ENTIDADES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Base de datos con corte a: 3/25/2019

Convenciones (color de relleno de la celda):
Corresponde a las entidades que están en liquidación voluntaria - continuan bajo la vigilancia de la SFC.
Corresponde a las entidades que han sido objeto de intervención con base en lo dispuesto en la Ley 510.
Corresponde a las entidades que se encuentran en vigilancia especial y/o intervenidas para administrar.
La entidad modificó su razón social en el último año.
Corresponde a las entidades que, por cualquier motivo, salen de la vigilancia **si observa la fila siguiente aparecerán los datos básicos que tenía la entidad hasta la
fecha en que salió de vigilancia (sólo para novedades que se hayan producido desde 2000 hasta la fecha)
ABC Las letras y números resaltados en rojo signiifican una modificación reciente
N.R.P No Requiere Posesión - Directivo viene Posesionado

COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO
REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPALES - DIRECCIONES - TELÉFONOS FAX - EMAIL - NOVEDADES**

Tipo Código Nombre Delegatura Competente Denominación social de la Entidad NIT Representante Legal Cargo Dirección Domicilio Teléfono Fax E-mail / Página Web
Nombre (s) Apellido (s)

Giros & Finanzas Compañía de Financiamiento S.A. -Indistintamente : Giros [email protected]

4 8 Delegatura para Intermediarios Financieros & Finanzas C.F. 860006797-9 Juan Pablo Cruz López Presidente Calle 4 No. 27 - 52 Cali - Valle 5575780 6800315 / 5541382
www.girosyfinanzas.com
Dos

3509131 - 3509118 - [email protected] /

4 23 Servicios Financieros S.A. Serfinansa Compañía de Financiamiento 860043186-6 Gian Piero Celia Martínez Aparicio Presidente Calle 72 No. 54 - 35 Pisos 1, 11 y 12 Barranquilla - Atlantico 3568072
3509100 [email protected]
Delegatura para Intermediarios Financieros
Uno

Delegatura para Intermediarios Financieros Compañía de Financiamiento TUYA S.A. Siglas: TUYA S.A. o TUYA o TU - [email protected]
4 26 860032330-3 Carlos Iván Villegas Rodríguez Presidente Calle 4 Sur No. 43 A - 109 Torre Tuya, Piso 3. Medellín - Antioquia 3198210 3526275
Uno YA S.A. o TU - YA o TÚ-YA S.A o TÚ - YA www.tuya.com.co

6380900 -
Delegatura para Intermediarios Financieros 6234155 - 6113752 -
4 31 GM FINANCIAL COLOMBIA S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO 860029396-8 Felipe Cesar Rodrígues Ferreira Gerente General Calle 98 No. 22 - 64 Piso 9 Bogotá D.C. 018000919577 [email protected] www.chevroletfs.com.co
Dos 2562967
-6113752

[email protected]
4 46 Coltefinanciera S.A. Compañía de Financiamiento 890927034-9 Hector Jorge Camargo Salgar Presidente Calle 52 No. 47- 42 Pisos 11 y 12 Medellín - Antioquia 5115300 2514487
Delegatura para Intermediarios Financieros www.coltefinanciera.com.co
Uno

4 59 Leasing Corficolombiana S.A. Compañía de Financiamiento 800024702-8 María del Pilar Reyes Martinez Gerente General Calle 10 No. 4 - 47 Piso 17 Cali - Valle 8834787 8833657 www.leasingcorficolombiana.com
Delegatura para Intermediarios Financieros
Dos

ARCO GRUPO BANCOLDEX S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO, su [email protected]

4 101 800225385-9 Fernando Esmeral Cortes Presidente Calle 28 No. 13 A -15 Piso 21 Bogotá D.C. 6218844 - 6218733 6219244
Delegatura para Intermediarios Financieros sigla será ARCO GRUPO BANCOLDEX www.leasingbancoldex.com
Uno

