Casos de Corrupcion

15 casos más emblemáticos de corrupción a nivel mundial
1. Zine Al-Abidine Ben Ali, expresidente de Túnez, acusado de robar hasta 2.6
millones de dólares de los tunecinos. Sus cómplices lograron evadir la justicia.
2. El órgano rector del futbol mundial, FIFA. Los altos funcionarios de la FIFA son
acusados de robar millones. Existen 81 casos detectados de lavado de dinero.
3. Estado de Delaware, Estados Unidos. Hub transfronterizo de delincuencia

derivado de reglas secretas. No hay información sobre los beneficiarios.
4. Petrobras, el gigante petrolero estatal de Brasil. Se reportan alrededor de 2 mil

millones de dólares en sobornos a políticos.
5. Viktor Yanukovych, expresidente de Ucrania. Acusado de malversación de

fondos, millones en activos estatales terminaron en manos privadas, según las
acusaciones en su contra.
6. Isabel Dos Santos, hija del presidente de Angola, José Eduardo Dos Santos. Es la
mujer más rica de África, con una riqueza valuada en unos 3.4 millones de dólares.
Angola tiene la más alta tasa de mortalidad infantil, según Unicef.
7. Fundación Akhmad Kadyrov, organismo de Chechenia para el desarrollo social y

económico. Usa una intrincada red de compañías falsas; ofrece lujosos regalos a
actores de Hollywood.
8. Tráfico de jade en Myanmar, uno de los mayores robos de recursos naturales. El

tráfico del material deja unos 31 mil millones de dólares en ganancias, que
benefician a capos de la droga e impulsan un conflicto armado que ha dejado más
de 100 mil desplazados.
9. China Communications Construction Company, grupo constructor controlado por
el Estado. Se encuentra en la lista negra de distintos organismos internacionales.
10. Felix Bautista, senador de la República Dominicana. Se habría enriquecido con

millones de dólares en fondos del Estados. Es dueño de más de 150 propiedades
pese a tener un salario bajo. Sus conexiones políticas parecen hacerlo intocable.
11. Banco Espírito Santo, dirigido por el magnate Ricardo Salgado. El banco
portugués habría permitido hechos de corrupción en todo el mundo. Malas
prácticas sistémicas habrían llevado a uno de los colapsos corporativos más
grandes de Europa, obligando a un rescate de más de 5 mil millones de euros.
12. Sistema político del Líbano, la corrupción sistémica en el gobierno, autoridades e

instituciones.
13. Teodoro Nguema Obiang, hijo del presidente de Guinea Ecuatorial. Cuenta con
un imperio global multimillonario mientras que en el país 75 por ciento de la
población vivía en la pobreza en 2006. Figura clave en investigaciones por lavado
de dinero en Francia.
14. Ricardo Martinelli, expresidente de Panamá, y sus aliados cercanos. Acusado de

desviar 100 millones de dólares de dinero oficial, a la par de violar derechos
humanos.
15. Mohamed Hosni Mubarak, derrocado presidente de Egipto. Acusado de desviar

mil millones de dólares de fondos oficiales. (Lauman, 2017)
Casos de corrupción en Ecuador
1. Caso Raúl Carrión

Uno de los casos más sonados y que se ha recordado durante esta década es el del
exministro de Deportes, Raúl Carrión, a quien el pasado 27 de abril, se le ratificó
la sentencia de cinco años de prisión por el delito de peculado. El veredicto lo dio
la Corte Nacional de Justicia (CNJ) a uno de los cuatro juicios sobre los que ya
tiene condena por ese agravante.
Carrión estuvo al frente de esa cartera de Estado desde el 19 de diciembre de 2006

hasta el 2 de diciembre de 2008, cuando renunció. Él fue procesado penalmente
por subdividir contratos para la compra de equipos deportivos, implementos
médicos y para la construccón de estructura deportiva.
2. Adquisición de chalecos y GPS

