Reznik

FISCALIA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA
nº 321/06
nº 5
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(D.N.I. , * 46500404-Q),
– (D.N.I. 46545652-T).
, 2005 .,
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36
1.772.919 339
1.808.207 .
,
2100 0390 22 0700020613), 605.720
.
119.000 Vortep Gestora de
Patrimonios S. L., 26/05/2006 nº 0169
La Caixa, . , 9,
(c/Josep Anselm Clavé nº 9, Palma de Mallorca).
La Caixa nº 2100 0390 20 0700020613.
–
, nº 2100 0390 20
0700019831, 605.720 .
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18 2004 . ,
Inmobiliaria Balear 2001, S. L.,
, 82 (avenida del Mar nº82),
El Toro, 1.200.000 ;
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42.267,51 .
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Guardia Civil
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(Inmobiliaria Calviá 2001, Inmobiliaria Balear 2001),

(Drever Limited Centros Comerciales Antei).
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Gudimar, S. L.
,
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C/ Cabrera 107,
Nova de Santa Ponsa, 763.285 .
– Inmobiliaria Balear 2001, S.L.
, ,
18/06/2004 Avenida del Mar 82
El Toro de Calviá ( ),
1.200.000 .
Inmobiliaria Balear 2001, S. L.
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2000-2001 .
705.654,28 ,
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, (avda. Portals Vells nº 16,

Calviá – -), ,
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Promociones Técnicas Fina S.

L. (CIF B07411978).
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2007.
16/07/2007 20:08:58 ,
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5/08/2007 17:06:43, ;
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03/08/2007; , ,
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6/08/2007 15:39:30 ,
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15/09/2007 18:58:03 22:24:05 ( ) .

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7/11/2007 20:07:41 .
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9/11/2007 11:19:39 .
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, 40.000, .
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29/11/2007 17:36:51 .
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10/12/2007 17:33:15 .
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15/12/2007 13:06:45, . ,
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26/12/2007 15:46:48 ( 79219087777)
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, , .
26/01/2008 14:05:09 .
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, , .
,
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6 2008 ( 17
2008 629 587 977)
, « ».
4/03/2008 20:39:17 .
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« » « »( , - )
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6/03/2008 14:28:51 .
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, 5- 160 m2.
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:
6/09/2007 13.34.50 ,
. ,
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, .
7/09/2007 16.03.19 . ,
,
. ,
.
11/09/2007 10.28.32 .
, .
12/09/2007 9.09.39 , ,
,
.
28/09/2007 9:36:01 . ,
.
,
.
2/10/2007 18:56:04 , ,
, 6
, 2000 .
, , 4/10/2007 14:01:15,
,
.
30/10/2007 19:25:48 .
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( ), , ,
, .
31/10/2007 11:50:26 .
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.
31/10/2007 11:59:13 .
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6/04/2008 10:02:37 .
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, ;
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6/04/2008 11:19:07 .
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,
) .
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.
14/04/2008 20:36:06 .
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( ). ,
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18/09/2007 (8:44:55) .
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, * *
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, * * ,
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25/09/2007 9:21:18 .
,
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« » (
) , .
, , ,
, ( ).
—
—
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.
.
25/06/2007 9:49:44 ,
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, « » .
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, . ,
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.
25/06/2007 11:49:21 ,
( )
. ,
, . ,
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. ,
, , , ,
. ,
) , .
.
26/06/2007 15:31:54
, « » « » ,
100%, , ,
. ,
,
, , .
28/06/2007 19:57:22 ,
, ( )
,
, . ,
5 , ,
. , ,
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, ( )
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, « »
,
. , , ,
« ».
3/07/2007 18:41:28 ,
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100%, ,
. ,
. ,
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, , .
8/07/2007 12:43:21 ,
( ); ,
, .
, ,
, ,
, .
10 ( )
, , ,
.
16/07/2007 13:31:18
. ,
, . ,
, . ,
.
.
. ,
.
.
.
680889988 , ( );
( ) — 7260107. ,
.
, ,
, , .
19/04/2008 12:45:53 .
,
, .
. ,
, , .
,
,
.
26/08/2007 15:25:42
, ,
( ,
)
, 27/08/2001 17:04:50 (
) , ,
.
), (
)
, ,
“Inmobiliaria Balear 2001, S. L.”.
(Kuzmitseva).
2000, ,
,
,
, .
1447
616 .
“Construcciones Palma 97, S. L.”.
15/01/2008 14:39:08.
, ,14/01/2088,
.
, ,
.
15/01/2008 ( 14:39:08):
79857765753, ,
, ,
(Mojam). ,
, ,
(500 ) ,
. ,
. 2200,
, . ,
, , . 50%
,
. ,
, ( ),
, ,
« » ( 20 ).
, ,
,
, .
,
(Gaek), ,
, .
, ( ,
) .
. ,
.
10 ,
, ,
(N.I.E. X-2107303-C) 2616
nº 8, , 63, 5439,
3749604DD6934N0001XX. ,
. Urbanización George Sand nº 5 de
). — 1442 ,
620 .
1600000 ,
278.382.934 ( 1.673.115,13 ).
173.000 =180.906.27 — .
, 1.520.000 ,
1.589.459,37 ,
, 80.000 ,
83.655,76 ,
.
6 Jeep Wrangler TT, IB-

4579-DT. 22.429,22 ,
2.691,51
, 3.588,68 . ,
, , 28.709,41 .
31 2005 Mercedes A200,
5905DLC.
, 21.711, 58 ,
2.605,39 3.473,85
. , ,
, 27.790,82 .
9 2005 Volkswagen Golf 1.4 5V,
4840BZB. Agapito Nonito
Dimaiwat ( 43091855-K) ,
,
, 7.500 .
10 2007 ,
,
2000 , Urbanización George Sand, 5
, (X8435808-Y)
(X-8435783-G), , ,
20, 13, -
, 62Nº3686153 - 13/04/2005
2010, 62Nª3678834 – 11/04/2005 2010.
1.800.000 .
,
“Verbaltungs-UND PRIVAT-BANK Aktiengesellschsft”
, . ,
“Banco
Sabadell” Roberto Mazorriaga 54 000 ,
3% , .
, 26 ,
Mercedes A200, 5905DLC.
,
, 12.860 .
18/10/2001, 718.708,54
, ,
Inmobiliaria Balear 2001 SL.
, .
“Shimer Finance
Corporation”.
“Shimer Finance Corp.”

“La Caixa” 6/05/2003,
0200047246 27.000
.
, ,
“Centros Comerciales Antei, S. L.” “Portlex, Ltd.”
“Portlex, Ltd.” -
.
“Centros Comerciales Antei, S. L.”
3.000.000 “Portlex, Ltd.”, ( ) -
».
31/10/2003. “Portlex,
Ltd.”, :
“Shimer Finance, Corp.”, ,
“Vesper Finance Corp.”, 600.000 $,
.
, “Centros Comerciales Antei, S.
L.,
397.997,96 $ .
Cloverfield Invest + Trade INC —

, 1.999.998,00 $, -
.
18/10/2001, 718.708,54
, ,
Inmobiliaria Balear 2001 SL.
, .
“Shimer Finance Corporation”.
25/10/2001, 111.184
. 2100 2971 87 0200047246,
, .
“Vesper Finance Corporation”.
, , -
1/06/1957, , :
62-15, 51N0344575.
c/ Marina 10/12, de la Urbanización Sol de Mallorca,
( )— ,
.
( 1/07/2004
“Inmobiliaria Balear 2001, S. L.” 1.101.319,45 ) ,

, “Vesper Finance Corporation” “Shimer
Finance Corporation”,
, ,
, (1.101.319,45
), .
.
, 1999 ,
« »,
-
.
,
,
, .
,
»
.
4.- .
.
, , ,
, ,
.
, , ,
, ,
, « »,
, ,
.
,
,
, «
» ,
, —
.
,
( “Inmobiliaria Calviá 2001, S.
L.”, “Inmobiliaria Balear 2001, S. L.”, “Drever, Limited” “Centros Comerciales
Antei, S. L.”) 1998 ,
, —
— 50.000.000
.
( Vía Malgrats 10, de Santa
Ponsa, – ) 7.000.000 ,
,
.
,
, 10.300.000 ,
, .
, .
« »
(“Inversiones Sarki, S. L.”) (“Inversiones
Gudimar, S. L.”)
,
.
.
1998 , ,
, ,
, , ,
« »,
.
« »,
, ,
.
,
;
» ,
,
,
.
1998 124.254,21 €
1999 2.367.533,29 € 24.729,81 € , , .
, .
2000 405.517,64 € 298.205,07 € . , .
2001 4.504.363,55 € 51.560,48 € , , .
.
2002 511.741,19 € .
2003 1.139.147,13 € 674.072,15 € , , ,
. ,
.
2004 1.452.268,41 € .
2006 81.720,00 € .
,
( “Inmobiliaria Balear 2001, S. L.)
1998 , ,
—
— ,
24.600.000 .
,
, 12.300.000 ,
, .
“Inmobiliaria Balear 2001”,
1998 2006 .,
»
, , 2004
,
( ),
9.000.000 .
( )
, , ,
,
,
.
:
( )
1997 Hisparue, SL 9.015,18 3.065,16
1998 Inmobiliaria Balear 2001, SL 3.005,06 1.505,54
1998 Vortep Incor, SL 6.010,12 2.884,86
1998 Sunstar Inversiones, SL 3.005,06 1.502,53
2000 Inmobiliaria Calviá 2001,SL 3.100,00 3.098,00
2003 Centros Comerciales Antei, SL 15.000,00 5.100,00
2007 Ingada Exim, SL 4.000,00 2.000,00
19.156,09
)
1998 Inmobiliaria Balear 2001, 3.005,06 751,27
SL
1999 Inmobiliaria Balear 2001, SL 1.720.276,95 1.720.276,95

1999 Vortep Incor, SL 917.234,62 557.757,26
2001 Vortep Incor, SL 1.622.732,68 985.512,60
2003 Centros Comerciales Antei 135.000,00 10.000,00
3.986.146,81
, 2005
“Inmobiliaria Calviá 2001, S. L.” 4.156.900 ,
, 7
Urbanización Sol, , .
:
1999 INMOBILIARIA BALEAR 2001, SL 781.315,74 390.657,87
, “Sociedad
Desarrollo Internacional 2001, SL”, “Vortep Incorp, SL”,
1998 “Sociedad Desarrollo
Internacional 2001, SL” 1.472.47 .
, “Vortep Incorp, SL”,
“Inversiones Gudimar, SL” ( 751,26 ),
1999 ( Vortep 878.295,05
) 2001 ( Vortep 878.295,05 )
Inmobiliaria Balear 2001, SL

Vortep Incor, SL
Inversiones Gudimar, SL
Dima Incorp, SL
Inversiones Sarki, SL
Inmobiliaria Calviá 2001,SL
Ingada Exim, SL
“Sociedad de Desarrollo Internacional,
2001”. “Centros Comerciales Antei,
SL” 20 2007 ,
.
, “Sunstar Inversiones, SL”
, 11 2000 .
, ,
:
Inmobiliaria Balear 2001, SL
Vortep Incor, SL
Inversiones Gudimar, SL
Dima Incorp, SL
Inversiones Sarki, SL
Inmobiliaria Calviá 2001,SL
Centros Comerciales Antei, SL
Ingada Exim, SL
Sunstar Inversiones, SL (Sólo hasta el año 2000).
,
,
,
.
.
, calle Portals Vells
nº 5 de la Urbanización Sol, ,
“Inmobiliaria Balear 2001, SL”,
.
19.274
1 ( 1282, 347, 157),
9300029DD6890S0001WR
5 12/06/2008,
7/06/2012.
,
.
2008 “Inmobiliaria Balear

2001”, ,
.
16/04/1998 ,
(
), 3.006 ,
2.500.000 . , ,
,
3.299.556,45 .
22/05/2001 19.274
3.299.556,45 .
, 18/04/2001,
3.956.745,63 .
:
1998
:
1) “Ikstessav Investments, SL” (B15552078), 1/03/1996
338.129,40 , ,
, ,
.
2) “Hisparue S. L.”,
20/01/1997.
(510.000 ),
(495.000 )
(495.000 ).
1998 ,
.
: “Inmobiliaria Balear 2001 SL”, “Vortep Incor SL”
“Sunstar Inversiones S. L.”
, 16/04/1998 ,
“Inmobiliaria Balear 2001 SL” (B82008459) 501
, 51,10% , 250.500
(1.505.54 ).
. , , 250 (25%
) 1250.000 (751,27 ).
14/07/1998 480 “Vortep Incor, S. L.”
480.000 (2.884,86 ), 48%
. ,
,
.
,4 , Sunstar Inversiones
SL” (B07921513), 50% 250.000
(1502,53 ). ,
, ,
.
1999 :
“Inmobiliaria Balear 2001 SL” 15/01/1999
286 (1.720.276,95 )
.
, 11 ,
130.000.000 (781.315,74 ),
. ,
.
25 92.803 “Vortep Incor, S.
L.” (B82095274) ,
92.803.000 (557.757,26 )
, “Dima Incorp, S. L.” e
“Inversiones Sarki, S. L.”, .
, 11 ,
(43.168.015-M) 14.065 “Ikstessav Investments, S. L.”,
, 14.065.000 (84.532,35
).
.
2000 ::
10/10/2000 , “Inmobiliaria Calviá 2001, S.
L.”, 3.100 , 3.100 ,
1 .
3.098 .
.
2001 , 20 , “Vortep Incor S. L.”
1.622.732. ,
985.512,60 .
2002 , “Inmobiliaria Calviá 2001 SL”, 11
70.000 ,
- 68.600 .
, 14 ,
156.000 , 154.000 .
“Inmobiliaria Calviá 2001, S. L.” - 4
500.000 ,
490.000 .
2003 , 13
“Centros Comerciales Antei, S. L.”, 15.000
. ,
5.100 , 34%
.
, 18 , “Centros Comerciales Antei, S. L.”
135.000 ,
10.000 .
2005 , 22 , “Inmobiliaria Calviá 2001,
SL” 4.156.900 ,
1 .
,
, 7 ,
calle Levante de la Urbanización Sol de Mallorca,
, 4.156.900 .
2007 , 15 , 2.000
“Ingada Exim, SL” (B85041770),
2.000 .
, 9 ,
302 “Centros Comerciales Antei, S. L.”,
, 105.000 .
,
10 .
, , 24/06/2004
“Inmobiliaria Balear 2001, SL”
1.200.000 .
,
“Inversiones Gudimar, SL” «Sasha Primero»
2005 2006
«Inversiones Gudimar, SL”
.
28/04/2006 ,
L.”, :
- Inversiones Gudimar, SL: 38.700 2.270.000
- : 1.400 , 280.000 .
- : 999 180.000 .
- : 299 105.000 .
, 28/04/2006,
“Centros Comerciales Antei, SL”
65.700 50 .
. ,
, 2 ,
: Avenida del Mar números 80 y 82 de la
Urbanización El Toro, ,
960.000 2.325.000 .
6/10/2006 “Centros Comerciales Antei, SL”

