicilio
constituido en la calle Viamonte N° 752, piso 3º, oficina 6 de esta ciudad;
7) Rudy Fernando ULLOA IGOR, identificado mediante D.N.I. N°
18.723.762, nacido el día 1° de abril de 1960 en Puerto Natales, República
de Chile, argentino naturalizado, de estado civil casado, empresario, hijo de
Hugo ULLOA BAHAMONDE (f) y Omnia Del Carmen IGOR (f),
domiciliado en la calle Avellaneda 321, Río Gallegos, Provincia de Santa
Cruz, siendo asistido por los doctores Ciro Gerardo JAMES (T° 97 – F°
204 del C.P.A.C.F) y Pablo Ignacio SPERANZA (T° 57- F°607 del
C.P.A.C.F.), con domicilio constituido en la calle Lavalle 1388, casillero
1341 de esta ciudad; 8) Claudio UBERTI, identificado mediante D.N.I. N°
13.178.794, nacido el día 3 de diciembre de 1957, en Wheelwright,
Provincia de Santa Fe, de nacionalidad argentina, de estado civil
divorciado, de ocupación comerciante, hijo de Eugenio (f) y de Elda
NICOLAI, domiciliado en la calle Arcos N° 2229, piso 5º, departamento
“B”, de esta ciudad, siendo asistido por el doctor Guillermo Oscar
ARMANI (T° 32 - F° 862 del C.P.A.C.F.), con domicilio constituido en la
calle San Benito de Palermo 1641 1° “3” de esta ciudad; 9) José Francisco
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Alejandro José CEBALLOS (T° 5 - F° 991 del C.P.A.C.F) y Federico
CEBALLOS (T° 60 - F° 30 del C.P.A.C.F), con domicilio constituido en la
calle 25 de mayo 293, piso N° 4, Dpto. “B” de esta ciudad; 14) Ernesto
CLARENS, identificado mediante D.N.I. N° 8.549.994, de nacionalidad
argentina, nacido el día 10 de marzo de 1951 en esta ciudad, de estado civil
casado, de ocupación empresario, hijo de Ernesto y Elsa SCOTTI,
domiciliado en la calle Ruggeri 2935, piso 20, depto. 1, de esta ciudad,
siendo asistido por los doctores Pedro MIGLIORE (T° 67 - F° 477 del
C.P.A.C.F) y Hugo Juvenal PINTO (T° 42 – F° 482 del C.P.A.C.F.), con
domicilio constituido en la calle Libertad N° 1173, piso 3° “A” de esta
ciudad; 15) Gerardo Luis FERREYRA, identificado mediante D.N.I. N°
8.411.923, nacido el día 6 de septiembre de 1950 en la ciudad de Córdoba,
Provincia homónima, de nacionalidad argentino, de estado civil divorciado,
de ocupación ingeniero, hijo de Luis Tomas (f) y de Francisca Margarita
ROLOTTI (f), domiciliado en la calle Montes Grandes N° 1360, Acassuso,
Partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, actualmente detenido
bajo la modalidad de prisión domiciliaria, siendo asistido por los doctores
Eduardo Salvador BARCESAT (Tº 4 - Fº 515 del C.P.A.C.F.) y Manuel F.
TESSIO (T° 120 - F° 868 del C.P.A.C.F.), con domicilio constituido en la
calle Florida N° 520, Piso 3ro., oficina 322 de esta ciudad; 16) Germán
Ariel NIVELLO, identificado mediante D.N.I. N° 20.231.459, nacido el
día 13 de julio de 1968 en esta ciudad, de nacionalidad argentina, de estado
civil divorciado, arquitecto, hijo de Francisco Rubén (f) y Lucia del Valle
SOTO, domiciliado en la calle Lola Mora N° 420, Torre Ámbar, Piso 22,
Depto. “A 1” de esta ciudad, siendo asistido por el doctor Gonzalo Ariel
ÁLVAREZ CASADO (T° 88 - F° 222 del C.P.A.C.F), con domicilio
constituido en Avenida Callao 1.016, piso 9°, “a” de esta ciudad; 17) Oscar
Alfredo THOMAS, identificado mediante D.N.I. n° 11.850.648, nacido el
día 28 de septiembre de 1955 en la ciudad de Posadas, Provincia de
Misiones, de nacionalidad argentina, de estado civil divorciado, de
ocupación arquitecto, hijo de Ottelo (f) y Nargis TORRES (f), domiciliado
en la calle Sargento Cabral N° 2355, piso 9°, “A”, ciudad de Posadas,
Provincia de Misiones, siendo asistido por el Dr. José Manuel UBEIRA (T°
24 – F° 914 del C.P.A.C.F.), con domicilio constituido en la calle Lavalle
381, piso 9° de esta ciudad; 18) Hernán Camilo GÓMEZ, identificado
mediante D.N.I. N° 25.775.879, nacido el día 5 de septiembre de 1977 en
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ciudad; 23) Juan Carlos DE GOYCOECHEA, identificado mediante
D.N.I. N° 17.004.908, nacido el día 1° de febrero de 1965 en la ciudad de
Córdoba, Provincia homónima, de nacionalidad argentina, de estado civil
casado, de profesión abogado, hijo de Juan Carlos (f) y de Amalia Inés
PUENTE, domiciliado en Avenida Colón N° 456, de la ciudad de Córdoba,
provincia homónima, siendo asistido por los doctores Javier
LANDABURU (T° 61 - F° 8 del C.P.A.C.F) y Juan Aristóbulo ARÁOZ
DE LAMADRID (T° 47 - F° 299 del C.P.A.C.F.), con domicilio
constituido en la calle Cerrito 1294, piso 10° de esta ciudad; 24) Raúl
Héctor VERTUA, identificado mediante D.N.I. N° 12.697.559, nacido el
día 22 de enero de 1957 en Villa Regina, Provincia de Río Negro, de
nacionalidad argentina, de estado civil divorciado, de ocupación
empresario, hijo de Luis Víctor (f) y Rosa Cándia CECIVE (f), domiciliado
en la calle Olga Cossenttini N° 1140, 9° “J” de esta ciudad, siendo asistido
por los doctores Carlos E. CARIDE FITTE (T° 20 - F° 941 del C.P.A.C.F.)
y Mariano GRONDONA (T° 106 - F° 308 C.P.A.C.F.), con domicilio
constituido en la calle Reconquista 336, piso 2° de esta ciudad; 25) Ángel
Jorge Antonio CALCATERRA, identificado mediante D.N.I. N°
12.045.859, nacido el día 29 de marzo de 1958 en esta ciudad, de
nacionalidad argentina, de estado civil divorciado, de profesión arquitecto,
hijo de Antonio (f) y de María Pía MACRI, domiciliado en la calle
Rodríguez Peña N° 1968, 5° piso de esta ciudad, siendo asistido por los
doctores Ricardo Damián ROSENTAL (T° 53 - F° 569 del C.P.A.C.F) y
Fernando Gustavo DIAZ CANTÓN (T° 38 – F° 223 del C.P.A.C.F), con
domicilio constituido en la calle Cerrito N° 1294, piso 10° de esta ciudad;
26) Héctor Javier SÁNCHEZ CABALLERO, identificado mediante
D.N.I. N° 11.478.418, nacido el día 23 de julio de 1955 en esta ciudad, de
nacionalidad argentina, de estado civil casado, de ocupación ingeniero
industrial, hijo de Héctor (f) y Nelly MALUGANI (f), domiciliado en la
calle Angostura 68 del Barrio “La Isla - Nordelta”, Partido de Tigre,
Provincia de Buenos Aires, siendo asistido por los doctores Ricardo
ROSENTAL (T° 53 - F° 569 del C.P.A.C.F) y Fernando DÍAZ CANTON
(T° 38 - F° 223 del C.P.A.C.F), con domicilio constituido en la calle
Cerrito 1294, piso 10° de esta ciudad; 27) Armando Roberto LOSON,
identificado mediante D.N.I. N° M6.069.494, nacido el día 24 de diciembre
de 1946 en la ciudad de Córdoba, Provincia homónima, de nacionalidad
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P.B., 3° de esta ciudad; 32) Aldo Benito ROGGIO, identificado mediante
D.N.I. N° 7.981.273, nacido el día 17 de octubre de 1944 en la Provincia de
Córdoba, de nacionalidad argentina, de estado civil divorciado, de
ocupación ingeniero, hijo de Vito Remo y Elsa VERZINI, domiciliado en
la calle Lisboa N° 22, Ciudad de Villa Allende, Provincia de Córdoba,
siendo asistido por los doctores Jorge Alejandro VALERGA ARAOZ (T°
33 - F° 943 del C.P.A.C.F.) y Jorge Alejandro VALERGA ARAOZ (h) (T°
72 - F° 597 del C.P.A.C.F.), con domicilio constituido en Pasaje Sargento
Cabral 827, piso 3ro., de esta ciudad; 33) Alejandro Pedro
IVANISSEVICH, identificado mediante D.N.I. N° 13.922.613, nacido el
día 26 de octubre del año 1960 en la Provincia de Mendoza, de
nacionalidad argentina, de estado civil casado, licenciado en investigación
operativa, hijo de Jorge Alberto (f) y Gloría Hilda MARTÍNEZ (f),
domiciliado en la calle Grecia N° 247, Del Viso, Provincia de Buenos Aires
(Barrio Altos del Pilar), siendo asistido por los doctores Augusto Nicolás
GARRIDO (T° 81 - F° 282 del C.P.A.C.F.) y Mariano CÚNEO
LIBARONA (T° 26 - F° 348 del C.P.A.C.F.), con domicilio constituido en
Avenida del Libertador N° 602, Piso 27 ° de esta ciudad; 34) Benjamín
Gabriel ROMERO, identificado mediante de D.N.I. N° 10.373.289, de
nacionalidad argentina, nacido el día 11 de diciembre del año 1951 en esta
ciudad, de estado civil casado, de ocupación empresario, hijo de Benjamín
y de Pilar TORTOSA, domiciliado en Avenida Alvear N° 1491, piso 21, de
esta ciudad, siendo asistido por los doctores María Soledad ACCETTA (T°
84 - F° 579 del C.P.A.C.F) y Gustavo Fabián TROVATO (Tº 52 - Fº 36,
CPACF), con domicilio constituido en la calle Lavalle N° 1447, piso 5º,
oficina 11, de esta ciudad; 35) Jorge Juan Mauricio BALÁN, identificado
mediante D.N.I. N° 12.577.332, nacido el día 11 de febrero de 1957, en la
Provincia de Santa Fe, de nacionalidad argentina, de estado civil casado, de
ocupación empresario, hijo de Jorge Alberto y Chleny Lucia SECCO,
domiciliado en la calle Salta N° 1165, piso 7°, Rosario, Provincia de Santa
Fe, siendo asistido por los doctores Adolfo Luís TAMINI (T°18 - F° 82 del
C.P.A.C.F.) e Ignacio Javier CASAS (T° 73 - F° 864 del C.P.A.C.F.), con
domicilio constituido en Avenida Córdoba 836, piso 12, of. “1212” de esta
ciudad; 36) Hugo Alberto DRAGONETTI, identificado mediante D.N.I.
