CORRUPCIÓN EN EL PERÚ

Diez casos abiertos por los delitos de corrupción –seleccionados por La República–, en los que las
autoridades consideran que hay gran cantidad de recursos públicos sustraídos. Más de setenta personas
implicadas en procesos que nos permitirán observar al final hasta dónde es posible luchar contra la
corrupción. A partir de las pruebas recopiladas, incluso por años, los fiscales aguardan que los jueces emitan
finalmente sentencias ejemplares.
En esta relación no se incluyen las investigaciones que la Fiscalía y el Congreso realizan a los ex presidentes
Alan García y Alejandro Toledo, por estar aún ambos casos en etapa preliminar: recepción de pruebas y
pendiente de la presentación formal de los descargos.

1. JUEZ ESTUDIA ACUSACIÓN CONTRA CONGRESISTA LÓPEZ CÓRDOVA

La congresista de Fuerza Popular María López Córdova es acusada por la fiscalía anticorrupción de haber
construido y comprado, con el apoyo de su conviviente y actual esposo, las naves pesqueras Asmar 1 y
Asmar 2 y otras con dinero obtenido ilícitamente entre los años 1996 y el 2000, cuando era secretaria de
juventudes del movimiento político Cambio 90, y asistente de la entonces parlamentaria fujimorista Luz
Salgado Rubianes.
Estado actual:
El fiscal Hamilton Castro Trigoso ha pedido penas de 10 y 8 años de prisión para María López Córdova y
Erlis del Castillo, respectivamente. En los próximos días, el juzgado de investigación preparatorio realizará
la audiencia de control de acusación, en la que se definirá si existen las pruebas suficientes para que este
caso pase a juicio público.
Monto: US$ 2’458,268.45
Principales implicados
•María López Córdova
•Erlis Johnson del Castillo Cañari

2. PETROAUDIOS. TRIBUNAL DEBE DECIDIR INICIO DE JUICIO PÚBLICO

La difusión pública de unos audios obtenidos a través de una ilegal interceptación telefónica puso al
descubierto ocultas negociaciones entre altos funcionarios de Petroperú y Perupetro con personajes
vinculados al ex presidente Alan García, a fin de lograr que la noruega Discover Petroleum gane una
licitación para exploración y explotación de petróleo en cuatro lotes ubicados en Madre de Dios y el zócalo
continental.
Estado actual:
Antes de fin de año, la Sala Penal Liquidadora de la Corte de Justicia de Lima debe disponer el inicio del
juicio público respectivo. En abril de este año, la fiscal superior Delia Espinoza solicitó penas de cinco hasta
ocho años de cárcel para los implicados en este caso, por delito de tráfico de influencias, patrocinio ilegal,
cohecho activo genérico y negociación.
Perjuicio económico: S/. 5 millones
Principales implicados:
•Rómulo León Alegría, ex ministro aprista
•Alberto Químper, abogado tributarista
•Daniel Saba de Andrea, ex presidente de Perupetro
•César Gutiérrez Peña, ex presidente de Petroperú
•Fortunato Canaán Fernández, empresario dominicano
•Jostein Kar Kjerstad,presidente de Discover Petroleum International
•Mario Díaz Lugo, empresario mexicano.

3. NARCOINDULTOS: FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN ANALIZA EXPEDIENTES DE

CONMUTACIÓN
Miguel Facundo Chinguel, ex presidente de Comisión de Indulto y Derecho de Gracia por Razones
Humanitarias y Conmutación de Pena, en el período 2008 al 2010, está acusado de liderar, mientras estuvo
a cargo de esa comisión, una organización ilícita para cobrar a presos condenados por delitos de narcotráfico
y otros graves ilícitos, a cambio de que el ex presidente Alan García les conmute sus condenas. La fiscalía
señala la existencia de dos niveles funcionales en esta organización, uno operativo encabezado por Facundo,
y un nivel de protección política.
Estado actual:
Luego de lograr que se disponga la prisión preventiva de Facundo Chinguel por nueve meses, el fiscal
anticorrupción Walter Delgado ha entrado en la etapa de evaluación y revisión de los cientos de expedientes
de conmutación de penas, y en los próximos meses formulará acusación penal para el inicio del juicio
público.
Monto: indeterminado
Principales implicados:
•Miguel Facundo Chinguel, presidente de la Comisión de Indultos y Gracias Presidenciales, 2008 al 2010.
•Noelia Gómez Paulet, secretaria de la Comisión. junio de 2005-setiembre del 2012
• Manuel Carrera Toribio, facilitador de los indultos

