M I N U T A

SEÑOR NOTARIO: SÍRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS

PÚBLICAS, UNA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA CON
DIRECTORIO, SIENDO EL CONTENIDO DEL PACTO SOCIAL EL
SIGUIENTE: ==================================================

PRIMERO.- LOS OTORGANTES: KAREN LINARES MOSTACERO, DE

NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADA CON D.N.I.------, ABOGADA,
DE ESTADO CIVIL SOLTERA, CON DOMICILIO EN ----------,
URBANIZACION LAS QUINTANAS, DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO,
DEPARTAMENTO Y REGIÓN LA LIBERTAD, KAREN LUJÁN COTRINA, DE
NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADA CON D.N.I. ------,
ABOGADA, DE ESTADO CIVIL SOLTERA, CON DOMICILIO EN ---------,
DISTRITO LA ESPERANZA, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y
REGIÓN LA LIBERTAD, YOHANNA MORI RODRIGUEZ DE NACIONALIDAD
PERUANA, IDENTIFICADA CON D.N.I. -----, ABOGADA, DE ESTADO
CIVIL SOLTERA, CON DOMICILIO EN --------------- DISTRITO Y
PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGIÓN LA LIBERTAD;
PATRICIA TORRES RODRIGUEZ, DE NACIONALIDAD PERUANA,
IDENTIFICADA CON D.N.I. Nº70012966, ABOGADA, DE ESTADO CIVIL
SOLTERA, CON DOMICILIO EN JR. BENITO JUAREZ N° 1550 DISTRITO
LA ESPERANZA, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGIÓN LA
LIBERTAD Y FRANCESCA UCAÑÁN LEYTÓN DE NACIONALIDAD PERUANA,
IDENTIFICADA CON D.N.I. -----, ABOGADA, DE ESTADO CIVIL
SOLTERA, CON DOMICILIO EN ---------DISTRITO SALAVERRY,
PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGIÓN LA LIBERTAD,;
EXPRESAMENTE MANIFIESTAN SU VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA
SOCIEDAD ANÓNIMA CON DIRECTORIO, QUE SE DENOMINARÁ "CAJA
RURAL NORTE S.A.", LA MISMA QUE SE REGIRÁ POR LA LEY GENERAL
DE SOCIEDADES.===========================

SEGUNDO.- EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ASCIENDE A LA SUMA DE

S/.1 300 000.00 (UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL Y 00/100 NUEVOS
SOLES), REPRESENTADO POR 1 300 000 ACCIONES DE S/.1.00 (UNO
Y 00/100 NUEVO SOL) CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA
SIGUIENTE MANERA: ===========================================

1. KAREN LINARES MOSTACERO, SUSCRIBE Y CANCELA 260 000

ACCIONES DE S/.1.00 (UNO Y 00/100 NUEVO SOL) CADA UNA,
ASCENDENTE A LA SUMA DE S/. 260,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA
MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), EQUIVALENTE AL 20% (VEINTE POR
CIENTO), DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL; EN
EFECTIVO.==================================================
2.- KAREN LUJÁN COTRINA, SUSCRIBE Y CANCELA 260 000 ACCIONES
DE S/.1.00 (UNO Y 00/100 NUEVO SOL) CADA UNA, ASCENDENTE A LA
SUMA DE S/. 260,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y 00/100 NUEVOS
SOLES), EQUIVALENTE AL 20% (TREINTA POR CIENTO), DEL TOTAL
DEL CAPITAL SOCIAL; EN
EFECTIVO.=================================================
3. YOHANNA MORI RODRIGUEZ, SUSCRIBE Y CANCELA 260 000
ACCIONES DE S/.1.00 (UNO Y 00/100 NUEVO SOL) CADA UNA,
ASCENDENTE A LA SUMA DE S/. 260,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y
00/100 NUEVOS SOLES), EQUIVALENTE AL 20% (TREINTA POR
CIENTO), DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL; EN
EFECTIVO.=================================================
4. PATRICIA TORRES RODRIGUEZ, SUSCRIBE Y CANCELA 260 000
ACCIONES DE S/.1.00 (UNO Y 00/100 NUEVO SOL) CADA UNA,
ASCENDENTE A LA SUMA DE S/. 260,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y
00/100 NUEVOS SOLES), EQUIVALENTE AL 20% (TREINTA POR
CIENTO), DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL; EN
EFECTIVO.=================================================
5. FRANCESCA UCAÑÁN LEYTÓN, SUSCRIBE Y CANCELA 260 000
ACCIONES DE S/.1.00 (UNO Y 00/100 NUEVO SOL) CADA UNA,
ASCENDENTE A LA SUMA DE S/.260,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y
00/100 NUEVOS SOLES), EQUIVALENTE AL 20% (TREINTA POR
CIENTO), DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL; EN
EFECTIVO.=================================================

EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO

TERCERO.- SOBRE LOS APORTES DINERARIOS LOS OTORGANTES

REALIZARON EL PAGO ÍNTEGRO DE ELLOS COMO A CONTINUACIÓN SE
DETALLA Y CONSTA EN LOS INSERTOS DE LA PRESENTE:

1. KAREN LINARES MOSTACERO PAGA S/ 260 000.00

2. KAREN LUJÁN COTRINA PAGA S/ 260 000.00

3. MILAGROS MORI RODRÍGUEZ PAGA S/ 260 000.00

4. PATRICIA TORRES RODRIGUEZ PAGA S/ 260 000.00

5. FRANCESCA UCAÑÁN LEYTÓN PAGA S/ 260 000.00

TOTAL S/ 1 300 000.00

LO QUE HACE UN TOTAL GENERAL DE S/. 1 300 000 (UN MILLÓN

TTRESCIENTOS MIL CON 00/100 SOLES) COMO APORTES DINERARIOS AL
CAPITAL DE LA EMPRESA

EL APORTE EN EFECTIVO SERÁ DEPOSITADO EN UNA CUENTA CORRIENTE

A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CUYO DEPÓSITO BANCARIO SE INSERTARÁ
EN LA ESCRITURA PÚBLICA QUE ORIGINE ESTA MINUTA. ============

EL NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y DOMICILIO DE LOS

APORTANTES, ES EL QUE SE CONSIGNA AL INICIO DE LA MINUTA Y LA
SUSCRIPCIÓN SE EFECTÚA AL FINAL DE LA MINUTA.================
CUARTO.- LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD ESTARÁ A CARGO DE
UN GERENTE GENERAL, CARGO QUE SERÁ DESEMPEÑADO POR DOÑA
KAREN LUJÁN COTRINA, PERUANA, CON DOCUMENTO NACIONAL DE
IDENTIDAD N° ----, SOLTERA, ABOGADA, SUFRAGANTE, CON
DOMICILIO EN ------------------- DISTRITO LA ESPERANZA,
PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGIÓN LA
LIBERTAD.====================================================

QUINTO.- LA SOCIEDAD SE REGIRÁ POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y EN