N° 8.076.886, nacido el día 15 de septiembre de 1949 en esta ciudad, de
nacionalidad argentina, de estado civil casado, de ocupación abogado, hijo
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calle Paraguay 1866 de esta ciudad; 41) Osvaldo Antenor ACOSTA,
identificado mediante D.N.I. N° M8.410.253, nacido el día 18 de julio de
1950 en la Ciudad de Añatuya, Provincia de Santiago del Estero, de
nacionalidad argentina, de estado civil casado, de ocupación ingeniero, hijo
de Juan Carlos (f) y María Teresa FERNÁNDEZ (f), domiciliado en la
calle Miguel Victorica N° 2.671, Ciudad de Córdoba, Provincia homónima,
siendo asistido por los doctores Manuel F. TESSIO (T° 120 - F° 868 del
C.P.A.C.F.) y Mario Hernán LAPORTA (T°82 F°98 del CPACF), con
domicilio constituido en la calle Marcelo T. de Alvear 883, 2do. piso de
esta Ciudad; 42) Jorge Guillermo NEIRA, identificado mediante D.N.I.
N° 10.217.430, nacido el día 14 de febrero de 1952 en esta ciudad, de
nacionalidad argentina, de estado civil casado, de ocupación ingeniero
electricista, hijo de Luís Horacio (f) y Amalia Inés LASCANO (f),
domiciliado en Avenida Coronel Díaz 2457 piso 9° de esta ciudad, siendo
asistido por el doctores Andrés Luis CASAS (T° 69 - F° 21 del C.P.A.C.F.)
y Juan Ignacio CACAULT (T° 121 F° 665 del C.P.A.C.F.), con domicilio
constituido en la calle Florida 520, piso 3°, oficina 322 de esta ciudad; 43)
Raúl Horacio COPETTI, identificado mediante D.N.I. 10.903.042, nacido
el día 8 de diciembre de 1952, en esta ciudad, de nacionalidad argentina, de
estado civil casado, de ocupación jubilado, hijo de Enrique Rafael (f) y
Marcelina Rosa VARELA (f), domiciliado en Ruta 228 s/n, en la localidad
de Santa Mónica, Departamento de Calamuchita, Provincia de Córdoba,
siendo asistido por el Dr. Carlos Alberto OLITA (T° 33 – F° 890 del
C.P.A.C.F.), con domicilio constituido en la calle Uruguay n° 750, piso 4°,
dpto. “a” de esta ciudad; 44) Víctor Fabián GUTIÉRREZ, identificado
mediante D.N.I. N° 23.428.765, nacido el día 25 de julio de 1973 en la
ciudad de Las Heras, Provincia de Santa Cruz, de nacionalidad argentina,
de estado civil soltero, de ocupación empresario, hijo de Osvaldo y de
Teresa Amalia GARCÍA, domiciliado en la calle Marítimo n° 2899, piso
10°, depto. “c”, Localidad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires,
siendo asistido por el Dr. Martín Ariel MAGRAM (T° 75 – F° 162 del
C.P.A.C.F.), con domicilio constituido en la calle Juncal n° 2611, piso 6°,
de esta ciudad; 45) Julio Daniel ÁLVAREZ, identificado mediante D.N.I.
n° 22.725.103, de nacionalidad argentina, nacido el día 29 de marzo de
1972 en la ciudad de Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz, hijo de Julio y
de María Argentina OJEDA, de estado civil casado, de ocupación empleado
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piso 10° de esta ciudad; 50) Mario José MAXIT, identificado mediante
D.N.I. n° 25.416.337, de nacionalidad argentina, nacido el día 10 de
septiembre de 1976 en Concepción del Uruguay, Provincia de Entre Ríos,
hijo de Mario Ángel MAXIT y Ana María PAPETTI, de estado civil
casado, de ocupación abogado, con domicilio real en Avenida Callao 1161,
piso n° 2 de esta ciudad siendo asistido por los doctores Javier
LANDABURU (T° 61 - F° 8 del C.P.A.C.F) y Juan Aristóbulo ARÁOZ
DE LAMADRID (T° 47 - F° 299 del C.P.A.C.F.), con domicilio
constituido en la calle Cerrito 1294, piso 10° de esta ciudad; 51) Alberto
Ángel PADOAN, identificado mediante D.N.I. n° 7.872.066, nacido el día
12 de mayo de 1943 en la localidad de Avellaneda, Provincia de Santa Fe,
de nacionalidad argentina, de estado civil casado, de ocupación jubilado,
hijo de Elcíades (f) y Paula MASAT (F), domiciliado en la calle 9 n° 567,
Avellaneda, Provincia de Santa Fe, siendo asistido por los doctores
Guillermo RIVAROLA (T° 69 – F° 542 del C.P.A.C.F.) y Martin Pablo DE
LA CRUZ GARCÍA (T° 19 – F° 657 del C.P.A.C.F.), con domicilio
constituido en la calle Suipacha n° 1165, 5° piso de esta ciudad; 52) Luís
María Cayetano BETNAZA, identificado mediante D.N.I. n° 11.506.316,
nacido el día 7 de agosto de 1954 en la ciudad de Rosario, Provincia de
Santa Fe, de nacionalidad argentina, de estado civil divorciado, de
ocupación director de empresa, hijo de Marcelo Aníbal y Dora
GALLIOTTI, domiciliado en Avenida del Libertador 2201, piso N° 14 de
esta ciudad, siendo asistido por los Doctores Hernán Luís FOLGUEIRO
(T° 63 - F° 1000 del C.P.A.C.F.) y Gabriel Rubén CAVALLO (T° 30 - F°
11 del C.P.A.C.F.), con domicilio constituido en la calle Marcelo T. de
Alvear N° 636, piso N° 2, de esta ciudad; 53) Héctor Alberto
ZABALETA, identificado mediante D.N.I. n° 4.541.917, de nacionalidad
argentino, nacido en Rosario del Tala, Provincia de Entre Ríos, el 9 de
marzo de 1946, hijo de Héctor Francisco e Irma Rosa PINO, de estado civil
casado, profesión contador público nacional, domiciliado en Pareja 4375,
Villa Devoto, de esta ciudad, siendo asistido por los doctores Federico
Guillermo María MEDINA FERNÁNDEZ (T°26, F° 948 C.P.A.C.F.) y
José Luis VAZQUEZ, con domicilio constituido en Esmeralda 570, piso
13, Of. 48, de esta ciudad; 54) Jorge Isidro Baltazar BOUNINE,
identificado mediante D.N.I. n° 27.814. 362, de nacionalidad argentina,
nacido el 3 de noviembre de 1979 en Comodoro Rivadavia, Provincia de
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Eliseo (f) y Gilda Beatriz GIGLIO, con domicilio real en la Av. Kirchner
622 2° de Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz, siendo asistido por los
doctores Julián SUBÍAS y Santiago BLANCO BERMÚDEZ, con
domicilio constituido en Avenida Córdoba 1417 2° “D” de esta ciudad; 60)
Rubén Horacio LLANEZA, identificado mediante D.N.I. n° 14.212.429,
de nacionalidad argentino, nacido el 5 de abril de 1961 en San Julián,
Provincia de Santa Cruz, casado, empresario, hijo de Eliseo (f) y Gilda
Beatriz GIGLIO, con domicilio real en la Av. Kirchner 1029 2° de Río
Gallegos, Provincia de Santa Cruz, siendo asistido por los doctores Julián
SUBÍAS y Santiago BLANCO BERMÚDEZ, con domicilio constituido en
Avenida Córdoba 1417 2° “D” de esta ciudad; 61) Elba Diamantina
MUNICOY, identificada mediante D.N.I. n° 3.918.500, de nacionalidad
argentina, nacido el 15 de julio de 1940 en Cacharía, Provincia de Buenos
Aires, viuda, ama de casa, hija de Juan y de Herminia MATTEI, con
domicilio real en la Av. Santiago del Estero 1970 3° de Mar del Plata,
Provincia de Buenos Aires, siendo asistida por el Dr. Lucas Ezequiel
EKSIYAN, con domicilio constituido en la calle Cuenca 3451 PB “B” de
esta ciudad; 62) Elizabeth María Herminia ORTIZ MUNICOY,
identificada mediante D.N.I. n° 22.522.253, de nacionalidad argentina,
nacida el 24 de noviembre de 1971 en la ciudad de Mar del Plata, Provincia
de Buenos Aires, hija de Juan Orlando ORTIZ (f) y Elba Diamantina
