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    LAVADO DE ACTIVOS

    ESTRUCTURA

    PRIMERA
    ETAPA DE
    FASE SEGUNDA
    INVERSION E
    FASE
    INTEGRACION

    COLOCACION FISICA
    DE LA MONEDA EN EL
    SISTEMA FINANCIERO.
    PAGO DE REINGRESO E
    EL DINERO SUCIO
    EMPRESA X INTEGRACION
    ENTRA EN EL SISTEMA
    FINANCIERO. AY

    PRESTAMO TRANSFERE
    A EMPRESA CIA
    Y BANCARIA A  COMPRA DE
    EMPRESA X BIENES DE LUJO.
     INVERSION
    FINANCIERA
    INDUSTRIAL.
    TRANSFERENCIA
     CASINOS, CASAS
    ELECTRONICA A
    DE CAMBIO,
    BANCO Y
    SECTOR
    TURISMO
    CONTROLES PARA CONTRARRESTAR EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y RECONOCER E
    IDENTIFICAR AL CLIENTE

    SUPERINTENDENCIA CONSEJO NACIONAL UNIDAD DE


    DE ECONOMÍA CONTRA EL VADO ANÁLISIS
    POPULAR DE ACTIVOS FINANCIERO

    Supervisa y controla el Recepta el reporte de las


    sistema de Expide leyes para
    prevenir y erradicar transacciones de los clientes
    cooperativas y cajas de y las operaciones inusuales e
    ahorro el lavado de activos
    injustificadas.

    Todas las entidades anteriores logran sus objetivos llevando aparte de eso unos pasos muy
    concretos para reconocer e identificar al cliente.

    Ya que identificar al cliente es el elemento mas importante y principal para la prevención del
    lavado de activos.

    PASOS PARA CONOCER AL CLIENTE

    Confirmar datos Actualizar la


    Conocer la actividad
    suministrados información de los
    económica del socio o
    por el socio o clientes 1 vez al
    cliente
    cliente año.

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