CONSTITUCION DE SOCIEDAD LIMITADA

Otorgantes, comparecientes con minuta:

1.- EDUAR YESID RIVERA SALAZAR, varón, colombiano, mayor de edad,
domiciliado y residente en esta ciudad e identificado (a) con cédula de
ciudadanía 1.122.923.303 de VILLAVICENCIO, estado civil soltero.

2.- YURI ESMERALDA MICAN PAREDES, mujer, colombiana, mayor de edad,

domiciliado y residente en esta ciudad e identificado (a) con cédula de
ciudadanía 1.010.084.373 de VILLAVICENCIO, estado civil soltera,
manifestaron su voluntad de constituir una Sociedad Comercial de
Responsabilidad Limitada que se regirá por los siguientes ESTATUTOS:-------
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ARTICULO PRIMERO.- SOCIOS.- la sociedad está conformada por el señor
EDUAR YESID RIVER SALAZAR Identificado con cedula de ciudadanía
número 1.122.923.303 de Villavicencio y la señorita YURI ESMERALDA
MICAN PAREDES Identificada con cedula de ciudadanía número
1.010.084.373 de Villavicencio.

ARTICULO SEGUNDO.- RAZON SOCIAL. EDUAR & ESMERALDA LTDA."

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ARTICULO TERCERO.- DOMICILIO.- Ciudad de Villavicencio, Podrá
establecer Sucursales, Agencias y dependencias en otros lugares del país o
del exterior conforme a la ley.

Dirección para notificaciones judiciales y Administrativas: Despacho 01.

Correo Electrónico: [email protected]

ARTICULO CUARTO. - DURACION.- 10 AÑOS, contados a partir de la fecha

de la presente escritura.

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ARTICULO QUINTO.- OBJETO SOCIAL.- La sociedad tendrá como objeto
principal las siguientes actividades:
Estudiar los riesgos que pueden afectar el negocio de la compañía, de forma
significativa y prevenir su continuidad

Al contratar los servicios con nuestra compañía, ustedes obtendrán

un servicio integral, esto quiere decir, que todos nuestros servicios están
interrelacionados entre sí y con los de nuestros clientes, identificando los
diferentes tipos de riesgos y logrando la mejora continua. Es una prioridad
para nosotros implementar nuevos procesos y procedimientos de control, que
generen herramientas de trabajo para la toma de decisiones y que nos permita
entregar un valor agregado.

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

1. Auditoría Interna y Externa. Ofrecemos los servicios de Auditoría Interna

y Externa, con la modalidad de Outsourcing, con personal altamente
calificado, con la mas optima preparación, formación y experiencia,
garantizando una eficiente ejecución de las tareas asignadas, las cuales
detallamos a continuación:

* Auditoría de Cuentas por Cobrar o Cuentas por Pagar

* Auditoría de Compras
* Auditoría de Inventarios
* Auditoría Financiera
* Auditoría de Sistemas
* Auditoría Operativa
* Auditoría Legal o Impositiva
* Auditoría de Procesos y Procedimientos de Control Interno
* Auditorías Puntuales o solicitudes específicas del Cliente

2. Revisoría Fiscal. Ponemos a disposición de nuestros clientes los servicios

de Revisoría Fiscal, para aquellas empresas que por disposición o exigencia
legal lo requieran. Dicho servicio podrá ser realizado por nuestra firma
directamente, con personal suministrado y supervisado bajo los estándares
de la más alta calidad, buscando siempre optimizar los resultados en las
labores asignadas y realizadas.