Financiera DANN Regional Compañía de Financiamiento S.A. - Abreviatura: Carrera 43A No. 7- 50 Piso 17 Torre Financiera [email protected]
4 108 811007729-4 Gabriel Ernesto Aristizábal Betancourt Presidente Medellín - Antioquia 2666639 2668877 - 3126981
Delegatura para Intermediarios Financieros Financiera DANN Regional. Dann www.dannregional.com.co
Dos
Créditos y Ahorro CREDIFINANCIERA S.A. Compañía de Financiamiento-
Delegatura para Intermediarios Financieros
4 111 Siglas: "C.A. CREDIFINANCIERA S.A. CF", "C.A. CREDIFINANCIERA CF", 900168231-1 Carlos Iván Vargas Perdomo Presidente Carrera 10 No. 64 - 44 Bogotá D.C. 4823382 3137505 [email protected] www.credifinancieracf.com
Dos
"C.A. CREDIFINANCIERA S.A.", "C.A. CREDIFINANCIERA"
Delegatura para Intermediarios Financieros Calle 5 No. 50 - 103 Ciudadela Comercial
4 115 Financiera Pagos Internacionales S.A. Compañía de Financiamiento 800188178-1 Carlos Alberto Quintana Varela Gerente Cali - Valle (2)-5513536 6847117 [email protected] www.pagosinternacionales.com
Dos Cosmocentro, Local 245
Delegatura para Intermediarios Financieros [email protected]
4 117 Credifamilia Compañía de Financiamiento S.A. 900406472-1 Juan Sebastián Pardo Lanzetta Presidente Carrera 11 A No. 69 - 08 Bogotá D.C. 6050400 2555589
Uno www.credifamilia.com
Delegatura para Intermediarios Financieros Opportunity International Colombia S.A. Compañía de Financiamiento (La
4 118 900515759-7 Camilo Enrique García Peña Gerente Calle 70 No. 7 - 30 Piso 9 Bogotá D.C. (57) 1 5190952 - -
Uno Compañía) Sigla: OICOLOMBIA
Delegatura para Intermediarios Financieros La Hipotecaria Compañía de Financiamiento S.A. Sigla "LA HIPOTECARIA"
4 120 900628930-6 Luis Fernando Guzmán Ortiz Gerente General Carrera 13 No. 93 - 40 Of. 210 Bogotá D.C. 7051650 [email protected]
Uno (en adelante "la Sociedad").
Delegatura para Intermediarios Financieros Avenida Calle 26 No. 69 D - 91 Torre Avenida el
4 121 FINANCIERA JURISCOOP S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO 900688066-3 Luis Alfonso Vera Osorio Presidente Bogotá D.C. 3487300 Ext. 24120 3487300 Ext. 24700 [email protected] www.financierajuriscoop.com.co
Dos Dorado, Piso 10, Centro Empresarial Arrecife

Delegatura para Intermediarios Financieros (57- 4) 3354937 /

4 122 RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO 900977629-1 Diogo Novo Cesarino Gerente General Carrera 49 No. 39 Sur - 100 - Sofasa Envigado - Antioquia [email protected] www.rcicolombia.com.co
Dos 3206763663
Base de datos con corte a: 3/25/2019
REPRESENTANTES LEGALES DE ENTIDADES VIGENTES
COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO
ABC Las letras y números resaltados en rojo signiifican una modificación reciente
N.R.P No Requiere Posesión - Directivo viene Posesionado

Identificación
Tipo Código Denominación social de la Entidad Nombre (s) Apellido (s) Fecha Inicio del Cargo Cargo
Tipo Número
4 8 Giros & Finanzas Compañía de Financiamiento S.A. Juan Pablo Cruz López 1 16724519 4/1/2004 Presidente
-Indistintamente: Giros & Finanzas C.F. Mirella Botero Mejía 1 63284873 1/29/2009 Suplente del Presidente
Héctor Fabio Rodríguez Prado 1 14650246 1/29/2009 Suplente del Presidente

4 23 Servicios Financieros S.A. Serfinansa Compañía de Gian Piero Celia Martínez Aparicio 1 8736026 6/24/2010 Presidente
Financiamiento Patricia Abudinen Abuchaibe 1 32712347 9/23/2004 Suplente del Presidente
Nayeth Fayad María 1 22467180 7/16/2015 Suplente del Presidente