MUNICOY, divorciada, martillera y corredora pública, con domicilio real
en la calle Paunero 2150 9° “b”, ciudad de Mar del Plata, Provincia de
Buenos Aires, siendo asistida por los doctores Nicolás Daniel RAMÍREZ y
Juan Manuel RIPALDA, con domicilio constituido en la calle Lavalle 1447
3° “7” de esta ciudad; 63) Osvaldo Fabián PAROLARI, identificado
mediante D.N.I. n° 18.261.317, de nacionalidad argentina, nacido el 17 de
abril de 1967 en Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, hijo de Osvaldo
Juan y Norma Haydee ESTELISCH, casado, agente inmobiliario, con
domicilio real en la calle Sarmiento 3367 1° “E” de Mar del Plata,
Provincia de Buenos Aires, siendo asistido por los doctores Juan Manuel
DRAGANI y Damián IAGDES, con domicilio constituido en la calle
Tucumán 335 3° “A” de esta ciudad; 64) María Jesús PLO, identificada
mediante D.N.I. n° 26.687.078, de nacionalidad argentina, nacida el 17 de
octubre de 1978 en esta ciudad, casada, abogada, hija de Miguel Ángel y de
Alicia Beatriz PALEO, con domicilio real en la calle Juncal 3220 14° “O”
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lo Criminal Federal n° 2, asistido por el doctor Eduardo Federico GÓMEZ
CAMINOS (Tº 132 Fº 278 CPACF), con domicilio constituido en Tucumán
1679, piso 5°, de esta ciudad; 70) Juan Pablo SCHIAVI, identificado
mediante D.N.I. 10.693.682, de estado civil casado, ingeniero, argentino,
nacido el día 10 de junio de 1957 en esta ciudad, hijo de Armando Juan
Pablo (f) y Angela del Carmen ALEGRE DE SCHIAVI, con último
domicilio en la calle Ángel Carranza 1152, de esta ciudad, actualmente
detenido en el Complejo Penitenciario Federal n° 1, a disposición conjunta
del Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 2, asistido por los doctores
Maximiliano RUSCONI (T° 47 - F° 769 CPACF) y Gabriel PALMEIRO
(T° 89 - F° 313 C.P.A.C.F.), con domicilio constituido en la calle Paraguay
N° 781, 4° piso de esta ciudad; 71) José María OTTAVIS ARIAS,
identificado mediante D.N.I. 28.231.328, nacido el día 9 de junio de 1980,
en esta ciudad, de nacionalidad argentina, de estado civil divorciado,
ocupación Diputado Provincial, domiciliado en la calle Santa Rosa 2965,
Florida, Vicente López, Provincia de Buenos Aires, hijo de Marcelo
Horacio y Julia María Arias PELERANO, con la asistencia técnica del Dr.
Nicolás VINUESA (Tomo 124, Folio 271 del C.P.A.C.F.); 72) Eduardo
Enrique DE PEDRO, identificado mediante D.N.I. 25.567.121, nacido el
día 11 de noviembre de 1976, en esta ciudad, de nacionalidad argentina, de
estado civil casado, ocupación Diputado Provincial, domiciliado en la calle
Chacabuco 1029, de esta ciudad, hijo de Enrique Osvaldo DE PEDRO y
Lucila Adela RÉVORA, con la asistencia técnica de la Dra. Elizabeth
GÓMEZ ALCORTA (Tomo 97, Folio 550 del C.P.A.C.F.); 73) Andrés
LARROQUE, identificado mediante D.N.I. 25.785.138, nacido el día 26
de enero de 1977, en esta ciudad, de nacionalidad argentina, de estado civil
soltero, ocupación Diputado Nacional, domiciliado en la calle Rivadavia
4237, piso n° 2, Dpto. 18, de esta ciudad, hijo de Miguel Ángel y Elena
Teresa MORÁN, con la asistencia técnica de la Dra. Lucila Esther
LARRANDART (Tomo 5, Folio 481 del C.P.A.C.F.); 74) Julián
ÁLVAREZ, identificado mediante D.N.I. N° 28.963.217, nacido el día 5
de agosto de 1981 en Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, de
nacionalidad argentina, de estado civil casado, ocupación abogado,
domiciliado en la calle Del Valle Iberlucea 2921, piso n° 8, Lanús,
Provincia de Buenos Aires, hijo de Luis Guillermo ÁLVAREZ y Mirta
Nilda LAZZARI, con la asistencia técnica del Dr. Santiago VEGEZZI
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constituido en la calle Libertad 174, piso 3°, of. 6 de esta ciudad; 80) Jorge
Omar MAYORAL, identificado mediante D.N.I. N°14.894.810, nacido el
día 25 de abril de 1962 en Juan José Paz, provincia de Buenos Aires, de
nacionalidad argentina, de estado civil soltero, de ocupación ingeniero, hijo
de Florentino y de Leonor ARAMENDI, domiciliado en la calle Juncal N°
2508, 6° piso, depto. “a”, de esta ciudad, siendo asistido por el doctor
Martín Ariel MAGRAM (T° 75 - F° 162 del C.P.A.C.F.), con domicilio
constituido en la calle Juncal N° 1126, 6° piso, de esta ciudad; 81)
Guillermo Daniel PROKOPIW, identificado mediante D.N.I. n°
11.786.837, nacido el día 25 de febrero de 1956 en esta ciudad, de
nacionalidad argentina, de estado civil casado, de ocupación empresario,
hijo de Julián (f) y Emerita Aurora MONROBEL (f), domiciliado en la
calle Borges 78 Rio Grande, Provincia de Tierra del Fuego, siendo asistido
por el Dr. Marcos Gabriel GUTMAN (T° 48 – F° 607 del C.P.A.C.F.), con
domicilio constituido en Avenida Córdoba 373 6° “C” de esta ciudad; 82)
Raúl Alejandro IBARRA, identificado mediante D.N.I. n° 13.275.179, de
nacionalidad argentina, nacido el día 4 de julio de 1959 en esta ciudad, de
estado civil divorciado, ingeniero civil, hijo de Raúl Carlos (f) y de Hilda
CLEDIS RODRÍGUEZ, domiciliado en Avenida del Libertador n° 1717,
Torre “Eucaliptos”, apartamento “706” Vicente López, provincia de
Buenos Aires, siendo asistido por el Dr. Eduardo Rodolfo ODERIGO (T° 9
- F° 165 del C.P.A.C.F), con domicilio constituido en la calle Lavalle n°
1447, segundo cuerpo, piso 4°, departamento “J” de esta ciudad; 83)
Santiago Nicolás MORESCO, identificado mediante D.N.I. n°
23.277.409, de nacionalidad argentina, nacido el día 30 de mayo de 1973 en
esta ciudad, de estado civil casado, ingeniero civil, hijo de Francisco
Eugenio (f) y de Jorgelina Dora María MARTÍNEZ, domiciliado en la calle
San Andrés n° 4, “Barrio El Golf” Nordelta, partido de Tigre, provincia de
Buenos Aires, siendo asistido por el Dr. Eduardo Rodolfo ODERIGO (T° 9
- F° 165 del C.P.A.C.F), con domicilio constituido en la calle Lavalle 1447,
segundo cuerpo, piso 4°, departamento “J” de esta ciudad; 84) Marcos
Marcelo MINDLIN, identificado mediante D.N.I. n° 16.758.538, nacido el
día 19 de enero de 1964 en La Carlota, Provincia de Córdoba, de
nacionalidad argentina, de estado civil casado, ocupación empresario, hijo
de Rubén (f) y de Luisa MEIK, domiciliado en Avenida Figueroa Alcorta
n° 3535, piso 32 de esta ciudad, siendo asistido por los Dres. Pablo
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VISTOS:
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Asimismo, en virtud del estado actual de estas
actuaciones habrá de resolverse la situación procesal de algunas de las
personas imputadas.
CONSIDERANDO:
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recaudación de fondos para recibir dinero ilegal con el fin de enriquecerse
ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros
delitos, todo ello aprovechando su posición como funcionarios del Poder
Ejecutivo Nacional.