1.100.000 22.000
50 .
,
.
“Centros Comerciales
Antei, SL”, ,
302 , ,
,
9/08/2007, , 105.000 .
29 “Centros
Comerciales Antei, SL” .
, 9
“Centros
Comerciales Antei, SL”
, ,9 ,
“Drever Limited”, ,
L.”
.
:
“Drever Limited”
, , Aragón nº 39, 2º.
“Inmobiliaria Balear 2001, SL”.
— ,
Francisco Villaespesa 6, ,
“AVC Consultores Empresa, SL”,
.
AEAT ( ) -
.
, , ,
.
, , ,
“Centros Comerciales Antei, SL” ,
, .
, ,
, 7.300.000 .
, ,
“Sunstar Inversiones,
SL” (B07921513),
.
:
- “Alpha-Handelsgesell Mbh”
- “Ikstessav Investments, S. L.”
- “Sunstar Inversiones, S. L.”
“Ikstessav Investments, S. L.”: 11

(43168015M) 14.065 ,
, , 14.065.000
(84.532,35 ).
.
“Sunstar Inversiones S. L.”:
2002 ,
:
21 1.502.531,26
,
.
15 781.300
, 15 31
2002 .
, 30/01/2003
“Sunstar Inversiones, SL” 118.998,00
, 18/02/2002,
-
, 10 2000 30 2003
2.402.829 - ,
,
.
, “Sunstar Inversiones, SL”
,
. ,
, : Avenida Portals Vells
número 16 de la Urbanización Sol de Mallorca, .
.
“Inversiones Tarin, SL”
, 100%
.
. ,
“Inversiones Tarin, SL”,
.
,
,
.
,
, ,
.
, ,
Marina nº 10, Urbanización Sol de Mallorca, ,
Mercedes CLK 55 AMG,
.
,
.
:
4/11/1997 (68,572%) (
31,428%) 210.376,99 , ,
la Avenida Gabriel Roca número 33, 7º C,
22, Edificio Mediterráneo. ,
19/03/1999 (31,428%)
66.111,33 .
14/09/2000 «Sunstar Inversiones, S. L.”
362.530,50 . 19.744,
1 .
19, Urbanización Sol de Mallorca, ( )
17.758 . 52
( 5.320.000
)
1998 , -
, 11
.
“Sunstar Inversiones SL” 21/12/1998 46
. “Ikstessav Investments SL”
(B15552078), . “Ikstessav
Investments SL”, , 17/10/1997
47 .
, 14/10/2002,
19.744 ( 2000
2800 ),
62.872 62.877, 1 ,
Levante, Urbanización Sol de Mallorca.
, 22/06/2005 ,
“Inmobiliaria Calvià 2001, S. L.”
4.156.900 .
1998 “Inmobiliaria Balear 2001”
:
a) la Avenida del Mar 82,
“Urbanización El Toro”, ( ). nº
55.905
5108054DD5750N0001SO.
8/10/1998 “Ikstessav
Investments, S. L.” 60 -360.607,26 - (
4.2000.000 ).
15 (90.151,82 ),
.
19/06/1998 ,
.
, ,
,
30/12/1998 — .
45.000 —
, 90.000 —
.
la Avenida Portals Vells nº 7,

Urbanización Sol de Mallorca.
b) “Standing Ovation”, 7ª-PM-1-418-99, 17,07
. 28/08/1998,
19/10/1999 .
42 (252.425,08 ), 6.720.000
(40.388,01 ) .
5.040.000
(30.291,01 )
.
c) Alfa Romeo Spider 2.0, IB-9264-CX, 1 .
“Autolatina SA” (A07295058) 25.715,26
),
2.640,28
.
d) Daimler 208, IB-1137-CY,
2.295 . 13
, ,
(17 1998 ).
6 (36.060, 73€),
,
,
7.680.000 (46.157,73€).
:
a) Aragón nº 39, 2º B .
53.293,
7, 152 .
29 10
( 60.101,21 ).
b) nº 21.182 y 20.596, 1
. 2.490 2.323
, 10 12 Marina ,
Urbanización Sol de Mallorca . 17
Martín Willen Var Der Heijden
46 (282.475,69 ),
24.300.000 (146.045,94 )-
22.700.000 (136.429,75 )— .
c) Mercedes-Benz S 500, M-2464-XF,
4.966 Cm3; “Nean Car SA”
14.570.000 (87.567,46 ) 7 .
, 1/02/1999.
d) BMW 328i, IB-6821-DK,
2.793 Cm3. 21/12/1999 ,
1/02/1998
— 3
(18.056,33 ), 360.518
(2.166,76 )
480.640 (2.888,70 )
)
:
a) “Urbanización Nova Santa Ponsa”
). 54.404,
, 1243 .
María Estrella Mellado Martínez
16 (99.167 ),
27/01/2000.
, 362 , , 44
. 5/11/2001,
, ,
106.314.974
(638.965,86 ).
b) 6 “Marina de Porto Pi, SA” (A07022528) —
“Club de Mar” ,
7.022.
132.222.66 .
:
22/05/2001 - nº 19.274
347 1282 1 .
4.366 ,
,
114 , 1356
.
950
.
362
, .
Solariega Properties, SL”,
3.000.000 ( 3.299.556, 45 )
9300029DD6890S0001WR la Avenida de Portals Vells, 5,

Urbanización Sol de Mallorca ,
.
31 “Standing Ovation” “Peresvet, S.
L.”, , 100.000 (
).
30 Silvia Hurtado Cazallas (05911369R)
Alfa Romeo, PM-9264-CX,
11.118,72 ( )
:
,
Cabrera nº 107, urbanización Nova de Santa Ponsa ( ).
4432003DD5743S0001WK,
6 ,
763.285,37 . (X-
2351717-J).
638.965,86
,
.
22 , BMW 328 Coupé, PM-6821-DK,
Pando María González García (2185991W), 16.527,83 .
:
17/09/2003, 21.182
(99 ),
63.797, 6.353.77
.
,
( 63.797)
20.596, 1999 136.429,75 .
, 63.798
2.399 .
153.967,82 .
9200012DD6890S0001XR.
nº 12 Marina, Urbanización Sol de Mallorca
.
, 17 ,
nº
21.182.
2301 .
361 , 30 ,
60 .
811.627,19 , 5/06/2003,
. 10
Marina , Urbanización Sol de Mallorca (
9200011DD6890S0001DR).
28
1.066.812,84 .
:
18/06/2004,
la Avenida del Mar 82 en la “Urbanización El Toro”
). nº 55.905,
( 5108054DD5750N0001SO)
1.000.000 .
,
6/05/2004 D. Andrés Icen
Estela.
1/06/2004,
63, 12 Marina
de la Urbanización Sol de Mallorca .
, 1.101.319,45
.
, 17 , Daimler 208, PM-1137-
CY , . — 10
.
:
4 6 “Marina de Porto Pi, SA” 600.000
7.022 ,
,
“Sasha Primero”,
“Inversiones Gudimar”
. :
- “Vortep Incor, SL” ( 60,7%
39,3% );
- ;
- “Dima Incor, S. L.”;
- “Inversiones Sarki, S. L.”;
-
—
.
,
,
.
,
.
2004 .
:
21/09/1999 BMW 320i, PM-3128-
DJ.
2.308.190 . (13.872,50 ).
2000
“Sasha Primero” 2.182.657,60 .
25/01/2000 “Fipa Italiana Yachts,
SRL” Malora 28.
, ,
1.080.000 ,
1.080.000
,
20.000 .
, ,
“La Caixa”,
720.000 27/06/2000 —
»
30/05/2001.
29/10/2000 Letras del Tesoro 3.215.414,76 .
30/10/2000
BMW 320i, PM-3128-DJ.
6.010,12 .
30/05/2001 “Sasha”,
6ª-PM-1-0111-01. ,
“Fipa Italiana Yachts SRL”, “Maiora 28”, 28,20 .
,
, 2.539.311 . ,
3.388.642 .
, ,
2.900.000 , 2.160.000 ,
29 Porsche 911 Carrera,

2060-BDR. “Albauto Mallorca SL”
39.065,79 .
26 Mercedes SL 500, 7620
BPH, Romera del Moral Vehículos SL (B82221482)
113.975,94 (
).
13/12/2002 Mercedes SL 55 AMG,
2073-CCP. (
01.10.02), 5.439
.
127.670 .
30/08/2004 Toyota Land Cruiser,
1902-CZD. 47.097,30 . ,
, (10 ),
42.267,51 .
30/08/2004 Mercedes-Chrysler SL 600, 0383CZB.
“Taldever, SL” (B83645242) 153.900
. 12/05/2005
9/09/2004 Bentley Continental,
3043CYD, “Automóviles Juan Bravo SL”
01.06.04) 215.000 .
3/03/2006 38.700
, “Centros Comerciales Antei, S. L.”
50 ,
1.935.000. ,
, ,
“Sasha Primero”
1.935.000 .
28 38.700 “Centros
Comerciales Antei, S. L.” 2.270.000 , 335.000
.
“Inmobiliaria Calviá” ,
.
31/072003, Nikolas Grottenthaler
Mercedes, 4395CLD,
7.700 .
22/06/2005, ,
,
7 , 1
:
12/04/2001 “Inmobiliaria Calviá 2001,
S. L.”, ,
62.872 1 ( 19-1)
“Heimliche Liebe, SL” (B57491748),
Hans Georg Wichert ( X-8565280-
B). ( ) 600.000 .
12/04/2007, ,
, nº 62.873, ( 19-2)
“Hammaburg, SL Unipersonal” (B57491763),
Hans Georg Wichert (
X-8565280-B). (
) 600.000 .
28/05/2007, ,
, nº 62.874, ( 19-3)
“Hammaburg, SL Unipersonal”. 700.000 .
“Centros Comerciales Antei, S. L.” 2003
2006, , ,
.
20/04/2007, :
28/04/2006
, ,
, 2.835.000 . , 9/08/2007
, ,
105.000 ,
“Centros Comerciales Antei, SL”.
:
“Sasha Primero”, 1.935.000 ,
“Inversiones Gudimar, S. L.” “Centros
Comerciales Antei, SL” 8 .
, del Mar nº
82, Urbanización de El Toro, . 55905
1 .
75.700
, 8/04/2006 .
2.325.000 .
“Inmobiliaria Balear 2001,
S. L.” 18/06/2004 1.200.000 .
del Mar número 80, de la
Urbanización de El Toro, . 10321
.
,
, 82
,
75.700 ,
8/04/2006 . 960.000
.
, del Mar
78, Urbanización de El Toro, . « 9374
1 . “Vortek
Gestora de Patrimonios, SL” (B-61221669) 990.000
, 13/10/2006.
nº 7.022 “Club de mar” -
, “Sasha Primero”,
“Trapsyates SL-IP3MSL, UTE” (G57076770)
304.801,37 .
Mercedes-Chrysler SL 600, 0383CZB.
29/06/2006 110.000 .
“Inversiones Gudimar, SL”,
2005 .
Toyota Land Cruiser, 1902CZD.
29 24.000 ,
, .
, “Inversiones Gudimar,
SL”, 2004 .
Renault Clio 40, 6131BYN.
,
4.500 , ,
.
,
“Untoria Asociados y Consultores, SL” (B-83577965),
2004
,
11/03/1999,
(43168015M) “Ikstessav Investments, S. L.” ,
, , 14.065.000 (84.532,35 ).
.
13/01/1999 BMW 328 I, PM-6566-
DB.
1/07/1995 . 16.828,34 .
10/04/2002 “Rex Motors, SA” (A07074685)”
BMW, 3 33O, 7321-BVF, 55.650,10 .
18/02/2002 “Sunstar Inversiones, SL”
118.998,00 “ ,
, , ,
”.
, 2002 , “Sunstar
Inversiones, S. L.” 900.298 ,
, ,
.
, 3/08/2004 , “Rex Motors, S.
A.” BMW PM-6566-DB, 1999 ,
4.500 .
“Sunstar
Inversiones, SL”, 30/06/2004 , BMW X5D,
9495-CXS,
.
“Sunstar Inversiones”,
:
, .
2000 ,
,
.
,
, ,
.
2001 2002 ,
, , 2.405.803
.
.
,
.
,
, ,
( , ,
, )
.
,
.
.
1998 , 21 ,
“Ikstessav Investments, S. L.” ,
, 93.960.000 . (564.710,97 ).
.
nº 19.742 19.744
,
».
nº 19.742
3 Avenida Balear (
9310006DD6791S0001YH).
35.000.000 .( 16% ).
nº 19.744
Levante nº 26 y 28.
46.000.000 . ( 16%
).
2000 , , Sunstar
Inversiones :
6/07/2000 19.742 “Jardines de
Palma SA” (A81592776) 71 (426.718,59 ).
, 14/12/2000, nº 19
Urbanización Sol de Mallorca 52
(312.526,29 ).
,
, ,
.
, , 29/09/2000 ,
Avenida de Portals Vells nº 16, , 53
(318.536,41 ). nº 56.566
. ,
, .
751.265,13 .
, 29/09/2000
649.093,07 “Guelnor,
S. L.” (B07739907) .
6% .
2001 , “Sunstar Inversiones”,
avenida Portals Vells nº 16.