4. COMUNICORE: EL JUICIO SIGUE A RELIMA Y GERENTES MUNICIPALES

A fines del año 2005, la Municipalidad de Lima reconoció y pagó una deuda a favor de la empresa Relima
por 35 millones de soles. Esa acreencia fue inmediatamente comprada y cobrada en efectivo por
Comunicore, que solo abonó 14 millones a Relima.
Estado actual
En las próximas semanas la fiscalía deberá determinar si formula cargos contra 15 funcionarios de la
Municipalidad de Lima, de Relima y Comunicore. La defensa del entonces alcalde de Lima Luis Castañeda
logró que este fuera excluido del proceso.
Monto afectado: S/. 7 millones
Principales implicados:
•Ángel Pérez Rodas, ex gerente municipal
•Juan Blest García, ex gerente financiero.
Carlos Asmat Dyer, ex gerente de Servicios a la Ciudad
•Odilón Gaspar Amado, ex gerente de Relima
•Miguel Garro Barrera, ex gerente financiero de Relima
•Rafael Ruiz Contreras, ex presidente de Comunicore.
•José Luis Pinillos Broggi, ex director de Comunicore.
• Henry Brachowicz Vela, ex gerente general de Comunicore.
• Joule Vila Vila, reclutador de pobladores.

5. MINISTERIO PÚBLICO: “AL GERENTE HAY QUE IR A VERLO CON PLATA”

A fines de diciembre del 2010, un empleado del Ministerio Público y dos proveedores denunciaron que un
asesor del fiscal de la Nación, José Peláez, les pedía el 10% de los contratos para que ganaran las licitaciones
de construcción.
Al levantarse el secreto de las comunicaciones, se descubrió que el integrante del Comité Especial de
Licitaciones de la fiscalía Jorge Orrego Vargas y Flavio Martínez Morales se habían reunido con los
representantes de dos empresas constructoras a las que habrían pedido 300 mil soles para ganar la licitación.
Estado actual: En julio último, Flavio Morales anunció su intención de acogerse a la colaboración eficaz y
denunció que la red que cobra por las licitaciones sigue activa en el Ministerio Público, INPE y el municipio
de Jesús María. "Al gerente hay que ir a verlo con plata", afirmó.
El fiscal Domingo Pérez y las juezas anticorrupción Soledad Santisteban, Daysi Uriol y Marlene Neyra
deben decidir si acogen el pedido de Morales, el único detenido por este caso, y amplían la investigación.
Monto afectado: S/. 300 mil
Principal implicado:
• Jorge Orrego Vargas, asesor de la gerencia general del Ministerio Público.