3. Gestión Tributaria. Los constante cambios a que son sometidos los

contribuyentes del impuesto en Colombia, nos obliga prestar un servicio de
primera calidad y de manera oportuna, anticipándonos años tras años al
impacto de los costos tributarios en las empresas, con una verdadera
planificación tributaria, tratando de minimizar el costo de este en beneficio de
nuestros clientes. A continuación resumimos las principales actividades
realizadas en el área impositiva:

3.1. Elaboración de la Declaración Anual del Impuesto a la Renta y

Complementarios para:
3.1.1. Personas Jurídicas
3.1.2. Personas Naturales
3.2. Trámites de Solicitud de Devolución de Saldos a favor ante la DIAN de:
3.2.1. Renta y Complementarios
3.2.2. Impuesto a las Ventas - IVA
3.3. Elaboración de declaración Mensual de Retención en la Fuente
3.4. Elaboración de la Declaración Bimestral del Impuesto a las Ventas
3.5. Elaboración de la Declaración mensual y bimestral de retenciones y auto
retenciones del impuesto distrital – ICA
3.6. Elaboración de la Declaración bimestral de Pro- Estampilla
Departamental
3.7. Elaboración y Presentación de Medios Magnéticos
3.8. Elaboración y Presentación de información a la Supersociedades,
Supersalud, Supervigilancia y otras entidades de supervisión.
3.9. Atención de todo tipo de requerimientos ante la DIAN, el Distrito, la
Gobernación y/o Jueces.

4. Outsourcing Contable. Registro de operaciones y/o documentos

contables (Comprobantes de Egresos; Ingresos; Facturas de Ventas;
Compras; Servicios Públicos; Servicios Generales; Nomina, Aportes y
Prestaciones; entre otros), Generación y Elaboración de Estados Financieros,
Presentación de Informes

5. Asesorías. Buscamos satisfacer las necesidades de nuestros clientes en

las diferentes áreas de la organización, fortaleciendo los controles
establecidos, instaurando procedimientos, elaborando diagnósticos
preventivos. Nuestra firma brinda las siguientes actividades:
5.1. Legal y Jurídica: Nuestro servicio de asesoría jurídica ofrece a las
personas y a las empresas de Colombia una intervención activa y objetiva
con el fin de informar y guiar a la gente en el ámbito de la legislación
aplicable a su situación actual. Nuestro campo de aplicación son todos,
principalmente en:

5.1.1 Procesos Civiles y Comerciales

5.1.2. Representación Judicial
5.1.3. Recobros de Cartera por Subrogación (Compañías Aseguradoras)
5.1.4. Outsourcing de gestión y cobro de cartera
5.1.4.1. Cobro prejurídico
5.1.4.2. Cobro Jurídico

5.2. Contable: Utilizando los procedimientos técnicamente reconocidos, con

personal calificado y debidamente preparado, garantizamos los mejores
resultados en el proceso de poner al día los registros y emisión de estados
financieros reales de la empresa con información contable y fiscal atrasada

5.3 Financiera: Comprende la documentación y tramitología antes las

entidades competentes para la consecución de recursos, manejo adecuado o
eficiente de los mismos, elaboración e interpretación de indicadores
financieros, elaboración y control del flujo de caja operativo.

5.4. Administrativa: Se realiza diagnóstico y evaluación de los procesos en

el área administrativa y manuales de procedimientos, estableciendo los
niveles de cumplimiento y plan de mejoramiento a las debilidades
presentadas.

5.5 Ambiental: Es necesario que la asesoría ambiental sea un requisito

obligatorio para todo tipo de sociedad, para que de esta manera se pueda
frenar un poco con la contaminación en el medio ambiente.

6. Selección y Capacitación de personal. Lo ayudamos a evaluar las

aptitudes y capacidad de los candidatos para integrarse con éxito en la
empresa. Como parte del proceso entrevistamos a los candidatos y
ayudamos a la organización a diseñar las entrevistas de los candidatos. Las
capacitaciones son a disposición del cliente y/o en eventuales actualizaciones
o reformas a leyes o procedimientos, interviniendo los departamentos o
personas de interés en el tema a tratar.