4 26 Carlos Iván Villegas Rodríguez 1 79571505 12/1/2016 Presidente

Compañía de Financiamiento TUYA S.A. Siglas: TUYA S.A. o
Pedro Felipe Castellanos Valencia 1 79787326 10/25/2018 Suplente del Presidente
TUYA o TU - YA S.A. o TU - YA o TÚ-YA S.A o TÚ - YA
Juan Carlos Velásquez Vallejo 1 71681930 N.R.P. 06/10/2006 Suplente del Presidente
Ana Eugenia Velásquez Posada 1 42884866 4/23/2009 Suplente del Presidente
Paula Andrea Ängel Espinosa 1 43626205 7/19/2017 Suplente del Presidente
Diego Alonso Gutiérrez Díaz 1 71265405 9/2/2008 Representante Legal Judicial Suplente
Paola Cristina Mera Santamaría 1 52329023 6/8/2009 Representante Legal Judicial Suplente
Marcela Piedrahita Cárdenas 1 43974184 8/10/2012 Representante Legal Judicial Suplente
Juan Sebastián Correa Lopera 1 1037582101 11/8/2013 Representante Legal Judicial Suplente
Andrés Múnera Alzate 1 1037620177 5/23/2017 Representante Legal Judicial Suplente
Manuela María Botero Vergara 1 1152194220 4/6/2018 Representante Legal Judicial Suplente

4 31 GM FINANCIAL COLOMBIA S.A. COMPAÑÍA DE Felipe Cesar Rodrígues Ferreira 5 CZ552077 1/30/2014 Gerente General
FINANCIAMIENTO Carlos Andrés Laguado Giraldo 1 79942440 4/8/2010 Suplente del Gerente General
María Mercedes Aparicio Lozada 1 31855019 11/5/2009 Suplente del Gerente General
Felipe Andrés Florez Millán 1 80426688 2/18/2010 Suplente del Gerente General
Diego Fernando Tamayo Peña 1 79790596 2/14/2014 Suplente del Gerente General
Marcela Fernanda Rozo Zuñiga 1 52256461 4/17/2017 Representante Legal para Asuntos Judiciales
David Guillermo Cuevas Rodríguez 1 80137033 10/13/2017 Representante Legal para Asuntos Judiciales

4 46 Coltefinanciera S.A. Compañía de Financiamiento Hector Jorge Camargo Salgar 1 17147092 4/27/2017 Presidente
Fernando Emilio García Noriega 2 383897 7/12/2018 Primer Suplente del Presidente
Douglas Alberto González Gutiérrez 1 1017259390 7/12/2018 Segundo Suplente del Presidente
Adriana María Bedoya Morales 1 43439754 6/28/2018 Tercer Suplente del Presidente
Rosa María Mozur Tomás 2 554634 10/26/2017 Cuarto Suplente del Presidente

4 59 Leasing Corficolombiana S.A. Compañía de Financiamiento María del Pilar Reyes Martinez 1 31981569 N.R.P. 24/08/2017 Gerente General
Julian Alberto Giraldo Quiroz 1 16775213 11/9/2017 Primer Suplente del Gerente General
Lina Maria Estrada Cardona 1 31961767 11/19/2009 Segundo Suplente del Gerente General
Oscar Campo Saavedra 1 14877476 11/15/2018 Tercer Suplente del Gerente General
Blanca Cecilia Cabrera Gutiérrez 1 51936378 1/3/2018 Cuarto Suplente del Gerente General
Levy Ardila Benites 1 1026570696 6/1/2018 Representante Legal Judiciales y Extrajudiciales
Juan Carlos Gómez Jiménez 1 16672481 6/1/2018 Representante Legal Judiciales y Extrajudiciales
Estefanía Toro Barragán 1 1019073785 6/1/2018 Representante Legal Judiciales y Extrajudiciales
Omaira Bautista López 1 60258340 6/1/2018 Representante Legal Judiciales y Extrajudiciales

4 101 ARCO GRUPO BANCOLDEX S.A. COMPAÑÍA DE Fernando Esmeral Cortes 1 19371027 9/10/2015 Presidente
FINANCIAMIENTO, su sigla será ARCO GRUPO Jorge Hernando Alvarez Restrepo 1 79553908 N.R.P. 31/07/2006 Primer Suplente del Presidente
BANCOLDEX David Junior Mora Quintero 1 80096020 7/12/2018 Segundo Suplente del Presidente