TODO LO NO PREVISTO POR ESTE, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LA
LEY GENERAL DE SOCIEDADES - LEY 26887 - QUE EN ADELANTE SE LE
DENOMINARÁ “LA LEY”, LA SOCIEDAD ASÍ CONSTITUIDA SE SUJETARÁ
AL SIGUIENTE: ===============================================

E S T A T U T O
T Í T U L O I
DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACIÓN Y DOMICILIO

ARTÍCULO PRIMERO.- BAJO LA DENOMINACIÓN DE “CAJA RURAL NORTE

S.A.” DE MANERA ABREVIADA “CAJA RURAL NORTE”, SE CONSTITUYE
UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA CON DIRECTORIO, LA MISMA QUE SE
REGIRÁ POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. ====================

ARTÍCULO SEGUNDO.- LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO REALIZAR

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA EN APOYO A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
QUE SE DESARROLLE EXCLUIVAMENTE EN EL ÁMBITO EN DONDE OPERA,
MOVILIZANDO LOS RECURSOS FINANCIEROS DE FUENTES NACIONALES Y
FOMENTANDO EL AHORRO CON MIRAS A FACILITAR EL ACCESO AL
CRÉDITO DE LOS AGENTES ECONÓMICOS QUE RESIDEN EN EL ÁREA DE
SU INFLUENCIA. SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS
ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO QUE COADYUVEN A LA
REALIZACIÓN DE SUS FINES. PARA CUMPLIR DICHO OBJETO, PODRÁ
REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LÍCITOS,
SIN RESTRICCIÓN ALGUNA. =====================================

ARTÍCULO TERCERO.- EL OBJETO DE LA SOCIEDAD ES DEDICARSE A

LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

- RECIBIR DEPÓSITOS A PLAZO Y DE AHORROS, ASÍ COMO EN

CUSTODIA.
- OTORGAR CRÉDITOS DIRECTOS, CON O SIN GARANTÍA.
- DESCONTAR Y CONCEDER ADELANTOS SOBRE LETRAS DE CAMBIO,
PAGARÉS Y OTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE DEUDA.
- OTORGAR AVALES, FIANZAS Y OTRAS GARANTÍAS, INCLUSIVE EN
FAVOR DE OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO.
- ACTUAR EN SINDICACIÓN CON OTRAS EMPRESAS PARA OTORGAR
CRÉDITOS Y GARANTÍAS, BAJO LAS RESPONSABILIDADES QUE SE
CONTEMPLEN EN EL CONVENIO RESPECTIVO.
- ADQUIRIR Y NEGOCIAR CERTIFICADOS DE DEPÓSITO EMITIDOS
POR UNA EMPRESA, INSTRUMENTOS HIPOTECARIOS, WARRANTS Y
LETRAS DE CAMBIO PROVENIENTES DE TRANSACCIONES
COMERCIALES.
- REALIZAR OPERACIONES DE FACTORING.
- REALIZAR OPERACIONES DE CRÉDITO CON EMPRESAS DEL PAÍS,
ASÍ COMO EFECTUAR DEPÓSITOS EN ELLAS.
- ACEPTAR LETRAS DE CAMBIO A PLAZO, ORIGINADAS EN
TRANSACCIONES COMERCIALES.
- ADQUIRIR, CONSERVAR Y VENDER VALORES REPRESENTATIVOS DE
CAPITAL QUE SE NEGOCIEN EN ALGÚN MECANISMO CENTRALIZADO
DE NEGOCIACIÓN E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA
PRIVADA, CONFORME A LAS NORMAS QUE EMITA LA
SUPERINTENDENCIA.
 - ADQUIRIR, CONSERVAR Y VENDER, EN CONDICIÓN DE
PARTÍCIPES, CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN EN LOS FONDOS
MUTUOS Y FONDOS DE INVERSIÓN.
- COMPRAR, CONSERVAR Y VENDER TÍTULOS DE LA DEUDA DE LOS
GOBIERNOS, CONFORME A LAS NORMAS QUE EMITA LA
SUPERINTENDENCIA.
- OPERAR EN MONEDA EXTRANJERA.
- CELEBRAR CONTRATOS DE COMPRA O DE VENTA DE CARTERA.
- ADQUIRIR LOS BIENES INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO.
- EFECTUAR COBROS, PAGOS Y TRANSFERENCIAS DE FONDOS, ASÍ
COMO EMITIR GIROS CONTRA SUS PROPIAS OFICINAS Y/O BANCOS
CORRESPONSALES.
- RECIBIR VALORES, DOCUMENTOS Y OBJETOS EN CUSTODIA, ASÍ
COMO DAR EN ALQUILER CAJAS DE SEGURIDAD.
- REALIZAR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO, CON
AUTORIZACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA.
- PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA FINANCIERA SIN QUE ELLO
IMPLIQUE MANEJO DE DINERO DE SUS CLIENTES O DE
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES POR CUENTA DE ÉSTOS.
- ACTUAR COMO FIDUCIARIOS EN FIDEICOMISOS, CON
AUTORIZACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA.
- OTORGAR CRÉDITOS PIGNORATICIOS CON ALHAJAS U OTROS
OBJETOS DE ORO Y PLATA.

ARTÍCULO CUARTO.- EL TÉRMINO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD ES

INDETERMINADO Y COMENZARÁ SU VIGENCIA A PARTIR DE SU
INSCRIPCIÓN EN LOS REGISTROS PÚBLICOS.=======================

ARTÍCULO QUINTO.- LA SOCIEDAD TIENE UNA DURACIÓN

INDETERMINADA; INICIA SUS OPERACIONES EN LA FECHA DE ESTE
PACTO SOCIAL Y ADQUIERE PERSONALIDAD JURÍDICA DESDE SU
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS. SU
DOMICILIO ES EN JR. INDEPENDENCIA N° 510 PROVINCIA DE
TRUJILLO Y DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD PUDIENDO ESTABLECER
SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAÍS O EN EL
EXTRANJERO PREVIO ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL. .=============

T Í T U L O II
DEL CAPITAL SOCIAL Y LAS ACCIONES

ARTÍCULO SEXTO. - CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL

ES DE S/. 1 300 000.00 (UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL CON 00/100
SOLES), DIVIDIDO EN 1 300 000 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN
VALOR NOMINAL DE S/.1.00 CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA
SIGUIENTE MANERA:===========================================