« »
, , 2.000.000 .
, 11 , “Guelnor, S. L.”
649.093,07 .
2004 , (30/06/2004,)
Sunstar Inversiones BMW, X5D,
, 9495CXS.
(N.I.E. X-
08497796-D), , ,
, “La Caixa” -
1.900.000 . .
, ,
.
calle Gran Via Eivissa, nº 7, de Santa
Ponsa ( ) ,
, .
, 4/05/2000
, ,
nº.582 nº 1 .
162.063,27 .
avenida del Sol nº 61,
de la Urbanización El Toro ( ).
, “La
Caixa” 150.253,03 ,
.
, 15/10/2001,
BMW Z3 Coupé, 4253-CBC.
, 15.517 , 1.862,04
.
,
30/09/1999 , José Ortega y
Gasset nº 69, 3º izquierda, .
“La Caixa” 150.253,03
25 .
19/09/2000 BMW 320, M-
6038ND 26/03/1992 .
1/08/2000 BMW 525 TDS, M-
0527XH. ,
29/03/1999 .
10/08/2000 ,
7, 3ª, 16ª “Parque del Sol, 2ª fase” Urbanización
Guadalmina Baja, . 46
.
2/10/2002 ,
Pedro Laborde nº 15, 1ºC,
. 72.121,45 .
2003
12.020,24 528.890 .
José
Ortega y Gasset 69, 3º izda., . , 5/05/2006 ,
312.879,63 , , ,
“La Caixa”, 332.800 1999 .
“Untoria y Asociados”:
24/02/2003 ,
— Murcia 18, 3º .
99.167,00 .
1/09/2003
(02.253.766-L) 108.182,17 .
28/03/2003 , -
Narciso Serra nº 5, , “Internacional Edificadora, S. A.”
(A28164374), 189.319 .
9/05/2003
, :
23/07/2003
(00.358.741-X) 111.000 , 17.760
;
7/01/2007 D
(46.877.702-E) 90.151,82 , 6.310,63
;
24/02/2004 “Gihsa Consulting & STE, S.
L.” (B81965006) 120.202,42 ( 19.232,39
).
15/12/2004 8.500
Renault Clio, 6131-BYN, , (2 ),
.
24/02/2004 “Untoria Asociados Consultores, S. L.” “23 de Junio GI, S. L.”
(B83384115), ,
Ayala nº 7, , 260
. 360.607,26 .
12/05/2004, ,
“Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona” 390.000,00
, 15 .
20/10/2005 “Your Place in the Sun, S. L.”
, - Vascongadas 78-C,
urbanización Casasola y Pernet, . -
800.000 ( 56.000
).
, ,
— Arroyo de las Cañas 8.000 .
“La
Caixa” 760.000 , 30 .
7/04/2005 ,
01/12/2003 .
Mercedes Benz ML 270 CDI, 6664-DJD.
“Auto Daran International, SL” 23.000 ,
700
.
“Vesper Finance Corp.”,
,
,
.
, , Vesper
Finance Corp. , ,
Vesper ,
2001 2006 33 .
, ,
, , , ,
, ,
,
.
, , ,
, ,
.
, Vesper,
, , ,
Vesper Finance Corp. 3.800.000
,
.
, , ,
, Peresvet S. L.,
, ,
.
,
, ,
, ,
, Caspian Petr Re Llc. , ,

, ,
, —
, ,
, , Vesper Finance Corp.
.
“Vesper Finance Corporation”
, ,
,
« » ,
.
,
.
“Vesper Finance Corp.”
,
, , ,
.
,
,
.
,
,
, ,
, ,
,
.
,
, “Vesper
Finance, Corp.”
,
: “Union Bancarie Privée” “Discount Bank and Trust Company”.
, , ,
,
, ,
.
, “Vesper Finance, Corp.”
:
1.- ,
“Discount Bank and Trust Company” nº 893327/001.000.840.
Dexter International Corp., 15E, North-East Str. P.O.B. 899, Dover,
Delaware. L HODOS, nº 0002-060375-500, Central
European International Bank, Ltd.
27/08/2002 220.680 USD.
30/12/2002 100.000 USD.
TEMPO-18, H.S.B.C. 17/10/2002,
240.000. 17/10/2002 , .,
( ), 240.000
USD, TEMPO-18, H.S.B.C. swift ,
972-3-5534471
[email protected].
Kazpetroleum, p.o. BOX 3321, Road Town, Tórtola, nº 1-260-

724, Dresdner Bank.
14/10/2002 104.550 €.
Bernard Alliance Llc., nº 40807978300000002891,
Vizabank, .
4/10/2002 50.000 €.
Pirates Adventure INC, nº 05635057, BBVA .
12/11/2001 81.100 USD.
24/01/2002 90.000 USD.
5/06/2002 40.000 USD.
3/07/2002 60.000 USD.
5/09/2002 100.000 USD.
Villiers Engineering Ltd, The Manor, Plumpton Towcester,
Northampton nº 00115385, Lloyds TSB Bank PLC.
30/08/2002 40.700 €.
02/09/2002 52.080 €.
Brillant Securities Ltd., nº 021806039, Rietmu Banka.
20/08/2002, 100.000 USD.
Saurix Limited, nº 10 022 004 005 189, Eesti Uhispank.
03/07/2002, 100.000 USD.
02/08/2002, 3.000 USD.
Monaco Gestion Privee, nº IBAN FR763000300957000511002212710,
Societe Genérale.
26/07/2002, de 70.000 USD.
Greenfield Enterprises Inc., 18/382, 3, , pk 19, EE
0090, nº 333428160008, Sampo Bank.
19/02/2002, 70.000 USD
22/02/2002, 70.000 USD.
25/02/2002, 70.000 USD.
26/07/2002, 70.000 USD.
International Overseas Holdings Ltd., 303 Aarti Chambers Victoria
Mahe, , nº 109142-461, Nordea Bank Ltd.
16/07/2002, 70.000 USD.
Dimarco Holdings Limited, Agias Aikaterinis 20, -
, , nº 323.964.022, , Verwaltungs Und
Privat- Bank.
2/07/2002, 100.000 USD.
L3 Prime Wawe Communication, 7670 Woodway Drive - , ,
77063, nº 1087998, Banke One.
Gene Sieczko.
4/04/2002, 270.000 USD.
Agrotex Group LC, nº 1003231018, del Parex Bank.
05/04/2002, 40.000 USD.
SPT International, 700 Third Ave, ., nº 100-7513-
011, Citizens Bank.
25/03/2002, 30.000 USD
Iona Securities, nº 21673.0.02.6, SNS Bank Randstad N.V.
22/03/2001, Jacobo Rodríguez-Miranda, Iberforo
Abogados, ,
nº 21673.0.02.6 SNS Bank Randstad N.V.,
Iona Securities Limited, :
23/03/2001, Vesper Finance Corporation
Discount Bank & Trust Company, Paula BRODA.
2.800.000 USD, Iona Securities Limited
N.V, nº 21673.0.02.6, SNS Bank Randstad N.V.
24/05/2001. swift
2.200.000 USD, Vesper Finance Corporation Iona Securities Limited,
nº 21673 0 02 6 SNS Bank Randstad NV , .
14/03/2002, 117.000 USD.
Vortep Incor S.L., nº 21000390230200872554, La Caixa.
19/10/2001, 350.000 USD.
Trading Management Consulting Gmbh, Bollweg, 21 – 21394 –
Westergellersen ( ), nº 3766037, Commerzbank AG.
19/10/2001, 19.100 USD.
, ,
“Union Bancaire Privée” nº ch0709657007000893327.
Slupinsski, en Konigsallee 92, , , nº
IBAN DE84 3005 0110 0010172450.
08/09/2005, 120.000 €.
Kingsway Technology Llc., 1000 Connecticut Ave. Nw , ,
nº 30-216108-26, Banque Genérale Du Luxemburg.
:
1/02/2005, 40.000
10/05/2005, 18.000 €.
14/07/2005, 7.000 €.
B.KOAN, , nº IBAN DE23200800000612901800,
DRESDNER BANK AG.
2/02/2005, 57.470 USD.
, ,
B.
Koan.
Alaska Management Group SA., , nº 5091400169, HSBC
BANK USA.
27/06/2005, 163.560 USD.
, ,
.
OOO Dom Na Kazansergey Kouzmineoy Ltd,
39, « », 2, , nº
40702840922000525100, OPEN JOINT STOCK COMPANY URAL –
SIBERIAN. 2004 ,
Centros Comerciales Antei:
28/04/2004, 98.000 USD.
14/06/2004, 290.000 USD.
2/07/2004, 290.000 USD.
17/08/2004, 290.000 USD.
15/09/2004, 290.000 USD.
19/10/2004, 290.024 USD.
22/11/2004, 580.000 USD.
20/12/2004, 290.000 USD.
United Alliance Ltd., 835 Central Ave, Suite 402, Hot Spring,
, , LV11ATB0006020061342, Lateko Bank.
19/08/2004se 200.000 USD.
, UNITED
ALLIANCE LTD:
LV11LATB0006020061342 USD
LV36LATB0006080003012 CHF
LV08LATB0006100018884 EUR
LV40LATB0006140005103 GBP
LV23LATB0006160001183 JPY
LV84LATB0006340006380 RUB
Bilston Holding S.A., en 15E, North-East str., P.O. Box 899, 19903,
Dover, . . nº
002-060987-500, Central European International Bank.
26/05/2004, 100.000 USD.
15/04/2003, 20.000 USD.
Jardinería Mallorquina S.L nº 20510032290145440316, Sa Nostra.
23/04/2004, 9.818,60 €.
23/04/2004, 10.000 €.
Centros Comerciales Antei:
5/04/2004, 290.976,17 USD, “La Caixa”, nº
ES1321002971857200302546.
16/02/2004, 7.000 USD, La Caixa, nº
ES1321002971857200302546.
7/01/2004, 290.000 USD, La Caixa, nº
ES1321002971857200302546.
15/12/2003, 44.819,07 €, La Caixa, nº
ES1321002971857200302546. —
. .
27/11/2003, 360.000 €, nº IBAN
ES9521002971840200066714, Caixa. —
. .
24/11/2003, 290.000 €, nº IBAN
ES1321002971857200302546, La Caixa. —
. .
BONATREVI TREUHAND-ANSTALT, Pflugstrasse 20, FL – 9490
/ , nº IBAN 315.629.027, BANK AG (
Andrés FOOKS
FUCHS):
11/08/2003, 1.000.000 USD.
20/04/2004, 1.000.000 USD.
Free Llc., 101 South Spring str. 220, Little Rock, , 72201
, nº 1-469-0023692-0201, Aizkraukles Bankas.
9/02/2004, 270.000 USD.
09/01/2004, Vesper Finance Corporation,
» FREE L.L.C., “ ”
.
Servicios Financieros, Valores, Inversiones de Capital.
270.000 USD.
Ritvars Ausins nº 551003402222, AO Hansabanka.
21/01/2004 25.000 USD.
Liniya Svyazi, 59 . 191104, ,
nº 40702840800009001972, Bank Rossiya.
19/09/2003, 300.000 USD, Vesper Finance
Corp., UNION BANCAIRE PRIVEE, LINIYA SVYAZI
JOINT STOCK COMPANY.
27/11/2003 125.000 USD.
23/12/2003 100.000 USD.
Dr. IUR JÜRG WISSMANN RECHTSANWALT.
03/10/2003,
SANTON FOUNDATION. ,
. nº 359480-91 CREDIT SUISSE.
2 :
05/06/2004, 240 USD.
Liniya Svyazi.
31/10/2006, 400 USB.
FEDEX.
OOO BALTIYSERGEY KOUZMINEY LES, Derptskiy per., 13
, nº 40702840100023001344, ALFA BANK.
1/10/2003, 300.000 USD.