4 108 Financiera DANN Regional Compañía de Financiamiento S.A. Gabriel Ernesto Aristizábal Betancourt 1 70128559 6/14/2018 Presidente
- Abreviatura Financiera DANN Regional. Marcela Del Pilar Parra Santos 1 51660539 3/23/2017 Suplente del Presidente
Luis Fernando Cano Montoya 1 70326942 N.R.P. 29/07/2015 Suplente del Presidente

4 111 Créditos y Ahorro CREDIFINANCIERA S.A. Compañía de Carlos Iván Vargas Perdomo 1 16631039 2/2/2017 Presidente
Financiamiento- Siglas: "C.A. CREDIFINANCIERA S.A.
CF", "C.A. CREDIFINANCIERA CF", Edgar Elias Muñoz Jassir 1 79796500 2/4/2016 Secretario General
"C.A. CREDIFINANCIERA S.A.", "C.A.
CREDIFINANCIERA"

4 115 Financiera Pagos Internacionales S.A. Compañía de Carlos Alberto Quintana Varela 1 16674218 8/12/2009 Presidente
Financiamiento Gloria Esperanza Vinasco Lalinde 1 31895934 8/12/2009 Vicepresidente Administrativo
Andrés Fernando Vinasco Lalinde 1 94415224 1/11/2018 Vicepresidente Ejecutivo

4 117 Credifamilia Compañía de Financiamiento S.A. Juan Sebastián Pardo Lanzetta 1 79965740 3/3/2011 Presidente
Camilo Andrés Cantor Macías
RENUNCIA 1
Acta 65 del 15/07/2015 Sentencia C-621 de 2003 Corte Constitucional. 7711328 12/08/2015
R2015081253-0 12/5/2013 Suplente del Presidente
Mauricio Antonio Garcés Hernández 1 79942804 11/22/2018 Suplente del Presidente
Diego Fernando Prieto Martínez 1 79788521 11/5/2015 Suplente del Presidente
Base de datos con corte a: 3/25/2019
FIRMAS DE AUDITORÍA Y REVISORES FISCALES DE ENTIDADES VIGENTES
COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO
ABC Las letras y números resaltados en rojo signiifican una modificación reciente
N.R.P No Requiere Posesión - Directivo viene Posesionado