“Nunca dije que eran los mejores chalecos del mundo, quedaron garantías técnicas
por si salían malos”, así contestó a los cuestionamientos sobre la mala calidad de
las prendas, Ricardo Antón, quien fue director de la Agencia Nacional de Tránsito
(ANT) hasta julio de 2011. Esto tras conocerse supuestas irregularidades en la
contratación que hizo la ANT para la compra de chalecos para motociclistas, en
diciembre del 2010.
Las prendas se compraron por medio de dos contratos que sumaron cerca de $10
millones a Intercontinental de Materiales IMC, empresa filial del grupo EICA,
manejada por el Estado. La mala calidad de los chalecos provocó que, en
noviembre de 2011, la administración de Mauricio Peña en la ANT suspendiera
su uso y acordara con la contratista la devolución de lo invertido “hasta el último
centavo”.
Las auditorías que realizó la Contraloría a la contratación de chalecos señalaron

un “grave perjuicio” al Estado y revelaron que Ricardo Antón y Yamil Chedraui
Adum, exgerente de EICA y considerado hombre de confianza de Antón, firmaron
un segundo contrato por 600 mil chalecos (1,2 millones en total) cuando solo se
tenía 155 mil motos matriculadas.
Ricardo Antón, en junio de 2012, ofreció una rueda de prensa para aclarar el tema
y afirmó que las decisiones fueron tomadas por la Comisión de Tránsito del
Ecuador (CTE), y él se encargó de ejecutar la obra. Además, calificó de “infamia”
que los auditores de la Contraloría lo hayan responsabilizado e indicó que
“actuaron de mala fe“.
Pero no fue el único caso por el cual estuvo bajo la lupa. También se le siguió el
proceso por la denuncia de peculado ante la supuesta adquisición irregular de
cerca de 70.000 equipos de rastreo o GPS para buses de transporte. Según la
Fiscalía, los equipos cumplieron con las certificaciones contractuales y fueron
compatibles con la arquitectura operativa solicitada; por lo que no existió
perjuicio al Estado. El caso fue archivado.
3. La valija llena de sorpresas

A inicios del 2012, la Policía de Italia encontró droga líquida en la valija
diplomática procedente de la Cancillería del Ecuador, la misma que se utiliza para
el envío de documentos oficiales de las misiones diplomáticas. Pero, la Cancillería
autorizó que se usara la valija para que los organizadores de la obra ‘Ruga la
tortuga’ mandaran algunos de sus implementos hasta Milán. Es ahí cuando se
intentó, a través de los objetos, camuflar la droga líquida. De ahí surge el caso
“narcovalija”.
Según las primeras investigaciones, se determinó que antes del hecho, se aprobó
un reglamento para el uso de la valija diplomática, el mismo que dejó la puerta
abierta al traslado de cualquier objeto bajo la etiqueta de “excepcionalidad”.
La Contraloría realizó una auditoría y evidenció algunas fallas administrativas que

hicieron posible el envío de 40 kilos de cocaína. Las cajas que contenían muestras
de auspiciantes y material promocional sobre el país era de propiedad del actor
ecuatoriano Cristian Loor, director de teatro.
Para esto, el entonces canciller Ricardo Patiño justificó la autorización del uso de
la valija para transportar documentos ajenos a la diplomacia, en atención al pedido
que hizo Loor, sobre que su obra teatral serviría para publicitar al país. Sin
embargo, remarcó que la maleta sí cumplió en Ecuador con todos los
procedimientos de revisión antinarcóticos.
El caso surgió el 11 de enero de 2012 y como resultado hubo varias detenciones.

Cristian Loor, Jorge Luis Redrobán (los dos se declararon inocentes); Luis
Hurtado, Jesús Pazo Toro y el neoyorquino Jean Paul Flores, quienes fueron
sentenciados (en Italia en el 2013) a cumplir penas de 8, 6 y 4 años de prisión,
respectivamente, y al pago de multas económicas.
Mientras, en Ecuador, el 7 de mayo de 2015, la policía antinarcóticos detuvo a

Gerardo M., María L., y Gabriel R., quienes operaban esta banda en coordinación
con Italia.
Con estas conclusiones, el presidente Rafael Correa defendió al canciller Ricardo

Patiño. “Se ha demostrado que la Cancillería no tuvo absolutamente nada que
ver”, lo dijo en una visita a Joya de los Sachas (Orellana). Además, indicó que
uno de los problemas para conocer los resultados de las investigaciones fueron las
“falencias” del anterior Registro Civil, ya que uno de los supuestos cabecillas de
esta banda de crimen organizado figuraba como fallecido.
En marzo de 2013, se sumó otro caso, el del Busto de Alfaro. Se trató del hallazgo
que hizo la Policía Antinarcóticos, de restos de clorhidrato de cocaína en una
estatuilla que iba a ser trasladada a Canadá en la valija diplomática. El Gobierno
de Ecuador lo calificó como una actitud "maliciosa".
4. Título falso y crédito irregular