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luego fuimos a buscarlo a Walter Fagias a su dpto. y los deje en un
restaurante en Honduras 5700 …”, (el resaltado corresponde al tribunal);
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tengo que llevarlo a Ezequiel García a un lugar y que vaya con los ojos
bien abierto por si nos siguen. A las 14.45 me llama por celular el Ing
García y me dice que me espera en la puerta de calle; salgo y lo llevo a
Alem 454; bajamos al subsuelo y el se comunica con una persona y le
dice que ya estamos abajo; luego sale esta persona con una valija color
gris y la pone en el baúl de mi auto; hablaban García y este señor de que
eran 4.500.000U$S (cuatro millones quinientos mil dólares) que eran
“del Comahue y de lo otro” decían; luego salimos del lugar y este señor se
bajo en Alem y Peron; y nosotros seguimos y me dice García Ezequiel que
vayamos para la quinta de Olivos ; en el camino lo llama el Lic Baratta a
Ezequiel García para decirle que nos esperaba en Alcorta a la altura del
museo MALVA; en el lugar se sube al auto y nos dirigimos a la Quinta de
Olivos; en Libertador y Melo, el lic lo hace bajar a Ezequiel y que nos
espere ahí que hay una estación de servicio YPF, y seguimos; pero el li
me dice que tenía que entregar en mano propia al Dr. Nestor Kirchner la
plata y me dice que va a entrar el solo y manejando el auto y así fue que
me quedo afuera de la Quinta y él entra a las 15.55 hs y sale a las 16.30
hs y me levanta a mi y seguimos en busca de Ezequiel García y
cambiamos el volante y sigo manejando yo y los llevo al ministerio de
planificación; y subieron juntos con un bolso personal del lic Baratta
donde supuestamente llevaban sus partes década uno ...", (el resaltado
corresponde al tribunal);
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nosotros seguimos; el Lic Baratta nuevamente me dice que va a entrar
solo y le doy el auto; porque tenía que entregar los 4.000.000 U$S (cuatro
millones de dólares) en mano propia al Dr. Nestor Kirchner en el chalet
donde vive el Dr Kirchner con La Presidenta Cristina y que no querían
que me vean a mi; entro a las 14.00 hs y salió 14.25 hs, me levanto a mi y
fuimos hasta la YPF de Libertador y Melo, donde se bajo de mi auto y se
subió a la Meriva de Hernán Gómez chapa IIC 258, y yo los seguí hasta
dpto del Lic Baratta; se ve que mientras venían se repartían la parte de
dinero que le había dado el Dr. Kirchner, luego de dejarlo al Lic; Hernán
se fue y me dice a mi que lo espere a la vuelta de su dpto. a las 15:20
salió y lo lleve a Gorostiaga 2337, estuvo una hora y lo deje en su dpto
nuevamente. Durante este viaje me decía irónicamente que quería dejar
de hacer las recaudaciones y yo le dije que mientras se lleve algo y me
dice: no Oscarcito yo puchereo nomás; le di a entender que yo siempre
quedo afuera y me dice esto es así no mas; que el Dr. Kirchner las quiere
a todas para él y que además le dijo: no hay más? Cuando llegamos a su
dpto. me dice que espere hasta que me avise que me vaya…” (el resaltado
corresponde al tribunal).
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regresamos al ministerio y se lo dio al Lic Baratta en su oficina, acompaño
ticket del estacionamiento ...”, (el resaltado corresponde al tribunal);
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la recaudación -el llamado lo hace Juan Francisco Alarcón, alías “Tatú”-; el
4 de noviembre de 2008 BARATTA concurre a Lavalle 462 5° CABA
luego de tener una reunión con Néstor Carlos KIRCHNER en la Residencia
de Olivos; el 1° de agosto de 2013 la recaudación se entregó a quien
manejaba el automóvil dominio “MNI589”, que luego ingresó en Casa de
Gobierno.
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“Grupo Isolux Corsán S.A.” paga seis millones de dólares (u$s 6.000.000)
a BARATTA en Maipú 741 - CABA quien se la entrega a MUÑOZ en
Uruguay 1306 el 12 de enero de 2009; 20) el 14 de enero de 2009
BARATTA le lleva lo cobrado a NEIRA en Reconquista y Florida a
MUÑOZ; 21) al mismo le entrega las recaudaciones del 10 de febrero de
2009; 22) el 25 de febrero de 2009; 23) el 11 de marzo de 2009; 24) el 26
de marzo de 2009 –con GARCÍA RAMÓN-; 25) 7 de abril de 2009; 26) el
29 de abril de 2009; 27) el 14 de mayo de 2009; 28) el 19 y 20 de mayo de
2009; 29) el 26 de mayo de 2009 -en presencia de FAGYAS-; 30) el 4 de
junio de 2009 BARATTA lleva el producido de la recaudación en "Feir's
Park" a MUÑOZ en la calle Uruguay 1306; 31) el 11 de junio de 2009; 32)
el 2 y 19 de junio de 2009 -en presencia de GARCÍA RAMÓN-; 33) el 22
de junio de 2009 -también en presencia de GARCÍA RAMÓN-; 34) el 24
de junio de 2009 -en presencia de GARCÍA RAMÓN-; 35) el 16 de julio de
2009; 36) el 22 de julio de 2009 estaba presente GARCÍA RAMÓN-; 37) el
30 de julio de 2009 -en presencia de GÓMEZ-; 38) 6 de agosto de 2009
-estaban GARCÍA RAMÓN y GÓMEZ-; 39) BARATTA y GÓMEZ
entregan el 12 de agosto de 2009 tres bolsos con producidos a Muñoz; 40)
el 21 de agosto de 2009; 41) el 3 de septiembre de 2009; 42) 10 de
septiembre de 2009 -en presencia de GARCÍA RAMÓN y GÓMEZ-; 43) el
17 de septiembre de 2009 -estaba GÓMEZ-; 44) el 19 y 22 de octubre de
2009; 45) el 28 de octubre de 2009 -estaba GÓMEZ-; 46) 19 de noviembre
de 2009; 47) el 3 y 10 de diciembre de 2009; 48) el 20 de enero de 2010;
49) el 27 de enero de 2010; 50) el 10 y 24 de febrero de 2010; 51) el 10 de
marzo de 2010; 52) el 17 de marzo de 2010; 53) 15 de abril de 2010; 54) 27
de mayo de 2010 -LAZARTE-; 55) 28 de abril de 2010 -en presencia de
GÓMEZ-; 56) el 9 de junio de 2010 -en presencia de FAGYAS-; 57) el 8
de julio de 2010 -frente a LAZARTE-; 58) el 14 y 28 de julio de 2010; 59)
el 4, 6 y 25 de agosto de 2010; 60) el 3 y 9 de septiembre de 2010 -con
LAZARTE-; 61) 15 y 30 de septiembre de 2010 -con LAZARTE-; 62) el 7
de octubre de 2010 BARATTA y LAZARTE cobran cuatro millones de
dólares (u$s 4.000.000) de NEIRA en Callao 1175 - CABA dicho dinero lo
entregaron a GÓMEZ para que se lo dé a MUÑOZ en Uruguay 1306 -
CABA.
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d) Hugo Martín LARRABURU: 1) Los días 1, 5, 6, 8
y 9 de agosto de 2013 y el 2, 4, 5, 10, 12 y 17 de septiembre de 2013
LAZARTE y BARATTA entregan la recaudación a una persona de
Presidencia que manejaba el rodado marca “Ford” modelo “Focus”
dominio MNI 589, utilizado por Hugo Martín LARRABURU, la del 5 de
septiembre se la debía entregar a ABAL MEDINA por orden de Cristina
Elisabet FERNÁNDEZ; 2) el 7 de agosto de 2013, LAZARTE recauda en
"Feir's Park" de VALENTI y pasa al auto de Presidencia un automóvil
marca “Ford” modelo “Focus” dominio MNI 589 utilizado por Hugo
Martín LARRABURU; 3) el 29 de agosto de 2013, los trescientos mil
dólares (u$s 300.000) aportados por LOSON a LAZARTE son llevados a la
Casa de Gobierno y entregados a Hugo Martín LARRABURU, que se los
tenía que entregar a Juan Manuel Abal Medina y el 30 le entregan también
a LARRABURU en casa de gobierno; 4) el 19 de septiembre de 2013
Lazarte retira sesenta mil dólares (u$s 60.000) luego se lo entregan a Hugo
Martín LARRABURU; 5) el 18 de septiembre y el 17 de octubre de 2013,
el dinero se lo entregan a Hugo Martín LARRABURU, que conducía un
automóvil con el dominio MNI 588; 6) el 20, 24 y 25 de septiembre de
2013 le entregan el dinero a Hugo Martín LARRABURU, quien en esa
oportunidad conducía un automóvil con el dominio KIM 064; 7) El 1 y 22
de octubre de 2013 le dan el dinero a Hugo Martín LARRABURU que se
lo tiene que dar a ABAL MEDINA; 8) el 1, 15 y 24 de octubre de 2013 le
entregan el dinero a Hugo Martín LARRABURU.
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entregó a LAZARTE doscientos mil dólares (u$s 200.000); el 10 de
septiembre de 2013 LOSON le entregó a LAZARTE una bolsa con
trescientos mil dólares (u$s 300.000), el 16 de septiembre de 2013
LAZARTE recibió de LOSON trescientos cincuenta mil dólares (u$s
350.000); el 2 de junio de 2015 LAZARTE recibió dos paquetes con un
millón doscientos cincuenta mil dólares (u$s 1.250.000); el 29 de junio de
2015 LAZARTE recibió de LOSON quinientos mil dólares (u$s 500.000);
el 21 de julio de 2015 LOSON le entregó a LAZARTE un millón de
dólares (u$s 1.000.000) y el 6 de octubre de 2015 LAZARTE retiró
cuatrocientos mil dólares (u$s 400.000).
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BARATTA se reúne con MUNDIN en el mismo lugar; el 28 de julio de
2010 BARATTA se reunió temprano con MUNDIN; el 5 de agosto de
2010 por la tarde BARATTA fue al domicilio del Ministro DE VIDO y de
ahí salió con su hijo, Santiago De Vido, y fueron nuevamente a reunirse
con MUNDIN al restaurante indicado con WAGNER y una persona de
nombre “Flavio” en la cual hablaron de 4 obras en el sur y dos obras en el
norte, obras de infraestructura de gas; el 13 de agosto de 2010 se reunieron
en el mismo lugar BARATTA, Santiago de Vido y MUNDIN. El 13 de
septiembre de 2010 BARATTA y FAGYAS van a Alem 896 - 5° piso -
CABA a retirar un bolso de dinero de dicho lugar donde funcionaba “BTU
S.A.”; el 30 de agosto de 2013 BARATTA y LAZARTE van a Alem 896 -
CABA a reunirse con Santiago De Vido y MUNDIN.