Identificación Fecha Inicio del

Tipo Código Denominación social de la Entidad Firma de Auditoría Nombre (s) Apellido (s) Cargo
Tipo Número Cargo
4 8 Giros & Finanzas Compañía de Financiamiento S.A. -Indistintamente: Cristian David Bolívar Pirazán 1 1020735572 N.R.P. 20/10/2017 Revisor Fiscal Principal
Deloitte & Touche Ltda.
Giros & Finanzas C.F. Lizeth Durán Posso 1 1144157003 9/6/2018 Revisor Fiscal Suplente
4 23 Alvaro Enrique Rodríguez Bovea 1 72132141 6/23/2016 Revisor Fiscal Principal
Servicios Financieros S.A. Serfinansa Compañía de Financiamiento Price Waterhouse Coopers Ltda.
María Fernanda Fadul Pineda 1 1045684767 5/26/2016 Revisor Fiscal Suplente
4 26 Compañía de Financiamiento TUYA S.A. Siglas: TUYA S.A. o TUYA o Price Waterhouse Coopers Ltda. Daniel Alexander Velásquez Ayala 1 71332725 5/10/2018 Revisor Fiscal Principal
TU - YA S.A. o TU - YA o TÚ-YA S.A o TÚ - YA Juan David Vargas Pérez 1 70813777 1/3/2019 Revisor Fiscal Suplente
4 31 Ernst Young Audit S.A.S. ( Antes Ernst Viviana Marcela Marín Restrepo 1 52469803 6/14/2018 Revisor Fiscal Principal
GM FINANCIAL COLOMBIA S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO
Young Audit Ltda.) Edwin Alberto Hernández Ramírez 1 1032377154 6/14/2018 Revisor Fiscal Suplente
4 46 Coltefinanciera S.A. Compañía de Financiamiento Diana María Montoya Correa 1 43616300 8/2/2012 Revisor Fiscal Principal
Kpmg Ltda.
Carlos Alberto Pulgarín Jiménez 1 1039451046 7/12/2018 Revisor Fiscal Suplente
4 59 Leasing Corficolombiana S.A. Compañía e Financiamiento Kpmg Ltda. Hugo Alonso Magaña Salazar 1 94523031 6/13/2013 Revisor Fiscal Principal
Wilson Romero Montañez 1 16750503 N.R.P. 13/06/2013 Revisor Fiscal Suplente
4 101 ARCO GRUPO BANCOLDEX S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO, Deloitte & Touche Ltda. Yenny Carolina Guzmán Monroy 1 53107366 6/2/2016 Revisor Fiscal Principal
su sigla será ARCO GRUPO BANCOLDEX Juan Carlos Sánchez Niño 1 79158859 9/15/2016 Revisor Fiscal Suplente
4 108 Financiera DANN Regional Compañía de Financiamiento S.A. - Price Waterhouse Cooper Ltda. Daniel Alexander Velasquez Ayala 1 71332725 9/15/2016 Revisor Fiscal Principal
Abreviatura Financiera DANN Regional.
Erika María Espinosa Parra 1 43874730 9/8/2016 Revisor Fiscal Suplente
Créditos y Ahorro CREDIFINANCIERA S.A. Compañía de Ernst Young Audit S.A.S. ( Antes Ernst
4 111 Bertha Liliana Acosta Torres 1 51903066 5/10/2012 Revisor Fiscal Principal
Financiamiento- Siglas: "C.A. CREDIFINANCIERA S.A. CF", "C.A. Young Audit Ltda.)
CREDIFINANCIERA CF", "C.A. CREDIFINANCIERA S.A.", "C.A.
CREDIFINANCIERA" Juan Guillermo Flórez Sandoval 1 80820896 11/5/2015 Revisor Fiscal Suplente

4 115 Martha Lucía Torres Bedoya 1 31987471 N.R.P. 13/05/2010 Revisor Fiscal Principal
Financiera Pagos Internacionales S.A. Compañía de Financiamiento Gonzalo Millán & Asociados
Marlene Graciela Bravo Muñoz 1 60318050 N.R.P. 13/05/2010 Revisor Fiscal Suplente
4 117 Credifamilia Compañía de Financiamiento S.A. PWC Contadores y Auditores Ltda. Bibiana Bejarano Preciado 1 52705700 6/21/2018 Revisor Fiscal Principal
Price Waterhouse Cooper Ltda. Juan Antonio Colina Pimienta 1 72134220 9/15/2016 Revisor Fiscal Suplente
Base de datos con corte a: 3/25/2019
LISTADO OFICIALES DE CUMPLIMIENTO
COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO
ABC Las letras y números resaltados en rojo signiifican una modificación reciente