1. KAREN LINARES MOSTACERO, SUSCRIBE 260 000 ACCIONES

NOMINATIVAS Y PAGA S/.260 000.00 MEDIANTE APORTES EN
BIENES DINERARIOS.
2. KAREN LUJÁN COTRINA, SUSCRIBE 260 000 ACCIONES
NOMINATIVAS Y PAGA S/.2600 000.00 MEDIANTE APORTES EN
BIENES DINERARIOS.
3. MILAGROS YOHANNA MORI RODRÍGUEZ, SUSCRIBE 260 000
ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/.260 000.00 MEDIANTE
APORTES EN BIENES DINERARIOS.
4. VANESSA PATRICIA TORRES RODRÍGUEZ, SUSCRIBE 260 000
ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/260 000 MEDIANTE APORTES
DINERARIOS.
5. FRANCESCA UCAÑÁN LEYTÓN, SUSCRIBE 260 000 ACCIONES
NOMINATIVAS Y PAGA S/. 260 000 MEDIANTE APORTES
DINERARIOS.
ARTÍCULO SÉTIMO.- TRANSFERENCIA Y ADQUISICIÓN DE ACCIONES:
LOS OTORGANTES ACUERDAN SUPRIMIR EL DERECHO DE PREFERENCIA
PARA LA ADQUISICIÓN DE ACCIONES, SE SUJETAN A LO DISPUESTO
POR LOS ARTÍCULOS 82° A 110° DE LA “LEY” Y CONFORME A LO
PREVISTO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 237º DE LA
“LEY”.=======================================================

ARTÍCULO OCTAVO.- LAS ACCIONES SON NOMINATIVAS. LAS ACCIONES

SON INDIVISIBLES. LOS COPROPIETARIOS DEBERÁN DESIGNAR UNA
SOLA PERSONA PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE SOCIO Y
RESPONDEN SOLIDARIAMENTE, FRENTE A LA SOCIEDAD, DE CUANTAS
OBLIGACIONES DERIVEN DE LA CALIDAD DE ACCIONISTAS. LA
DESIGNACIÓN SE EFECTUARÁ MEDIANTE CARTA CON FIRMA LEGALIZADA
NOTARIALMENTE, SUSCRITA POR COPROPIETARIOS QUE REPRESENTEN
MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DE LOS DERECHOS DE ACCIONES
SOBRE LAS ACCIONES EN COPROPIEDAD.===========================

ARTÍCULO NOVENO.- EL ACCIONISTA QUE SE PROPONGA TRANSFERIR

TOTAL O PARCIALMENTE SUS ACCIONES A OTRO ACCIONISTA O A
TERCEROS DEBE COMUNICARLO A LA SOCIEDAD MEDIANTE CARTA
DIRIGIDA AL GERENTE GENERAL, QUIEN LO PONDRÁ EN CONOCIMIENTO
DE LOS DEMÁS ACCIONISTAS DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS SIGUIENTES,
PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE TREINTA DÍAS PUEDAN EJERCER EL
DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE A PRORRATA DE SU
PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL. ================================
EN LA COMUNICACIÓN DEL ACCIONISTA DEBERÁ CONSTAR EL NOMBRE
DEL POSIBLE COMPRADOR Y, SI ES PERSONA JURÍDICA, EL DE SUS
PRINCIPALES SOCIOS O ACCIONISTAS, EL NÚMERO Y CLASE DE LAS
ACCIONES QUE DESEA TRANSFERIR, EL PRECIO Y DEMÁS CONDICIONES
DE LA TRANSFERENCIA. =======================================
EL PRECIO DE LAS ACCIONES, LA FORMA DE PAGO Y LAS DEMÁS
CONDICIONES DE LA OPERACIÓN, SERÁN LOS QUE FUERON COMUNICADOS
A LA SOCIEDAD POR EL ACCIONISTA INTERESADO EN TRANSFERIR. EN
CASO DE QUE LA TRANSFERENCIA DE LAS ACCIONES FUERA A TÍTULO
ONEROSO DISTINTO A LA COMPRAVENTA, O A TÍTULO GRATUITO, EL
PRECIO DE ADQUISICIÓN SERÁ FIJADO POR ACUERDO ENTRE LAS
PARTES.======================================================
EL ACCIONISTA PODRÁ TRANSFERIR A TERCEROS NO ACCIONISTAS LAS
ACCIONES EN LAS CONDICIONES COMUNICADAS A LA SOCIEDAD CUANDO
HAYAN TRANSCURRIDO SESENTA DÍAS DE HABER PUESTO EN
CONOCIMIENTO DE ESTA SU PROPÓSITO DE TRANSFERIR, SIN QUE LA
SOCIEDAD Y/O DEMÁS ACCIONISTAS HUBIERAN COMUNICADO SU
VOLUNTAD DE COMPRADORES. ====================================

ARTÍCULO DÉCIMO.- TODA TRANSFERENCIA DE ACCIONES QUEDA

SOMETIDA AL CONSENTIMIENTO PREVIO DE LA SOCIEDAD, QUE LO
EXPRESARÁ MEDIANTE ACUERDO DE JUNTA GENERAL ADOPTADO CON NO
MENOS DE LA MAYORÍA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON
DERECHO A VOTO.==============================================
LA SOCIEDAD DEBE COMUNICAR POR ESCRITO AL ACCIONISTA SU
DENEGATORIA A LA TRANSFERENCIA. =============================
LA DENEGATORIA DEL CONSENTIMIENTO A LA TRANSFERENCIA
DETERMINA QUE LA SOCIEDAD QUEDA OBLIGADA A ADQUIRIR LAS
ACCIONES EN EL PRECIO Y CONDICIONES OFERTADOS. ==============
EN CUALQUIER CASO DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES Y CUANDO LOS
ACCIONISTAS NO EJERCITEN SU DERECHO DE ADQUISICIÓN
PREFERENTE, LA SOCIEDAD PODRÁ ADQUIRIR LAS ACCIONES POR
ACUERDO ADOPTADO POR UNA MAYORÍA, NO INFERIOR A LA MITAD DEL
CAPITAL SUSCRITO. ===========================================

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- EN CASO DE LA ENAJENACIÓN FORZOSA

DE LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD, DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS
ÚTILES DE EFECTUADA DICHA VENTA FORZOSA, LA SOCIEDAD TIENE
DERECHO A SUBROGARSE AL ADJUDICATARIO DE LAS ACCIONES, POR EL
MISMO PRECIO QUE SE HAYA PAGADO POR
ELLAS.=========================

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- ES INEFICAZ FRENTE A LA SOCIEDAD LA

TRANSFERENCIA DE ACCIONES QUE NO SE SUJETE A LO ESTIPULADO EN
EL PRESENTE ESTATUTO. =======================================

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- EL ACCIONISTA SOLO PODRÁ HACERSE

REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE JUNTA GENERAL POR MEDIO DE
OTRO ACCIONISTA, SU CÓNYUGE O ASCENDIENTE O DESCENDIENTE EN
PRIMER GRADO. ===============================================

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- EN LA MATRÍCULA DE ACCIONES SE