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ARTICULO SEXTO.- CAPITAL.- (monto del capital por el que se constituye la
sociedad) dividido en cuotas o partes de interés social, de un valor nominal de
PESOS ($7.000), cada una, las cuales corresponden a los socios en
proporción a sus aportes, totalmente pagados y recibidos a satisfacción de la
sociedad, conforme se describe a continuación: ---------
SOCIOS CUOTAS VALOR
EDUAR RIVERASALAZAR 3000 $ 21.000.000

YURI MICAN PAREDES 3000 $ 21.000.000

TOTALES .000 $ 42.000.000

PARAGRAFO. La responsabilidad personal de los socios queda limitada al
monto de sus respectivos aportes.
ARTICULO SEPTIMO.- CESION DE CUOTAS.- Las cuotas o partes de interés
social no están representadas por títulos ni son negociables libremente en el
mercado y solamente son cedibles mediante el otorgamiento de la
correspondiente escritura pública de reforma estatutaria.- Toda cesión en
cuanto a procedimiento y condiciones previas y finales se sujetará en un todo
a lo previsto y ordenado por los Artículos 363 y siguientes del Código de
Comercio.
PARAGRAFO.- La Sociedad llevará un Libro de Registro de Socios inscrito en
la Cámara de Comercio del domicilio social, con los requisitos y para los
efectos consagrados en el Código de Comercio.------------------------------------
ARTICULO OCTAVO.- ADMINISTRACION.- La administración de la sociedad
corresponde en derecho a todos y cada uno de los socios, éstos la delegan
expresamente en la Junta de Socios y ésta a su vez en la Gerencia. (EN ESTE
ARTICULO SE DEBE CREAR LOS CARGOS QUE SE CREA NECESARIOS
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD, PARA LUEGO
ASIGNARLOS)----------------------------------------
ARTICULO NOVENO.- JUNTA DE SOCIOS - REUNIONES.- La Junta de
Socios la constituyen todos los socios reunidos personalmente, representados
por sus apoderados o mandatarios o en las formas autorizadas por la Ley, con
el quórum requerido. Las reuniones de la Junta de Socios serán ordinarias o
extraordinarias y se celebrarán en la sede social de la empresa. Las reuniones
ordinarias tendrán lugar por lo menos una (1) vez al año en la fecha que
determine la Junta, por convocatoria del Gerente, hecha mediante
comunicación por escrito dirigida a cada uno de los socios con quince (15) días
hábiles de anticipación y ellas tendrán por objeto examinar la situación de la
sociedad, designar los administradores y demás funcionarios de su elección,
determinar las directrices económicas de la compañía, considerar las cuentas
y balances del último ejercicio, resolver sobre las distribución de utilidades y
acordar todas las providencias necesarias para asegurar el cumplimiento del
objeto social. Si convocada la junta ésta no se reuniere, o si la convocatoria no
se hiciere con la anticipación indicada, entonces se reunirá por derecho propio
el primer (1er) día hábil del mes de abril, a las 10 a.m., en las oficinas de la
administración del domicilio principal.
Las reuniones extraordinarias de la Junta de Socios se efectuarán cuando la
Gerencia o un número plural de socios o sus apoderados representantes de la
cuarta (1/4) parte o más del capital social lo soliciten. La convocatoria para las
reuniones extraordinarias se hará en la misma forma que para las ordinarias,
pero con una anticipación de cinco (5) días comunes a menos que en ellas
hayan de aprobarse cuentas y balances generales de fin de ejercicio, pues
entonces la convocatoria se hará con la misma anticipación prevista para las
ordinarias.
Las reuniones de la Junta de Socios serán presididas por el Socio o apoderado
del socio que designe la misma Corporación por mayoría de votos; el
Presidente señalará la persona que debe actuar como Secretario y su
nombramiento podrá recaer en cualquier persona sea o no Socio de la
Compañía. Habrá quórum en la reunión de la Junta de Socios cuando concurra
un número de ellos que representen por lo menos el noventa por ciento (90%)
de las cuotas inscritas del capital social.
En las reuniones de la Junta de Socios cada uno tendrá tantos votos como
cuotas o partes de interés social posea en la Empresa y las decisiones que se
adopten para que tengan validez, deberán ser aprobadas por la mayoría de los
votos presentes o debidamente representados a menos que se trate de
adoptar resoluciones referentes a la disolución y liquidación de la Compañía,
reforma de sus estatutos o la aprobación de un traspaso de cuotas o partes de
interés social a terceros, casos en los cuales dichas decisiones deberán ser
aprobadas por un número de votos que representen por lo menos el setenta
por ciento (70%) en que se encuentra divido el capital social.
De todas las reuniones y decisiones de la Junta de Socios se dejará constancia
en un Libro de Actas debidamente rubricado y foliado y cada acta será firmada
por todos los concurrentes, el presidente y el secretario de la respectiva
reunión. Cualquier resolución de la Junta de socios que entrañe una
modificación a los estatutos sociales, cesión, disolución o liquidación será
elevada a Escritura Pública.-----------------------------------
ARTICULO DECIMO.- REUNIONES NO PRESENCIALES.
Cada vez que los Socios puedan deliberar por cualesquiera medios de
telecomunicaciones, las decisiones tomadas en las conferencias serán válidas
y jurídicamente vinculantes.
Las deliberaciones por telecomunicaciones deberán ser siempre sucesivas o
simultáneas. La evidencia de la telecomunicación y de las resoluciones
pertinentes, como una confirmación por fax o correo electrónico, se incluirá en
las actas respectivas, de conformidad con los requisitos establecidos en estos
Estatutos.