Monroe Intertrade Services, Baarerstrasse 8, 6301 ZUG, ,
nº 273-245465.7HE, Union Bancaire Privee.
05/06/2004, 52.500 €.
31/12/2003, 58.000 €.
28/11/2005, 301.500 €.
nº 273-245465.60Y del UBS AG.
Cumberland Sound Limited, Drake Chambers, Road Town, Tortola,
nº 501-01367-81, Latvian Trade Bank.
23/12/2003, 114.000 €.
Lahti Group LC OY, 828 Lane Allen Road, Suite 219,
Lexinton, KY 40504, nº 6180650014, PAREX BANK.
01/12/2003, 250.000 USD.
17/12/2003, 182.000 USD.
19/12/2003, 190.000 USD.
SOVEX. 22/06/2004, QUICK AIR JET CAHRTER GMBH,
22.500 € SOVEX,
35, 196210 .
— .
, 2/07/2004, Vesper Finance Corporation,
Quick Air Jet Cahrter Gmbh.
DAT_Schaub International A/S, Strandgade 3,
postbox 850, Kobenhavn, .
15/03/2006, 30.000 USD, nº
21490270275508 Nordea Copenhagen. —
ALLIANCE LTD, .
27/03/2006, 82.341,16 USD, nº
21490270275508 Nordea Copenhagen. —
Alliance Ltd., .
Naasz Import Export Gmbh, Gutenbergring 1-5 D-
22848 Norderstedt.
10/08/2005, 154.000 USD, nº
DE11200400000008901852, Commerzbank AG New York.
ALLIANCE LTD.
22/08/2005, 41.600 USD, nº
ALLIANCE LTD.
22/09/2005, 147.056,09 USD, nº
Alliance Ltd.
11/10/2005, 54.000 USD, nº
Alliance Ltd.
19/10/2005, 150.000 USD, nº
Alliance Ltd, .
2/11/2005, 100.000 USD, nº
Alliance Ltd, .
9/11/2005, 12.774,14 USD, nº
Alliance Ltd, .
09/11/2005, 151.132,41 USD, nº
Alliance Ltd, .
13/12/2005, 49.396,38 USD, nº
Alliance Ltd, .
16/12/2005, 70.000 USD, nº
Alliance Ltd, .
22/12/2005, 47.407,19 USD, nº
Alliance Ltd, .
Union Bancaire Privee.
82.878,15 USD, Naaz Import Export Gmbh,
nº IBAN DE90200400000890185200, Commerzbank AG.
25/06/2006, 20.720 USD, nº
20.720 USD, Naaz Import Export Gmbh,
nº IBAN DE90200400000890185200, COMMERZBANK AG. INGLÉS.-
Van Luin Poultry And Meat Products, Hermesweg, 26 3771 ND
Barneveld, .
28/04/2005, 342.600 USD, nº
NL35ABNA0435448838 ABN AMRO BANK N.V.
Alliance Ltd.
2/06/2005, 419.000 USD, nº
Alliance Ltd.
29/06/2005, 270.750 USD, nº
Alliance Ltd.
30/06/2005, 78.100 USD, nº
ALLIANCE LTD.
02/08/2005, 187.000 USD, nº
ALLIANCE LTD.
22/08/2005, 264.000 USD, nº
ALLIANCE LTD.
22/08/2005, 230.600 USD, nº
ALLIANCE LTD.
6/09/2005, 240.529,35 USD, nº
ALLIANCE LTD.
7/09/2005, 34.993,24 USD, nº
ALLIANCE LTD.
13/09/2005, 200.000 USD, nº
NL35ABNA0435448838 ABN Amro Bank N.V.
Alliance Ltd.
14/09/2005, 40.529,35 USD, nº
ALLIANCE LTD.
27/09/2005, 54.000 USD, nº
ALLIANCE LTD.
28/09/2005, 150.000 USD, nº
ALLIANCE LTD.
29/09/2005, 86.541,53 USD, nº
ALLIANCE LTD.
30/09/2005, 50.000 USD, nº
ALLIANCE LTD.
Aibp International T/A AIB 14 castle Street, Ardee, CO. Louth
Irlanda.
06/09/2005, 156.689,35 USD, nº 33787020
Bank of Ireland. Alliance Ltd.
03/08/2005, 39.172 USD, nº 33787020 Bank
Of Ireland. ALLIANCE LTD.
BARRA MANSA COM DE CARNES Y DERIVADOS LTDA, Nossa Sra.

Aparecida -Zona Rural CP 167.Sertaoz/nho, :
02/06/2005, 19.760 USD, nº 8033038837
BANCO BRADESCO S.A. ALLIANCE
LTD.
22/06/2005, 79.091 USD, nº 8033038837
Banco Bradesco S.A. Alliance
Ltd.
Bafford Consulting Ltd.
2/09/2005, 23.011,28 USD, Moscow Branch
Orion.
7/09/2005, 33.126 USD, Moscow Branch
Orion.
9/09/2005, 50.000 USD, Vip Bank Moscu.
12/09/2005, 50.000 USD, Vip Bank Moscu.
Billiton Consulting Services:
2/09/2005, 50.000 USD, Rusich Centre Bank
Moscow.
7/09/2005, 80.000 USD, RUSICH CENTRE
BANK MOSCOW.
8/09/2005, 50.000 USD, RUSICH CENTRE
BANK MOSCOW.
Moscow Shipyard (OAO

) Nº 7, 115407, , , nº
40702840900001000198, Project Financing Bank, .
28/12/2005, 4.725.000 USD. ,
Navío TM-451.
Lamintack Corp.
27/02/2006 3.150.010 USD.
, Navío TM-451.
Lamintack Corp.
Credit Suisse Leasing Department, nº 0835114953024780
28/03/2006
50.000 USD. , .
Dom Na Sredmen Co. Ltd., . .,
85, ,199026, , , 407 028 330
002 021 43 Bank Saint Petersburg.
770.000 USD .
Untoria y Asociados:
8/03/2006 428.524,15 USD,
BBVA nº 0182 2386 9602 0152 2757,
1/06 13/01/2006,
Caspian Petr Re, 16/02/2006. , Vesper
Finance Corporation ,
, Caspian Petr,
, Caspian 16/02/2006.
428.524,15 USD, —
, Santa Ponsa,
Caspian 2005. Andrés Maximino
Sánchez Mirian Estela Rivera.
LA CAIXA, nº ES1821002971890200001604,
.
9/03/2006 17.475,85 USD,
Untoria y Asociados BBVA, nº IBAN: 0182 2386 9702
0153 0059, 1/06 13/01/2006,
Caspian Petr Re, 16/02/2006.
, Vesper Finance Corporation
, ,
Caspian Petr, , Caspian 16/02/2006.
17.475,85 USD, -
N° 01/06,
13/01/06 Caspian Petr Re, Llc. Andrés Maximino
Sánchez Mirian Estela Rivera.
LA CAIXA, nº ES5321002971840200061068,
.
13/03/2006 42.525 USD,
UNTORIA Y ASOCIADOS, nº IBAN:
01822386970201530059, del BBVA, —
. , 06/03/2006,
, ,
LA CAIXA, nº ES5321002971840200061068.
, ,
, ,
, .
20/03/2006 40.000 USD,
Untoria y Asociados, nº IBAN: 01822386970201530059, del BBVA,
— . ,
06/03/2006, ,
, LA CAIXA, nº
ES5321002971840200061068. ,
, ,
, , .
, “Vesper Finance, Corp.”
:
, ,
“Discount Bank and Trust Company” nº
893327/001.000.840.
, Vesper Finance Corporation,
Union Bancaire Privee:
, :
23/04/2004, 2.500 €, nº CH8022, nº
07096450, AB VILNIAUS BANKAS.
8/06/2005, 2.500 €, nº CH8022, nº
LT457044060000589436 DRESDNER BANK .
10/06/2005, 3.113,05 USD nº 4605421
UNION BANCAIRE PRIVEE, SEB VILNIAUS BANKAS
AB.
, :
23/04/2004, 2.500 €, nº 07092489, AB
VILNIAUS BANKAS.
08/06/2005, 2.500 €, nº
LT257044060000647899, DRESDNER BANK .
10/06/2005, 3.113,05 USD nº 4605421
UNION BANCAIRE PRIVEE, SEB VILNIAUS BANKAS
AB.
, :
23/04/2005, 2.500 euros, ,
( ), nº 260101769, AB
VILNIAUS BANKAS.
8/06/2005, 2.500 €, nº
LT927044060000647857, Dresdner Bank .
10/06/2005, 3.113,05 USD nº 4605421 Union
Bancaire Privee, SEB VILNIAUS BANKAS AB.
, :
8/06/2005, 2.500 €, nº
LT927044060000647857, DRESDNER BANK .
8/06/2005, 2.500 € nº LT927044060000647857,
DRESDNER BANK .
8/06/2005, 2.500 € nº
LT787044060004289392, DRESDNER BANK .
, nº 7120780, Toronto Dominion Bank:
3/02/2005, 35.620 USD. ,
.
35.620 USD, , .
23/03/2004, 36.000 USD.
26/03/2004, 29.000 USD.
23/03/2004, 55.000 USD.
18/03/2004, 120.000 USD.
24/11/2003 143.500 USD.
20/11/2003,
143.500 USD, , .
.
19/11/2003, ,
nº 8762020, VESPER FINANCE CORPORATION.
— , 143.500 USD.
nº 7120780, CANADA TRUST.
10/06/2005, 35.645,38 USD nº 4605421
UNION BANCAIRE PRIVEE, TD CANADA TRUST.
( ), nº IBAN
ES0421000390247200311945, La Caixa.
21/07/2004 100.000 USD, nº IBAN
ES0421000390247200311945, LA CAIXA.
7/01/2004 21.000 USD, nº
ES7421000390250700016559, LA CAIXA.
26/11/2003 22.000 USD, nº
ES7421000390250700016559, LA CAIXA.
, ( ),
nº 63, STATE OSCHADY BANK OF UKRAINE JSC (OSCHADBANK).
29/04/2004 8.000 €.
12/01/2006, 3.000 USD nº 63,
STATE OSCHADNY (OSCHADBANK) BANK OF UKRAINE JSC.
25/04/2006, 2.000 €,
STATE OSCHDNY BANK OF UKRAINE JSC (OSCHADBANK), nº
390179003, .
, 1 Jabotinsky str., , ,
nº 686000/52 Union Bank Of Israel Ltd.
17/03/2004, 750.000 USD. ,
, - «
».
17/03/2004,
VESPER FINANCE CORPORATION, 750.000
USD, .
02/03/2004,
VESPER FINANCE CORPORATION,
870.000 USD, .
Agis Papadopaulos:
11/12/2002 40.000 € nº 5251825019
CITIBANK.
11/12/2002 40.000 € nº 5009010386867
PIRAEUS BANK.
11/12/2002 40.000 € nº
GR5201101510000015162113649 NATIONAL BANK OF GREECE.
7/08/2003 70.000 € nº
GR5708400120000005251825019 CITIBANK.
7/08/2003 70.000 € nº
24/11/2003 15.000 € nº
GR9001720090005009010386867 PIRAEUS BANK.
24/11/2003 35.761 € nº
GR8308400120000005506169803.
25/11/2003 25.000 € nº
Eduard Averbach, nº DE13370502990176004448
KREISSPARKASSE KÖLN:
28/07/2003, 300.000 €.
12/08/2003, 300.000 €.
Peter Zuriel, nº 375 627 00, Dresdner Bank.
19/01/2004, de 25.000 €.
, nº IBAN ES4021000390200700016446, La
Caixa.
26/11/2003, 28.000 €.
26/11/2003, 45.000 €.
Konstantinos Sitarenios:
25/11/2003, 30.000 €, nº IBAN
GR0706007530000000009031251.
26/11/2003, 35.652 € nº IBAN GR910 110 669
000 00 669 74371453.
Garo KHANJIAN, nº IBAN 50043-KB.
24/11/2003, 32.889 €.
Markos KAMPANIS, nº 1100021101448338.
24/11/2003, 14.671 €.
20/11/2003, 16.674 €.
Evangelia KAMPANIS, nº 115002786019158, Alpha Bank.
24/11/2003, 14.674 €.
3/02/2005 35.645,38 USD
, TD CANADA TRUST.
10/06/2005 3.113,97 USD
, SEB VILNIAUS BANKAS AB.
10/06/2005, 3.113,59 USD
10/06/2005 3.113,05 USD
10/06/2005 3.103,78 USD
3/11/2005 La Caixa,
5.104.939,54 USD.
7/11/2005 La Caixa,
5.104.939,54 USD ( ).
12/01/2006 3.019,57 USD
, STATE OSCHADNY BANK OF
UK.
16/01/2006 3.019,57 USD
, STATE OSCHADNY BANK OF
UK.
02/02/2006 15.489,55 USD Iur
JUERG WISSMANN, CS RAPPERSWIL.
08/02/2006 6.010 USD Iur JUERG
WISSMANN, CREDIT SUISSE.
10/02/2006 1.423,36 USD Iur
10/02/2006 243,38 USD Iur
03/03/2006 428.543,56 USD
, La Caixa.
03/03/2006 17.495,24 USD La
Caixa.
06/03/2006 428.543,56 USD
, La Caixa.
06/03/2006 17.495,24 USD La
Caixa.
06/03/2006 500.000 USD Iur Juerg Wissmann,
CS Rapperswil.
“Vesper Finance”, ,
2008 ,
.
. 50, _01_02 001 1: “La Caixa” 6/03/2006,
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Avenida del mar 82 18.06.04 1.200.000,00
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2002 511.741,19 € .
2003 1.139.147,13 € , , ,
674.072,15 €
. ,
.
2004 1.452.268,41 € .
, “Lansvale Company Invest, Inc.”