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aproximadamente doscientos mil dólares (u$s 200.000); el 26 de enero de
2010 BARATTA recibe paquete con dinero; el 25 de febrero de 2010
BARATTA recibe dos bolsas con aproximadamente trescientos mil dólares
en total (u$s 300.000); el 15 de marzo de 2010 BARATTA retira bolsa con
doscientos cincuenta mil dólares (u$s 250.000); el 20 de julio de 2010
BARATTA recibe una bolsa con doscientos cincuenta mil dólares (u$s
250.000); el 7 de agosto de 2013 BARATTA y LAZARTE retiran el dinero
de las oficinas de Avenida Eduardo Madero 942 – C.A.B.A.; el 19 de
agosto de 2010 retiran BARATTA y LAZARTE un millón doscientos mil
dólares (U$S 1.200.000) de Juncal 1740 CABA; el 13 de agosto de 2013
Lazarte retira de las oficinas de Avenida Madero 942, C.A.B.A. un bolso
con dinero; el 19 de septiembre de 2013 LAZARTE retira el dinero de las
oficinas de avenida Madero 942, C.A.B.A.
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En todos los casos, en las mismas fechas se llevó la recaudación a Daniel
MUÑOZ en la calle Uruguay 1306 de esta ciudad, excepto el día 20/8/09
que la recaudación fue entregada al día siguiente.
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LARRABURU, quien utilizaba el vehículo dominio MNI 589, y éste se le
dio a BARATTA; el día 5 de septiembre de 2013 se le entregó dinero a
LAZARTE, el cual fue entregado posteriormente a Martín LARRABURU;
los días 12 y 17 de septiembre de 2013, se le entregó a LAZARTE
ochocientos mil dólares (U$S 800.000) y doscientos ochenta mil dólares
(U$S 280.000) respectivamente, en ambos casos luego el dinero fue
entregado Martín LARRABURU, quien utilizaba el vehículo dominio MNI
589.
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dólares (u$s 500.000) en el hotel “Feir's Park". Los Pagos habrían sido
realizados por orden de la empresa “Industrias Juan F. Secco S.A.”.
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de Arte Latinoamericano de Buenos Aires “Malba”, ubicado en la Av.
Presidente Figueroa Alcorta 3415 de esta ciudad. Ese mismo día, Gómez se
dirigió al domicilio de la Av. Coronel Díaz 2355, piso 11, Dpto. “A” de
esta ciudad, donde se reunió con Baratta, con quien tomaron una comisión
del dinero recaudado para ellos y para Rafael Llorens, Ezequiel García y
Walter Fagyas, entregándole la parte restante a Muñoz en las inmediaciones
de Uruguay 1306 de esta ciudad.
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A comienzos del año 2008 BETNAZA se reunió con
Rafael RAMÍREZ, presidente de ‘PDVSA’ y del Ministerio de Energía de
Venezuela, quien le indicó que no estaban contentos con el desempeño de
SIDOR y que pensaban nacionalizarla.
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Esta directiva fue encomendada por Julio Miguel DE VIDO
por orden de Néstor Carlos KIRCHNER. Entre las empresas mencionadas
se destacan “Coarco S.A.” -Patricio Gerbi- , “Equimac S.A.C.I.F.E.I.”-
Marcela Edith Sztenberg-, ”Grupo TECHINT” - Luís María Cayetano
Betnaza -, “Vialco S.A.” -Luís Mezza-, “DECAVIAL SA” -Miguel
Marcelino Aznar- entre otras.
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20/12/18, 28/12/18, 15/04/19 y 19/07/19 (ver fs. 14221/64, 14959/66,
16284/306 y 17801/10).
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de coautora, los cuales concurren en forma real entre sí (arts. 45, 55, 210,
segundo párrafo, y 256 del Código Penal);
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(MUNDIN) -2-; los días 30 de septiembre de 2008, 9 de octubre de 2008,
22 de octubre de 2008, 2 de diciembre de 2008, 15 de diciembre de 2008,
14 de enero de 2009, 21 de julio de 2010, 23 de julio de 2010, 30 de julio
de 2010, 4 de agosto de 2010, 30 de septiembre de 2010, 7 de octubre de
2010, 13 de octubre de 2010, 21 de octubre de 2010, 12 de noviembre de
2010, 26 de noviembre de 2010 y 18 de septiembre de 2013, 18 de junio de
2015, 3 de agosto de 2015 y 14 de agosto de 2015 (FERREYRA) -20-; 19
de junio de 2008, 5 de enero de 2009, 7 de abril de 2009, 29 de abril de
2009, 14 de mayo de 2009, 15 de mayo de 2009, 19 de mayo de 2010, 27
de mayo de 2010, 15 de septiembre de 2010, 24 de noviembre de 2010, 1
de agosto de 2013, 8 de agosto de 2013, 5 de septiembre de 2013, 19 de
septiembre de 2013, 23 de octubre de 2013, 3 de junio de 2015, 13 de julio
de 2015 y 6 de octubre de 2015 (DE GOYCOECHEA) -1-; 3 de junio de
2015 (OTERO) -1-; 23 de septiembre de 2009, 30 de septiembre de 2009,
24 de febrero de 2010, 10 de marzo de 2010, 23 de marzo de 2010, 28 de
abril de 2010, 18 de agosto de 2010 (GLAZMAN) -1-; 20 de enero de
2010, 19 de marzo de 2010, y 9 de agosto de 2013 (ROMERO) -2-; los días
26 de junio de 2013, 5 de agosto de 2013 y 4 de septiembre de 2013
(ROGGIO) -3-; 24 de julio de 2013, 31 de julio de 2013, 23 de agosto de
2013, 5 de septiembre de 2013, 12 de septiembre de 2013 y 17 de octubre
de 2013 (TASSELLI) -6-; 28 de octubre de 2008 (LASCURAIN.) -1-; el 8
de junio de 2015, 12 de agosto de 2015, 7 de septiembre de 2015
(URIBELARREA) -3-; 29 de abril de 2009 (IVANNISEVICH)-1-; 3 de
febrero de 2010 y 9 de junio de 2010, 23 de junio de 2015 y 21 de julio de
2015 (DRAGONETTI.) -4-; 3 de septiembre de 2013 y 30 de julio de 2015
(BALAN) -2-; 9 de septiembre de 2010 (VERTUA) -1-; 29 de julio de
2013, 8 de agosto de 2013, 29 de agosto de 2013 y 17 de septiembre de
2013 (EURNEKIAN) -4-; 7 de septiembre de 2015, 1 de octubre de 2015 y
22 de octubre de 2015 (MARCONI) -3-; el día 11 de octubre de 2015
(ARANDA) -1-; los días 29 de mayo de 2008, 30 de junio de 2008, 1 de
agosto de 2008, 27 de agosto de 2008, 30 de octubre de 2008, 3 de
diciembre de 2008 y 18 de diciembre de 2008 (BETNAZA) -1- y un (1)
cohecho correspondiente al suceso identificado como “I.- 6. B”)- , en
calidad de coautor; y admisión de dádivas -un (1) hecho, por el pago
recibido el día 16 de septiembre de 2013-, en calidad de coautor, todos ellos
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en concurso real (artículos 45, 55, 210, segundo párrafo, 256 y 259, primer
párrafo del Código Penal);
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partícipe necesario, todos ellos en concurso real (artículos 45, 55, 210,
primer párrafo, 256 y 259, primer párrafo, del Código Penal);
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- Gerardo Luis FERREYRA, se encuentra procesado por los
delitos de asociación ilícita en calidad de miembro, y cohecho activo
-veinte (20) hechos-, por los pagos efectuados los días 30 de septiembre de
2008, 9 de octubre de 2008, 22 de octubre de 2008, 2 de diciembre de 2008,
15 de diciembre de 2008, 14 de enero de 2009, 21 de julio de 2010; 23 de
julio de 2010; 30 de julio de 2010; 4 de agosto de 2010; 30 de septiembre
de 2010; 7 de octubre de 2010, 13 de octubre de 2010, 21 de octubre de
2010, 12 de noviembre de 2010, 26 de noviembre de 2010, 18 de
septiembre de 2013, 18 de junio de 2015, 3 de agosto de 2015 y 14 de
agosto de 2015, en calidad de coautor, los cuales concurren realmente entre
sí (artículos. 45, 55, 210, primer párrafo, y 258, primera parte, del Código
Penal);
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2010-, en calidad de autor (artículos 45 y 258, primera parte, del Código
Penal);
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autor, los cuales concurren realmente entre sí (arts. 45, 55 y 258, primera
parte del Código Penal);
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2015 y 21 de julio de 2015-, en calidad de autor, los cuales concurren
realmente entre sí (arts. 45, 55 y 258, primera parte del Código Penal)
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- Alberto Ángel PADOAN, en orden al delito de dación de dádivas
-dos (2) hechos, por los pagos realizados el 16 de septiembre de 2013 y 16
de junio de 2015-, en calidad de autor, los cuales concurren realmente entre
sí (artículos 45, 55 y 259, segundo párrafo, del Código Penal de la Nación)
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diciembre de 2007 hasta el 9 de diciembre de 2015, respectivamente), que
se efectivizó esencialmente en el ámbito del Ministerio de Planificación
Federal mediante la cartelización de la obra pública y subsidios,
obteniéndose de una sumatoria de los registros realizados por Oscar
Bernardo CENTENO que el flujo de dinero que circuló dentro de dicha
organización ilícita habría ascendido al menos a la suma aproximada de
cien millones de dólares estadounidenses (USD 100.000.000).