ARTICULO DECIMO PRIMERO.- ATRIBUCIONES.- Son atribuciones de la

Junta de Socios: ----------------------------------------------
1.- Autorizar la reforma de los estatutos sociales. -----------------------------2.-
Nombrar al Gerente y su suplente. (o los cargos que se creen)
3.- Reunirse ordinaria o extraordinariamente cuando lo estime conveniente o
necesario. -
4.- Aprobar o improbar los balances. --------
5.- Decretar la venta total de los bienes sociales.------------------------------
6.- Decretar y distribuir las utilidades. -------
7.- Crear agencias, sucursales o filiales. -----
8.- Crear y proveer los cargos que la ley o los estatutos señalen. -----------
9.- Acordar las reservas para la protección del capital social.
10.- Decretar la disolución y liquidación de la Sociedad; ------------------
11.- Aprobar la cesión de cuotas o partes de interés social.------------------ 12.-
Las demás funciones que le corresponden como suprema autoridad directiva
y administrativa de la Sociedad.---------------------------------------ARTICULO
DECIMO SEGUNDO.- GERENCIA.- El uso de la razón social de la Compañía
y su representación legal y administrativa estarán a cargo de un Gerente con
su respectivo Suplente, (o de los cargos que se creen) quien remplazará al
Gerente en sus faltas absolutas, temporales o accidentales con las mismas
facultades y atribuciones de éste, designados por la Junta de Socios. En el
Gerente delegan los socios la personería de la empresa y su administración
con las más amplias facultades dispositivas y administrativas.
--------------------------------------------------------
ARTICULO DECIMO TERCERO.- FUNCIONES.- Además de los actos de
disposición y administración concernientes al giro ordinario de las operaciones
de la Sociedad, son atribuciones del Gerente: --------------
a.- Representar legalmente a la sociedad y celebrar toda clase de actos o
contratos sin límite de cuantía. (los socios pueden limitar por cuantía)
b.- Ejecutar las decisiones y órdenes de la Junta de Socios y convocarla
cuando así lo requieran los intereses sociales.----------------------------------c.-
Custodiar los bienes sociales.-------------------------------------------------d.- Informar
cada seis (6) meses a la Junta de Socios acerca de los negocios ejecutados y
a ejecutarse. ----------
e.- Rendir los informes respectivos y presentar los balances anuales
correspondientes.
f.- Constituir apoderados o mandatarios que representen a la sociedad judicial
administrativa o extrajudicialmente. ---------------------------------- g.- Nombrar y
remover los empleados de la sociedad que no sean de la competencia de la
Junta de Socios y fijarles su remuneración.--------------