“Vesper Finance, Corporation” “Bemotion, Inc.”
“Lansvale Company, Invest, Inc.”
, , “Vesper Finance,
Corporation” “Bemotion, Inc.”, , 2006
“Union Bancaire Privee” ,
“Lansvale Company Invest, Inc.”
.
:
27/04/2006 “Vesper Finance, Corporation”
“Union Bancaire Privee”.
UBS AG, nº IBAN CH
770020620637399170B, “Lansvale
Company Invest Inc.”
[email protected]
+34971464901
UBS AG (nº IBAN CH 880020620637399101K),

“Lansvale Company Invest Inc.”
[email protected]
+34971464901
UBS AG, nº IBAN CH
830020620637399160U, “Lansvale
[email protected]
+34971464901
27/04/2006 “Bemotion, Inc.” “Union
Bancaire Privee”.
UBS AG, nº IBAN CH
830020620637399160U, “Lansvale
[email protected]
+34971464901
Bancaire Privee”.
UBS AG, nº IBAN CH
770020620637399170B, “Lansvale
[email protected]
+34971464901
Bancaire Privee”.
UBS AG, nº IBAN CH
880020620637399101K, “Lansvale
[email protected]
+34971464901
Bancaire Privee”.
UBS AG, nº IBAN
CH400020620637399165D,
[email protected]
+34971464901
Bancaire Privee”.
UBS AG, nº IBAN
CH160020620637399175R,
[email protected]
+34971464901
, “Vesper Finance Corporation”
,
, , , Eugen Aschenbrenner,
nº 101/2007, 4 ,
« ».
,
“Vesper Finance Corporation” ,
,
« ».
“Vesper Finance Corporation”
» .
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, 2196 25/08/1999,
Vortep Incor SL ( Álvaro Delgado Truyols).
Vortep Incor SL .
152.615.000 ;
92.803.000 Trifori Trading SA,
3/01/1995, nº 136883
) 59.812.000 .
, Julián Jesús Angulo

:
. 62, _01_02 001 13: ,
.
, 500.000$.
, ,
.
.
. 549, _01_02 023: ,
.
, “AVC Consultores”
11/06/2003,
, .
. 453, 454 y 456, _01_02 023: ,
.
. 453 454 20/08/03
, ,
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», ,
.
,
), , ,
,
.
,
, ,
.
,
, ,
,
.
, « ».
, , , ,
.
( ): «
».
. 456: ,
, “IB”,
“Inmobiliaria Balear 2001, S. L.”,
.
, : “ ,
, ,
IB”.
20-28 _1_02 001 12: , ,
.
,
.
, , ,
.
Julián Jesús Angulo ,
,
,
.
,
, ,
, , ...), ,
, ),
.
, ,
(Vesper Finance Corp., Shimer Finance Corp., Drever Limited,
Caspian Petr Re Llc., ...)
.
III
« »
1.- .
, , , 90- ,
,
(
, , ),
2.- .
;
;
, D.N.I. nº 79.019.535E, 14/01/1969
( ), ,
avenida Playas del Duque, casa Sevilla, apto 205 y 206, ,
;
;
Antonio de Fortuny Maynes, D.N.I. nº 12005525A;
Francisco Ocaña Palma, D.N.I. nº 24.902.285R,
26/08/1960, el paseo de Sancha nº
2, Bloque C, 4ª planta, puerta 3, .
2/06/2008
, , « ,
, , ,
,
:
“Albion Abogados, S. L.” ( avenida Ricardo Soriano
nº 72, );
“Worldwide Trade Business, S. L.” ( avenida
Ricardo Soriano nº 72, );
“Ateles Enterprises, S. L.” ( avenida Ricardo
Soriano nº 72, );
“Dinosur 2001, S. L.” ( avenida Ricardo Soriano nº
72, );
“Gadimiodu, S. L.” ( urbanización “Las Colinas del
Faro nº 7, 2, 10, );
“Albion Cominter, S. L.” ( avenida Ricardo Soriano
nº 72, );
“Albion del Sur, S. L.” ( avenida Ricardo Soriano nº
72, )”.
, , 2008 (
, ),
,
2 .
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( “R 09 01
DOC 91”
Antonio de Fortuny . Ocaña.

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.
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«2» , 100 “Banff Investments, S. A.”
, ),
.
, , D. Antonio de Fortuny
0901 9 . 129).
,
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L.”, “Provisiones de Clientes A.A., S. L.” “Fotulawyer, S. L.”
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, -
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, «2», 10 “Kost
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0901 2 . 114).
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, , “Estudio
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“Samos Real, S. A.”,
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,
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“Bellezo, A. G.”, Antonio de
Fortuny, “Samos
Real”. “Vista Park, S. A.”
1.021.720,58 , .
“Vista Park, S. A.”
, urbanización Rocío de Nagüeles nº 156,
, , ,
, “Samos Real, S. A.” ( 0901 2 . 120).
,
, ( ) ,
( 0901 02 . 100).
.
, ,
, 28/12/2004
Antonio de Fortuny Alejandro de Fortuny y Gamache
0901 2 . 108) “Samos Real, S. A.”, , 2005
, “Abogados Asociados de Fortuny, S. L.”
, ,
“Vista Park, S. A.” “Samos Real, S. A.”,
( 0901 2 . 37).
, , ,
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Holdings, Inc.”, ,
«
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, ,
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Francisco Eloy Ocaña, - Armengual de la Mota, nº 14
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,
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(“MYR Marbella, S. A.”), “Banff Investments, S. A.”,
, « Fortuny”
( )
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.
; 2004/2005 .,
“Panamá Services World, Inc.”, “Padilla & Asociados”,

, “Abogados
Asociados de Fortuny, S. L.”
Antonio de Fortuny (R0901 42 . 25 .)
, , ,
Antonio de Fortuny, ,
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. 25 .)
, “Vista Park, S.
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(R1401 01001 . 33, 41 43).
, “Abogados
Asociados de Fortuny, S. L.”, Antonio de Fortuny,
,
, , , —
“MYR Marbella, S. L.” . :
5/09/2003 “Abogados Asociados de Fortuny, S.
L.”, Antonio de Fortuny “Concha” ( Concha
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“Panamá Services World, Inc.” “Kost de Inversiones,
S. A.”, “Sandronella Real, S. A.” “Banff Investments”,
,
(R0901 9 . 335);
10/11/2004 “Panamá Services World, Inc.”,
“Fortuny Abogados” Sonia García,
“Sunbridge Establishment” (“Administral Anstalt”, )
“Panamá Services World, Inc.”
2004 “Banff Investments”, “Kost de
Inversiones, S. A.” “Sandronella Real Estate, S. A.” (R0901 42,
. 25).
, ( . 507, 509 517
R0901 . 9)
Antonio Fortuny.
; , Málaga nº 7,
:
03/03/2000,

“Vista Park, S. A.”,
urbanización Rocío de
Nagüeles nº 156, , 4.000.000 USD,
Antonio de Fortuny
(R1001 06003 . 73 R-09-01 . 02, . 27);
, 6/03/2000, “Bellezo A. G.”,
“Vista Park, S. A.”, Antonio de
Fortuny, “Samos Real, S. A.”, ,
.
, . (R1001 06003
. 85);
21/03/2000, Antonio de Fortuny
,
VISTA PARK SA, 1.600.000
USD (R1001 06003 . 75).
, 16 2006 , Antonio de
Fortuny, “Samos
Real, S. A.”
10/11/2004, “Panamá Services World, Inc.”,
“Fortuny Abogados” Sonia García, “Sunbridge
Establishment” ( ), “Panamá Services World, Inc.”
2004 “Banff Investments”, “Post de
Inversiones, S. A.” “Sandronella Real Estate, S. A.”
. — Antonio de Fortuny
(R0901 42 . 25).
, 3/11/2003 “Administration Anstalt” ( Sonia
García) “MYR Marbella” ( )
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A.”, “Kost de Inversiones, S. A.” “Sandronella Real, S. A.”
Francisco Ocaña Palma,
( , Armengual de la Mota nº 14),
, ,
Antonio de Fortuny
,
, ,
, ,
.
Francisco Ocaña Palma
(“Ocaña y Asociados, S. L.”) “Abogados
Asociados de Fortuny, S. L.”, 16 16
2001 , Antonio de Fortuny
, , , , ,
,
“Tomillo
Inversiones, S. L.”
,
“Abogados Asociados de Fortuny, S. L.” ,
“MYR Marbella, S. L.” (R0903 21 . 298 .)
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(R1401 6 . 220).
2005 , “Abogados Asociados de Fortuny, S. L.”
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1/02/2006, Antonio de Fortuny ,
—
(R0901 2 . 249).
2003 , ,
, Antonio de Fortuny, ,
,
Antonio de Fortuny 2 2003 ,
,
.
, 2004,
.
, , , “Panamá
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, 2004 2005 ., D.
Antonio de Fortuny “Vista Park, S. A.”
“Samos Real, S. A.” , ,
Antonio de Fortuny
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L.”, 2006, 2007,
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A.”, .
, “Vista Park, S.
A.”(R1301 01001 . 33, 37, 41, 43).
,
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Properties, S. L.”:
9/03/2000, , Antonio de Fortuny,
“Kost de Inversiones, S. A.”,
“Namur Properties, S. L.” (R09-01 . 31 . 238
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« », ,
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,
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,
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S. L.”, , .
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,
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, , .
, .
,
, , .
, “Altair Trade, S. L.”,
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L.” (“IFI”), ,
.
4
(BVI),
.
,
, ,
:
Louys Properties S. L. Banff Investment Sa

Ken Española de Inversiones SL EPOROYAL SA
TOMILLO INVERSIONES SL SANDRONELA REAL SA
CASASOL INVESTMENT SL KOST DE INVERSIONES SA
INVERSIONES FINANZAS
SAMOS REAL SA
INMUEBLES SL
MYR MARBELLA SL
NAMUR. PROPERTIES SL Sunbridge Anstalt
VISTA PARK SA Dulcina Stiftung
Merkin Incorporated SA
Altair Trade SL
Merkin LTD
, , ,
,
( ). ,
, “Vista Park, S. A.”,
, urbanización Rocío Nagüeles nº 156,
, , , , 2005 ,
.
“Samos Real, S. A.”, Antonio de Fortuny,
“Vista Park, S. A.” , ,
, , .
,
, avda. Ricardo Soriano nº 72 Golden,
. ,
,
(R1401 02 . 1, 22, 84 63, 81; 686
., 808 .) :
“Louys Properties, S. L.”,
, ,
“Ken Española de Inversiones, S.

L.”, “Louys Properties, S. L.”, “Tomillo Inversiones, S. L.”, “Casasol
Investment, S. L.”, “Namur Properties, S. L.”,
, :“ ”, “Armengual de la Mota, 14”;
“IFI, 80% ( ,
)”; “Namur Properties S. L. 24,5 %
,
” (R1401 4 . 2);
“Tomillo Inversiones, S. L.”,
(R1401 6 . 294),
,
, , , , 2001 ;
, ,
,
,
, « »: Sandronella Real, S. A.”
“Tomillo Inversiones, S. L.” “Casasol Investment, S. L.”;
« ». “Eporoyal, S. A.”
(R1401 6 . 216);
“Casasol Investment, S. L.”,

,
, 2001 ,
“Tomillo Inversiones, S. L.” (R1401 03 . 22
.);
, , ,
,
“Tomillo Inversiones, S. L.” “Casasol Investment,
S. L.”; 637.138 USD 662.904
USD (R1401 03 . 114 .);
“Sandronella Real, S.
L.” “Tomillo Inversiones, S. L.” “Solbank”,
« »,
(R1401 6 . 302, 306, 308);
“Casasol Investment, S. L.”
,
, ,
, 2001 (R1401 03)
“Banco de Andalucía” (R1401 03 .107, 108);

, “Tomillo Inversiones, S. L.”
(R1401 03 . 22 )
“Eporoyal, S. A.” “Casasol Investment, S. L.”,
“Solbank” (R1401 03 . 112 ),
« »,
;
, “Banco de Sabadell” 2001 ,
“Casasol Investment, S. L.”

“Sandronella Real, S. A.” (R1401 03 . 121);
,
(R1401 7 . 153, 154) ,

,
, , , 2004
(R1401 7);
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Finanzas Inmuebles, S. L.”, 04/02/2002. (R1401 7 . 201);
(R1401 7 . 168 .);

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Bermuda Piñero , 8/11/2001,
, ,
,
(R1401 7 . 161 .);
, ,
, “Altair Trade, S. L.”,
,
, , ,
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,
, ,
(R1301 01001 . 229, 235, 247, 248, 276).
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Inversiones, S. A.” “Sandronella Real, S. A.”,
“Sunbridge Anstalt”.
, ,
, 2004 .
,
, .
, , ,
(R141 01001 . 147, 287 .)
,
(R141 01001 . 219 .)

(R141 01001 . 373
.)
,
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, .
, , ,
,
,
“Administral Anstalt”
5
(R0901 42 . 2 ; R0901 42
. 94 .)
, ,
2004 , , -
“Merkin, Ltd.”, “Virgina
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Wissmann Rechtsnwalt, (R0901 42
. 109 .) “Transbusiness Group” (R0901 42
. 119 .)
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, Francisco Eloy Ocaña
Palma ,
,
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.
Ocaña
, ,
, Ocaña
,
, .
, ,
, Ocaña
.
Ocañ ,
, ,
,
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“ 383: R_09_03_ 20”,
11/09/2001 ,
“ :
SANDRONELLA REAL S.A.
.- Francisco Eloy Ocaña Palma:
EPOROYAL S.A.,
:
.- SANDRONELLA REAL S.A. ,
(3.005 CASASOL INVESTMENT S.L.)
EPOROYAL S.A.,
3.005 ”.
, “ 60: R_10_01_ 03_015”
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, KOST DE INVERSIONES
S.A.
Francisco Eloy OCAÑA PALMA,
VIRGINIA VENTURES LIMITED,
.
: KOST DE INVERSIONES S.A. 49
LOUYS PROPERTIES S.L.
61 .
: KOST DE INVERSIONES S.A.
“VIRGINIA VENTURES LIMITED”
2.989 €”.
“ 381: R_09_03_ 20”
12/09/2001 “Ocaña & Bocanegra”, Francisco
Ocaña Concha “MYR Marbella S. L.”,
:
“ Concha: CASASOL
EPOROYAL, .
,
...”
, “MYR Marbella S. L.”
,
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,
Málaga nº 7, de San Pedro de Alcántara.
, ,
, ,
, , ,
, .
, :
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- , ,
, .
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,
.
- , ,
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- 10: R_10_01_ 03_002_BIS: ,
, 10/02/1990, Banff Investment S.A.
.
- 23: R_10_01_ 03_002_BIS: ,
, 7/08/1991, Banff Investment S.A.
Juan Carlos Ronco Corsi.
- 96: R_10_01_ 03_003: E Ken
Española De Inversiones S.L., - Juan Carlos Ronco Corsi Banff
Investment S.A. 18/11/1992.
- 141: R_10_01_ 03_003: ,
,
, Banff Investment, -
Juan Carlos Ronco Corsi Ken Española de Inversiones S.L.,
24/07/1995.
- 108: R_10_01_ 03_002_BIS ,
24/06/1998,
Sandronella Real S.A..
- 03: R_10_01_ 03_002_BIS ,
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nº 5.752, 13/09/2005, Mauricio
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369580 ”.
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13/09/2005: , , “Eporoyal”
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, .
13/09/2005: . , “Eporoyal”
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22/11/2005:
.
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Inversiones” 24 “Louys Properties” ,
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“Sandronella Real” 6.486 “Tomillo Inversiones”
13/09/2005: . ,
“Sandronella Real” 6.621 “Tomillo Inversiones”
, “Merkin Limited”
13/09/2005: . ,
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, , ,
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: Jacinto Benavente, 25, .
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: Pilar Guerra García, 25 , y
Paloma Girón Arjona, 25 .
.
11/04/2000: Pilar Guerra García
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.
2/10/2000: , 1.085.800 ,
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, “MERKIN LIMITED.”
13/01/2006: . , ( )
1038 “Namur Properties” 63.318 ,
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“Merkin, Limited” 35.580 Namur Properties,
1038 .
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: ,
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“Banff Investment, S.A.”, Sr. Ronco Corsi.
7/02/1996: .
100.000.000 , “Banff Investment, S.A.”
— 361 m2 (
12.792 , ).
28/12/1998: : Juan Carlos Ronco Corsi.
15/06/1999: Juan Carlos Ronco Corsi
.
15/06/1999: , Antonio de Fortuny y Maynes.
12/08/1999: 20.000.000 ,
, nº 46.772,
20.000.000 .
18/02/2003:
,
.
28/12/2004: . , “Banff
Investment” 7.632 “Ken Española de Inversiones”
29/11/2005: . , “Banff
Investment” 6.268 “Ken Española de Inversiones”
“Inversiones Finanzas Inmuebles, S. L. (B92269596).