ANOTARÁ LA CREACIÓN DE ACCIONES CUANDO CORRESPONDA.
IGUALMENTE SE ANOTA EN DICHA MATRÍCULA LA EMISIÓN DE
ACCIONES, SEA QUE ESTÉN REPRESENTADAS POR CERTIFICADOS
PROVISIONALES O DEFINITIVOS. ================================
EN LA MATRÍCULA SE ANOTAN TAMBIÉN LAS TRANSFERENCIAS, LOS
CANJES Y DESDOBLAMIENTOS DE ACCIONES, LA CONSTITUCIÓN DE
DERECHOS Y GRAVÁMENES SOBRE LAS MISMAS, LAS LIMITACIONES A LA
TRANSFERENCIA DE LAS ACCIONES Y LOS CONVENIOS ENTRE
ACCIONISTAS O DE ACCIONISTAS CON TERCEROS QUE VERSEN SOBRE
LAS ACCIONES O QUE TENGAN POR OBJETO EL EJERCICIO DE LOS
DERECHOS INHERENTES A ELLAS.=================================
LA MATRÍCULA DE ACCIONES SE LLEVARÁ EN UN LIBRO ESPECIALMENTE
ABIERTO A DICHO EFECTO, DEBIDAMENTE LEGALIZADO. =============

TÍTULO III

DE LOS ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- EL RÉGIMEN DE LOS ÓRGANOS DE LA
SOCIEDAD ESTÁ ENCOMENDADO A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y
A LA GERENCIA================================================

TÍTULO IV

DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES

EL ÓRGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS
CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON EL
QUÓRUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORÍA QUE ESTABLECE
LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU
COMPETENCIA. TODOS LOS ACCIONISTAS, INCLUSO LOS DISIDENTES Y
LOS QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN LA REUNIÓN, ESTÁN
SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA
GENERAL.=====================================================

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- EL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD

CONVOCA A JUNTA GENERAL CUANDO LO ORDENA LA LEY, LO ESTABLECE
EL ESTATUTO, O LO SOLICITE UN NÚMERO DE ACCIONISTAS QUE
REPRESENTE CUANDO MENOS EL VEINTE POR CIENTO (20%) DE LAS
ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.== ====================

ARTÍCULO DÉCIMO SÉTIMO.- JUNTA OBLIGATORIA ANUAL: LA JUNTA

GENERAL SE REÚNE OBLIGATORIAMENTE CUANDO MENOS UNA VEZ AL
AÑO, DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DEL
EJERCICIO ECONÓMICO. COMPETE A ELLA: ========================

1. PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTIÓN SOCIAL Y LOS RESULTADOS

ECONÓMICOS DEL EJERCICIO ANTERIOR EXPRESADOS EN LOS
ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ANTERIOR.

2. RESOLVER SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS UTILIDADES, SI LAS

HUBIERE.
 3. DESIGNAR A LOS AUDITORES EXTERNOS, CUANDO CORRESPONDA.

4. RESOLVER SOBRE LOS DEMÁS ASUNTOS QUE LE SEAN PROPIOS

CONFORME AL ESTATUTO Y SOBRE CUALQUIER OTRO CONSIGNADO EN
LA CONVOCATORIA.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- OTRAS ATRIBUCIONES DE LA JUNTA:

1. MODIFICAR EL ESTATUTO SOCIAL.

2. AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL.

3. EMITIR OBLIGACIONES.

4. DISPONER INVESTIGACIONES Y AUDITORIAS ESPECIALES.

5. ACORDAR LA TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN,

REORGANIZACIÓN Y DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO
RESOLVER SOBRE SU LIQUIDACIÓN.

6. RESOLVER EN LOS CASOS EN QUE LA LEY O EL ESTATUTO

DISPONGA SU INTERVENCIÓN, Y EN CUALQUIER OTRO QUE
REQUIERA EL INTERÉS SOCIAL.

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- LA JUNTA GENERAL DEBE SER CONVOCADA

MEDIANTE ESQUELA QUE CONTENGA LA INDICACIÓN DEL DÍA, LA HORA
Y EL LUGAR DE LA REUNIÓN, ASÍ COMO LOS ASUNTOS A TRATAR. ====

LA ESQUELA CON CARGO DE RECEPCIÓN DEBE ENTREGARSE CON UNA

ANTICIPACIÓN NO MENOR DE DIEZ DÍAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA
JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL, Y DE TRES DÍAS TRATÁNDOSE DE
LOS DEMÁS CASOS. PODRÁ HACERSE CONSTAR EN LA ESQUELA LA FECHA
EN LA QUE SI PROCEDIERA SE REUNIRÁ EN SEGUNDA CONVOCATORIA.
DICHA SEGUNDA REUNIÓN DEBE CELEBRASE NO MENOS DE TRES NI MÁS
DE DIEZ DÍAS DESPUÉS DE LA PRIMERA. LA ESQUELA SERÁ DIRIGIDA
AL DOMICILIO O A LA DIRECCIÓN DESIGNADA POR EL ACCIONISTA A
ESTE EFECTO.============================ ===================

ARTÍCULO VIGÉSIMO.- SI LA JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE

CONVOCADA, NO SE CELEBRARA EN PRIMERA CONVOCATORIA, NI SE
HUBIESE PREVISTO EN LA ESQUELA LA FECHA DE LA SEGUNDA
REUNIÓN, DEBERÁ SER ANUNCIADA ESTA, CON LOS MISMOS REQUISITOS
DE PUBLICIDAD DE LA PRIMERA, Y CON LA INDICACIÓN QUE SE TRATA
DE SEGUNDA CONVOCATORIA, DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS SIGUIENTES A
LA FECHA DE LA JUNTA NO CELEBRADA, Y, POR LO MENOS CON TRES
DÍAS DE ANTELACIÓN A LA FECHA DE LA SEGUNDA REUNIÓN.=========

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- JUNTA UNIVERSAL: NO OBSTANTE LO

PRESCRITO POR LOS ARTÍCULOS PRECEDENTES LA JUNTA SE ENTENDERÁ
CONVOCADA Y QUEDARÁ VÁLIDAMENTE CONSTITUIDA PARA TRATAR SOBRE
CUALQUIER ASUNTO Y TOMAR LOS ACUERDOS CORRESPONDIENTES,
SIEMPRE QUE ESTÉN PRESENTES ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN LA
TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO Y
ACEPTEN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA Y LOS
ASUNTOS QUE EN ELLA SE PROPONGA TRATAR.======================

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- TIENEN DERECHO A ASISTIR A LA

JUNTA GENERAL, LOS TITULARES DE TODAS LAS ACCIONES SUSCRITAS
CON DERECHO A VOTO QUE FIGUREN INSCRITAS A SU NOMBRE EN LA
MATRÍCULA DE ACCIONES, CON UNA ANTICIPACIÓN NO MENOR DE DOS
DÍAS AL DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL.===============

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- QUÓRUM SIMPLE: LA JUNTA GENERAL

QUEDA VÁLIDAMENTE CONSTITUIDA EN PRIMERA CONVOCATORIA CUANDO
SE ENCUENTRA REPRESENTADO CUANDO MENOS, EL CINCUENTA POR
CIENTO (50%) DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. ==

EN SEGUNDA CONVOCATORIA, SERÁ SUFICIENTE LA CONCURRENCIA DE

CUALQUIER NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.
EN TODO CASO PODRÁ LLEVARSE A CABO LA JUNTA AUN CUANDO LAS
ACCIONES REPRESENTADAS EN ELLA, PERTENEZCAN A UN SOLO
TITULAR.=====================================================

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- QUÓRUM CALIFICADO: PARA QUE LA

JUNTA GENERAL ADOPTE VÁLIDAMENTE ACUERDOS RELACIONADOS CON
LOS ASUNTOS MENCIONADOS EN LOS INCISOS 1, 2, 3 Y 5 DEL
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO DE ESTE ESTATUTO, ES NECESARIA EN
PRIMERA CONVOCATORIA, CUANDO MENOS, LA CONCURRENCIA DE DOS
TERCIOS DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.