ARTICULO DECIMO CUARTO.- BALANCE.- El treinta y uno (31) de Diciembre

de cada año se cortarán las cuentas, se hará el inventario y se formará el
balance de liquidación del respectivo ejercicio para ser sometidos al estudio y
aprobación de la Junta de Socios; una vez aprobados, de las utilidades liquidas
resultantes se destinará el diez por ciento (10%) para la constitución de la
reserva legal que debe ascender al cincuenta por ciento (50%) del capital
social. Además de la anterior reserva, la Junta de Socios podrá crear o decretar
las que considere convenientes o necesarias, siempre y cuando tengan una
destinación específica y se aprueben con la mayoría prevista en estos
Estatutos. Una vez deducidas las reservas, el saldo restante de las utilidades
se distribuirá entre los socios a prorrata de sus respectivos aportes.------------
Ninguno de los socios podrá retirar suma alguna de la Sociedad, salvo las
utilidades que le correspondan después del balance actual respectivo. -----
Los sueldos se estimarán como gastos generales de la Sociedad. ----------
Las pérdidas si las hubiere, se distribuirán igualmente entre los Socios en
proporción a sus respectivos aportes.------------------------------------------------------
------------------------
ARTICULO DECIMO QUINTO.- DISOLUCION.- La Sociedad se disolverá: -
a.- Por expiración del término fijado para su duración o de las prórrogas que
se hubieren acordado oportunamente;
b.- Si las pérdidas redujeren el capital de la sociedad y las reservas, a menos
del cincuenta por ciento (50%) de aquél; ------------------------------
c.- Por decisión de todos los socios;
d.- Por cualquiera otra causa legal.---------------------------------------------------------
-------
ARTICULO DECIMO SEXTO.- LIQUIDACION.- Disuelta la Sociedad, su
liquidación se hará por el Gerente o por la persona o personas que la Junta de
Socios designare. La liquidación se efectuará de conformidad con las
disposiciones legales vigentes.

PARAGRAFO.- Si al tiempo de la liquidación existieren bienes en especie para

ser distribuidos entre los Socios, éstos bienes se avaluarán por el liquidador y
serán adjudicados a prorrata de lo que le corresponda a cada socio como
utilidades o participación.
ARTICULO DECIMO SEPTIMO. - MUERTE O INCAPACIDAD DE UN SOCIO.-
En caso de muerte o incapacidad legalmente decretada de uno de los Socios,
la sociedad continuará con sus herederos, quienes nombrarán una sola
persona para que los represente.- Dentro de los treinta (30) días siguientes a
la muerte del Socio, los demás tendrán derecho a adquirir las cuotas o aporte
del fallecido, por el valor comercial en la fecha de su muerte. Si no se llegare
a ningún acuerdo respecto del precio y condiciones de pago, serán
determinados por peritos designados por las partes. Si fueren varios los Socios
que desearen adquirir, las cuotas se distribuirán entre ellos a prorrata de las
que posean en la Sociedad.
ARTICULO DECIMO OCTAVO.- NOMBRAMIENTOS.- Designase como
Gerente de la sociedad a: EDUAR YESID RIVERA SALAZAR, identificado con
cédula de ciudadanía 1.122.983.030 de Villavicencio y como Suplente del
Gerente a YURI ESMERALDA MICAN PAREDES, identificado con la cédula
de ciudadanía 1.010.084.373 de VILLAVICENCIO, quienes aceptaron los
nombramientos.
(Se deben asignar tantos cargos como hayan sido creados, no se puede
asignar un cargo no creado en los estatutos)
CLAUSULA COMPROMISORIA.- Los socios aceptan solucionar sus
diferencias por trámite conciliatorio en la Notaría Cuarta (4) de Villavicencio.
En el evento que la conciliación resulte fallida, se obligan a someter sus
diferencias a la decisión de un tribunal arbitral, renunciando a hacer sus
pretensiones ante los jueces, designando tres (3) árbitros, quienes podrán
transigir y fallarán en equidad en un plazo máximo de ocho (8) días calendario.