12/09/2001 ( Mauricio Pardo Morales,
nº 5.801), .
: , , ,
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.
: 3.010 .
: Jacinto Benavente, 25 Local 11.
: , 2.408 , ,
, 602 .
13/09/2005: . 2.408
, « », 2408 .
13/09/2005:
.
17/07/2007: .
Sociedad domiciliada en Liberia
Merkin Limited.
, - 80, Broad Street, Morovia
), 6 2004 ,
C-106292 .
,
,
, , .
nº 9745 27/12/2005, Mauricio
Pardo Morales, :
, “Merkin Limited”,
,
, .
, , “Merkin Limited”,
:
, ,
, , ,
, :
“Casasol Investment, S.L.”, nº. 3.007 a 393.249, .
“Tomillo Inversiones, S.L.”, nº. 1 a 6.486, .
“Louys Properties, S.L.”, nº. 1 a 24,
“Namur Properties, S.L.”, nº. 1 a 16.617, .
“Ken Española de Inversiones, S.L.”, nº 1 a 7.632, .
4.- .
“Inversiones Finanzas Inmuebles, S.L.”
:
Tomillo Inversiones SL 23/09/2002 18/11/2005

Casasol Investment SL 12/02/2002 22/11/2005
Namur Properties SL 12/07/2002
Louis Properties SL 18/02/2003 05/09/2007

Ken Española de Inversiones SL 18/02/2003
,
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11/02/2002.
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PAG 131 R 09 01 DOC 9: 03/03/2002 “Estudio
Jurídico de Fortuny y Asociados, S. L.”, ,
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de Fortuny y Maynes.
Antonio Fortuny y Maynes
,
:
507 R 09 01 9: ,
:
14 R_09_01_ 29: 25 1999,

, ,
Banff Investment
.
:
:
:
Antonio de Fortuny y Maynes: .
15 R_09_01_ 30: 2 2000,
, ,
Kost de Inversiones S.A.
:
:
:
Jaime Padilla González: .
226 R_09_01_ 26: 6/04/1999,
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:
Juan Carlos Ronco Corsi, 27.333.442-N,
, Banff Investment S.A.

:
.- Juan Carlos RONCO CORSI, KEN
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10.000 .
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, , 60,10 .
, ,
:
106 R_09_01_ 32: 3 2001 ,
, ,
Sandronella Real
S.A.
:
:
Haydee del Mar: ,
Jaime Padilla González: .
341: R_09_03_ 20 , , 15/06/2001,
Eporoyal S.A.
.
01: R_10_01_ 03_002 ,
15/06/2001, Eporoyal .
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15/06/2001,
Eporoyal S.A. .
,
Francisco Eloy Ocaña Palma
.
Ocaña Casasol Investment S.L.,
2001 , , ,
Ocaña & Bocanegra, Concha “MYR Marbella, S. L.”
,
:
383: R_09_03_ 20: 11-09-2001,
Mauricio Pardo Morales, ,
:
, Sandronella Real
S. A.
Francisco Eloy Ocaña Palma:
Eporoyal S.A., .
:
- Sandronella Real S.A. ,
(3.005 CASASOL INVESTMENT S.L.),
EPOROYAL S.A.,
3.005€.
60: R_10_01_ 03_015: 18/07/2003
nº 5721, Mauricio Pardo Morales),
:
, Kost de Inversiones S.A.
Francisco Eloy Ocaña Palma,
“Virginia Ventures, Limited”
.
49 LOUYS PROPERTIES S.L.,
61€.
: , KOST DE
INVERSIONES S.A. “VIRGINIA VENTURES
LIMITED” 2.989€.
381: R_09_03_ 20: Ocaña & Bocanegra,
Francisco Ocaña Concha MYR Marbella S.L.
12/09/2001, :
“ Concha:
CASASOL EPOROYAL,
. ,
....”
335 R 09 01 9: 5/09/2003 Abogados Asociados
de Fortuny S.L., Antonio Fortuny y Maynes Concha MYR
Marbella, Antonio :
“PANAMA WORLD SERVICES , ,
KOST DE INVERSIONES S.A., SANDRONELLA REAL S.A.
BANFF INVESTMENT, 4 ,
, , ,
.
, ,
2.730$ PANAMA WORLD SERVICES INC
”.
202: R_09_03_ 20: ,
. .
216: R_13_01_ 06: ,

36: R_10_01_ 03_010: ,
, “Vista
Park”
62: R_10_01_ 03_010 ,
, :
, , ,
, , Merkin
LTD, Kost de Inversiones S.L., Namur Properties S.L., B.I.C. GMBH, ASTREX
LC.
02: R_10_01_ 05: .
, , :
07: R_09_03_ 17: Banco de Andalucía
nº 00043070010675538969 (EUR)
“Sandronella Real, S. A.” ,
15/07/2002, 40.000 , : “
”.
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MYR Marbella S.L., 25.028,45 .
PAG 135: R_09_03_DOC 10: Banco de Andalucía
nº 0004307006016008 (EUR) Louys
Properties, 3/03/2004 30/06/2004
4.000€ 14.000€, , Kost de
Inversiones.
, 4/03/2004 1/07/2004,
000430700479016357, 3.750,32
11.078,58 , .
nº 0004307006016448 (EUR) Tomillo
Inversiones S.L., 3/03/2004,
3.000€ 8.000€, Sandronella Real Kost de
Inversiones .
nº 0004307006016448 (EUR) Tomillo
Inversiones S.L., 30/06/2004, 6/07/2004
2/10/2004 10.000€, 7.000€ 4.000 , ,
, Kost de Inversiones.
nº 0004307006016008 (EUR) Louys
Properties, 6/07/2001 12.000
, , Kost de Inversiones.
6/07/2004 000430700479016305
11.126,81 .
27/08/2004, ,
IFI S.L., 1.000 , nº 00043070080675546971
nº 0004307006016008 (EUR)
Louys Properties, 2/10/2004
13.000 , , Kost de Inversiones.
2/10/2004 000430700479016357
11.049,14 .
7/02/2005, ,
Angloford, Ltd., Tropic Isle Building, road Town,
, 20.000 Kost de
Inversiones nº 00043070080675546971
45: R_09_03_ 2: Banco de Andalucía 19/04/2005,
,
Vista Park S.A., 1.000 , nº 00043070080675546971
26: R_09_03_ 2: Banco de Andalucía 28/07/2005,
,
Vista Park S.A., anco de Andalucía nº 00043070010601583481
2.001,08 , nº 00043070080675546971 Kost de
Inversiones S.A.
, KOST DE INVERSIONES S.A.:
, ,
KOST DE INVERSIONES.
2005
2004 2006
Inversiones Finanzas Inmuebles S.L. 1.000€ 1.300€
Ken Española de Inversiones 39.000€
NAMUR PROPERTIES S.L. 500€
TOMILLO INVERSIONES S.L. 29.000€ 31.000€
MERKIN LIMITED 136.800€
LOUYS PROPERTIES S.L. 43.000€ 104.000€
TRASPASO M.E. 280.000€
TOTALES 73.000€ 445.800€ 136.800€
,
KOST DE INVERSIONES.
2001 2002 2005 2006

SANDRONELLA REAL S.A. 190.000€ 60.000€ 140.100€
EPOROYAL S.A. 96.700€
CASASOL INVESTMENT S.L. 1.000€
TOMILLO INVERSIONES 34.517€
S.L.
MERKIN LIMITED 135.516€
SERGEY KOUZMINE 41.000€ 163.009€
41.000€ 190.000€ 60.000€ 570.842€
, , 2006
, 163.009,76 , ,
:« ».
, « »,
,
.
,
,
.
, 2006 ,
— 27/11/2006.
, SANDRONELLA REAL S.A.

:
SANDRONELLA REAL S.A.
.
, ,
2002 40.000 ,
, ,
SANDRONELLA REAL S.A., ,

KOST DE INVERSIONES S.A.,
KOST, 390.100€ 2002, 2005 2006
.,
, .
, Sandronella Real
TOMILLO INVERSIONES S.L.
2002 , 370.000€, “
”.
2001, Tomillo Inversiones S.L.
800.000€,
SANDRONELLA REAL S.A. ,
.
« » ,
, ,
, ,
.
2 ,
2006 Casasol Sandronella
Real S.A., 140.100 . —
,
, ,
.
Banff Investment S.A. ,
Sandronella REAL S.A.
2 , ,
, , :
: 163.009,76 ; Casasol
Investment: 734.150,73 2005 Banff
Investment S.A., — .
« » ,
, ,
, ,
.
“Merkin LTD”.id.17dp8vu
2 , ,
:
, Merkin Incorporated;
, Merkin Ltd., .
40: R_10_01_ 03_010: :
:
, ,
;
, , Merkin Ltd.
,
, ;
, ,
, Merkin LTD; , ,
; , , ,
Visa Platinum,
Merkin LTD.
29: R_10_01_ 04_006: Merkin LTD 06/07/2004,
:
“... MERKIN LTD”.
“...
::
A.ABEDJE, 80 Broad Street, Monrovia, ,
”.
,
— , :
, , c/o Duglas Shipping & Trading S.L., Miramar 23,
balcones de Sierra Blanca, 29600, , , ,
66: R_10_01_ 03_010: ,
30/11/2005:
31: R_10_01_ 06_001: Visa Platinum,
9/12/2005 Banco de Andalucía, Merkin LTD
, .
51 - 90: R_10_01_ 03_013:
Visa Platinum “Banco Andalucía” Merkin Ltd.
57: R_10_01_ 04_007:
.

nº 00043070000601600865 (EUR) Louys
Properties, ,
6/04/2005, 12.000 , Merkin Ltd.
nº 00043070000601600865 (EUR) Louys
Properties, ,
11/05/2005, 13.000 , Merkin Ltd.,
« .»
35: R_10_01_ 06_001: nº
000430700606756201-53, 16/08/2005, Banco de Andalucía,
Merkin LTD ,
.
35: R_10_01_ 06_001:
nº 000430700006538374-82, 16/08/2005, Banco
de Andalucía, Merkin LTD ,
.
PAG 03: R_09_03_DOC 11: Banco de Andalucía
nº 00043070080675546971 (EUR)
Kost de Inversiones, ,
16/09/2005, 7.000 , Merkin Ltd.,
05: R_10_01_ 03_003: nº7781
29/11/2005, Mauricio Pardo Morales,
Ken Española de Inversiones,
Banff Investment, ,
Merkin Ltd., .
31: R_10_01_ 06_001: Visa Platinum, 9/12/2005
Banco de Andalucía, Merkin LTD
, .
01-: R_10_01_ 04_002: Banco de
Andalucía nº 00043070060675620153 Merkin Ltd. ,
, ,
:
76: 21/12/2005, 897.157,49 .
“BANFF”
389: 2/02/2007, Vista Park 5.000 .
409: 29/12/2006, Vista Park 2.500 .
441: 28/11/2006, Casasol Investment S.L.:

130.000 .
08 - 29: R_10_01_ 03_013 nº
0004307006756201, Merkin Ltd. Banco de Andalucía.
:
08: 22/12/2007, Namur Properties, 2.000 .
22/12/2007, Kost de Inversiones S.A. 3.500 .
22/12/2007, 2 2.000 .
4/01/2008, 1.934
.
10: 27/11/2007, Namur Properties, 1.500 .
22: 3/07/2006, Namur Properties, 1.003,38 .
3/07/2006, Vista Park S.A. 1.003,08 .
4/07/2006, , 3.711,68 .
25: 21/04/2006, 8.022,57
.
27: 11/02/2006, Vista Park S.A., 2.003 .
29: 13/01/2006, orden de pago a Ildar Mustafin por valor de 20.030
euros.
nº 00043070050601523515 (EUR)
Ken Española de Inversiones, S.L.,
, 10/02/2006, 13.000 , Merkin
Ltd.,
83: R_09_03 12: Banco de Andalucía
nº 00043070020601561451 (EUR)
Namur Properties S.L., ,
10/02/2006, 50..000 , Merkin Ltd.,
.
nº 00043070000601600865 (EUR)
Louys Properties, ,
08/06/2006, 12.000 , Merkin Ltd.
nº 00043070000601600865 (EUR)
Louys Properties, ,
16/06/2006, 2.000 , Merkin Ltd.
46: R_09_03_ 10 Banco de Andalucía
nº 00043070000601600865 (EUR)
Louys Properties, ,
03/07/2006, 13.000 , Merkin Ltd.
nº 00043070020601561451 (EUR),
, 5/07/2006, Merkin Limited
Namur Properties, 40.000 ,
nº 00043070000601600865 (EUR),
, 17/07/2006,
12.500 , Merkin Ltd., .
nº 00043070020601561451 (EUR),
, 09/08/2006 Merkin Limited 4.000 ,
.
nº 00043070000601600865 (EUR),
, 28/97/2006, 5.500
, Merkin Ltd., « ».
nº 00043070020601561451 (EUR),
, 6/10/2006, 2.000 , Merkin
Ltd.
nº 00043070020601561451 (EUR),
, 3/11/2006, 3.500 , Merkin
Ltd.
nº 00043070000601600865 (EUR),
, 27/11/2006, 15.000 , Merkin
Ltd.
138: R_10_01_ 03_010:
58: R_10_01_ 03_010: ,

