ACTA CONSTITUTIVA DE SOCIEDAD ANONIMA

DE CAPITAL VARIABLE

ESCRITURA No. 0054959643 VOLUMEN 639, 16 a 21 EN LA

CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEN, a 31 de Mayo del 2015. Yo
El Licenciado Roberto Jimenez Gonzalez Notario Pblico No
732, HAGO CONSTAR: EL CONTRATO DE SOCIEDAD
MERCANTIL, en forma ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que
otorgan los seores: Aide Esmeralda Castro Villarreal, Homero
Isaac Alvarez Garcia, David Emauel Trevio Castruita, Wendy
Abigail Sanchez Rodriguez, considerando como
REPRESENTANTE LEGAL A Melissa Alexandra Garcia
Espronseda, as mismo siendo todos ACCIONISTAS COMUNES
que se sujetan a los estatutos que se contienen en las siguientes.
CLUSULAS:
DENOMINACIN, OBJETO, DURACIN, DOMICILIO, NACIONALIDAD
Y CLUSULA DE ADMISIN DE EXTRANJEROS.
PRIMERA.- La sociedad se denominar MUEBLERIA ENIGMA
nombre que ir seguido de las palabras SOCIEDAD ANONIMA
DE CAPITAL VARIABLE, o de las siglas S.A. de C.V..
SEGUNDA.- La sociedad tiene por objeto:
a)

Compra y venta de mueblera y electrodomsticos.

b)

Satisfacer las necesidades bsicas del hogar de las familias.

c)

Toda accin con fines lucrativos para la distribucin local.

Importar mercanca de calidad para fines de venta.

e)
Realizar y emitir toda clase de actos, operaciones,
convenios, contratos y ttulos, ya sean civiles, mercantiles o de
crdito, relacionados con el objeto social.
f)

Comprometidos con la excelencia de servicio.

g)
Contratacion de personal eficiente y de calidad haciendo
conocer los valores y metas de la empresa
TERCERA.- La duracin de esta sociedad ser de NOVENTA Y
NUEVE AOS, que se contarn a partir de la fecha y firma de la
escritura correspondiente.
CUARTA.- El domicilio legal de la sociedad ser la de Avenida
Eugenio Garza Sada No. 31908, y esta exime el Cdigo Postal
76532 y la posibilidad de establecer agencias y/o sucursales en
cualquier parte de la Repblica o del Extranjero, y someterse a los
domicilios convencionales en los contratos que celebre
localmente.
Todos los accionistas, estarn sometidos en cuanto a sus
actividades y relaciones ante la sociedad, a la jurisdiccin de los
tribunales y Autoridades correspondientes del domicilio de la
sociedad, con una renuncia expresa del fuero en sus respectivos
domicilios personales.
QUINTA.- Todos los socios de origen extranjero, actuales o futuros
dentro de la sociedad que se constituye se obligan formalmente
ante la Secretaria de Relaciones Exteriores, a considerarse como
nacionales, respecto de las partes sociales de que se hagan
acreedores o adquieran o de los que sean titulares dentro de esta
sociedad, as como tambin de los bienes, derechos, concesiones,
participaciones e intereses de quesea titular en la sociedad o bien
de los derechos y obligaciones que deriven sobre los contratos en
que sea parte con autoridades mexicanas as como no solicitar la
proteccin, intervencin y proteccin de sus Gobiernos, bajo la
pena de que de hacerlo perdern sus beneficios en esta Nacin
sobre sus participaciones sociales adquiridas.
CAPITAL SOCIAL