Esta vez no fue el hermano, fue el primo. Todo comenzó con una rueda de prensa
transmitida por el canal estatal Ecuador TV, el 19 de diciembre de 2012, en la que
Pedro Delgado, expresidente del Directorio del Banco Central (BC) y
exrepresentante de la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público del
Fideicomiso AGD-CFN No Más Impunidad (Ugedep), renunció a sus cargos y
pidió disculpas a lo que llamó un acto de inmadurez: entregar un documento sin
valor de un título que no poseía.
“Cometí un error. Tomé una decisión que fue una falta que hoy me cuesta muy
caro. Entregué un documento sin valor de un título que no ostentaba. Esto lo
mantuve en secreto”, dijo.
Un día después de su pronunciamiento, Delgado viajó a Miami en un vuelo de

American Airlines para, según dijo, asistir a la boda de su hijo. El 4 de diciembre,
el contralor general del Estado, Carlos Pólit, ordenó el inicio de un examen
especial a la gestión del primo del mandatario en la Ugedep.
“No se necesita título de economista para ser presidente del Banco Central y Pedro
Delgado tiene un título de maestría en Economía Empresarial, título de cuarto
nivel al cual había accedido siendo egresado de la Universidad Católica del
Ecuador”, así se expresó el presidente Correa en su sabatina del 24 de noviembre,
cuando no se conocía de la confesión de su primo.
Después de saber la verdad, Correa dijo: “La prensa fue la culpable de que se haya
otorgado mayor confianza de la que se merecía Delgado, porque se dijo que se
había comprado una mansión en Miami, lo cual fue falso, luego se lo acusó de
tener dos cajas fuertes en Rusia para guardar valores, esto tampoco fue
comprobado, así como su viaje a Irán”.
5. Caso Duzac
Pero este no es el único proceso en contra del primo del mandatario. A la par ya
se había hecho público el caso de Gastón Duzac, ciudadano argentino que recibió
un crédito de $ 800.000 del banco Cofiec, que era parte de la Unidad de Gestión
de Derecho Público (Ugedep), dirigida también por Delgado.
El 4 de octubre de 2012, el entonces superintendente de Bancos, Pedro Solines,

remitió un oficio a la Fiscalía General en el que advirtió que se habría cometido
un delito penal con “el otorgamiento de créditos sin el cumplimiento de la
normativa...”. El fiscal Galo Chiriboga dispuso el inicio de una indagación previa.
En marzo de 2014, en la audiencia de formulación de cargos contra 17 implicados

en el caso, la Fiscalía pidió prisión preventiva para cinco, pero solo se aceptó para
cuatro: Pedro Delgado, Francisco Endara, Antonio Buñay y Gastón Duzac.
Endara fue detenido al intentar viajar a Panamá.
El 10 de abril de 2015 fue condenado a ocho años de reclusión Pedro Delgado y

su cuñado Francisco Endara, exsecretario del Fideicomiso AGD-No más
Impunidad, por peculado bancario, así lo informó la Fiscalía.
En total, ocho personas fueron declaradas culpables del delito, seis como autoras
y dos como encubridoras. Para los últimos, la medida quedó sin efecto por el
principio de favorabilidad. También fueron sentenciados a ocho años de cárcel el
argentino Duzac, beneficiario del crédito del banco; Antonio Buñay, expresidente
del banco Cofiec; Marcelo Ordóñez, exgerente de Finanzas de Cofiec, y Pedro
Zapac, expresidente de Seguros Rocafuerte.
6. Petroecuador y Odebrecht, en la cima del iceberg

