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    VSPP - Lavado de Dinero PDF

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    El documento describe el concepto de lavado de dinero y las autoridades que participan en el régimen preventivo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en México. El lavado de dinero es el proceso de encubrir el origen de fondos obtenidos ilegalmente para hacerlos parecer legítimos. Varias autoridades mexicanas, como la CNBV, la Unidad de Inteligencia Financiera y agencias de seguridad pública, supervisan la prevención del lavado de dinero y el terrorismo financiero.

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    El documento describe el concepto de lavado de dinero y las autoridades que participan en el régimen preventivo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en México. El lavado de dinero es el proceso de encubrir el origen de fondos obtenidos ilegalmente para hacerlos parecer legítimos. Varias autoridades mexicanas, como la CNBV, la Unidad de Inteligencia Financiera y agencias de seguridad pública, supervisan la prevención del lavado de dinero y el terrorismo financiero.

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    El documento describe el concepto de lavado de dinero y las autoridades que participan en el régimen preventivo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en México. El lavado de dinero es el proceso de encubrir el origen de fondos obtenidos ilegalmente para hacerlos parecer legítimos. Varias autoridades mexicanas, como la CNBV, la Unidad de Inteligencia Financiera y agencias de seguridad pública, supervisan la prevención del lavado de dinero y el terrorismo financiero.

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    VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIN DE PROCESOS

    PREVENTIVOS

    Lavado de Dinero
    Concepto

    El lavado de dinero es el proceso a travs del cual es encubierto el origen de los fondos
    generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales (trfico de drogas
    o estupefacientes, contrabando de armas, corrupcin, fraude, prostitucin, extorsin, piratera
    y ltimamente terrorismo). El objetivo de la operacin, que generalmente se realiza en varios
    niveles, consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a travs de actividades ilcitas
    aparezcan como el fruto de actividades legtimas y circulen sin problema en el sistema
    financiero.

    En nuestro pas, el tipo penal del delito de Lavado de Dinero se encuentra previsto en el
    artculo 400 Bis del Cdigo Penal Federal.

    Autoridades que Participan en el Rgimen Preventivo de Lavado de Dinero y


    Financiamiento al Terrorismo

    Aplicacin de polticas de identificacin y conocimiento de clientes y usuarios


    Sujetos Supervisados Reportes de operaciones

    Supervisin del cumplimiento de obligaciones en matera de Lavado de Dinero y


    CNBV Financiamiento al Terrorismo
    Atencin a Requerimientos de Autoridades

    Deteccin de operaciones, situaciones patrimoniales o de negocios sospechosos


    Unidad de Inteligencia
    Identificacin de personas, actividades, origen y destino de los recursos
    Financiera potencialmente ilcitos

    Secretara de Seguridad
    Constatan las actividades ilcitas que justifican los recursos detectados
    Pblica y Procuradura Determinan vinculos con actividades criminales
    General de la Repblica

    Procuradura General de la Obtiene sentencias condenatorias


    Repblica Decomisa bienes de procedencia ilcita

    Vicepresidencia de Supervisin de Procesos Preventivos Pgina 1 de 1

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