N.R.P No Requiere Posesión - Directivo viene Posesionado

Identificación Fecha Inicio del
Tipo Código Denominación social de la Entidad Nombre (s) Apellido (s)
Tipo Número Cargo
Giros & Finanzas Compañía de Financiamiento S.A. - Henry Guerrero Alvarado 1 19301367 7/10/2003
4 8
Indistintamente: Giros & Finanzas C.F. Milton Fabián Ortíz Ñanez 1 94496696 9/10/2015
Servicios Financieros S.A. Serfinansa Compañía de Erika Patricia Prieto Pardo 1 22583714 10/5/2017
4 23 Financiamiento
María Alejandra Gómez Montoya 1 1140824598 12/6/2018
Juan Camilo Mesa Escobar 1 7167484 5/11/2017
Compañía de Financiamiento TUYA S.A. Siglas: TUYA S.A. o Maria del Pilar Mejía Sánchez 1 43733299 8/15/2013
4 26
TUYA o TU - YA S.A. o TU - YA o TÚ-YA S.A o TÚ - YA Guadalupe Gil Mejía 1 43866537 4/10/2014
Catalina Saldarriaga Hernández 1 43867461 11/30/2017
GM FINANCIAL COLOMBIA S.A. COMPAÑÍA DE Jairo Enrique Rodriguez Becerra 1 79600894 2/15/2018
4 31
FINANCIAMIENTO Ángela Marcela Quevedo Quevedo 1 53107250 2/28/2018
William Burbano Bernal 1 19355798 5/29/2003
4 46 Coltefinanciera S.A. Compañía de Financiamiento
Leidy Tobon Macias 1 1128276087 1/12/2017
Clara Inés Morales Patiño 1 38855930 N.R.P, 13/08/2013
4 59 Leasing Corficolombiana S.A. Compañía de Financiamiento
Luz Dary Castiblanco Caicedo 1 35376661 5/17/2018
ARCO GRUPO BANCOLDEX S.A. COMPAÑÍA DE Carlos Alberto Soto García 1 13441941 12/4/2015
4 101 FINANCIAMIENTO, su sigla será ARCO GRUPO
BANCOLDEX María Isabel Echeverri Branch 1 31419131 7/30/2015
Financiera DANN Regional Compañía de Financiamiento S.A. Javier Antonio Piedrahita
RENUNCIAJaramillo 1
Acta 385 del 21/11/2018 Sentencia 98582001
C-621 9/29/2016
de 2003 Corte Constitucional.
4 108
- Abreviatura Financiera DANN Regional. Juan Carlos Ramirez Parra 1 71728601 6/1/2017

Créditos y Ahorro CREDIFINANCIERA S.A. Compañía de

Financiamiento- Siglas: "C.A. CREDIFINANCIERA S.A. CF", William Santos del Rio 1 79723311 6/21/2018
4 111
"C.A. CREDIFINANCIERA CF", "C.A. CREDIFINANCIERA
S.A.", "C.A. CREDIFINANCIERA"
Base de datos con corte a: 3/25/2019
LISTADO OFICIALES DE CUMPLIMIENTO
COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO
ABC Las letras y números resaltados en rojo signiifican una modificación reciente

N.R.P No Requiere Posesión - Directivo viene Posesionado

Identificación Fecha Inicio del
Créditos y Ahorro
Tipo Código Denominación CREDIFINANCIERA
social de la Entidad S.A. Compañía de Nombre (s) Apellido (s)
Financiamiento- Siglas: "C.A. CREDIFINANCIERA S.A. CF", Tipo Número Cargo
4 111
"C.A. CREDIFINANCIERA CF", "C.A. CREDIFINANCIERA
S.A.", "C.A. CREDIFINANCIERA"
Andrea Carolina Barbosa Arias 1 52970367 9/20/2018
Financiera Pagos Interncionales S.A. Compañía de Maribel Ortíz Zapata 1 67010557 N.R.P.28/10/2009
4 115
Financiamiento Yenny Mercado Herrera 1 38867346 3/5/2015
Natalia Tangarife Pedraza 1 1032375917 9/3/2015
4 117 Credifamilia Compañía de Financiamiento S.A.
Juan Carlos Torres Salinas 1 16288173 8/20/2015
 Cargo

Oficial de Cumplimiento
Oficial de Cumplimiento Suplente
Oficial de Cumplimiento Principal
Oficial de Cumplimiento Suplente
Oficial de Cumplimiento Principal
Oficial de Cumplimiento Suplente Segundo
Oficial de Cumplimiento Suplente I
Oficial de Cumplimiento Suplente
Oficial de Cumplimiento Principal
Oficial de Cumplimiento Suplente
Oficial de Cumplimiento Principal
Oficial de Cumplimiento Suplente
Oficial de Cumplimiento Principal
Oficial de Cumplimiento Suplente
Oficial de Cumplimiento Principal

Oficial de Cumplimiento Suplente

Oficial de Cumplimiento Principal
Oficial de Cumplimiento Suplente

Oficial de Cumplimiento Principal

 Cargo

Oficial de Cumplimiento Suplente

Oficial de Cumplimiento Principal
Oficial de Cumplimiento Suplente
Oficial de Cumplimiento Principal
Oficial de Cumplimiento Suplente