Todo surge a raíz de una investigación publicada por el Consorcio Internacional
de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) en abril de 2016
sobre los denominados Panama Papers, información que en el caso ecuatoriano
dio origen, hasta el momento, a 24 indagaciones por supuestos actos de corrupción
en el interior de Petroecuador.
En el país, la Fiscalía General del Estado lleva adelante procesos por distintos
delitos y contra exdirectivos de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador
EP Petroecuador y otros involucrados en negocios con la estatal. Las principales
investigaciones recaen en Álex Bravo y Carlos Pareja Yannuzzelli (prófugo
domiciliado en Estados Unidos).
El 16 de mayo de 2016, Bravo fue el primer detenido en este caso por

encontrársele evidencia que lo involucraba a él y varios de sus familiares con
empresas offshores, principalmente Girbra S.A., desde las cuales se registraban
transferencias a cuentas vinculadas a contratistas de la petrolera ecuatoriana.
Bravo era acusado inicialmente de supuesto tráfico de influencias, pero tres meses
después la Fiscalía reformuló cargos para investigarlo por enriquecimiento ilícito.
Tres meses después hay un segundo detenido, Javier B., gerente de la contratista
Oil Services & Solutions, aunque luego de seis meses, febrero de 2017, quedó en
libertad. Después se vinculó también a 18 personas, entre ellas, el exgerente de
Petroecuador Carlos Pareja Yannuzzelli y Álex Bravo.
El 25 de enero del presente año, las 18 personas investigadas por cohecho fueron
llamadas a juicio dentro del caso de corrupción que habría ocurrido en el interior
de la empresa pública, entre el 2011 y el 2014. A 13 se los acusó como autores
del delito, mientras que cinco fueron señalados como coautores. En el primer
grupo están Pareja Yannuzzelli y Bravo. De los trece procesados como autores,
cuatro son exfuncionarios petroleros y el resto contratistas de Petroecuador.
7. Odebrecht, la otra vertiente

Otra ramificación de la corrupción es el caso Odebrecht. Esto se conoció antes de
Navidad de 2016. El 21 de diciembre, cuando el Departamento de Justicia de
Estados Unidos reveló un informe sobre que la empresa constructora brasileña
Odebrecht pagó por sobornos unos $ 439 millones de dólares en doce países, entre
esos Ecuador, donde aseguraba que se cancelaron $ 33,5 millones desde 2007 a
2016 para lograr beneficios equivalentes a unos $ 116 millones. (Acosta, 2017)
Desde el 22 de abril, Alecksey M., exministro de Electricidad del actual Gobierno,

a quien la Fiscalía investiga por supuestamente recibir sobornos de la constructora
brasileña Odebrecht, mantiene prisión preventiva por 90 días. En cambio, el
empresario Marcelo E. por su edad, tiene arresto domiciliario.
Ambos se convirtieron en los primeros detenidos en Ecuador por este caso. En la

audiencia se exhibieron pruebas para procesarlos bajo el delito de lavado de
activos, una de ellas, fue la asistencia penal solicitada a España. En ese país fue
interrogado Rodrigo Tacla, uno de los exabogados de Odebrecht.
Según un comunicado de la Fiscalía, Alecksey M. habría recibido $ 1 millón
relacionado con el proyecto Toachi Pilatón, pero días después, en una sabatina, el
presidente Rafael Correa calificó esto de “error garrafal”.
Luego, el 30 de abril, la Fiscalía indicó que la afirmación sobre M. fue un 'error

involuntario'. Un total de 30 contratos relacionados con la constructora Odebrecht
en Ecuador analiza la Fiscalía. Ahora hay que esperar que llegue el 1 de junio
cuando Brasil revelará la famosa lista de vinculados a Odebrecht.
Referencias
Acosta, G. (21 de 12 de 2017). EL UNIVERSO . Obtenido de EL UNIVERSO :
https://www.eluniverso.com/noticias/2017/12/21/nota/6535873/2017-ano-que-
se-destapo-ecuador-caso-corrupcion-odebrecht
Lauman, G. M. (09 de 12 de 2017). EL FINANCIERO . Obtenido de EL FINANCIERO
: http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/los-15-casos-de-corrupcion-mas-
graves-segun-transparencia-internacional

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15 casos más emblemáticos de corrupción a nivel mundial

3. Estado de Delaware, Estados Unidos. Hub transfronterizo de delincuencia

4. Petrobras, el gigante petrolero estatal de Brasil. Se reportan alrededor de 2 mil

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El 16 de mayo de 2016, Bravo fue el primer detenido en este caso por

7. Odebrecht, la otra vertiente

Desde el 22 de abril, Alecksey M., exministro de Electricidad del actual Gobierno,

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