6. FOTOPAPELETAS: LOS FONDOS QUE TERMINARON EN LA CUENTA DE UN

GENERAL
La Procuraduría y la Fiscalia anticorrupción descubrieron que parte de los fondos captados por la
municipalidad del Callao, por las fotopapeletas e infracciones al reglamento de taxi, terminaron en la cuenta
personal del ex jefe policial en el primer puerto.
La entrega de los fondos se realizó en virtud de un convenio suscrito entre la Municipalidad y la Policía en
2007. El convenio establecía un fondo que debía ser entregado individualmente a los policías que prestaron
servicios de seguridad ciudadana, y lo restante debía servir para mejorar la infraestructura policial.
Sin embargo, ese dinero restante y un monto fijo de S/. 30 mil mensuales fueron depositados en la cuenta
personal del jefe policial del Callao y usada sin ningún control en pagos a informantes, como el ex recluso
Aldo Esquivel, y la recuperación de vehículos robados.
Estado actual:
La fiscalía pide penas de 3 hasta 8 años de cárcel por los delitos de peculado y contra la fe pública. La
acusación fue evaluada en audiencia el pasado 26 de setiembre, y en los próximos días el juzgado a cargo
decidirá si el caso pasa a juicio.
Monto afectado : S/. 349.000
Principales implicados
• Bruno de Benedetti Vargas, general PNP en retiro.
• Salvador Castañeda Córdova, gerente municipal. Carlos Solís Gayoso, gerente de tesorería.
Julio Palza Palza, gerente de contabilidad.
• Aldo Esquivel Suyón, “Loco Aldo”, ex reo.

7. DESVÍO DEL PRESUPUESTO DE FFAA PARA ASEGURAR REELECCIÓN DE FUJIMORI

En el marco de la investigación al ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres y la red de corrupción
fujimorista, se concluyó que parte de los fondos presupuestales asignados a la modernización de las Fuerzas
Armadas fue desviada al Servicio de Inteligencia Nacional para pagar a los "diarios chicha" que entre fines
de 1999 y junio del año 2000 apoyaron la ilegal segunda reelección consecutiva de Alberto Fujimori, en las
elecciones de ese año. Montesinos y los principales jefes militares de la época aceptaron los cargos y ya
fueron condenados por ello.
Estado actual :
La Sala Penal Liquidadora de Lima ha fijado para el 17 de octubre el inicio del juicio público al ex presidente
Alberto Fujimori. Dado que esta sentencia no se suma a su condena de 25 años de cárcel, es probable que,
como en casos anteriores, Fujimori se declare culpable y sea condenado de inmediato, aunque la postura de
su nuevo abogado William Castillo Dávila es de rechazar los cargos y politizar el proceso.
Monto afectado: S/. 122 millones
Principal implicado: •Alberto Fujimori Fujimori

8. COBROS ILEGALES EN ENTREGA DE CRÉDITOS PARA VIVIENDA DE LOS POLICÍAS

Luego de la detención del tramitador Melitón Zapata Apolo, quien fungía de mayor PNP, la fiscalía
descubrió que dentro de la estructura administrativa del Fondo de Vivienda Policial operaba una red mafiosa
que para aprobar y entregar los préstamos que solicitan oficiales y suboficiales les cobraban entre 5 y 10 por
ciento del monto de los créditos. A los que no pagaban les demoraban las respuesta o programaban los
descuentos sin entregarles los créditos.
Estado actual :
El caso se encuentra en investigación preparatoria y antes de fin de año la fiscalía debe proceder a formular
cargos y pedir pena de cárcel contra los implicados por delitos de falsificación y asociación ilícita.
Monto afectado: indeterminado
Principales implicados:
•Coronel PNP Hube Alberto Escobar Zavala, gerente de finanzas del Fovipol.
•Coni Natali Muñoz Espinal, secretaria del Fovipol.

9. INKABOR: SE HACE HUMO EXPEDIENTE CON UNA DEMANDA POR S/. 11

MILLONES
El 2008, la SUNAT determinó que la empresa Inkabor se acogió indebidamente al régimen de
Drawback(restitución de derechos arancelarios), por lo que reclamó la devolución de lo cobrado. Pero
cuando el reclamo se iba a judicializar, el expediente de la demanda se perdió. La Procuraduría descubrió
un acuerdo entre directivos de Inkabor, funcionarios de SUNAT, tribunal fiscal y del PJ para que la demanda
se perdiese.
Estado actual:
La fiscal superior Delia Espinoza solicitó a la Sala de Apelaciones de Lima incluir en el proceso a Inkabor,
lo que abre la posibilidad a la SUNAT para reclamar la deuda.
Monto : S/. 11 millones
Principales implicados
• Juan Zevallos Barreda, gerente de Inkabor
• Antonio Álvarez Díaz, asesor del Tribunal Fiscal
• Mario Calle Cama, abogado de la SUNAT