,
27/11/2006.

nº 00043070050601523515, Ken Española de Inversiones S.L.,
, 27/11/2006,
22.500 , Merkin Ltd., :
.
nº 00043070020601561451, Namur Properties S.L.,
, 27/11/2006, 3.100
, Merkin Ltd.
207: R_09_03_ 4 Banco de Andalucía nº
00043070010601644924 (EUR), Casasol Investment, S. L.,
, 28/11/2006,
130.000 , Merkin Ltd., :« »
nº 00043070000601600865 (EUR),
, 29/12/2006, 12.500 , Merkin
Ltd., :« »
nº 00043070050601523515 (EUR),
, 29/12/2006, 13.000 , Merkin
Ltd., :« »
nº 00043070000601600865 (EUR),
, 27/03/2006, 37.000 , Merkin
Ltd.
nº 00043070020601561451 (EUR),
, 27/03/2007, 6.200 , Merkin
Ltd.
nº 00043070050601523515 (EUR),
, 27/03/2007, 39.000 , Merkin
Ltd.
nº 00043070020601561451 (EUR),
, 3/05/2007, 6.000 , Merkin
Ltd.
nº 00043070050601523515 (EUR),
, 7/06/2007, 9.800 , Merkin
Ltd.
nº 00043070050601523515 (EUR),
, 12/06/2007, 2.100 , Merkin
Ltd.
nº 00043070000601600865 (EUR),
, 12/06/2007, 12.500 , Merkin
Ltd.
nº 00043070000601600865 (EUR),
, 25/06/2007, 14.000 , Merkin
Ltd.
nº 00043070050601523515 (EUR),
, 25/06/2007, 14.000 , Merkin
Ltd.
nº 00043070000601600865 (EUR),
, 13/08/2007, 11.000 , Merkin
Ltd., :« 7 »
243: R_10_01_ 04_011 Banco de Andalucía
nº 0004307006015614, ,
Namur Properties S.L., :
22/12/2007, Merkin Ltd., 2.000€.
29/01/2008, Merkin Ltd., 1.500€
239: R_10_01_ 04_011 Banco de Andalucía
nº 004307006015235, ,
Ken Española de Inversiones S.L.,
:
28/01/2008, Merkin Ltd., 25.900 .
29/01/2008, Merkin Ltd., 1.000€
2- ,
Merkin, Ltd., ,
, :
Transferencias ordenadas por Merkin, Ltd.

2005 2006 2007 2008
2.000 1.000
Ken Española de Inversiones 48.500 65.800 39.900
Namur Properties S.L. 103.603,8 17.700 5.500
Tomillo Inversiones S.L. 46.918
Vista Park S.A. 5.506,08 5.000 1.000
Louys Properties S.L. 25.000 72.500 74.500
1.934
Casasol Investment S.L. 355.000
25.000 632.027,8 165.000 49.334
8
, Merkin Ltd.
2005 2006 2007
Banff Investment S.A. 897.157,49
Kost de Inversiones S.A. 7.000 272.316 3.500
904.157,49 272.316 3.500
“Merkin, Ltd.”, ,
,
.
Merkin Ltd., ,
, , «
», ,
.
Merkin, Ltd.
, ,
,
, .
Merkin Ltd. ,
: 2005 ,
Banff Investment S.A. 897.157,49 , , 2006 ,
Kost de Inversiones S.A. 272.316 .
, Merkin
Ltd. , ,
Merkin Ltd. ,
.
38: R_10_01_ 03_008:
:
254: R_09_01_ 42.- :

:
40: R_10_01_ 03_008: :
24: R_10_01_ 03_006: , Kinbow Trading

Limited:
:
40%
50% KINBOW TRADING LIMITED
100% 100%
10%
50%
50%
.
,
“Administral Anstalt”,
,
.
Dulcina Stitfung
Sunbridge Anstalt.
“Administral Anstalt” ,
, , ,
“Banff Investment S. A.”, “Kost de
Inversiones S.A.”, “Eporoyal S.A.” “Sandronella Real S.A.” ,
“Sunbridge Anstalt”.
, ,
,
, “Merkin, Ltd.” 2005 .
, ,
. -
,
,
, .
, ,
, Daniel Whitefield Ltd./Lina Intertrust Ltd. 27/05/2002,
.
, Whitefield, ,
, ,
. Whitefield, ,
,
,
, ,
.
, Whitefield,
.
151-158 R_09_01_ 42.- :
, 27/05/2002 Daniel Whitefield Ltd./Lina
Intertrust Ltd., , :
.
,
, , Virginia Ventures
Limited, ,
, 1995 1999 .,
, :
33: R_10_01_ 03_002_BIS Virginia
Ventures, Ltd. 03 1995,
.
15: R_10_01_ 01:
Virginia Ventures, Ltd., 20/03/1995.
49: R_10_01_ 03_002_BIS: Virginia
Ventures, Ltd. 03 1999,
, . — 7/04/2003.
119: R_09_01_ 42.- :
Wissmann Rechtsnwalt, 10/09/2003, ,
« »:
“ , , ,
: VIRGINIA VENTURES
LTD, MERKIN LTD KINBOW TRADING LIMITED.
, 2.600 + 300 ...”
110: R_09_01_ 42.- :
:« »:
“ ,
,
,
:
.- (4
VIRGINIA, MERKIN KINBOW) 7.800
1.880$...
.- 600
.
45: R_09_01_ 42.- :
nº 894260/001.000.840, 8/04/1997,
Virginia Ventures Limited Discount Bank And Trust Company, ,
, 100.000 USD, Trifori Trading S.A.
- Trifori Trading S. A.,
,
.
,
. , ,
,
, , ,
,
,
,
, .
Trifori Trading
Vopter Incor S.L., 14 1998 ,
Juan Antonio Untoria Agustín “Trifori Trading SA”,
.
, ,
136883,
.
8 1999
917.234,62 , :
557.757,26 ,
“Trifori Trading, S. A.” 359.477,36 ,
, 25 1999.
Virginia Ventures, Ltd., Francisco Eloy Ocaña
Palma, , Kost de
Inversiones S. A., , Louys
Properties S. L.
,
,
.
60: R_10_01_ 03_015: , 18/07/2003,
5721, Mauricio Pardo Morales, :
, Kost de Inversiones S.A.
Francisco Eloy Ocaña Palma, Virginia Ventures
Limited.
49 LOUYS PROPERTIES S.L.,
61€.
“VIRGINIA VENTURES LIMITED”
2.989€.
Merkin Limited ADMINISTRAL
ANSTALT, MYR
MARBELLA S.L., .
,
LGT Bank , ,
(DULCINA STITFUNG SUNBRIDGE
ANSTALT) , Merkin Incorporated.
Wissmann Rechtsnwalt
,
(VIRGINIA VENTURES LIMITED, MERKIN LTD
KINBOW TRADING LIMITED).
.
.
215: R_09_01_ 42.- :
Administral Anstalt 14/10/2002, Sonia García
Administral Anstalt MYR Marbella, ,
, :
,
:
119: R_09_01_ 42.- :

« »:
“ , , ,
: VIRGINIA VENTURES
, 2.600 + 300 ...”
110: R_09_01_ 42.- :
:« »:
“ ,
,
,
:
.- (4
1.880$...
.- 600
.
38: R_09_01_ 42.- :
Administral Anstalt, MYR Marbella
7/09/2004, ,
Merkin Incorporated S.A. 10.227,05
.
14: R_10_01_ 03_001 28/08/2002,
Merkin Limited ;
.
Merkin Limited
, Parex Bank, Ogres Komercbanka Lateko
Bank, , ,
Sunbridge Anstalt.
, , Merkin Incorporated,
: Eporoyal S.A., Kost de Inversiones S.A., Sandronella
Real Banff Investment.
, 2 :
Shadow Shining Corp., , ,
, .
, ,
:
236 R_09_01_ 42 : Discount
Bank And Trust Company, , Merkin Limited,
, 16/11/1999, Parex Bank, , 125.000$,
nº 873941/001.000.840, Preston Holdings Llc.
141 R_09_01_ 42 : Discount
, 8/03/2000 Banco de Andalucía, 50.000$,
nº 873941/001.000.840, Kost de Inversiones.
135 R_09_01_ 42 : Discount
, 3/04/2000 Parex Bank de Riga, 77.000$,
132 R_09_01_ 42 : Discount
127 R_09_01_ 42 : Discount
126 R_09_01_ 42 : Discount
124 R_09_01_ 42 : Discount
122 R_09_01_ 42 : Discount
nº 873941/001.000.840, Banff Investment.
113 R_09_01_ 42 : Discount
nº 873941/001.000.840, Kost de Inversiones..
217: R_09_03_ 3 Banco de Andalucía,
0004307006530086 (USD), Kost de Inversiones S.A.,
, 19/07/2000, 2/11/2000 28/12/2000,
199.800USD, 49.950USD 39.960USD,
, Merkin Limited.
27: R_10_01_ 01: Merkin, Ltd.,
5/10/2000, Discount Bank And Trust Company, , nº
873941/001.000.840, Lateko Bank,
220.000$, D.S. Market Llc.
90 R_09_01_ 42 : Discount
nº 873941/001.000.840, Kost de Inversiones.
152 R_09_01_ 42 :
Discount Bank And Trust Company, , Merkin Limited,
, 22/01/2000 Banco de Andalucía,
50.000$, nº 873941/001.000.840, Banff Investment,
S. A.
100 R_09_01_ 42 :
50.000$, nº 873941/001.000.840, Shadow Shining Corp.
413: R_09_03_ 3: Banco de Andalucía,
0004307006538010 (USD), Banff Investment S.A.,
, 25/07/2001, 19/09/2001, 1/02/2002 8/02/2002
299.100 (USD), 179.460(USD), 22.931(USD)
29.910(USD) , Merkin Limited.
87 R_09_01_ 42 :
30.000$, nº 873941/001.000.840, Banff Investment
S.A.
63 R_09_01_ 42 :
40.000$, nº 873941/001.000.840, Sandronella Real
S.A.
59 R_09_01_ 42 :
135.000$, nº 873941/001.000.840, Banff Investment
S.A.
12 R_09_01_ 42 :
, 13/12/2001 Banco de Sabadell,
135.000$, nº 873941/001.000.840, Sandronella Real S.A.
07 R_09_01_ 42 :
40.000$, nº 873941/001.000.840, Kost de
Inversiones.
84 R_09_01_ 42 : Discount
nº 873941/001.000.840, Banff Investment S.A.
81 R_09_01_ 42 : Discount
72 R_09_01_ 42 : Discount
69 R_09_01_ 42 :
40.000$, nº 873941/001.000.840, Sandronella Real
S.A.
61 R_09_01_ 42 :
14.000$, nº 873941/001.000.840, Eporoyal S.A.
39 R_09_01_ 42 : Discount
, 13/05/2002, , 14.000$,
nº 873941/001.000.840.
0004307006755469 (EUR), Kost de Inversiones S.A.,
, 4/07/2003 Merkin
Limited 1.000 .
0004307006530086 (USD), Kost de Inversiones S.A.,
, 16/09/2003 49.949,71
, Merkin Incorporated
128 R_09_01_ 42 : , 30/09/2003,
nº 0183052AA , Merkin Incorporated S.A.
LGT Bank , ,
12/0/2003, 50.000$ KOST DE
INVERSIONES S.A.
86: R_09_01_ 42.- : , 31/09/2003,
nº 0182712AD , Sunbridge Anstalt LGT
Bank , ,
Merkin Incorporated S.A. 12/09/2003, 68.000 .
47 R_09_01_ 42 : Discount
, Banco de Andalucía Sandronella Real
S.A., 30.000$, nº 873941/001.000.840.
, Merkin Ltd.
1999 2000 2001 2003
Preston Holdings Llc. 125.000$ 893.000$
DS MARKET LLC 220.000$
CHARLESFORD LTD 800.000$
SUNBRIDGE ANSTALT 68.000$
125.000$ 1.130.000$ 800.000$ 68.000$
, MERKIN LTD
2000 2001 2002 2003
Eporoyal S.A. 14.000$
Kost de Inversiones S.A. 589.710$ 525.000$ 99.949,71$
Sandronella Real S.A. 175.000$ 40.000$ 30.000$
Banff Investment S.A. 800.000$ 478.560$ 165.841$
Shadow Shining Corp. 50.000$
4.835,45$
1.389.710$ 1.228.560 224.676,45 129.949,71
$ $ $
, Merkin Ltd., Preston