EN SEGUNDA CONVOCATORIA BASTA LA CONCURRENCIA DE AL MENOS

TRES QUINTAS PARTES DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A
VOTO.========================================================

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- LOS ACUERDOS SE ADOPTAN CON EL

VOTO FAVORABLE DE LA MAYORÍA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES
SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO REPRESENTADAS EN LA JUNTA.
CUANDO SE TRATA DE LOS ASUNTOS MENCIONADOS EN EL ARTÍCULO
PRECEDENTE, SE REQUIERE QUE EL ACUERDO SE ADOPTE POR UN
NÚMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTE, CUANDO MENOS, LA MAYORÍA
ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A
VOTO.========================================================

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- LA JUNTA GENERAL ESTARÁ PRESIDIDA

POR EL GERENTE GENERAL, Y COMO SECRETARIO ACTUARÁ UN SOCIO
DESIGNADO PARA EL EFECTO.====================================

TÍTULO V
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD
CAPÍTULO I: LA GERENCIA
ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉTIMO. - LA DURACIÓN DEL CARGO DE GERENTE
GENERAL ES POR TIEMPO INDEFINIDO. EL GERENTE GENERAL PUEDE
SER REMOVIDO EN CUALQUIER MOMENTO POR LA JUNTA GENERAL. =====

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO. – EL GERENTE GENERAL SERÁ DESIGNADO

POR LA JUNTA GENERAL. =======================================

ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO. - LAS PRINCIPALES ATRIBUCIONES DEL