 ACCIONES.
SEXTA.- Su capital es variable, el mnimo fijo es de 3.000.000.00
(tres millones de pesos 00/MN)
SEPTIMA.- Cuando exista intervencin extranjera se tomarn
como reglas de observancia obligatoria las siguientes:
1.- El capital social, se integrar por acciones de serie A y solo
podrn ser suscritas por
a)
Personas fsicas de nacionalidad mexicana.
b)
Inmigrados que no se encuentren vinculados con centros de
decisin econmica del exterior, y
c)
Personas morales de Mxico en la que su mayor capital sea
nacional.
El porcentaje que deba ser suscrito por mexicanos se determinar
de acuerdo con la clasificacin mexicana de actividades y
productos que seala el Reglamento de la Ley para promover la
Inversin Mexicana y Regular la Inversin Extranjera. El
porcentaje restante estar integrado por acciones de la serie B
y ser de suscripcin libre. En todo caso y en cualquier
circunstancia deber respetarse el porcentaje de capital mnimo
mexicano, en trminos netos, y en caso de que la participacin de
la inversin extranjera en el capital social pretenda exceder el
porcentaje fijado deber cumplir con lo que establece el artculo
quinto del Reglamento antes citado o solicitar autorizacin de la
Comisin Nacional de Inversiones Extranjeras.
OCTAVA.- El capital social fijo se podr aumentar o disminuir bajo
estas formas: En caso de aumento se requerir de Asamblea
General extraordinaria de Accionistas y stos tendrn derecho
preferente para suscribirlo en proporcin al nmero de acciones
de que sean titulares. Tal derecho de preferencia deber
ejercitarse dentro de los quince das siguientes a la fecha de
publicacin en el Diario Oficial de la Federacin o en uno de los
peridicos de mayor circulacin del domicilio social, del acuerdo
de la Asamblea que haya decretado dicho aumento, pero si en la
asamblea estuviera representada la totalidad del capital social,

podr hacerse el aumento en ese momento. En caso de

disminucin se requerir la Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas y no podr ser inferior al autorizado por la Ley
General de Sociedades Mercantiles; la disminucin se efectuar
por sorteo de las acciones o por retiro de aportaciones. El socio
que desee separarse deber notificarlo a la sociedad y no surtir
efectos tal peticin sino hasta el fin del ejercicio anual en curso, si
la notificacin se hace antes del ltimo trimestre o hasta el fin del
siguiente ejercicio si se hiciere despus. Al efecto se cumplir con
lo que establece el artculo noveno de la Ley General de
Sociedades Mercantiles.
NOVENA.- El mximo de capital ser ilimitado, as tambin se
aclara que la sociedad fijar los limites tanto en capital fijo como
capital variable, el capital variable se aclarar mediante asamblea
ordinaria de accionistas y estar relacionado a aportaciones en
efectivo y en especie, con motivo de capitalizacin de primas
sobre acciones, con capitalizacin de utilidades retenidas o de
reservas de valuacin y reevaluacin as como otras aportaciones
previas de los accionistas, sin que esto implique la alteracin o
modificacin de los reglamentos o Estatutos de la Sociedad;
mediante los mismos requerimientos se podr alterar el capital de
la sociedad en el aspecto variable. Las acciones en su caso
emitidas y no suscritas a tiempo de aumentar el capital, sern
guardadas en la caja de la sociedad para entregarse a medida
que vaya realizndose la suscripcin.
DCIMA.- Se llevar un registro de acciones nominativas tal y
como est establecido en la ley general de Sociedades
Mercantiles en su artculo vigsimo octavo, y ser considerado
como accionista a quien aparezca de tal forma en el registro
mencionado.
Se inscribir en dicho libro a la peticin de cualquier accionista,
cualquier transmisin que se efecte y de igual forma cada accin
representar un voto con iguales derechos as como que ser
indivisible.

As, si una accin perteneciere a dos o ms personas, se deber

asignar a un representante comn. Los certificados provisionales
o de ttulos definitivos que representen las acciones, deben
cumplir todos los requisitos establecidos en la ley general de
sociedades mercantiles en su artculo ciento veinticinco,
pudiendo adquirir una o ms acciones las que sern firmadas por
los miembros del consejo de administracin y/o por el
administrador.
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
DECIMA PRIMERA.- El rgano supremo de la sociedad es
la Asamblea General de Accionistas y representa la totalidad
de acciones.
DECIMA SEGUNDA.- Toda asamblea estar constituida de
conformidad a la ley general de sociedades mercantiles en sus
artculos ciento ochenta y tres a ciento ochenta y cinco.
DECIMA TERCERA.- La orden del da contemplar la convocatoria y
ser firmada por quien la haga as como que ser publicada una
en el diario oficial de la federacin por una ocasin as como
podr usarse en forma supletoria un diario de elevada circulacin
en la localidad, esto se debe realizar con tiempo de antelacin,
que no ser menor de 5 das.
DECIMA CUARTA.- Las decisiones de la asamblea tendrn total
validez sin necesidad de que exista publicacin cuando se
encuentre la totalidad de accionistas.
DECIMA QUINTA.- Los accionistas podrn designar a un
representante para que vote en su nombre, (este se deber
nombrar con carta poder ante notario), y las acciones debern ser
resguardadas en la caja fuerte de la sociedad o en una institucin
bancaria con anterioridad a la reunin.
DECIMA SEXTA.- Las asambleas sern presididas por el
Administrador, y al no encontrarse este, por el presidente del
consejo de administracin y en el fortuito caso de que este no se
presente, se podr nombrar un presidente de debates quien
designara al secretario suplente.