Holding Llc., 893.000$, 2000 :
3 2000 77.000$.
7 2000 259.000$.
17 2000 209.000$.
19 2000 152.000$.
28 2000 196.000$.
,
, Merkin Ltd.,
, , Preston Holdings Llc., ,
893.000$.
303: R_09_01_ 37 ,
Merkin Limited Preston Holdings Llc., ,
, 3 2000 , ,
Merkin Ltd., , Preston Holding Llc.,
. 893.000$, 11% .
319: R_09_01_ 37 , Preston
Holdings Llc. Merkin Limited, 12 2000,
Preston Holding, Llc.,
Merkin, Ltd.,
,
:
321: R_09_01_ 37 , 22 2000
, , “Merkin Limited” Preston
Holdings Llc., ,
.
“Preston Holdings, Llc.”, -
http://www.webuyyourbusiness.com/
,
, .
,
, , , , ,
, , . .,
.
,
: “Merkin, Ltd.” ,
, 11% , “Preston Holdings, Llc.”, ,
“Preston Holdings, Llc.”
,
,
,
, . ,
, , :
317: R_09_01_ 37:
, ,
Preston Holdings Llc. ,
, , , Preston
Holdings Llc. ,
, , .
, , Preston Holdings Llc.
.
, .
, Merkin
Ltd.
, Charlesford, Ltd.,
800.000$,
.
D.S.
Market Llc., 5/10/2000, 220.000$.
, ,
, , Preston
Holdings Llc.,
, Merkin Ltd. 2000 ,
Preston Holdings Llc. D.S. Market Llc. ( 1.130.000$),
, Merkin, Ltd.
Kost de Inversiones S.A., 589.710$, Banff
Investment S.A., 800.000$.
, 2001 , “Merkin, Ltd.”
“Charlesford, Ltd.”, 800.000$,
, “Merkin, Ltd.”
: Kost de Inversiones S.A., 525.000$;
Sandronella Real S.A., 175.000$; Banff Investment S.A.,
478.560$.
, ,
“Merkin, Ltd.”,
,
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Stitfung Sunbridge Anstalt), ,
Sunbridge Anstalt (Merkin Incorporated, Virginia Ventures Limited Kinbow
Trading Ltd.)
,
, ,
Panamá Service World Inc., , ,
Banff Investment S.A., Kost de Inversiones S.A. Sandronella Real
S.A.
119: R_09_01_ 42.- :
« »:
, , ,
: VIRGINIA VENTURES
, 2.600 + 300 ...”
111: R_09_01_ 9: 26/09/2003, “MYR Marbella
S. L.”, Concha Quesada Azcoaga Antonio Fortuny y
Maynes, :
“ ,
, ,
,
.
”.
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Asociados de Fortuny S.L., Antonio Fortuny y Maynes
Concha “MYR Marbella”, Antonio :
“ ,
, , ,
SUNBRIDGE ESTABLISHMENT,
25 . ,
”.
110: R_09_01_ 42.- :
:« »:
“ ,
,
,
:
.- (4
1.880$...
.- 600
.
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Dr. Wissmann Rechtsnwalt, 30/05/2004, “MYR Marbella S.L.”;
Leon KHAZINE, “LABERT HOLDING CORP”
:
“ , -
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, ,
,
, ”
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“Administral Anstalt”, “MYR MARBELLA”
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SUNBRIDGE ANSTALT.
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Administral Anstalt, MYR Marbella S.L.
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:
, 23
2004 .
.,
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.
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K.,
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2004 ,
...».
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:
2004 .
SUNBRIDGE, MERKIN DULCINA).
,
".
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Administral Anstalt ,
Sunbridge Anstalt, Dulcina Stitfung y Merkin Incorporated S.
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, , ,
... "
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:
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SUNBRIDGE MERKIN) , .
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".
290: R_14_01_ 01_001: 26/01/2005
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. :
, ,
,
.
, .
,
... "
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26/01/2005,
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– ) 0004307006756201, Merkin Ltd. Banco de
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22: 04/07/2006, 3711,68
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25: 21/04/2006, 8022,57
.
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20.030 .
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B08820797 8
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( Asmagui 156,
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" "
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" "
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“ ” ,
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”.
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“Vista Park S. A.” 00043070060601771764
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24902285R B29812179
Ricardo Bocanegra Sánchez,
DINOSUR. 2001,S.L, B92252899
24823323K
Leonid Khazine, X1731225S MYR Marbella SL, B29742152
Worldwide Trade Business SL,
Albion Abogados SL, B92816651
B92190321
Albión Cominter SL, B92639491 RUSAUSTUR,S.L, B92339134
Sinergia & Valor Consulting, S.L,
Albión del Sur, SL, B92260124
B92699479
Ateles Enterprises, SL, B29741394
___
19. FORTULWYERS SL, , ,
.
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02.08.07 Jenworth Services 300.0

Ltd. 00,00
300.0
00,00
03.08.07
SBZ 20.30 28.59
Investments Ltd. 0,00 9,00
Kingdra Ltd. 2006
07.08.07 15.16 21.52
6,00 0,00
07.08.07 Xorairan 120.0 168.9
Ltd. 00,00 19,00
03.09.07 , 1.500,
00
04.09.07 Peresvet 4.000, 5.607,
SL 00 00
04.09.07 7.000, 9.812,
00 00
05.09.07 4.000, 5.598,
00 00
05.09.07 4.000, 5.598,
00 00
247.1
53,00
52.84
7,00
9 07.09.07 – 13.000
10 07.09.07 – T. . 4.000
Kingdra Ltd el 04.09.07
“Jenworth Services Ltd.”
02.08.07 300.000 $
Kingdra Ltd.
1. 1. _05_01 .008. 166

35722781803 “SBZ-Investment” 4/09/07 18:37 ( ),
" Kingdra Ltd " 31/08/07
3/10/07
º $
31.08.07 34.679,00
07.09.07 Kingdra Ltd – 300.000,00 215.286,00

10.09.07 GSW Gaststaettenbetriers GMBH
Berlín. Alemania – 1.740,00
240 -1.500 )
251.705,00
28.08.07 5,00
5,00
231.700,00
– . – 4.500
– 4.000
– 3.000
240.300
1. 1. _05_01 .09 (3). 66 (

), 35722781803 “SBZ Investments” 10/01/08 (
14:01). , ,
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: +49 30 30345877.
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35722781803 “SBZ-Investments” ( ) 06.02.08 .
22:46, .
“ Kingdra Ltd.”
2.11.07 6.02.08:
$
º
02.11.07
240.195,00
0,00
240.195,00
30.11.07 5,00
24.12.07 ,
15.082,00
15.000 eur
31.12.07 5,00
31.01.08 2008 3,00
15.095,00
225.100,00
1. 1. _05_01 .008. 164:

, Fax 35722781803 “SBZ-Investment” 5/06/08 17:46
"Kingdra Ltd " 17/04/08
8/05/08.
Fecha
º $
17.04.08 225.102,00
0,00
225.102,00
21.04.08 ,
15.079,00
, 15.000 eur
21.04.08 L. Gonzales,
Sparkasse, 15.000 eur 15.085,00
SBZ
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08.05.08 , 8.00 SBZ
Deutsche Bank 0,00
08.05.08 , SBZ
4.000,00
Cajamar
08.05.08 , 1.000,00 SBZ
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1. 1. _05_01 .008. 165.:

, 35722781803 “SBZ-Investment” 5/06/08 17:46
" Kingdra Ltd " 17/04/08 8/05/08
" " ,
$
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13.000,00
08.05.08
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) 35722781803 SBZ-Investment 5/08/08 17:48
“ SBZ Investments Ltd ” 13/05/08
26/05/08:
$
º
13.05.08 Maillot Group Ltd, BVI Tortola 100.000,00

100.000,00
14.05.08 Kingdra Ltd

08.05.08 8.000
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. 4.000
1.000
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5.000,00
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23.11.07. 17.105,00
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15.05.08 Corner Bank, ,
10.096,00
10.000,00
23.05.08 Splash Módulos Multijuegos SL,
31.03.08, 2.335,00
2.260,00
26.05.08 ,
1.000,00
48.536,00
0,00 51.464,00 (*)

(*) 51.464 T.H.KAZAN (Chipre) Ltd
1.000 [ .]
3.000 –
5.000 – . 08
13.000
22.000
1. 1. _05_01 .008. 161:

, “Kingdra,
Ltd.” 31/08/07 17/04/08
$
º
31.08.07 34.679,00
07.09.07 Kingdra Ltd. –

300.000,00 215.286,00
300.000,00 $
10.09.07 GSW Gaststaettenbetriers GMBH,
Berlín. – 1.740,00
240 + 1.500 )
251.705,00
28.09.07 2007 3,00
04.10.07
, 4.500,00
Deutsche Bank
04.10.07 Peresvet SL,
4.000,00
BBVA
04.10.07
. 3.000,00
Cajamar
31.10.07
3,00
2007
30.11.07
3,00
. 2007
24.12.07
,
15.082,00
,
15.000
31.12.07
3,00
2007
31.01.08
3,00
2008
29.02.08
3,00
0 2008
31.03.08
3,00
1 2008
26.603,00
225.102,00
20.04 Langn. Berlin - 15.000

- 15.000
1. 1. _05_01 .008, . 159:

) ,
“SBZ Investments, Ltd.” 14.03.2008
8.04.2008, .
Fecha $
º
14.03.08 Diada, 500.800,00

500.800,00
18.03.08 , 5.000,00
18.03.08 495.800,00
495.800,00 309.606,00
$
19.03.08 ,
5.000,00
27.03.08
Padial, nº108 7.072,00
22.03.08, 6.997,81
31.03.08 ,
7.000,00
Deutsche Bank
31.03.08 ,
Parex Bank, 100.250,00 Kingdra Ltd
suma 100.000 eur
02.04.08 , 1.000,00
02.04.08 ,
2.000,00
03.040.8
Parex Bank, 6.099,00
6.050,00
04.04.08 Splash Módulos
0 Multijuegos S.L
.] 19.838,00
nº259/07 31.03.08,
19.722,96
04.04.08 , 100.2
1 Parex Bank, 50,00 Kingdra
100.000,00 Ltd
07.04.08 ,
7.000,00
2
08.04.08 Inv.Cost de la Axarquia S.L
17.404,00
3 01.04.08, 17.290,84
08.04.08 ,
7.000,00
4 Deutsche Bank
08.04.08 Leocadia MARTIN GARCIA,
15.109,00
5 02.04.08, 15.000,00
08.04.08 ,
4.000,00
6 Cajamar
299.022,00
0,00 10.584,00
20.4. 7.000
3.500
1 4. _05_01 .21.08 81:

“Kingdra Limited” “Parex Bank” 03-11-2006 .
,
,
, , ,
:
, ,
“SBZ” , 400.000 .
, ,
,
.
1 4. _05_01 .21.08 03-04:
( ) “SBZ Investment, Ltd.”,
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400.000 .
- 18.04.2005 -
14.04.2006.
1 4. _05_01 .21.08 09:
BBVA , ,
10-01-2006, ,
197.126,56$, .
, BBVA (0182 3416 30
0201521847) ,
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BBVA.
BBVA 400.000 €,
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“SBZ Investments Ltd.”
“SBZ Investments Ltd.”, Bank of Cyprus

Public Company de Nicosia, , € 400.000,
». , 6.05 16.05.2005,
BBVA (0182 3416 30 0291502364),
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€400.000, “SBZ Investments Ltd.” Bank of
Cyprus Public Company de Nicosia,
(...)
2006 ,
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“SBZ Investments Ltd.".
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18/04/2005
€ 451 630, ,
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Promociones y B92077197 03/07/2001 30/06/2002

Construcciones
Claybar, S.L.
Augusto Félix 13028691-L 21/09/2002 31/10/2003
Frias Marcos
José Miguel 52589959-E 01/11/2003 29/02/2004
Martín Antelo
Manja Irene X-1273632- 01/03/2004 31/12/2004
Robling F
Xorairan S.L. B29446747 01/12/2007 31/12/2007
, 27/06/2000,
Jacinto Benavente nº 25, local 11 :
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T 14911285V SOLOVIEVA, OLGA * 38,88 916.744,00
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T A0447721B THIASSI LIMITED 61,10 1.440.678,00
T X2103902T SOLOVIEVA OLGA 38,88 916.744,00
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T X2103902T SOLOVIEVA, OLGA * 38,88 916.744,00
T A0447721B KINGDRA LTD * 61,10 1.440.678,00
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: PERESVET, SL N.I.F. B92178607
------------------------------------------------------------------------------
: 04/09/2006 : 02811- : 6002848793584
: 100,00
: SX3 S.LIM.RESP.
: 29 : 01MARBELL C.POS: A
: 03890 : GIMENEZ RODRIGUEZ LUIS
V.DDO: 504.000,00 V.CALC: 504.000,00 V.FIRME: 504.000,00
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07/03/2006: : , “Peresvet, SL”
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RESERVA DE MARBELLA S.A.”, ,
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Banco Popular, , :
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“BULSTRODE INVESTMENT, VB”,
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Reserva de Marbella, ,
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B15552078,
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14.065
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71326 , 0182 1333 7 0 0587420996,
12 2001, « » 2.500.000 .
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Kazpetroleum, p.o. BOX 3321, Road Town, Tórtola, nº 1-260-

1/10/2003, 300.000 USD.

BARRA MANSA COM DE CARNES Y DERIVADOS LTDA, Nossa Sra.

Moscow Shipyard (OAO

nº 17.683, “Caspian Petr Re, LLC”

, “Vesper Finance Corporation

, Inversiones Guidimar S.L.

07-07-1999 43.000 42.059,10

, “Dima IncorIncorS. L.”id.2et92p0

, “Vortep Incor S. L.”

, “Caspian Petr re Llc.”

, “AVC Consultores de Empresas, S. L.”

. 494,495,550,554,557,558,560,563,564-571, _01_02 035: ,

, Inmobiliaria Balear 2001, S. L.

Calle Cabrera 107 06.08.02 763.285,37

Avda. Portals Vells

, “Lansvale Company Invest, Inc.”

UBS AG (nº IBAN CH 880020620637399101K),

, Julián Jesús Angulo

Antonio de Fortuny . Ocaña.

“Panamá Services World, Inc.”, “Padilla & Asociados”,

“Administration Anstalt” (R0901 42

“Samos Real, S. A.”,

“Sandronella Real, S. A.”, “Kost de Inversiones, S. A.”

Louys Properties S. L. Banff Investment Sa

“Ken Española de Inversiones, S.

“Casasol Investment, S. L.”,

“Banco de Andalucía” (R1401 03 .107, 108);

“Casasol Investment, S. L.”

(R1401 7 . 153, 154) ,

(R1401 7 . 168 .);

(R0901 42, . 30).

(R141 01001 . 219 .)

“Sandronella Real, S.A.”, ,

“Casasol Investment, S. L.” (B92246453).

“Louys Properties S. L.” (B92202936).

“Tomillo Inversiones, S. L.” (B29597408).