10. COBROS POR SERVICIOS FANTASMAS EN JESÚS MARÍA

Luego de la detención del ex subgerente de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Jesus María Roberto
Llaja Tafur, la fiscalía encontró una serie de indicios y pruebas de la existencia de una red de corrupción que
involucraba a altos funcionarios de dicho municipio en el cobro de cupos para licencias de construcción en
el citado distrito y, además, cobros al Estado por contrato de bienes y ejecución de servicios, como
mantenimiento o reparación de veredas, que nunca se realizaron.
Estado actual:
El juez Segismundo León Velasco, del 2° Juzgado de Investigación Preparatoria, deberá decidir en los
próximos días si hay pruebas suficientes para llevar a juicio al alcalde de Jesús María, por dichos hechos, o
todo debe archivarse.
La fiscalía anticorrupción ha pedido seis años de cárcel para Enrique Ocrospoma Pella, por delito de
peculado, en función del testimonio inicial de Roberto Llaja y diversas pruebas documentales, en especial
facturas falsas que se emplearon para sustentar las obras. Ocrospoma Pella niega los cargos y lo atribuye
todo a una venganza de sus adversarios políticos.
Monto afectado: Por determinar.
Principal implicado.
•Enrique Ocrospoma Pella, alcalde distrital de Jesús María.

11. CASO TREN ELÉCTRICO DE LIMA - TRAMO I

Las investigaciones preliminares señalan que en 2009 el entonces presidente Alan García Pérez se reunió
con el representante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, para negociar un acuerdo sobre el proyecto de
construcción del Tren Eléctrico de Lima. Estas conversaciones habrían originado el diseño de una movida
legal -el decreto de Urgencia 032, emitido ese año por el Ejecutivo, y otras regulaciones- que terminó
beneficiando a Odebrecht con la adjudicación del proyecto y perjudicando al Estado con sobrecostos
imprevistos en la planificación de la obra. Además del exmandatario, otras dos personas son investigadas:
el exministro de Transportes, Enrique Cornejo Ramírez, y el ex director ejecutivo de la Autoridad Autónoma
del Tren Eléctrico, Oswaldo Plasencia Contreras.
Estado actual:
El fiscal anticorrupción Hamilton Castro reveló que Odebrecht pagó 7 millones de dólares para adjudicarse
a Línea 1 del Metro de Lima (tren eléctrico). De ese monto US$ 2,5 millones fueron transferidos a cuentas
offshore en un banco de Andorra, a nombre de Edwin Luyo (quien se encuentra detenido) y Jorge Cuba
(prófugo de la justicia), entre julio del 2013 y abril del 2014.
Según el propio fiscal el caso lo resolverá de menos a más. Es decir, por el momento han caído los peces
chicos y falta saber a qué peces gordos se les pagó los US$ 4,5 millones restantes. En el Apra muchos se
están mirando las caras y empiezan a sudar frío de los nervios.
Monto afectado:
7 millones de dólares
Delito investigado:
Tráfico de influencias, colusión agravada, lavado de activos.
Principales investigados
Alan García Pérez
Enrique Cornejo Ramírez
Oswaldo Plasencia Contreras