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ORTIZ MUNICOY y TODISCO y constituida el día 31 de agosto de 2011;
´South Golden Inc.´ -ORTIZ MUNICOY y TODISCO, constituida el día
31 de agosto de 2011; ´Lizer Investments Llc´ -ORTIZ MUNICOY y
TODISCO, constituida el día 31 de agosto de 2011; ´Mother Queen Inc.´
-TODISCO, constituida el día 27 de julio de 2012; ´North Golden Inc.´
-TODISCO, constituida el día 30 de julio de 2012; ´West Golden Inc.´
-TODISCO, constituida el día 22 de abril de 2013; ´First All Inclusive´
-TODISCO, constituida el día 12 de diciembre de 2013; ´Ocean Silver of
South Florida Inc.´ -ORTIZ MUNICOY, constituida el día 6 de enero de
2015; ´Dream Golden Enterprises Inc.´ -TODISCO, constituida el día 17 de
enero de 2014; ´Ocean Golden Inc.´ -ORTIZ MUNICOY, constituida el día
6 de enero de 2015 y ´Municoy International Properties Inc.´ -ORTIZ
MUNICOY, constituida el día 23 de julio de 2015.
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empresas enunciadas, catorce (14) de ellos situados en Miami y los dos (2)
restantes en Nueva York, Estados Unidos de América: 1.- 485 Brickell Av.
Unit 1607 (Icon Brickell Condo), Miami, Florida, titularidad de ´Ocean
Silver Inc´, adquirido el día 8 de noviembre de 2013 a trescientos cincuenta
mil dólares (u$s 350.000,00) luego con fecha 17 de diciembre de 2015 se
transfirió su titularidad a la firma ´Municoy International Properties Inc.´ en
trescientos treinta mil dólares (u$s 330.000,00); 2.- 3951 S Ocean Drive
Unit 1002 (Apogee Beach Condo), Miami, Florida, titularidad de la firma
´West Golden Inc.´, propiedad adquirida el día 17 de septiembre de 2013 a
ochocientos mil novecientos dólares (u$s 800.900,00); 3.- 9705 Collins Av.
Unit 1603 N/Bal Harbor South Condo-St Regis, Miami, Florida titularidad
de la empresa ´Harbor Golden Inc.´, adquirida el día 5 de enero de 2012 a
cuatro millones de dólares (u$s 4.000.000,00); 4.-9005 Biscayne Blvd,
Miami, Florida adquirido por la empresa ´Harbor Golden Inc´ el día 6 de
marzo de 2015 a cinco millones quinientos cincuenta y cinco mil
seiscientos dólares (u$s 5.555.600,00); 5.- 16051 Collins Av. Unit 1103
(Turnberry Ocean), Miami, Florida, adquirida por la firma ´North Golden
Inc.´ el día 30 de octubre de 2013 a tres millones ochocientos mil dólares
(u$s 3.800.000,00); 6.- 16051 Collins Av. Unit 2303 (Turnberry Ocean),
Miami, Florida, propiedad que ingresó al patrimonio de la firma ´North
Golden Inc.´ el día 28 de octubre de 2015 habiendo abonado la suma de tres
millones seiscientos mil dólares (u$s 3.600.000,00); 7.- 900 Biscayne Blvd
Unit 403, Miami, Florida, adquirida por la firma ´Successfull Ideas Inc´ el
día 15 de abril de 2010 a una suma de trescientos veintiocho mil dólares
(u$s 328.000,00); 8.- 10275 Collins Av. Unit 229 (Harbour House Condo),
Miami, Florida, adquirido por la empresa ´Successfull Ideas Inc´ el día 9 de
julio de 2010 a una suma de doscientos noventa mil dólares (u$s
290.000,00); 9.- 485 Brickell Av. Unit 2805 (Icon Brickell Condo), Miami,
Florida, adquirido por la firma ´Successfull Ideas Inc´ el día 3 de agosto de
2010 a una suma de doscientos quince mil dólares (u$s 215.000,00); 10.-
14995 S. W. 88 St. Miami, Florida adquirido por la firma ´Free Experience
Inc.´ el día 28 de agosto de 2015 a una suma de seis millones novecientos
setenta y cinco mil dólares (u$s 6.975.000,00); 11.- 2100 E. Atlantic
Boulevard, Miami, Florida, adquirido por la firma ´Free Experience Inc.´ el
día 3 de septiembre de 2015 a una suma de cinco millones ochocientos dos
mil cien dólares (u$s 5.802.100,00); 12.- The Plaza Hotel 768 5th Av. Unit
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607, New York City adquirido por la firma ´Free Experience Inc´ el día 2
de diciembre de 2011 a una suma de trece millones cincuenta mil dólares
(u$s 13.050.000,00); 13.- The Plaza Hotel 768 5th Av. Unit 1608, New
York City adquirido por la firma ´Free Experience Inc.´ el día 22 de
septiembre de 2010 a una suma de un millón ochocientos cincuenta mil
dólares (u$s 1.850.000,00); 14.- 19575 Collins Av. Unit 23 (Regalia
Combo), Miami, adquirido por la firma ´Dream Golden Enterprises Inc.´ el
día 30 de mayo de 2014 a una suma de diez millones setecientos mil
dólares (u$s 10.700.000,00); 15.- 1177 S.W. 8 St., Miami, adquirido por la
firma ´Mother Queen Inc.´el día 20 de diciembre de 2012 a una suma de
doce millones ciento veinte mil dólares (u$s 12.120.000,00) y 16.- 485
Brickell Av. Unit 912 (Icon Brickell Condo) adquirido por la firma ´Mother
Queen Inc.´ el día 3 de diciembre de 2015 a trescientos ochenta mil dólares
(u$s 380.000,00).
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Nueva York, los días 2 de diciembre de 2011 y 22 de septiembre de 2010
por trece millones cincuenta mil dólares (u$s 13.050.000,00) y un millón
ochocientos cincuenta mil dólares (u$s 1.850.000,00) respectivamente, las
tres primeras a través de la firma ´Succesfull Ideas Inc.´ y las dos restantes
-en referencia a las unidades 607 y 1608 identificadas en el punto ´4´- por
medio de la empresa ´Free Experience Inc.´.
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las maniobras investigadas, tras las ventas de las propiedades de las que
ésta última y TODISCO habrían sido titulares, puntualmente de ´Ocean
Silver´; ´West Golden´ y ´Municoy International Properties´.
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Golden Inc.´ el día 18 de ese mes, cuya compradora fue Elizabeth ORTIZ
MUNICOY.
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radicadas en Panamá, Santa Lucía y Uruguay, a través de entidades
bancarias radicadas en esos mismos países y en Suiza; detectándose las
sociedades ´Zulmen International Inc.´ -a nombre de Carlos Temistocles
CORTEZ- y ´Yusel Enterprises Inc.´ -a nombre de Rubén LLANEZA- que
fueron creadas en fechas cercanas (agosto y septiembre de 2011), las cuales
transfirieron un total de dos millones quinientos nueve mil novecientos
sesenta dólares (u$s 2.509.960,00) entre agosto 2014 y febrero 2015 a seis
(6) de las sociedades cuestionadas (´Free Experience´; ´First All Inclusive´;
´South Golden ´; ´Succesfull Ideas´; ´Harbor Golden´ y ´North Golden´).
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trescientos treinta y tres pesos con treinta y cuatro centavos ($133.333,34),
acreencias idénticas a las declaradas por POCHETTI en ese mismo año.
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los cuales once millones quinientos sesenta y cinco mil cinco dólares (u$s
11.565.005,00) fueron enviadas por ´Mother Queen Inc.´; cinco millones
seiscientos dieciséis mil novecientos noventa y tres dólares con veintidós
centavos (u$s 5.616.993,22) por ´Free Experience Inc.´; dos millones
doscientos cincuenta y un mil novecientos setenta y un dólares con ochenta
y siete centavos (u$s 2.251.971,87) por ´First All Inclusive Inc.´; un millón
novecientos cuarenta y seis mil dólares (u$s 1.946.000,00) por ´South
Golden Inc.´; un millón trescientos mil quinientos noventa y tres dólares
con veintitrés centavos (u$s 1.300.593,23) por ´Harbor Golden Inc.´ y
veintitrés mil cincuenta y un dólares con cuarenta y un centavos (u$s
23.051,41) por ´North Golden Inc.´.
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Durante el período 14 de diciembre de 2016 y 21 de
abril de 2017 las empresas ´Mother Queen´; ´First All Inclusive´; ´South
Golden´ y ´Habor Golden´ transfirieron a la cuenta n°
072580002276707094 de la firma ´Construcciones Bulin SA de CV´ del
Banco Mercantil del Norte SA, Monterrey, Estados Unidos Mexicanos, la
suma total de tres millones cientos ochenta y siete mil cuatrocientos
ochenta dólares (u$s 3.187.480,00).
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Williams 5631 de esta Ciudad, lugar de residencia de MUÑOZ (hasta su
fallecimiento) y de su pareja conviviente POCHETTI.
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en 1177 SW 8 ST, Miami- por lo que los fondos obtenidos por esa venta
podrían relacionarse con aquélla transferencia.
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200.000,00) en la cuenta n° 41602897 radicada en el Compass Bank, Mc
Allen, Texas, perteneciente a GELLERT y PUENTE RESENDEZ, remitida
por Carolina POCHETTI desde la República Argentina.
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Boulevard Marítimo 5959 piso 5 ´G´ Mar del Plata, Provincia de Buenos
Aires, por un valor de seis millones trescientos mil pesos ($6.300.000,00)
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Llc.´; (8) NE 193Rd. St. 2547, Florida, Miami, valor un millón doscientos
cuarenta y siete mil trescientos noventa y un dólares con setenta centavos
(u$s 1.247.391,70) adquirido en enero de 2013 el 10% a ´Westside
Aventura II Llc´; (9) NE 193Rd. St. 2501, Florida, Miami, valor un millón
seiscientos noventa y siete mil ciento treinta y un dólares con cincuenta y
siete centavos (u$s 1.697.131,57) adquirido en enero de 2013 el 10%,
titularidad de ´Westside Aventura II Llc´; y (10) NE 193 Rd. St. 2525,
Florida, Miami, valor un millón cuatrocientos sesenta y tres mil setecientos
setenta y cinco dólares con noventa y siete centavos (u$s 1.463.775,97)
adquirido en enero de 2013, titularidad de ´Westside Aventura II Llc´.