GERENTE GENERAL SON: ========================================
FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN:
- TENER LA PERSONERÍA JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA
SOCIEDAD
- EJECUTAR LAS DISPOSICIONES CORRESPONDIENTES AL OBJETO
SOCIAL DEL ESTATUTO, LA DECISIÓN DE LA VOLUNTAD SOCIAL Y
LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL.
- SOMETER A APROBACIÓN DE LA VOLUNTAD SOCIAL O LA JUNTA
GENERAL SU PLAN DE TRABAJO Y EL PRESUPUESTO DE GASTOS
GENERALES.
- CONTROLAR Y VIGILAR LA BUENA MARCHA DE LA ADMINISTRACIÓN Y
DEL OBJETO SOCIAL.
- EXAMINAR, REVISAR Y SUSCRIBIR LAS CUENTAS DEL BALANCE Y
LOS ESTADOS FINANCIEROS.
- EXPEDIR COPIAS Y CONSTANCIAS CERTIFICADAS DEL CONTENIDO DE
LOS LIBROS Y REGISTROS DE LA SOCIEDAD.
- NOMBRAR Y DESPEDIR EMPLEADOS Y OBREROS Y FIJAR SUS
REMUNERACIONES.
- CONTRATAR AUDITORIAS, DE ACUERDO A LA VOLUNTAD SOCIAL O
ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL.
- ACTUAR COMO SECRETARIO DE LAS JUNTAS DE ACCIONISTAS.
- OTORGAR RECIBOS O CANCELACIONES.
- ASISTIR CON VOZ, PERO SIN VOTO A LA JUNTA GENERAL.
FACULTADES PROCESALES Y DE REPRESENTACIÓN:
- COMPARECER ANTE AUTORIDADES DE CARÁCTER COMERCIAL;
ADMINISTRATIVO; JUDICIAL, CIVIL, PENAL, LABORAL,
TRIBUTARIO; COACTIVO, ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO;
REGISTROS PÚBLICOS, SUNAD, SUNAT, ESSALUD, ONP; INDECOPI;
DEFENSORÍA DEL PUEBLO, GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES;
POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ, PREFECTURA, SUBPREFECTURAS,
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA
MILITAR, ÁRBITROS Y TRIBUNAL ARBITRAL; Y DEMÁS
INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS; ESTANDO FACULTADO PARA
INICIAR Y PROSEGUIR PROCESOS ADMINISTRATIVOS,
INTERPONIENDO RECURSOS DE RECLAMACIÓN, RECONSIDERACIÓN,
APELACIÓN Y QUEJA EN TODAS LAS INSTANCIAS; ASÍ COMO
DESISTIRSE DE DICHOS RECURSOS, DE CONFORMIDAD CON LO
PRESCRITO EN EL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS Y NORMAS ESPECIALES CONEXAS; PODRÁ
DEMANDAR, DENUNCIAR, MODIFICARLAS Y/O AMPLIARLAS;
RECONVENIR, CONTESTAR DENUNCIAS Y/O DEMANDAS Y
RECONVENCIONES, CONTRADECIR DEMANDAS, DEDUCIR EXCEPCIONES
Y DEFENSAS PREVIAS Y CONTESTARLAS; DESISTIRSE DEL PROCESO,
DE LA PRETENSIÓN Y DE ACTOS PROCESALES, ALLANARSE Y/O
RECONOCER LA PRETENSIÓN; SOLICITAR LA INHIBICIÓN Y/O
PLANTEAR LA RECUSACIÓN DE JUECES, FISCALES, VOCALES Y/O
MAGISTRADOS EN GENERAL; SOLICITAR LA ACUMULACIÓN Y/O
DESACUMULACIÓN DE PROCESOS; SOLICITAR EL ABANDONO DEL
PROCESO Y/O PRESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS; DE LA PRETENSIÓN
Y/O LA ACCIÓN; SOLICITAR LA ACLARACIÓN, CORRECCIÓN Y/O
CONSULTA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES; CONCILIAR,
TRANSIGIR DENTRO Y FUERA DEL PROCESO, SOMETER A ARBITRAJE
LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS, PRACTICAR
RECONOCIMIENTOS; EFECTUAR Y SOLICITAR EXHIBICIÓN DE
DOCUMENTOS; CONCURRIR Y PARTICIPAR A TODO TIPO DE ACTOS
PROCESALES; OFRECER Y ACTUAR PRUEBAS, OPONERSE, IMPUGNAR
 Y/O TACHAR LAS OFRECIDAS POR LA PARTE CONTRARIA; SOLICITAR
EL DESGLOSE Y ENTREGA DE CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS
JUDICIALES Y EFECTUAR SU COBRO; PRESENTAR INFORMES ORALES
EN SEGUNDA INSTANCIA; INTERPONER RECURSOS Y MEDIOS
IMPUGNATORIOS DE REPOSICIÓN, APELACIÓN, CASACIÓN Y NULIDAD
EN TODAS LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES, DESISTIRSE DE
DICHOS RECURSOS; PRESTAR DECLARACIÓN DE PARTE; SOLICITAR
TODA CLASE DE MEDIDAS CAUTELARES DENTRO Y FUERA DE
PROCESO, AMPLIARLAS Y/O MODIFICARLAS Y/O SUSTITUIRLAS Y/O
DESISTIRSE DE LAS MISMAS; OFRECER CONTRACAUTELA REAL O
PERSONAL; EJECUTAR LAS SENTENCIAS Y COBRAR LAS COSTAS Y
COSTOS PROCESALES.
- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LAS AUTORIDADES NACIONALES
ADMINISTRATIVAS, JUDICIALES Y POLICIALES COMPETENTES Y
FRENTE A CUALQUIER PERSONA, EN TODOS LOS ASUNTOS
RELACIONADOS CON LOS DERECHOS DE PROPIEDAD; ASIMISMO,
INICIAR Y APERSONARSE A LOS PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS,
ADMINISTRATIVOS O JUDICIALES O POLICIALES A QUE HUBIERA
LUGAR, YA SEAN DE OPOSICIÓN, NULIDAD, CANCELACIÓN,
INFRACCIÓN Y COMPETENCIA DESLEAL Y CUALQUIER PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO, JUDICIAL O POLICIAL QUE AFECTE DERECHOS DE
PROPIEDAD; PODRÁ TAMBIÉN CELEBRAR TRANSACCIONES DE TODO
TIPO, CONCEDER, OBTENER LICENCIAS Y EFECTUAR
TRANSFERENCIAS, TENIENDO EN CUENTA QUE ESTOS ACTOS DEBEN
SUJETARSE A LAS NORMAS VIGENTES SOBRE LA MATERIA.
- SOMETER A ARBITRAJE LAS CONTROVERSIAS EN LAS QUE SE VEA
INVOLUCRADA LA SOCIEDAD Y REPRESENTARLA CON LAS FACULTADES
PREVISTAS EN LA LEY DE ARBITRAJE.
- INTERPONER ACCIONES DE AMPARO Y OTRAS ACCIONES DE
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES.
- INTERVENIR COMO POSTOR O ADJUDICATARIO EN CUALQUIER
SUBASTA O REMATE JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL.
- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LA COMISIÓN DE SALIDA DEL
MERCADO DEL INDECOPI O SU ENTIDAD DELEGADA EN LOS
PROCEDIMIENTOS CONCURSALES QUE ESTABLEZCA LA LEY DE LA
MATERIA SEA QUE LA SOCIEDAD FUERE ACREEDORA O DEUDORA,
GOZANDO DE LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN.
FACULTADES MERCANTILES:
- ABRIR, RETIRAR, CERRAR O CANCELAR Y RENOVAR CUENTAS
CORRIENTES O DE AHORROS, SOLICITAR AVANCES Y SOBREGIROS,
CONSTITUIR, AFECTAR Y RETIRAR DEPÓSITOS, RETIRAR Y
TRANSFERIR FONDOS ENTRE CUENTAS CORRIENTES O/A CUENTAS DE
AHORROS U OTRAS Y DEMÁS OPERACIONES DE MANEJO DE CUENTAS
CORRIENTES O DE AHORROS.
- ABRIR, EFECTUAR, RETIRAR, CONSTITUIR Y AFECTAR DEPÓSITOS;
CERRAR, CANCELAR Y RENOVAR CUENTAS DE AHORROS Y CUENTAS
CORRIENTES.
- SOLICITAR CRÉDITOS EN GENERAL, SOLICITAR CRÉDITOS EN
CUENTA CORRIENTE; CRÉDITOS DOCUMENTARIOS, CRÉDITO
DOCUMENTARIO DE IMPORTACIÓN, CRÉDITO PARA DESCUENTO DE
LETRAS, PAGARES Y CUALQUIER OTRO TÍTULO VALOR; SOLICITAR
PRÉSTAMOS, CEDERLOS Y/O CANCELARLOS.
- ABRIR, RETIRAR, CERRAR Y RENOVAR CUENTAS A PLAZOS O A LA
VISTA; AFECTAR Y RETIRAR IMPOSICIONES.
- SOLICITAR, CONTRATAR Y OTORGAR FIANZAS, SEAN INDIVIDUALES,
MANCOMUNADAS O SOLIDARIAS; CON O SIN GARANTÍA REAL.
- COMPRAR, VENDER Y RETIRAR VALORES; DEPOSITAR VALORES EN
CUSTODIA Y RETIRARLOS.
- COMPRAR Y VENDER BIENES MUEBLES E INMUEBLES.
- COMPRAR Y VENDER VALORES MOBILIARIOS
- ALQUILAR Y OPERAR CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS Y
CANCELARLAS.
- HIPOTECAR, ANTICRESAR, PERMUTAR, OTORGAR GARANTÍAS
MOBILIARIAS, BIENES INMUEBLES Y MUEBLES, SEAN INDUSTRIALES
 O MERCANTILES Y EN GENERAL GRAVAR Y OTORGAR CUALQUIER TIPO
DE GARANTÍA CON LOS BIENES DE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO
EJERCER EL DERECHO DE RETENCIÓN O RENUNCIAR A EL.
- OTORGAR Y/O SOLICITAR LEVANTAMIENTOS Y CANCELACIONES DE
HIPOTECAS, GARANTÍAS MOBILIARIAS O ANTICRESIS.
- RENUNCIAR A HIPOTECAS Y/O GARANTÍAS MOBILIARIAS LEGALES.
- SOLICITAR AVAL Y AVALAR O PRESTAR AVAL.
- AFECTAR CUENTAS O DEPÓSITOS EN GARANTÍA.
- AFECTAR TÍTULOS VALORES EN GARANTÍA.
- TOMAR, CONTRATAR, RENOVAR, AFECTAR, DEPOSITAR, COBRAR Y
ENDOSAR PÓLIZAS DE SEGUROS.
- EN LO REFERENTE A LA UTILIZACIÓN Y MANEJO DE TÍTULOS
VALORES:
EN EL CASO DE LETRAS: ACEPTAR, AFECTAR, AVALAR, COBRAR,
ENDOSAR, DESCONTAR, NEGOCIAR, GIRAR O EMITIR, PROTESTAR,
REACEPTAR Y RENOVAR.
EN EL CASO DE PAGARÉS Y VALES A LA ORDEN: ACEPTAR, AVALAR,
COBRAR, DESCONTAR, ENDOSAR, NEGOCIAR, PROTESTAR, SUSCRIBIR
O EMITIR Y RENOVAR.
EN EL CASO DE CHEQUES: COBRAR, GIRAR SOBRE SALDOS
DEUDORES, GIRAR SOBRE SALDOS ACREEDORES, ENDOSAR PARA
ABONO EN CUENTA DE LA SOCIEDAD, ENDOSAR A TERCEROS,
NEGOCIAR, EMITIR Y/O GIRAR CON SALDO Y GIRAR SIN SALDO EN
SOBREGIRO; DE MODO GENERAL ACEPTAR REACEPTACIONES GIRANDO
NUEVOS TÍTULOS VALORES; OTORGARLOS EN GARANTÍA MOBILIARIA,
DEPOSITARLOS EN CUSTODIA Y/O GARANTÍA O RETIRARLOS.
- CONSTITUIR SOCIEDADES, ASOCIACIONES EN PARTICIPACIÓN,
CONSORCIOS, JOINT VENTURES Y DEMÁS CONTRATOS ASOCIATIVOS;
DETERMINANDO LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD EN EL CAPITAL
SOCIAL, LAS CONDICIONES DEL PACTO Y ESTATUTO SOCIAL, O LOS
TÉRMINOS DEL CONTRATO ASOCIATIVO SEGÚN CORRESPONDA; CON
CARGO A DAR CUENTA POSTERIOR A LA JUNTA GENERAL.
- CELEBRAR TODO TIPO DE OPERACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS,
Y DE CUALQUIER MODALIDAD REFERENTE A TÍTULOS VALORES EN
GENERAL O DE INSTRUMENTOS DE PAGO, SEAN ESTOS CON LA BANCA
COMERCIAL EN GENERAL O BANCA ESTATAL O DE FOMENTO,
FINANCIERAS, CAJAS RURALES, CAJAS MUNICIPALES, EDPYMES Y
ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES; Y, EN GENERAL, CON
CUALQUIER ENTIDAD DE CRÉDITO.
- EN LO REFERENTE A LA FACULTAD DE COMPRAVENTA DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES EN GENERAL; NEGOCIACIÓN DE TÍTULOS
VALORES; ASÍ COMO EN LOS CASOS DE ARRENDAMIENTO, QUEDA
FACULTADO PARA PODER OFERTAR AL MEJOR POSTOR, DETERMINAR
FORMAS Y CONDICIONES DE VENTA O PAGO.
- CELEBRAR CONTRATO DE PUBLICIDAD PACTANDO PLAZO,
CONDICIONES ECONÓMICAS.
- EN TODOS LOS CONTRATOS A QUE SE REFIERE EL PRESENTE
ARTÍCULO, EL GERENTE GENERAL PODRÁ SUSCRIBIR DOCUMENTOS
PRIVADOS, MINUTAS Y ESCRITURAS PÚBLICAS Y CUANTO DOCUMENTO
FUERE NECESARIO PARA EL EFECTO.
- NOMBRAR APODERADOS QUE REPRESENTEN A LA SOCIEDAD Y PARA EL
EFECTO DELEGAR PARCIALMENTE LAS FACULTADES CONTENIDAS EN
EL PRESENTE ARTÍCULO Y REASUMIR LA REPRESENTACIÓN. LA
REPRESENTACIÓN PODRÁ SER OTORGADA MEDIANTE PODER POR
CARTA, FUERA DE REGISTRO, POR ESCRITURA PÚBLICA O ANTE
SECRETARIO DE JUZGADO EN LOS PROCESOS JUDICIALES, PARA SER
UTILIZADOS EN EL PAÍS O EN EL EXTRANJERO. LA
REPRESENTACIÓN PODRÁ SER REVOCADA POR LOS GERENTES EN
CUALQUIER MOMENTO Y ESTARÁN IMPEDIDOS DE OTORGAR PODERES
IRREVOCABLES, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 153 DEL CÓDIGO
CIVIL.
DEBE ENTENDERSE QUE LA RELACIÓN DE FACULTADES ES MERAMENTE
ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA, EN TAL CASO DEBE ENTENDERSE
FACULTADO EN TANTO NO SE HAYA EXPRESAMENTE LIMITADO O
PROHIBIDO ESPECÍFICAMENTE EL ACTO O CONTRATO A SUSCRIBIR O
EJECUTAR.===================================================