12. CASO METRO DE LIMA - LÍNEA

Si bien el Metro de Lima y el Tren Eléctrico se refieren a una misma obra de transporte público, la
investigación fiscal sobre el proyecto está separada en dos fases de presunta ilicitud. Una es la anteriormente
mencionada y la otra tiene que ver con la licitación en concreto. Los presuntos autores son diferentes.
Esta segunda investigación -ya en etapa preparatoria- señala que el exviceministro de Comunicaciones en
el segundo gobierno de Alan García, Jorge Cuba Delgado, acordó con Odebrecht el otorgamiento de la
licitación de obras de los tramos I y II de la Línea 1 del Metro de Lima. La empresa brasileña habría repartido
en sobornos un total de 8 millones 100 mil dólares en favor de Cuba y los exmiembros del Comité Especial
de Licitación Edwin Luyo Barrientos, Mariella Huerta Minaya y Santiago Chau Novoa.
El movimiento del dinero incluye testaferros (el ex asesor Miguel Ángel Navarro Portugal, la expareja de
Cuba, Jessica Tejada Guzmán, y el sobrino de Cuba, Víctor Muñoz Cuba), empresas off-shore y cuentas
bancarias en paraísos fiscales.
Estado actual
Los siete investigados tienen orden de prisión preventiva, aunque solo cinco la cumplen: Chau Novoa no ha
sido ubicado hasta el momento y la prófuga Huerta Minaya tiene un proceso de extradición pendiente.
Monto afectado:
8 millones de dólares
Delitos investigados:
Tráfico de influencias, cohecho pasivo propio, colusión y lavado de activos
Principales investigados
Jorge Cuba Delgado
Edwin Luyo Barrientos
Mariella Huerta Minaya
Santiago Chau Novoa.

13. CASO CAMPAÑAS PRESIDENCIALES

La Fiscalía analiza el financiamiento de las campañas de los expresidentes Ollanta Humala, Alejandro
Toledo, Alan García y Pedro Pablo Kuczynski. Según información del ex representante de Odebrecht en
Perú, Jorge Barata, la empresa repartió a las candidaturas un total de 4 millones 200 mil dólares (US$3
millones para la campaña de Humala en 2011; US$ 700 mil para la campaña de Toledo en 2011; US$ 300
mil para la campaña de PPK en el 2011; y US$ 200 mil para la campaña de Alan García en el 2006).
A esta indagación se suma la campaña de 2011 de Keiko Fujimori (US$1 millón 200 mil). Esta última se
encuentra recluida preventivamente en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos desde el pasado 1 de
noviembre, luego de que el juez de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional, Richard
Concepción Carhuancho, aprobara la medida cautelar solicitada por el fiscal José Domingo Pérez.
Como se recuerda, Fujimori es investigada por supuestamente liderar una organización conformada por
otros miembros de su partido para disfrazar aportes de Odebrecht como ganancias de actividades
proselitistas; entre ellas, cócteles y rifas.
Estado actual
Los cinco investigados tienen orden de prisión preventiva o domiciliaria, aunque solo cuatro la cumplen o
la han cumplido: Keiko Sofia Fujimori, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, por su parte Alejandro
Toledo se encuentra prófugo.
Monto afectado:
5 millones de dólares
Delitos investigados:
Tráfico de influencias, cohecho pasivo propio, colusión y lavado de activos
Principales investigados
Keiko Sofia Fujimori
Ollanta Humala
Pedro Pablo Kuczynski
Alejandro Toledo

14. CASO LOS CUELLOS BLANCOS DEL PUERTO

En el informe preliminar de la Fiscalía del Callao se sostiene la teoría de una organización criminal que
involucra a jueces de la Corte Suprema (entre ellos el prófugo y detenido en España César Hinostroza), al
expresidente de la Corte Superior del Callao Walter Ríos, a exconsejeros del Consejo Nacional de la
Magistratura, a fiscales supremos y al propio fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.
Según la Fiscalía, los implicados habrían coordinado contrataciones irregulares de trabajadores,
direccionado el nombramiento de jueces y fiscales, y facilitado fallos o situaciones que beneficiaron a
terceros. Las principales evidencias parten de conversaciones telefónicas que sostuvieron los investigados y
que fueron registradas con autorización judicial.
Estado actual
Hasta el momento, el Poder Judicial ha dictado prisión preventiva contra Hinostroza, Ríos y el exconsejero
Julio Gutiérrez Pebe. La investigación también incluye al presidente de la Federación Peruana de Fútbol,
Edwin Oviedo, y al empresario dueño de Iza Motors, Antonio Camayo, por sus presuntos nexos y
contraprestación de favores con los suspendidos jueces.
Monto afectado:
Sin determinar
Delitos investigados: Organización criminal, patrocinio ilegal, cohecho, tráfico de influencias, peculado.
Principales investigados
César Hinostroza
Walter Ríos
Pedro Chávarry
Julio Gutiérrez Pebe
Edwin Oviedo
Antonio Camayo