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Zeland), valor catorce dólares con ochenta y un centavos (u$s 14,81)
adquirida en junio de 2015 el 84%, en Nueva Zelanda; (11) ´Edelmont
Limited´ valor ochenta y siete mil novecientos setenta y ocho dólares con
cincuenta y un centavos (u$s 87.978,51) adquirida en junio de 2015 el 84%,
en Nueva Zelanda.
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Alberto DRAGONETTI, José Francisco LÓPEZ, Alberto TASSELLI,
Osvaldo Antenor ACOSTA, Enrique Menotti PESCARMONA, Hugo
Martín LARRABURU, Juan Manuel ABAL MEDINA, Oscar Alfredo
THOMAS, Roberto Néstor SOSA, Julio Daniel ALVAREZ, Víctor Fabián
GUTIÉRREZ, Ricardo Fabián BARREIRO, Raúl Horacio COPETTI, Juan
Carlos MAZZON, Paolo ROCCA, Alberto Ángel PADOAN, Rubén David
ARANDA, Guillermo Daniel PROKOPIW, Raúl Alejandro IBARRA,
Marcos Marcelo MINDLIN, Santiago Nicolás MORESCO y Miguel Ángel
MARCONI y otras personas aún sin identificar.
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Belgrano Sur S.A., Transportes Metropolitanos San Martín S.A. y
Transporte Metropolitanos General Roca S.A.
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-Metrovías-), en calidad de coautor, que concurre con los atribuidos en el
auto de mérito dictado en la causa 9.608/18 (arts. 45, 55 y 258 del Código
Penal).
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Diego DEL RÍO, Roberto BARATTA, Nelson Javier LAZARTE, Cristina
Elisabet FERNÁNDEZ, José Francisco LÓPEZ y Claudio UBERTI, por lo
que requerimiento de elevación a juicio parcial no comprende dichos
sucesos.
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Por otra parte, sostuvo que no quedarán abarcados en
esta pieza acusatoria los hechos atribuidos a Roberto BARATTA y a
Nelson LAZARTE, relacionados con el pago que habrían recibido de
Alberto TASSELLI el día 31 de julio de 2013 y de BALÁN el día 15 de
julio de 2013, en razón que correspondería citarlos para ampliar sus
declaraciones indagatorias en los testimonios que deberán formarse.
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CHEDIACK, por su imputación en el marco de la causa n° 13816/18 (fs.
17141/226).
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Excelentísima Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal (ver
acápite precedente).
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4) El Doctor Aníbal IBARRA, abogado defensor de Daniel
ALVAREZ, solicitó el sobreseimiento de su asistido, por considerar que se
encuentra prescripta la acción penal (fs. 17355/56).
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opone a la elevación a juicio en relación al hecho de tenencia de arma que
se le imputa.
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actuación estuvo vinculada con la recepción de fondos en períodos pre-
electorales y electorales del año 2013, en coincidencia con la actividad
partidaria que le fue asignada (fs. 17485/500).
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se opone a la elevación a juicio propiciada por el Fiscal y las querellas,
instando el sobreseimiento de su asistido.
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En este sentido, sostienen que no hay pruebas que tornen al
nombrado responsable de los delitos imputados, como así también plantean
la nulidad de los requerimientos de elevación a juicio, toda vez que no
describen adecuadamente cuales serían los hechos por los cuales consideran
probado el delito de asociación ilícita (fs. 17619/26).
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Al respecto se sostuvo que “…de las constancias del expediente,
surge con bastante claridad que Osvaldo Acosta ha sido absolutamente
ajeno a los hechos que se investigan; es decir, de ningún modo pueden
sostenerse fundadamente que intervino en los hechos objeto de imputación
(…) Ferreyra reconoció y demostró –con hechos anteriores al inicio de la
causa de público conocimiento- que realizó algunas entregas menores de
dinero en moneda nacional, de sus fondos personales…” (fs. 17686/91).
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José María OLAZAGASTI (fs. 17260/61 y 18134/35); el doctor Martín
MAGRAN, abogado defensor de Víctor Fabián GUTIERREZ (fs.
17266/69); los doctores Juan ARÁOZ DE LAMADRID y Javier
LANDABURU, abogados defensores de Juan Carlos DE GOYCOECHEA
(fs. 17303); la doctora Laura FECHINO, abogada defensora de Hernán
Camilo GÓMEZ (fs. 17357); el doctor Fernando DÍAZ CANTÓN, abogado
defensor de Ángel Jorge Antonio CALCATERRA y Héctor Javier
SÁNCHEZ CABALLERO (fs. 17480/84); el doctor Carlos Alberto
BERALDI, en representación de Cristina Elisabet FERNÁNDEZ (fs.
17573/75 y 18133); los doctores Graciana PEÑAFORT y Alejandro RÚA,
en representación de Roberto BARATTA (fs. 17716/45 y 18218/20); y el
doctor Juan ARÁOZ DE LAMADRID, en representación de Mario José
MAXIT y César Arturo DE GOYCOECHEA (fs. 18127); realizaron
diversas presentaciones mediante las cuales no se opusieron a la elevación a
juicio de las actuaciones.
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En lo sustancial de su presentación, la defensa
argumentó que no se encuentra acreditada siquiera mínimamente la
imputación contra su asistido, quien se limitó a ejercer una actividad lícita
como broker desconociendo el origen de los fondos. Por ende, tachó su
procesamiento y los requerimientos de elevación a juicio de arbitrarios e
infundados, y que por imperio del principio de inocencia debería
sobreseerse a su asistido.
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PALMEIRO, en sus condiciones de abogados defensores de Juan Pablo
SCHIAVI, se oponen a la elevación a juicio de la causa a partir de una
reedición de los planteos de nulidad ya efectuados y resueltos -tanto por
este tribunal como por el superior- y en la convicción de que no existen
elementos objetivos que permitan sostener que su defendido haya cometido
delito alguno (fs. 1489/1518vta).
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Sumado a lo expuesto, no puede dejar de mencionarse que los
elementos de prueba que fueron incorporados con posterioridad a los
primeros autos de mérito adoptados, principalmente en el marco de los
legajos n° 235 y 268, nos brindan nuevos elementos en lo referido a la
existencia de los sucesos y la participación de los imputados, alguno de los
cuales fueron indicados en la resolución de fecha 5 de septiembre de 2019,
mediante la cual se valoró la verosimilitud y utilidad de la información
aportada por los imputados colaboradores (fs. 18279/338 de la causa n°
9608/18).
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con las previsiones del artículo 401 del Código Procesal Penal de la
Nación.
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empresas que representaban tenía algún tipo de contratación con el Estado
Nacional en forma contemporánea a realizarse los pagos, por lo que
entiendo que en este aspecto las medidas efectuadas resultan suficientes
para esta etapa, como fue mencionado anteriormente.
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respectivos incidentes de la causa n° 9.608/2018, tanto por este tribunal
como por el superior; a los que cabe remitirse en honor a la brevedad.
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Financiera contra la totalidad de personas imputadas en la presente causa
(fs. 16119/28), respecto de la cual se dispuso la extracción de testimonio,
por entender que excedía el objeto de la presente investigación, no
formando parte de la presente causa o conexas.
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Sin bien anteriormente ya se dio tratamiento al primer
agravio, debe agregarse que la defensa de BETNAZA solicita una serie de
declaraciones testimoniales para graficar un contexto y se recibieron las que
el Tribunal consideró pertinentes, no habiendo las defensas –ni tampoco el
Sr. Fiscal- indicado qué aportarían las declaraciones a las que no se hizo
lugar, circunstancia que avizora más aún la improcedencia de las mismas y
el fin de entorpecer el avance del proceso hacia la próxima etapa.
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casación”, rta.: 20/4/2011, Registro n° 475.11.3., fda.: Dres. Catucci,
Mitchell y Ledesma -en disidencia-).
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Y ello, sin dejar de señalar que el supuesto aquí
planteado, no resulta idéntico a aquél que fuera sometido a decisión ante la
C.S.J.N., en la causa nº G.1471.XL “Gostanián, Armando s/ recurso
extraordinario”, del 30 de mayo de 2006, en el cual se discutía la
posibilidad de que tanto el Ministerio Público Fiscal como la Oficina
Anticorrupción llevaran adelante sus funciones, bajo una coexistencia
acusadora (debiendo recordarse, de todos modos, que el artículo 13 de la
ley n° 25.233 otorga a dicho organismo, las mismas competencias y
atribuciones establecidas en el artículo 45 de la ley n° 24.946).
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Sentado lo expuesto, es pertinente recalcar que este Tribunal ha
emitido un juicio valorativo que tiene por base fáctica las constancias
incorporadas a la causa, el cual no fue desvirtuado durante el proceso y a
consecuencia de lo cual estimo que las presentes actuaciones deben pasar a
la siguiente etapa, siendo la instrucción un estadio dirigido a colectar los
elementos mínimos que permitan llevar fundadamente una investigación a
la más profunda y plena etapa del juicio.
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el día 29 de junio de 2015 (LOSON), toda vez que no fueron incluidos por
los acusadores en los requerimientos de elevación a juicio.