ARTÍCULO TRIGÉSIMO.- EL GERENTE RESPONDE ANTE LA SOCIEDAD,

ACCIONISTAS Y TERCEROS POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE
OCASIONE POR EL INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, DOLO,
ABUSO DE FACULTADES Y NEGLIGENCIA GRAVE.=====================
LOS GERENTES SON PARTICULARMENTE RESPONSABLES POR:===========

1.- LA EXISTENCIA, REGULARIDAD Y VERACIDAD DE LOS SISTEMAS DE

CONTABILIDAD, LOS LIBROS QUE LA LEY ORDENA LLEVAR A LA
SOCIEDAD Y LOS DEMÁS LIBROS Y REGISTROS QUE DEBE LLEVAR UN
ORDENADO COMERCIANTE.========================================
2.- EL ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE UNA ESTRUCTURA DE
CONTROL INTERNO DISEÑADA PARA PROVEER UNA SEGURIDAD RAZONABLE
DE QUE LOS ACTIVOS DE LA SOCIEDAD ESTEN PROTEGIDOS CONTRA USO
NO AUTORIZADO Y QUE TODAS LAS OPERACIONES SON EFECTUADAS DE
ACUERDO CON AUTORIZACIONES ESTABLECIDAS Y SON REGISTRADAS
APROPIADAMENTE.==============================================
3.- LA VERACIDAD DE LAS INFORMACIONES QUE PROPORCIONE A LA
JUNTA GENERAL.===============================================
4.- EL OCULTAMIENTO DE LAS IRREGULARIDADES QUE OBSERVE EN LAS
ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD.==================================
5.- LA CONSERVACIÓN DE LOS FONDOS SOCIALES A NOMBRE DE LA
SOCIEDAD.====================================================
6.- EL EMPLEO DE LOS RECURSOS SOCIALES EN NEGOCIOS DISTINTOS
DEL OBJETO DE LA SOCIEDAD.===================================
7.- LA VERACIDAD DE LAS CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES QUE
EXPIDA RESPECTO DEL CONTENIDO DE LOS LIBROS Y REGISTROS DE LA
SOCIEDAD.====================================================
8.- DAR CUMPLIMIENTO EN LA FORMA Y OPORTUNIDADES QUE SEÑALA
LA LEY A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 130 Y 224 DE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES.=======================================
9.- EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY, EL ESTATUTO Y LOS ACUERDOS DE
LA JUNTA GENERAL.============================================

ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO.- LAS PRETENSIONES CIVILES CONTRA

LOS GERENTES NO ENERVA LA RESPONSABILIDAD PENAL QUE PUEDA
CORRESPONDERLES.=============================================

TÍTULO VI
DE LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS, DEL AUMENTO O REDUCCIÓN
DEL CAPITAL SOCIAL

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.- LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO SE