15. CASO AEROPUERTO DE CHINCHERO

La adjudicación de obras del aeropuerto de Chinchero, en Cusco, tiene una carpeta en el Ministerio Público.
En el gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, presuntos movimientos indebidos con una adenda
y un supuesto favorecimiento al consorcio empresarial Kuntur Wasi motivaron pesquisas. El principal
investigado preliminar por este caso es el exministro de Economía, Alfredo Thorne.
Estado actual
En marzo de 2018, el entonces Fiscal de la Nación Pablo Sánchez Velarde ordenó archivar la investigación
contra el exministro de Transportes y ahora presidente de la República, Martín Vizcarra. Sin embargo, como
indicó Sánchez en su momento, Vizcarra podría volver como investigado si las indagaciones arrojan pruebas
que lo incriminen.
Monto afectado:
Sin determinar
Delito investigado:
Cohecho activo genérico, lavado de activos.
Principales investigados
Alfredo Thorne
Martín Vizcarra

16. CASO INTEROCEÁNICA SUR PERÚ - BRASIL, TRAMOS II Y III

Aquí el principal investigado es Alejandro Toledo Manrique, sobre quien ya pesan dos órdenes de prisión
preventiva de 18 meses y un requerimiento de extradición. La Fiscalía apunta al expresidente -quien se
encuentra en Estados Unidos y aún no ha sido detenido por falta de aprobación judicial de ese país- como
receptor de 20 millones de dólares de Odebrecht. Este dinero habría servido a modo de soborno para el
otorgamiento de las licitaciones de las obras de la Carretera Interoceánica en sus tramos II y III.
Estado actual
La ruta del dinero se conectaría con el recordado caso Ecoteva. Otros supuestos implicados en el caso
Interoceánica son los empresarios José Alejandro Graña Miro Quesada, Fernando Martín Gonzalo Camet
Piccone, Hernando Alejandro Constancio Graña Acuña, José Fernando Castillo Dibós y Gonzalo Ferraro
Rey. Todos ellos son investigados en libertad, bajo la figura de la comparecencia simple.
Monto afectado:
20 millones de dólares
Delito investigado:
Tráfico de influencias, colusión y lavado de activos.
Principales investigados
Alejandro Toledo

17. CASO NO A LA REVOCATORIA

La campaña del “No”, que en 2013 salvó de la destitución a la entonces alcaldesa de Lima, Susana Villarán,
tiene carpeta en el Ministerio Público. De acuerdo con la Fiscalía, Villarán y el exgerente municipal José
Miguel Castro presuntamente pidieron a las empresas brasileñas Odebrecht y OAS un total de 4 millones
de dólares para el financiamiento de su publicidad y otras actividades. En teoría, a cambio de los aportes, la
autoridad edil entregó el proyecto Vías de Lima a Odebrecht y amplió el plazo de concesión de la Línea
Amarilla con una adenda a favor de OAS.
Estado actual: La ex alcaldesa de Lima, se encuentra cumpliendo prisión preventiva.

Monto afectado:
4 millones de dólares
Delito investigado:
Tráfico de influencias, colusión y lavado de activos.
Principales investigados
Susana Villarán

[DATO ADICIONAL] Desde 2016 existe en el Ministerio Público un equipo especial de fiscales que tiene a su
cargo una treintena de casos complejos y casi todos relacionados con el escándalo de corrupción internacional
Lava Jato. En el conteo que presentamos para este informe, la mayoría de investigaciones se encuentran en este
despacho especial.