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En virtud del recurso de apelación interpuesto por los
Dres. Carlos Alberto BERALDI y Ary Rubén LLERNOVOY se dispuso
“…Por recibido el recurso de apelación interpuesto por los Dres. Carlos
Alberto Beraldi y Ary Ruben Lernovoy, mediante el cual interponen
recurso de apelación contra la providencia de fecha 31 de octubre de
2018, agréguese y tal cómo fue mencionado en la citada providencia a raíz
de la extracción de testimonios dispuesta, en relación a los hechos que
fueron imputados al defendido de los Dres. Beraldi y Llernovoy, este
Tribunal no puede adoptar un temperamento en torno a su situación
procesal, por lo que la defensa deberá dirigir su pedido al Juzgado donde
actualmente tramitan dichas actuaciones. Además, debe mencionarse que
el proceso penal se basa en los hechos que son imputados y sobre estos
corresponde adoptar un temperamento procesal, independientemente de
las distintas calificaciones jurídicas que puedan corresponder. Por lo
expuesto, toda vez que no se trata de una resolución expresamente
declarada apelable ni causa un gravamen irreparable al recurrente, toda
vez que el nuevo Juzgado interviniente oportunamente resolverá su
situación procesal, corresponde NO HACER LUGAR a la apelación
intentada, por resultar manifiestamente improcedente (Arts. 444 y 449 del
C.P.P.N).…” (fs. 12953/54).
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Igual solución habrá de disponerse respecto de ciertos
imputados que la Sala Primera de la Excma. Cámara del Fuero dispuso su
falta de mérito para procesar o sobreseer.
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relacionada con los hechos por los que fueron procesados, no surgiendo de
la prueba recolectada nuevos elementos relacionados con su pertenencia a
la asociación ilícita investigada.
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A su vez, no se vislumbran nuevos elementos de prueba por
incorporar que pudieran arrojar luz, en cuanto a la participación de los
imputados en la asociación ilícita investigada en esta causa.
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Cabe reiterar que en el presente proceso en el que la nombrada
será elevada a juicio por hechos de corrupción cometidos mientras ocupaba
el cargo máximo del Poder Ejecutivo Nacional, sus consecuencias se
extienden a la sociedad en general ante el grave perjuicio millonario
ocasionado.
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Como corolario, agréguese que en el marco de la causa n°
14.305/2015, ya se había decretado la prisión preventiva de Cristina
Elisabet FERNÁNDEZ, decisorio que luego de las diversas vías recursivas
articuladas, quedó fatalmente firme, con fecha 7 de mayo de 2019, a partir
del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CFP
14.305/2015/40/2/RH15, fda.: Rosenkrantz, Highton de Nolasco,
Lorenzetti, Maqueda y Rosatti); debiendo recordarse que en aquél proceso,
también se solicitó al Honorable Senado de la Nación que proceda a
desaforar a la Senadora Nacional Cristina Elisabet FERNÁNDEZ.
RESUELVO:
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segundo párrafo del Código Penal); 15) Gerardo Luis FERREYRA, en
orden a los delitos de asociación ilícita en calidad de miembro, y cohecho
activo -veinte (20) hechos-, en calidad de coautor, los cuales concurren
realmente entre sí (artículos. 45, 55, 210, primer párrafo, y 258, primera
parte, del Código Penal); 16) Germán Ariel NIVELLO, en orden al delito
de asociación ilícita, en calidad de miembro (artículos 45 y 210, primer
párrafo, del Código Penal); 17) Oscar Alfredo THOMAS, en orden al
delito de asociación ilícita, en calidad de miembro (artículos 45 y 210,
primer párrafo, del Código Penal); 18) Hernán Camilo GÓMEZ, en orden
al delito de cohecho pasivo -tres (3) hechos, en carácter de partícipe
necesario, los que concurren en forma real (artículos 45, 55 y 256 del
Código Penal); 19) Fabián Ezequiel GARCÍA RAMÓN, en orden a los
delitos de cohecho pasivo -cinco (5) hechos-, en carácter de partícipe
necesario, los que concurren en forma real (artículos 45, 55 y 256 del
Código Penal); 20) Walter Rodolfo FAGYAS, en orden a los delitos de
cohecho pasivo -dos (2) hechos-, en carácter de partícipe necesario, y
tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil, en calidad de autor, los
cuales concurren realmente entre sí (artículos 45, 55, 256 y 189 bis,
apartado 2°, primer párrafo del Código Penal); 21) Carlos José MUNDIN,
en orden al delito de cohecho activo -dos (2) hechos-, en calidad de autor,
los cuales concurren realmente entre sí (artículos 45, 55 y 258, primera
parte, del Código Penal); 22) Claudio Javier GLAZMAN, en orden al
delito de cohecho activo -un (1) hecho-, en calidad de autor (artículos 45,
55 y 258, primera parte, del Código Penal); 23) Juan Carlos DE
GOYCOECHEA, en orden al delito de cohecho activo -un (1) hecho-, en
calidad de autor (artículos 45 y 258, primera parte, del Código Penal); 24)
Raúl Héctor VERTUA, en orden al delito de cohecho activo -un (1)
hecho-, en calidad de autor (artículos 45 y 258, primera parte, del Código
Penal); 25) Ángel Jorge Antonio CALCATERRA, en orden al delito de
cohecho activo -dieciséis (16) hechos-, en calidad de autor, los cuales
concurren realmente entre sí (arts. 45, 55 y 258, primera parte del Código
Penal); 26) Héctor Javier SÁNCHEZ CABALLERO, en orden al delito
de cohecho activo -dieciséis (16) hechos-, en calidad de partícipe necesario,
los cuales concurren realmente entre sí (artículos 45, 55 y 258, primera
parte del Código Penal); 27) Armando Roberto LOSON, en orden al
delito de cohecho activo -diez (10) hechos-, en calidad de autor, los cuales
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delito de cohecho activo -trece (13) hechos-, en calidad de partícipe
necesario, los cuales concurren realmente entre sí (arts. 45, 55 y 258,
primera parte del Código Penal); 41) Osvaldo Antenor ACOSTA, en
orden al delito de cohecho activo -veinte (20) hechos-, en calidad de
coautor, los cuales concurren realmente entre sí (arts. 45, 55 y 258, primera
parte del Código Penal); 42) Jorge Guillermo NEIRA, en orden al delito
de cohecho activo -veinte (20) hechos-, en calidad de partícipe necesario,
los cuales concurren realmente entre sí (arts. 45, 55 y 258, primera parte del
Código Penal); 43) Raúl Horacio COPETTI, en orden al delito de
tenencia ilegítima de armas de fuego de uso civil – un hecho- y de guerra –
dos hechos- (artículos 45 y 189 bis, apartado segundo, primer y segundo
párrafo del Código Penal); 44) Víctor Fabián GUTIÉRREZ, en orden al
delito de encubrimiento agravado por el carácter de funcionario público
(artículo 277, primer apartado, inciso e, y apartado 3, inciso d, del Código
Penal); 45) Julio Daniel ÁLVAREZ, en orden al delito de encubrimiento
agravado por el carácter de funcionario público (artículo 277, primer
apartado, inciso e, y apartado 3, inciso d, del Código Penal); 46) Rubén
David ARANDA, en orden al delito de cohecho activo -un (1) hecho-, en
calidad de autor (artículos 45 y 258, primera parte, del Código Penal); 47)
Miguel Ángel MARCONI, en orden al delito de cohecho activo -tres (3)
hechos-, en calidad de partícipe necesario, los cuales concurren realmente
entre sí (arts. 45, 55 y 258, primera parte del Código Penal); 48) Manuel
Santos URIBELARREA, en orden al delito de cohecho activo -tres (3)
hechos-, en calidad de autor, los cuales concurren realmente entre sí (arts.
45, 55 y 258, primera parte del Código Penal); 49) César Arturo DE
GOYCOECHEA, en orden al delito de cohecho activo -un (1) hecho-, en
calidad de partícipe necesario (artículos 45 y 258, primera parte, del Código
Penal); 50) Mario José MAXIT, en orden al delito de cohecho activo -un
(1) hecho-, en calidad de partícipe necesario (artículos 45 y 258, primera
parte, del Código Penal); 51) Alberto Ángel PADOAN, en orden al delito
de dación de dádivas -dos (2) hechos-, en calidad de autor, los cuales
concurren realmente entre sí (artículos 45, 55 y 259, segundo párrafo, del
Código Penal de la Nación); 52) Luís María Cayetano BETNAZA, en
orden al delito de cohecho activo -un (1) hecho-, en calidad de autor
(artículos 45 y 258, primera parte, del Código Penal); y 53) Héctor Alberto
ZABALETA, en orden al delito de cohecho activo -un (1) hecho-, en
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concurren en forma real entre sí (arts. 45, 55, 210 y 256 del Código Penal);
Benjamín Gabriel ROMERO, en orden al delito de cohecho activo, dos
(2) hechos, en calidad de coautor, los cuales concurren en forma real entre
sí y con los atribuidos en los autos de mérito dictados en la causa 9.608/18
(arts. 45, 55 y 258, primera parte, del Código Penal) y Aldo Benito
ROGGIO, en orden al delito de cohecho activo, un (1) hecho, en calidad
de coautor, que concurre en forma real con los atribuidos en los autos de
mérito dictados en la causa 9.608/18 (arts. 45, 55 y 258, primera parte, del
Código Penal), en relación a los sucesos investigados en el marco de la
causa n° 13.820/2018, del registro de la Secretaría N° 21 del Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11.
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nombre y honor del cual gozaran, SIN COSTAS (Artículos 336 inc. 4, 530
y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).
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XIV.- Pónganse a disposición del Tribunal Oral en lo Criminal
Federal que resulte sorteado, las personas que se encuentran privadas de su
libertad, mediante el libramiento de los pertinentes despachos telegráficos.
CLAUDIO BONADIO
JUEZ FEDERAL
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