DECIMA SEPTIMA.- El Presidente nombrar uno o ms

escrutadores de preferencia accionistas, para que certifiquen el
nmero de acciones representadas.
DECIMA OCTAVA.- Las Asambleas sern Ordinarias y
Extraordinarias y ambas debern reunirse en el domicilio social.
DECIMA NOVENA.- La Asamblea General Ordinaria y Accionistas
debern reunirse por lo menos una vez cada ao, dentro de los
cuatro meses que sigan a la clausura del ejercicio social.
VIGESIMA.- Quedar legalmente instalada la asamblea ordinaria si
en primera convocatoria se encuentra presente el cincuenta por
ciento del capital social y sus accionistas propietarios
correspondientes los accionistas.
VIGESIMA PRIMERA.- Los accionistas que tengan cargos o
funciones debern abstenerse de votar tal como lo establezca la
ley.
VIGESIMA SEGUNDA.- Se asentar el acta correspondiente por el
secretario y realizar la liste de asistencia que ser firmada por
los asistentes, el presidente y el secretario.
ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD.
VIGESIMA TERCERA.- Esta labor se llevar a cabo por el
administrador o por un consejo de administracin de dos o ms
miembros, que podran no ser accionistas y no existir tiempo
definido para tal funcin.
VIGESIMA CUARTA.- La administracin se realizar por la
Asamblea General de Accionistas, quienes elegirn a los
funcionarios por mayora de votos y designaran suplentes.
La participacin de la Inversin Extranjera en los rganos de
administracin de la sociedad no podr exceder de su
participacin en el capital.
VIGESIMA QUINTA.- El Administrador nico o el Consejo de
Administracin en su caso, sern quienes representen en lo legal
a la sociedad y sus atribuciones sern:

1. Con un poder general, podr administra los bienes y

negocios de la sociedad, siempre en conformidad a lo que
establezca el Cdigo civil para el Distrito Federal.
2. Representar a la sociedad mediante un poder general para
pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y las
especiales que requiera conforme a la clusula especial y
conforme a la Ley, sin que tenga limitaciones como lo
establecen los artculos dos mil quinientos cincuenta y
cuatro Primer prrafo y dos mil quinientos ochenta y siete
del Cdigo Civil para el Distrito Federal estando quedando
facultado para promover el juicio de amparo, seguirlo en
todos sus trmites as como desistirse del mismo.
3. Representar a la sociedad en sus actos de dominio como lo
establece el artculo dos mil quinientos cincuenta y cuatro
del Cdigo Civil para el Distrito Federal.
4. Representar a la sociedad con poder general para actos de
administracin laboral, en los trminos de los artculos once
y seiscientos noventa y dos de la Ley Federal del Trabajo,
ante las Juntas Locales y Federales de Conciliacin y
Arbitraje.
5. Celebrar convenios con el Gobierno Federal en los trminos
de las fracciones primera y cuarta del artculo veintisiete
Constitucional, su Ley Orgnica y los Reglamentos de ste.
6. Formular y presentar querellas, denuncias o acusaciones y
coadyuvar junto al Ministerio Pblico en procesos penales,
pudiendo constituir a la sociedad como parte civil en dichos
procesos y otorgar perdones cuando, a juicio, el caso lo
amerite.
7. Adquirir participaciones en el capital de otra sociedad.
8. Otorgar y suscribir ttulos de crdito a nombre de la
sociedad.