ACUERDA POR JUNTA GENERAL Y SE OTORGA POR ESCRITURA
PÚBLICA.=====================================================
PARA CUALQUIER MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO SE
REQUIERE:====================================================
1.- EXPRESAR EN LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL, CON
CLARIDAD Y PRECISIÓN, LOS ASUNTOS CUYA MODIFICACIÓN SE
SOMETERÁ A LA
JUNTA.=======================================================
2.- QUE EL ACUERDO SE ADOPTE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO
EN LOS ARTÍCULOS VIGÉSIMO CUARTO Y VIGÉSIMO QUINTO DEL
PRESENTE ESTATUTO.===========================================
EL AUMENTO DEL CAPITAL Y LA REDUCCIÓN DEL MISMO, SE ACORDARÁN
POR JUNTA GENERAL, CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS
PARA LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, REFERIDOS EN EL PÁRRAFO
ANTERIOR; CONSTAN EN ESCRITURA PÚBLICA Y SE INSCRIBEN EN EL
REGISTRO. SE DEJA CONSTANCIA EXPRESA QUE LO RELATIVO AL
AUMENTO Y REDUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL SE REGIRÁ POR LO
DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 201 AL 220 DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES (LEY 26887).======================================

ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO.- CUALQUIER MODIFICACIÓN DEL

ESTATUTO QUE IMPORTE NUEVAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER
ECONÓMICO PARA LOS ACCIONISTAS, NO RIGE PARA QUIENES NO
PRESTAN SU APROBACIÓN EN JUNTA GENERAL, Y EN CUALQUIER CASO
PUEDEN HACER USO DE SU DERECHO EN LA FORMA QUE LA LEY
SEÑALA.======================================================

T Í T U L O VII
DEL BALANCE Y DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES

ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO.- FINALIZADO EL EJERCICIO EL

GERENTE GENERAL DEBE FORMULAR LA MEMORIA, LOS ESTADOS
FINANCIEROS Y LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DE LAS UTILIDADES EN
CASO DE HABERLAS. DE ESTOS DOCUMENTOS DEBE RESULTAR, CON
CLARIDAD Y PRECISIÓN, LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE
LA SOCIEDAD, EL ESTADO DE SUS NEGOCIOS Y LOS RESULTADOS
OBTENIDOS EN EL EJERCICIO VENCIDO.===========================
LOS ESTADOS FINANCIEROS DEBEN SER PUESTOS A DISPOSICIÓN DE
LOS ACCIONISTAS CON LA ANTELACIÓN NECESARIA PARA SER
SOMETIDOS, CONFORME A LEY, A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA
OBLIGATORIA ANUAL.===========================================

ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO.- PARA LA DISTRIBUCIÓN DE

DIVIDENDOS SE OBSERVARAN LAS REGLAS SIGUIENTES:==============

1.- SOLO PUEDEN SER PAGADOS DIVIDENDOS EN RAZÓN DE UTILIDADES

OBTENIDAS O DE RESERVAS DE LIBRE DISPOSICIÓN Y SIEMPRE QUE EL
PATRIMONIO NO SEA INFERIOR AL CAPITAL PAGADO. ===============
2.- TODAS LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD, AUN CUANDO NO SE
ENCUENTREN TOTALMENTE PAGADAS, TIENEN EL MISMO DERECHO AL
DIVIDENDO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA OPORTUNIDAD EN QUE HAYAN
SIDO EMITIDAS O PAGADAS.=====================================
3.- ES VÁLIDA LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS A CUENTA, SALVO
PARA AQUELLAS SOCIEDADES PARA LAS QUE EXISTE PROHIBICIÓN
LEGAL EXPRESA.===============================================
4.- SI LA JUNTA GENERAL ACUERDA UN DIVIDENDO A CUENTA, LA
RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR EL PAGO RECAE EXCLUSIVAMENTE
SOBRE LOS ACCIONISTAS QUE VOTARON A FAVOR DEL
ACUERDO.=====================================================
UN MÍNIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DE LA UTILIDAD
DISTRIBUIBLE DE CADA EJERCICIO, DEDUCIDO EL IMPUESTO A LA
RENTA, DEBE SER DESTINADO A UNA RESERVA LEGAL, HASTA QUE ELLA
ALCANCE UN MONTO IGUAL A LA QUINTA PARTE DEL CAPITAL. EL
EXCESO SOBRE ESTE LÍMITE NO TIENE LA CONDICIÓN DE RESERVA
LEGAL.=======================================================
LAS PERDIDAS CORRESPONDIENTES A UN EJERCICIO SE COMPENSAN CON
LAS UTILIDADES O RESERVAS DE LIBRE DISPOSICIÓN.==============
EN AUSENCIA DE ESTAS SE COMPENSAN CON LA RESERVA LEGAL. EN
ESTE ÚLTIMO CASO, LA RESERVA LEGAL DEBE SER
REPUESTA.====================================================
LA SOCIEDAD PUEDE CAPITALIZAR LA RESERVA LEGAL, QUEDANDO
OBLIGADA A REPONERLA. LA REPOSICIÓN DE LA RESERVA LEGAL SE
HACE DESTINANDO UTILIDADES DE EJERCICIOS POSTERIORES EN LA
FORMA ESTABLECIDA EN ESTE ARTÍCULO.==========================

T Í T U L O VIII
DE LA LIQUIDACIÓN Y DISOLUCIÓN
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO.- LA SOCIEDAD PROCEDERÁ A LA
LIQUIDACIÓN EN LOS CASOS PREVISTOS POR LA LEY, O CUANDO LO
RESUELVA LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CONVOCADA PARA TAL
 EFECTO. LA SOCIEDAD DISUELTA CONSERVA SU PERSONALIDAD
JURÍDICA MIENTRAS DURA EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y HASTA QUE
SE INSCRIBA LA EXTINCIÓN EN EL REGISTRO. LA JUNTA GENERAL,
LOS SOCIOS O EN SU CASO EL JUEZ DESIGNA A LOS
LIQUIDADORES.================================================

T Í T U L O IX
DISPOSICIONES FINALES
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉTIMO.- EN TODO LO QUE NO ESTÉ
EXPRESAMENTE DETERMINADO EN ESTE ESTATUTO SE APLICARA LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES.=======================================

ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO.- LOS QUE SUSCRIBIMOS LA PRESENTE

MINUTA, DEBIDAMENTE ENTERADOS DE LAS CLÁUSULAS QUE ANTECEDEN,
LAS ACEPTAMOS, NOS RATIFICAMOS EN TODAS SUS PARTES, Y NOS
OBLIGAMOS A SU CUMPLIMIENTO Y NOS COMPROMETEMOS A DAR CADA
UNO, NUESTRO TRABAJO Y ESFUERZO PERSONAL, Y TODO LO QUE ESTE
A NUESTRO ALCANCE PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD QUE
ESTAMOS CONSTITUYENDO.=======================================
AGREGUE UD. SR. NOTARIO, LAS DEMÁS CLÁUSULAS DE LEY.========
TRUJILLO, 15 DE ENERO DE 2005. ==============================

KAREN ISABEL LUJÁN COTRINA LESLY MEZA TAMAYO

DNI N° 77350766 DNI N° 89564871
 MILAGROS YOHANNA MORI JHERSON MEDINA CASTAÑEDA
RODRIGUEZ DNI N° 19209889
DNI N° 70231270

PATRICIA VANESSA TORRES FRANCESCA ALEXSANDRA UCAÑÁN

RODRÍGUEZ LEYTÓN
DNI N° 70012966 DNI N° 19204284