9. Abrir y cancelar cuentas bancarias a nombre de la sociedad,

con facultades de designar y autorizar personas que giren a
cargo de las mismas.
10.
Conferir poderes generales o especiales con facultades
de sustitucin o sin ellas y revocarlos.
11.
Nombrar y remover a los Gerentes, Sugerentes,
Apoderados, agentes y empleados de la sociedad
determinando sus atribuciones, condiciones de trabajo y re
numeraciones.
12.
Celebrar contratos individuales y colectivos de trabajo e
intervenir en la formacin de los Reglamentos Interiores de
Trabajo.
13.
Delegar sus facultades en uno o varios consejeros en
casos determinados, sealndose sus atribuciones para que
las ejerciten en los trminos correspondientes.
14.
Convocar a Asambleas Generales Ordinarias y
Extraordinarias de Accionistas, ejecutar sus acuerdos, y en
general llevar a cabo los actos y operaciones que fueren
necesarios o convenientes para los fines de la sociedad, con
excepcin de los expresamente reservados por la Ley o por
estos Estatutos a la asamblea.
VIGESIMA SEXTA.- Si la Asamblea elije Consejo se utilizarn
estipulaciones siguientes:
1. Los accionistas minoritarios que representen veinticinco por
ciento del capital total como mnimo, tendrn derecho a
elegir uno de los Consejeros Propietarios, este
nombramiento nicamente podr anularse o revocarse con
los votos de la mayora. Este porcentaje ser del diez por
ciento cuando las acciones de la sociedad inscriban en la
Bolsa de Valores.
2. El Consejo se reunir en seccin ordinaria por lo menos una
vez al ao y en extraordinaria cuando lo citen el Presidente,
la mayora de los Consejeros o el Comisario.

3. Integrarn qurum para las reuniones la mayora de los

Consejeros.
4. Los acuerdos se aprobarn por mayora de votos y en caso
de empate el Presidente tendr voto de calidad.
5. De cada sesin se levantar acta que firmarn los consejeros
que asistan.
VIGESIMA SEPTIMA.- La asamblea General de Accionistas, el
Administrador o Consejo de Administracin, designarn a los
Gerentes, sealarn el tiempo que deban ejercer sus cargos sus
facultades y obligaciones.
VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD
VIGESIMA OCTAVA.- La vigilancia de la Sociedad estar a cargo de
uno o varios Comisarios, quienes podrn ser o no accionistas
sern elegidos por la Asamblea General de Accionistas por la
mayora de votos y sta podr designar sus suplentes as como
que desempearn sus cargos por tiempo indefinido hasta que
tomen posesin quienes lo sustituyan.
VIGESIMA NOVENA.- Los Ejercicios sociales se inician el primero
de enero y terminan el treinta y uno de diciembre de cada ao,
excepto el primer ejercicio que se iniciar con las actividades de
la sociedad y terminar el treinta y uno de diciembre del
siguiente.
TRIGESIMA.- En los primeros cuatro meses siguientes a la
clausura del ejercicio social, el Administrador o el Consejo de
Administracin, harn un balance con los documentos
justificativos y pasarn al Comisario para que emita dictamen en
un lapso de diez das.
TRIGESIMA PRIMERA.- despus de practicado el balance, se
realizar una convocatoria a una asamblea general de accionistas
y el balance correspondiente quedar a merced de los
accionistas, esto se realizada quince das antes de que quede
reunidas la asamblea, tal y como lo establece el artculo ciento
setenta y dos de la ley general de sociedades mercantiles.

TRIGESIMA SEGUNDA.- La reparticin de utilidades se realizar de

la siguiente manera:
1. El cinco por ciento ser seleccionado para formar o
reconformar un fondo de reserva que alcanzar un quinto del
capital social.
2. El resto ser repartido en partes iguales entre los
accionistas.
TRIGESIMA TERCERA.- Cuando haya prdida sern soportadas por
las reservas y agotadas stas por acciones por partes iguales
hasta su valor nominal
TRIGESIMA CUARTA.- Los fundadores no se reservan participacin
adicional a las utilidades.
DISOLUCIN Y LIQUIDACIN
TRIGESIMA SEXTA.-. La sociedad se disolver en los casos
previstos por el artculo doscientos veintinueve de la Ley General
de Sociedades Mercantiles.
TRIGESIMA SEPTIMA.- La Asamblea que acuerde la disolucin
nombrar uno o ms liquidadores, fijar sus emolumentos
facultades, obligaciones y el plazo de liquidacin.
TRIGESIMA OCTAVA.- La liquidacin se sujetar a las bases
consignadas por el artculo doscientos cuarenta y dos de la Ley
General de Sociedades Mercantiles.
CLUSULAS TRANSITORIAS
TRIGESIMA NOVENA.PRIMERA.- Se hace constar por los otorgantes:
a)
Que ser suscrito por los accionistas en forma ntegra el
capital social mnimo en trmino fijo con la siguiente proporcin:

 ACCIONISTAS.- (Aide Esmeralda Castro Villarreal, Homero

Isaac Alvarez Garcia, David Emauel Trevio Castruita, Wendy
Abigail Sanchez Rodriguez)
ACCIONES.- (25%)
VALOR.- (750.000)
b)
Los accionistas pagan el Capital Social en efectivo
Moneda Nacional, y los depositan en la caja de la Sociedad; y en
consecuencia, EL ADMINISTRADOR UNICO, les otorga recibo.
SEGUNDA.- Los otorgantes constituidos en Asamblea General de
Accionistas, acuerdan:
a)
Administrar la Sociedad: UN ADINISTRADOR UNICO.
b)
Eligen ADMINISTRADOR UNICO, al Seor Jose Rosendo
Quiroz Gamez
c)
Eligen COMISARIO al seor Luis Acevedo Reyes
d)
Los accionistas acuerdan otorgar PODER GENERAL PARA
PLEITOS Y COBRANZAS al Seor Edgar Arisa Hernandez Cruz
e)
Hacen constar que los funcionarios electos aceptan sus
cargos, y protestan su fiel desempeo.
CERTIFICACIONES; YO, EL NOTARIO, CERTIFICO:
I.- Que los comparecientes me exhiben el permiso que la
Secretara de Relaciones Exteriores el da 24 de marzo del 2013
para la Constitucin de esta sociedad, al cual correspondi el
nmero 8457, folio 0002748 y expediente 055891/2011-67 el que
agrego al apndice de esta escritura con la letra B-2 , y anexar
el testimonio que expida.
II.- Que lo relacionado e inserto concuerda fielmente con sus
originales que tengo a la vista.
III.- Respecto a los comparecientes:
a).- Que los conozco y a mi criterio tienen capacidad legal.
b).- Que les hice conocer el contenido del Artculo dos mil
quinientos cincuenta y cuatro del Cdigo Civil del Distrito Federal,
y sus correlativos en las dems entidades Federativas., que dice:

En todos los poderes generales para PLEITOS y COBRANZAS,

bastar que se diga que se otorga con todas las facultades
generales y las especiales que requieran clusula especial
conforme a la Ley, para que se entiendan conferidos sin limitacin
alguna.
En los poderes generales, para ACTOS DE DOMINIO, bastar que
se den ese carcter para que el apoderado tenga todas las
facultades de dueo, tanto en el relativo a los bienes como hacer
toda clase de gestiones a fin de defenderlos.
Cuando se quisieren limitar en los tres casos antes mencionados,
las facultades de los apoderados, se consignarn las limitaciones
a los poderes sern especial.
Los notarios insertarn este Artculo en los testimonios de los
poderes que otorguen.
c).- que les advirti que de acuerdo con el Artculo VEINTISIETE
del Cdigo Fiscal de la Federacin, en el plazo de treinta das a
partir de su firma, deben inscribir esta sociedad en el Registro
Federal del Contribuyente y justificarlo as al suscrito Notario de
otra forma se har la denuncia a que se refiere dicho precepto y
d).- Haberles ledo en alta voz y en forma clara, explicando su
valor circunstancias y valores correspondientes, as como el que
manifestaran su conformidad, firma el presente el da 31 de Mayo
de 2015 procediendo a Autorizarlo en forma definitiva, en ciudad
de Monterrey Nuevo Leon en fecha arriba citada.
Accionista 1
Aide Esmeralda Castro Villarreal
Castruita Firma
Accionista 3
Homero Isaac Alvarez Garcia
Rodriguez
Firma

Accionista 2
David Emanuel Trevio
Firma
Accionista 4
Wendy Abigail Sanchez
Firma

Notario
Roberto Jimenez Gonzalez
Firma

Testigo
Juan Enrique Burnes
Firma